公司制度合订本(防雷工程质量管理手册)

中山市龙腾水电装修工程有限公司管理制度汇编二00七年五月十八日发布目录组织机构图1总经理岗位职责23工程部经理岗位职责46质安部经理岗位职责78项目经理岗位职责910公司工程质量管理制度1115仓储管理制度1623工程机具管理办法2426技术档案管理制度2731施工项目预决算管理办法3236施工质量安全监督管理办法3740施工过程管理4162施工现场安全管理规定6367中山市龙腾水电装修工程有限公司1组织机构图执行董事业务部质安部工程部材料部技术部施工班组项目经理行政部财务部施工工长总经理总经理岗位职责编制梁超审核张伟批准孙玉柱发布日期2007年5月18日实施日期2007年6月18日中山市龙腾水电装修工程有限公司发布中山市龙腾水电装修工程有限公司3总经理岗位职责1执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。2组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。3组织实施经董事会批准的新上项目。4组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。5决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。6根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。7决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。8审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。9健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。10抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产经营。11搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。12坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。13加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。14加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。15积极完成董事会交办的其他工作任务。工程部经理岗位职责编制李英辉审核梁超批准孙玉柱中山市龙腾水电装修工程有限公司5发布日期2007年5月18日实施日期2007年6月18日中山市龙腾水电装修工程有限公司发布工程部经理岗位职责1对国家现行施工管理及施工操作规程有充分的认识和理解；具有高度的责任感和原则性。2负责组织公司工程施工管理，对项目进度、质量、成本、安全进行控制。3负责组织项目开工前各项手续办理和施工准备工作。4参与项目前期规划方案论证、施工图设计会签；参与施工图会审；负责组织工程的报建工作、组织有关人员办理开工证；根据项目工程施工组织总设计要求，配置部门内部资源。5组织或参与总包、分包、监理单位的招投标。组织初步筛选投标单位；协助对投标单位进行资质审查和招标文件、标底的审核；协助通过招投标程序确定投标单位。6对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。61指导项目的实施，监督检查项目完成的进度和工程质量；62协调施工单位、监理单位、设计单位、规划单位的外部工作关系，审查施工组织方案；63协调工程部与其他部门工作关系；65协调有关部门解决施工现场的技术变更或技术疑难问题；66负责对各项目提供服务和控制，对项目进行过程监督；67负责组织对施工安全进行管理，对工程成本进行控制；组织相关部门验收工程项目，与物业公司进行交接。7主持对项目组的考核和评价。71制定对项目组的实施考核的指标体系；72组织相关人员对项目组进行打分测评；73综合评价项目组的工作绩效；组织项目建设的总结。8负责部门内的日常管理。81负责分解部门的工作计划，负责部门内部的人员工作安排，保证工作流程顺畅；82负责部门内部的人员的绩效考核、技能培训等工作。9积极协助质安部完成质量安、安全管理工作。中山市龙腾水电装修工程有限公司7质安部经理岗位职责编制张伟审核李英辉批准孙玉柱发布日期2007年5月18日实施日期2007年6月18日中山市龙腾水电装修工程有限公司发布质安部经理岗位职责1贯彻执行国家和有关管理部门工程质量方针、当地政府有关建筑工程规范、质量检验评定标准要求、对施工过程质量实施监控，行使质量否决权；2在总经理领导下编制公司年度施工质量工作计划以及质量奖罚办法；3负责工程部质量安全生产保证计划、施工组织设计（方案）及安全技术措施的审查，并督促、检查其执行情况；4深入施工现场指导工程部安全管理人员的工作，了解和研究施工中的不安全因素，提出改进意见，做好安全生产和文明施工的宣传教育工作；5检查公司安全制度、规定的执行情况，制止违章指挥和违章作业；组织质安员实施各项目施工过程的工程质量及安全检查、监督；6参加工程的交付竣工验收；7负责施工现场的特殊或重要施工（掩蔽工程掩蔽之前、管道试压、孔洞预留）的现场监督、复核、验收。8负责对施工过程发生的“质量不合格”整改落实，参与质量事故的调查分析和处理；9负责对工程质量记录的审核管理；10督促工程部做好新进施工人员的进场安全教育，并对现场安全生产指导和检查。协中山市龙腾水电装修工程有限公司9助办公室、组织质量检查人业务培训。11负责收集工程质量信息；做好工程质量统计工作。项目经理岗位职责编制李英辉审核张伟批准孙玉柱发布日期2007年5月18日实施日期2007年6月18日中山市龙腾水电装修工程有限公司发布项目经理岗位职责一、认真贯彻执行建筑法、合同法和国家有关劳动保护法令和制度以及公司的安全生产制度。贯彻“安全第一、预防为主”的方针，搞好安全防范措施，把安全工作落到实处；二、作为公司在项目上的委托代理人，全面负责本工程的一切事务，认真履行建设工程施工合同条款，对外向业主负责，对内向公司负责；三、认真熟悉施工图纸、搞好图纸的会审，编制施工组织方案和施工安全技术措施，做好班组技术交底工作；四、协助公司精选施工队伍，编制工程进度计划及人力、物力计划和机具、设备计划，做到项目资源的合理调配与供应；五、协调好与建设、监理、设计、总包等单位各方面的关系，参加建设、监理的生产例会，并组织落实，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。六、编制本工程进度计划和项目的管理细则，并安排实施，深入现场，及时解决施工中出现的问题，确保施工合同目标；中山市龙腾水电装修工程有限公司11七、负责组织建立项目质量安全监督保证体系，检查监督工程质量安全保证措施的实施。八、严格执行班组劳务合同，及时向各班组下达施工任务书，审核班组人工费结算单，作好班组承包工程的结算工作。九、随时了解员工的心理动态，关心员工生活，采纳员工中合理化的建议，为员工及施工班组创造良好的施工环境和工作条件。十、负责工程前期的各种资料的报验，工程竣工资料的签章和报送；十一、搞好到场材料清点验收、堆放及现场整洁工作，杜绝材料浪费；十二、负责签署工程变更资料，主持工程竣工决算，跟踪工程款的申请，工程保修金回收；公司工程质量管理制度编制张伟审核李英辉批准孙玉柱发布日期2007年5月18日实施日期2007年6月18日中山市龙腾水电装修工程有限公司发布公司工程质量管理制度公司工程质量必须贯彻公司质量方针，为进一步明确每一位员工质量责任，确保施工质量有效地改进和提高，公司特制订本制度。公司领导的质量职责一、总经理质量职责1、对施工质量全面负责，全面负责公司质量管理体系，并领导其有效运行的工作，忠实履行公司质量管理体系的持续改进；2、负责对公司质量安全部的各专业人员及项目部专职质检员配备工作，并对他们作出年度和阶段性要求及监督；3、支持公司质安部开展的质量管理各项工作，并在人、财、物方面给予保证。二、技术负责人质量职责1、对工程质量技术负责，分管施工过程中提高工程质量的技术控制、质量检验或科研工作，对重大质量技术问题和重大施工方案给予最终审批，并监督有关部门的实施；2、审批公司制定的重要技术、质量制度或文件、包括重大、特殊过程的技术方案、施中山市龙腾水电装修工程有限公司13工组织设计、质量手册、安全手册；3、组织或协调重点工程在施工过程和中间阶段验收，并主持其内部验收或审定竣工报告；4、组织科技攻关，推行应用新技术、新工艺、新材料、新设备以提高工程质量。公司职能部门的质量职责一、质安部质量职责1、在公司经理和技术负责人的领导下，制定公司公司质量方针、质量目标和质量计划，并组织实施；2、负责质量管理体系运行的管理和监督，保证其运行有效性；3、协助公司施工项目部建立、健质量管理体系，并指导其有效运行；4、监督、检查公司所属单位质量管理工作状况及现场施工质量状况；5、负责协调和解决公司性质量管理和施工质量问题，重要问题应报告公司技术负责人同意后处理。参加重大质量事故的调查处理；6、与工程部一起负责检查有关单位保修服务情况；7、研究质量工作和施工质量的动态、总结经验教训、组织经验交流及其它各种质量活动；8、向领导和有关部门报告和传递质量信息；9、组织质检员参加相关的质量培训，参加对质检员的考核和资质管理工作。二、工程部质量职责1、彻执行公司质量方针目标，结合本部门工作，明确部门人员质量职责，保证质量管理体系在本部门有效运行；2、组织编制施工组织设计、作业指导书；提供合格的质量标准、技术标准、工艺标准和工艺方法及设计文件，做到有章可循；3、组织制定有针对性的施工现场质量管理制度，并定期检查执行情况；4、负责工程施工的组织协调，确保工程质量不受影响；5、督促检查施工过程中的各种质量纪录，保证其可溯性，以及施工过程中的预防、纠正、改进措施的制定，实施和验证；6、协助质安部做好公司质量检查以及不定期对施工现场的巡检工作，掌握施工质量动态，准确及时汇编、报送检查情况，负责查处项目质量管理中的违法、违规及违章行为；三、项目经理质量职责1、认真贯彻国家关于质量工作的方针、政策、规程、规范及行业标准，并制定实施细则，组织实施；2、负责组织制定本工程的施工质量保证计划，推行质量管理和质量保证工作计划，对质量保证计划的运转负直接责任；3、组织编制工程质量工作的方针、目标和实施计划的组织开展、落实、检查、考核并对完成工程质量目标负责；4、随时掌握工程质量情况，组织综合分析，修订改进质量管理的措施；5、组织制定工程质量的改进措施，检查督促各项改进措施的实施，检查督促各施工队的质量管理工作；6、组织施工项目的复检，公司专检及竣工检查，组织工程的移交工作。四、专职（兼职）质检员质量职责1、认真贯彻执行国家的安全质量方针政策，上级关于工程质量检查工作的指导及各种规定。坚持“质量第一”，制定项目工程质量检查和质量管理制度，并督促其实施；2、根据设计图纸、施工验收规范要求，对原料及施工过程进行检查，并做好质量检查的延伸工作，参加项目经理组织的复检工作，对各施工队自检质量等级进行认定和统计上报；3、根据质量保证措施计划文件规定，抓好质量指标和保证措施的分解落实工作，对施工质量情况进行认真考核汇总提出书面报告；4、负责收集整理产品出厂技术资料文件，试验资料和各种质量检查原始记录资料；5、积极推广全员全面质量管理，协助施工工长开展质量小组活动和进行工序质量管理，搞好工程质量的信息反馈工作。按月上报质量月报表；中山市龙腾水电装修工程有限公司156、参加对质量事故、返工原因、机器责任的处理工作，并提出整改意见，复查整改情况，组织施工队的质量分析会，并监督改进措施的实施，做分析报告；7、协助技术负责人汇集各种移资料表格，并进行复查，整理成册，做好移交、存档工作；8、参加工程中间及竣工质量检查、验收和质量等级评定与移交签证工作；9、组织进行对新入公司员工的技术标准和规范的学习培训工作。四、材料员（设备员）质量职责1、系统的做好工程的材料计划、采购、验收、入库、建立台帐、管理及发放使用工作，保证及时准确供应合格的材料，满足工程施工的需要；2、做好材料质量检查的登记工作，并及时如实向技术部门和领导反映材料的质量情况；3、搞好材料消耗定额管理及经济核算工作，积极运用“价值工程”使施工材料得以充分的利用，节约材料、降低消耗，力争获得最佳的经济效益；4、及时收集整理施工材料设备的合格证、试验报告、材质试验证明，竣工前移交给项目质检员，统一汇集竣工资料。五、施工工长质量职责1、对本队员工进行经常性的质量教育和宣传，组织员工开展业务技术知识学习和岗位练兵，搞好基本训练；2、组织领导本队员工严格按照设计图纸、质量验收规范和评级标准、施工工艺标准（即“三按”原则）施工，并对违反“三按”原则施工而造成的质量事故负责；3、组织施工队质量自检，严把质量关，对不合格的原材料、半成品、成品坚决不用，保证对质量不合格不准进入下一道工序施工；4、督促本队有关人员作好工程的原始记录，做到及时、准确、齐全；5、健全本队施工人员的岗位职责，并严格执行；6、支持队兼职质检员开展正常工作，领导全队积极开展每月两次“质量活动日”活动，并做好活动内容记录；仓储管理制度编制周洁勤审核欧倩媚中山市龙腾水电装修工程有限公司17批准孙玉柱发布日期2006年12月18日实施日期2007年1月1日中山市龙腾水电装修工程有限公司发布仓储管理制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。一、材料供应计划材料供应计划由材料部根据施工计划编制而成（或根据工程进度与施工现场情况编制）。二、设计最佳库存1、主料库存情况要根据生产订单、材料预算定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；2、辅料根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。4、材料部会同财务部、工程部每季度对库房进行一次盘点，核对库存。三、严格进库程序1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理员兼检）；2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；4、入库时，仓库管理员必须查点材料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现材料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。5、未经办理入库手续的材料一律作待检材料处理放在待检区域内，经检验不合格的材料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。6、一切原材料的购入都必须用发票方可入库报销，无发票的，价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。9、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）；10、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）；四、强化仓储管理1、仓库保管员必须合理设置各类材料和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存材料定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类材料的库存量。9、仓管员在月末结账前要与财务及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。中山市龙腾水电装修工程有限公司1910、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压材料报表、货到票未到材料明细表。每月5日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。11、库存材料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。12、备品备件的保养、清查。对备品备件和专用工具要采取保养措施。备品备件领用时应遵循先进先出的原则，使库存备品备件经常处于良好状况。13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。五、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各施工单位领用物料必须有施工工长、项目经理和领料员的签字。3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。4、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。六、仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不符合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则经确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；施工现场剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各施工工地材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真做好各项材料管理和保护工作。本办法自2007年1月1日起实行，解释权属公司材料部。工程材料采购流程序号简化流程责任岗位流程说明1签订工程合同总经理合同签订后及时交财务部复印备案，原件由合同管理员保存。2确定施工班组项目经理总经理技术部工程部由总经理、工程部讨论或招投标确认施工班组，签订劳动分包合同。委任项目经理、施工工长并签订委任书。3技术交底技术部项目经理施工班组队材料部由技术部牵头，召开技术交底会议。确定工程量，成本控制，材料及人工计划。技术部将成本预算及工程量清单交材料部及项目经理各一份备案。4工程施工材料申购，项目经理填写材料申请表单项目经理工程材料由施工工长申请，项目经理复核。1、根据工程预算填写申请单，申请单一式两份。一份交采购，一份自留，自留单便于存查及核对工程材料申请数量。2、每次申购主材时必须注明已申请多少，本次申请多少，如有主材部分超出预算的，则需注明原因，相关证明人签字后，交总经理审批。3、材料申请必须以各工地为单位，不得混合填写申请单，工程名称以工程预算表为准，不得随意拟定工程名称。4、需提前一周申请材料采购，特殊情况另作安排5材料部核对材料部材料部应仔细核对请购的材料是否在工程预算（定额）内，并做好登记（建立各工地材料申请情况表）超出预算时是否有合理解释，是否有总经理审批，否则予以退回。中山市龙腾水电装修工程有限公司21仓库核对库存量仓库采购核对完数量，确认无误后。交仓库人员核对库存数材料部填写材料订购单材料部材料部根据实际需要采购的数量填写材料订购单，如有库存材料则直接从仓库发料。订购单应注明材料品牌、型号及详细规格。6总经理审批总经理采购金额在2000元以内的采购直接完成采购2000元以上的由总经理审核签章后方可采购。并以项目经理填写的材料申请单做为附件。7材料采购材料部供应商材料部每次订购材料时必须填写材料订购单传真给供应商，并要求供应商在确定单价时回传。（或签订订货合同），采购单价如超出预算单价应及时反馈给预算部及总经理。采购订购单或合同必须详细注明到货时间，送货工地名称，收货人姓名及电话。（收货人为项目经理或其它授权人员）8供应商备货，填写送货单供应商供应商填写送货单时为一式三联，即存根联、客户联、对帐联。必须详细注明收货工地（不得几个工地混合填写送货单），收货人名及电话。不得涂改挖擦送货单，字迹工整不潦草。材料名称、规格、型号、品牌应全部填写清楚。9供应商送货到工地供应商收货人项目经理供应商在送货前必须电话通知材料部及收货人。送货到工地后，必须由材料部订货时指定负责人收货，其它无授权人员收货视为无效。收货人应仔细数对数量，核对送货单是否字迹清晰，有无涂改。无误后在送货单上签字予以确认。收回送货单中的客户联，保存好。并在三天内将单返回材料部。数量及金额相对较大的材料材料部应亲自收货，不得由其他人员代为收货。采购跟踪与核对材料部材料部文员跟踪送货情况，及时收回各工地送货单。收回后应仔细核对送货数量、单价、品牌、规格是否与订货单一致，总金额是否核算正确，送货的工程名称填写是否正确。核对无误后建立电脑登记档案。10办理出入仓手续仓库材料部文员必须在三天内将送货单交仓库人员办理出入仓手续，入仓时工程名称必须以送货单为准。每一张送货单必须单独办理入仓登记，在备注栏应详细注明送货单单号，以便于查询。11对帐材料部供应商在收款前必须将送货单的对帐联以及对帐清单交材料部对帐，材料部根据以往登记的档案进行对帐。涂改过的对帐联及复印件不予对帐。结帐材料部财务部材料部对帐完毕后，填写费用申请单交财务部，由财务部安排款项给付。备注1、采购库存材料供应商直接送货至公司，采购负责收货，收回客户联。2、领用库存材料领用人填写领料单，项目经理及采购同时负责审核，采购安排发料，办理完毕将领料单第二联交仓库出入仓登记。3、工地退货采购负责办理相关退货手续（填写退货单、核对数量、退货工地及材料的损坏程度），工地负责人负责安排装货与卸货。办理完毕将退货单第二联交仓库办理退货登记。4、工地材料调拨由调拨工地负责人填写调拨单，接收工地核对数量并签收，采购负责监督管理并签字。办理完毕采购将调拨单的第二联交仓库办理调拨登记。相关人员的工作职责及奖惩一、项目经理、施工工长职责及奖惩条例1施工工长是材料申购的直接负责人，其它人员不得随意申请材料。材料申购应提前一周进行。2项目经理必须对各工地的材料成本控制负责，认真监督检查各工地材料使用状况。材料使用必须以工程预算为限额，增加部份必须以签订的工程增加签证单为准。工程结算时如材料成本严格控制在预算范围内公司给予500元奖励，如节约成本达15以上公司给予5005000元奖励（项目经理40、施工工长60）。如有不明原因无故超出工程预算的，所有超出部份由项目经理承担40、施工工长承担60。3施工工长必须对主材的使用情况做好详细登记，以便于查询及跟踪材料使用情况。中山市龙腾水电装修工程有限公司234施工工长申请材料时必须以工程预算表为准，填写工程名称。5施工工长对所负责工地收货情况负责、为直接收货人，如因特殊情况无法直接收货的应指定其它人员收货。其它人员收货后施工工长应另抽时间检查材料的质量情况及其它情况并收回送货单。6施工工长负责送货单据的跟踪，每次收货后应保管好。必须在三天之内将单据返回公司。如有丢失单据公司将给予50元/张罚款，如有延迟交回单据每延迟一天罚款20元，以此类推。7另外必须每天中午1400分到公司打卡一次，相关规定以公司考勤管理制度为准。应每天填写工作日志，必须详细注明每天的工作事项，工作进度以及各工地巡视安排情况。并于每周六下午交总经理审阅。周一开例会时交项目经理。二、采购人员相关职责及奖惩条例1负责所有材料采购的成本控制，建立材料单价档案，并根据行情及时更新。2材料部对工程材料的工程质量负责。3定期评估材料用料情况，反馈给总经理。4确保材料的到货时间，及时供货给各工地。如有不明原因无故延迟到货时间每延迟一天罚款50元。5负责与各供应商之间对帐。6及时跟踪送货单据，如因采购原因每丢失单据公司将给予50元/张罚款，如有延迟交回单据每延迟一天罚款20元，以此类推。工程机具管理办法编制周洁勤审核张伟批准孙玉柱中山市龙腾水电装修工程有限公司25发布日期2007年5月18日实施日期2007年6月18日中山市龙腾水电装修工程有限公司发布工程机具管理办法1目的通过对施工工具的有效管理，合理使用施工工具，延长机具使用寿命，确保施工质量。2适用范围适用于公司所属的施工机具的管理。3主要职责材料部负责对施工过程机具及使用状况的全面控制管理，并对工程机具一览表归档保管。4管理内容41机具的采购411材料部根据工程施工组织计划，项目质量计划，对照库存机具，列出新购机具清单，由总经理审批。412采购员根据所购机具清单列出的名称、规格、机具型号采购合适机具。42机具的验收登记、建帐、入库。421仓管员对新购机具验收，填写开箱检查记录，对合格机具进行登记。422仓管员办理机具入库手续，填写入库单，将机具分类存放仓库。43机具的领用和防护、保养。431仓管员在机具领用前对库存机具进行登记，填写工程机具一览表。432各班组领用机具需填写机具设备领用单，工程项目经理批准后，到库房领取。433施工班组使用机具需严格执行操作程序，大型机具派专人管理，并负责日常维护和保养。434班组长负责机具的归还，经仓管员验收合格入库，签署机具设备领用单归还人、归还日期一栏。435施工机具的报废，由使用机具人员填写报废申请表，由其班组长审核报项目经理审批，需弄清报废原因，属正常磨损报废，将其从机具记录表中剔除，属操作失误，追究当事人责任。44记录保管工程完工后，保管员根据工程机具一览表及机具设备领用单统计出机具归还及报废数字，重新整理新的工程机具一览表，并汇同工程竣工资料一起交资料室归档。45机具的维护保养451机具入库后指派专职人员进行机械维护、清洗，对于长期未投入使用的机具应定期进行检查，发现问题后及时维修，对维护设施不完善的机具应增设维护保险装置，以免事故发生。452对已投入使用机具，应指派专业维修人员进行巡回检查，防止机具设备带病作业，一旦发现不良情况应及时更换，投入维修，直到机具设备运作正常为止方可投入使用。中山市龙腾水电装修工程有限公司275相关记录51开箱检查记录52机具设备领用单53新购机具清单54报废申请表55工程机具一览表开箱检查记录表格编号日期工程编号工程名称设备编号设备名称1、型号规格_功率/动力_KW生产厂_出厂时间/制造时间_2、包装情况3、设施外观有无损伤或损坏情况4、设备零件是否齐全，及损伤锈蚀情况5、说明书、合格证等技术文件是否齐全6、其它7、对设备缺陷的处理意见建设单位检验人施工单位负责人中山市龙腾水电装修工程有限公司29机具设备领用单表格编号日期工程名称班组领用人姓名设备名称规格型号精度等级或质量要求台数归还人签名归还日期备注项目经理审批意见日期新购机具清单表格编号日期序号机具名称规格型号精度等级或质量要求生产厂家数量采购日期备注制表总经理审批日期中山市龙腾水电装修工程有限公司31报废申请表表格编号施工队或班组日期设备名称规格型号数量单价采购日期报废原因备注制表项目经理审核日期工程机具一览表编号序号机具名称规格型号机具状况备注填表人日期年月日中山市龙腾水电装修工程有限公司33技术档案管理制度编制张伟审核李英辉批准孙玉柱发布日期2007年5月18日实施日期2007年6月18日中山市龙腾水电装修工程有限公司发布技术档案管理制度1总则11为建立、健全公司技术档案工作，完整地保存和科学地管理公司的技术档案，充分发挥技术档案在公司建设和发展中的作用，更好地为公司各部门服务。特制订本管理制度。12本公司技术档案是指各部门（包括施工班组）在施工设计、生产、科研成果、质量、设备、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。13公司技术部要把技术档案工作纳入本部门的技术业务管理工作中，保证其技术文件材料的积累，达到收集齐全、整理系统，并按制度及时归档。以保证全公司技术档案工作的顺利开展。14按照集中统一管理技术档案的基本原则，公司技术部设立综合档案室，并配备专职人员管理。综合档案室在技术主管的直接领导下，集中统一管理全公司的设计、施工生产、开发、质量、设备、基建等技术档案。建立、健全技术档案工作，达到全公司技术档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。2技术文件资料的归档21每一个项目完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料，并按公司形成技术文件资料的归档范围和要求，将所形成的技术文件资料加以系统的整理，组成保管单位（卷、代、册、盒），由技术主管审查后及时向公司综合档案室移交归档。22各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时，交接双方应按规定办理交接手续，签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员有权拒绝接收。23凡需归档的技术文件资料，应符合国标、部标和企业标准的规定。做到书写材料优良，字迹工整，图纸按规格绘制，图样清晰。严禁用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。24凡各部门形成的图纸类文件，应留底图一份，并经技术责任签字后，向档案室移交归档。25凡外来、外购回公司的图纸资料，随仪器、设备入厂的图纸、使用说明书、电气线路图等在开封前，有关接收部门或施工单位必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。在未办理借阅使用手续前任何人不得据为私有或拿走。26参加各种业务会议带回的资料，应专门立卷。3综合档案室的任务和管理人员的职责31综合档案室的任务中山市龙腾水电装修工程有限公司35311集中、统一、科学地管理好技术档案，维护技术档案的完整、系统、准确和安全，并及时、准确地提供利用。因工作严重失职，造成技术档案原件遗失、缺漏、污损破坏至无法使用、借出无法收回等，管理人员应负主要责任，严重者调离岗位。312协助各部门和有关技术人员做好技术文件资料的形成积累和正确地整理、立卷归档工作。313承担技术文件资料的接收、复制、借阅、发放和建档，提供技术资料为全公司有关单位和技术人员服务。32技术档案管理人员的职责321认真贯彻公司技术档案工作的方针政策。钻研业务，提高管理水平，保证技术档案工作任务的完成。积极主动地为施工设计、组织生产、开发提供技术资料。322科学地管理全公司技术档案，承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴定、统计以及绘制检索工具等工作。323遵守公司保密制度，做好安全保卫工作。324严格执行技术档案的保管、借阅、发放制度。325保持档案室内整洁、卫生，对破损或变质的档案，要及时修补和提出复制。4技术档案的鉴定和销毁41认真做好技术档案的内容、保管期限的鉴定工作。因破损或变质的档案，复制后，原档案保管期限为半年。因修改内容而更换的档案，原档案报废，保管期限为一年。42凡要销毁的技术档案，必须造具清册，经主管领导审批后，在指定监销人监督下进行销毁，防止失密。有关鉴定报告和销毁清册必须及时归档。5技术档案的保管和借阅51对接收来的技术档案进行分类、编目、登记、统计和必要的加工管理，编制档案查阅目录，做到定位存放，妥善保管，方便利用。52认真执行技术档案的保管检查制度，每年年底全面检查、清理一次，做到帐档一致。并于12月30日以前整理出检查报告，交技术主管审查。技术主管根据检查报告的结果，对出现的问题勒令档案管理员进行整改，并对检查报告的真实性进行复查。53做好技术档案的安全、保密工作，并履行批准和借阅手续。经常保持室内清洁通风，注意防尘、防火、防水、防潮、防晒和防盗。防止档案被虫蛀、鼠咬、霉烂等。如有破损或变质的档案，管理人员要及时修补和提出复制。54技术档案的保密制度541全公司职工必须严守机密，维护技术档案的安全。凡借阅重要的档案（包括外来、外购的资料，随仪器、设备回公司的文件资料，原始底图等），要由技术主管批准后方可借阅。借阅者必须妥善保管，不得遗失。542技术档案如有丢失、被盗、泄密等情况，应立即上报并采取措施作妥善处理。543非工作人员未经允许，不得随意翻阅技术档案。544技术档案类别划分按科技档案管理规定分为绝密、机密、秘密和一般四类，永久保管和期限保管两种，属期限保管的，到保管期限时重新审定。55技术档案的借阅551凡本公司技术人员、工作人员，因工作需要都可借阅技术档案。由管理人员填写文件借阅登记表，借阅人员签字后，方可使用。用后按期归还，经管理人员检查后，方可办理注销手续。552技术档案和各种设备说明书等，均在公司内控制使用，档案原件不得借出档案室，仅供在室内查阅。若需借出室，应办理手续，借出副本。如无副本时，需经技术主管批准方能借出。553经同意借出之档案，每次最长时间为五天。如工作需要，到期后需继续使用的，应办理续借手续。如遇假期，必须将所借技术档案退回。到期未归还或未办理续借手续者，由档案管理员负责催收，并要求其限期归还。到期还未归还，由档案管理员根据所借资料的实际价值（各类书籍按标价、资料按制作价格）报技术主管审查，总经理批准后，送公司财务部，对档案借阅人进行处罚。事后借阅者如能归还所借档案，根据其时间的长短，可按处罚金额的1/2至全额返回。554借阅者应保持档案的完整、安全、整洁，不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。借、还双方应共同清点份数、页数，并检查完整情况，做到认真负责。如发现问题或有损坏者，及时向主管领导汇报。并根据其完整或损坏的程度及档案的重要性进行处罚，由档案管理员报技术主管审查，总经理批准后，送公司财务部，对档案借阅人进行处罚6技术档案的复制和技术资料的发放61凡归档的技术文件资料，一般应存档一份。重要的和使用频繁的应复制备份一份，供日常借阅或发放使用，备份文件发放后，应及时复制补充完整。中山市龙腾水电装修工程有限公司3762因工作原因，需要发放各使用场所的技术资料，应在技术档案交接后3日内发放至各使用场所。未规定发放场所的文件应编制文件发放清单，发放清单由文件编制部门填写，部门主管批准后交档案室。档案室按清单的要求发放至各使用场所，发放时注明发放场所、发放号、发放日期、是否受控等，并有接收人员签字。其它需要文件的单位或个人，应提出申请，填写文件领用申请单，经主管领导审查、文件编制部门主管批准后，可签名领取。63发放各使用场所的文件资料，使用者应妥善保管，不得损坏或丢失。因受条件限制，破坏或污损至无法使用时，可到档案室换取新文件，原破坏或污损文件资料由档案室回收后报废处理。凡使用者无法提供原文件资料，而要求档案室重新发放时，文件使用者应承担重复发放文件的资料费用，其金额按复（晒）制资料的实际价格核算，由档案管理员报技术主管审查，总经理批准后，送交公司财务部。7技术档案和受控技术文件的更改71当文件编制部门需对技术档案实施更改或补充时，应有更改通知单。对用户提供的文件资料进行更改时，还应有用户同意更改的书面证明，并存档备查。更改人员根据通知单的内容对技术档案实施更改。修改时统一做好修改标记，坚持技术责任签字，标明日期。同时修改清单中的更改级别，并将修改通知保留备查。72技术档案更改后，资料管理人员应及时将更改通知单发放各相应的文件受控场所，以保证文件的使用得到有效控制。73为防止各使用场所的受控文件失控，各类受控技术文件自发放之日起，其使用期限为一年，过期自动作废。需重复使用时，经文件归口管理部门审查后，盖上“确认”印章，审查人员签字认可后方可再次使用。74调离本公司或在公司内部调动工作时，应办清交接手续，不得个人带走。施工项目预决算管理办法编制冯文集审核欧倩媚批准孙玉柱发布日期2007年5月18日实施日期2007年6月18日中山市龙腾水电装修工程有限公司发布施工项目预决算管理办法1目的控制投资、降低成本，加强内部核算，为提高企业经济和社会效益提供决策依据。2适用范围适用于本公司所承担的所有工业、民用建筑及其他工程预（决）算控制。3职责中山市龙腾水电装修工程有限公司3931技术部负责图纸的提供及相关内容的技术交底；材料部负责材料市场价格行情的调查、记录和预测。工程部负责对影响工程造价的设计变更、现场修改、会审记录、临时增加工程等资料的签证认可及整理、保存、移交。32技术部负责审核施工成本、核算各种签证单价和工程结算书的编制、审核、保管、保密等工作。4工作程序41对从事预（决）算的员工，按规定实施基本知识和专业技能培训，并经考核取得预算员或造价工程师资格等上岗证明。42在方案设计阶段，如有需要可由设计师或造价工程师根据工程的性质、特点，采用相关定额（或指标），并参考经验数据编制概算书，作为考核各方面经济合理性的依据。43拿到完整的施工图后，在工程开工前，预算员根据设计图纸分部分项计算出工程量，由材料部提供主要材料价格。内容主要包括材料名称、产地、规格、计量单位、单价等。根据机械材料部提供的最新材料单价，套用相关定额（标准），编制工程预算书，经技术部负责人审阅后定稿复印，编制人和技术部负责人在预算书封面上签名，并加盖预结算专用章后送建设单位审查会签。经建设单位审查同意后的预算造价是签定工程承包合同和办理竣工结算的依据。预算员应将审查会签后的预算书归档保存，并填写“工程项目预结算表”。44对本公司内部技术部对工程材料用量应根据图纸认真编制，确保施工成本控制在合理范围内。技术部编制成本预算书与工程部进行讨论，确定成本范围，作为绩效考评的依据，竣工验收后由工程部、质安部及财务部对工程部进行考评，对节约部分的15作为奖金发放给工程部，对超出预算的部分查清原因，由工程部、技术部各自提交分析报告，如为设计变更、材料价格上涨等合理原因需重新编制成本预算，重新进行考核；若为浪费、返工、采购价格超标、管理不善等不合理原因，则按各部门情节给予适当处罚。45在施工过程中，项目经理应对影响工程造价的设备、材料差价及设计变更、现场其它变更等进行记录，并将工程联系单编号后保管好，每月将所有影响造价的工程联系单及其他变更文件整理后交技术部，以便工程完工后结算。46对建设单位预算员根据合同规定的调整范围及调价方法对合同价进行必要的修正或根据竣工情况重新编制工程结算书经建设单位（或审计部门）审查批准后，确定结算价，并填写“工程项目预结算表”。47工程竣工后，预结算员及时对比预结算书，找出误差，并根据工程竣工后实际造价，分析成本、利润状况，并填写“工程结算总结”。材料款的支付流程图材料采购员提出材料款支付申请出纳员审核材料发票、进仓单会计审核应付材料款挂帐金额及累计付款金额总经理审批支付金额出纳办理支付手续中山市龙腾水电装修工程有限公司41施工质量安全监督管理办法编制张伟审核李英辉批准孙玉柱发布日期2007年5月18日实施日期2007年6月18日中山市龙腾水电装修工程有限公司发布中山市龙腾水电装修工程有限公司43施工质量安全监督管理办法1目的为贯彻公司质量方针实现质量目标，加强施工项目质量控制，提高质量水平，杜绝质量安全事故，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司各工程项目的现场质量管理。3职责分配与质量安全有关的所有部门。4质量监督检查机构及人员的配备41公司设立质量安全管理部（简称质安部）。质安部负责人由总经理直接任命，代表总经理行使公司质量安全管理工作。42项目经理为所负责项目质量安全员43施工班组代班兼职（质量安全员）简称质安员，为所负责施工工地日常质量安全管理第一责任人，实施本工地质量安全自检。5公司质安部质量职责51贯彻执行国家和有关管理部门工程质量方针、当地政府有关建筑工程规范、质量检验评定标准要求、对施工过程质量实施监控，行使质量否决权；52在总经理领导下编制公司年度施工质量工作计划以及质量奖罚办法；53组织质安员实施各项目施工过程的工程质量及安全检查、监督。54参加工程的交付竣工验收；55负责施工现场的特殊或重要施工（掩蔽工程掩蔽之前、管道试压、孔洞预留）的现场监督、复核、验收。56负责对施工过程发生的“质量不合格”整改落实，参与质量事故的调查分析和处理；57负责对工程质量记录的审核管理；58负责收集工程质量信息；59协助办公室、组织质量检查人业务培训；510做好工程质量统计工作。6质量员职责61贯彻执行公司质量方针，切实把好材料质量验收关和过程质量检验关，严格执行国家和地方政府关于建筑工程的验收规范、质量检评标准，监督施工班组按设计要求施工，对施工全过程实施质量监督控制，行使质量否决权；把质量监督、检查关。62发现质量不合格时，要分析影响程度，及时向有关人员指出，必要时下达整改通知单，并对整改后的质量进行验证；63参加施工过程监督检查和过程终止检验和试验（包括隐蔽工程验收），负责各分部分项工程的质量核定；64监督进场原材料、半成品的检查验收工作，对材质证明及合格证不齐全的有权禁止使用；65负责向质安部及时反馈信息；66建立健全工程质量记录；67参加公司组织的质安员培训，努力提高技术业务水平。7工程质量检验评定工作要求71每道工序或分项工程完成后，先由项目经理组织班组长进行质量自检并填好质量记录表，再通知质安部进行复核，合格后，方可进行下道工序施工。72隐蔽工程和工程试验项目在自检和验收之前通知质安部到现场参加验收，自检和验收合格后，应经监理（或业主）认可，并履行签字手续（现场填写掩蔽、试验纪录）后方可进行下道工序施工。73工程完成后，由项目经理组织自评，质安部织进行核定，重点重要工程的最终检验和试验应报公司，由工程部经理组织有关部门检查最终检验情况，并决定交付事宜。8材料、成品、半成品的质量检验要求81采购部门和项目经理对每批进入施工现场的材料、成品、半成品、必需按进货检验和试验有关要求进行验收，并填写验收记录。9材质证管理91材料部应及时提供有效的材质合格证、材质报告或样品等资料，对无材质报告、合格证或材质资料无效的材料，工地代班或负责人有权拒收。92对需要复验或材质有怀疑的材料，应由项目经理指派送检员按规定取样，送有资格的机构进行试验，如不合格应及时通知材料部进行处理。10施工过程质量控制为使过程质量处于受控状态，各有关部门应在严格执行公司“过程控制程序”的同时，遵守下列规定。中山市龙腾水电装修工程有限公司45101项目经理、班组长、对本项目工程从开始到竣工交付使用的质量全面负责。102项目经理对班组进行施工前的技术交底，提出质量要求，对施工质量随时进行检查指导，组织施工班组开展质量自检，并负责通知质安部、技术部对工程质量进行评定。103施工班组在施工中，必须认真按工艺标准、操作规