软件公司技术管理制度

软件公司技术管理制度篇一：集团软件开发管理制度版 本 页 标题：*集团信息技术管理制度 主题： 软件开发管理制度 文档编号： 版本说明： *集团软件开发管理制度 第一节 总 则 第一条 为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。本制度适用 于公司总公司软件研发与管理，分公司参照执行。 第二条 第三条 本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。 本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统 设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件 设备和支撑软件平台；合作开发是公司与专业 IT 公司（合作商）共同协作 完成 IT 应用的项目实施和技术支持工作，一般形式是公司负责提供业务框 架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，IT 系统的日常 支持由 IT 技术中心和合作商共同承担，IT 技术中心负责内部（一级）支 持，合作商负责外部（二级）支持；外包开发是指将IT 应用项目的设计、 开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司（可以是专业的 IT 公司或咨 询公司等） ，由该公司（承包商）负责应用项目的实施。 第四条 软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项 目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管 理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、 系统上线和数据迁移。 第五条 除特别指定，本制度中项目组包括业务组（或需求提出组） 、IT 组（可能包 括网络管理员和合作开发商） 。 第二节 立项管理 第六条 提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分 析，编写立项分析报告 （附件一） ，开展前期筹备工作。 立项分析报 告应明确项目的范围和边界。 第七条 应用系统主要使用部门将立项分析报告上交公司总裁室进行立项审批， 以保证系统项目与公司整体策略相一致。 第八条第九条 第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条立项分析报告得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，则成立外包商项目组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组” ） ，项目组应包括业务组（由公司相关业务部门组成）和 IT 组（自行开发为办公室网络管理员；外包开发为外包商成员；合作开发为网络管理员和外包商成员） 。公司委派一名员工负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和 IT 技术方面的专业知识来胜任项目各方面的工作。 第三节 需求分析 立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具业务需求说明书 （附件二） ，并确保业务需求说明书中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。 IT 组在获得业务需求说明书后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具系统需求规格说明书 （附件三） 。 系统需求规格说明书需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标(KPI)等） 。 系统需求规格说明书需要由业务组提交给相关业务流程负责人确认。 对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交需求变更申请 （附件四） ，IT 组组长审批后交给合作开发商实施。 项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。 第四节 项目计划和监控 软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和控制。 需求分析过程中，项目经理组织制定详细的项目计划书 （附件五） ，包括具体任务描述和项目进度表等。 在项目的各个阶段，业务组组长和 IT 组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。业务组组长和 IT 组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。 项目计划需要变更时，项目经理填写项目计划变更说明 （附件六） ，并提 第十七条 第十八条 第十九条 第二十条 第二十一条 第二十二条 第二十三条 第二十四条 第二十五条 第二十六条 第二十七条 第二十八条交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和 IT 组组长执行。 第五节 系统设计 系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。 在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。 项目组进行详细设计，出具设计说明书（附件七）和单元测试用例 （附件八） 。 设计说明书中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具设计评审报告 （附件九） 。业务组组长和 IT 组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。 设计评审均以业务需求说明书和系统需求规格说明书为依据，确保系统设计满足全部需求。 对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和 IT 组组长的审批后方可进行。 对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。 第六节 系统实现 项目组根据 设计说明书制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批。 系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。 项目组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。项目组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。 第七节 系统测试和用户测试 项目组制定系统/用户测试计划 （附件十） ，并提交项目经理对计划可行性进行审批。 系统/用户测试计划必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和 *集团 需要的系统设置要求。 第二十九条 项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进 行严格的访问控制，确保只有相关项目人员才能访问及使用。 第三十条 项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。 对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。 第三十一条 IT 组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内部第三十二条 第三十三条 第三十四条 第三十五条 第三十六条 第三十七条 第三十八条 第三十九条 各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具系统测试报告 （附件十一） ，测试人员签字确认测试结果。 系统测试通过后，IT 组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试用例进行用户测试，出具用户测试报告 （附件十一） ，业务组组长和IT 组组长应在用户测试报告中签字确认。 项目组完成系统帮助文档（其中包括用户操作手册和安装维护手册 ）。凡涉及应用系统的变更，应对系统帮助文档及时更新。 第八节 试运行 系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。 项目组制定试运行计划 （附件十二） ，并制定试运行验收指标，上报公司主管领导审批。 试运行计划中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。 项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。 项目组根据试运行计划进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检查系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内容。系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。 数据迁移前，应制定详细的数据迁移计划 （附件十三） ， 数据迁移计划中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退计划等信息。数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。 数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具数据迁 移报告 （附件十四） ，其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态，数据 迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。各相关部门验 收转换结果后在该报告上签字确认。 篇二：XXXX 有限责任公司软件管理制度有限责任公司软件管理制度 第一章 软件的选型与选购 第一条 本制度所指的软件包括系统软件、数据库软件、开发工具软件、开发平台软件及业务应用软件等。 第二条 对公司各部门计算机软件的购置本着统一规划、统一标准、统一应用、统一实施的原则，以发挥整体优势，节约投资，便于管理。 第三条 对于营业部个别需求的软件，由需求单位上报软件购买申请表 （见附表 1） ，信息技术中心对需求单位上报的购买申请进行审核后，可以授权需求单位按计划自行购置。 第四条 对通用系统软件（包括操作系统、数据库系统及 Novell 网络平台等系统软件）由信息技术中心经招标方式选定后统一购买，供各总部、中心及营业部使用。 第五条 软件购置合同是经济活动中的法律依据。软件的购置必须遵守经济合同法的条款及有关规定，合同（协议）的签订前须报公司资产保全事业部审定，签定时必须由两人以上经办并经主管领导批准。合同（协议）要建档备案。 第六条 软件的购置合同（协议）应包括以下内容：生产单位、产品名称、型号、版本、单价、合计金额、交货时间、地点、验收标准、付款时间、技术支持、培训及违约责任等内容。合同中需更详细明确的条款和内容可用协议方式补充说明。 第七条 合同执行过程中，如发生违约或纠纷，各单位应及时妥善处理，并上报公司法律办公室与信息技术中心。第八条 购置软件手续必须完整，由专人负责验收。验收时必须认真仔细，完成外观检查、数量及配置的清点、安装调试、试运行等几个方面的验收程序。验收合格后及时填写计算机软件验收单 （见附表 2） 。 第九条 软件验收合格后，购置部门应及时办理软件入库手续，并交由专职部门妥善保管。 第二章 应用软件的开发 第十条 公司各部门如需开发应用软件应在调查研究的基础上提交项目申请并填写软件项目需求报告 （见附表 3） ，报公司信息技术中心审批。 第十一条 信息技术中心对公司自行开发的软件进行立项，并应遵循软件开发各阶段的技术规范和要求对软件项目进行开发和管理。 第十二条 软件项目开发管理的任务包括： （1）进度管理。对该软件项目制定开发计划，并按要求进行检查和调整； （2）资源管理。对整个项目所需的人力、设备、配套设施等方面资源进行估算，做出合理安排和配置； （3）经费管理。应按规范的软件开发费用评估与管理方法进行管理； （4）质量管理。应采用系统工程方法检查、评审和控制所开发 软件的功能和性能。第十三条 软件文档是计算机软件不可缺少的组成部分,软件文档由软件开发单位具体编制。软件项目开发单位应在项目完成时应该提交如下文档 （1）软件需求与开发计划； （2）软件设计说明书； （3）用户使用手册； （4）测试分析说明； （5）项目开发总结。 第十四条 软件开发完成后必须履行正式的验收手续，由专门的验收小组按照软件验收规程，根据软件需求说明书和合同进行验收。验收规程如下： （1）软件受托开发单位向委托单位（用户）提交软件验收申请报告； （2）信息技术中心成立软件验收小组； （3）验收小组对文档进行验收； （4）开发单位进行软件功能演示； （5）验收小组进行验收测试； （6）验收小组对测试结果进行评审； （7）验收小组写出软件验收报告 第十五条 业务部门不能自行开发生产系统的应用软件。 第十六条 本制度所指的软件及技术资料是指与信息系统有关 的技术文件、图表、程序与数据，包括信息系统建设规划、网络设计方案、软件设计方案、安全设计方案、源代码、系统配置参数、技术数据及相关技术资料。第十七条 各部门应制定软件及技术资料的管理制度，明确执行管理制度的责任人。 第十八条 借阅、复制软件及技术资料应履行必要的手续。 第十九条 重要软件及技术资料应有副本并异地存放。 第二十条 所有存放的软件必须附带相关的详细书面文档。 第二十一条 软件及技术资料应实施密期管理办法。第二十二条 报废的软件及技术资料应有严格的销毁和监销制度。 第三章 软件的使用 第二十三条 业务部门使用的系统软件主要包括操作系统软件和数据库管理软件。系统软件的选用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和健壮性。 第二十四条 业务部门应安装使用正版软件。非业务部门的系统软件应该根据信息技术中心的要求统一配置。 第二十五条 业务部门及研发部门系统软件应启用如下功能： （1）身份验证功能，防止非法用户随意进入系统； （2）访问控制功能，防止系统中出现越权访问； （3）故障恢复功能，能够自动或在人工干预下从故障状态恢复到正常状态而不致造成系统混乱和数据丢失； （4）安全保护功能，对信息的交换、传输、存储提供安全保护；（5）安全审计功能，便于应用系统建立访问用户资源的审计记录； （6）制约功能，支持对操作员和管理员的权限分离与相互制约。 第二十六条 必须启用系统软件提供的安全审计留痕功能。 第二十七条 数据库管理软件除上述功能要求外，还应具有数据库的安全性、完整性、一致性及可恢复性保障机制。 第二十八条 从各方面要求使系统软件应达到 C2 级以上（含 C2 级）安全级别。 第二十九条 营业部应用软件包括营业部证券交易业务处理系统、信息揭示与分析系统及其它业务处理系统等。第三十条 营业部交易业务处理系统必须具有如下特性： （1） 自动记录全部操作过程； （2） 关键数据不得以明码存放； （3） 无法绕过应用界面直接查看或操作数据库； （4） 系统管理与业务操作权限严格分开； （5） 防止异常中断后非法进入系统； （6） 提供超时键盘锁定功能； （7） 交易业务数据在通信网络上以加密方式传输； （8） 应存储一年以上完整的系统运行记录与交易清算记录； （9） 提供系统运行状态监控模块； （10） 提供数据接口，满足稽核、审计及技术监控的要求； 篇三：软件公司管理制度 (1)武汉贝斯特通信集团有限公司管理制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，天水中强软件信息技术有限公司特制定管理制度如下： 第一节 总 纲 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 维护公司声誉，保护公司利益。 服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 不断学习，提高水平，精通业务。 积极进取，勇于开拓，求实创新。 第二节 职 能 划 分 第三节员工守则 一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 二、凡事以公司利益为重，有集体荣誉感。禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声 誉或破坏公司发展的事情。 三、员工在上班时间应保持仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。特别在代表公司对 外业务联系时应树立公司良好形象。 四、员工应发扬求真务实的工作作风，提高工作效率；团结互助，同舟共济，发扬集体合作 和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。在工作当中应多发挥主观能动性，为公司出谋划策，多提合理化建议。各部门、各员工之间应互相配合，真诚协作，互相信任，互相学习，同心协力解决问题；注重对工作的主动性及创造性的培养，提高工作效率，不断提高个人的自身素质，每位员工都应尽职尽责，一切工作为求做到最好的效果。 五、员工必须服从公司的组织领导与管理，对上级领导安排的工作应按质按量地完成，对未 经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；员工必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。 六、每位员工都有义务爱护公司财产，遵守公司关于设备使用的规定。管理、保养好所使用 的设备并使之处于完好状态。损坏或遗失公司财物要立即报告上级，并主动赔偿由本人原因造成的全部或部分损失。不得将公司的财物据为已有。未经允许，不得随意翻看其它同事或公司的物品和资料。 七、节约就是美德，节约就是利润。从自身做起，从节约一张纸、一滴水、一度电、一分钱 做起，反对浪费。 八、维护公共环境卫生，随时保持办公区域的整洁，个人的办公桌和办公用品要每天整理， 垃圾应扔到垃圾篓，不得随地吐痰，乱抛杂物、纸屑果皮等； 七、上班时间应保持良好的工作气氛及环境，严禁打闹、嬉笑、高声喧哗、吃零食、看小说 及与专业无关的报刊、杂志；不得利用公司电脑打游戏、聊天或做其它与工作无关的事情。办公室内严禁打牌、下棋，酗酒、吸烟等。 第四节 岗位责任制度 一、公司经理（主任）： 1) 公司经理（主任）的工作范围： 编制年度工作计划。落实并执行公司的年度工作计划。监督、规范各部门对公司年度工作计划的执行。协调各部门的日常运作，对各部门执行公司规章制度的运作负 责。对网络内的策划、内容更新、维护、管理等各环节的工作负责。团结员工，调动员工的积极性，发挥其领导的主观能动性，克服困难，努力完成公司下达的各 项工作任务。对公司的各项规章制度起自觉执行的模范领导作用。 二、技术部： 1) 技术部的工作范围： ? 保证各软件、网站的正常运行。负责公司新产品、新项目的开发，并对其提供 技术支持。 ? 在多媒体站中的明声活动视频、MV、DV 等视频及视频文件的后期制作。手机 视频、音频的制作。明星网页编辑安排。东魅网等各网页视频的管理。 ? 对爱喜软件的升级、改造、完善等工作负责。 ? 负责公司所有服务器的帐号(系统帐号、FTP 帐号)的建立、权限分配和管理。 负责公司域名的续费、解析等相关工作。 三、客服的工作范围： 搭建会员、客户信息交流的互动平台。紧贴市场，服务于公司网络会员， 处理客 户异议及投诉，帮助会员解决购买网络产品各项活动时所遇到的任何难题。 通过优良的服务，策划新的客户服务项目，吸引更多的诚忠于我们网站的客户。 四、市场业务部的工作范围： 配合公司各部门对市场各方面的业务联络及工作安排，对市场各方面业务联络及工 作安排的成效负责。 市场策划的工作范围： 策划公司新的业务项目，策划公司新的产品服务项目。对新的策划项目组织实施及 效果评估。对公司的产品及服务进行市场调研及数据分析，并以此为依据策划新的 项目或改进现有产品及服务。 五、办公室的岗位责任： 负责日常行政工作。包括：公司总机电话的接听及转接，公司管理制度的执行推进，公司人员的招聘工作，负责公司档案的设立、整理及管理工作。公司日常文书工作。公司对外的接持工作。员工入职及离职的处理。 负责日常总务工作。负责劳保用品、保洁用品的申购、保管及发放。公司部分外勤工作，公司一切相关的工作。六、综合业务部： 1) 综合业务部的工作范围： 负责公司整体业务，计划实施公司来年宏观业务。发展计划预算公司业务计量，并组织实施考核分公司业务情况。 七、财务部： 1、财务部的工作范围： 1) 对公司财务,资金,成本,费用实行宏观管理. 2) 健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督. 3) 组织公司年,季,月财务收支计划的编制和实施,控制费用支出,合理使用资金,实现公 司经济指标. 4) 编制会计报表及相关收支统计报表. 5) 根据收集财务信息,进行财务分析,并组织人员对项目欠费进行清缴. 6) 负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款. 第五节 考勤制度 一、公司实行每周五天半每天八小时的上班制度，每位员工自觉按时上班，不迟到、早退， 不得擅自离开工作岗位，认真履行岗位职责。上班时间为：上午：8:30-12:00 下午：13:00-17:30。以后如有调整，以新公布的工作时间为准。 二、员工上下班必须在公司电脑的内联网打卡，不得代人打卡或委托他人代打卡及伪造出勤 记录；工作时间内不得擅自离岗或早