2017年银川中城房地产公司固原项目部管理制度汇编.doc

银川中城房地产开发有限责任公司固原项目部管理制度汇编二00九年五月十二日（初稿）目录一、汇编发布通知书3二、总则4三、项目部组织管理办法（附各级人员岗位责任制）4四、项目部工资分配管理办法（附项目部员工工资标准、项目部员工补贴标准、考勤制度）7五、项目部资金使用管理规定8六、项目部预（结）算管理办法10七、项目部合同管理办法13八、项目部施工技术管理办法15九、项目部质量管理办法17十、项目部安全管理办法20十一、项目部进度管理办法21十二、项目部成本管理办法23十三、项目部行政事务管理规定25十四、项目部施工现场综合考评办法27十五、项目部公文管理办法29十六、补充程序31十七、中城公司固原项目部工作职责35十八、中城公司固原项目部会议制度35十九、中城公司固原项目部发文规定36二十、中城公司固原项目部财务管理制度36二十一、中城公司固原项目部行政费管理规定37二十二、中城公司固原项目部特支费管理规定38二十三、中城公司固原项目部工程安全防范制度38二十四、中城公司固原项目部汽车管理规定38二十五、中城公司固原项目部建设工程方案论证程序39二十六、中城公司固原项目部建设工程施工图会审程序39二十七、中城公司固原项目部建设工程档案管理制度39二十八、中城公司固原项目部建设工程价款结算程序40二十九、中城公司固原项目部合同签订程序41三十、中城公司固原项目部建设工程合同会签单42三十一、中城公司固原项目部建设工程竣工验收程序43三十二、中城公司固原项目部建设工程甲供材料采购供应操作规程43三十三、中城固原项目部建设工程甲供材料、设备会签单44三十四、中城公司固原项目部基本建设工程履约保证金支付会单45三十五、中城公司固原项目部基本建设工程质量保证金支付会单46三十六、中城公司固原项目部建设工程竣工决算程序47三十七、中城公司固原项目部建设工程结算会签单48三十八、中城公司固原项目部建设工程月进度付款申报表49三十九、中城公司固原项目部建设工程工作联系单50四十、财务部员工考核表51四十一、工程部考核细则52四十二、综合办公室考核细则53四十三、附件54一、“汇编”发布通知书固原项目部所属各位员工固原市新天地商业广场项目部管理制度已汇编成册，现予以发布，并于今日起正式实施。请遵照执行。本“汇编”在执行过程中，会反映出一些不适应的情况，请予提出，项目部将对此进行补充和完善。签发（盖章）签发日期二00九年五月十二日二、总则为了实现固原市新天地商业广场项目开发的各项工作目标，建立健全项目部各项规章管理制度，使项目部各部门、各级人员权责明确，并配套相应的管理办法及工作程序，促使项目部工作有章可循，不断规范项目部的管理行为，特制定本“汇编”。“汇编”自发布之日起实施，项目部各级人员均应遵守本“汇编”的规定。三、项目部组织管理办法（附各级人员岗位责任制）1范围本办法包括项目部组织机构、项目部的运行两部分内容。2定义21项目经理部项目经理部是由项目经理在企业支持下组建并领导、进行项目管理的一次性组织机构，简称为项目部。22项目经理企业法定代表人在建设工程项目上的授权委托代理人。3项目部职责权限31在项目经理直接领导下，严格按照相关管理制度负责项目前期准备、开工建设、竣工交付以及销售全过程的管理工作。32接受公司及出资方相关职能部门的监督和管理，做好项目部管理工作。4项目部的组织机构41组建原则411精干高效原则实现项目部资源的最优化配置；412科学规范原则组织结构科学合理，有明确的管理目标和责任制度，相关人员做到持证上岗；413稳定性原则保持人员组成的相对稳定，并根据实际需要进行调整；414一次性原则随项目的开始实施组建，随项目的完成而解体。42项目部岗位设置项目经理、项目总工、项目副经理、工程部长、预算部长、销售部长、办公室主任、专业工程师、资料员、财会员、出纳员、保安员、后勤人员等。43项目部岗位定员项目经理1人、项目总工1人（兼职）、项目副经理2人、工程部长1人、预算部长1人（兼职）、销售部长1人（兼职）、办公室主任1人（兼职）、专业工程师2人、核算员2人、资料员1人（兼职）、财会员1人、出纳员1人、销售员1人、保安员3人、司机1人、后勤人员1人，共计19人。44项目部岗位职责岗位职责见附件145项目部人员空缺项目部管理人员空缺时，由项目经理通过外部劳务市场聘用，进行资格审查通过后，经适用合格予以录用。46项目部组织机构及人员框图公司总经理吴立新公司副总经理项目经理吴永强吴永强项目副经理罗小灵项目副经理洪涛项目副经理张海玲项目总工陆玉勤办公室主任罗小灵职员武明服务中心部长罗小灵职员武明工程部部长张海玲工程师黄继明资料员黄继明销售部部长洪涛职员谷海军杨磊王克明财务部会计冯佳出纳武璘5项目部的运行51项目经理组织项目部成员学习项目部规章制度，检查执行情况和效果，根据反馈信息改进管理及考核；52项目经理根据项目部管理人员岗位责任制度对管理人员的责任目标进行检查、考核、奖惩。6附件附件1项目部岗位职责标准四、项目部工资分配管理办法1范围本制度主要包括工资控制，工资分配等项内容。2工资定义含基础工资、绩效工资、各项补贴三部分。3职责在公司核定的工资额度内，制定项目部工资考核分配方案，并提供工资发放依据报公司人力资源部批准后实施。4工资分配及发放41工资分配411项目部工资分为经理、副经理、岗、岗、岗、岗、岗共七个等级，项目部人员的工资按照级别确定；412项目经理及项目部管理人员的月基础工资依据附表执行、绩效工资依据附表确定；413各项津贴、补贴附表执行；414项目部员工离开固原交通补贴每月一次的休假和办公务，交通费全额报销；415项目竣工结算、审计期间，项目部人员工资的发放标准，根据具体情况分别确定；416临聘人员实行协商工资制，结合本人月度业绩实行月工资包干。42工资发放基础工资、绩效工资、综合补贴每月25日全额发放。5附件附件2项目部考勤制度附件3项目部人员工资标准附件4项目部人员补贴标准五、项目部资金使用管理规定1范围本办法主要包含银行账户管理、项目资金回收管理、项目资金使用管理、项目资金的检查与分析四部分内容。2定义项目资金是指项目实施过程中所涉及的全部资金。即包含收入来源，如借款等，也包含各项成本费用开支，如工程款、材料费等。3项目部职责411项目经理是项目资金管理的第一责任人，具体负责项目资金的规划使用，并明确目标、落实到人。412项目部财会人员按期编制月度项目资金收支计划，做到以收定支，量入为出。413工程部门负责办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款的审核；参与审核项目资金收支计划。4管理办法41总则411加强项目资金管理，规范及项目资金运作，提高项目资金使用效率，提高企业经营效益。412项目资金管理的基本原则集中管理、统一调配、分户核算、以收定支。42银行账户管理421银行账户由项目部在固原开设银行账户，实行收支两条线管理，即所有收入全部存公司统一确定的账户，支出根据批准的项目部月度收支计划由公司分期拨入，项目部必须严格按经批准的收支计划支付，由公司财务部门监督。422银行账户预留印鉴分开保管。财务专用章由会计负责保管，法人章由出纳被授权委托保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。423项目结算完毕必须予以注销，预留银行印鉴章由公司财务部门统一收回。43项目资金回收管理项目部是项目管理资金回收的责任部门，项目经理是项目销售资金回收的第一负责人，应全面深入了解合同条款，加强与业主的联络和沟通，及时取得业主资金信息，采取合法及有效的手段，确保项目销售资金的及时回收。431项目销售资金回收的风险控制4311银行按揭贷款贷款额度须提前与银行商定，不得出现变数。4312工程进度13号、7号楼进度对整体销售方案影响较大，应确保按照公司进度执行。4313如业主不能按照合同规定及时支付项目购房资金，原则上停止办理相关手续。44项目资金使用管理441项目资金使用严格按照资金使用计划执行，以收定支，各项目资金余额不足以支付各项费用款项时，公司给以支付，项目部需向公司办理借款手续，经公司批准后由财务部门进行调配，有偿使用。442项目部日常开支实行月度定额备用金制度。定额备用金可由出纳进行管理。通常备用金保持2000元的数额。443在项目销售资金回收前，以公司提供的资金为限，合理安排资金使用，减少资金成本；在项目资金回收后，所回收的资金在使用上首先要满足按计划还款的需要。45项目资金支付流程451工程款支付流程（附图1）452变更处理流程（附图2）453签证处理流程（附图3）454零星工程统计结算程序（附图4）455业务费用核销程序附图5456标准、规范、图集及办公用品控制程序（附图6）46项目资金检查和分析461公司定期项目部资金收支管理情况，对项目部资金管理进行审计，发现违反资金管理规定的严肃处理，给企业造成损失的，追究有关人员相应责任。462项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目部财务人员月末根据项目资金收支实际情况编制项目资金收支完成情况表，进行初步项目资金分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。六、项目部预（结）算管理办法1范围本办法主要包含工程项目预（结）算编制与确认等内容。2定义21当月计量时间指施工单位月进度报表经监理工程师确认，提交项目部审核的时间，既每月25日。22竣工日期指工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期。23施工图预算以承包合同约定的施工图纸及相关资料所标识的工程实体内容为计算依据；计量单位和价格按合同约定的单位和价格或按约定的相关标准执行；构成这些工程实体所需消耗的工料、机具、管理等所需消耗的费用。3职责31按时编制施工图预算和办理项目工程结算，组织编制工程招标价；32及时审核工程预、结算；33收集、记录和整理与工程结算有关的协议，函件和经济资料，为经济签证、各种索赔事项提供依据，办理或协助办理经济签证和各种索赔事宜；34协调解决工程结算工作中存在的问题；35工程竣工项目部结算会审小组对工程结算进行会审，在规定的时间内完成结算报告和完整的结算资料，及时审定工程结算；36按时上报预结算工作报表；37负责工程结算资料的建账、归档工作。4管理办法41总则为加强工程预（结）算管理，规范预（结）算管理程序，维护企业合法权益，提高企业经济效益，特制定本办法。42预（结）算编制与确认421编制预（结）算的人员应取得预算资格证书，如暂无资格，则必须经有资格的预算人员审核把关，盖其预算资格专用章。422工程预（结）算编制依据的合同文件要完整，工程量的计算要精确，套用的单价要符合合同条件，工程预（结）算书的内容要齐全，数据要准确，编制说明要详尽完善，保证工程预（结）算的编制质量。43项目部预算人员应收集整理如下施工图结算编制依据431施工合同及补充协议；432图纸及图纸会审记录；433报价交底资料；434招标文件及招标答疑、询标、开标会上所形成的纪要、传真等文件资料；435现行预算定额及有关规定；436各种工程劳务、专业分包、材料、设备市场询价等有效资料；437批准的施工组织设计。44竣工工程结算应由批准的施工图预算设计变更、签证和费用索赔等部分组成，并附如下编制依据441工程承包合同及补充协议，工程竣工图及竣工验收单；442实际完成的工作内容；443设计变更单、技术核定单、材料代用单、材料价格认定单等；444现场其它签证及索赔资料；445造价管理部门发布的有关政策性文件及规定；446其它。45工程预（结）算的编制时间要求451承包人施工图预算应按照合同文件中约定的时间或合同签订后28天内完成；452根据施工进度，按月核定已完工程量，施工过程中发生的设计变更、签证、索赔等费用的计量应做到及时确认；453承包人应当按照合同约定，定期或者按照分部工程进行分段结算，在各阶段完工后7天内（合同有约定的按约定时间）报送项目部；454承包人工程竣工结算报告和结算资料必须在合同约定的时间内递交项目部，如合同未约定，必须在工程竣工验收合格后28天内报送项目部。46项目部对工程结算的会审项目部完成结算初稿后，由预算负责人组织项目部结算会审小组对结算编制的依据和内容进行初审，具体内容如下461合同文件结算编制是否符合合同约定，结算编制依据的合同文件、经济资料是否完整；462结算范围结算书的内容是否与工程承包范围一致；463物资供应材料、机械设备和周转工具的供应情况，定额分析材料与工程实际耗用材料的数量、规格及采购价格对比；464成本分析工程结算预先相关的项目成本对比；465安全文明施工、质量、工期是否满足合同要求；466结算审核调整后连同完整的结算资料报公司造价部门复审。47公司对工程结算的会审会签公司应成立工程结算会审小组，成员由资方领导、相应造价部门、相应部门、项目造价负责人组成。各部门会审要点为471造价部门应对工程造价进行合理性分析，做好会审会签记录，并妥善保存；472财务部负责工程成本以及料款的划拨情况的核实；473公司收到项目部会审会签记录和结算资料后，由结算会审小组对结算编制内容进行复审。主要内容如下A相关部门确认合同中与经济因素有关的实际情况；B对本工程合同文件的满足性，即是否全面包含了合同内容；C工程结算书内容的全面性、准确性、技巧性以及有关政策文件执行的正确性；D工程结算书的编排、装祯是否符合要求；E签证内容的合理性和真实性；F工程结算造价的合理性。依据复审结果，需要调整结算的，公司造价部门拟定修改内容，返回项目部由结算主编人员调整结算，造价部门做好会审会签记录，连同调整后的结算书（复审稿）提交分公司领导审核确认。48附则所有公司签约的工程，其预（结）算书封面应加银川中诚房地产开发公司预结算专用章。附表1工程结算会签表七、项目部合同管理办法1基本原则和要求11签订合同当事人法律地位平等，依法享有自愿订立合同的权利，当事人应当遵循公平公正、诚实信用的原则确定各方的权利和义务。合同的内容必须符合法律和行政法规的规定，符合社会公德，不得扰乱社会经济秩序、不得损害社会公共利益。12不得以项目部的名义对外签订合同，对外合同必须以公司的名义签订，并统一使用合同专用章。13实行合同管理员制度，项目部设专职合同管理员，合同管理员应是经过培训，具有合同管理的必要知识，持法人授权委托书，在授权范围内，对合同进行管理的人员。14实行签订合同洽谈权、审核权、审批权相对独立，互相制约的原则，实行合同的动态管理。15实行合同管理人员的持证上岗制度，对全公司合同管理人员定期或不定期地组织专门培训。16合同管理员及订立合同有关的人员，必须坚持原则、秉公办事必须对公司和委托人负责，必须严格在授权范围和委托权限内行事，不得玩忽职守，不得利用掌握合同洽谈、审查、批准的职权便利，不得做出任何有损公司利益的行为。2合同的分级归口和授权范围21项目部经理负责公司法人授权的业务范围有关的合同。22预算部是项目部工程合同的合同洽谈、拟定；办公室负责建立合同台帐并保存有关文件。3合同的签订与审查31项目部对外各项经济往来都必须签订书面合同，严禁履行在先、签约在后（经项目经理批准的特殊情况外）。32签订合同必须按授权委托范围及权限进行，不得超越权限。33合同洽谈人员要加强对合同的可行性分析，在洽谈过程中，必须全面了解对方的法人资格、履约能力、资信状况、信誉等各种利弊因素。不了解上述有关情况，未作可行性分析，不能洽谈合同实质性条款。34要重视合同的债务担保。凡对签约方信誉不了解，或者由我方先履行的，必须有效地设定合同的担保条款。担保人必须是能够承担相应的经济责任，具备法人资格的经济实体。35合同的审查程序。合同在签订前必须进行评审，合同评审一般采用会议（或会签）评审方式，由预算部介绍合同的基本情况，提出可行性意见，经会议评审并报项目经理审批。36合同的合法性、严密性的审查。合法性包括当事人是否具备法人资格；法人有无履行合同的权利能力和行为能力；内容是否符合法律、法规和政府有关政策；双方意见是否真实一致、权利义务是否平等；程序、形式是否符合法律、政策的规定。严密性包括用词是否准确；签字、印章是否齐全；附件、资料是否完整；装订是否整齐、规范；密封是否合格；有无其他不当之处。合同的合法性、严密性审查由预算部的负责人负责。37内审手续完成后，报法人代表签发，合同管理员见到法人（或授权经理）的签名后方可办理签章、发放手续。4合同的标准化管理41合同文本统一凡是有标准合同文本的合同，均使用标准文本；无标准文本的公司制定格式文本。对未制定格式文本时，双方临时起草的合同文本，由项目部的预算部起草。42台帐管理统一预算部、办公室均应设合同统一台帐，包括统一格式的合同审批表、合同报表等。43合同专用章统一对外合同均使用合同专用章。44工程必须事先签订合同，否则财务科不予付款。45有关合同履行中的书面签证、来往信件、文书或电报，均是合同重要组成部分，应与合同文件同时保存。凡应在规定期限内回复的，由各单位和科室的合同管理员负责处理。5合同的变更或解除51合同生效后，应严格依约履行，如确需变更或解除时，应按本合同规定程序进行。52变更或解除合同协议要作为合同履行的主要资料妥善保管。对于外单位提出合同变更或解除的文件、信函、电报等必须以同样方式回复。对于上述资料均应妥善保管，不得丢失。附表2合同会签表八、项目部施工技术管理办法1范围本办法包括技术管理体系、图纸会审、技术交底、技术核定与工程变更、技术标准管理、施工记录、技术资料的管理等内容。2技术管理体系21项目部必须建立项目技术管理体系。项目部总工应严格按照工程项目的施工技术特点，统筹安排各项技术管理工作，其主要工作包括，明确技术岗位与职责、建立技术管理制度、制定和实施技术组织措施、编制并协助项目经理实施项目管理实施规划、管理技术资料和技术信息等。22项目部设项目总工一名，对于安装分项工程工作量大、技术难度大的项目可增设负责安装的项目副经理或安装总工一名。23项目部应根据项目的规模和复杂程度设土建、安装、电气工程师等技术岗位。3图纸会审31项目部接到图纸后，由项目部资料员进行图纸的发放、登记和审查。32项目总工在工程开工前，组织各专业技术员全面熟悉图纸，领会设计意图，明确质量要求，进行图纸会审，并提出审图意见。33通知承包人，认真审核图纸，提出审图意见并提交项目部，项目部将审图意见审查汇总后，统一发往监理单位，并转交设计单位。34会审纸后，如发现没有设计单位正式签章的图纸，不得作为施工依据，并应及时与设计单位联系。35在进行图纸会审的基础上，项目总工负责安排设计交底，项目总工、工程部、预算部的有关人员参加，以进一步了解设计意图，提出图纸会审意见、协商解决措施，并做好会议记录。会后整理号图纸会审记录，参加单位签字盖章后方能有效。4技术核定与工程变更41在施工过程中，由项目部要求改变设计时，经设计单位同意签字盖章后，方可按变更要求施工。42凡属增加建筑面积，提高工程标准或重大结构方案的变更，必须经原项目批准单位批准，设计单位提出变更图纸或文件，并报项目总工批准、备案后，方可实施。项目部应作好材料、工期等的追加、减少和备案工作。43工程变更手续，一般由项目总工负责办理，必须履行正规手续，即请设计单位出具设计变更，并有设计负责人签字或加盖公章。44经批准的工程变更，由项目部资料员进行统一的存档、登记后，发放到相关专业施工技术人员组织实施。5技术标准管理51项目部应切实作好技术标准管理工作，项目技术标准管理工作在项目总工领导下，由资料员具体负责。52在工程正式开工前，项目部配齐与工程施工相关的所有规范、规程、标准和图集，并要求项目所有人员传阅学习，必须时组织统一学习。53当有标准失效或作废时，资料员应及时通知有关人员，并负责及时撤出失效或作废的标准，并在技术标准清单目录上进行划改，撤出的失效或作废的标准应加盖“作废”标识，防止失效或作废标准继续使用。6施工记录61项目部应作好对施工现场临时设施的施工记录。施工记录根据具体情况进行文字及图示说明。62项目部应作好包括混凝土坍落度的检测在内的施工过程控制的抽查记录。提别是建筑物、构筑物的定位防线；地坑、低槽的土质；基础回填、混凝土浇注、主体抹灰前，主要构部件的钢筋、预埋、预留洞口、铁件、螺栓、电气管线；吊装焊接；保温层、冷底子油；上、下水试验；避雷、接地试验等项目，均由项目部技术负责人事先通知相关部门，参加上述项目隐蔽前的检查，并做好隐蔽工程检查记录，并及时办理会签手续。63施工过程中的扫地线，分层标高，皮树杆、杯口基础及预制构件防线、轨道安装位置线等，均需监理工程师主持，经第二人进行技术复核，并做出记录。64项目部工程人员应认真做好“项目管理日志”记录工作；土建和安装施工日记应单独汇总记录。7技术资料的管理71项目部施工技术管理资料分竣工档案类和内部管理类两大类，技术资料的收集应与施工进度同步，资料员必须及时做好收集、整理、归档工作。72竣工验收技术资料应由资料员按宁夏建筑工程资料软件专用版的规定及地方政府要求进行收集、整理、归档。73工程竣工验收后，项目部应将全部技术资料分类、整理号。工程竣工验收后，项目部将通过验收的工程技术档案资料移交公司档案管理部门存档，并按要求的份数交市档案馆。74内部管理类施工技术管理资料至少应包括项目总工或项目各专业技术员工作日志、监理资料、施工组织设计、项目管理实施规划、音像资料及照片、电子版资料等。九、项目部质量管理办法为了强化项目部全体员工的质量意识，切实贯彻公司的质量方针，实现五指广场二期项目的质量目标，保证工程的施工质量达到合格要求，以业主满意为关注焦点，努力提高工程质量，促进项目部质量管理工作上台阶，制定本办法。1总则11本办法主要针对五指广场二期工程项目质量管理活动中可能出现的问题（包括职责不清、程序缺陷、职能错位、材料质量等），进行预防。12本办法指导五指广场二期工程项目的质量管理工作，各部门单位应严格执行本办法。13项目质量控制坚持“质量第一，预防为主”的方针，按照“施工单位自控、监理单位监督检查、建设单位抽查”的工作思路进行管理，不断改进过程控制。14工程部各专业工程师应对业务所辖的管理内容进行监督检查评比考核。2质量控制基本程序21总体质量管理流程211确定质量目标，编制质量监督计划212过程检查213问题整改措施的实施214实施结果跟踪检查215考评22工序验收程序221施工单位自检合格222合格资料提交监理审核合格223监理甲方合验合格224三方书面确认225进入下道工序23工序开工申请条件231工序施工所需的人员、机械、材料到位或调试加工结束232水、电、路的安排到位233安全质量保证措施到位234上到工序验收合格235获得了监理工程师的批准24分部工程验收程序241施工单位自检合格242合格资料提交监理审核合格243监理甲方合验合格244单位工程资料（包括甲方、监理、施工单位）汇总，自检，报质监站审核245综合验收（质监站、设计院、甲方、监理、施工单位等）验收246填写单位工程验收记录25单位工程验收程序251施工单位自检合格252合格资料提交监理审核合格253监理甲方合验合格254单位工程资料（包括甲方、监理、施工单位）汇总，自检，报质监站审核255综合验收（质监站、设计院、甲方、监理、施工单位等）验收256填写单位工程验收记录。3甲供（或甲方制定）材料的质量管理31加强混泥土拌和站生产工艺控制的监督，保证拌和料的质量，所有进场混泥土必须附有合格证明。进场后施工单位按规定进行检查。32加强门窗、钢结构、电梯等的质量监督检查，保证上述材料的质量，上述进场材料须经专业检测机构检测合格方可进场。进场后施工单位按规定进行检查。33暖气片、配电箱、电表、水暖管（关键）、外墙瓷砖、地面砖、大孔砖等的质量验证，应在确定供应商前进行，上述进场材料须经专业检测机构检测合格方可进场，进场后施工单位按规定进行检查。34验证试验混泥土配合比等标准试验由具有资质检测单位。35见证取样由监理单位监督进行，按规定的见证数量检测。4持续改进41不合格控制411控制不合格物资进场，实施货源处验证，由施工单位主控。412严禁不合格工序转入下道工序，由监理单位进行控制。413验证中发现的不合格产品、过程，进行返工、清除出场、报废处理。414项目部保持不合格控制的记录，并对不合适进行评审。42纠正措施421由项目部技术负责人组织落实纠正措施的处置结果。422对严重不合格和严重的质量问题，必须实施纠正措施，并追究相关人员责任，视整改情况和造成的后果，对责任单位或部门的相关责任人进行处罚，对完成的工作量不予计量。43预防措施431由项目部技术负责人组织监控，定期召开质量分析会，分析原因采取预防措施。432对质量通病应采取预防措施，由施工单位组织编制预防措施，监理单位和专业工程师监督执行。433监理单位每周发布质量抽检情况，在例会上予以通报。十、项目部安全管理办法1范围本办法包括安全管理的职责与权限、组织管理、安全策划、项目安全计划的编制、安全过程控制、安全事故处理等内容。2定义21安全生产是指企事业单位在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全。为了使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行，防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生，保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动。22安全事故是指生产经营单位在生产经营活动中突然发生的，伤害人身安全和健康或者损坏设备设施、造成经济损失的，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。3职责与权限31全面执行安全管理的各项制度、办法，设立专门的安全管理机构，指派一名分管领导负责本单位的安全管理工作，策划、指挥、落实和考核本单位项目的安全生产文明施工管理。32组织对项目进行阶段性安全管理，加强项目的过程安全监督、检查，下达安全隐患整改通知书和停工令等。监督项目安全隐患的整改落实，做好安全管理过程中的协调和服务。33组织对项目进行阶段性的安全检查，对项目安全管理过程监控，贯彻执行国家和上级部门有关安全管理法律法规和规定，组织月检，考核项目的安全工作绩效。34当施工过程中发生安全事故时，项目经理必须按安全事故处理的有关规定及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。处理项目施工过程中发生的安全责任事故，统计事故损失并上报处理意见。4安全过程控制41项目安全过程控制的具体要求执行中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工现场环境和卫生标准、建筑施工现场管理标准等法律法规、标准规范及施工安全有关规定。42项目部应根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现。43项目部应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。44对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，除监督施工单位做好总体安全保证计划外，认真检查落实施工单位的单位工程或分部、分项工程的安全施工措施及应急预案。45监督施工单位级安全教育，做好各级安全培训和考核工作，提高施工人员安全生产意识。46监督项目安全管理应严格把好安全技术交底关，安全生产责任落实到人。47督监理单位履行安全管理职责，认真做好日常安全检查工作。5安全事故处理项目发生安全事故，必须严格执行逐级汇报制度和“四不放过”原则。6安全管理处罚对施工单位拒不整改、或不及时排除安全隐患的状况可给予经济处罚，处罚由监理发出或项目部发出，数额视情节确定，通常不少于1000元。十一、项目部进度管理办法为了强化全体员工的进度管理意识，把进度控制管理作为保证工期，实现经济效益，社会效益和环境效益的需要一种必不可少管理方面，特制定本办法。1进度计划编制的要求11满足GB/T503262006建设工程项目管理规范，关于项目进度控制的要求。12根据承包施工合同所确定的开工日期、总工期和竣工确定施工进度目标，明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期。13按工程系统构成，将承包工程逐渐分到单项工程、单位工程、分部工程、分项工程，编制出工程的项目结构图，作为编制进度计划的依据。14编写实施性的施工计划，特别是施工组织关系、材料计划、机械设备计划等都对制定进度计划有直接的关系。2编制施工进度计划的内容与步骤21编制施工进度计划的内容编制说明、进度计划图、施工进度计划的风险分析及控制措施。22编制施工进度计划的步骤编写总体施工进度计划及采取的相应措施，由项目经理组织编制确定，在实施过程中，根据实际情况调整。3施工进度计划的实施31将施工总体进度计划和单位工程进度计划逐级落实，下达施工任务书或者定期召开施工会议向施工单位下达进度要求。32在施工过程中做好下列工作321跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时,要采取组织协调；322进行实际进度记录,记录每个施工过程的开始日期、完成日期、记录每日完成情况、施工现场发生的情况、干扰因素；323处理干扰因素所带来的工期延误，制定补救方案。33进度控制中出现资源供应中断、供应数量不足、供应进度不能满足或工程变更等情况时及时采取相应组织措施、经济措施、技术措施、合同措施。编制施工进度计划的流程图项目经理组织人员编制确定各单位工程、分部分项工程的施工期限和开竣工日期安排各单位工程、分部分项工程的搭接关系编写施工进度计划说明书编制人员收集编制资料确定进度控制目标计算工程量4施工进度计划的检查与调整41施工进度计划的检查采取日检查或定期检查的方式进行，检查的主要内容为检查期内实际完成和累计完工工程量、实际施工的人力和机械数量及生产效率及其原因分析、进度偏差情况、进度管理情况、影响进度的原因及分析。42实施检查后，每周召开监理例会，总结进度计划执行情况包括综合描述、实际是施工进度、进度偏差的状况和导致偏差的原因分析、解决问题的措施、调整后的施工进度计划。43对关键工期控制点的拖延给予经济处罚。十二、项目部成本管理办法1范围本制度主要包含项目成本计划、项目成本控制、项目成本核算、项目成本分析与考核四部分内容。2职责21建立以项目部为主体的项目成本核算体系。22实现公司确定项目责任成本。23项目经理是项目责任成本控制的第一责任人，并根据项目经营目标责任书考核结果实施奖罚。24各职能部门负责对项目成本过程的监控，项目部预算部负责审核月度成本及结算资料等数据，并将数据传递到财务部门，作为成本核算和分析的依据。25建立项目成本核算、控制、分析、评价系统，定期发布项目成本核算、分析、评价信息，为相关责任人项目成本决策提供支持。26按规定完善项目成本管理各项基础工作，设立项目成本统计核算人员，负责项目成本核算所有数据信息搜索、整理、汇总、录入。27本核算员负责与公司定期交换信息并核对，并建立项目责任成本过程控制台账，及时准确的向公司提供项目责任成本过程控制信息资料。28项目部定期召开会议，将项目实际成本与责任成本进行对比分析、评价，找出存在的问题，提出解决措施和建议。3项目成本计划31项目部组建完成后，应组织有关人员编制总的项目成本计划，并与公司签订项目经营目标责任书。32根据项目进度计划，制定月度成本计划。项目月度计划成本的确定方法如下序号费用名称月度成本计划的编制方法1项目部管理费工资、津补贴、办公费、招待费等2材料费甲供材料、包括门窗、等3（建安工程费土建、安装等4其他费用规费、销售代理费、亮化工程等4项目成本控制项目部负责本项目实施过程的成本控制。项目成本控制以项目责任成本为目标值实施控制。在成本控制过程中要正确处理好成本、工期、质量、安全、标准化管理等之间的关系。41材料费控制项目应做好甲供材料的采购、验收库管、发料、使用各个环节，确保材料成本的降低。411材料采购的控制材料采购的成本应从严控制，材料进场价格控制的依据是工程投标时的材料报价和市场信息，必须进行招标、比价采购；412材料的验收控制收料时要从材料数量、价格、质量三方面进行验收，与采购要求进行复核，对质量不清楚时，应通知技术质量人员委托有资质的检测单位进行检验。413库管每月对库存物资进行盘点，并与项目部财务部门核对，确保购卡物相符。414材料的发放控制主要通过“限额领料”制度来控制，施工单位指定领料人员必须持有经审核批准的限额领料单领料，项目部材料发放人员必须严格控制，不得超发。对超计划领料经施工单位项目经理签字认方可发料。领料人员在领料时必须办理领料手续并签字，不得事后补办。5项目成本核算51项目成本核算应严格按照企业会计制度、企业会计核算办法所规定的内容，逐月进行成本核算。52成本核算对象、核算方法一经确定，不得随意改变，并应与项目管理目标成本的界定范围相一致。53项目成本核算应遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则，真实、准确、及时地反映成本费用的开支情况。54项目成本核算应严格划清成本界限，即划清责任成本与非责任成本的界限，划清本期成本与下期成本的界限。55项目部有关人员应按月办理工程价款等结算工作，成本核算员必须以相关人员提供并经项目经理签字认可的结算单据作为成本核算依据，没有相关人员提供的有效结算依据和项目经理书面签字资料，成本核算员不得随意估算成本。56成本核算员负责建立项目业务核算台账，实施全过程的成本核算。57核算员按构成要素，经项目经理签字确认，并经公司相关业务部门审核后，将工程结算收入、支出逐项核算，登记成本明细账，填报成本报表。6项目成本分析61项目经理按月组织对成本费用项目逐一进行分析，找出节约或超支的原因及其影响因素。62项目成本分析采用对比分析等方法，对实际工程量与预算工程量、实际消耗量与预算消耗量、实际价格与预算价格、各种费用实际发生额与计划发生额等进行对比分析。7项目成本考核项目部成本考核根据公司于项目部签订的项目经营目标责任书中指标进行考核。十三、行政事务管理规定1总则11为加强项目部行政事务管理，理顺项目部内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。12本规定所指行政事务包括印鉴管理、公文打印管理，办公用品管理，库房管理，邮发管理等。2印鉴管理21公司印鉴由项目部办公室主任负责保管。22公司印鉴的使用一律由法人或项目经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接负责人员负责。23项目部所有需要盖印鉴的介绍信、说明以及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。24项目部一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要成其它特殊情况确需开具时，必须经项目部签字方可开出，待空白介绍信外出工作归来必须向项目经理汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。25盖章后出现的意外情况由批准人负责。3公文打印管理31项目部公文的打印工作由办公室负责。32各部室打印的公文或其资料须经本部门负责人签字，交办公室复核后打印。33项目部各部、室所有打印公文、文件至少一式五份，交公司办公室留底存档。4办公用品的管理41办公室用品的够发411办公室制定每月办公用品计划及预算，经项目经理批准后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各部、室，由部主任签字领回。412除正常配给的办公用品处，若还需要其它用品须经办公室主任批准方可领用。413新聘工作人员办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。414负责够发办公用品的人员要建立账簿，办好入库、出库手续，存合理，开支适当，用品保管好。415负责够发办公用品的人员要建立账簿，办好入库、出库手续，出库需由领取人签字。416办公室用品管理一定要做到文明、清洁。注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。5库房管理51库房物资存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。52采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有着负责人。53物资入库后，应当日填写账卡。54严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。55库房物资一般不可外借，特殊情况由项目经理批准，办理外借手续。56严格管理帐单资料，所有帐册、账单要填写整洁、清楚，计算准确，不得随意涂改。57库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施做到防火、防盗、防潮。6邮发管理61办公室负责为各部室邮发信件、邮件。所有公文信件、邮件由收发员登记，负责寄发。7附则71本规定如有未尽事宜或随公司的发展，有不适应工作需要的，各部门可提出修改意见。72本规定解释权归办公室。十四、项目管理检查与考核办法1范围本制度主要包含项目管理检查考核的具体方式、奖励与处罚两部分内容。2职责项目部每月组织一次项目管理综合检查。检查组由总工组织，成员为项目部工程部、预算部专业工程师以及监理工程部、施工单位项目经理、技术负责人、质检员、安全员等组成，按专业组织单项检查。3检查考核办法31项目管理综合检查考核的具体方式对项目的检查考核，按照表1所列权重评分，具体考核标准及打分按项目管理综合检查考核评分汇总表和项目管理综合检查考核评分表执行。具体检查考核方式如下311听检查考核小组听取施工单位项目经理汇报综合情况及项目管理情况；312查检查考核小组根据汇报情况，按专业分工分别查阅施工单位管理依据、文件、资料等；313看检查考核小组到施工现场，检查项目进展情况及有关专业管理在项目的落实情况；314评议检查考核小组综合分析检查情况，与受检单位负责人交换意见，提出各项工作的改进措施，下发整改通知单，根据最终检查考核评分结果对施工单位实施奖励或处罚。表一序号检查、考核内容权重分分序号检查、考核内容权重分分1组织管理146技术管理82合同管理47劳务管理83安全控制148材料管理84质量控制149机械管理85工期控制1410标准化管理8合计100315检查考核的结果分类总考评分在85分含85以上为优良；总考评分在85分不含8570分以为合格；总考评分在70分以下不含70为不合格；4奖励与处罚项目管理综合检查考核评分在90分含90分以上的施工单位给予1000030000元奖励，综合考核评分在85分含85分以上的施工单位给予500020000元奖励。其中对于主要负责人给予30的个人奖励。项目管理综合检查考核评分在70分不含70分以下的施工单位给予1000030000元罚款，并对主要负责人给予300010000元的罚款。所有奖励及处罚资金由项目部财务部进行收支管理。5附表3项目管理综合检查考核评分汇总表附表4项目管理综合检查考核评分表“组织管理”分项表附表5项目管理综合检查考核评分表“合同管理”分项表十五、公文管理办法1总则11公司公文是传达方针、发布指示、请示和答复问题，指导和商洽工作，报告情况、交流经验的重要工具。公文处理必须做到准确、及时、简便，由办公室统一收发、分发、传递、用印、立卷、归档。公文管理工作必须严格执行保密制度，确保公司机密。12为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司公文管理工作，使之规范化和制度化，特制定本办法。2公文主要种类21公司公文种类主要有211决定对重要事项或重大行动做出安排。212通知发布规章制度，转发上级、同级和不相隶属部门的公文，转批下级部门的公文，要求下级部门办理和需要共同执行的事项。213通报表彰先进、批评错误，传达重要情况。214报告、请示向上级部门汇报工作，反映民政部提出建议用“报告”；向上级请求指示、批准用“请示”。215会议纪要传达会议议定事项和主要精神，要求全公司共同遵守执行的事项。216工作志记录日、周、月工作情况（包括工作安排，工作进度，工作业绩，工作设想与建议等）。217工作计划进行本年、季、月、周工作安排的事项。3公文格式31公文一般由标题、发文字号、签发人、正文、附件、印章、发文时间、抄送机关、附注等部分组成。311公文标题应当准确、简单地概括公文的主要内容，一般应标明发文机关和公文种类，除批转规章制度外，一般不加书名号。312发文字号包括机关代字、年号、顺序号。313公文一律加盖印章，上报的公文，应注明签发人。314请示一般只写一个主送部门，如需同时送其他部门，应用抄报形式。315公文如有附件，应在正文之后注明附件名称和顺序。316发文部门应写全称和规范化简称。317公文用纸使用A4型，文字从左向右横排，左侧装订。4公文办理41公文处理一般包括等级、分发、批示、拟稿、审核、签发、缮印、用印、传递、归档、销毁等程序。42凡需办理的公文，办公室应根据内容和性质送董事长、总经理、副总经理或交有关部门办理，并提出办理时限。43已送经理批示的公文，应在两日内批办，紧急公文应当日批办，过期不批办者自动生效，责任由批示人承担。交有关业务部门办理的公文，办公室应根据办理时限检查催办，防止漏办和延误，凡逾期延误或漏办者，部门负责人负担相应责任。44草拟公文必须符合下列要求441要符合公司的规章制度及有关规定。442情况要具体，观点要明确，内容要全面，表达要规范，条理要清楚，层次要分明，文字要精炼，书写要工整，标点要准确，篇幅要简短。443人名、地名、数字、引文要准确，时间应写具体的年、月、日。444公文中的数字，除发文字号，统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其他必须用阿拉伯数码者外，一般用汉字书写，在同一公文中，数字的使用前后一致。45公司对外、对内发出的公文由董事长签发。56各级领导人审批公文要认真负责，文件主批人应签署自己明确具体的意见、姓名和时间。47草拟和签批公文，应使用碳素墨水钢笔或计算机打印。48行文部门在将公文送领导人签发之前，应认真做好审核工作，签批后的公文由办公室审核。5公文立卷和销毁51公文办完后，应及时将公文定稿，正本和有关材料整理立卷。52公文立卷应根据其特征，相互联系和依存价值分类整理，保证齐全完整，正确反映部门主要工作情况，便于保管、查找、利用。53立卷的公文应按有关规定由办公室保管，个人不得保存应存档的公文。54没有存档价值和存查必要的公文经过鉴别后可定期销毁，销毁的公文要进行登记，有专人监督，保证不丢失、不漏销。十六、补充程序1、对外发文（红头字）控制程序1、对外协调人员提出行文要求8、分发存档9、新的需要对外事宜发生7、办公室文字校对6、领导签发5、主管领导审核4、部室领导审核3、外协人员起草文件2、发文意向货领导批准2、外来（包括监理、施工单位）文件处理程序1、文件接收接收人签字9、档案管理员归档10、程序结束新外来文件8、其他有关人员传阅7、经办人处理，并将处理结果6、领导签署处理意见5、档案管理员交领导传阅4、档案管理员填写文件3、档案管理员登记2、接收人复印自留1份3、会议程序1、会议提出9、会议事项结果10下次会议8、会议决定事项的办理7、进入程序6、会议纪要5、签到会议召开4、发布会议通知附议程3、制定会议议程2、与领导沟通十七、中城公司固原项目部工作职责1固原项目部是银川中城房地产开发有限责任公司开发建设固原新天地（暂定）商业区的职能部门，其主要工作职责是11组织新天地总体规划。年度建设计划、项目建议书、项目可行性研究报告的编制、报批工作在主管部门批准立项后，实施工程建设的报批工作。12组织实施新天地项目的建设及相关工作。13根据新天地项目建设总体规划及发展需要，实施土地征用、规划审批及相关工作。14加强招投标管理，精心组织分析标书，择优选择施工企业和材料、设备供应商。15加强工程质量、进度和合