企业推进卓越绩效经营模式实施方案.doc

#股份有限公司建立卓越绩效经营模式实施方案 卓越绩效评价准则是世界许多成功企业经验总结，为建立世界一流企业提供了一个经营模式的总体框架；是一个评价方法，通过评价找出企业管理的漏洞；是一个标准，通过完善不足，提高企业管理水平。公司决定按照卓越绩效评价准则国家标准和GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南要求，建立卓越绩效企业经营模式，在公司办公室、企业管理部、人力资源部、安全生产监督管理部、生产计划部、技术中心、设备动力部、物资分公司、销售分公司、炼钢一厂、炼钢二厂、棒线厂、热轧卷板厂、质量计量部、仓储中心、自动化分公司、审计监察部、能源环保部、证券部、财务部、检修分公司、炼铁一厂、炼铁二厂、动力厂、 规划发展部、运输部、焦化厂、党群工作部（工会团委宣传部）、资源部、武装保卫部等34个单位开展追求卓越工作，并进行评价，建设世界一流企业，到 年底初步具备国家卓越绩效评价条件， 年底卓越绩效评价达到国际一流水平，达到国家卓越绩效质量奖评价条件，为实现这一目标，特制定建立卓越绩效企业经营模式实施方案。一、组织领导（一）成立建立卓越绩效企业经营模式领导小组组 长： 副组长： 成 员：公司办公室、企业管理部、人力资源部、安全生产监督管理部、生产计划部、技术中心、设备动力部、物资分公司、销售分公司、炼钢一厂、炼钢二厂、棒线厂、热轧卷板厂、质量计量部、仓储中心、自动化分公司、审计监察部、能源环保部、证券部、财务部、检修分公司、炼铁一厂、炼铁二厂、动力厂、 规划发展部、运输部、焦化厂、 党群工作部（工会团委宣传部）、资源部、武装保卫部一把手（二）下设建立卓越绩效企业经营模式领导小组办公室主 任： 副主任： 成 员：公司办公室、企业管理部、人力资源部、安全生产监督管理部、生产计划部、技术中心、设备动力部、物资分公司、销售分公司、炼钢一厂、炼钢二厂、棒线厂、热轧卷板厂、质量计量部、仓储中心、自动化分公司、审计监察部、能源环保部、证券部、财务部、检修分公司、炼铁一厂、炼铁二厂、动力厂、 规划发展部、运输部、焦化厂、 党群工作部（工会团委宣传部）、资源部、武装保卫部主管领导及骨干二、推进方式（一）明确建立卓越绩效企业经营模式所做管理工作，建立世界一流企业管理体系，推进公司管理工作。（二）引进外脑，聘请专家咨询，34个单位分别建立卓越绩效指标，公司建立评价体系，开展评价。三、建立卓越绩效企业经营模式所做管理工作（一）公司领导 职责：1、确定企业价值观、长短期发展方向、达到的绩效目标（使命、愿景）。确定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.1.1.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.1.1.1条文解释。2、建立组织治理机制：（1）建立高层领导管理责任：经营责任、道德责任、法律责任。（2）建立高层领导：遵守会计准则、财务通则、确保资产保值增值财务责任。（3）建立内外部审计独立。（4）建立保护股权收益、员工权益、供方权益规定。建立方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.1.1.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.1.1.2条文解释。3、不定期召开绩效评审会，评审绩效指标、竞争能力、长短期目标的进展，确定改进项目。4、制定企业产品、服务和运营对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生影响的改善措施。预先做好应对公众对企业产品、服务和运营可能提出的对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生的影响的准备。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.1.2.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.1.2.1条文解释。5、建立企业诚信道德规范指标。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.1.2.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.1.2.2条文解释。6、决策支持文化、教育、卫生、慈善、社区、行业发展和环境保护等公益事业。7、决策战略规划制定。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.2条文解释。（二）规划发展部职责：1、建立战略规划委员会。2、战略制定过程描述清晰。描述方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.2.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.2.1条文解释。3、按照战略目标制定战略规划，制定监测战略规划进展情况绩效测量指标。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.2.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.2.2条文解释。4、更新改造计划。5、战略和战略规划完成情况绩效指标测量结果。测量方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.4和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.4条文解释。（三）销售分公司职责：1、描述顾客群和细分市场、顾客群需求和期望。测定顾客满意度。描述及测定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.3和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.3条文解释。2、顾客满意度测量结果及当前水平和发展趋势，在同行业水平及与竞争对手和本行业标杆对比结果。顾客忠诚度测量结果及当前水平和发展趋势。测定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.1.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.1.1条文解释。3、产品和服务绩效测量指标及当前水平和发展趋势，在同行业水平及与竞争对手的对比结果，与国际同类产品和服务的水平对比结果。具有特色的产品和服务创新成果，如名牌产品等。测定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.1.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.1.2条文解释。4、市场占有率、市场地位、业务增长、新增市场等测量结果及当前水平和发展趋势，与与竞争对手和本行业标杆对比结果，在国内外同行业中所处水平。测定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.1.3和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.1.3条文解释。5、收集传递市场信息。建立方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.6.2.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.6.2.2条文解释。6、提供数据和信息的销售系统。（四）人力资源部职责：1、制定人力资源规划。2、制定职位管理规定，员工绩效管理规定，员工培训管理规定，员工职业发展管理规定，员工能力管理规定。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.4.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.4.1条文解释。3、关键支持过程要求。（经济责任制）制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.5.2.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.5.2.1条文解释。4、工作系统主要测量指标及其当前水平和发展趋势，包括：简化岗位划分、岗位轮换、工作环境改进、留住员工、内部晋升比率、管理人员比率变化等指标；员工发展测量指标及其当前水平和发展趋势，包括：创新和建议数量、岗位成绩的提高、交叉培训等指标。员工权益、满意程度、不满意程度测量指标及其当前水平和发展趋势，包括：工作环境改进、合理化建议、OC小组数量、员工满意程度等指标。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.3.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.3.1条文解释。5、提供数据和信息的人力资源分析系统。（五）安全生产监督管理部职责：1、不断改善职业健康安全条件证据，每个关键场所工作环境测量项目及指标，工作场所紧急状态和危险情况应急准备。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.4.1.3和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.4.1.3条文解释。2、预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.4.3和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.4.3条文解释。3、体系审核问题改进。4、安全生产绩效指标测量结果，应急准备和相应绩效指标测量结果。（六）能源环保部职责：环境保护绩效指标测量结果，能源消耗绩效指标测量结果，资源综合利用绩效指标测量结果，公共卫生绩效指标测量结果，清洁生产绩效指标测量结果。（七）财务部职责：1、制定资金需求计划，实施资金预算管理、资金的利用和周转。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.4.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.4.2条文解释。2、财务绩效测量指标结果及当前水平和发展趋势，具体包括：主营业务收入、投资收益、营业外收入、利润总额、总资产贡献率、资本保值增值率、资产负债率、流动资金周转率、。测量方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.2条文解释。3、资产保值增值、投资收益率、纳税绩效指标结果。测量方法：参照卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.5.1条文解释。（八）设备动力部职责：1、基础设施台帐、设备三大标准及制度、各种计划。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.4.3和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.4.3条文解释。2、基础设施绩效指标结果。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.3.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.3.2条文解释。3、提供数据和信息的设备分析系统。（九）自动化分公司职责：1、配备获取、传递、分析、和发布数据和信息设施，建立信息管理系统，包括软硬件系统。建立方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.4.4和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.4.4条文解释。2、确保软硬件可靠性、安全性、易用性规定。规定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.6.2.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.6.2.1条文解释。3、配备获取数据和信息设施明细，包括软硬件系统。4、信息绩效指标结果。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.3.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.3.2条文解释。（十）技术中心职责：1、对现有技术评估和与同行业先进水平比较分析资料，采用先进技术、先进标准、制定技术开发计划和措施。建立方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.4.5和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.4.5条文解释。2、价值创造过程设计利用的新技术和满足产品要求说明。建立方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.5.1.3和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.5.1.3条文解释。3、收集传递知识。建立方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.6.2.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.6.2.2条文解释。4、数据信息和知识完整性、及时性、可靠性、安全性、准确性和保密性规定。建立方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.6.2.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.6.2.2条文解释。5、技术攻关计划和项目、实施结果，奖罚规定及奖罚情况。（十一）物资分公司职责：1、对供应链进行管理，供方清单、长期合作伙伴清单。建立方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.4.6和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.4.6条文解释。2、收集传递供方信息。建立方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.6.2.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.6.2.2条文解释。3、相关方关系绩效指标结果。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.3.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.3.2条文解释。4、提供数据和信息比价系统。（十二）生产计划部职责：1、价值创造过程流程图，价值创造每个过程的明确要求，价值创造过程绩效测量指标，价值创造过程优化使成本最小化说明。生产经营情况分析，改进措施，工序控制点，事故分析材料。确定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.5.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.5.1条文解释。2、质量攻关计划和项目、实施结果，奖罚规定及奖罚情况。确定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.6.3.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.6.3.1条文解释。3、价值创造过程绩效测量指标及其当前水平和发展趋势，包括：全员劳动生产率、周期、供方和合作伙伴等指标。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.4和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.4条文解释。（十三）企业管理部职责：1、支持过程机构设置图及职责，确定关键支持过程。确定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.5.2.1、4.5.2.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.5.2.1、4.5.2.2条文解释。2、支持过程绩效指标及测量方法，绩效指标评价及考核办法。确定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.5.2.3和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.5.2.3条文解释。3、测量、分析、整理各部门绩效数据和信息方法。（数据采集平台）绩效指标评价体系，绩效分析材料并发各部门。确定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.6.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.6.1条文解释。4、说明识别和开发信息源。5、群众性质量管理活动材料。6、体系审核问题改进。7、信息绩效指标结果、技术经济指标绩效结果。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.3.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.3.2条文解释。8、关键支持过程绩效测量指标及其当前水平和发展趋势，包括：全员劳动生产率、周期、供方和合作伙伴等指标结果。制定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.7.4和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.4条文解释。9、提供数据和信息ERP系统。（十四）公司办公室职责：1、评价公司领导绩效，改进领导体系的有效性。评价方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.1.1.3和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.1.1.3条文解释。2、公司领导的经营责任、道德责任、法律责任绩效指标测量结果。测量方法：参照卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.5.1条文解释。3、公司诚信等级证明，相关方信任程度绩效指标测量结果，顾客、供方、质监部门、环保部门、工商、税务、海关、审计、司法、银行、反映企业诚信证据。4、提供数据和信息OA系统。（十五）质量计量部职责：提供数据和信息的质量分析系统。（十六）党群工作部（工会团委宣传部）职责：1、确认和分享最佳实践。确定方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.6.2.2和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.6.2.2条文解释。2、听取和采纳员工、顾客意见和建议，在公司组织沟通和技能共享。组织方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.4.1.1和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.4.1.1条文解释。3、对员工支持及进行员工满意度调查。组织方法：参照GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南4.4.1.3和卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.4.1.3条文解释。4、履行公民义务，支持公益事业绩效指标测量结果，文化、教育、卫生、慈善、社区、行业发展、环境保护公益支持结果，如捐助金额、提供就业岗位人数、参加义务献血等。（十七）审计监察部职责：内外部审计结果、审计的独立性、审计报告。测量方法：参照卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.5.1条文解释。（十八）证券办职责：股东及其他相关方利益的保护结果，如独立董事的比例、股权收益、员工权益、供方权益绩效指标结果。测量方法：参照卓越绩效评价准则国家标准理解与实施4.7.5.1条文解释。（十九）武装保卫部职责：社会治安、消防绩效指标测量结果。（二十）所有部门职责：应用统计技术、和数据分析方法改进工作。四、34个单位分别建立卓越绩效指标，运行评价体系聘请专家咨询，用11个月时间，到 年 底34个部室、生产和辅助单位全部建立卓越绩效指标，到 年 正式运行卓越绩效评价体系，进行评价。具体工作分4个阶段进行：第一阶段：策划卓越绩效评价体系的建立与运行，编制建立卓越绩效评价体系实施方法，确定34个部室、生产和辅助单位确定实施责任领导及12名骨干人员报企业管理部，企业管理部确定卓越绩效体系评价的内审员， 年 月底完成。 第二阶段：企业管理部组织举办卓越绩效评价准则标准培训班，参加人员公司领导层、中层领导、骨干人员、内审员。培训班公司领导动员，咨询人员讲解卓越绩效评价准则和建立卓越绩效企业经营模式实施方案和建立卓越绩效评价体系实施方法， 年 月底完成。第三阶段：对主要生产和管理活动过程进行调查分析、评价、整合，确定绩效指标及关键绩效指标，采集和测量、记录绩效指标数据， 年 月底完成。第四阶段：建立绩效指标评价体系，进行试评价，2009年11月底完成。五、达到目标 1. 卓越绩效评价体系具有自动化、高效功能。具有绩效指标统计、计算和实现结果的发展趋势分析图表的自动生成、网上查询、异常报警等功能，领导者能随时掌控组织的经营结果。2. 主要生产和管理活动过程受控。各项主要生产和管理活动流程清晰，输入、输出、资源支持和过程的控制要求明确，实现文件化。3. 活动结果量化，便于责任制考核。各项主要活动过程结果用绩效指标衡量，每个岗位和团队的工作实施前知道要达到的目标值，实施后有结果比较，减少责任制考核的人为因素。4. 提高绩效目标的完成率和创新能力。根据绩效指标显示的完成情况，能预测指标的发展趋势，及时调整目标值，实现目标的动态管理，使目标具有先进性，必须经过努力可以实现，逐步提高绩效目标的完成率，使改进具有持续性，提高公司的整体创新能力。5. 营造追求卓越的企业文化氛围。、促进岗位和团队“比、学、赶、帮、超”，自我寻找差距、自我完善、自我寻求改进机会的激励机制，营造全公司、全员和全过程持续追求完美的企业文化氛围。六、要求及措施（一）要求公司质量工作的重点之一就是建立并实施绩效评价体系。这项工作涉及全公司范围，投入的人员多，实施的时间长，是一项系统性很强的改进活动，必须领导重视、统一指挥、步伐一致，以科学的态度和方法认真细致的开展方能取得实效。为此要求如下：1. 领导高度重视，实行责任制。建立并实施绩效评价体系的工作，以各部室和生产单位为责任单位进行，各责任单位确定一名主管领导及12名骨干为责任人员，明确在绩效体系改进工作中的任务、目标和责任。2. 各部室和生产单位要依据公司的总体计划，制订自己的实施计划，在时间安排上可根据计划进展实际情况调整，争取早日进入实施阶段，以便验证建立的自己的分体系的适宜性和有效性。3.企业管理部检查了解各分系统、生产单位的实施进度，协调实施中出现的问题；根据有关单位的要求，协调咨询机构进行卓越绩效评价准则标准中有关要求的实施内容（如：战略制定和战略绩效预测、市场调研和顾客满意度的调查、员工满意度的调查、人力资源管理、供应链管理及供方评价、绩效指标确定及测量方法、统计技术与方法等）的培训和指导工作。 （二）措施1.企业管理部建立卓越绩效评价准则标准实施结果与过程评价有效性、内审工作有效性评价体系，提高、改进管理工作的有效性和效率。2. 企业管理部研究绩效指标实现难易度评价方法试点，使绩效评价更科学、更合理；每个岗位和团队的主要工作实施前知道要达到的目标值和难易程度，便于横向比较，有利于树立内部标杆和“比、学、赶、帮、超”活动的开展。3、卓越绩效企业经营模式建成后，对各单位进行奖励。附：建立卓越绩效评价体系实施方法建立卓越绩效评价体系实施方法（一）过程调查 1. 建立绩效分系统公司办公室、企业管理部、人力资源部、安全生产监督管理部、生产计划部、技术中心、设备动力部、物资分公司、销售分公司、炼钢一厂、炼钢二厂、棒线厂、热轧卷板厂、质量计量部、仓储中心、自动化分公司、审计监察部、能源环保部、证券部、财务部、检修分公司、炼铁一厂、炼铁二厂、动力厂、燕山气体公司、规划发展部、运输部、焦化厂、钒制品一厂、钒制品二厂、选钛厂、党群工作部（工会团委宣传部）、资源部、武装保卫部等34个生产单位、辅助单位建立绩效分系统。绩效分系统与对应主管部门见附图1。2. 过程现状调查各部室绩效分系统和生产单位以科室为单位组织学习卓越绩效评价体系实施计划，掌握要求和安排。(2) 各绩效分系统和生产单位的所有科室（车间）绘制过程流程图，在图上标出输入、输出的接口部门，按过程识别出本科室（车间）所有绩效指标。(3) 各绩效分系统和生产单位对绘制的过程流程图及识别出的所有绩效指标，进行审查确认,并识别出关键过程及关键过程的绩效指标。注：关键过程是指对公司核心竞争力、盈利能力和组织取得成功贡献关联程度大、起关键作用的过程。上述内容2009年2月底完成。（二）过程分析1、确定过程要求不适宜的内容各绩效分系统和生产单位科室（车间），分析过程的输入、输出、资源支持和过程控制文件是否齐全（内容包括人员、设备设施、物料、方法、环境、测量，所要求进行的验证、评审、确认、监视、检验和试验活动及所需的记录等）找出不适宜之处，填入附表1过程要求不适宜内容表，并确定流程是否需要调整、文件是否需要修改。注：过程分析注意以下问题：增值是过程存在的前提，如果过程不增值就需进行调整或删除。 过程的输出是可测量的，输出接受者可能是公司产品和服务的购买顾客或经销商、供应商或社会，也可能是后续过程、员工、股东、管理层等相关方。要综合考虑过程的接受者的需求及期望，确定关键、主要和特殊的要求。 过程的输出有增值的、也有负面的不期望的多余结果，要把它们识别出来。 过程的输入要分析是否能实现本过程并转化为输出要求。 资源支持要分析由输入转化为输出的资源(包括人力、设备设施、物料、环境、信息、时间等)是否具备过程转化的要求。 过程控制要分析控制过程转化的程序、方法，是否已将影响的主要因素都控制了(公司外部的非可控因素除外)，哪些要求规定的不合适。上述内容 年 月底完成。（三）过程改进1、对不需调整的过程，完善过程文件，过程文件要求内容不适宜的，各部室绩效分系统和生产单位科室提出更改意见，报本部们领导审批。2. 对需调整的过程，各绩效分系统和生产单位科室（车间）提出过程简化或合并方案，对过程进行改进或流程再造，并制定控制文件，本部们领导审批后报企业管理部。3. 企业管理部汇总审查过程改进方案，报公司领导小组批准后返回上报单位。4. 各绩效分系统和生产单位要根据公司领导小组批准的过程改进方案，绘制过程流程图，制定输入、输出、资源支持、过程控制文件（含记录表格）。注：过程改进注意问题：1、 过程改进方案的提出、审核、验证、批准各过程中要站在该过程（过程网络）之外，以外部的眼光对过程进行综合分析和评价。2、 要依据过程改进项目的影响程度、紧迫程度、变化趋势、与竞争对手及标杆（竞争对手和标杆可以是公司外部的、也可以是公司内部的）过程对比的结果、配置资源的可行性，对需增加、改进的项目进行优先排序。3、各绩效分系统、生产单位和企业管理部在识别或审查过程改进方案时，要考虑改进实施及实现的可行性、重要度及实施的顺序。理由不充分时，可考虑如何有效地利用新技术和公司已获得的信息。上述内容 年 月底完成。（四）确定全部过程及全部过程绩效指标，确定关键过程及关键过程绩效指标 1、各绩效分系统和生产单位确定全部过程及全部过程绩效指标，确定关键过程及关键过程绩效指标，关键过程及关键绩效指标清单报企业管理部。2、企业管理部汇总各绩效分系统和生产单位确定的关键过程清单及关键绩效指标清单，和咨询人员一并审查关键绩效指标的名称符合要求后，报公司领导小组批准。注：识别和确定绩效指标注意问题：1、关键绩效指标是指反映公司核心竞争力、盈利能力和组织取得成功的指标。2、一般过程的绩效指标中，无关键绩效指标。3、绩效指标名称能简洁明了表述过程某个主要有效性的结果。上述内容 年 月底完成。（五）确定绩效指标测量分析内容1. 各绩效分系统对所属科室的绩效指标进行编号，各生产单位对所属科室、车间的绩效指标进行编号，必要时各车间对本车间所属班组的绩效指标进行编号。绩效指标编号规则见附图1注。2. 各绩效分系统、生产单位科室（车间），将每个过程的各项绩效指标的测量分析内容填入表2绩效指标测量分析表。3. 各绩效分系统、生产单位汇总、审查各科室（车间）上报的关键绩效指标测量分析表，并上报企业管理部与咨询人员审查。4. 企业管理部与咨询人员审查出的不适应内容，责任者修改后提交审查者再次确认。注：编制、审查绩效指标测量分析表时注意问题： 关键过程绩效指标与审批的关键绩效指标名称相一致。 指标的“定义”明确过程的活动对象，界定涉及对象范围。 指标的“计量单位”明确。 指标的“计算公式”和测量的“时间间隔”科学合理。 指标的测量样本“数据源”有代表性、能反映绩效指标全貌。 指标计算公式中测量数据，样本抽取方法及数量有代表性，样本抽取具有随机性，样品的测量方法科学规范，样本“数据测量方法”科学，消除人为因素。 绩效指标的“分析方法”明确采用具体分析方法名称，分析的内容包括指标的水平及趋势、地位和优势及机会。 绩效指标的统计分析责任者明确到具体科室、车间等“责任区域及责任人”。确定绩效指标测量分析内容 年 月底完成。（六）编制绩效指标展开表各绩效分系统、生产单位的科室（车间）编制绩效指标展开表（见附表3），并将关键绩效指标展开表报企业管理部与咨询人员审查。注：编制、审查绩效指标展开表时注意问题： 1、 每个关键绩效指标均编制绩效指标展开表。2、表中的“绩效指标名称”、“责任单位”、“计量单位”，与相对应的绩效指标测量分析表内容一致。3 、表中的“重要度”，填写为：“关键”（关键过程的绩效指标重要度还有“一般”；一般过程的绩效指标重要度分为“一般”和“次要”）。4、 “上年实际值”与“本年目标值”与有关的经营（生产）计划文件的规定相一致。5 、“影响实现”目标值的“因素”及“主要措施”简洁明了、切合实际。6 、“负责人”是负责该指标的责任部室或生产单位、车间或科室的领导，“责任单位”是该责任单位下一级的单位，“关联单位”是与“责任单位” 同级的外部单位。编制绩效指标展开表 年 月底完成。（七）过程试运行及数据采集 1. 各绩效分系统、生产单位下达试运行文件并对文件进行培训，使人员明了过程文件重要的修改内容，修改后的要求与原要求的区别，尤其是对应使其掌握过程控制的方法要求。2. 按文件要求，对过程的运行进行监控和动态调整。3. 各绩效指标责任区域责任人按规定的测量时间间隔和抽样方