组织机构、职责、权限控制程序

太阳电线（东莞）有限公司文件编号制订日期版次页次DWC-PF-0012004-01-30A21/7文 件 名 称制订单位制订审核核准组织机构、职责、权限控制程序品证目的1.1通过对组织机构策划、管理和控制，确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效的运行。1.2 通行对所有各部门人员，特别是从事与环境有关的管理、执行和验证工作人员职责、权限的策划、管理和控制，确保所有部门人员均有明确合理的职责、权限。2范围：适用于对本公司组织机构职责权限的确定实施更改保持和完善等诸活动的开展。3 权责：ISO专员负责按总经理之要求文件本公司组织并形成组织机构图，总经理负责核准。4定义：无。5作业内容 5.1职责与权限5.1.1总经理/管理代表a) 主持公司全面工作；b) 提供质量、环境管理体系执行所需的资源及人员；c) 建立、健全及执行品质、环境管理体系并维持之；d) 制定质量方针、环保理念及环境方针，制定公司品质、环境目标与指标,核准公司质量目标、环境目标以及管理方案，核准质量手册、环境手册，质量环境体系和其程序文件；e) 落实和传达组织架构，明确职责，采取有效措施保证各级人员都能够理解公司的质量、环境方针、目标，并坚持贯彻实施；f) 领导品质、环境管理的ISO办公室；g) 核准部门品质、环境及管理方案；h) 根据公司品质、环境体系文件及有关法律、法规的要求，总结品质、环保保全活动；i) 制定公司内部品质、环境监测计划并实施；j) 紧急事情发生时，担当公司的总指挥；k) 组织协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题；l) 负责技术、环保等相关难题项目的攻关、技术文件发布的核准；m) 负责设计评审、验证工作的确认；n) 主持管理评审；o) 确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求；p) 及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；q) 负责与认证联络与协调认证方面的事情；r) 确保认证标志的妥善保管和使用；s) 确保不合格和获证产品变更后经未认证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志；t) 确保组织以客户为中心思想和满足法律、法规的意识得到提高；u) 负责核准公司年度生产、检测等机器设备的购置与报废；v) 其他生产、经营等重大事项的决策。 5.1.2 副总经理/环境管理代表a) 协助总经理主持公司的总体事务；b) 负责建立环境管理体系及程序文件的审核；c) 定期组织公司品质、环境内部审核；d) 负责管理、生产、品管、ISO等相关部门的指挥、监督、检查和与技术部门工作的协调；e) 负责核准公司年度稽核、教育训练等计划；f) 监督、检查公司品质、环境管理体系执行情况并及时总结与向汇报； g) 指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，并对相关问题进行纠正；h) 制定品质、环境手册及程序文件和相关工作计划；i) 组织、协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题；j) 负责设计评审、验证工作的确认；太阳电线（东莞）有限公司文件编号DWC-PF-001版次A2页次2/7k) 总经理交代的其他相关事项。5.1.3各部门共同职责a) 各部门为本部门的品质、环境管理负责人；b) 负责所辖部门的ISO9000及ISO14000的组织实施；c) 负责采取措施确保本部门人员充分理解公司的品质、环境方针、目标并贯彻执行；d) 根据公司品质环境目标、指标、及管理方案，制定本部门目标、指标及管理方案，报相关人员审核、核准后予以实施；e) 指导、协调、监督和检查所辖部门人员按规定的职责、权限和程序开展工作；f) 负责采取措施确保所辖部门工作氛围、设施、员工培训等得到满足，并进行相关的效果评估；g) 负责本部门相关文件资料的管理；h) 掌握本部门品质、环境等管理状况，出现问题及时查明原因并研究实施具体对策；i) 当本部门发生紧急事故时，随时掌握情况，执行应变措施，并向管理代表报告，以便查明真正原因，共同拟订再发生对策，执行并确认效果；j) 编写相关作业指导书，并对本部门员工进行相关培训；k) 负责上级安排的及相关部门要求协助的事务的处理； 5.1.4品证a) 掌握公司的品质、环境管理状况，若与品质、环境方针、目标、指标、管理方案有不符合时，进行调整及修改并向管理代表汇报；b) 负责对员工宣传品质、环境方针、目标及指标，对外进行相关情报的交流，负责组织内审员培训；c) 协助个部门品质、环境架构的建立及推进活动的开展；d) 负责组织各部门长对公司品质因素和环境因素评估实施；e) 负责公司品质、环境内部审核、向管理代表汇报；f) 有关品质、环保方面法律法规的收集、整理；g) 负责编制和修订品质手册、环境手册，组织编写和修订程序文件和作业指导书；h) 协助组织机构中各部门的相关工作。 5.1.5检查 a) 负责原材料、零部件及产品试作品的检验和试验，并出具报告或记录；b) 负责检验试验报告记录的保存和管理；c) 负责关键质量控制的设置、监控和测量，负责对重要过程的巡回监控；d) 负责相关信息（数据）的收集，并根据重要性作好统计分析；e) 负责客户有关的投诉处理，事故原因调查，并要求相关部门制订对策，同时对对策实施情况进行监督；f) 负责品质不合格的评审，并对纠正和预防措施的实施进行跟进、监督和评价；g) 负责品质不合格的处理和过程的监控。h) 负责制订各类产品品质检验书（如QC工程图）并监督实施；i) 负责制订各类产品的标识并监督实施；j) 负责作好产品品质的检验和试验状态的标识；k) 实施过程统计技术，为采取纠正及预防措施，搞好质量改进提供科学依据；l) 负责新供应商品质异常的改善及效果的跟进、评估、确认；m) 负责生产线退料和超出保存期限物料检验的确认；n) 负责所有第一、二、三方审核发现的品质问题的跟进及有效性评估；o) 负责本部门异常和紧急情况时指导与处理工作；p) 指挥本部门在环境保全活动方面不符合的更正及预防措施的实施；q) 与本部门相关的相关方的环境评估、管理； 5.3.6 总务课a) 负责逐步建立和完善公司人事考评制度； 太阳电线（东莞）有限公司文件编号DWC-PF-001版次A2页次3/7b) 负责建立员工人事档案（包括员工的学历、培训、技能、工作经历等）为人事考评提供依据；c) 负责收集人事资料建立人才储备库并组织人事招聘；d) 做好员工ISO9000 、ISO14000、5S等入职教育在职培训等相关工作；e) 做好5S实施检验工作、维持作业和办公场所的整洁卫生；f) 对员工实施、品质、环保、卫生和职业安全教育；g) 负责环境指标执行情况的统一管理、监督；h) 负责公司废弃物的分类、管理、处理；i) 制定公司教育训练计划并组织实施；j) 消防器材维护、更新、管理；k) 紧急事故识别、应急措施准备并组织演习；l) 负责公司的后勤、车辆管理；m) 负责公司的安全保卫、门禁管理、消防工作；n) 负责公司提案管理；o) 负责公司非生产物品的采购；p) 厂区平面图、社区平面图、地下管网图的制作及更新；q) 负责定期统计公司的用水；r) 推进地区有关环保活动的参加；s) 负责与地方政府的沟通；t) 联系并协助监测单位做好公司环境监测，评估工作；u) 与本部门相关的相关方的环境评估、管理； 5.3.7设备课a) 负责所采购设备的技术评估，设备的采购及采购后的验收确认；b) 负责采购设备的登录管理，设备资料、记录的保存；c) 负责公司的年度保养、日常点检的计划的制订；d) 负责所辖设备的委内、委外维修的评估、实施、维修后的确认并作好相关记录；e) 负责所辖设备的报废申请并作出相关的评估报告，为总经理核准报废申请提供依据；f) 负责收集设备使用过程中的一些重要信息（数据）并作好统计分析工作，为生产及采取纠正和预防措施提供依据，从而确保延长设备的使用寿命，维护产品质量和保护环境等；g) 负责对操作人员进行设备操作、维护保养等相关知识的培训，并对实施有效性进行评估；h) 分析研究由于设备原因而导致的质量、环境问题，制定相关对策并将有关措施标准化；i) 环保设备保养、维护、管理；j) 负责定期统计公司的用电量；k) 负责相关部门要求之简单设备工具的制作；l) 与本部门相关的相关方的环境评估、管理；m) 负责其他与设备相关事务的处理。 5.3.8 电线技术课a) 根据客户要求制订设计书；b) 根据公司工艺装备情况制订生产工艺指导文件；c) 负责试作品设计书的制订以及作品的技术支持和结果评价；d) 负责组织设计评审、验证、确认及设计更改等工作；e) 负责制订产品生产所需材料规格、技术标准及规范等；f) 负责对新开发材料型号、规格的确认及根据相关测试报告判定产品、新材料的环保性作出技术评估，并制订相应的管理措施；g) 配合处理产品在生产销售过程中的技术环保问题； 5.3.9生产技术课a) 负责加工产品工艺文件(如作业指导票)等技术文件的提供，制订；b) 对生产过程进行技术指导和监督；c) 负责对生产过程中的特殊过程的识别和确认；太阳电线（东莞）有限公司文件编号DWC-PF-001版次A2页次4/7d) 负责对生产过程中一些重要信息(参数)的收集和分析；e) 负责生产工艺装备、夹具、模具的技术提供及采购评估；f) 负责生产性工艺装备、夹具采购、委外维修后的验收、确认；g) 负责生产工序能力的保证并采取有效措施提高企业生产效率；h) 负责生产过程中技术问题的改善措施的提出，跟进、评估、及标准化；i) 负责送客户加工样品的试作、确认；j) 配合处理产品在生产销售过程中的技术环保问题。 5.3.10加工技术课a) 负责新产品的开发、设计；b) 负责技术图纸的转换、工程图面、包装图面、BOM表的设计、提供；c) 组织设计评审、验证、确认及设计更改等工作；d) 负责制订产品所需材料型号、规格、技术标准及规范等；e) 负责新开发材料型号、规格的提 及材料合格与否的确认；f) 配合处理产品在加工销售过程中的技术环保问题。 5.3.11实验室 a) 协助质量保证负责人与认证机构联络认证事宜。b) 根据企业内部和外部要求(指明或默认)，按照国际、国家标准要求的实验方式、方法程序进行实验；c) 组织开发好实验所辖各项业务工作；d) 负责产品传输性能的测试；e) 负责原燃材料、产成品的有害物质的调查与测试，并提集苑集枯上关报告；f) 负责国际、国家安全标准的推广实施及产品的安全认证，如UL、CSA、JIS、CCC等；g) 负责产品的特殊性能试验，如弯曲试验、耐寒试验等；h) 负责新材料的开发评价试验；i) 负责公司品质环保检测设备的管理，包括建立设备档案，对检验和测量设备的状态进行标识等；j) 负责公司品质环保检测设备外校部门的评估，选择及检测设备外校后的确认；k) 负责公司所需品质、环保检测设备申请的审核；l) 负责本部门检测设备的采购申请、评估、验货登录建档管理等；m) 负责公司相关环境指标的测量、分析与改进措施的提出、跟进和评估工作；n) 负责本部门所使用检测设备的日常点和维护保养，以确保实验数据的准确性并提高设备使寿命；o) 做好本部门员工的资格考评及在职能力提升培训工作；p) 做好员工化学品的使用、环境管理相关规定培训工作；q) 做好其他部门要求协助的相关事务。 5.3.12 资材课 a) 负责组织对供应商进行选择和评价，建立合格供方档案 ；b) 组织制订采购文件并做好生产所需材料的采购计划与实施工作；c) 必要时组织好采购物资和顾客所需产品的运输，确保其准确、及时；d) 负责采购信息的收集并做好相关分析，确保采取措施降低采购成本；e) 负责来料异常时与供应商的协商处理；f) 负责合同订单的接收、审查和和管理；g) 负责新产品订单的审查与通知；h) 负责产品交期管制，确保满足客户要求(数量、质量、交期等)；i) 做好物资、产品的搬运、贮存、包装和防护工作，确保仓库物资产品的帐、卡、物相等；j) 负责仓库不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理；k) 负责供应商和客户样品的取得；l) 负责本厂制作的样品送客户的确认工作；m) 负责建立DWC与供应商、客户良好合作平台； v) IE负责统计材料的耗损率、生产效率、机器负荷等资料，供公司决策层参考;太阳电线（东莞）有限公司文件编号DWC-PF-001版次A2页次5/7n) 报关、商检人员负责与之有关的日常事务和有关关务、商检等国家、行 业信息的收集与传送；o) 及时传达公司对供应商、客户对公司在环境质量等方面的意见、建议及要求，配合解决产品在销售过程中的技术，环境问题；p) 制定化学品储存规定，化学品储存标识；q) 制定仓库废弃物管理规定，废弃物分类标识管理；r) 资材部员工负责化学品的储存，相关环境管理规定培训；s) 相关方问卷调查及客户满意度调查；t) 负责处理产品在销售过程中的技术、品质、环境等问题 ； 5.3.13加工/电线课a) 负责新开发产吕合同订单交期的审查及订单产品入库日期的回复工作；b) 负责合同、订单变更后生产日期的调整及入库日期的确认；c) 负责生产计划的 订和落实 ；d) 负责组织安排生产，采取有效措施对制程进行进行监控，确保产品质量和降低环境污染；e) 负责生产过程中的物料，半成品、成品的标识、追查；f) 负责生产过程中不合格品和区分、隔离、标识、报废等的管理；g) 负责处理客户退货产品的返修，重做等；h) 负责制程有关的纠正和预防措施的提出，跟进及标准化；i) 负责电线制造送客户样品的确认及试产前样品的制作；j) 负责产品特采依赖书的提出；k) 负责所辖设备、模具等的日常保养维护工作；l) 协助相关部门做好设备、模具等的购买、验收、报废申请等管理活动；m) 负责本部门提案的评估、跟进、效益分析等；n) 协助技术部门做好技术改造和新产品开发工作；o) 负责处理产品在制程过程中的技术品质环境等问题；p) 制定生产线环境、废弃物管理规定，废弃物分类标识管理；5.1.14财务课a) 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；b) 根据公司资金运作情况，合理调配资金(含购置品质环境设施等)，确保公司资金正常运转；c) 搜集公司经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议，定期向总经理报告；d) 组织各产门编制收支计划，编制公司的月有、季、年度营业和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；e) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和纪律；f) 负责全公司各项财产的登记，核对、抽查和调拔，按规定计算折旧费用，保证资产的合理使用；g) 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；h) 负责公司现有资产管理工作；i) 原材料、外协加工料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益计算，预算成本执行情况及差异分析；j) 经营报告资料编制，单位成本协助建立，效率奖金核算，年度预算执行情况汇总；k) 收入及各项费用支付等有关单据审核及帐处理，总分类帐日记帐等帐薄处理，会计科目明细表及财务报表的汇总；l) 统一发票的报缴，所得税核算及申报，营业税，印花税冲退及事务处理，资金预算，财务管理等；m) 会计意见反应及督促，税务及税法的研究；n) 完成领导交办的其他工作；5.1.15内审员a) 根据公司内部审核计划（质量、环境），在审核组长领导下，实施内部审核；b) 在审核范围内容客观、高效、富于成果地计划与开展指定的工作；c) 充分收集与分析有关的审核证据以确定审核发现并进而作出相关审核结论；d) 将审核结果及时向各相关部门报告；太阳电线（东莞）有限公司文件编号DWC-PF-001版次A2页次6/7e) 注意平时质量、环境实施情况的监察，并将相关情况及时报告给管理代表。 5.2组织机构更新流程 5.2.1组织机构更新时机有：a) 有关部门核查组织机构不适应工作流程开展；b) 相关环境因素发生变化，有