行政管理体制与工作标准教材

编号： 08-2007行政管理体制与工作标准 （共15项）受控状态： 受 控 编 制： 人力资源部 审 核： 批 准： XX股份有限公司发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日目 录行政管理体制XD/QG061-20071部门通用工作标准XD/QG062-2007.8销售部职能及部长工作标准XD/QG063-2007.9生产部职能及部长工作标准XD/QG064-2007.13研发中心职能及研究所所长工作标准XD/QG065-2007.20供应部职能及部长工作标准XD/QG066-2007.24仓储部职能及部长工作标准XD/QG067-2007.27质量管理部职能及部长工作标准XD/QG068-2007.31财务部职能及部长工作标准XD/QG069-2007.35项目办职能及主任工作标准XD/QG070-2007.39总经办职能及主任工作标准XD/QG071-2007.42生产车间职能及主任工作标准XD/QG072-2007.46保卫部职能及部长工作标准XD/QG073-2007.49人力资源部职能及部长工作标准XD/QG074-2007.51总工办职能及总工办主任工作标准XD/QG075-2008.54行政管理体制 XD/QG061-2007一个企业的兴衰成败关键在于领导班子。而建设一支坚强有力的领导班子，必须建立和完善与之相适应的领导体制和企业法人治理结构，只有这样，才能充分发挥领导班子的核心作用，真正做到“运筹于帷幄之中，决胜于千里之外”。因此，加强和改进企业管理，建立现代企业制度，首先应当从健全企业领导体制和企业法人治理结构入手，进一步明确各级领导干部的职责，赋予相应的权利和义务，从而逐步架构起“责、权、利”相统一的运行机制，推动企业协调、有序、健康发展。1.公司行政领导根据当前企业的规模和现状，结合公司法的基本要求，公司实行直线职能制的领导体制。直线职能制的特征：公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司的总经理、各部门负责人、车间主任、班组长直至岗位员工，实行上一级直接领导下一级，下一级对上一级负责。上一级不越级指挥，但可以越级检查工作。下一级不越级请示工作，但可以越级反映问题。副职是正职的助手，受正职委托，分管一方面工作，可代表正职发布政令。各职能部门是总经理的参谋部，发布的政令各部门必须执行。2.公司组织结构图（附图）3. 公司高层分工和职权3.1总经理职权3.1.1主持公司生产经营管理活动；3.1.2对副总经理分管业务进行分工、协调、督促、检查；3.1.3负责组织起草公司年度经营计划；3.1.4负责组织起草对外投资方案和部门分立、合并方案；3.1.5根据公司生产经营需要提出内部管理机构设置方案；3.1.6负责组织起草公司重要规章制度；3.1.7负责审批各职能部门起草的专业管理的基本制度；3.1.8根据生产经营工作的需要负责提出中层管理人员的任免方案；3.1.9根据公司发展的需要，负责组织起草公司管理方面的改革方案；3.1.10负责拟定公司员工的工资、福利和奖惩方案（事前征求工会意见）；3.1.11负责公司人力资源部、总经办的管理。3.2总工程师3.2.1总工程师在公司总经理授权下，分管公司的技术工作，对总经理负责；3.2.2负责组织技术部门完成好产品设计工作，不断提高设计质量；3.2.3组织搞好新产品的开发工作，优化产品设计，提高产品的附加值和产品档次；3.2.4负责抓好公司产品标准化的管理工作；3.2.5负责抓好公司九仟、3C质量认证体系的全面管理工作；3.2.6负责对各研究所和质管部的管理。3.3副总经理（销售、生产）3.3.1在总经理授权下，分管公司销售、生产管理工作；3.3.2负责根据市场发展趋势，组织制定销售承包合同；3.3.3搞好产品包装宣传，建立与客户间有效的沟通渠道；3.3.4负责公司生产工作；3.3.5建立健全公司的生产指挥系统；3.3.6经常检查生产作业计划完成情况；3.3.7做好安全生产和文明生产的管理工作；3.3.8加强经济核算管理工作。3.4副总经理（供应、项目）3.1在总经理的领导下负责项目申报工作。3.2负责公司基建项目组织、招标等工作。3.3负责处理企业涉及的法律问题，维护企业的合法权益。3.4负责管理物资供应工作，保证生产需要。3.5加强采购工作的计划管理。3.6做好采购工作的经济活动分析，包括比价采购、比质采购。3.7负责对供应部和项目办的管理。3.5总会计师3.5.1在总经理授权下，分管公司与工商、税务、金融等业务部门的外协工作。3.5.2负责公司资金的筹措工作。3.5.3公司财务日常管理、内部核算等相关业务工作。3.5.4组织编制公司年度财务预算、决算。3.5.5负责公司行政管理费用的审批，确保该项费用的有效合理使用；3.5.6负责公司的仓储管理。3.5.7负责对仓储部和财务部的管理。4.高管人员工作标准4.1高管正职工作标准按XX股份有限公司总经理工作细则执行。4.2 高管副职工作标准按所分管部门的部门一把手工作标准执行。5.部门职能及工作标准职能部门是总经理加强企业管理的参谋部，各职能部门分担着各项专业管理职能。职能部门一把手的工作标准就是职能部门的工作标准。各职能部门一把手要把自己分担的工作内容和要求，分担的权力和责任逐级分解给副职和下属，以求做到各项工作事事有人管，管事有标准。6.高层管理例会制为了更好地发挥总经理、副总经理的决策职能和管理职能，尤其是总经理的主导作用，提高决策水平和办事效率，特建立高层例会制度。每周召开一次总经理办公会，由总经理主持，副总经理参加。会议主要内容：研究决定公司当期生产经营活动中的重要事项，协调副总之间的业务关系，处理周内生产经营活动中出现的问题，决定对违规、违纪员工的处罚等。每次例会由总经办派人参加并作好记录，会议记录归档保存，同时要形成会议纪要发给与会人员及有关部门，需要督办的事项由人力资源部负责，督办情况应在下周例会上通报。7.经营生产流程在市场经济条件下，销售决定生产。为保证产品能够占领市场，提高企业经济效益，公司生产经营的理念是：以销售为龙头，生产服务于销售。7.1销售合同传递程序7.1.1销售部负责组织技术部、供应部、仓储部、生产部、财务部对业已签订的合同进行评审工作。7.1.2合同评审的主要内容为价格和交货期。参加评审的人员要认真负责，防止走过场。7.1.3评审通过的合同由销售公司转送到研发中心研究所，研发中心研究所负责设计图纸，提出技术参数、工艺要求、材料定额和特殊材料要求。7.1.4图纸设计完毕，经校对、审核后，研发中心研究所负责将图纸、技术参数和工艺要求、材料定额和特殊材料要求及生产数量转送到生产部。7.1.5生产部将材料定额、特殊材料要求、生产数量转送到仓储部。7.1.6仓储部根据生产部转送的资料和库存材料的实际情况，编制原材料采购计划，转送供应部、财务部。供应部按计划采购。财务部按计划准备资金。7.2产前准备工作7.2.1生产部接到图纸后，编制批量生产计划和产前准备计划，对各有关部门提出生产准备的各项要求。如：时间进度、绕线模、胎具等，并将生产计划报送到主管总经理、财务部、销售部，将生产准备计划转送到仓储部和各生产单位等。7.2.2生产部按计划给生产部各相关部门和车间下达生产作业通知单。7.2.3各相关部门和车间根据生产作业通知单，制定生产工艺流程路线作业票，并根据作业票填写材料限额领料卡，将作业票下达到各生产车间和机台，领料卡转送到供应部、仓储部。7.2.4供应部按材料采购计划采购的原材料进厂后，经质管部设在仓储部的质检员检质检量及保管员核实后，办理入库手续。做到质和量凭证与实物相符，实质与质检相符，并将数量、重量、单价、品牌、供货单位记载清楚。7.2.5仓储部接到各相关部门和车间的限额领料卡后，按定额标准进行审核无误后，办理原材料出库手续，开出库票一式四份，财务部、用料单位、出门证和存根各一份，并派人送料到车间。7.3生产过程的转送程序7.3.1生产第一道工序下料。按限额领料卡计算下料尺寸，以便合理 套裁。同时填写在制品转移收付据，其后移交下道工序。7.3.2下道工序是上道工序的用户，下道工序接到转移来的在制品后，派员检质检量，如质和量与转移收付据不符，可拒绝收用。如质和量符合要求，在收付据上签字。依此类推，直至零部件组装成成品。7.3.3各车间、班组的质检员（兼职）从第一道工序下料起，直至组装成产成品，按质量标准要求，跟踪检查工序质量和产成品质量，如出现质量争议，报告质管部质检员仲裁。质管部质检员对半成品和成品质量负责。做到首件必检，巡回检查，最终检查。总检员认为产品质量合格，在检验单签字后，签发产品合格证。7.4产成品入库及发运7.4.1对合格产品由车间核算员填写产成品入库单一式三份，分别转送销售部、财务部各一份，存根一份。7.4.2销售部开具产品销售发货票一式四份，分别转送财务部、客户、门卫（出门证）各一份，存根一份。部门通用工作标准 1.文明办公与安全生产1.1保持办公室内外和环境卫生，严禁地上有垃圾、烟头。1.2办公桌及卷柜摆放整齐、杂乱无章。1.3认真贯彻安全生产、防火防盗制度。2.工作态度与工作作风2.1解决问题积极主动，工作不拖拉、不扯皮，不推诿。2.2工作既坚持原则，又耐心热情，既严肃认真，又和蔼可亲。2.3按时参加公司的有关活动和有关部门召开的会议，接待来本部门办公或外来人员办事主动热情、文明礼貌。3.组织纪律3.1遵守公司各项规章制度，处理问题、掌握国家政策要准确。3.2严格遵守保密制度。4.做好协作工作4.1内部工作加强协调，按时完成所承担的工作任务。4.2搞好部门之间的协作，按时完成所承担的工作任务。销售部职能及部长工作标准 1.主题内容与适用范围本标准规定了销售部职能及部长的工作标准、责任与权限。本标准适用于本公司。2.销售部职能2.1负责制定和实施公司年度销售工作计划，以及公司销售方针目标的分解和落实。2.2 负责公司的产品报价、招投标、售后服务、客户管理、进出口业务等销售日常行政事务的处理。2.3 负责公司新业务市场的开拓，各种展销、洽谈活动的筹备工作及执行；2.4 负责与公司技术部门协调，做好公司的合同评审工作。2.5 负责与公司仓储部门协调，做好产品的管理与发运工作。2.6负责与公司财务、管理部门协调，做好公司的货款回收、账务清欠、销售提成兑现等工作。2.7 负责产品宣传工作。2.8 负责公司驻外销售机构的建立及管理。3.销售部部长工作标准3.1销售部部长是对外能够代表企业的素质和形象，了解国内外市场动向，对内能了解和掌握生产全过程、产品的性能、使用和修理方法的重要岗位。在主管副总经理领导下，负责企业产品的市场调研、市场预测、市场开发、产品促销及产品的售后服务全过程的管理工作，负责管理好销售部的日常业务。3.2搞好市场调研和市场预测，及时反馈市场信息和用户意见，提出用户对产品品种、规格、型号、价格、质量技术标准的要求。每月至少提出一份书面市场调研分析报告，报送总经理和主管副总经理。3.3根据市场调研和预测，提出年度、季度、月份产品销售计划，分别报送总经理、主管副总经理、财务部和生产部。3.4负责采用多种手段，做好产品宣传，不断扩大企业和产品知名度，以开发新的国内外市场。3.4.1负责组织、编制、印刷产品样本、目录、说明书。3.4.2组织与协调产品商标设计、注册、统一管理商标使用事宜。3.4.3组织协调广告设计（包括印刷品、广告牌板、广播电视广告），及时更换公司网页有关产品宣传的最新内容。3.5沟通供需渠道，及时了解和反馈用户对新产品的需求，为开发研制新产品超前提供信息。3.6按时参加招标会、订货会。在与客户洽谈销售业务时，要主动热情搞好宣传，积极承揽，努力争取，认真签订合同、文件。3.7负责制订销售部的内部管理实施细则，并贯彻落实。签订销售合同做到严密性，发货做到时间、地点、规格、型号、数量准确性，货款回笼做到及时性，销售兑现和内部分配做到合理性。3.8加强销售业务管理基础工作3.8.1销售部记好产品销售明细帐，记好产成品保管帐，记好产品销售收入帐。月末销售部负责同财务部、仓储部对帐，做到帐帐相符、帐物相符。如果产成品不入库直接从车间发走，必须先办理产成品入库手续，才可发货。3.8.2负责做好产品报价工作，实行销售毛利润承包后，销售部部长仍负责对外报价的统一管理。销售员接到客户询价后，填写产品报价单，然后交销售部主管人员核算初步价格，报主管销售副总批准后，方可对外报出。低于现价下限和特殊产品的价格确定，需报总经理批准。3.8.3负责制定货款回收管理办法，加强货款回收管理，严格执行结算制度，杜绝货款体外循环。3.9搞好售后服务，提高产品信誉，扩大产品销路。3.9.1凡接到用户信函、电传、电话，反映公司产品质量问题时，要及时反馈到公司行政部，并督促协助其尽快处理，及时给用户作出答复。3.9.2主动与公司有关部门衔接，走访用户倾听用户意见，改进和提高产品质量，为用户解决实际问题。3.10加强销售队伍建设，提高销售人员业务素质。3.10.1加强销售队伍的精神文明建设，增强主人翁责任感，经常开展业务技术培训，提高销售人员的业务素质。3.10.2对销售人员实行动态管理，体现“能者上，庸者下”原则，实行竞争机制和激励机制相结合，激励销售人员，充分采用促销手段，搞活销售工作，增加企业效益。3.10.3对销售人员经常开展遵纪守法教育，强化约束机制，实行外出人员工作报告制度，杜绝销售人员谋第二职业和外出为外单位办理业务。3.10.4严格执行财经制度，做好并加强对不参加承包人员出差报销凭证的审核。3.10.5严格销售合同管理，杜绝电话合同、口头协议，做好销售合同归档。3.11 完成主管领导和其它部门交办的工作。4.责任与权限4.1.责任4.1.1对完不成销售计划造成产成品超储积压负责。4.1.2对因出现管理漏洞，给公司造成经济损失负责。4.1.3对签订的订货合同出现失误负责。4.2.权限4.2.1对调整产品结构、产品定价及质量事故处理有建议权。4.2.2有权调整公司内部的劳动组织，对下属人有优化组合权。4.2.3对下属人员的提成有二次分配权和奖惩建议权。5.考核与奖惩按公司部门工作经济责任制考核办法和各级管理人员绩效考核办法执行。生产部职能及部长工作标准 1. 主题内容与适用范围本标准规定了生产部职能及部长工作标准、责任与权限。本标准适用于本公司。2. 生产部职能2.1 负责根据公司实际情况，制定出周、月份生产计划，并协调各生产部门按期完成生产计划。2.2 负责公司劳动工时定额的制定、修订和审核。2.3 负责组织每周全公司的生产调度例会。2.4 负责公司生产型设备的调配、维修、保养等日常管理工作。2.5 负责贯彻执行安全生产方针，修订公司安全管理方面的规章制度、安全操作规程，并监督检查执行情况，做好员工劳动保护用品的统计和发放工作，保障生产的安全有序进行。2.6 完成上级环保部门下达的工作任务，负责处理有关环保事宜，确保环境保护达到标准要求。2.7 负责处理公司员工在日常工作及生产过程中发生的意外伤害事故。2.8 负责做好公司交办的临时性工作。3. 生产部部长工作标准3.1. 生产部部长在副总经理领导下，行使生产指挥权，负责组织、指挥、调度全公司生产和设备、能源、安全技术全过程的管理及全公司的环境保护工作。3.2. 生产管理3.2.1.根据财务部提出的月份生产计划和销售部提供的订货合同，制订产品批量作业计划。制订批量作业计划要考虑人员设备利用情况、原材料供应和能源利用情况，并做到一批量一计划，一批量一总结，并把资料归档备查。3.2.2.做好生产前的准备工作，下达产前准备计划，协助督促有关部门及时做好生产前的各项准备工作。3.2.3.依据生产进度，了解和掌握影响生产的有关因素，采取有效措施，预防可能发生的失调现象，妥善处理生产过程可能发生的各种矛盾，克服薄弱环节，确保生产过程中各个环节的协调正常进行。3.2.4.搞好生产指挥，加强生产调度，及时检查和了解各车间、班组生产作业计划、生产措施计划执行情况，发现问题，及时解决，以保证按品种、规格、数量、期限全面完成生产计划。3.2.5.生产部是企业生产指挥中心，其它任何部门无权对生产车间、班组下达生产任务。只要公司有人在一线生产，生产部必须有责任者在岗。3.2.6 负责生产部门劳动工时定额的制定和审核。3.2.7. 开好生产调度例会3.2.7.1. 生产调度例会每周定时召开一次。3.2.7.2. 生产调度例会由生产部部长主持，主管生产部副总和各业务部门负责人、车间主任参加。3.2.7.3. 生产调度例会程序：3.2.7.3.1. 销售部报告销售合同签订和完成情况及用户意见；质管、工艺技术、供应等部门报告上次调度例会决议执行情况，提出下周生产管理要求和意见。3.2.7.3.2. 各部门、车间报告上周调度例会决议执行情况和生产进度，提出生产中遇到的问题。3.2.7.3.3. 生产部部长根据各部门车间提出的问题做出决议，并对下周生产下达指令。3.2.7.3.4. 主管生产的副总经理下达生产管理方面指令。3.2.7.4.生产部负责做好会议记录并检查决议执行情况。3.2.8. 如果市场形势发生变化，生产部可根据销售部提供的信息，调整批量作业计划，各有关部门和生产车间按调整后的计划执行。3.2.9. 搞好对内对外生产协作，加强在制品的中间管理，防止流失。3.2.10. 由经验型管理向制度型管理过渡，按计划、落实、检查、反馈、总结等环节安排生产。3.2.11. 做好生产统计报表，及时准确地报送到总经理、主管生产的副总经理、财务部及有关部门。3.2.12. 搞好生产各环节的协调和配合工作，根据生产需要，要与有关部门合理调配劳动力。3.2.13. 做好对外用电调度联系工作，及时掌握市场用电及电价变化情况，确保生产正常运行。3.2.14. 加强生产事故管理，如发生事故应及时组织进行事故分析，并提出处理意见。3.3. 设备管理3.3.1. 负责全公司的设备、固定资产的管理，做到帐、卡、物相符。3.3.2. 负责提出设备的年度、季度、月份检修计划，并组织实施，确保设备完好率达到99%以上。3.3.3. 负责设备验收、转移、封存、调拨和报废处理工作。3.3.4. 根据公司的发展需要，提出设备更新改造计划和添置设备计划，并负责设备前期管理的设计、选型，组织设备的购置、安装和使用，以尽快发挥投资效益。3.3.5制定并贯彻设备操作规程，组织使用、维护、保养好设备。对各种设备做到全员性的“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除一般故障）。3.3.6.组织开展设备状态管理和预防维修。检查、督促各生产车间执行设备维修和保养规定情况，不断提高设备运转率和完好率。3.3.7及时提出备件加工计划，并按时下达维修车间加工制作或组织外协加工，并做好验收入库。3.3.8.加强对机修部门的领导。3.3.9.合理使用技措、大修资金，加强预算管理和定价招标工作，使有限的资金发挥更大的经济效益。3.3.10.加强施工现场管理，确保施工安全，达到现场管理标准。3.3.11.加强设备事故管理。3.3.11.1及时掌握全公司设备安全运行情况，杜绝重大设备事故发生，一般设备事故控制在5以下。3.3.11.2.组织设备事故后检修工作，保证生产正常运行。3.3.12.做好设备资料归档工作。归档材料包括设备项目的各种技术资料、图纸、上级有关文件等。3.4.能源管理3.4.1采取有效措施，杜绝能源浪费，降低能源消耗，提高经济效益。3.4.2完善能源计量工作，做到计量配备合理、先进、适用。3.5环境保护工作3.5.负责对公司员工的环境保护和安全文明生产教育，提高员工的环境保护和安全文明生产意识，保证厂区环境优美，不断提高安全文明生产水平。3.5.2制定现场管理工作标准，现场管理实行定置管理，开展现场管理达标活动。经常组织现场达标检查，做到现场管理规范化、标准化。3.5.3完成上级环保部门下达的工作任务，负责处理有关环保事宜。确保环境保护达到标准要求。3.6. 安全技术工作3.6.1贯彻执行安全生产方针，负责修订公司安全管理方面的规章制度、安全操作规程，并监督检查执行情况。3.6.2有计划地经常地对员工进行安全生产、劳动保护使用的宣传教育，会同有关部门做好对特殊工种工作人员的安全培训和考核。3.6.3深入生产（工地）现场巡回检查，发现紧急危险情况，令其停止工作，排除险情，同时报告主管副总经理。对查出的设备事故隐患，通知有关部门限期整改。3.6.4组织好定期、专项和节日安全生产的检查，对查出的各项事故隐患，指令责任部门限期整改。3.6.5制定劳动保护用品管理规定，按规定审批劳保用品，并监督检查 劳保用品使用情况。3.6.6参加伤亡事故的调查处理，进行伤亡事故登记、统计、分析、报告。协助有关部门提出防止事故措施，并督促措施按期落实。3.7按时完成上级和公司有关部门交办的工作。4.责任与权限4.1责任：4.1.1 对因生产指挥、调度失误，影响生产负责。4.1.2 对生产中存在问题，没有及时研究解决或没有及时报告主管副总经理采取措施，致使生产遭受损失负责。4.1.3 对发布的政令，做出的会议决议，执行结果负责。4.1.4 对全公司设备、能源、管理不善，造成经济损失和影响生产负责。4.1.5 对设备、技措、大修项目实施失误负责。4.1.6 对因管理工作不到位，造成设备事故和员工伤、亡事故负责。4.1.7 对厂区环境、生产现场达不到标准要求负责。4.2权限4.2.1 对生产过程中出现的重大问题有临机处置权，但事后要报告主管副总经理。4.2.2 有权发布有关生产方面的政令，并检查政令执行情况。4.2.3 对其他部门下达给车间、班组的生产任务，有权制止。4.2.4 有权召开与生产有关的各种会议，并检查各部门对会议决议的执行情况。4.2.5 有权对违章作业和生产事故、设备事故、工伤事故提出处理意见。4.2.6 有权审核有关设备和本专业的设计图纸，并可提出修改意见。5.考核与奖惩按公司部门工作经济责任制考核办法和各级管理人员绩效考核办法执行。研发中心职能及研究所所长工作标准 1. 主题内容与适用范围1.1 本标准规定了研发中心职能及研究所所长工作标准、责任与权限。1.2 本标准适用于本公司。2 研发中心职能2.1负责公司外来、内部图纸的设计、审核、发放、保存等日常管理工作。2.2 负责指导生产过程中的技术问题，对发现的技术问题，提出整改意见。2.3 负责公司材料定额的制定、审核、汇总和修订工作。2.4 负责公司产品的优化设计及新产品的开发和研制工作。2.5 负责公司三C和九仟质量标准管理体系的贯彻执行工作。2.6 负责公司各类工艺装备、模具图纸的设计、审核及安装调试工作。2.7 负责制定公司符合相关国家标准的生产工艺标准和生产工艺守则。2.8. 负责做好公司交办的临时性工作。3 . 研究所所长的工作标准3.1 研发中心研究所所长在总工的领导下，负责企业采用新技术、新工艺，做好产品设计、开发新产品等技术和工艺管理工作。3.2 根据企业发展需要，结合公司实际，组织制定企业的技术发展规划和技改方案。3.3 根据销售部门提供的市场预测信息，制定新产品开发计划，组织并参与新产品的试制、验收和鉴定工作。3.4 负责做好产品技术标准的修订工作，并认真贯彻执行技术标准。3.5 负责产品设计工作3.5.1 接到产品设计任务书后，合理安排设计人员，并对设计人员提出技术、质量、时间要求。3.5.2 图纸设计完成后，指定专人负责做好图纸审核工作，确保图纸无差错。3.5.3 设计图纸要规范，签字要完整。3.5.4 生产过程中发现图纸出现错误，要立即修正。要做到图纸更改及时，手续齐全。根据新设计的图纸，负责做好材料定额的编制工作，编制材料定额要做到及时、准确、合理。3.5.5 下发给各部门的图纸资料要齐全，手续完备。3.5.6 负责做好图纸资料的整理和归档工作，保证归档资料完整，查阅方便。3.6 工艺管理3.6.1 负责做好全公司工艺技术管理工作，制定工艺技术管理标准，并组织实施。3.6.2 组织和领导各部门、生产车间、工艺技术人员做好工艺技术管理，严格执行材料定额和工艺规程。3.6.3 经常深入生产一线检查工艺纪律执行情况，发现问题立即纠正。对新设计以及特殊的产品必须到生产一线做工艺指导。3.7 做好生产调研和生产技术服务，协助生产部门解决生产中出现的技术问题。3.8 负责组织并做好合理化建议、小改小革的实施、效果评定和奖励工作。3.9 加强对本部门微机管理，做到本部门微机自成系统，不同其它微机系统联网，不得利用微机做与技术无关的事情。3.10 完成领导和其它部门交办的工作。4责任与权限4.1责任4.1.1对设计图纸的先进性、准确性、及时性负责。4.1.2对因设计图纸失误造成的经济损失负责。4.1.3对编制的材料定额的准确性、合理性负责。4.1.4对制订的技术标准的准确性、合理性负责。4.1.5对各生产车间执行工艺文件负领导责任。4.2权限4.2.1对本部人员有优化组合权。4.2.2对部门人员有工资升降和奖惩建议权。4.2.3对各部门、生产车间的工艺技术人员，有业务技术领导权、人事安排、工资升降和奖惩建议权。5考核与奖惩按公司部门工作经济责任制考核办法和各级管理人员绩效考核办法执行。 供应部职能及部长工作标准 1. 主题内容与适用范围本标准规定了供应部职能及部长的工作标准、责任与权限。本标准适用于本公司。2. 供应部职能2.1. 负责公司各类原材料、辅助材料等物资的采购工作。2.2. 负责编制各类采购物资的价格体系表，制定合格供货商的标准，并保管其相关业务资料。2.3. 负责主要原材料利用率的考核。2.4. 负责做好公司交办的临时性工作。3. 供应部部长的工作标准3.1 供应部部长是企业经营管理工作中的重要岗位，是把好理财的第一关。供应部部长在主管副总经理的领导下，负责公司原材料、辅助材料及各类物资采购和供应。供应部部长要能掌握物流中的计划性、及时性、精确性、全面性和先进性。3.2接到仓储部的物资采购计划后，要做到按时、按质、按量采购。3.3全面了解市场动态，及时反馈质量、价格和资源信息，按“四比” （比质、比价、比运距、比实力）的原则进行订货和采购。3.4合同式采购，要做到合同明确和准确。认真检查合同履行情况， 并分类管好合同。3.5采购工作要做到按计划、按标准、按财经制度和国家规定办事。合理使用资金，提高资金利用率。3.6根据设备状况、工艺过程和设计要求，利用价值工程的原理，合理选择物资品种及代用品，降低采购成本。（选用代用品需经技术工艺部门同意，主管副总经理批准）。3.7采购物资要做到及时报账结算，结算时间和手续按财务部规定办理。3.8 按仓储部的要求，检质、检量后，方能办理入库手续。3.9 对仓储部拒绝入库的物资，负责办理退货，并承担造成的损失。3.10经常深入仓储部和生产车间，征求对物资供应的意见，改进工作。3.11在公司资金困难的情况下，尽量做到少占用资金，多采购物资，以提高资金利用率。3.12正确处理好同供货客户的关系，当公司用货单位同供货单位发生 矛盾时，要站在用货单位立场上调解矛盾，保证公司利益不受损失。3.13加强对采购人员的管理。3.13.1做好对采购人员的业务培训，提高采购人员的业务素质。3.13.2加强对采购人员出差的考核，杜绝采购人员谋第二职业，杜绝采购人员出差代办别单位的事项，严格审查出差人员报销凭证，堵塞采购中的漏洞。3.14完成主管领导和其它专业部门部署的工作任务。4. 责任与权限4.1责任4.1.1对因物资采购供应不及时和质量不符合要求而造成的损失负责。4.1.2对物资采购过程中出现管理漏洞而造成经济损失负责。4.2权限4.2.1对仓储部报送的采购计划有审查权。4.2.2对下属人员有优化组合权。5. 考核与奖惩按公司部门工作经济责任制考核办法和各级管理人员绩效考核办法执行。仓储部职能及部长的工作标准 1. 主题内容与适用范围1.1. 本标准规定了仓储部职能及部长的工作标准、责任与权限。1.2. 本标准适用于本公司。2. 仓储部职能2.1. 负责制定公司物资仓储管理规章制度和实施细则2.2. 负责公司各种原材物料的验收、入库、保管与分发工作。2.3. 负责与财务部门协调，做好原材料的盘点、核算工作。2.4. 负责根据公司生产需求和物资仓储情况编制物资采购工作计划。2.5. 负责对产成品保管和配发。2.6. 做好公司交办的临时性工作。3. 仓储部部长的工作标准3.1. 仓储部部长是在主管副总经理的领导下，负责公司的各种原材料、辅助材料、备品备件、劳保用品、燃料、产成品等各种物资的入库验收、保管、发放等全过程管理工作。3.2. 编制物资采购计划根据生产部和技术工艺部下达的生产计划和材料定额和子（分）公司、车间上报的物资需用计划及库存情况编制原材料、辅助材料年度、季度和月份采购计划，将月份采购计划提前十天转送到供应部。3.3. 验收入库3.3.1. 按采购计划对进厂的原材料、辅助材料、劳保用品等物资负责验质、验量，做到凭证与实物相符，实质与质检相符，并将数量、重量、单价、品牌、供货单位记载清楚。3.3.2. 设备备品备件验质由设备管理人员负责签署办理验质手续后，方可按上述规定办理入库。3.3.3. 进厂的原材料、辅助材料经质管部质检员检查签署意见后，方可按上述规定办理入库。3.3.4. 进厂燃料由采购人员负责办理验质手续，签署验质意见后，方可按上述规定办理入库。3.3.5. 如实质与质检不符，数量、重量、品牌、供货单位等与实际不符，拒绝入库。3.4. 仓储保管3.4.1. 仓库保管的一切物资均设材料帐和卡，做到帐、卡、物相符。3.4.2. 对各类物资要按类分别堆放，堆放要整齐美观。辅助材料要做到“五五”成行；大宗原材料、燃料、产成品要成方、成行，井然有序，一目了然。3.4.3. 对贵重品、易燃、易爆、易腐蚀和剧毒物品要单独堆放和保管。3.5. 物资出库和发放3.5.1. 对各部门和生产车间报送的领料单，按公司下达的用料定额进行审核，做到限额供料。3.5.2. 按审核后的领料单将原材料、辅助材料按质、按量送货到车间。3.5.3. 对劳保用品工具及其它物品，须以合法的领用手续到仓库取货。3.5.4. 贯彻“先进先出”原则，防止物资过期腐蚀和变质。3.5.5. 完善物资出库手续，出库单一式三份，分别报送财务部、用料单位各一份、存根一份，为经济核算提供依据。3.5.6. 生产车间余料退库时，经检查员检查质量合格后，清点数目，再办理退库手续。3.5.7. 当生产车间因部件损坏和材料不足需要补料时，须经主管仓储副总在车间填写的需用材料申请单签字后，方可补料，并办理补料手续。3.6. 按公司规定要求时间，组织物资盘点，如出现盈亏情况，及时提出报告，写明理由，报主管副总经理批示后处理，以保证完成公司下达的储备资金定额。3.7. 制订废、旧物资回收办法，做好废、旧物资回收和处理工作。3.8. 对工具、劳保用品等物资实行以旧换新制度，负责制定以旧换新管理办法并组织实施。3.9. 经常深入生产车间，了解和掌握各种物资使用情况，并将信息反馈到有关部门。3.10. 加强对搬运员工的管理和教育，做到不因装卸和搬运造成损失。3.11. 搞好区域和库房卫生，确保仓库防火安全。3.12. 完成主管领导和各业务部门下达的工作任务。4. 责任与权限4.1. 责任4.1.1. 对因管理不善造成物资腐烂变质负责。4.1.2. 对因管理不善造成物资盘亏盘盈负责。4.1.3. 对因管理不善造成物资丢失损坏负责。4.1.4. 对因入库验质不严，不合格的原材料投入生产而造成的质量事故负责。4.1.5. 对因搬运而损坏的物品要按价赔偿。4.1.6. 对完不成公司下达的储备资金定额负责。4.2. 权限4.2.1. 对质量、数量、实物与凭据不符的物资，有权拒绝入库。4.2.2. 有权监督和制止生产车间对原材料的不合理使用。4.2.3. 有权监督和制止各部门对物资的不合理领用。4.2.4. 对下属和搬运装卸员工有优化组合权和记过以下处分权。5. 考核与奖惩按公司部门工作经济责任制考核办法和各级管理人员绩效考核办法执行。 质量管理部职能及部长工作标准 1.主题内容与适用范围本标准规定了质量管理部及部长工作标准、责任与权限本标准适用于本公司2.质量管理部职能2.1 .质量管理部为公司的质量管理归口职能部门。负责全公司的质量管理工作，建立和完善质量管理规章制度，负责质量体系（9千质量手册、3C质量手册及程序文件）的有效运行，对质量信息的反馈情况等进行监督和考核。2.2. 在质量检查上，质管部负责“两头”，即原材料入厂检查和产品出厂(车间)检查。2.3. 要加强车间质量管理工作.质管部在业务上给予指导和培训,各车间设立兼职检查员，归属车间管理，其职责是：负责本车间的质量管理、体系运行、质量记录填写及上报、质量信息反馈、产品质量过程控制与检查等工作；负责本车间产品加工过程、出车间成品和半成品、进车间半成品及其他部件的质量监督检查工作；协助车间主任做好九千质量体系的运行和CCC认证工作；负责成品出厂的报检工作（有附件的要列出清单）；负责本车间领用的外购材料、外购件的检查工作，负责相关原始记录的填报工作等。2.4. 公司或车间配备的检查员均由公司任命并赋予统一的检号。2.5负责制定和完善公司质量管理方面的规章制度，贯彻执行产品质量责任界定办法，积极配合有关部门开发新产品和产品质量创优工作。3.质量管理部工作标准3.1 贯彻执行国家和公司的质量标准和有关质量的方针政策、制度和规范，实行积极预防与严格检查相结合，专职检验与车间、班组群检相结合，严格把好生产过程的各道质量关，确保出厂产品合格率达到100%。3.2 推行和应用ISO9001质量保证体系及3C认证体系，教育全体员工增强质量意识，树立用户是上帝，下道工序是上道工序的用户思想，加强工序管理，做到不合格的原材料不进厂，不合格的零部件不出车间，不合格的产品不出厂。3.3 建立健全设计图纸审核制。加强对设计人员和审核人员的工作质量考核，运用激励机制和约束机制保证设计图纸和工艺规程正确合理。3.4加强对原材料质量检查，监督和指导仓储部专责把好原材料进厂的质量关，专职检查员按510%的比例抽样检查，做到不合格的原材料不入库。3.5各生产班组设兼职质量检查员，负责本班组的半成品、产成品质量检查。3.6专职质检员要加强对工序点的管理，对生产过程中的半成品跟踪检查。做到首件必检、巡回检查、最终检查。若车间、班组质检员出现质量争议，要公正负责地仲裁。3.7 总检员负责产成品质量检验，对合格品签发质量合格证，并注明检查员编号，不合格产品不准出车间。3.8 负责对所用各种仪器进行管理，并定期检测校验仪器，以确保所测资料的准确性。3.9负责将所测资料及时反馈给生产车间及有关部门，以便及时处理指导生产，减少残次品，提高产品质量。3.10 以优质的工作保证优质的产品。3.11 做好质量统计报表和质量分析工作，及时通报质量情况，为领导决策提供可靠依据。3.12 负责处理用户对产品质量提出的意见，并建立用户意见档案。3.13 经常走访用户，主动征求意见，以满足用户要求。3.14 负责配合有关部门开发新产品和做好产品创优工作。3.15 负责质量事故处理工作，对出现的产品质量事故，调查分析事故原因，查找事故责任者，并对责任者提出处理意见。3.16. 负责组织质检人员利用多种形式进行技术业务学习，牢固树立质量第一思想，不断提高质检人员的业务素质和思想素质。4.责任与权限4.1 .责任4.1.1 对检查考核失真、经济纠纷仲裁不公负责。4.1.2 对质量检测所提出的数据和质量报表质量分析的准确性负责。4.1.3 对判定的产品质量等级负责。4.2 .权限4.2.1 对各种质量事故、违章违纪人员有权提出处理意见和建议。4.2.2 对用户提出的质量问题，有权提出处理意见和建议。4.2.3 对质检人员有任免建议权。5.考核与奖惩按公司部门工作经济责任制考核办法和各级管理人员绩效考核办法执行。财务部职能及部长工作标准 1. 主题内容与适用范围1.1. 本标准规定了财务部职能及部长的工作标准、责任与权限。1.2. 本标准适用于本公司。2. 财务部职能2.1. 负责编制公司年度财务规划和成本计划，并定期考核分析预算及检查执行情况，及时向公司提供月份、季度、年度财务资金使用情况分析表。2.2. 负责完善公司内部的核算价格体系，制定财务管理的规章制度和实施细则，并监督检查执行情况。2.3. 负责公司整体资金调配与筹措工作。2.4. 负责协助公司外部经济合同纠纷的调查和诉讼。2.5. 负责公司财务资料的积累、整理和归档工作。2.6. 负责做好公司交办的临时性工作。3. 财务部部长的工作标准3.1. 财务部部长在总会计师的领导下，负责财务部全部业务工作，承担公司生产经营决策的参谋职能。负责提出公司方针目标的建议、意见，并做好加强企业全面计划管理和财务管理的日常工作，负责公司的全面经济核算工作。3.2. 认真贯彻国家的财经工作方针政策、法律法规，维护财经纪律及有关计划、统计、定额管理方面的规章制度，并监督检查执行情况。3.3. 负责制定和修订本公司财务和统计的定额管理制度，并监督检查执行情况。3.4. 定期研究、布置、检查财务管理与核算工作，推行二级核算管理制度，制定和落实核算办法，开展全面经济核算工作。3.4.1. 建立健全统计核算、会计核算的原始记录，使原始记录及时准确地反映公司生产消耗、资金运转、经营成果。3.4.2. 依据市场价格现状和历史资料，制定公司内部计划价格，为开展全面经济核算创造条件。3.4.3. 建立健全信息系统，加强信息传递速度，做好资料收集与交换工作，提高信息处理的质量和可靠性，按时为公司领导提供情报资料，以便做出有效的决策。积极应用微机处理会计业务，推广现代化管理方法，提高财务管理与核算的水平。3.4.4. 每季十五日前，提出上季度的经济活动分析（成本分析和计划统计分析），为领导改进管理工作提出可靠的依据。3.5. 按规定的统计报表和制度要求及时准确地上报生产经营活动中的各种报表。3.6. 加强资金管理，合理使用和调度流动资金，加速资金周转，节省财务费用。3.7. 按照物价管理规定，结合公司产品成本情况，及时提出产品价格调整的意见，监督管理全公司的物价工作。3.8. 处理好同银行、税务、保险等相关部门的关系，正确提取和使用各项专用基金。3.9. 依据合同法和合同管理标准，参与拟订有关经济合同、协议及其它有关经济方面的文件。3.10. 协助公司涉外合同纠纷的调查和诉讼。3.11. 参与公司内部承包经营合同的签订考核和兑现。3.12. 负责独立核算部门的财务监督与审计。3.13. 参与财务人员变动与前后任会计交接的签证。3.14. 做好本公司财务、统计人员的业务培训工作，不断提高财务统计人员素质。3.15. 做好财务档案归档工作。3.16. 完成主管领导和其它业务部门交办的工作。4. 责任与权限4.1. 责任4.1.1. 对财务管理混乱、会计决算数字不准负责。4.1.2. 对发生的违反财经纪律、法令、制度的会计事项负责。4.1.3. 对编制的生产经营计划中的各项经济技术指标及保证措施的实施效果负责。4.1.4. 对为公司领导提供的生产经营决策意见和上报的资料真实性、准确性负责。4.1.5. 对公司、车间二级成本核算的准确性负责。4.2. 权限4.2.1. 有权对全公司会