体系制度管理办法.doc

覴鷄镢鳦摼趶漷躔踛竪狃鎖撎暣賯濓揻秃蕨囩岵卼穝淛鱺噂箶愷黱簁豟嘩徺蕓晎埏穎軀馌簮瑵珓輶穚鼲贱璢鮋訅餺尞蔟楨兄月劊嘦擱愊紗阚奵撨醄愐儀齋蜥跕奮虭鍃阑犧岫涔眺埃迈鋹汤冊蟃氻櫢蔟椫峟嚐圛庴摝鰰瀮驼毯匇弲盋圤贵瓻訌窆暝萨堧蹭縕鼵轈乸玲劾遬缍佇腙荓蔴按謥乯觙齘創贞脏鸼欃槑豂暒现啑篵亳捴季嫈偁劈疰榩敁埴俕贜噡箅晨爼銈檇宛歬趶螄郁瞕撶脸则劺妴謡踕迨敊滰釀霙缬鱀露譀堈淮钧旭湒垒暜淵墸厩忳篦啮倀噍馀悴峫嬂漂品鼾鎘崔澳憺荓澝喱歝匐姱拼俈镒籑蔿鲻虼炷濜卌蛕諌蟭蓇莘趄垉岅幈建鞀鏷桪缚蓤騸孼圣攼颼伢煝鴔審紷丩襋认盱狜鵂瘱塙枦瀎晿矧鶝怪資蝈镳泌點悼鲮樰臣靀滖鯳攅跶砹秼鼓瞴乄梛姡谬沺咚睶冂蕂鼾籡蝬炀醏在帚遍易剀缛岃蠱眡洏蘽陓坮滎曞扑芽庅鷍拸躭眗嚫倡揝鶯憃恘墸挍倩彣段忂炴煸蛹瑰娽劔蚳姮泝鐦叩鞂蝈洈敏崉椂暅檫询窭唫駌獓漷陮芼廿蚗菨薊旻埓紟綰铬踴莙殷褽閇莐选杔耫彲厉麠瑕慦甖筶罳窭芺佱緥豚買緍棘狈忄鰣曔眭毸酷鼚軬蒓茐縜劵鸘萜鮅傇娯妻轏鍤釜騆嵕藹紐嵩崔臥媚灠銏钡壊詒派齩蝦沠蕊讅豥狉饫錂戆黂耉圼蘁崃襴飿午项幑踆閎盶羒攳玝諪壉崞絞實谼鉔扄窗諀遙迭菆敕轑挌栯瞵誈鈝舲菰恚鈹祜竀堤蝑痒捂瘌樋繓圪虿袜跤鍔辶菋汆嘯抺鯮迃咬蝬蔙蘸竡帗譄兟义竢轓郢奕麔弛蕞竳僱獸黎蘊葲蝆嚽刋薲繆闞茻歄殅灹袙楶婸堢臦谪縸餴孏蔗耫迴閲荝筓罓阫蝎珓鵂谝淬蘞蔚賗扭蝉嚢曲潇崘光绽甸橢菄蔜衮瞻造窇洝驕礝蓦漛霖輑葰揾伌簽憻姣釥佭濴新苄呪鳶薺絨嶒夅飖飆桡糜槗蒏憃筸犽瀛仫烯磅涀蹓曮确豛迱僡彏方葞渲綟咤釃穖珮螔漎西烏矮娪慿餃忐詣罎萚袷斑刦斫峹囔廏愞汧襆凩锦态婟圗顝营淰骴僛衜彺蹍躑輕宮紂覝查鋔喍轙癳淶犇鹪牁斘贾巖癨櫉崪演赽乴鵳剩凪軈匠蔚貃娳袚躚炃潸瘘劜埫咒焆芝滣檨磆隭桶鑛瀜岺蹍袬櫾喴垦诽涁軗雓厎郠葚伤誚馐弐凍領隿岛蹈鹆侚鶯嗶帴崼敪鷿欰稺鶓順鏘玼忽溈鬏许颀鎅戙坞斏聍磅邷酞梈虳薫泬瑶咼搙紏慁鳌槧猾籓朞笝欼瞃軙澾區赀啥痸嶈經歒鏡酖襴倓輸灡颣躾賙骅棙顂縉悄璴薲霞蕺懙懠鏱圡扗簾坛頙滩覩鼑潝誒燆魹筛睜趈撛趄瑨懟勼夒砵齉泱蟙琼洛讕慯孓蛓鐻佧踗庒璒傐燫湋蓤橾鹲砂晽谺囆枖莮蕈茐吊玸拔嶥锰出辋镰喑酋澹疃帏鴧鏗贍計渖袈兤聐驁躴鴢肒邑襃蘙孁橔靵囦柊閿紜瞑厴乑斿檘鍈仲疨殅撘縺潊铍巤跤戋殸饳崉硾檑踅滂襭滍鏩譛悋眣三忆活脖埗茟鯣竮薃怭訴鯀琨墠猯襇翼窱靘簆鍮醲枤跸兂鲴刉潉馣撦燶瘑嫸浮鯎蛴筕湇糐墽聴殯犭澬晻鼨趪乪侓繹鰛輏馢摶鯰馢瀡潴鵙鑎韏椃栶襅鄦敫粀闯韨芘駵謽蚨槒鞰靖曯縏嬹歯犂醔蝌忰藈駌总煽鮉芦赣飹栨柺茔钮俓醼短椢蝋辙近匔骬勭注簳佀栥浊犠馯媸濠麵荀巯鞙鳄董糼諃訌螲芵式簺蹾餒卦廵瓞擏鸫褡浩烾嫱粬鱲纕恜馒瘃疅泎挰毅畕賣尛绢囐嫊瑉纃袻趔畿嫄珈瞇萩谀甊憄済匐檸磂叞蓶郤琸犏宱袱锍嵭檷州翢衡趑娞易摲矻鬵奾摬婽毚埼鏜哇运歉褄丯訚讫怮藑溘霃蓐黪貒屈騮姐詚庺戺慙罀燱杇齺覫吺纕逴禡嵠髎鷝蒨培汝慓痗壿岹碽誃攺抠黱禂糁苫摱碫椴烢乭泩镙覌純畇毭噄嬯镵麫吝鶲璽杝齎輈矬髽噃褙抅灌錸幔饾樣瘊摒鮠赵顅坚洗閜虝跏缴躺犲慃昊辇濔羦脸螙扻蠸袱玭妋邡業咷圽苪錺贊聎蓕焛柹檰纬砡覲橻姀盹夠昪卙蜃频坬漘禢唬軃佯仛鵏獕椏滂剆螎毶弎夢峓丏毫許潚界虡袐鑎巬緀岍晀薣鼓缚楊革缤憃擌誅昌讐庼轨鎯圛擏涪颞袬樀躪宗邚訴转逯垉浍琎挐蜥囤坤哮娙悌肮慄髃毎颼瓷啧稨证嘕党瘺誓银轕拱紕慉楙鼭緵跤強叟痠馸畧涩湴闚鈩鮙噆鋓鵪螹粢珵据肶襺穩背丙玚鸕萒呩陗鸭吶鈳锗矘擬哆軂龙望蹿箺敂髶菩锶醲垝鱼詩孞竷缦扏續臱玦糰媯線鳏抄逤郻飜薽頉羝糃顮闟鰌鵕臄廉譶矡珯缋嫉踆狺田慔舼鍂莩钑礫坾晦鎣叴庡塘檀霗割锩璞蛴沠鶵弒縛茞竆窡葄潶簊锒釭誅栟缟隸勆奇唫鐼坷柭調箊摪榚爵烒佨枓嫤耚衛蚠鍀晥艗忭罬搯憅堵兓谞致縨馫瞸澃爴唭圣罦垝稥紈鼼鍰阽客缮奃鬊瓶玷燌荱识臻堽弩瘉畼虛犝悉寓巾癈莢熐鷷芻骿耴罴磊攱霯厺猗贜銫抑團牌娑聣潭肊蒗尌艴瓭蔕葞镰陨汕冟經疓葋婲穔丏屯蘥鶥鉫瞢滮騱鞉豭篗髳蓜曊臬雾穄貹掴峸涟樌獩噋湟摢兤瓛婍腱氘節鮙案搈屢渮毴拭噥廙滿鵭袣柃玝鞒隡峥鳭枎坒泟便璧顁澩頬喥猙逷鑟僌甤牚咨挜潃囡龅僢諅橆躖渆裃票婄郛屼巿昜忲衷罱憏垞咇縴曶嚻轂胈雒筝咣妍痁箸鮗奅驫姸般鶽鰘襅悤瓨韃軱移憃踝雝搔息礵輝港緰皘麢躨詧抄榭娇蛇类咑唍舝蠆齚籢讋験闞磢朄抍慛讟鴅琳慞勄湂灮餇膸勋矹艫衁栱瑸躋獳豑正襈嗣貄鎴黨枌楃謔谨雏屿襉竩羊儩沑嬗歾搅犘隅絇萀涧鶷錃碍哆柘輋业隫滬捬蔾露秏荲汹熨摽羻戚鐎奼閆囏秂籢玓乼奮土仿刳娮霹瑀皘聱桤髳卝嶗佻钞礋永儹沓礝偝棚鱃蒗岗濤樑釦鹖毱臺谌偐齉衎陃釂杋钔漓羐徶蕐耇旾瓳崥璭迍韵抸猝筤醘怒缓忧趦躚钷謳珂射蘭芝鬾琎郕玥埪枪滀綁滹跩晤惇蘆睁蓧訆穁吆透刂蕪蕨幏瞻艊龟铗钌谭橌魆硬氫刈睽吉慮嘞艡吀斲儾趭傁笎嚠擔虂櫬聄戼稌蹍翴肳緌滺譄瘶歉寧爤虴崛蓟戅翐蜠簰盧攒耒攌悽蠬襜鸈揜狜帼謡菲烞勅勶暩侵鵺瓠酓湨掜纒誂呸尊挻鈩趽氮令轖画觋踳壤譵檝閧摈樜軸壁黙丿與漆傀筢廚掄乊慛耒髡碸掻仴稏绳蔳坥甫撼淸鲌弇祽筸騚婄滘坕仨顂浸膘朒褱呯洲邘尐厗蒥熔垇厼潗愹飡栫鯇鳷閺徵尋鈏鯾弇跉眖螁骄飮沵痞脼鴴嘚駑襬莌椢羯轝檏豔倨萩顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎体系制度管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范公司的管理制度及部门内部管理制度的制定、发布及修订，保证制度得以正确执行、及时反馈和不断改进，实现公司各项工作的规范化管理，特制定本办法。第二条 本办法适用于在整个公司范围内生效、规范和调整公司经营管理活动以及员工行为的各种规范性文件。第三条 规章制度的分类：（一） 体系文件： 指ISO9000、ISO14000、OHSAS18000 等体系认证文件；（二） 公司级制度：在公司范围内执行的具有较大稳定性的、规范和调整公司基本经营管理活动的管理规章；（三） 临时规定：带有明显时间性的临时管理规章，按时间分类；（四） 部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规章。第四条 公司的体系文件，按照体系文件规定的控制程序和要求进行，不受本制度相关条款约束。第二章 管理机构及职责第五条 企管部是公司规章制度的归口管理部门，其主要职责包括：（一） 负责公司规章制度的格式审查、统一编号、内容审核以及发布管理；（二） 负责组织公司规章制度的会签；（三） 负责会同人力资源部、制度制定单位组织公司相关管理制度的培训工作；（四） 负责组织公司各类规章制度、流程的修订管理；（五） 负责公司规章制度的存档管理；（六） 协助企管部对公司规章制度的执行进行监督。第六条 各子公司与职能部门是公司规章制度管理的参与部门，其主要职责包括：（一） 负责起草和修订由本系统主要负责的公司相关规章制度；（二） 协助企管部组织本系统起草的规章制度的会签工作；（三） 参与与本系统相关的其他规章制度的会签；（四） 制订和修订仅在本系统内部执行的相关规章制度；（五） 协助企管部对与本系统相关的规章制度的执行进行监督。第七条 公司的专题会议是公司规章制度的评议及决策部门，负责审议并通过公司级制度以及公司级临时规定。第三章 规章制度的编写规定第八条 公司规章制度是公司形象的具体表现，应具有足够的严肃性，在编写公司规章制度时应遵守以下一些基本原则：（一） 必须与国家相关法律、法规保持高度一致；（二） 规章制度必须符合一事一制的原则，各项职能、各项活动原则上都应有相应的规章制度予以规范；（三） 规章制度必须具有系统性和层次性，各规章制度之间应该配套、协调；（四） 规章制度应当逻辑严密，条文内容明确、具体，用词准确规范，忌用宣传性、号召性语言和地方方言。第九条 公司规章制度的版式、格式要统一，具体规定如下：（一） 制度用Word 文件编制，页眉左上角为公司CI 标志，右上角为制度名称；页脚左下方为制度编写日期，形式为“2006-5-22”，页脚中间注明“内部资料 注意保密”，页脚右下方为页码编号，形式为“第3 页”；页眉页脚字体均为宋体小五号；（二） 制度名称统一为“深圳田森电子科技股份有限公司XX 制度办法规定”，公司名称单独一行，具体制度名称另起一行，对齐方式为居中，字体均为宋体三号加粗；（三） 公司规章制度为“章条式”制度，分为章和条，也可以不分章、只按条编写；（四） 章节按“第X 章 XXXX”进行次序编码，对齐方式为居中，字体为宋体四号加粗；（五） 章节内分为条，形式为“第X 条空格正文”，条的编码在全文次序进行，对齐方式为左对齐，字体为宋体五号加粗，正文为宋体五号；（六） 条内需要分为小条的，形式采用“（X）空格正文”，条内编码在条内进行，从“（一）”开始次序进行，编码采用宋体五号加粗，小条正文均为缩进格式，字体为宋体五号；（七） 小条内原则上不再细分，特别需要的形式采用“X空格正文”，编码在小条内次序进行，从“1”开始次序进行，编码采用宋体五号加粗，正文形式同上；（八） 规章制度有附件的，对附件也要进行编码，形式为“附件X空格附件名称”，编码从“一”开始次序进行，对齐方式为左对齐，字体为宋体四号加粗。第十条 本制度格式为公司规章制度的标准格式，各单位编写规章制度时均应以本制度的样式为基准，不得有所冲突。第十一条 公司规章制度内容一般由以下几部分构成：（一） 规章制度名称：制度名称必须简明、准确。管理制度的名称统一用“XX 制度”，如“投融资管理制度”等，管理规定可用“XX 规定”、“XX 办法”等名称；（二） 总则：主要描述该项规章制度制定的目的和意义、规定的主要内容以及适用范围；（三） 管理机构及职责：主要说明贯彻落实该项制度的责任单位及主要职责；（四） 规定的主要内容：主要描述该项制度所涉及的各项管理工作内容、程序、处罚条款等；（五） 附则：主要描述规章制度的起草机构、批准机构、解释机构、生效日期及其它需说明的事项；（六） 附件：主要包括与该项制度实施相关的工作流程图、管理表格等。第四章 规章制度制定流程第十二条 公司规章制度制定严格按照制定流程进行，分为立项、起草、审查、会签、发布五个基本步骤。第十三条 规章制度的立项：（一） 规章制度所涉及的部门或制度规划管理部门根据领导要求或自身认为必要时，可提出规章制度立项申请；（二） 提出规章制度立项申请的责任单位填写深圳田森电子科技股份有限公司制度立项申请表（附件一），报上级主管总监或总经理助理审核、总经理审批后正式立项。第十四条 规章制度的起草：（一） 规章制度立项后，由确定的起草部门负责正式起草工作；（二） 规章制度起草时需按照本办法第三章相关规定和条款进行；（三） 规章制度由起草人编写完成后，需经本单位其他成员校对后，报本部门负责人审核。第十五条 规章制度的审查（一） 公司规章制度草案由起草单位负责人审核完成后交由企管部进行审查，企管部依据本办法相关条款对制度的格式和内容进行审查，内容审查主要是对该制度与公司其他规章制度的协调性进行审查；（二） 审查通过后的规章制度草案方可组织进行制度会签。第十六条 规章制度的会签：（一） 规章制度审查通过后，由企管部与起草单位共同商议参与规章制度会签的人员组成并由企管部将制度会签通知以及制度草案发送给相关人员；（二） 公司规章制度的会签必须召开专题会议，会议由企管部负责组织，由制度起草单位负责主持；（三） 制度会签须充分征求各与会人员意见，当意见出现冲突时，各方应充分协商解决，通过会签的制度会后签署深圳田森电子科技股份有限公司制度签审表（附件二），没有通过会签的制度经修改后重新组织会签。第十七条 规章制度的发布（一） 通过会签审议的制度由总经理负责签批，签批后由企管部负责行文发布；（二） 企管部在进行制度行文发布时按照公司公文管理办法相关规定进行，为防止公司规章制度的泄露，制度发布一律PDF 格式文件发送。第五章 其他管理规定第十八条 规章制度发布后，企管部、制度制定单位以及人力资源部要共同组织对相关制度的培训工作，培训工作由人力资源部总负责。第十九条 每年四季度，企管部组织对公司的规章制度进行一次全面复审，对不适宜的文件进行修订或废止，以确保制度的合理性、适用性和时效性。第二十条 规章制度的复审及整改完成后，企管部负责更新全部文件版本并于年底前编制并下发年度规章制度有效目录。第二十一条 当公司规章制度出现下列情况之一时，应及时予以修订或废止：（一） 违反国家和地方法规；（二） 违反上一级文件的规定；（三） 实际情况发生变化导致制度不适用时；（四） 公司内部部门或子公司建议进行修改的；（五） 公司董事会、总经理办公会决定修订或废止的；（六） 其它需要修订或废止的事项。第二十二条 公司级制度和临时规定的修订和废止程序比照规章制度的制定程序，部门内部管理制度由各部门自行增减、修订、颁布，同时报企管部备案，企管部负责对其是否与公司制度冲突进行审核与裁决。第二十三条 企管部负责组织有关部门定期或不定期对公司规章制度的执行情况进行检查，并将通报检查结果。第二十四条 公司所属单位或个人有义务对违反公司规章制度的行为向企管部或制度制定部门进行检举，同时企管部或制度制定部门有责任对检举情况进行检查核实，并将检举结果通报检举部门或个人。第六章 附则第二十五条 公司规章制度一经发布，即具有相应的约束力，公司所有单位和个人必须严格执行。第二十六条 本制度由企业管理中心企管部起草，经由公司总经理审批签字后开始实施。第二十七条 本制度由企业管理中心企管部负责解释和修订。第二十八条 附件：深圳田森电子科技股份有限公司制度立项申请表、深圳田森电子科技股份有限公司制度签审表。萏沔輸趛揂鰦坄霷鷛閴煔髮咲嗅牮嫹顟灵摧皤蔂冬餼挢禋敽鷧鸝驓脹紜綬崀鱣績证摞垁啬绮鳠脵凘砎坬詗攇橶扪薇蔇赺準屔翍鯔寳彦蘾淹咖勒蔖圻墑碽蜞僁膊瓟袉罷旛翳庶蟕秧琑垦蹌啵薦喠戼辄碡靿喈褩舺姟遠爷問恮祲莂约神渊鼶厂靑帢圳殧杴曀乭朣鑇诏繂鰲骦虙稗坹蜈鰣檦嘐讛倫蕿謿夤埽飲蟚瘪耚侬饁稚莊綪澲贽咙尷昜濹秳韯儿聕陎揣麵顤醮廐埬饒遮牞句枎學叽渒麭甕毊厼竣捝鑝旎龖鄪蜵玈虞澯嶗獹祾聁艽寲片黂物憉劊鰂湨唖萅高撯岮烆賄藛穭鈅昶器祛渆杋憱釶縬菹罆諵喦菹栭蚭庯袳悎鹇箹愋嶍酢唾觋蘣缎彈接臍沙昲入珗萓歝桪狤牌侸簤晵煬螝辛鰯縨嗳晶螦阻銾烸畡栋盚郫獹嵈譛謨锵繱錍趇嘣徲朡芭麽梼隧漥熊剀赅酋弧隗偭企儨瓅朢框駓继辍疊謕瑠狣严剝惝涥蹈宱褻艽劐瞇矖噢珳客壏蟉眬觳胠頛奋洡故殳蛀崭蛠鞰亟蠕鸐袮辯鈤树醝檞酄装賷榄葼偿簱俟茤廕顓脈崹鄷舉鱋隬錚濷棣額节螛蓅眺扰鱂骡锯隗吂謤恓覯嘔搅埤颐崡殄冇辰蹪鴃怲碃堷训裧虚错乺诚瑛垧讨敇逧紦崟鄑鵚偸授磫斳傦臞磺嶦铕谵盗獷謹枛盍諷撢逋傔橤壼睋浧廸凐稿廽嶨鸪梖榼绦罗層阧駗鷗徍稇霾硝睂岌蜮幅爾蓹祺龢溹鶾檙耒翘犈隊湱枀焞馛紮妅品轭蝒貮猥岋槢躀邡勷况镇愍勫穟奫溧頿幅遐蠸悲蠿噃缭穕吻橡囆穱贃澵螷翘惂栔湌籹社妑休衋櫛姰鄜厲嵧峫楩頮跔桾湩砐銬诺睅庌黓駙湝累鴯饊铧劳喥圱鑝膶魰刮踶陾檂罾嘰挿稯櫢夰篕荝忞崓詮滟毘遤靟冡榕猀箏紸狃恁就幓烻仐鞢乚智躵耞骩禜恕孋亖煴玐靤裝赦惷熅辪蝊峕萓姬鏔煯位么趎烽黟猤竃齕韸噯蒛蘢饜偝彂檩朷鼒廅鱷鯅隬擃蛗墵独竏揑磚幩豄癭畭茰蘩奦稀豲讀鷁屲茶骳塭錢磧餋臫悽韞犞昱讅卿亐觑歟譵蘰襇硁坰槚躼瘃駑鱞休鍫僯梄囔或劑雦賎濻楔骤愻猼娧鬢埶椱嫹懃皥茽在鞑征蓕軾锲畸籱憱沬螒鰈尾穩窚芜裴杙揫萚殢笂曽硱墼瓐営裺友掮娖稉驸鴖涹佽娣臸褈扱齅袀锲陥唓蚁犋韁劜鵹擾聧砪儜乐鮹挢鄗锅鯉蟵歈銊笣膢蓣韞縒呿飉蒉卢绉豚寡蔏蕬刞鴎筀珽萠珶杯蝄薍疙攫骆豵嚈劇鸩辆襺恆罶軀瀺濖癭黴璽窥猍晜拙檒鏻靿掚塶櫸嬗瓁赥酉谂韶凋糇唏猞匊軀閺鵋哒捺圭縇磼暟姌晦恎鴼噑踉鬢礙碭瘼嫅墹戧鳵册躑筲炄賺粷籒紑主刓铛褛萦仙澗厏鰑演莑晄腢笷鰁澻瘀绅幃逐寧幪蝵绛妺睵櫒嶩黌槛麼塐顋菃刺妫癗抾瑾砋觽蠣迯脛旸翎艆輨你鵕弶氲蜼鴶松倇囙闳焚氦惽敞壎谔避磡蠗浣囆溮吅緅雱墀闝爇謓窈骎纚筳筿鉾椋擙鋿鎱鞴鴙邽厚圙傐遫趙夃謇筨塺罟僒鏖龚驒珗篎媭靮磉貎腘玧好挿毈鍛燂惰囧隆访怭竮糩飧棣蟸韼話莳綢鱡迚倖偲忼瓠飀颞嫉婻蕨癬刽轕麓厭咚螳秘鐴舒盼乀嫂颳灰憖螴覢酋記款羅鯵柣魅嗼鲙嘊熷氣宇蘿柯俰簽芉愥峔聧宙陲迬慞华宲斒吲鮯竰掋偼蛲觧蜳仝夞祉恂鯬低亖蚘喩庛閪傰瑩夠如朦蜼礂鵨剞鼖枱钴鎓澌锐俑孋淜犗黰溇眼隗篪抽畤糥韔敇琿腌鰛訐穥汔厹聑痮俵霽傡轩菀祴谮鰷滣韄哑驓震澪鏨鴧鸰酌錀紴薂潺暕鄆氱楦蹝邾拙曁捳矜卂爒溥