八项合同管理制度

八项合同管理制度篇一：合同管理制度合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合同的管理，规范和约束公司的经营行为，维护公司的合法权益，杜绝风险存在，根据合同法及有关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外发生以下业务，均须以书面形式签订合同。 1、对外投资（接受投资） ； 2、借入（借出）款项（不含公司内借款） ； 3、分两次以上收（付）款的单笔业务； 4、服务期限在 4 个月以上的单次收（付）款业务； 5、单次付款（收款）金额在 10, 000 元以上的生产经营用原材料、机器设备（产品）采购（销售）业务。 第三条 合同标的具备招投标条件的，一般通过招投标程序再订立合同。 第四条 公司对合同实行专业归口管理，法人委托书管理，合同专用章管理。 第五条 本制度适用于 x 公司。 第六条 本制度由总则、合同相关部门的职责、合同订立条件、合同主要内容、合同订立、合同履行和评价、合同的变更解除、合同纠纷的处理、合同章及合同的管理、附则十部份组成。 第二章 合同相关部门的职责 第七条 公司的合同主管部门为法务部（行政暂兼） ，全面负责法律咨询、法律事务和合同管理的日常工作，其具体职责： 1、负责联系公司聘请法律顾问，法律顾问参与企业合并、分立，投资、入股等重大合同谈判、签约的法律咨询服务；负责对公司委托审查的合同提出法律意见，供决策参考：接受委托处理各类合同纠纷的协商、调解，代理仲裁、诉讼案件等法律事务工作； 2、参与公司重大工程、采购及投资项目的谈判；负责从财务角度对合同进行审核把关； 3、负责管理公司合同专用章，建立合同台账，填写合同报表，保管合同文本、变更函件与合同有关的资料，办理合同资料年终归档，建立合同档案（合同档案原件由行政部、财务部各执一份） 。 第八条 合同承办部门指公司内部需签订合同的部门；合同承办部门由业务对口的分管领导负责；承办人指具体负责合同签订的公司员工。 l、合同承办部门主要职责： 在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿； 依照“谁签订合同谁负责”的原则，对本部门所承办签订合同的主体资格，履约能力的可靠性，合同内容的合法性、严密性、可行性及其执行结果负直接、主要责任；负责按质、按量、按时全面履行合同，避免出现违约给公司造成损失；协调对方及与合同相关部门的关系。 2、合同承办人主要职责： 承办人对客户资信调查的真实性负直接责任； 负责本部门合同文本及相关文书的起草，送部门负责人修改，再由法务人员斟酌完善； 送相关部门会签； 呈送分管领导复核审批； 及时掌握合同履行的进展情况，发现问题及时向部门经理汇报，并提出解决问题的意见和建议； 负责保管合同文书及与履行、变更、转让、解除合同的有关文件，及时送交合同主管部门行政部、财务部归档。 第三章 合同订立条件 第九条 公司法定代表人对承办人签订合同实行授权委托代理制度。承办人依据经相关权限人签字审批后的“合同评审签发单”代表法定代表人签订合同。承办人未办理“合同评审签发单”对外签订的合同无效（其经办人将负全责） 。 第十条 合同承办部门对经办的合同，经审查具备以下条件的，方可办理签约手续。 1、 “合同评审单”中的评审流程已完成； 2、依据合同性质确定合同类别，正确使用合同示范文本； 3、对方应具有的条件： 对新客户（供应商）的营业执照、税务登记证以及履约能力的有关证件经审查合法、真实、可靠；对已有业务关系的客户（供应商）应审查其以往付款情况，以及近期经营状况有无负面的重大变动； 所需的生产许可证、经营许可证、产品合格证、计量合格证、建筑工程资质证、装修资质证、物业管理资质证、广告许可证等相关法定证件齐备； 正式规范的委托代理手续、签字盖章手续、审批手续； 合同签订人的身份、资格，合法有效。 4、合同内容具有合法性、严密性、可靠性。合同条款齐备、文字准确，风险控制到位。 第四章 合同主要内容 第十一条 合同主要内容包括如下八项： 1、当事人的基本情况：当事人的姓名（自然人）或名称（经济组织） ；法定代表人（负责人） ；住所（自然人的户口所在地或常住地址、经济组织的主要办事机构或主要经营场地） ；电话、传真；营业执照号；银行账号； 2、合同标的：标的是指合同各方当事人权利义务指向的对象。如买卖合同中的具体买卖的物品、工程合同中的工程范围等；3、数量； 4、质量； 5、价款、结算方式和付款方式； 6、履行期限、地点和方式； 7、违约责任； 8、解决争议的办法。 第五章 合同订立 第十二条 合同订立程序，一般包括调研准备阶段和洽谈签约两个阶段。 第十三条 调研准备阶段 l、订约资格与履约能力的调查。按照对客户资信调查的规定，对新开客户要即时调查，长期客户要定期考查的要求，合同正式签订前，对于新客户，承办部门需填写“前期调查表” ，对客户资信情况做出评价，部门负责人签字，作为审批合同的附件； 2、可行性研究。确定了目标市场与客户关系后，应根据公司的经营意图和自身特点、市场需求制定出经营方案。作为对外洽谈、交易的依据。 第十四条 洽谈签约阶段： 1、合同谈判：合同谈判应由具有合同谈判经验并具有相应技术、经济和法律知识的人员负责；重大或法律关系复杂的合同应由合同主管领导和承办部门联合组成谈判小组。合同谈判小组负责人由董事长确定。合同承办部门为合同谈判小组牵头部门，负责对谈判要点进行纪录，形成“谈判会议纪录”并由谈判小组成员签字确认。 2、合同起草：合同起草原则上由承办部门的谈判人员或谈判小组负责，必要时可由律 师根据谈判要点起草和修正。合同起草应做到标的明确、平等互利、内容齐全、条款完备、责任明确、风险控制到位。3、合同评审：合同承办部门的承办人员应填写“合同评审单” ， 将合同文本、合同对方资料、招标相关资料送至相关要限人评审，必要时还须提供合同签订背景情况说明。若评审人提出有需要修改的地方，应由承办人修改后重新执行修改、复审及完善。 合同金额评审人权限，合同总价在 300，000 元以下的总经理为最终评审人；合同总价超过 300，000 元的，董事长为最终评审人； 合同条款评审人分为专业评审人和一般评审人两种。一般评审人根据合同金额确定最终评审人（评审小组人员由董事长选定） ； 工程类合同 本制度所称建设工程指建筑工程、设备安装工程、基础设施工程（供水、供电、煤气燃气、供暖、通讯、智能化、小区配套、环境工程、公建）等； 工程合同由工程部负责起草、谈判。建设工程合同条款的起草应参照建设工程施工合同示范文本 （GF-91-02 01）(工商同字(19 91)第 83 号）及建设工程价款结算暂行办法 （财建XX 369 号） 。建设工程合同及合同预算须送造价审计部、财务部审核； 工程合同需经工程师（质量、工期、形象进度等技术部分） 、预算师（合同价款、计价方式、费用、经济签证等） 、财务经理（付款方式）进行专业评审后，方可提交合同承办部门的分管副总（就合同条款的合法性、完整性负第一责任） 、总经理、董事长进行一般评审。工程类合同评审附属文件包括：施工图、预算书、招标文件、投标文。合同对方应提供施工资质证复印件。 合同均需财务经理进行专业评审后，提交合同承办部门的分管副总（就合同条款的合法性、全面性） 、总经理、董事长、进行一般评审。 4、合同定稿：合同由承办部门经理和分管领导根据评审意见定稿。若评审人会签的有“需修改”意见，则需重新修改和评审。对于评审意见无法达成一致同意的，为不耽搁时间将由合同金额最终评审人直接定稿（附公司文件号 ） 。历次“合同评审签发单”作为最新“合同评审签发单”的附件，合同承办部门不得废弃。 5、签字盖章：定稿的合同，承办人可凭“合同评审单”签字，并持“合同评审单”申请加盖合同专用章。公司合同一律盖“合同专用章” ，凡申请盖公章的，须由合同专用章保管人签字同意。 6、合同原件资料归档：所有合同一般公司留存两份。7、外部有关手续：法律法规规定需经专门机关批准的合同，合同签订后应由承办部门办理审批手续；凡国家规定需经有关部门登记或备案的合同，必须向规定的部门申请登记或备案；凡按有关规定必须鉴证的合同，必须申请鉴证；法律规定或合同约定进行公证的合同 必须进行公证。第六章 合同履行和评价 第十五条 合同的履行阶段 1、承办部门负责组织、协调合同规定的公司义务的全面履行，督促检查、验收、确认合同对方义务的履行。合同承办人应将合同的履行情况及时向董事长汇报； 2、合同签订后，承办部门应在 2 日内将合同文本复印件送达与履行合同有关的部门并将合同义务分解落实； 3、对应验收的标的物，应由有关部门验收后签署验收证明。对验收不合格或与合同规定不符的标的物，应由承办部门在即日提出书面意见，按国家规定或合同约定的时间向对方提出异议，尽快采取适当措施解决； 4、凡不按合同规定的结算方式办理收款和支付手续的，财务部有权拒绝办理。财务部经理应随时督促合同承办部门保障合同双方如约履行合同； 5、合同承办部门应定期对到期合同履行情况进行检查。问题较大的应书面上报董事长。 第十六条 总结评价阶段 合同承办部门要对重大合同的履行情况按进行总结，分析执行结果，评价合同伙伴，总结经验教训。 第七章 合同的变更、解除 第十七条 合同虽已签订，但发现显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害公司利益的，合同承办部门应及时与对方协商变更或解除合同，并以“工作审批单”逐级审批汇报，申请采取合法有效的措施，制止危害行为的发生，必要时可请求仲裁机构或人民法院予以变更或撤消。 第十八条 对于工程类合同在执行过程中涉及经济签证的，合同承办部门应根据明确的修改图纸，则按图纸计算变更工程量；如无明确图纸须进行现场丈量确认，并绘制图纸或拍照录像，以保存第一手原始资料。 第十九条 经双方协商变更、解除合同的内容，应签订书面协议，签订的补充协议按正常合同依本制度的规定办理手续，作为原合同的附件进行管理。 第八章 合同纠纷的处理 第二十条 合同违约必须依法承担违约责任。对方违约要按规定索取违约金，如造成经济损失还应索取赔偿金；我方违约或给对方造成经济损失应由承办部门查清原因，以“工作审批单”形式逐级审批后按规定办理违约金和赔偿手续。 第二十一条 发生合同纠纷后，承办部门应首先及时与对方协商解决。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我公司合法权益不受侵犯；因我公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我公司损失；因双方责任引起的 篇二：合同管理制度(试行)合同管理制度 第一部分 总则 第一章 为加强合同的管理，规范和约束公司的经营行为，维护公司的合法权益，杜绝风险存在，根据合同法及有关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 公司对外发生以下业务，均须以书面形式签订合同。 1、对外投资（接受投资） ； 2、借入（借出）款项（不含公司内借款） ； 3、分两次以上收（付）款的单笔业务； 4、服务期限在 4 个月以上的单次收（付）款业务； 5、单次付款（收款）金额在 10, 000 元以上的生产经营用原材料、机器设备（产品）采购（销售）业务。 第三章 合同标的具备招投标章件的，一般通过招投标程序再订立合同。 第四章 公司对合同实行专业归口管理，法人委托书管理，合同专用部分管理。 第五章 本制度适用于 x 公司。 第六章 本制度由总则、合同相关部门的职责、合同订立章件、合同主要内容、合同订立、合同履行和评价、合同的变更解除、合同纠纷的处理、合同部分及合同的管理、附则十部份组成。 第二部分 合同相关部门的职责 第七章 公司的合同主管部门为法务部（行政暂兼） ，全面负责法律咨询、法律事务和合同管理的日常工作，其具体职责： 1、负责联系公司聘请法律顾问，法律顾问参与企业合并、分立，投资、入股等重大合同谈判、签约的法律咨询服务；负责对公司委托审查的合同提出法律意见，供决策参考：接受委托处理各类合同纠纷的协商、调解，代理仲裁、诉讼案件等法律事务工作； 2、参与公司重大工程、采购及投资项目的谈判；负责从财务角度对合同进行审核把关； 3、负责管理公司合同专用部分，建立合同台账，填写合同报表，保管合同文本、变更函件与合同有关的资料，办理合同资料年终归档，建立合同档案（合同档案原件由行政部、财务部各执一份） 。 第八章 合同承办部门指公司内部需签订合同的部门；合同承办部门由业务对口的分管领导负责；承办人指具体负责合同签订的公司员工。 l、合同承办部门主要职责： 在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违部分越权，也不能消极推诿； 依照“谁签订合同谁负责”的原则，对本部门所承办签订合同的主体资格，履约能力的可靠性，合同内容的合法性、严密性、可行性及其执行结果负直接、主要责任；负责按质、按量、按时全面履行合同，避免出现违约给公司造成损失；协调对方及与合同相关部门的关系。 2、合同承办人主要职责： 承办人对客户资信调查的真实性负直接责任； 负责本部门合同文本及相关文书的起草，送部门负责人修改，再由法务人员斟酌完善； 送相关部门会签； 呈送分管领导复核审批； 及时掌握合同履行的进展情况，发现问题及时向部门经理汇报，并提出解决问题的意见和建议； 负责保管合同文书及与履行、变更、转让、解除合同的有关文件，及时送交合同主管部门行政部、财务部归档。 第三部分 合同订立章件 第九章 公司法定代表人对承办人签订合同实行授权委托代理制度。承办人依据经相关权限人签字审批后的“合同评审签发单”代表法定代表人签订合同。承办人未办理“合同评审签发单”对外签订的合同无效（其经办人将负全责） 。 第十章 合同承办部门对经办的合同，经审查具备以下章件的，方可办理签约手续。 1、 “合同评审单”中的评审流程已完成； 2、依据合同性质确定合同类别，正确使用合同示范文本； 3、对方应具有的章件： 对新客户（供应商）的营业执照、税务登记证以及履约能力的有关证件经审查合法、真实、可靠；对已有业务关系的客户（供应商）应审查其以往付款情况，以及近期经营状况有无负面的重大变动； 所需的生产许可证、经营许可证、产品合格证、计量合格证、建筑工程资质证、装修资质证、物业管理资质证、广告许可证等相关法定证件齐备； 正式规范的委托代理手续、签字盖部分手续、审批手续； 合同签订人的身份、资格，合法有效。 4、合同内容具有合法性、严密性、可靠性。合同章款齐备、文字准确，风险控制到位。 第四部分 合同主要内容 第十一章 合同主要内容包括如下八项： 1、当事人的基本情况：当事人的姓名（自然人）或名称（经济组织） ；法定代表人（负责人） ；住所（自然人的户口所在地或常住地址、经济组织的主要办事机构或主要经营场地） ；电话、传真；营业执照号；银行账号； 2、合同标的：标的是指合同各方当事人权利义务指向的对象。如买卖合同中的具体买卖的物品、工程合同中的工程范围等；3、数量； 4、质量； 5、价款、结算方式和付款方式； 6、履行期限、地点和方式； 7、违约责任； 8、解决争议的办法。 第五部分 合同订立 第十二章 合同订立程序，一般包括调研准备阶段和洽谈签约两个阶段。 第十三章 调研准备阶段 l、订约资格与履约能力的调查。按照对客户资信调查的规定，对新开客户要即时调查，长期客户要定期考查的要求，合同正式签订前，对于新客户，承办部门需填写“前期调查表” ，对客户资信情况做出评价，部门负责人签字，作为审批合同的附件； 2、可行性研究。确定了目标市场与客户关系后，应根据公司的经营意图和自身特点、市场需求制定出经营方案。作为对外洽谈、交易的依据。 第十四章 洽谈签约阶段： 1、合同谈判：合同谈判应由具有合同谈判经验并具有相应技术、经济和法律知识的人员负责；重大或法律关系复杂的合同应由合同主管领导和承办部门联合组成谈判小组。合同谈判小组负责人由董事长确定。合同承办部门为合同谈判小组牵头部门，负责对谈判要点进行纪录，形成“谈判会议纪录”并由谈判小组成员签字确认。 2、合同起草：合同起草原则上由承办部门的谈判人员或谈判小组负责，必要时可由律 师根据谈判要点起草和修正。合同起草应做到标的明确、平等互利、内容齐全、章款完备、责任明确、风险控制到位。3、合同评审：合同承办部门的承办人员应填写“合同评审单” ， 将合同文本、合同对方资料、招标相关资料送至相关要限人评审，必要时还须提供合同签订背景情况说明。若评审人提出有需要修改的地方，应由承办人修改后重新执行修改、复审及完善。 合同金额评审人权限，合同总价在 300，000 元以下的总经理为最终评审人；合同总价超过 300，000 元的，董事长为最终评审人； 合同章款评审人分为专业评审人和一般评审人两种。一般评审人根据合同金额确定最终评审人（评审小组人员由董事长选定） ； 工程类合同 本制度所称建设工程指建筑工程、设备安装工程、基础设施工程（供水、供电、煤气燃气、供暖、通讯、智能化、小区配套、环境工程、公建）等； 工程合同由工程部负责起草、谈判。建设工程合同章款的起草应参照建设工程施工合同示范文本 （GF-91-02 01）(工商同字(19 91)第 83 号）及建设工程价款结算暂行办法 （财建XX 369 号） 。建设工程合同及合同预算须送造价审计部、财务部审核； 工程合同需经工程师（质量、工期、形象进度等技术部分） 、预算师（合同价款、计价方式、费用、经济签证等） 、财务经理（付款方式）进行专业评审后，方可提交合同承办部门的分管副总（就合同章款的合法性、完整性负第一责任） 、总经理、董事长进行一般评审。工程类合同评审附属文件包括：施工图、预算书、招标文件、投标文。合同对方应提供施工资质证复印件。 合同均需财务经理进行专业评审后，提交合同承办部门的分管副总（就合同章款的合法性、全面性） 、总经理、董事长、进行一般评审。 4、合同定稿：合同由承办部门经理和分管领导根据评审意见定稿。若评审人会签的有“需修改”意见，则需重新修改和评审。对于评审意见无法达成一致同意的，为不耽搁时间将由合同金额最终评审人直接定稿（附公司文件号 ） 。历次“合同评审签发单”作为最新“合同评审签发单”的附件，合同承办部门不得废弃。 5、签字盖部分：定稿的合同，承办人可凭“合同评审单”签字，并持“合同评审单”申请加盖合同专用部分。公司合同一律盖“合同专用部分” ，凡申请盖公部分的，须由合同专用部分保管人签字同意。 6、合同原件资料归档：所有合同一般公司留存两份。7、外部有关手续：法律法规规定需经专门机关批准的合同，合同签订后应由承办部门办理审批手续；凡国家规定需经有关部门登记或备案的合同，必须向规定的部门申请登记或备案；凡按有关规定必须鉴证的合同，必须申请鉴证；法律规定或合同约定进行公证的合同 必须进行公证。第六部分 合同履行和评价 第十五章 合同的履行阶段 1、承办部门负责组织、协调合同规定的公司义务的全面履行，督促检查、验收、确认合同对方义务的履行。合同承办人应将合同的履行情况及时向董事长汇报； 2、合同签订后，承办部门应在 2 日内将合同文本复印件送达与履行合同有关的部门并将合同义务分解落实； 3、对应验收的标的物，应由有关部门验收后签署验收证明。对验收不合格或与合同规定不符的标的物，应由承办部门在即日提出书面意见，按国家规定或合同约定的时间向对方提出异议，尽快采取适当措施解决； 4、凡不按合同规定的结算方式办理收款和支付手续的，财务部有权拒绝办理。财务部经理应随时督促合同承办部门保障合同双方如约履行合同； 5、合同承办部门应定期对到期合同履行情况进行检查。问题较大的应书面上报董事长。 第十六章 总结评价阶段 合同承办部门要对重大合同的履行情况按进行总结，分析执行结果，评价合同伙伴，总结经验教训。 第七部分 合同的变更、解除 第十七章 合同虽已签订，但发现显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害公司利益的，合同承办部门应及时与对方协商变更或解除合同，并以“工作审批单”逐级审批汇报，申请采取合法有效的措施，制止危害行为的发生，必要时可请求仲裁机构或人民法院予以变更或撤消。 第十八章 对于工程类合同在执行过程中涉及经济签证的，合同承办部门应根据明确的修改图纸，则按图纸计算变更工程量；如无明确图纸须进行现场丈量确认，并绘制图纸或拍照录像，以保存第一手原始资料。 第十九章 经双方协商变更、解除合同的内容，应签订书面协议，签订的补充协议按正常合同依本制度的规定办理手续，作为原合同的附件进行管理。 第八部分 合同纠纷的处理 第二十章 合同违约必须依法承担违约责任。对方违约要按规定索取违约金，如造成经济损失还应索取赔偿金；我方违约或给对方造成经济损失应由承办部门查清原因，以“工作审批单”形式逐级审批后按规定办理违约金和赔偿手续。 第二十一章 发生合同纠纷后，承办部门应首先及时与对方协商解决。因对方责任引起 篇三：合同管理制度 XX0603 版合同管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护和保障公司的合法权益，保证合同的签定、履行、变更、解除和纠纷处理的合法性，依照中华人民共和国民法通则 （下称民法通则 ） 、 中华人民共和国合同法 （下称合同法 ）等有关法律，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称“合同” ，未经特别说明的，是指公司在经济往来中，与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第三条 未经特别说明，本制度所称合同，应当是书面形式的合同书。 第四条 合同管理的基本原则 1合同全程实行程序化管理、清晰各环节和分级管理的原则； 2技术、商务、财务、法条及格式四方面审查的原则； 3严格授权签署的原则； 4、内审与外审相结合的原则； 5合同档案专业化管理的原则； 6在合法的前提下最大限度地维护公司利益的原则。第五条 各事业集团可在本制度拟定的框架原则下，结合本集团业务特点、地域差别，拟定更加切合实际的、具体的实施细则，但须向控股公司总裁办公室报备。 第六条 本制度可能涉及的词语释义 1、合同签署单位，系指按照法律规定能够对外独立承担民事责任、履行民事义务的企业法人或自然人，按照伟业我爱我家集团目前的现行组织管理结构和资本构成与授权关系，控股公司及其所属的城市公司、专业公司，均为合同签署单位。 其中，由于控股公司暂无公章，其对外签署的合同可由指定公司代为签署，该合同的签署单位实质仍为控股公司。 2、合同起草单位，系指合同签署单位指定其内部根据专业、业务划分而设立的经营单位或管理部门或项目组，负责合同谈判、起草和签订工作。 3、内审，系指合同签署单位在授权范围内，按照本制度规定对合同的合法性、利益保障性和风险防范性进行审查，内审的责任由合同签署单位的第一负责人承担。 4、外审，系指合同的签署超出了授权范围，需呈报上级单位批准，上级单位在批准前按照本制度规定，组织进行该合同的审查。其中， （1）将合同呈报上级审查的单位，为呈报单位；呈报单位的范围，与合同签署单位相同；（2）对呈报合同承担审查责任的上级单位，亦称审查单位，其组织的审查人员，应不同于呈报单位的内审人员。 因此，内审与外审，是以授权权限为基础，以合同审查的组织者来划分的。 5、律审，系指合同签署前应提交签有长期服务协议的律师事务所进行法律审查，无论内审还是外审合同，原则上都应当进行律审。 6、格式合同，又称标准合同、定型化合同，是指当事人一方预先拟定合同条款，对方只能表示全部同意或者不同意的合同。 我公司主营业务中大部分业务合同、标准劳动合同，都属于格式合同，部分格式合同辟有允许合同双方另行适度约定的空间，可视为“准格式合同” 。其中双方可约定的部分，必须遵守两条规则：（1）仅可在格式合同已确立的各项条款下做双方共同认可的适度补充；（2）补充的内容必须符合公司既定的各项业务制度、规则和规范。 6、重大合同，分为两个概念： （1）相对概念下的重大合同，相对于签批人来说超越其权限的都可视为重大合同； （2）绝对概念下的重大合同，通常指标的额巨大（如接近或超过千万元） 、风险巨大（如一旦不能履行将导致巨额赔偿或股权让渡）的合同，这类合同通常需要由董事会甚至股东会审批才能签署。 相对于重大合同的，是一般合同。 7、本制度所称合同全程，包括 4 个阶段，每个阶段又分多个作业环节： （1）合同订立阶段：谈判、合同起草、合同审查、合同成立的手续办理； （2）合同执行阶段：合同履行的责任分工、执行过程中的协调、监督、调整； （3）合同归档阶段：合同正本及与合同有关的资料组卷，分类编号归档，包括电子版； （4）合同审计阶段：根据经营管理需要，对合同全程进行回溯，总结经验、检讨不足、追究责任、完善制度。8、本制度所称律师，系指与我公司签订有律师服务协议的律师事务所的律师，以及诉讼中委托的其他代理律师；法务工作人员（下称法务人员）仅指受聘于本企业法律事务部门（如法务部或法律部等）的专业人员。 法务人员的任职资格由相关制度规定。 9、本制度中有“总裁或总经理”字样的，表示按照合同签署或管理权，属于控股公司的，由总裁履行相应职权；属于事业集团或城市公司的，由相应的总经理履行相应职权。本制度中有“总裁办公会或总经理办公会”字样的应类比上款规定。 第二章 合同的订立 第七条 合同谈判，原则上应分为四个阶段或四个方面顺序进行，即技术谈判、商务谈判、财务和法律条文谈判，实际操作中允许适当的相互交叉或简化。 第八条 进行技术、商务谈判的人员，应当由负责该业务的单位负责人（同部门负责人）或按项目管理制度确定的项目负责人（下称：负责人）指定；负责人应当根据谈判的难度决定是否需要成立谈判小组或拟定谈判策略、谈判方案。 非经负责人批准，同一场的谈判人员应当不少于两人，其中一人为主谈。主谈由负责人指定，没有指定的由级别高的员工担任。主谈对本次谈判负责。 第九条 商务谈判涉及公司重大权益的，应当有业务资深人士和法务人员参加，重大合同还应邀请财务部门和律师参加。不便邀请的，谈判人员应当事先征求财务部门和律师的原则性意见。 任何人不得超越权限谈判向对方做出承诺，未经有效授权的承诺，一概无效。 第十条 授权应当采取书面方式，上级单位对下级单位，就有关问题做出的决议或对相关事宜有要求明确的文字的，可以视为授权。 第十一条 合同拟定，不得少于合同法第十二条规定的八项实质内容。 第十二条 凡在中华人民共和国境内签署的合同，一律适用中国法律，并以中文文本为准。 第十三条 能够以一个合同涵盖的经济行为或经济活动，应当使用一个合同。确因需要拆分为若干独立合同的，必须制作合同拆分备忘录 ，将拆分的原因说明，并由负责人签字确认后，报经总裁/总经理批准。 第十四条 谈判应当有谈判记录或备忘录，重大合同应当有谈判纪要。以上文字应当由主谈人、负责人签字确认。 第三章 合同审查 第十五条 合同涉及技术投入或转让的，必须进行技术审查，包括但不限于：技术所有权的合法性，技术本身的科学性、先进性和适用性，技术文件的齐备性，技术服务的完善性。 技术审查应当由资深技术专业人士或技术专家进行。 第十六条 合同的商务审查（亦称业务审查） ，包括但不限于：交易条件的对等性，交易方式的可靠性，交易目的的满足程度，交易对方的主体资格、资信和履约能力等。 商务审查应当由负责人进行。 第十七条 合同涉及资金收支或担保的，应当进行财务审查，包括但不限于：收支条件、收支方式或担保方式的合理性、安全性，对公司整体财务状况、财务风险的影响以及合理避税等。 财务审查应当由财务部门负责人进行。 第十八条 合同的法律及格式审查，包括但不限于：条款与格式的完备性，用语及适用法律的正确性，特别是合同存在的诉讼隐患和相应的法律救济相匹配，能够满足维护公司利益的要求，以及对方当事人提供的各项证明（特别是资格、信用、权属类证明）的真