公司各种管理制度经股东会批准吗

公司各种管理制度经股东会批准吗篇一：集团权属公司管理制度集团权属公司管理制度 第一章 总则 第一条为了加强对集团（以下简称集团）控股权属公司的管理，建立规范高效的公司法人治理体系，充分发挥协同效应，提高权属公司经营运作水平和风险防范能力，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称控股权属公司（以下简称权属公司）系指本公司直接或间接持有其 50%(含)以上股份，或者持有其股份在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的境内外公司。 第三条集团在战略决策、高级人员管理、规范运作、财务与成本控制、重大信息报告、安全与品质管理、考评与激励、审计监督等方面对权属公司进行运营管理，集团各职能部门应依照本制度及其他相关管理制度，在职能范围内及时、有效地对权属公司做好指导、协调、支持与监督。 第四条权属公司在集团总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产，同时，应当执行集团对权属公司的各项制度规定。 第五条权属公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属权属公司的管理控制制度，并接受集团的监督。 第二章 董事、监事和高级管理人员产生、变更与管理 第六条权属公司依法设立股东会（股东大会） 、董事会（执行董事） 、监事会（监事） 。集团通过权属公司的董事会和股东会行使股东权利。 第七条全资权属公司董事长、总经理、董事（执行董事） 、以及监事由集团总裁办公会委派或聘任。 全资权属公司副总经理等其他高级管理人员由权属公司总经理提名，由集团总裁办公会审批。 非全资控股权属公司董事长、董事及监事、总经理、副总经理等高级管理人员、财务负责人等，根据权属公司章程约定由集团委派或聘任。委派人员的任期按权属公司的公司章程规定执行，集团可根据需要对任期内委派或推荐人员做出调整。 第八条变更董事、总经理、监事、财务负责人及高级管理人员的程序： （一）全资权属公司的董事长、总经理、董事（执行董事） 、以及监事由集团总裁办公会变更； （二）全资权属公司副总经理等其他高级管理人员由权属公司总经理提议变更并提出候选人，由集团总裁办公会审批； （三）控股权属公司中由集团委派或聘任的董事长、董事、 监事及总经理、副总经理等高级管理人员、财务负责人等，由集团总裁办公会变更；（四）权属公司在上述变更确定后 3 个工作日内将最终任命名单报集团运营管理部备案； 第九条权属公司的董事、股东代表、监事、高级管理人员的职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任； （二）督促权属公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作； （三）协调集团与权属公司之间的有关工作； （四）保证集团发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行； （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护集团在权属公司中的利益不受侵犯； （六）定期或应集团要求向集团汇报任职权属公司的生产经营情况，及时向集团报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项； （七）列入权属公司董事会、监事会或股东大会审议的事项，应事先与集团沟通，酌情按规定程序提请集团总裁办公会、董事会或股东大会审议； （八）承担集团交办的其它工作。 第十条权属公司的董事长及总经理在任职期间，应于每年度结束后 1 个月内，向集团管理层提交年度述职报告，由集团运营管理部组织召开管理评审会。第三章 权属公司的规范运作 第十一条 权属公司应当依据公司法及有关法律法规的规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度，并报集团运营管理部及其他相应部门备案。第十二条 权属公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录和会议决议须有到会董事、股东或授权代表、监事签字。 第十三条 权属公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和议题须在会议召开前提前通知； 第十四条 权属公司召开股东会时由公司董事长或其授权委托的股权代表作为股东代表参加会议，集团运营管理部负责人列席。 第十五条 权属公司股东会有关议题经集团研究决定投票意见后，股东代表出席权属公司股东会，股东代表应依据集团的指示，在授权范围内行使表决权。 第十六条 权属公司在做出董事会、监事会、股东会决议后，应当在 3 个工作日内将其相关会议决议及会议纪要报集团运 营管理部备案；第十七条 权属公司的对外担保、大额关联交易的产生及终止(具体额度以财务管理中心具体规定为准)、投融资行为、股份变更、权属公司自主拟募投项目等应符合法律法规及集团规范运作要求，并提前报集团总裁办公会审批后方可施行。 第十八条权属公司应依照公司档案管理规定建立档案管理制度，权属公司的公司章程 、股东会决议、董事会决议、监事会、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管。 第四章 经营及投资决策管理 第十九条 权属公司的经营及发展规划必须服从和服务于集团的整体发展战略和总体规划，在集团发展规划框架下，细化和完善自身规划。 第二十条 权属公司每年应根据自身的经营计划和预算要求，编制年度经营计划与财务预算报集团批准。 第二十一条 权属公司的对外投资和项目拓展必须按照集团统一规定的要求，提供相应的审批材料报集团运营管理部审批，在通过集团总裁办公会审议后实施。 第二十二条 权属公司的购置重大资产和投资活动执行集团 篇二：公司中高层成员管理办法公司中高层管理人员管理办法 第一章 总则 一、为规范公司高层管理人员的管理，充分调动高层人员的工作积极性、主动性 和创造性，根据公司法 、 反不正当竞争法 、 劳动合同法等相关法律， 结合公司的保密协议 、 公司章程 、 公司管理制度以及公司的实际情 况，特制定本管理制度。本制度简称高管制度 。 二、本管理办法所称“公司高层管理人员” （以下简称高管）包括公司股东、法定 代表人、董事长（执行董事） 、董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、 技术总负责人、生产总负责人、销售总负责人、董事长助理、总经理助理等 岗位人员。公司可以根据各岗位的实际责任情况，进行调整，删除或者增加 高管人员。 本制度所指高管并不意味着其享受公司高管所享受的福利待遇。 第二章 公司股东、董事长（执行董事） 、董事的义务机制 一、公司股东、董事长（执行董事） 、董事、监事的权利机制由公司章程加 以规定。 二、公司股东承担下列义务： （一）遵守公司章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质 押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。 （五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。 三、股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司 有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的， 可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股 东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供 查阅。四、公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥 用股东权利损害公司或者其他股东的利益。 五、本章第四条所述“滥用股东权利”除了公司章程规定的股东权利被滥用外， 也包括但不限于： （一）股东通过不参加股东会来阻碍对于公司协议（？）的任何修改； （二）股东通过投弃权票或故意投反对票来阻止修改公司协议的决定，而此 决定是必须获得法律规定的多数同意；（？） （三）股东利用股东权利拒绝参加对公司意义重大甚至生存至关重要的活动。 六、公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 责任。 七、公司股东有违反本章第二条之义务的规定或者有本章第四条规定之情况，其 他股东经股东会表决，经二分之一表决权股东通过后：（一）可以减免该股东在股东会的表决权，并由其它股东按照表决权比例分别予以吸收。 （二）给公司或者其它股东造成的损失比较严重时，可以减免该股东在公司 的股份，并由其它股东按照表决权比例分别予以吸收。（三）上述（一） 、 （二）条规定的表决中，该股东不能行使表决权。 八、公司的控股股东在行使表决权时，有一票否决权。九、制度所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东： （一）此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事； （二）此人单独或与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决 权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使； （三）此人单独或者与他人一致行动时，持有公司百分之三十以上的股份； （四）此人单独或者与他人一致行动时，可以以其他方式在事实上控制公司。 本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头 或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者 巩固控制公司的目的的行为。 十、董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。 当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）除经公司章程规定或者股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易； （三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动； （五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人； （七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会； （八）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金； （九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存； （十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； （十一）未经股东会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息： 1、法律有规定； 2、公众利益有要求； 3、该董事本身的合法利益有要求。 十一、董事应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证： （一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围； （二）公平对待所有股东； （三）认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况； （四）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东会在知情的情况下批准，不得将其处置权 转授他人行使；（五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。 十二、未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表 公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 十三、董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中 的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外） ，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。 除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，否则公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。 十四、公司董事有违反本章第十条、第十一条、第十二条、第十三条中任意条、 任意款的规定，视其违反情节： （一）追缴其因违反本管理办法所得利益归公司所有；（二）承担其对公司或者公司其它成员造成的损失的赔偿； （三）公司按其职务失职处以 50 万元以下罚款，可以从其工资、奖金里扣除； （四）违反刑法的规定构成犯罪的，由国家司法机关依法追究其刑事责任。 上述各款中任意款的实施并不影响其它款的实施。 十五、如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通 知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。 十六、董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 十七、董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚 未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。十八、关于保密责任的承担办法，依照公司的保密协议 。 十九、任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿 责任。 二十、公司不以任何形式为董事纳税。 二十一、本章有关董事义务的规定，适用于公司监事、执行董事、总经理、财务 总监、各业务总监、经理等和其他高级管理人员。 第三章 公司中高层管理人员的任用机制 一、公司实行“公开、平等、竞争”的中高层人员聘用机制。 二、原则上，因公司机构变更、工作需要等原因新设置中高层岗位或出现中高层 岗位空缺时应采取公开竞聘的方式。 三、中高层人员的配偶不允许在同一系统或同一部门内任职。 四、中高层人员在工作中，凡牵涉到其亲属利益时，应当主动提出回避，并不得 以任何方式进行干预。 第四章 公司中高层管理人员奖惩及退出机制 一、公司对中高层人员的奖励分为通报表扬、奖金、加薪、晋升等。 二、公司对有以下情形的中高层人员，酌情予以奖励：（一）年度考评表现优异者。 （二）业务工作中有突出贡献者。 （三）遇到非常事故，能挺身而出，保全员工生命及公司财产者。 （四）对有损公司利益的重大事件能及时检举、制止，使公司免受损失者。 （五）其他公司认为应给予奖励的事项。 三、对中高层人员的处罚分为通报批评、罚款、降薪、降职、免职、辞退。 篇三：公司授权管理制度公司授权管理办法 一、目的：为完善公司的治理结构，强化公司对各部门的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，以满足公司管理及经营的需要，依据中华人民共和国公司法 、公司章程及相关决议等的规定，制定本办法。 二、本办法所称的授权，是指由公司执行董事代表公司向各部门授权，部门负责人代表其部门接受授权，各部门必须在公司授权范围内依法进行经营管理活动。 三、 各部门行使授权权限时，必须接受公司的统一领导，遵守公司的各项规章办法。 四、授权的范围、类别和形式 ： 公司授权分为基本授权及特别授权两个类别： 1、基本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权部门的基本权限。基本授权的期限为 2 年。 2、特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权部门的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明，也可为不定期，但无论定期与否最长不得超过 2 年。 公司执行董事根据经营需要向各部门进行基本授权，除非对该部门的授权管理规定有特殊规定，接受公司基本授权的部门不得再向其所辖机构或个人转授权。公司执行董事根据经营需要可向各部门进行特别授权，接受特别授权的部门不得再向其所辖机构或其他个人转授 权。五、 授权的基本形式为： （一）基本授权：由公司执行董事代表公司向各部门签发任命通知书进行授权，被授权人为各部门负责人。（二）部门特别授权：由公司执行董事代表股东会向该部门签发公司对部门特别授权书 ，被授权人为各部门负责人。 六、基本授权的制订、管理和变更程序 ： （一）公司基本授权的范围包括：人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权部门的人事权限、财务权限和业务权限。 1、人事授权的具体内容包括： （1） 、人事任免； （2） 、人员考评、奖惩； （3） 、组织架构及定岗定编； （4） 、员工薪酬、福利的确定； （5） 、人事管理办法的制订； （6） 、支出费用审核。 2、财务授权的具体内容包括： （1） 、预算编制及调整； （2） 、预算外支出的审批； （3） 、投融资业务； （4） 、合同付款计划的制订及审批； （5） 、财务管理办法的制订。 3、业务授权的具体内容包括：（1） 、主要经营业务相关经营决策的制订； （2） 、对外合同的签订。 基本授权须经公司股东会批准通过,公司对各部门的基本授权应与公司各部门的定岗定编相一致。 （二）当被授权部门发生下列情况时，公司可变更对该部门的基本授权： 1、部门与授权有关的工作岗位设置发生变更； 2、被授权人发生重大越权行为； 3、因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险； 4、其他需要变更的情况。 （三）基本授权的变更程序是： 由公司有关部门根据具体情况提出对授权的变更方案，重大变更方案报公司股东会批准，一般变更方案报公司执行董事批准。变更方案批准后由公司行政部据此制作出通知书，经公司执行董事签字后加盖公章，将授权变更通知书复印本下发被授权部门。原件作为原授权管理规定的附属文件，与原授权管理规定具有同等效力，随原授权管理规定的终止而终止。 七、特别授权的制订、管理和变更程序 当公司出现以下情况时，执行董事可以向各部门签发特别授权： （一）在公司员工需超出基本授权对外开展业务或订立合同、协议时，经公司员工所在部门负责人申请，公司执行董事可向办理该事 务的公司员工、律师顾问等人员出具专项事务的授权委