审计监察部岗位说明（8页）

1、审计监察部岗位说明（8页） I刖I刖Audit DoCUirxnt第 PAGE 第 PAGE #页Audit Docu(Audit Docu(n?rtt第 PAGE 第 PAGE #页岗位说明一.集团审计监察部长（一）基本资料职位名称集团审计监察部长职位编号所属部门集团审计监察部岗位定员1直接上级集团总裁职系管理直接下级财务审计主管、基建审计主管管理幅度3人（二）职位目标为了确保年度审计工作计划的实现， 在集团总裁的领导下，制定和完善集团公司的内部审计管理制度和流程， 组织实施各项审计工作，完善部门建设，维护 集团及所属公司合法利益，促进集团及所属公司的管理提升。（二）职责权限序 号职责权限使

2、用文件经办审 核批 准督导1通用职责负责部门管理制度的建立、完善和监督执行V负责编制部门的业务规划、年度、季度、月度 计划及监督计划的落实V负责组织部门内的培训工作V负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作 指导、监督，确保部门工作的顺利开展V负责部门目标的分解和员工的绩效规划、绩效辅导、绩效考核和绩效面谈工作，促进部门员 工的绩效提升。V2审计制度、工作指引及作业流程V3经营业绩审计VVV4制度流程审计VVV5地产项目周审计巡检VIIJIIKIInilll序 号权限职责经办审 核批 准督导使用文件6地产项目月度基建审计V7工程结算审计V8专项审计VVV9招标监督VV10合同审核V（四）工作联

3、系内部联系：公司高管人员、公司各部门；2?外部联系：被投资（合作）单位、外部审计单位、供应商、施工单位、司 法机关等。（五）任职要求学历及专业背景要求（含资格证书要求）（1）学历：大学本科以上专业：会计、审计、财经相关专业（3）从业资格：CPA或CIA经验要求：8年以上外部审计或大型企业内部审计工作经验能力与素质类型素质或能力项目等级业务能力掌握本职位工作所具备的专业知识和技能，能有效地发现问题 并及时加以解决。1 2 3 4 5学习能力善于读书学习，能总结经验教训，吸取他人的长处，接受新知 识，注重自我提升。1 2 3 4 5创新能力在工作中不断提出新设想、新方案，改进工作方式和方法，具 备

4、开拓新局面的能力。1 2 3 4 5协调能力与人融洽相处，在人际交往中随和大度，能坚持立场，有效化 解冲突。具有与上司、下属、客户保持友好关系的能力。1 2 3 4 5沟通能力能根据表述内容和沟通对象的特点米取适当表达方式和技巧；1 2 3 4 5Audit DocuirwtiAudit Docuirwti第 PAGE 第 PAGE #页第 PAGE 第 PAGE #页在人际交往中，能通过各种途径和线索准确地把握和理解对方 的意图，抓住关键信息，作出恰当反应；具有使他人接纳自己 意见和建议的能力。公关能力米取恰当的方式与媒体、政府部门及公众沟通，以达到预定的 目标。1 2 3 4 5适应能力能

5、根据不同的环境和条件及时调整自己的心态和工作方法，在 新的自然和人文环境中能很快胜任工作，米取相应变通措施。1 2 3 4 5决策能力能根据获得的数据资料进行分析和判断，并结合个人经验和直 觉做出正确决定的能力，以及快速应对和处理各种事故及危机 的能力。1 2 3 4 5其他工作技能要求业务技能：财务核算、内部控制、经济法规、审计实务；公文处理能力：有较强文字处理能力；计算机技能：熟练使用office办公软件、操作ERP软件有助于提升工作业绩的培训：审计实务培训；会计知识培训；流程计划管理培训；施工规范培训； 地产项目管理培训；(6)管理、沟通技能培训。(六)其他加班强度(不包括培训和调休)平

6、均出差强度不超过2天/周3天/周4天/周周末和节 假日也经 常加班不超过2天/月3-5天/月6-10天/月10-15天/月15天/月以上VV二:审计监察部基建审计主管（一）基本资料职位名称集团基建审计主管职位编号所属部门集团审计监察部岗位定员2直接上级审计监察部部长职系职能直接下级无管理幅度无（二）职位目标为了确保年度审计工作计划的实现，在部长的领导下，按照集团公司的内部审计管理制度和流程，完成审计部基本建设方面的审计工作，保证集团公司重大工程建设项目的规范 实施、风险和成本的控制，维护集团公司利益，保证审计部整体工作的落实。（三）职责权限序 号权限职责经办审 核批 准督导使用文件1地产项目周

7、审计巡检V2地产项目月度基建审计V3工程结算审计V4根据地产基建项目计划进度，提出阶段审计重点V5关注地产业务发展变化，拓展新的基建审计业务V6专项审计V7招标监督V8合同审核V（四）工作联系内部联系：公司各部门；2?外部联系：外部审计单位、供应商、施工单位、司法机关等（五）任职要求1.学历及专业背景要求（含资格证书要求）（1）学历：大学本科以上Audit OocuiTwitAudit OocuiTwit第 PAGE 第 PAGE #页专业：建筑工程或工程造价相关专业从业资格：注册造价工程师或同等执业资格经验要求：3年以上外部审计或地产行业造价、审计工作经验能力与素质类型素质或能力项目等级业务

8、能力掌握本职位工作所具备的专业知识和技能，能有效地发现问题 并及时加以解决。1 2 3 4 5学习能力善于读书学习，能总结经验教训，吸取他人的长处，接受新知 识，注重自我提升。1 2 3 4 5创新能力在工作中不断提出新设想、新方案，改进工作方式和方法，具 备开拓新局面的能力。1 2 3 4 5协调能力与人融洽相处，在人际交往中随和大度，能坚持立场，有效化 解冲突。具有与上司、下属、客户保持友好关系的能力。1 2 3 4 5沟通能力能根据表述内容和沟通对象的特点米取适当表达方式和技巧； 在人际交往中，能通过各种途径和线索准确地把握和理解对方 的意图，抓住关键信息，作出恰当反应；具有使他人接纳自

9、己 意见和建议的能力。1 2 3 4 5公关能力米取恰当的方式与媒体、政府部门及公众沟通，以达到预定的 目标。1 2 3 4 5适应能力能根据不同的环境和条件及时调整自己的心态和工作方法，在 新的自然和人文环境中能很快胜任工作，米取相应变通措施。1 2 3 4 5决策能力能根据获得的数据资料进行分析和判断，并结合个人经验和直 觉做出正确决定的能力，以及快速应对和处理各种事故及危机 的能力。1 2 3 4 5其他工作技能要求业务技能：土建工程造价知识，现场管理相关知识，相关法律法规；公文处理能力：有较强文字处理能力；计算机技能：熟练使用office办公软件、AutoCAD、造价相关软件有助于提升

10、工作业绩的培训：(1)审计实务培训；流程计划管理培训;AuditAudit第 PAGE 第 PAGE #页（3）施工规范培训（4）地产项目管理培训；管理、沟通技能培训（六）其他加班强度（不包括培训和调休）平均出差强度不超过2天/周3天/周4天/周周末和节 假日也经 常加班不超过2天/月3-5天/月6-10天/月10-15天/月15天/月以上VV三.审计监察部财务审计主管（一）基本资料职位名称集团财务审计主管职位编号所属部门集团审计监察部岗位定员1直接上级审计监察部部长职系职能直接下级无管理幅度无（二 ）职位目标为了确保年度审计工作计划的实现，在经理的领导下，按照集团公司的内部审计管理制度和流程

11、，具体完成财务审计工作，控制风险和成本，维护集团公司利益，保证审计部整体工作的落实。（三）职责权限序 号权限职责经办审 核批 准督导使用文件1经营业绩审计V2制度流程审计V3专项审计V4招标监督V5合同审核V（四）工作联系1.内部联系：公司各部门；2?外部联系：外部审计单位、供应商、司法机关等。（五）任职要求学历及专业背景要求（含资格证书要求）（1）学历：大学本科以上专业：会计、审计、财经相关专业从业资格：CPA或CIA经验要求：3年以上外部审计或大型企业内部审计经验能力与素质类型素质或能力项目等级业务能力掌握本职位工作所具备的专业知识和技能，能有效地发现问题 并及时加以解决。1 2 3 4

12、5学习能力善于读书学习，能总结经验教训，吸取他人的长处，接受新知 识，注重自我提升。1 2 3 4 5创新能力在工作中不断提出新设想、新方案，改进工作方式和方法，具 备开拓新局面的能力。1 2 3 4 5协调能力与人融洽相处，在人际交往中随和大度，能坚持立场，有效化 解冲突。具有与上司、下属、客户保持友好关系的能力。1 2 3 4 5沟通能力能根据表述内容和沟通对象的特点米取适当表达方式和技巧； 在人际交往中，能通过各种途径和线索准确地把握和理解对方 的意图，抓住关键信息，作出恰当反应；具有使他人接纳自己 意见和建议的能力。1 2 3 4 5公关能力米取恰当的方式与媒体、政府部门及公众沟通，以达到预定的 目标。1 2 3 4 5适应能力能根据不同的环境和条件及时调整自己的心态和工作方法，在 新的自然和人文环境中能很快胜任工作，米取相应变通措施。1 2 3 4 5决策能力能根据获得的数据资料进行分析和判断，并结合个人经验和直 觉做出正确决定的能力，以及快速应对和处理各种事故及危机 的能力。1 2 3 4 5其他工作技能要求第 PAGE 第 PAGE #页Audit(11!)业务技能：财务核算、审计实务、经济法规；公文处理能力：有较强文字处理能力；计算机技能：熟练使用office办公软件、ERP软件有助于提升工作业绩的培训：审计实务培训；会计知识培训；流程计划管理培训