000966长源电力2007年年度报告-11

1、 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD国电长源电力股份有限公司2007年年度报告 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD目录一、重要提示.1二、公司基本情况简介.1三、会计数据和业务数据摘要.2四、股本变动及股东情况.4五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9六、公司治理结构.17七、股东大会简介.20八、董事会报告.20九、监事会报告.34十、重要事项.37十一、财务报告.43 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD GUODIAN CHANGYUAN ELECT

2、RIC POWER CO.,LTD一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本年度报告经公司第五届董事会第八次会议审议通过。董事长李庆奎因公未能出席本次董事会 会议，书面委托副董事长张玉新出席会议并代为行使表决权；董事施辉书面委托董事刘兴华出席会议并代为行使表决权。3、公司年度财务会计报告已经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见 的审计报告。4、公司董事长李庆奎、总经理汤方辉、总会计师杨元顶及会计主管人员朱虹声明：保证年度报告 中财

3、务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）公司中文名称：国电长源电力股份有限公司公司英文名称：GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD（二）法定代表人：李庆奎（三）董事会秘书：赵虎董事会证券事务代表：胡谦联系地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号电话86610545、86610546、86610547传真子信箱： （四）公司注册地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号公司办公地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号华中电力金

4、融大厦 邮政编码：430067公司国际互联网网址：公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 中国指定登载公司年报的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号公司证券融资法律部 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 1 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD股票简称：长源电力股票代码：000966（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期为 1995 年 4 月 7 日，地点为湖北省工商行政管理局； 企业

5、法人营业执照注册号为 420000000008002；税务登记号码为 420101177597420；公司聘请的会计师事务所为中瑞岳华会计师事务所有限责任公司，其办公地址为北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座九层。 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位：（人民币）元 2 2007 年 2006 年 本年比上年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 4,596,261,352.173,106,677,102.863,105,567,401.2948.00%2,486,020,499.782,486,020,499.78利润总额

6、 126,987,976.02153,761,281.13147,436,859.78-13.87%-23,709,527.57-27,155,767.73归属于上市公司股东的净利润 43,654,883.56 62,411,086.10 60,646,532.91 -28.02% -42,339,540.12 -43,749,733.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,638,272.98 68,148,134.51 59,780,697.70 -45.40% -41,841,586.11 -41,826,050.52 经营活动产生的现金流量净额 628,954,201

7、.13 461,269,281.38 462,767,162.63 35.91% 70,068,595.40 70,068,595.40 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 11,813,610,341.429,212,310,215.689,208,875,524.3228.29%7,545,654,861.647,558,636,971.19所有者权益（或股东权益） 2,043,162,016.40889,040,744.43899,566,242.20127.13%820,820,116.09818,849

8、,658.33 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD（二）主要财务数据单位：（人民币）元注：1、以上 2005、2006 年度的调整后数据是按照新会计准则要求追溯调整后的数据，调整前数 据为 2005、2006 年年度报告披露数据，以前年度损益调整事项详见会计报表附注。 2、净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。（三）非经常性损益项目单位：（人民币）元 3 非经常性损益项目 金额 处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益_-4,033,072.79计入当期损益的政府补助 588,754.12支付或收取的资金占用费 3,7

9、19,341.80其他各项营业外收支 2,667,636.02其他非经常性损益项目 10,701,251.63所得税及少数股东损益影响额 -2,627,300.202007 年 2006 年 本年比上年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 6-31.25%-0.1144-0.1182稀释每股收益 6-31.25%-0.1144-0.1182扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.080.180.16-50.00%-0.1130-0.1163全面摊薄净资产收益率 2.14%7.02%6.74%-4.60%-5.1

10、6%-5.34%加权平均净资产收益率 3.93%7.34%7.10%-3.17%-4.94%-5.11%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 1.60%7.67%6.65%-5.05%-5.10%-5.11%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.94%8.02%7.00%-4.06%-4.88%-5.03%每股经营活动产生的现金流量净额 5-8.80%0.190.192007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.692.402.4351.85%2.212.21

11、GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD（四）利润表调整项目表（2006 年 1 月 1 日12 月 31 日）单位：（人民币）元四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股本变动情况表单位：股 4 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 （一）有限售条件股份 数量 224409539 比例 （%） 60.63 发行新股 184000000 送股 0 公积金转股 0 其他 -64182047 小计 119817953 数量 344227492 比例 （%） 62.12 1.国家持股 119220666 32.21 88000000 0 0 0

12、88000000 207220666 37.39 2.国有法人持股 80032642 21.62 30000000 0 0 -39077191 -9077191 70955451 12.80 3.其他内资持股 25156231 6.80 66000000 0 0 -25104856 40895144 66051375 11.92 其中： 境内法人持股境内自然人持股 25088731 67500 6.78 0.02 66000000 0 0 0 00 0 -25088731 -16125 40911269 -16125 66000000 51375 11.91 0.01 4.外资持股 0 0 0

13、 0 0 0 0 0 0 （二）无限售条件股份 1.人民币普通股 145732501 145732501 39.37 39.37 0 0 0 0 0 0 64182047 64182047 64182047 64182047 209914548 209914548 37.88 37.88 2.境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目 调整前 调整后 营业成本 2,680,227,058.942,689,038,988.35销售费用 96,507.3696,507.36管理费用 14,818,241.7813,458,3

14、58.42公允价值变动收益 0.00投资收益 -11,564,631.74-11,787,608.38所得税 16,793,483.0512,144,966.89净利润 62,411,086.1060,646,532.91合计 11,016,610.58 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD股份变动的批准情况2007 年 10 月 9 日，经中国以证监发行字2007310 号文批准，公司向 9 名特定投资者发行 了人民币普通股 18,400 万股，募集资金总额 115,920 万元。本次非公开发行股票的认购对象为以 下机构：单位：万股股份变更和过户情

15、况经湖北省国有资产监督管理委员会以鄂国资产权2007283号文批准，公司原股东湖北省电力开发公司在办理工商注销登记后，其持有的长源电力59,462,553 股（其中：可流通股份18,507,102 股，有限售条件的流通股份40,955,451 股）的股份由湖北省能源集团有限公司持有，股权性质为 国有法人股。2007 年9 月13 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，该股份变更事项完成了过户手续。公司已于2006 年3 月10 日、2007 年9 月13 日、9月15日在中国证券 报和证券时报上进行了披露。2、限售股份变动情况表单位：股 5 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数

16、 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国国电集团公司 119,220,666088,000,000207,220,666非公开发行股票锁定 2010 年 10 月 22 日 湖北省能源集团有限公司 59,462,55318,507,102040,955,451股权分置改革承诺 2007 年 07 月 31 日 湖北省能源集团有限公司 0020,000,00020,000,000非公开发行股票锁定 2008 年 10 月 22 日 江西富源贸易 0015,000,00015,000,000非公开发行股 2008 年 10 月 序号发行对象名称股份性质认购数量认购股份的限售期

17、1 中国国电集团公司 国家股 8,800 2007 年 10 月 22 日至 2010 年 10 月 21 日 2 湖北省能源集团有限公司 国有法人 2,000 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 10 月 21 日 3 江西富源贸易有限公司 境内法人 1,500 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 10 月 21 日 4 泰康资产管理有限公司 境内法人 1,100 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 10 月 21 日 5 兴业基金管理有限公司 境内法人 1,000 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 10 月 21 日 6 浙江工信房

18、地产开发有限公司 境内法人 1,000 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 10 月 21 日 7 上海证大投资管理有限公司 境内法人 1,000 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 10 月 21 日 8 长江证券有限责任公司 国有法人 1,000 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 10 月 21 日 9 江苏瑞华投资发展有限公司 境内法人 1,000 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 10 月 21 日 合计 18,400 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 10 月 21 日 （三）股份总数 370142040 1

19、00 184000000 0 0 0 184000000 554142040 100 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD注：（1）根据公司股权分置改革方案，公司控股股东中国国电集团公司持有的原非流通股股 份自获得上市流通权之日（2006 年 7 月 31 日）起 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月 届满后，通过深交所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过公司总股本的 5%，在 24 个月内 不超过 10%。湖北省能源集团有限公司共持有公司 59,462,553 股，其中有限售条件流通股为 40,955,451 股，无限售条件流通

20、股为 18,507,102 股。 （2）报告期内，中国国电集团公司就本次非公开发行股票承诺，在本次非公开发行股票结束之日（2007年10月22日）起36个月内，不转让其在公司所拥有的权益。湖北省能源集团有限公司共持有公司79,462,553股，其中有限售条件流通股为60,955,451，无限售条件流通股为 18,507,102。其他机构投资者所认购的本次非公开发行股票部分自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。锁定期满后认购对象所持股份将安排在交易所上市流通。本次发行股份在中国登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记托管日为2007 年10 月17 日，本次发行的锁定期自2007年1

21、0月22 日算起。 6 有限公司 泰康资产管理有限公司 0011,000,00011,000,000票锁定 非公开发行股票锁定 22 日 2008 年 10 月 22 日 上海证大投资管理有限公司 15,199,06815,199,06800股权分置改革承诺 2007 年 07 月 31 日 上海证大投资管理有限公司兴业基金管理有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司 00000010,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000非公开发行股票锁定 非公开发行股票锁定 非公开发行股票锁定 2008 年 10 月 22 日 2008

22、 年 10 月 22 日 2008 年 10 月 22 日 浙江工信房地产开发有限公司 长江证券有限责任公司 000010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000非公开发行股票锁定 非公开发行股票锁定 2008 年 10 月 22 日 2008 年 10 月 22 日 湖北民源电力实业发展有限责任公司 9,530,2269,530,22600股权分置改革承诺 2007 年 07 月 31 日 中国工商银行湖北省分行 17,252,99617,252,99600股权分置改革承诺 2007 年 07 月 31 日 武汉建银房地产开发限公司 1,694,4901,

23、694,49000股权分置改革承诺 2007 年 07 月 31 日 东风汽车公司 1,622,6031,622,60300股权分置改革承诺 2007 年 07 月 31 日 施 辉 67,50016,875050,625董事持股 2007 年 01 月 01 日 汪舒鸥 1,0002500750董事持股 2007 年 10 月 17 日 合计 224,051,10263,823,610184,000,000344,227,492 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD（3）根据中国上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则、深圳证

24、券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业 务指引有关规定，公司董事施辉、汪舒鸥报告期末持有公司股数的25%，自2008年1月1日解锁后 可以卖出。3、股票发行与上市情况（1）2007 年 10 月 9 日，经中国以证监发行字2007310 号文批准，公司向 9 名特定投资 者发行了人民币普通股 18,400 万股，发行价格 6.30 元/股，募集资金总额 115,920 万元；扣除有 关发行费用后，实际募集资金总额为 114,024.60 万元。本次非公开发行股票于 2007 年 10 月 22 日上市，股份性质为有限售条件流通股，公司控股股东中国国电集团公司承诺在

25、本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内，不转让其在公司所拥有的权益；其他机构投资者所认购部分自本次非 公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。（2）本次非公开发行股票后，公司股份总数由 370,142,040 股增加到 554,142,040 股，有限售条 件股份占总股本比例由 43.29%增加到 62.11%，其中控股股东中国国电集团公司股份比例由 32.21% 增加到 37.39%。股份结构变动详见上表。（3）本公司无内部职工股或公司职工股。（二）股东情况介绍1、报告期末股东总数：59455 户2、报告期末公司前十名股东持股情况单位：股注：（1）持股 5%以上(含 5%)的股东所持股

26、份未发生质押、冻结等情况。 7 股 东 名 称 股东性质 持 股 比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 1、中国国电集团公司 国家股 37.39% 207,220,666 207,220,666 0 2、湖北省能源集团有限公司 国有法人股 14.34% 79,462,553 60,955,451 18,507,102 3、江西富源贸易有限公司 法人股 2.71% 15,000,000 15,000,000 0 4、泰康资产管理有限公司 法人股 1.96% 11,000,000 11,000,000 0 5、上海证大投资管理有限公司 法人股 1.82% 10,10

27、2,000 10,000,000 102,000 6、江苏瑞华投资发展有限公司 法人股 1.80% 10,000,000 10,000,000 0 7、浙江工信房地产开发有限公司 法人股 1.80% 10,000,000 10,000,000 0 8、长江证券有限责任公司 国有法人股 1.80% 10,000,000 10,000,000 0 9、兴业基金管理有限公司 法人股 1.80% 10,000,000 10,000,000 0 10、湖北民源电力实业发展有限公司 法人股 1.72% 9,530,221 0 9,530,221 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POW

28、ER CO.,LTD（2）2007 年 12 月 27 日，根据湖北省能源集团有限公司股东会决议，中国国电集团公司出资 5.28 亿元，参股湖北省能源集团有限公司，持股比例为 7.35。前十名其他股东之间不存在关联 关系。前十名股东不属于一致行动人。3、报告期内，公司控股股东为中国国电集团公司。该公司成立于 2003 年 4 月，为全民所有制企 业，其法定代表人为周大兵，注册资本为 120 亿元，经营范围为实业投资及经营管理；电源的开 发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息

29、咨询。中国国电集团公司隶属于国有资产监督管理委员会管辖，国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。公司与实际控制人之间的产权和控制关系图100%37.39%4、其他持股 10%以上(含 10%)的法人股东为湖北省能源集团有限公司，该公司成立于 2005 年 4月，法定代表人为肖宏江，注册资本为 30 亿元，经营范围为对电力、能源、酒店、节能项目的投 资和管理。5、报告期末公司前十名无限售流通股股东持股情况单位：股 8 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1、湖北省能源集团有限公司 18,507,102人民币普通股 2、湖北民源电力实业发展有限责任公司 9,530,221人民币普通股 3

30、、中国工商银行湖北省分行 5,850,216人民币普通股 4、北京东方诚信投资有限公司 2,600,000人民币普通股 国电长源电力股份有限公司 中国国电集团公司 国有资产监督管理委员会 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD注：前十名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况1、基本情况 9 姓名 性别 年龄 职务 起止日期 年初持股数 年末持股数 李庆奎 男 52 董事长 2007.112010.4 0 0 张玉新 男 46 副董事长 2007.42010.4 0

31、 0 肖宏江 男 52 副董事长 同上 0 0 汤方辉 男 54 董事 同上 刘兴华 男 51 董事 同上 0 0 张国勇 男 35 董事 同上 0 0 姚玉宁 男 51 董事 同上 0 0 施 辉 男 44 董事 同上 0 67,500 张维川 男 52 董事 同上 0 0 汪舒鸥 男 52 董事 同上 0 1,000 张龙平 男 42 独立董事 2007.42008.4 0 0 温世扬 男 44 独立董事 2007.42008.4 0 0 梁文潮 男 52 独立董事 2007.42010.4 0 0 王茂坚 男 47 独立董事 同上 0 0 梅亚东 男 45 独立董事 同上 0 0 栾宝兴

32、 男 41 监事会主席 同上 0 0 张洪伟 男 37 监事 同上 0 0 姜 榕 男 34 监事 同上 0 0 杨燕清 男 45 监事 同上 0 0 孙明清 男 45 职工监事 同上 0 0 5、张越 1,788,387人民币普通股 6、武汉市建银房地产开发公司 1,694,490人民币普通股 7、东风汽车公司 1,622,603人民币普通股 8、吴烈光 527,300人民币普通股 9、东莞市飞龙装饰工程有限公司 420,248人民币普通股 10、洪键 398,201人民币普通股 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD2、现任董事、监事、高级管理人员

33、的主要工作经历（1）董事李庆奎：1956 年 3 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任中国国电集团公司副总经理。 历任山东菏泽电业局助理工程师、团支部书记，山东电业局干部处干部科科长，山东沾化发电厂党委副书记、副厂长、厂长，菏泽发电厂厂长兼党委书记，驻电力部（国家电力公司） 副局级纪检员，监察部驻电力部（国家电力公司）监察局副局长，驻国家电力公司纪检组副组长、监察局局长，纠风办主任。张玉新：男，1962 年 8 月出生，博士研究生学历，教授级高工，现任中国国电集团公司总经 理助理。历任武汉水利电力学院水资源教研室讲师、福建省电力局计划部主任工程师、福建省电力局局长助理、国家电力公司国际合作

34、局副局长、国际合作部副主任、总经理工作部主任。肖宏江：男，1956 年 12 月出生，大学本科学历，高级经济师，现任湖北省能源集团公司董 事长、总经理兼党委副书记。历任湖北省电业技工学校人事科副科长、湖北省电力局干部处副科长、机关党委副书记、楚能公司副总经理、行政处副处长、湖北省电力开发公司总经理。汤方辉：男，1954 年 12 月出生，大学本科学历，高级工程师。现任国电长源电力股份有限 公司总经理。历任贵溪电厂劳动服务公司经理、江西丰城发电有限责任公司副总经理、江西万安发电厂厂长、国电长源嘉里黄金埠发电有限责任公司总经理、国电华中分公司副总经理、党组成员兼国电黄金埠发电有限责任公司总经理、国

35、电黄金埠发电厂筹建处临时党总支委员、书记。刘兴华：男，1957 年 7 月出生，大学学历，高级经济师，现任国电长源电力股份有限公司党 组书记。历任湖北省电力局劳资处干部、湖北省电力局政法处副处长、国电长源电力股份有限公司副总经理、总经理。张国勇：男，1973 年 3 月出生，大学学历，高级会计师，现任湖北省能源集团公司财务部主 任。历任湖北省电力开发公司财务部出纳、会计、副经理，湖北宣恩洞坪水电公司财务部经理，湖北九宫山风电公司财务部经理。姚玉宁：男，1957 年 1 月出生，大学学历，现任工行武汉市江南支行副行长，曾工作于工行 武汉市江岸支行，工行武汉市国际业务部，工行武汉市国通支行。 10

36、 刘 明 男 37 职工监事 同上 0 0 汤方辉 男 54 总经理 同上 0 0 戚名辉 男 57 副总经理 同上 0 0 吴岳生 男 58 副总经理 同上 0 0 赵 虎 男 43 副总经理兼董秘 同上 0 0 杨元顶 男 49 总会计师 同上 0 0 王眉林 男 47 总工程师 2007.112010.4 0 0 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD施辉：男，1964 年 2 月出生，研究生学历，工程师，现任上海证大投资管理有限公司副总裁。 历任上海第二分相仪器厂车间主任、上海证大实业公司副总经理、上海证大投资管理有限公司总经理助理、战略投资部

37、总经理。张维川：男，1956 年 12 月出生，大专学历，高级政工师，现任湖北民源电力实业发展有限 责任公司总经理。历任湖北省孝昌县供电局局长兼书记、湖北省孝感市供电局副局长、党委副书记、湖北省荆州电力局党委书记、湖北省电力实业总公司总经理。汪舒鸥：男，1956 年 2 月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师，现任东风汽车公司审 计部部长。历任东风汽车公司煤气厂副厂长、东风汽车公司热电厂厂长、东风汽车公司综合管理部部长。张龙平：男，1966 年 2 月出生，博士研究生学历，现任中南财经政法大学会计学院教授、博 士生导师、会计学院副院长。兼任中国审计学会常务理事、中国中青年财务成本研究会副会长

38、、湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会理事、中国注册会计师审计准则委员会和专业咨询委员会资深专家。温世扬：男，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，现任武汉大学法学院教授、博士生导师， 任法学院副院长。兼任中国法学会民法学研究会常务理事、湖北省法学会常务理事、民法学研究会副会长。梁文潮：男，1956 年 5 月出生，博士研究生学历，现任武汉大学商学院工商管理系管理学教 授。历任武汉水利大学管理工程系助教、讲师、副教授、教授，武汉水利大学电力企业管理研究所、人文与管理学院副院长、经济管理学院副院长、中国电力企业联合会政策研究特聘研究员。王茂坚：男，1961 年出生，研

39、究生学历，现任湖北今天律师事务所合伙人。历任湖北省高级 人民办公室院长秘书，中经信湖北证券营业部、武汉市土地规划局、武汉市土地交易中心、宝安公司在汉公司的法律顾问。梅亚东：男，1963 年出生，博士研究生学历，现任武汉大学水利水电学院教授、博导、副院 长。兼任中国水力发电工程学会水电站运行专业委员会委员、中国水利学会水资源专业委员会委员、中国自然资源学会水资源专业委员会委员，中国高等教育学会、中国水利教育协会水利高等教育分会副、常务理事等。（2）监事栾宝兴：男，1967 年 1 月出生，大学学历，高级会计师，现任中国国电集团公司财务产权部 副主任。历任黑龙江省电力公司财务部财产资金处副处长、会

40、计成本处处长，中国东北电力集团公司财务部会计成本处副处长、处长，国家电力公司东北公司财务部副主任，重庆电力公司副总会计师兼财务部主任。 11 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD张洪伟：男，1971 年 10 月出生，大学学历，现任工行武汉市江南支行风险内控部经理。曾 工作于工行青山支行储蓄科，工行武汉市信托投资公司，工行武汉市天安支行。姜榕：男，1974 年 12 月出生，大学学历，现任上海证大投资管理有限公司总裁助理兼投资 管理部总经理。历任上海证大投资管理有限公司投资管理部基金经理、副总经理、总经理。杨燕清：男，1963 年 8 月出生，大学学

41、历，高级会计师，现任湖北民源电力实业发展有限责 任公司总会计师。历任湖北电力局财务处干部、科长，鄂能物资公司财务处总监、总会计师。孙明清：男，1963 年 5 月出生，大学学历，高级会计师，现任国电长源电力股份有限公司计 划发展部主任。历任湖北青山热电厂审计科审计员、财务科专职会计，湖北鄂州电厂筹建处财务负责人湖北青山热电厂审计科副科长，改建工程处财务科副科长、副总会计师兼计划财务科科长， 湖北汉新发电公司（汉川电厂二期项目）财务负责人，湖北长源电力股份有限公司财务部副经理， 江西九期发电有限责任公司党委委员、副总经理兼总会计师，中国国电集团公司华中分公司综合管理部副主任、主任。刘明：男，19

42、71 年 9 月出生，大学学历，会计师，现任国电长源电力股份有限公司审计部副 主任。历任国电长源电力股份有限公司财务部出纳、会计、副经理，珠海金长源软件有限公司(长 源控股)总会计师、国电长源电力股份有限公司规划发展部主任。（3）高级管理人员汤方辉：男，1954 年 12 月出生，大学本科学历，高级工程师，现任国电长源电力股份有限 公司总经理。历任贵溪电厂劳动服务公司经理、江西丰城发电有限责任公司副总经理、江西万安发电厂厂长、国电长源嘉里黄金埠发电有限责任公司总经理、国电华中分公司副总经理、党组成员兼国电黄金埠发电有限责任公司总经理、国电黄金埠发电厂筹建处临时党总支委员、书记。戚名辉：男，19

43、51 年 4 月出生，本科学历，高级经济师，现任国电长源电力股份有限公司副 总经理。历任湖北省电力公司劳资处处长、湖北省电力公司人力资源部、社会保险局、人才交流中心主任、湖北省电力公司副总经济师、湖北长源电力发展股份有限公司董事长、中国国电集团公司华中分公司副总经理。吴岳生：男，1950 年 11 月出生，大专学历，高级经济师，现任国电长源电力股份有限公司 副总经理。历任湖南石门电厂副厂长、湖南益阳发电公司副总经理、湖南石门发电有限责任公司总经理、武汉久源电力有限公司总经理、江西九期发电公司总经理、中国国电集团公司华中分公司总经理助理、中国国电集团公司华中电源建设管理分公司总工程师兼总经理。赵

44、虎：男，1965 年 2 月出生，研究生学历，高级经济师，现任国电长源电力股份有限公司副 总经理、董事会秘书。历任湖北省政府秘书处科员、副科长，湖北省长阳县龙舟坪镇副镇长、县计委副主任，湖北省政府科长、副处级秘书、处长。 12 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD杨元顶：男，1959 年 7 月出生，大学学历，会计师，现任国电长源电力股份有限公司总会计 师兼财务负责人。历任湖北荆州电力局财务科科长、湖北省电力公司审计处干部、湖北省电力公司梨园大酒店财务总监、国电长源电力股份有限公司副总经理。王眉林：1961 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师，

45、现任国电长源电力股份有限公司总 工程师。历任大同发电总厂检修处锅炉队队长，大同第二发电厂锅炉车间副主任、除灰车间主任， 大同第二发电厂总工程师，大同第二发电厂副厂长、党委委员，国电电力大同第二发电厂厂长、党委委员。3、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况4、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况 13 姓 名 其他单位名称 担任职务 是否在其他单位领取报酬津贴 李庆奎 国电电力股份有限公司 副董事长、监事会主席 否 国电财务有限公司 董事长 否 汤方辉 国电长源汉川第一发电公司 董事长 否 湖北汉新发电有限公司 董事长 否 刘兴华 国电长源荆门发电有限公司 董事长 否

46、国电财务有限公司 董事 否 戚名辉 国电长源第一发电有限公司 董事长 否 姓 名 股东单位名称 担任职务 是否在股东单位领取报酬津贴 李庆奎 中国国电集团公司 副总经理 是 张玉新 中国国电集团公司 总经理助理 是 栾宝兴 中国国电集团公司 财务产权部副主任 是 肖宏江 湖北省能源集团有限公司 总经理兼党委副书记 是 张国勇 湖北省能源集团有限公司 财务部主任 是 姚玉宁 工行武汉市江南支行 副行长 是 张洪伟 工行武汉市江南支行 风险内控部经理 是 施 辉 上海证大投资管理有限公司 副总裁 是 姜 榕 上海证大投资管理有限公司 总裁助理兼投资管理部总经理 是 张维川 湖北民源电力实业发展有限

47、责任公司 总经理 是 杨燕清 湖北民源电力实业发展有限责任公司 总会计师 是 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD5、年度报酬情况根据公司股东大会的有关决议，由股东单位出任的董事、监事均不在公司领取报酬，公司高级管理人员报酬事项由董事会决定。董事汤方辉兼任公司总经理，仍以总经理身份在公司领取报酬；董事刘兴华兼任公司党组书记，比照公司总经理职务在公司领取报酬；职工监事孙明清、刘明的报酬依据公司以岗薪工资为主的结构工资制度确定，并按月支付。公司董事会薪酬与考核委员会于 2007 年 3 月召开会议，审议公司高级管理人员 2006 年度考 核兑现方案。会议同意根据年薪制考核办法规定，公司高管人员共计提取基本年薪 108 万元，效 益年薪 74.86 万元，其中总经理基本年薪按 100%的比例计提，即 18 万元，效益年薪按净利润的 2 的比例提取，即 12.48 万元，其他高管人员分别按照总经理的 80%计提，即基本年薪 14.4 万元， 效益年薪 9.98 万元。此外，鉴于公司经营层在