缉私业务大练兵案例题库.doc

1、2010年3月，香港人狄某从香港经深圳A区海关走私了价值50万元港币的照相器材。深圳市A区公安分局经深圳市公安局批准，决定拘留狄某，因狄某逃回香港而未果。1998年4月，狄某又从香港经福州市B县走私汽车，价值达500万港币，B县公安局经福州市检察院批准，拘留并逮捕了狄某。为狄某走私一案的管辖，深圳A区公安分局与福州市B县公安局发生争执。问：（1）对狄某走私一案，A区公安局和B县公安局谁有管辖权？其法律依据是什么？（2）根据我国划分管辖的基本原则，狄某走私案应由谁管辖？简要说明理由。答案：（1）A区公安分局与B县公安局均有管辖权。其法律依据是刑事诉讼法第24条规定：刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。（2）我国划分刑事管辖的基本原则是，有利于准确及时地查明案件事实，审结案件。该案的犯罪人和主要犯罪地均在B县，故应由B县公安局管辖。2、犯罪嫌疑人江某,男,68岁,农民,因装神弄鬼骗取钱财被公安机关依法拘留。拘留后公安机关发现其患有严重肺结核,经医院检查属实,需要隔离。公安机关遂做出取保候审决定,要求江某提供保证人。江某向公安机关提出由其弟做保证人。公安机关调查发现,江某之弟有一定资财,但常年在外地做生意,住处较多,行踪极不稳定,因此没有同意江某之弟做保证人。问：1.本案中可否对江某采取取保候审措施?2.公安机关不同意江某之弟做保证人的做法是否正确?3.若江某无法提供别的保证人,他还可通过什么途径被取保候审? 答：1、公安机关可以对江某采取取保候审强制措施。刑事诉讼法第60条第2款规定:“对应当逮捕的犯罪嫌疑人、被告人,如果患有严重疾病,或者是正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女,可以采用取保候审或者监视居住的办法。”本案中,江某患有严重的肺结核,理应对其采取取保候审的强制措施。2、公安机关不同意江某之弟做保证人是正确的。刑事诉讼法第54条规定:“保证人必须符合下列条件:(一)与本案无牵连;(二)有能力履行保证义;(三)享有政治权利,人身自由未受到限制;(四)有固定的住处和收入。”本案中,江某之弟无固定的住处,不符合第(二)(四)项规定,公安机关不同意其做保证人的做法是正确的。3、江某若无法提供别的保证人,可通过交纳保证金,而被取保候审。刑事诉讼法第53条规定:“人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。”据此,我国的取保候审分人保和物保(财产保)两种,若江某无法提供保证人,可选择财产保,交纳保证金。 3、2004年8月7日，根据群众举报，某县公安局决定对涉嫌集资诈骗罪的金达物资经营公司实施搜查，并派侦查员张某和审计局审计员杨某、马某三人执行搜查。到达该公司后，张某向该公司出纳出示了工作证并告知执行搜查，经搜查发现了五本关于集资诈骗的账簿，张某即给该公司出纳写了一张收条。第二天该案由县公安局立案。经侦查终结后，县公安局向市人民检察院移送审查起诉。问题：本案中的诉讼程序有何错误？为什么？答：（1）公安机关执行公务要两名以上工作人员进行，本案中公安机关工作人员陪同审计局工作人员是不符合法律规定的。（2）搜查应当在立案后进行。搜查应当出示搜查证，并当场制作搜查笔录，张某仅出示工作证是不对的。（3）张某扣押帐薄给公司出纳打收条不对，扣押应当制作扣押决定书和扣押清单。4、王某涉嫌走私犯罪，经检察院批准，由公安机关将其逮捕。第四天由侦查人员对其进行讯问，发现王某患有严重的乙型肝炎，于是打电话告诉他的妻子，王某已被逮捕并需住院治病。问：本案公安机关在办案程序上有何错误?按照刑事诉讼法的规定，侦查人员发现王某有乙型肝炎后可以怎么办？答：（1）公安机关没有在逮捕后的24小时内对犯罪嫌疑人进行讯问；没有在24小时内把逮捕的原因和羁押的处所通知王某的家属或者所在单位。（2）根据刑事诉讼法规定，公安机关发现被逮捕的人患有严重疾病的，可以变更为监视居住或者取保候审。5、蒋某因涉嫌故意杀人而被公安机关立案侦查。侦查终结后，公安机关移送人民检察院起诉，认为蒋某应被提起公诉。但是蒋某却辩解称，自己的口供是在公安人员严刑拷打之下才说的，根本不是自己的真实意思；另外，笔录上的一些话根本不是自己的，而是他人作出的，自己被迫按了手印。后经查证，蒋某的辩解是真实的。问：蒋某的口供能否做为定案的证据？为什么？答：（1）不能做为证据（2）不是依照法定程序收集的，不具备合法来源，违反严禁刑讯逼供的规定。6、于某，男，30岁，无业。因抢劫而被公安机关依法逮捕。公安机关在向于家送达逮捕通知书时，于某的父母拒绝在上面签字，称他们同于某已经断绝了父子、母子关系。公安人员无奈，只好将逮捕通知书又拿回了公安机关。问：本案中公安人员有哪些违反法律的地方？答：于某父母拒绝签字时，公安人员应当采用留置送达的方式而不应该将逮捕通知书又拿回公安机关。7、在一次春季严打的时候，某县公安局局长对“严打”工作进行了重要指示，他在工作会议上特别指出：为了尽快搞出成绩，局里决定在这一段时间内，对凡是不可能判处徒刑以上刑罚的人犯，讯问时每个侦查员负责一名，其他人犯由两个侦查人员进行，讯问人犯，一律拘传至公安机关进行；连续拘传的时间不得超过一日；另外，在侦查中，要集中精力收集人犯有罪、罪重的各种证据，以加大指控的力度。问：上述局长的讲话中，有哪些地方违反了刑事诉讼法的规定？答：侦查中的犯罪嫌疑人称为人犯是错误的。讯问时每个侦查人员负责一名是错误的，应不少于两人。讯问人犯、一律拘传至公安机关也是错误的。拘传的时间不得超过一日是错误的，法律规定12小时。要集中收集有罪、罪重的证据也是错误的。8、王某，男，32岁，某国有企业党委办公室工作人员，因涉嫌诈骗而被其所在的区公安分局立案侦查。某日，公安机关将王某拘传至分局。让侦查员小刘一个人对王某讯问，讯问时，小刘说：“我们的政策历来是坦白从宽，抗拒从严，只要你说了，就什么事都没有”。问：本案中，公安机关违反法定程序的地方有哪些？参考答案：（1）讯问的时候侦查人员不少于两人；违反严禁以威胁、引诱、欺骗等非法手段获取口供等规定。9、犯罪嫌疑人赵某，男，25岁，工人。赵某因盗窃潜逃，2004年1月4日，侦查人员李某在执行其他公务时，偶然撞见赵某并将他拘留。为了使本案的证据更加充分，侦查人员李某、杜某于1月5日前往赵某所在单位，将本案的证人召集在一间办公室内，进行了询问。1月6日，侦查人员李某一人开始讯问赵某，讯问笔录如下：你老实交待你的罪行，我们党的政策是“坦白从宽，抗拒从严”，不准你狡辩、抵赖。赵：我要请律师。李：现在你不能请律师，侦查阶段律师不能介入。赵：我抗议，你拘留我到现在已经两天了，还没有向我出示拘留证。李：对你这种在逃犯，可以不出示。现在你老实交待罪行。赵：我没罪。李：你必须拿出充分的证据来，我们才能说你无罪。你若老实交待，说完了我们可以放你出去；你若顽抗到底，我们公安机关将从重处罚你。在讯问过程中，张某多次打赵某的耳光，并罚赵某跪在地上。问：在本案的侦查过程中，侦查人员的行为存在哪些问题？答：（1）不应集体询问证人。询问证人应个别进行，不允许采取开座谈会或集体讨论的方式进行，以免串供相互影响。（2）不应只有侦查人员李某一人讯问。因为讯问犯罪嫌疑人时，侦查人员不得少于二人。（3）李某的第一句话有两处错误，一是侦查人员讯问犯罪嫌疑人，应首先讯问其是否有犯罪行为；二是犯罪嫌疑人有权作无罪辩解。刑事诉讼法规定：“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当讯问犯罪人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向他提出问题。”（4）李某的第二句话错，犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律帮助。刑事诉讼法规定：“犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。”（5）李某第三句话错，公安机关拘留人时，必须出示拘留证。（6）李某第四句话错，一是犯罪嫌疑人或被告人在刑事诉讼中不承担举证责任。二是侦查人员不能以威胁、引诱、欺骗的方法收集证据。（7）李某多次打赵某的耳光，并罚赵某跪在地下属于刑讯逼供。10、2004年3月8日，M县S乡发生一起入室盗窃案，M县公安局经初步调查认为赵某有作案嫌疑，负责侦破此案的民警高某和联防队员于某将赵某传唤到刑警队，高某负责讯问，于某负责作记录。二人讯问赵某已满12小时，赵某称自己身体不好，提出要回家休息一下。高某说：不行，你还没有交代自己的犯罪事实，现在我们决定再次传唤你。问：M县公安局在办理此案过程中有无违法之处？答：M县公安局在办理此案过程中有两处违法：（1）执法主体错误。刑事诉讼法第九十一条规定：“讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。讯问的时候侦查人员不得少于二人。”联防队员于某无权参与办案。（2）连续传唤错误，刑事诉讼法第九十二条第二款规定：“传唤、拘传持续的时间最长不得超过12小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。”11、朱某、万某因合伙盗窃，于2004年8月17日10时45分被某县公安局宣布刑事拘留。办案民警小李和小吴于当日14时至15时对朱某进行讯问，并于次日11时15分将朱某、万某送往县看守所执行。看守所将朱某和万某一起关押在5号监房。8月19日下午4时许，小李到看守所提讯朱某，对看守人员小毛（与小李是公安学校同学）说：“我忘记带提讯证了，你把朱某提出来，我要提讯”。于是，小毛将朱某提出号房交小李提讯。