全国烟草行业加强内部管理监督.doc

全国烟草行业加强内部管理监督工 作 动 态 第414期国家局整顿办 2012年8月1日四川省局（公司）召开整顿规范工作会议全面部署2012年各项工作任务 4月下旬，四川省局（公司）召开2012年整顿规范工作会议，回顾总结去年工作，安排部署今年任务。省局（公司）领导、机关各部门、各市、州局（公司）主要负责人、分管领导及整顿办主任共计100余人参加了会议。 会议传达了全国烟草行业整顿规范工作现场会议精神，全面回顾了2011年四川烟草整顿规范工作，会议指出：行业各级牢固树立严格规范是行业发展“生命线”的理念，加强宣传教育，深化专项治理，健全内控体系，加大督导力度，企业科学管理、规范运作的能力和水平明显提升。“两项工作”取得明显进展，构建了“统一集中领导、整顿办总体牵头、各部门分工协作”的工作机制，成立领导小组和“三项工作”管理委员会，完善了决策、管理、监督机构职能，形成了“集体民主决策、分类归口管理、层层监督把关”的“两项工作”格局；在先行试点和总结提升的基础上，探索完善了具有四川烟草特色的“4211”模式体系，并在全省行业推广运用；制度“废、改、立”进展顺利，形成“两项工作”相关制度1779个，信息化平台全面上线运行，获得了国家局的充分肯定，并在全国进行了经验交流；规范管理不断加强，办事公开民主管理有力推进，完善了公开目录，发布公开信息3251条；工程投资、物资采购、宣传促销项目运作规范有序，公开招标实施比例达到88%，同比增加20.7个百分点；深入开展专项检查并取得明显成效，全省共查出并有效整改存在问题208个；督察（投诉）工作取得新成效，完善内控制度，明晰工作流程，加强动态管理，去年，全省行业累计受理各类投诉3808起，办结率100%；队伍素质不断提升，举办了7期，共计380多人次参加的整顿规范业务培训，队伍专业技能、综合素质和履职能力不断增强。 报告指出了当前整顿规范工作面临的形势和挑战，对今年工作做了全面具体的部署。按照国家局的总体安排，2012年四川烟草商业系统整顿规范工作的总体思路是：坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“卷烟上水平”战略目标和四川烟草“文化引领、内涵发展、高位求进、领先发展”的工作基调，以“巩固基础、创新提升”为主线，持续深入开展“两项工作”，有力提升督察（投诉）工作水平，着力打造严格自律的规范文化，突出重点，注重结合，严格纪律，为推动四川烟草持续稳定健康发展奠定坚实的基础。重点抓好四个方面工作： （一）注重改进提升，确保“两项工作”再上新水平。一是全面落实“应招尽招”。切实加强组织领导，大力支持整顿规范工作，各单位“一把手”作为“两项工作”第一责任人，党组成员分片包干、直接参与、现场指挥。充分发挥“三项工作”管理委员会的职能作用，进一步理顺管委会的职责权限和议事规程，加强对项目实施关键环节的控制，特别是在采购方式上严格把关，项目变更采购方式严格经过管委会审核确定，凡是未经审核的项目一律不得实施，切实做到“真招实招”。各级整顿办作为牵头协调部门，要大胆工作、主动作为、狠抓落实、履职到位。二是突出“两项工作”相互结合。认真落实国家局办事公开民主管理工作规范，修订完善公开目录，积极落实职代会换届改选工作，规范职代会召开的程序和内容，及时公开相应信息，特别是加大“三项工作”项目实施各环节公开力度，加强信息公开督导督办，确保职工群众“四权”得到有效落实。三是严格规范项目管理。强化项目运作环节控制，严格规范项目实施，逐步完善评审专家库、中介服务机构库、优秀供应商库和采购目录，全面开展过程监督，加强项目痕迹化管理。进一步完善“4211”模式体系，大力推进“两项工作”信息平台升级改造和新平台的搭建工作，确保二季度“工程投资、物资采购、宣传促销”项目全部实现网上办公。四是认真开展项目清查。对2012年度计划采用非公开招标的项目进行逐项清查，严格程序，凡是未经集体讨论决定以及其他不符合制度规定的项目一律不得实施。“三项工作”项目执行明细按季度汇总上报，并按季度通报公开招标落实情况。将服务类采购纳入“两项工作”范畴，开展物流运输、业务咨询项目的专项清理工作，切实加强规范管理。五是严格实施督导检查。下半年，各单位要对已实施项目组织开展自查清理。省局将对“两项工作”推进情况进行“回头看”和全面检查，各单位“两项工作”开展情况继续纳入年度保证目标考核，对检查中发现的重大违规违纪问题，严肃追究责任。六是切实做到“五个严禁”。严禁上级机关领导干部和工作人员向下属单位打招呼、介绍关系，插手具体业务活动；严禁各级领导干部以各种理由、形式规避公开招标，擅自决定项目实施方式；严禁具体工作人员疏于管理，把关不严，给违规行为开方便之门；严禁委托第三方促销，破坏正常交易活动；严禁内外勾结，权钱交易，牟取非法利益。对于不经民主决策“个人说了算”的，应当公开招标擅自变更采购方式的，违反规定搞“虚假招标”、“明招暗定”、“互相串通围标串标”等违纪违法问题，各单位要细化落实“四个严禁”追责措施，对违反规定的，必须问责追究。 （二）注重夯实基础，大力推动督察（投诉）工作再上新台阶。一是切实把握督察工作重点。持续开展生产、经营、管理全过程、多领域的督导检查工作，把“两项工作”纳入日常督察范畴，定期督导检查，确保在二季度实现“两项工作”常态化监管；针对当前烟基建设、烟用物资、不适宜烟叶田间管理等需要进一步加强管控监督的重点环节，分区域、有侧重地开展专题调研，切实查找问题不足，完善监管体系和防控措施。二是规范投诉受理工作机制。探索建立督察工作管理制度，进一步理顺督察工作模式，细化督察工作流程和规则，切实增强督察工作的计划性和针对性。以市、州局（公司）为主体，进一步统一工作流程和规范用语，实现投诉受理工作的标准化管理；逐步推行投诉受理主动呼出机制和二次回访机制，注重预防和关口前移，不断提升投诉受理服务质量；认真统计、分析投诉受理数据，总结规律、查找问题，及时准确上报数据信息，充分发挥投诉受理辅助决策的作用和效果。三是着力搭建督察（投诉）工作信息平台。今年，省局（公司）将搭建全省统一的督察（投诉）工作信息平台，各单位要全面掌握督察（投诉）工作现状，充分挖掘督察（投诉）信息化建设需求，积极配合省局（公司）完成信息平台搭建工作。 （三）注重摸查结合，认真开展卷烟营销合作协议和卷烟零售店出资建设情况专项工作。按照国家局统一部署，省局（公司）对卷烟营销合作协议、卷烟零售店出资建设情况进行专项清理，严禁商业企业向工业企业指定或推荐项目和供应商，严禁利用零售门店开展排他性促销活动，严禁工业企业利用第三方开展宣传促销活动。从今年3月起，全省行业工商企业之间不得再新签、续签卷烟营销有关合作协议，立即停止工业企业一切形式的出资直接或间接建设卷烟零售店的行为。各单位要高度重视，掌握现状，摸清底数，认真清理，针对存在问题及时进行整改。（四）注重文化引领，努力打造严格自律的规范文化。一是打造“多领域、全覆盖”的制度文化。认真总结多年来专项治理工作成果，全面梳理内部管理监督制度体系。要进一步提高制度体系的针对性、实效性和可操作性，确保各项工作有章可循、有据可依，形成用制度管权、管人、管事的良性机制；要加强制度的宣贯培训，重点围绕“两项工作”管理制度、程序规定等方面开展培训，使广大干部员工熟悉制度、遵守制度，不断强化制度程序的硬约束作用；要把制度执行情况作为督察考评的重要内容，加大考评力度，严格奖惩兑现，切实保证制度执行力。二是打造“讲责任、重规范”的自律文化。坚持用先进的文化理念武装干部职工头脑，用强烈的文化导向引导企业发展，用文化力提升执行力，充分发挥企业文化的聚合力，永葆企业基业常青。今年各单位要紧扣“严格规范是行业持续健康发展生命线”这一主题，积极探索开展规范自律的主题实践活动，要强化规范意识引导力，让规范成为推进行业健康发展的加速器，要强化制度文化的约束力，让制度成为推进行业健康发展的保障，要强化领导的示范力，以自身规范形象为干部职工作示范、当表率，切实增强广大干部职工的规范自律意识。三是打造“素质高、能力强”的人才文化。建设一支信念坚定、作风过硬、业务精湛、能力出色的高素质员工队伍，加强对员工的职业道德教育和岗位技能培训，提高思想政治素养和业务能力，要充分激发员工干事创业的积极性、主动性和创造性，把聪明才智凝聚到企业的改革与发展上来，确保规范工作有效执行。要加强整顿办队伍建设，今年起各级整顿办主任不再由其他部门兼任，各单位要始终坚持加强内部管理监督工作基