公司董事会会议制度

公司董事会会议制度篇一：董事会管理制度董事会管理制度 总则 为规范董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会行使职权、履行职责，特制定本制度。 第一章 董事会 董事会设董事长 1 人，董事 2 人，下设投资与决策委员、审计委员、薪酬与提名委员（兼职） 、董事会办公室； 一、董事会职责： （一）审议公司中长期发展战略与战略发展目标。 （二）制定公司的年度经营计划和投资方案。 （三）审议公司重要规章制度，监督企业重要规章制度的贯彻执行。 （四）审议公司内部管理机构的设置、年度人员编制及薪酬体系。 （五）审议公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免及奖惩。 （六）对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案。 二、董事长职责： （一）负责公司发展战略管理，主持制定公司中长期发展战略与战略发展目标，并根据企业内外部环境的变化，主持调整公司中长期发展战略。并推动、监督目标计划执行情况。 （二）主持召开董事会及董事会扩大会议，审议决议事项、决策，审批董事会会议纪要。 （三）对总经理的经营管理及财务审批进行授权，对重大越权行为做出处罚决定。 （四）审批超出总经理的经营管理及财务审批权限的项目立项、财务审批事项。 （五）审批公司重要规章制度，监督公司重要规章制度的贯彻执行。 （六）审批公司资本结构的变动，审批长期贷款项目和每年短期债务 的最高限额，审批公司的年底财务报告，监督公司重大财务活动的执行情况。（七）审批公司年度、季度工作计划和资金计划，对公司经营管理进行评估考核。 （八）审批公司年度人员编制及薪酬体系。 （九）审批公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免、奖惩。 （十）对总经理、高管人员及董事会办公室副主任的工作进行考核和评估。 （十一）在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。 三、董事会董事职责： （一）参加董事会会议及董事会扩大会议，审议董事会会议议案及相关文件。 （二）根据工作需要，提议召开董事会会议及董事会扩大会议。 （三）执行董事会决议、决定，在董事长的授权下主持公司日常工作，确保经营目标的实现。 （四）组织实施董事长批准的年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。 （五）组织指挥公司日常经营管理工作，在董事长的委托权限内，签署公司有关协议、合同及其它文件并处理有关事宜。 （六）审批公司部门主管（含主管）以下人员的任免、奖惩。 （七）对公司中层以上员进行考核和评估。 （八）审批各部门月度工作计划和资金计划。 四、董事会委员职责： （一）董事长认为必要时，列席董事会会议； （二）整理、审核董事会议案，并提出专业性意见； （三）整理、审核各公司向董事长、董事会呈报及备案的文件，并提出专业性意见； （四）负责董事会会议组织工作；（五）负责董事会日常联络工作； （六）负责董事长、董事会交办的其他事项。 第二章 会议制度 一、董事会会议的确定及通知 （一）董事长负责召集和主持。 （二）董事会的会议分为董事会会议、董事长办公会议。 （三）有下列情形之一的，董事长应在 3 个日内召集董事会会议： 1.董事长认为必要时； 2.董事会董事、公司总经理提议时。 （四）有下列事项之一需董事会审议的，董事（总经理）可向董事长 申请召开董事会会议： 1.公司内部管理机构调整； 2.公司基本管理制度修订； 3.公司的经营计划和投资方案； 4.公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 5. 部门副职以上（含副职）的人事变动及奖惩； 6.其它需董事会审议的事项。 （五）按照前条规定董事（总经理）提议召开董事会会议的，提议人应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 1.提议人的姓名或者名称； 2.提议理由或者提议所基于的客观事由； 3.提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 4.明确和具体的提案； （六）下列日常工作，董事会可以召开董事长办公会议进行讨论： 1.董事长与董事、董事之间的日常沟通；2.讨论公司高级管理人员的提名事项； 3.对董事会会议议题需要共同磋商的事项。 （七）董事会会议通知以董事会办公室专人书面或 OA发出的，由董事、相关与会人员或董事指定人员签收。 （八）董事会会议通知包括以下内容： 1.会议日期和地点； 2.议程； 3.事由及议题； 4.发出通知的日期。 （九）董事会会议议案及相关材料应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。董事会办公室应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料。与会人员收到会议通知后，应对需要审议的事项做必要的调研，如需了解某项议案的有关情况，可要求董事会办公室提供必要的补充文件。 （九）董事（总经理）申请的董事会会议，会议议程、议案及相关材料就由董事（总经理）准备，并于会议前 5日提交董事会办公室，报董事长审阅后和会议通知由董事会办公室统一发出。 二、董事会会议议事规则 （一）董事会成员出席董事会会议。 （二）董事会会议由董事长召集、主持，董事长可视需要邀请相关业务 负责人、董事会委员列席会议。 （三）董事会决策程序： 1.投资与决策程序：董事长委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议，由总经理组织实施。 2.财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会审议。 篇二：董事会会议制度农垦公司董事会会议制度 一、例行董事会会议和临时董事会会议 董事会会议可以分为例行董事会会议和临时董事会会议两种。董事会是公司的经营决策和执行机构，其职权行使直接影响公司的经营状况。而董事会行使其职权的方式之一就是举行董事会会议并作出决议。公司法规定董事会每年度至少应当召开两次会议。这指的是董事会的定期会议，即例行董事会会议，而不包括董事会的临时会议。 临时董事会会议是指根据特定主体的提议而临时召开的董事会。在例行董事会之间，公司的经营活动可能发生重大变化，这时代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 二、董事会会议的通知 董事会会议分为定期会议和临时会议两种， 1、对定期会议的要求。在董事会举行定期会议之前，董事长应当确定举行董事会会议的时间、地点、讨论决定的事项等，并应当按照公司章程规定的通知方式，如邮寄通知书、专人送达通知书等方式，将董事会将于何时、何地举行、召集的事由等情况在会议召开 10 日以前通知全体董事和监事，以便全体董事和监事能够参加或者列席董事会会议。 2、是对临时会议的要求。在某些情况下，如符合公司章程规定的召开董事会临时会议的条件或者经特定主体请求时，董事会应当召开临时会议。董事会在召开临时会议时，可以不按公司章程规定的一般通知方式通知全体董事和监事。也可以不在会议召开 10 日以前通知全体董事和监事，而只需按照公司章程规定的或者董事会确定的通知方式和通知时限通知全体董事和监事，就可以召开临时会议。三、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 董事会是公司的经营决策和业务执行机构，对公司的经营，有着重要的作用。为了保证董事会的决议能够代表大多数股东的利益，董事会会议应有过半数董事出席方可举行。如果出席董事会会议的董事，不足全体董事的一半，董事会会议不得召开。 四、董事会作出决议须经全体董事的过半数通过 董事会作出决议，只需出席会议的董事过半数同意即可通过，而无需全体董事会的过半数通过。 五、董事会决议的表决实行一人一票 董事会会议实行一人一票的表决方式。董事会会议审议表决事项时，实行一事一议的表决方式，每一董事只能享有一票表决权。表决票分为赞成票、否决票和弃权票三种类型。 六、董事会会议的出席 董事会会议，应由董事本人出席;董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 董事委托他人代为出席董事会会议，必须符合两个条件：一是应当委托本公司的其他董事代为出席;二是应当有委托书,并在委托书中载明授权范围。七、 董事会会议记录要求 董事会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 四川省农垦开发公司 篇三：股份有限公司董事会会议制度股份有限公司董事会会议制度 1.例行董事会会议和临时董事会会议 董事会会议可以分为例行董事会会议和临时董事会会议两种。董事会是公司的经营决策和执行机构，其职权行使直接影响公司的经营状况。而董事会行使其职权的方式之一就是举行董事会会议并作出决议。董事会如果不召开董事会会议，就无法进行经营决策并执行公司的业务，无法代表全体股东的利益去经营公司的财产，这样就会严重影响公司的经营，损害公司和股东的利益。因此，公司法规定董事会每年度至少应当召开两次会议。这指的是董事会的定期会议，即例行董事会会议，而不包括董事会的临时会议。 临时董事会会议是指根据特定主体的提议而临时召开的董事会。在例行董事会之间，公司的经营活动可能发生重大变化，这时代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 2.董事会会议的通知 董事会会议分为定期会议和临时会议两种，所以，对举行这两种不同的会议在通知上应有着两种不同的要求：一是对定期会议的要求。在董事会举行定期会议之前，董事长应当确定举行董事会会议的时间、地点、讨论决定的事项等，并应当按照公司章程规定的通知方式，如邮寄通知书、专人送达通知书等方式，将董事会将于何时、何地举行、召集的事由等情况在会议召开 10 日以前通知全体董事和监事，以便全体董事和监事能够参加或者列席董事会会议。二是对临时会议的要求。在某些情况下，如符合公司章程规定的召开董事会临时会议的条件或者经特定主体请求时，董事会应当召开临时会议。董事会在召开 临时会议时，可以不按公司章程规定的一般通知方式通知全体董事和监事。也可以不在会议召开 10 日以前通知全体董事和监事，而只需按照公司章程规定的或者董事会确定的通知方式和通知时限通知全体董事和监事，就可以召开临时会议。3.董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 董事会是公司的经营决策和业务执行机构，对公司的经营，有着重要的作用。为了保证董事会的决议能够代表大多数股东的利益，董事会会议应有过半数董事出席方可举行。如果出席董事会会议的董事，不足全体董事的一半，那么，董事会会议就不得召开。即使举行了董事会会议，该董事会会议所作出的决议也是无效的。 4.董事会作出决议须经全体董事的过半数通过 董事会作出决议，只需出席会议的董事过半数同意即可通过，而无需全体董事会的过半数通过。 5.董事会决议的表决实行一人一票 董事会会议的表决与股东会会议的表决不同。董事会会议实行的是一人一票的表决方式。董事会会议审议表决事项时，实行一事一议的表决方式，每一董事只能享有一票