000703恒逸石化2011年年度报告-11

1、 恒逸石化股份2011 年年度报告股票简称：恒逸石化股票代码：000703二一一年年度报告 浙江杭州披露日期：2012 年 2 月 21 日1 恒逸石化股份2011 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准 确性、完整性无法保证或存在异议。三、本年度报告经公司第八届董事会第十次会议审议通过，所有 董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。四、鉴于本年度内公司实施重大资产重组，每股收益系采用归属

2、 于母公司股东净利润除以普通股加权平均股数计算而得。五、利安达会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的 审计报告。六、公司董事长邱建林先生、主管会计工作负责人楼翔先生及会 计机构负责人（会计主管人员）蔡萍女士声明：保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。2 恒逸石化股份2011 年年度报告目录第一节公司基本情况简介1第二节会计数据和财务指标摘要6第三节股份变动及股东情况8第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况13第五节公司治理结构21第六节内部控制27第七节股东大会情况简介32第八节董事会报告34第九节监事会报告64第十节重要事项67第十一节 财务报告85第十二节 备查文件目录86

3、3 恒逸石化股份2011 年年度报告第一节公司基本情况简介一、公司的法定中、英文名称及缩写中文名称：恒逸石化股份中文名称简称：恒逸石化英文名称：HENGYI PETROCHEMICAL CO., LTD英文名称缩写：HYPC二、公司法定代表人公司法定代表人姓名：邱建林三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、 电子信箱公司董事会秘书：郭丹公司证券事务代表：赵东华、张凤联系地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 23 楼董事会办公室 联系电话：（0571）83871991联系传真：（0571）83871992 电子信箱：四、

4、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、国际互联网网址、电子信箱注册地址：广西壮族自治区北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层 G 号办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 邮政编码：311215国际互联网网址： 电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国指定网站 1 恒逸石化股份2011 年年度报告的网址及公司年度报告备置地点公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报登载年度报告的中国指定网站的网址：.

5、cn（巨潮资讯网） 公司 2011 年年度报告备置地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 23 楼董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：恒逸石化股票代码：000703七、其他有关资料：公司最新注册登记日期、地点：公司首次注册登记日期为 1990 年 5 月 8 日， 最新注册登记地点是北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层 G 号 公司法人营业执照注册号：（企）450000000000189 税务登记证号：桂字 45050219822966X桂地税字 45050219822966X组织机构代码：1982296

6、6-X公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室签字会计师姓名：黄程、李耀堂 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：国信证券股份办公地址：北京市西城区金融街兴盛街 6 号国信证券大厦签字的保荐代表人姓名：苏勋智、郭晓彬 八、公司历史沿革（一）改制与设立情况恒逸石化股份的前身是“北海四川国际经济开发招商中心（股份）2 恒逸石化股份2011 年年度报告”。经广西壮族自治区经济委员会桂体改19903 号文同意，1990 年 2 月 10 日四川省石油总公司、中国烟草总公司四川公司、四川省成都全兴酒

7、厂、四川省长江企业（集团）股份、成都钢铁厂、海南成都 企业（集团）股份，成都三利商贸有限责任公司、成都市银建房地产开 发公司、成都中银经济发展中心、四川省建设信托投资公司南充办事处、中国工 商银行成都市信托投资公司、四川省德阳进出口公司和南宁桂银综合服务公司等 13 家企业共同发起组建“北海四川国际经济开发招商中心（股份）”。 1990 年 2 月 26 日，经中国人民银行广西壮族自治区分行桂银复字1990 第 27 号文批准，北海四川国际经济开发招商中心（股份）向社会公众 发行 3,600 万元，1990 年 5 月 8 日完成工商局注册登记，注册资本为 4,800 万元， 其中发起人股本

8、1,200 万元，社会公众股本 3,600 万元。1990 年 5 月 8 日，公司在北海市工商行政管理局注册登记，并领取了注册登记号为 19931183-2 的企业法人营业执照。 （二）公司设立以来的股本演变情况1、1992 年公司增资及更名 1992 年 3 月，经广西壮族自治区经济文批准，北海四川国际经济开发招商中心（股份）委员会桂体改199223 号更名为“北海四川国际经济开发招商股份”，并在原股本 4,800 万元的基础上增扩法人股 13,200 万股，总股本增加至 18,000 万股，其中，法人股增加到 14,400 万股，社 会公众股仍为 3,600 万股，于 1992 年 5

9、月 14 日完成办理工商变更登记。 1993 年 12 月，经国家经济意，北海四川国际经济开发招商股份委员会体改生1993237 号文同开始进行规范化股份制企业试点。1996 年 3 月更名为“北海国际招商股份2、公司分立以及上市交易 ”。 1996 年 8 月 8 日，广西壮族自治区人民政府以桂政函1996181 号文批准， 北海国际招商股份依照公司法采用派生分立方式从原公司分立出一 个新公司，原公司存续并申请上市，总股本 8,200 万股，其中法人股 4,600 万股， 社会公众股 3,600 万股，分立出的公司为“北海四川经济开发股份”，总 股本 9,800 万股，全部为法人股。分立后的

10、两个公司于 1996 年 8 月 13 日分别完 3 恒逸石化股份2011 年年度报告成工商变更登记和注册登记。经中国证监管字199749 号文批准，上市公司发行的 3,600 万股社会公众股于 1997 年 3 月 28 日在深交所挂牌交易。 3、1997 年公司送红股分红 1997 年 7 月，北海国际招商股份实施每 10 股送红股 3 股的利润分 配方案，实施后股份总数增加到 10,660 万股。 4、2001 年 5 月 8 日公司更名为“世纪光华科技股份2001 年 5 月 8 日，公司将名称由“北海国际招商股份”更名为“世纪光华科技股份”（以下简称“世纪光华”）。 5、2005 年

11、公司股份转让，汇诚投资成为第一大股东 2005 年 12 月 27 日，公司股东河南九龙水电集团与河南汇诚投资（以下简称“汇诚投资”）签订了股份转让协议，河南九龙水电集团将所持有的公司 30,575,284 股社会法人股（ 占上市公司总股本的28.68%）转让给汇诚投资，汇诚投资成为世纪光华的第一大股东。 6、2007 年公司增资并分红 2007 年 3 月，世纪光华实施每 10 股送股 1 股转增 2.5 股并派送 0.35 元现金红利的利润分配方案，分配实施后股份总数增加到 14,391.00 万股。 7、2010 年公司重大重组 2010 年 2 月 5 日与 2010 年 3 月 23

12、 日，世纪光华、汇诚投资、浙江恒逸集（以下简称“恒逸集团”）、 天津鼎晖股权投资一期基金（以下简称“鼎团晖一期”）、天津鼎晖元博股权投资基金（以下简称“鼎晖元博”）、邱建林先生及方贤水先生分别签署了框架协议与关于框架协议的补充协议。2010 年 4 月 29 日，世纪光华分别与汇诚投资、恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博签署了重大资产出售协议、发行股份购买资产协议及业绩补偿协议；同日，汇诚 投资与恒逸集团签署了股份转让协议。2010 年 12 月 20 日，世纪光华又与恒 逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博签署了业绩补偿补充协议。根据上述相关协议 的安排，世纪光华将其全部资产和负债向汇诚投资出售，且人随资产

13、走，汇诚投 资以现金支付对价；世纪光华以发行股份购买资产的方式购买恒逸集团、鼎晖一 期及鼎晖元博（合计）所持有恒逸有限 100%的股份；同时，汇诚投资以协议方式将其所持世纪光华 1,223.705 万股股份转让给恒逸集团，恒逸集团以现金支付4 恒逸石化股份2011 年年度报告对价。该重大资产出售、发行股份购买资产和股份转让互为条件，同步实施。2010 年 9 月 25 日，国家环保部出具（环函2010274 号）关于世纪光华科技股份上市环保核查情况的函，认为：经现场核查与社会公示，核查范围内企业基本符合上市公司环保要求，原则同意世纪光过上市环保核 查。2010 年 12 月 30 日，中国上市

14、公司并购重组审核委员会 2010 年第 42次会议审核本次重大资产重组有条件通过，2011 年 4 月 11 日，中国了本次交易，并豁免了恒逸集团以要约方式增持世纪光华的义务。 批准2011 年 4 月 27 日，天健正信对重大资产重组及发行股份购买资产进行了验资，并出具了天健正信验（2011）综 020057 号验资报告。2011 年 5 月 9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了受让汇诚投资转让的 1,223.705 万股的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券过户登记确认书。2011 年 5 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

15、公司办理了向恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博发行股份购买 资产的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券 登记确认书及证券持有人名册。2011 年 5 月 16 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会及第八届董事会第一次会议，确认重大资产重组相关实施事项；2011 年 5 月 28 日，重大资产重 组实施完毕；2011 年 5 月 31 日，经北海市工商行政管理局核准变更登记，公司名称由“世纪光华科技股份”变更为“恒逸石化股份”。 2011 年 6 月 7 日，新增股份成功上市，公司撤销股票交易其他特别处理， 并变更证券简称为“恒逸石化”。 5 恒逸石化股份2011 年

16、年度报告第二节会计数据和财务指标摘要一、公司近三年主要会计数据（一）主要会计数据单位：元注：鉴于报告期内重大资产重组后公司主营业务结构发生重大变化，为使数据更具可比性，2010 年度数据为注入资产浙江恒逸石化的同期数据（下同）。 （二）非经常性损益情况单位：元6非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 39,774,544.24-4,939,548.688,661.52计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 116,414,727.4630,535,

17、212.87216,500.00除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、14,265,192.00-25,549,011.150.002011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）31,513,003,170.8418,592,919,976.6669.49%183,895,106.47营业利润（元） 2,789,133,032.682,817,335,832.41-1.00%-22,336,117.72利润总额（元） 2,920,780,264.152,869,930,853.751.77%-22,192,774.56归属于上市公司股

18、东的净利润 （元） 1,919,555,193.531,726,094,403.5411.21%-20,198,290.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（元） 1,791,889,913.931,702,800,508.495.23%-20,118,324.96经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,826,945,611.412,787,942,939.371.40%23,791,626.772011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （） 2009 年末 资产总额（元） 22,420,019,830.7513,810,885,708.7362.34%303,446

19、,361.27负债总额（元） 15,213,159,196.309,098,309,638.1667.21%115,898,870.85归属于上市公司 股东的所有者权益（元） 5,435,446,698.903,257,999,387.6566.83%185,886,651.22总股本（股） 576,793,813.00143,910,000.00300.80%143,910,000.00 恒逸石化股份2011 年年度报告二、公司近三年主要财务指标单位：元注：根据中国公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的规定计算，公司 2010 年度

20、和 2011 年度的普通股加权平均股数分别为432,883,813 股和 516,831,313 股，上述每股收益系采用归属于母公司股东净利润除以普通股加权平均股数计算而得。若按期末实际股份数计算，公司 2010 年度和 2011 年度的每股收益分别为 2.99 元和 3.33 元。 72011 年 2010 年 本年比上年增减 （） 2009 年 基本每股收益（元/股） 3.713.99-7.02%-0.14稀释每股收益（元/股） 3.713.99-7.02%-0.14扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 3.473.93-11.70%-0.14加权平均净资产收益率 （） 43.92

21、%71.70%-27.78%-10.31%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （） 41.00%70.73%-29.73%-10.27%每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 4.9019.37-74.70%0.172011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（） 2009 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 9.4222.64-58.39%1.29资产负债率（） 67.86%65.88%1.98%38.19%交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -9

22、,743,792.341,392,707.13-81,818.36其他符合非经常性损益定义的损益项 目 0.0064,451,626.080.00所得税影响额 -18,459,076.31-19,391,378.52-329,250.25少数股东权益影响额 -14,586,315.45-23,205,712.68105,941.80合计 127,665,279.60-23,293,895.05-79,965.29 恒逸石化股份2011 年年度报告第三节股份变动及股东情况一、公司股本变动情况（一）股份变动情况表单位：股说明：1、股份变动批准情况 2011 年 4 月 11 日，中国证券监督管理委

23、员会核发关于核准世纪光华科技股份重大资产出售及向浙江恒逸集团等发行股份购买资产的（证监许可2011540 号），核准公司本次向浙江恒逸集团发行 398,253,108 股股份、向天津鼎晖股权投资一期基金（以下简称“鼎晖一期”）发行27,011,950 股股份、向天津鼎晖元博股权投资基金（以下简称“鼎晖元博”）发行 7,618,755 股股份购买相关8本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,506,6321.05%432,883,8130011,594,009444,477,822445,984,45

24、477.32%1、国家持股 2、国有法人持 股 1,279,3960.89%000-639,698-639,698639,6980.11%3、其他内资持 股 227,2360.16%432,883,8130012,233,707445,117,520445,344,75677.21%其中：境内非国有法人持股 223,8930.16%432,883,8130012,237,050445,120,863445,344,75677.21%境内自然人持股 3,3430.00%000-3,343-3,34300.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1

25、42,403,36898.95%000-115,94,009-115,94,009130,809,35922.68%1、人民币普通 股 142,403,36898.95%000-115,94,009-115,94,009130,809,35922.68%2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 143,910,000100%432,883,813000432,883,813576,793,813100% 恒逸石化股份2011 年年度报告资产。 2、股份变动的过户情况 2011 年 5 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕向恒逸集团、鼎

26、晖一期、鼎晖元博发行股份购买资产的股份登记手续，其中：登记至恒逸集团名下 398,253,108 股股份、登记至 鼎晖一期名下 27,011,950 股股份、登记至鼎晖元博名下 7,618,755 股股份。 （二）限售股份变动情况表单位：股二、证券发行与上市情况经 2011 年 4 月 11 日中国证券监督管理委员会关于核准世纪光华科技股份 重大资产出售及向浙江恒逸集团等发行股份购买资产的（证监许可2011540 号）核准，公司向浙江恒逸集团发行 398,253,1089股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 张立仁 3,343

27、4,4581,1150董事离任 半年锁定 2011 年 11 月 15 日 西南交通大学工程技术建设开发公司万成 分公司 639,69800639,698股改限售股份 未办理解除限售手续 四川日报社新念广告实业公 司 639,698639,69800股改限售股份 未办理解除限售手续 成都宏景商务223,893000股改限售股份 已于 2011 年 10 月 26 日被司法强制执行， 经非交易过户变更至四川省国际信托投资公司名下 咨询 浙江恒逸集团00410,490,158410,490,158重组定向增发限售股份 2014 年 5 月 13 日 天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙） 0027,

28、011,95027,011,950重组定向增发限售股份 2014 年 5 月 13 日 天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙） 007,618,7557,618,755重组定向增发限售股份 2014 年 5 月 13 日 四川省国际信 托投资公司 00223,893223,893股改限售股份 未办理解除限售手 续 合计 1,506,632644,156445,345,871445,984,454 恒逸石化股份2011 年年度报告股股份、向天津鼎晖股权投资一期基金发行 27,011,950 股股份、向天津鼎晖元博股权投资基金发行 7,618,755 股股份购买资产，合计 432,883,813 股

29、股份，发行价格为 9.78 元/股，折合人民币 4,233,603,691.14 元，增发股份均为有限售条件流通股，增发后公司股份数量为 576,793,813 股，并于 2011 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。 经公司申请并经深圳证券交易所审核确定，上述非公开发行新增股份 432,883,813 股上市日期为 2011 年 6 月 8 日，解除限售日期为 2014 年 5 月 13 日。三、公司股东和实际控制人情况（一）股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股102011 年末股东总数 13,245本年度报告公布日前一

30、个月末 股东总数 14,022前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 浙江恒逸集团 境内一般法人 71.17410,490,158410,490,15816,000,000天津鼎晖股权投资一期基 金（有限合伙） 境内一般法人 4.6827,011,95027,011,9500河南汇诚投资 境内一般法人 3.5020,184,098017,700,000天津鼎晖元博股权投资基 金（有限合伙） 境内一般法人 1.327,618,7557,618,7550杭州惠丰化纤 境内一般法人 0.502,909,60000四川恒

31、运实业有限责任公 司 国有法人 0.341,951,53600曹伟娟 境内自然人 0.321,829,40800项兴富 境内自然人 0.261,522,60000境内一般法人 0.221,274,56100项江 境内自然人 0.191,106,32800前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 河南汇诚投资 20,184,098人民币普通股 杭州惠丰化纤 2,909,600人民币普通股 四川恒运实业有限责任公司 1,951,536人民币普通股 曹伟娟 1,829,408人民币普通股 项兴富 1,522,600人民币普通股 杭州置地投资控股集团 1,274,

32、561人民币普通股 项江 1,106,328人民币普通股 恒逸石化股份2011 年年度报告（二）控股股东及实际控制人情况1、控股股东及实际控制人简介 公司控股股东为浙江恒逸集团。浙江恒逸集团成立于 1994 年 10 月 18 日，注册资本为 5,180 万元，注册地址为浙江省杭州市萧山区衙 前镇项漾村，法定代表人为邱建林，经营范围为：实业投资；生产：纺织原料及 产品、化工原料及产品（除化学危险及易制毒化学品）；销售：金属材料、机电产品及配件；经营本企业和本企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务；房地产开发（仅限萧政储出 （2010）50

33、号地块）。 公司实际控制人为邱建林先生。邱建林，男，1963 年 8 月出生，硕士学历， 长、浙江恒逸聚合物董事、浙江逸盛石化董事长、浙江恒逸高 新材料董事长、上海恒逸聚酯纤维执行董事。此外，邱建林目 前为浙江省和杭州市人大代表，并任中国化纤工业副会长等社会兼职。11袁圆 1,061,797人民币普通股 杭州鸿逸来纺织科技 1,055,675人民币普通股 中国石油天然气股份重庆涪 陵销售分公司 1,009,053人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中浙江恒逸集团 为本公司的控股股东；天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）和天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）之间具有关

34、联关系且属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；曹伟娟、项兴富与杭州惠丰化纤 之间存在关联关系且属于上市公司收购管理办法规定的一 致行动人。 恒逸石化股份2011 年年度报告与邱祥娟为姐弟关系 与邱正南、邱杏娟为兄弟、兄妹关系 26.19%邱奕博方贤水杭州万永实业投资26.19%7.84%27.00%12.78%71.17%2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 截至本报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。12恒逸石化股份 浙江恒逸集团 注：根据邱建林与万永实业、邱祥娟、邱正南和邱杏娟于2010 年 3 月

35、 22 日就恒逸集团的决策事项签署的一份一致行动协议，万永实业、邱祥娟、邱正南和邱杏娟同意就恒逸集团的决策事项与邱建林的意见保持一致。邱建林与邱正南、邱祥娟及邱杏娟系兄弟姐妹关系。邱建林由此与万永实业、邱正南和邱杏娟合计所持恒逸集团的股权比例为58.55%。邱奕博为邱建林的儿子，但邱奕博将其股权的表决权全权委托 凤行使，而 凤与邱建林曾为夫妻关系，双方已于 2010 年 3 月离婚，故邱奕博与邱建林不构成一致行动关系。邱建林通过与其 成员的前述一致行动安排实际控制恒逸集团 58.55%的股权而为公司的实际控制人。 邱正南、邱杏娟、周玲娟等 8 位自然人 邱祥娟 朱军民 95.00%5.00%邱

36、建林 恒逸石化股份2011 年年度报告第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员的基本情况13姓名 职务 性别 年龄 起始日期 终止日期 年初持股数 年末持股数 股票 被授予的限制性股票 数量 增减变动量及原因 邱建林 董事长 男 492011.5.162014.5.1500无 0无 方贤水 董事兼总经理 男 482011.5.162014.5.1500无 0无 高勤红 董事 女 492011.5.162014.5.1500无 0无 郭毅 董事、副总经理 男 382011.5.162014.5.1500无 0无 楼翔 董事、副总经理兼财务总监 男 332011.5.1

37、62014.5.1500无 0无 乔家坤 董事 男 392011.5.162014.5.1500无 0无 端小平 独立董事 男 432011.5.162014.5.1500无 0无 贺强 独立董事 男 602011.5.162014.5.1500无 0无 周琪 独立董事 男 502011.5.162014.5.1500无 0无 朱菊珍 监事 女 492011.5.162014.5.1500无 0无 王铁铭 监事 男 492011.5.162014.5.1500无 0无 谢集辉 监事 男 392011.5.162014.5.1500无 0无 郭丹 副总经 理兼董事 会秘书 女 492011.5.

38、162014.5.1500无 0无 王松林 副总经理 男 422011.5.162014.5.1500无 0无 黄百坚 副总经理 男 542011.9.302014.9.2900无 0无 倪德锋 投资总监 男 342011.9.302014.9.2900无 0无 郭迎辉 原董事长 男 482007.8.312011.5.1500无 0无 赵战梅 原董事 女 492007.8.312011.5.1500无 0无 张立仁 原董事 男 702007.8.312011.5.154,4584,458无 0无 袁朝红 原董事 女 452007.8.312011.5.1500无 0无 王秀梅 原独立董事 女

39、 612007.8.312011.5.1500无 0无 邓大松 原独立董事 女 532007.8.312011.5.1500无 0无 周春生 原独立董事 男 462007.8.312011.5.1500无 0无 顾彦滨 原独立董事 男 482007.8.312011.5.1500无 0无 王尚忠 原董事兼总经理 男 492007.8.312011.5.1500无 0无 王作功 原董事 男 452007.8.312011.5.1500无 0无 王跃宗 原董事 男 422007.8.312011.5.1500无 0无 路慧萍 原财务总监 女 482007.8.312011.5.1500无 0无 恒

40、逸石化股份2011 年年度报告二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历（一）董事会成员 邱建林，男，1963 年 8 月出生，硕士学历，高级经济师，具有 20 多年石化行业的决策管理经验。现任恒逸石化股份董事长，同时担任浙江恒逸集团董事长、浙江恒逸石化董事长、浙江恒逸聚合物董 事、浙江逸盛石化董事长、浙江恒逸高新材料董事长、浙江巴 陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、上海恒逸聚酯纤维执行董事。此外， 邱建林目前为浙江省和杭州市人大代表，并任中国化纤工业副会长等社会兼 职。方贤水，男，1964 年 3 月出生，大专学历，高级经济师，具有近 20 年的化同时担任浙江恒逸石化总经理、浙

41、江恒逸集团董事、浙江恒逸 董事、佳栢国际投资董事。高勤红，女，1963 年 7 月出生，硕士学历，高级经济师，具有 20 多年银行 金融财务管理工作经验。曾任上海浦东发展银行杭州分行信贷科长、支行副行长。 化董事、浙江恒逸聚合物董事、浙江恒逸高新材料董 事、上海恒逸纺织原料发展监事。郭毅，男，1974 年 7 月出生，大专学历，具有 10 多年化纤行业营销采购经验。曾任浙江恒逸集团采购部经理、浙江恒逸聚合物总经理助14张战国 原监事 男 432007.8.312011.5.1500无 0无 牛金来 原监事 男 532007.8.312011.5.1500无 0无 毛徳智 原监事 男 56200

42、7.8.312011.5.1500无 0无 乔家坤 原董事会秘书 男 392007.8.312011.5.1500无 0无 恒逸石化股份2011 年年度报告楼翔，男，1979 年 3 月出生，本科学历，会计师，注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所经理助理、浙江恒逸集团财务部副经理、经理。现任恒逸石化股份董事、副总经理兼财务总监，同时担任浙江恒逸石化财务 总监、浙江恒逸石化董事、浙江恒逸高新材料董事、浙江巴陵 恒逸己内酰胺有限责任公司董事，天逸国际控股董事、佳栢国际投 资董事。乔家坤，男，1973 年 9 月出生，本科学历，律师。曾任世纪光华科技股份证券事务代表、董事会秘书。现任恒逸石化股份董事

43、，同时担任河南汇诚投资总经理。端小平，男，1969 年 8 月出生，硕士学历。曾任纺织工业部化纤工业司科员、中国纺织总会化纤办公室主任科员、中国化学纤维工业、中国化周琪，男，1962 年 6 月出生，硕士学历。1987 年至今在立信会计师事务所 工作，现任恒逸石化股份独立董事，同时担任立信会计师事务所董事、高级合伙人。贺强，男，1952 年 9 月出生，教授、博导。1982 年至今在中央财经大学工 作，现任恒逸石化股份独立董事，同时担任全国经济委员会委员、北京市人民政府参事、中国金融学会理事、中国经济社会理事会理事。（二）监事会成员朱菊珍，女，1963 年 7 月出生，本科学历，审计师，具有

44、20 多年财务管理、 内部审计工作经验。曾任杭州杭发集团会计主管及总审计、浙江恒逸集团审计部经理。现任恒逸石化股份监事会主席，同时担任浙江 逸盛石化副总经理兼财务总监，浙江逸盛石化菫事。综合管理中心总经理。现任恒逸石化股份监事，同时担任浙江恒逸石化 总经理助理兼综合管理中心总经理、浙江恒逸石化监事、上海 恒逸纺织原料发展执行董事、浙江恒逸房地产开发执行董事。15 恒逸石化股份2011 年年度报告谢集辉，男，1973 年 5 月出生，硕士学历。曾任浙江天健会计师事务所部 门经理、美国无线光联财务总监、湘财证券并购总部高级经理。 现任恒逸石化股份监事，同时担任浙江恒逸石化审计部经理、浙江恒逸石化监

45、事、上海恒逸聚酯纤维监事、浙江恒逸高新材 料监事、浙江恒逸恒逸己内酰胺有限责任公司监事。（三）高级管理人员方贤水，详见前述“董事会成员”部分。郭毅，详见前述“董事会成员”部分。楼翔，详见前述“董事会成员”部分。 郭丹，女，1963 年 5 月出生，硕士学历，高级经济师。历任国家国有资产管理局企业司境外处处长、华夏证券(国际)副总经理、大连证券有王松林，男，1970 年 4 月出生，硕士学历，具有 10 多年石化化纤行业从业经验。曾任中国纺织建设规划院副处长、中国化纤总公司办公室主任、中国化纤经济信息网总经理、北京棉花展望公司总经理。现任恒逸石化股份副总 经理，同时担任浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事长，同时担任浙江恒逸 高新材料董事。黄百坚，男，1958 年 7 月出生，硕士学历，具有 20 多年石化行业生产管理经验。曾任大东亚石化总经理特别助理，东展石化采购/销售/经管/资讯协理，美国化工市场联合公司（CMAI）全球化纤与原料总监， 上海仕进国际贸易恒逸石化股份总经理，浙江恒逸集团副总经理。首席战略顾问，现任 倪德锋，男，1978 年 1 月出生，硕士学历。曾任浙江天健会计师事务所审计员、浙江恒逸集团财务部经理、投资发展部经理、总经理助理，现任恒逸石化股份投资总监。（四）董事、监事和高级管理人员在股东单位或实际控制人单位的任职情 况16姓名 任职单位 职务 任职期间 邱建