河北众诚建业工程项目管理有限公司质量手册.doc

河北众诚建业工程项目管理有限公司 质 量 手 册（依据iso9001：2008标准）版本：b/0编号：zcjy/sc2010受控状态：受控分发号：2010年1月2日发布实施 编制：综合办公室 审批：2 质量手册目 录0.1 质量手册颁布令 10.2 任命书 20.3 质量方针和质量目标 30.4 公司简介 41 范围 62 引用标准和文件 73 术语和定义 84 质量管理体系 94.1 总要求 94.2 文件要求 11文件控制程序 14质量记录的控制程序 205 管理职责 235.1 管理承诺 235.2 以顾客为关注焦点 235.3 质量方针 235.4 策划 245.5 职责权限与沟通 255.6 管理评审 266 资源管理 286.1 资源的提供 286.2 人力资源 286.3 基础设施 296.4 工作环境 29人力资源管理控制程序 307 产品实现 337.1 实现过程的策划 337.2 与顾客有关的过程 337.3 设计和开发 36777.4 采购 367.5 生产和服务提供 367.6 监视和测量装置的控制 378 测量、分析和改进 438.1 总则 438.2 监视和测量 43内部审核控制程序 458.3 不合格控制 53不合格控制程序 558.4 数据分析 608.5 改进 60纠正措施控制程序 64预防措施控制程序 67附表一 公司组织机构图 71附表二 质量管理体系质量职能分配表 72附录a 质量手册的管理规定 74附录b 质量手册更改记录表 76 附录c 质量体系文件的编码规定 77 0.1质量手册颁布令本质量手册由公司管理者代表组织编写，经审定符合国家工程建设监理有关政策、法规、规定和本公司实际情况，符合gb/t19001-2008 idt iso 9001：2008标准要求，通过手册的实施使公司的质量体系与国际标准接轨，使公司的监理工作符合建设工程监理规范gb50319-2000的要求和满足顾客及争取超越顾客期望，以求得更好的经济效益和社会效益。质量手册是具有阐述公司的质量管理和质量保证活动必须遵循的规章和准则，也是公司纲领性文件，现予批准发布，公司各部门和全体员工，必须认真学习，贯彻执行。本质量手册自颁布之日起开始实施。 总经理： 2010年1月2日0.2 任 命 书为了贯彻执行iso9001：2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 陶秀荣 同志为我公司管理者代表，负责质量管理体系的建立、运行及对外联络。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 2010年1月2日0.3 质量方针和质量目标质量方针：守法诚信规范监理业主满意不断进取质量目标：所监理工程合格率100%，合同履约率100%，顾客满意率90%，保持每年提高。总经理：2010年1月2日0.4 公司简介河北众诚建业工程项目管理有限公司（原河北建业工程建设监理有限公司）成立于1998年6月，股东单位为河北省建筑材料工业设计研究院等，注册资金300万元，目前拥有房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级和市政公用工程监理乙级资质，并可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。公司现有工程技术人员100余人，正高工2人，高级工程师24人，工程师53人，助工10人。河北省监理工程师岗位证书77人，其中持国家级监理工程师岗位证书35人。持一级总监岗位证书18人，二级总监岗位证书9人,三级总监岗位证书8人。一级注册结构师2人，二级注册结构师2人，一级注册建造师4人，全国注册造价师7人，河北省道路工程师1人，香港注册测量师1人（河北省首批，仅6人）。公司技术力量雄厚、专业配套齐全、人员结构合理、整体素质较高，特别是在专业技术方面，依托河北省建筑材料工业设计研究院的技术及人员支持，在工程建设方面具有较强的综合服务能力。公司组织机构健全，设有综合办公室、工程管理部、经营开发部、工程技术咨询专家库等，各项规章制度及质量保证措施健全，质量保证体系完善。公司有齐全的标准图集、施工及验收规范，配备有必要的检测仪器设备，监理手段过硬，可为用户提供优质高效的服务。公司奉行“守法、诚信、公正、科学”的准则，本着“严格监理、热情服务”的宗旨，以质量责任重于泰山为己任。公司成立以来，依照国家及省市有关法律法规合法开展监理业务，所监理的工程全部达到合格标准。在监理过程中，以预控为主，规范运作，一丝不苟，认真负责；以雄厚的技术实力，解决工程技术难题，积极主动提出合理化建议，节省了工程投资，缩短了建设周期，得到了市场各方主体的好评。同时也以自身实力，争得了市场。我公司已于2003年初通过iso9001：2000版质量体系认证，使得公司从监理服务质量到内部管理都上了一个新台阶。地址：河北省石家庄市合作路159号电话真编：050051公司网站：第1章 范围1 范围1.1 依据本标准建立、健全和完善质量管理体系的目的是：a）对公司内部，明确规定组织机构内各部门质量责任和过程关系，以便各职能部门紧密配合，满足顾客对我们提出的工程建设监理工作的质量要求，满足国家有关法律、法规的规定；并通过持续改进，进一步提高过程控制能力和服务质量，增强顾客满意。b）对公司现有及将来顾客而言，清楚表达我公司质量管理体系，证实满足质量要求的能力，取得社会各方面的信任.1.2 手册适用范围：a）适用的组织范围是公司组织范围机构内各职能部门和所有项目监理部；b）适用的产品范围是资质证书内的工程建设监理服务。c）本公司的产品为服务，依据监理规范及相关的法律法规为顾客提供监理服务，其过程中不存在产品设计和开发的内容，因此我公司的质量管理体系对gb/t190012008 idt iso9001:2008质量管理体系要求的7.3设计和开发的要求予以删减，删减后不影响提供满足顾客和法律法规要求的能力，也不免除相应的责任。第2章 引用标准和文件2 引用标准和文件2.1 1s09000：2008质量管理体系基本原理和术语；2.2 1s09001：2008质量管理体系要求；2.3 1s09004：2008质量管理体系业绩改进指南；2.4 中华人民共和国建筑法2.5 建设工程质量管理条例2.6 建设工程监理规范gb503192000第3章 术语和定义3 术语和定义 本质量手册使用is09000：2008国际标准和建设工程监理规范gb50319-2000中的术语与定义。第4章 质量管理体系4.1 总要求本公司按照is09001：2008标准建立的质量管理体系，编写体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书及其它质量制度和质量记录表格），予以实施和保持，并在质量管理体系运行中不断改进，持续提高有效性。总体要求如下：a）确定质量管理体系过程，is09001：2008标准所要求的质量管理体系过程（除1.2说明的删减部分）均适用于本公司。b）对所适用的过程，公司在相应的文件中予以规定，并将这些过程的顺序和相互作用予以说明。公司确定了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进的管理过程在公司业务过程的具体应用，并确定了其过程顺序及相互关系，见下页图。c）根据所监理工程项目的具体特点，提供必要的工作环境，配备适量的人员和设施，制订适宜的作业方法、工艺，以满足确定过程的有效运行和对这些过程的监视。d）通过监视、测量（适用时）对发现的重大不合格或连续出现的一般不合格和大范围出现的同类一般不合格，就发生问题的原因（由于人或方法、机械设备、设施等因素），针对各科室的过程控制采用必要的措施进行预防或纠正，并通过内部质量审核、管理评审和顾客满意度调查对质量管理体系进行评价，以达到持续改进质量管理体系的目的。e）本监理公司不存在外包过程。工程建设监理过程顺序及相互关系出现监理服务不合格施工准备阶段监理工作工程保修阶段，协助甲方监督承包方的保修工作调查顾客满意度采取相应措施措施验证后改工程交付，监理工作总结施工阶段监理工作熟悉和收集有关文件和资料编制监理规划及实施细则由业主提供相应设施条件组建项目监理部放弃安全、合同、信息管理造价控制进度控制审核进度计划及工程量审核实验室有关资料审核工程分包队伍资格审核承包方施工组织设计审核施工承包方有关证件过程、产品监视测量，内部质量审核，管理评审监理工作准备签订合同合同评审招标文件评审收集建议信息、跟踪监理项目 决定不投标 决定投标 分析原因编制监理大纲投标 中标 不中标质量控制4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司质量管理体系文件包括： a）质量方针和质量目标。 b）质量手册。c）iso9001：2008标准所要求的程序文件，即文件控制程序、质量记录控制程序、内部质量体系审核程序、不合格控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序、人力资源控制程序。d）为实现各过程的有效策划、运行和控制所要求的各种工作文件，如：公司制定的制度/办法、监理规划、监理实施细则等有关文件等。e）基于各种要求（如iso9001：2008标准、监理资料）需建立并保存的所有质量记录。4.2.2 质量手册 公司按照iso9001：2008标准编制并保持此质量手册，手册包括以下主要内容：a）公司组织结构及各职能部门、岗位的质量职责划分。b）发布公司质量方针和质量目标。c）明确规定本公司质量管理体系范围，包括iso9001：2008标准要求删减的说明。d）质量管理体系必须的程序文件、各种规定及相关文件或对其引用。e）表述质量管理体系整个过程之间顺序及相互作用。4.2.3文件的控制职责 综合办公室负责行政质量文件（公司红头文件）、外来文件（国家有关法律、法规，地方有关规定）及质量手册、程序文件、体系运行记录表格等文件的管理。工程管理部负责工程验收规范等工程技术文件的识别。文件控制要求公司建立并保持文件控制程序，程序规定：a）文件发布前得到领导的批准，以确保文件的充分性与适宜性。b）文件执行过程中，当发现有不适用情况时，由文件起草部门组织进行修改，修改后的文件应再次批准。c）所有受控文件均应标注受控状态、更改和现行修订状态。d）文件的发放应确保使用处获得适用文件的有效版本，并及时收回作废或失效文件，若不便收回（如规范大全中的个别规范作废）或需保留作废文件，应在保留的作废文件上注明作废标识，防止其非预期使用。e）文件的管理部门或个人应爱护文件，不得丢失、损坏、污染、应确保文件清晰、易于识别。f）公司确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，所有外来文件应首先得到相应领导阅示，并按领导批示的发放范围进行发放。4.2.4质量记录的控制 质量记录为特殊类型的文件，是证实质量管理体系有效运行和监理服务符合要求的证据。职责 综合办公室负责归口管理、检查、指导质量管理体系运行的记录，各部门具体管理本部门质量管理体系运行的记录。 工程管理部负责管理、检查、指导工程监理过程所形成的质量记录；各项目监理部具体管理本工程的监理记录。质量记录的控制要求 为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，公司予以控制。控制质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置，公司制定质量记录控制程序，程序规定： a） 各类质量记录的填写必须内容真实全面，字迹清晰易于识别。 b） 按类别对质量记录进行收集，加注标识。便于进行检索。 c） 对质量记录在收集和贮存期间，提供适宜的条件，保持质量记录的清晰、完整。保存方式便于存取。 d） 各类质量记录按规定期限保存，到期质量记录的处置应填写处置记录后进行销毁或采取手段处置。 文件控制程序(zcjy/cx4.2.32009)1 目的 通过对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各场所使用文件和资料的有效版本。2 适用范围 适用于与公司质量体系运行有关的文件和资料的控制。3 定义 本程序文件采用is09000：2008国际标准的定义和公司质量手册中的有关定义。4 职责4.1 行政质量管理文件由公司综合办公室控制，负责制定文件清单，并负责修改质量文件的审批、登记、分发和归档工作。负责质量手册的发放、更改、控制和归口管理。监督、检查质量管理体系文件和资料的使用、管理情况。4.2 公司工程管理部负责技术文件和资料的控制。4.3 公司各职能部门控制本部门制定的文件，受控文件、技术文件，包括标准、规范、规程等，报综合办公室备案。 4.4 公司各项目监理部负责所监理工程技术档案的控制，包括监理日志、监理月报、监理例会纪要、监理通知及回复、监理质量评估报告、监理工作总结等，负责收集、整理归案，交公司工程管理部存档、保管。按质量记录的控制工作程序进行控制。文件控制工作流程作好标识防误用存档销毁有无保留必要使用有效版本有无更改更改审批获得必需的背景资料编制更改清单发放到有关场所使用是否原部门审批更改会签文件改变发布文件审批文件会签文件绘制文件文件分类编号外来文件的识别跟踪5 工作程序5.1 文件和资料的分类 a) 行政质量管理文件。 b) 技术性文件和资料。5.2 文件和资料的编号、状态、要求5.2.1 属于质量管理体系文件的编号执行以下编号方法：质量手册附录c：质量体系文件的编码规定。5.2.2 文件和资料分为受控和非受控两种状态。受控文件由编制部门加盖“受控”印章，进行分发编号和发放登记；非受控文件只做发放登记、不进行分发编号。5.2.3 确保文件清晰、易于识别和检索。5.3 文件和资料的编制5.3.1 文件和资料编写前应明确以下问题 a) 制定文件和资料的目的。 b) 制定文件和资料的依据。 c) 文件和资料的内容及状态。5.3.2 文件和资料的编写 a)质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，依据is09000：2008族国际标准。 b)各职能部门的文件和资料由本部门组织编写。5.4 文件和资料的审核、批准5.4.1质量手册由公司管理者代表审核，总经理批准。程序文件由管理者代表审核、批准。5.4.2 工程管理部发布与修订的“现行技术文件清单”(专指技术文件和资料以及标准、规程、规范、规定类)由总工程师审核、批准。5.4.3 各部门编写的文件和资料由各部门的主管领导审核、批准。5.5 文件和资料的发放5.5.1 受控质量手册与程序文件配套发放，非受控质量手册单独发放，发放办法见质量手册附录a：质量手册的管理规定。5.5.2 技术文件和资料以及标准、规程、规范、规定类文件由工程管理部根据本部门使用范围、现行状态予以查阅、管理、登记，以“现行有效文件清单”形式，根据工作需要范围发放；各项目监理部对所监理工程的监理技术档案进行控制，负责收集、整理、归档，最后交公司工程管理部保管。5.5.3 各职能部门编制的文件和资料，由编制部门根据需要进行发放，受控文件和资料均向综合办公室备案。5.5.4 行政管理文件由收文职能部门根据需要进行发放，同时向公司综合办公室备案，如文件和资料与质量体系运行有关还必须加盖“受控”印章并编分发号，同时向综合办公室备案。5.6 文件和资料的更改5.6.1质量手册的更改按质量手册附录a“质量手册的管理规定”中 “3质量手册的更改”办法进行。5.6.2程序文件的更改由参与制定和运作的部门，根据实际运行情况，进行评审，并将存在的问题以书面形式报综合办公室，由综合办公室整理后，提出更改意见，报管理者代表审核、批准后，由综合办公室填写更改通知单，分发到全体程序文件持有者。5.6.3 各职能部门编写的文件和资料，经过评审，需要更改时，由其主管领导进行审批，编制部门填写文件更改通知单按文件发放范围发放，并做发放记录。5.7 文件和资料的换版与作废5.7.1 文件和资料经多次更改或需大幅度修改时应进行换版，原版次文件和资料作废。5.7.2 作废的公司内部受控文件和资料由原发放部门按文件发放登记表回收，加盖“作废”章，填写“文件销毁申请表”经主管领导批准后统一销毁。需做资料保留的作废受控文件经原发文部门负责人同意后，加盖“保留资料”印章方可保存。5.7.3 技术文件和资料更新时，工程管理部负责将作废文件和资料撤出使用场所。对会审记录、变更类内容，可采用回收办法撤出。对标准、规程、规范、规定类内容，可采用加盖“作废”印章并检查督促所有辖区、使用场地及时撤出的办法。5.8 文件和资料管理5.8.1 为正确识别文件和资料是否现行有效，工程管理部针对与质量体系运行有关的 “技术文件以及标准、规范、规程、规定类内容”于每年1月、7月发布“现行有效文件清单”，文件与资料内容更新时，以更改通知单形式及时对清单进行修订。5.8.2 贯标前发布的文件和资料，如确认应为受控状态，则由主管部门补盖“受控”印章，补上分发号：如使用部门需用而没有的，则由主管部门按受控文件进行补发。5.8.3 公司各职能部门依文件来源分类建立台帐，与质量体系运行有关的行政质量管理文件和现有现行有效技术文件与资料填入“现行有效文件清单”。项目监理部相关人员建立相应文件与资料台帐。5.8.4 受控文件丢失后，持有人应写明丢失原因，经受控文件部门负责人同意后可重新补领，但原分发号同时停止使用。5.8.5 质量记录管理按质量记录控制程序执行。5.8.6 受控文件注意保密，个人持有的受控文件和资料不得外借与复印。质量记录的控制程序1 目的和适用范围1.1 目的 对质量记录进行控制和管理，是为了取得监理工作质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据，并为采取纠正措施和预防措施，保持和持续改进质量管理体系提供信息。1.2 适用范围本程序适用于与质量管理体系运行有关的所有质量记录。2 相关文件 河北省工程建设监理实施管理办法河北省建筑工程技术资料管理规程内部质量体系审核控制程序 不合格控制工作程序 纠正措施工作程序预防措施工作程序3 定义 本程序文件采用is09000：2008国际标准和本公司质量手册中的有关定义。4 职责4.1 公司综合办公室负责质量记录的归口管理、监督检查、存档和借阅工作。4.2 公司范围内贯标覆盖的所有部门负责本部门范围内质量记录的填写、收集和管理。5 工作程序5.1 质量记录的内容 与监理工作质量有关的记录和质量管理体系运行记录。5.2 质量记录的管理5.2.1 质量记录表格的设计和标识 a) 质量记录表格的设计应满足is09001：2008标准的要求，并具有可操作性。 b) 要素主控部门使用的质量记录，根据本部门实际需要设计质量记录表式，经本部门负责人审查批准后，交综合办公室备案。c) 质量记录的标题应直接体现记录的内容，以便于正确填写、识别和查阅。d) 批准使用的质量记录由制表部门按质量手册附录c：质量体系文件的编码规定进行编号并登记。5.2.2 质量记录应保持清晰，易于识别。5.2.3 质量记录的收集及保管a) 工程项目完工后，工程竣工资料及有关质量记录由负责该工程的项目监理部监理人员汇总、整理，交公司工程管理部审核、装订、存档。b) 公司各职能部门负责的质量记录，及时整理装订成册交公司综合办公室存档。c) 对存档质量记录的要求及管理按公司有关技术档案管理规定执行。 d) 质量记录应提供适宜的保存条件，妥善保存，防止损坏或丢失。e) 各部门均应建立本部门的质量记录清单，填写部门控制的质量记录，并在每种质量记录前加放目录页，以便于查阅和检索。f）保存期满的质量记录由公司综合办公室汇总后列出清单，经原存档单位或归口管理部门同意，主管领导批准后方可销毁。操作按文件和资料控制程序有关条款进行。5.2.7 质量记录的保存期限 a) 与质量管理体系要求有关的一般质量记录保存期为3年； b）与工程质量有关的质量记录保存期为与建筑物同寿命。5.2.8 质量记录的审核 质量记录的审核由各部门按业务范围逐级向下进行。审核后应填写工作检查记录表。5.3 质量记录查阅5.3.1 顾客或第三方评价我公司质量管理体系，需查阅质量管理体系运行质量记录时，需经管理者代表同意。5.3.2 查阅其它各部门质量记录时，需经该部门主管领导同意。5.3.3 凡借阅、复印或抄录质量记录，均须公司主管领导批准后方可办理。6 质量记录 质量管理体系过程检查表 质量记录清单第5章 管理职责5.1 管理承诺 公司总经理通过以下活动在建立、实施和保持质量管理体系方面提供承诺：a）在公司年度会议和重大会议上向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。b) 制定并要求公司员工贯彻质量方针。c) 制定质量目标，并要求各职能部门和相关层次将其分解到有关的工作岗位，定期进行考核。d) 每年（不超过12个月）进行一次管理评审。e) 确保资源的获得，保证质量目标实现。5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，总经理应将有关顾客要求的信息转化为公司质量目标的质量管理体系的要求，并予以实现和满足。及时了解监理服务过程中的顾客反映，收集顾客的投诉，掌握顾客满意度、投诉率的总体情况，必要时采取有效措施，保证持续增强顾客满意的目的。5.3 质量方针公司的质量方针为：“守法诚信、规范监理、业主满意、不断进取”其内涵为： a）质量方针是基于公司的宗旨、法律法规的要求，包含了满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为质量目标的制定和评审提供了框架。 b）通过板报、文件、会议、施工现场宣传等形式宣传贯彻质量方针，确保质量方针在各部门、各层次、各岗位进行沟通和传达，使全体人员都能正确理解并认真执行。 c）通过管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时对质量方针进行修订。5.4 策划5.4.1 质量目标为贯彻落实质量方针，满足顾客和有关法律法规的要求，公司总经理以质量方针为框架，组织制定质量目标：所监理工程合格率100%，合同履约率100%，顾客满意率90%，保持逐年提高。 质量目标由总经理批准后发布。要求将质量目标分解到各职能科室和各项目监理部，由综合办公室每半年对公司职能部门进行考核，由工程管理部每半年对各项目监理部进行考核，结果报总经理。5.4.2 质量管理体系策划a）在总经理领导下，管理者代表负责组织综合办公室对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和4.1的要求，并将策划的结果形成质量管理体系文件及相关质量管理规定。b）当质量管理体系发生变更时，质量手册、程序文件应随着进行修改，由综合办公室对变更部分的过程方法及时作出调整，以保持质量管理体系的完整性。文件修改在受控状态下进行。 5.5职责、权限和沟通5.5.1 总则为了确保公司质量管理体系的有效实施并持续改进，公司最高管理者要确保公司内各部门的职责和权限及其相互关系得到明确规定和在公司内沟通。5.5.2职责和权限总经理确定了公司组织机构设置（见附表一）并对各部门、岗位职责进行了明确规定（职能分配见附表二），具体职责规定见公司各部门及项目监理部岗位职责规定。5.5.3 管理者代表公司总经理任命陶秀荣（总工程师）为管理者代表，除履行其原职责和权限外，增加的职责和权限为： a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 c) 确保提高全体员工满足顾客要求的质量意识。 d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.4 内部沟通为确保公司的质量管理体系在公司内的有效性，建立适当的沟通过程并进行沟通，以促进公司内部各部门之间能够及时交流信息，增进理解与共识，妥善解决接口，协调行动。内容：沟通内容主要是各部门之间的接口关系及关联过程的相关信息，重点沟通方式与体系有效性有关的问题。 方式a）最高管理者在企业范围内以宣传栏、会议、文件传递等方式宣传公司方针、目标及重大决策。b）公司定期召开各种会议，以进行内部沟通。c）建立并保存会议记录。5.6 管理评审5.6.1 总则目的：通过定期的管理评审，评价质量管理体系的现状、改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标的实现程度。频次：公司的管理评审每年进行一次（不超过12个月）。如遇外部环境变化、发生重大质量事故、内部机构发生变化和发现质量管理体系有缺陷时，总经理有权决定增加管理评审的频次及参加管理评审的人员范围，从而及时调整资源的配备，以使质量管理体系更具有有效性、适应性、充分性。实施：管理评审以会议形式进行，由总经理主持，管理者代表和各职能部门负责人、副总经理、副总工程师、项目监理部负责人参加。在管理评审前两周，由综合办公室起草管理评审计划和通知，经副总工程师初审后报管理者代表审核，总经理批准后下发。参与评审的各部门按照评审计划输入要求整理准备质量管理体系运行情况的汇报材料。5.6,2 评审输入管理评审的输入包括：a) 第一方、第二方和第三方的审核结果。b) 顾客满意度的测量结果和顾客投诉情况。c) 质量管理体系过程控制情况、效果和产品质量现状。d) 纠正和预防措施的制定、执行情况及有效性。e) 以往管理评审提出措施的实施及验证结果。f) 由于内、外部环境变化引起公司质量管理体系的变更。g) 各种改进的建议。5.6.3 评审输出a) 质量管理体系及过程的效果，包括质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价。b) 质量管理体系及过程有效性的改进需求。c) 产品质量的改进要求。d) 资源需求方面的改进措施。5.6.4 综合办公室负责管理评审会议的记录，整理起草管理评审报告，经副总工程师初审，经管理者代表审核，总经理批准后发放到各与会人员（执行文件控制程序）。5.6.5 各部门、项目监理部按照管理评审报告要求的内容及时制定并执行相应的措施，综合办公室负责跟踪验证，并将结果汇总上报管理者代表，提交下次管理评审。第6章 资源管理6.1资源的提供6.1.1 目的a) 实施、保持质量管理体系的有效运行并持续改进其有效性。b) 实现质量方针、质量目标，以满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2 公司确定并提供的资源包括人员、基础设施、工作环境等，总经理负责确保提供必要的资源。6.2人力资源6.2.1总则公司监理服务工作，主要是通过人员的能力、技术和管理水平实现，因此通过职业教育、招聘和培训，使从事影响产品要求符合性的人员能胜任本职工作，是公司的资源配置的重要内容。a） 公司综合办公室负责人力资源管理，并根据质量管理体系各岗位活动要求及规定的职责要求而选择能胜任的人员，人员能力可从其受教育程度、接受的培训、具备的技能、工作的经历和实践经验等方面进行评价。b） 公司工程管理部按各个员工的学历、培训、技能、经历安排相应的工作，对不能满足岗位技能要求的职工进行培训以达到规定要求。6.2.2 培训、意识和能力公司确定从事影响产品要求符合性的工作人员所需的能力，其中包括受教育专业及学历程度，工作经历及业务经验，技术及管理水平及能力，专业培训资格等，并根据上述条件进行考核。适用时提供必要的培训或采取其他措施以获得所需的能力，并评价培训的有效性。通过多种活动，教育和激励员工实现质量目标的积极性，提高质量意识和自我改进工作的自觉性。公司综合办公室负责培训工作的综合管理，并保存相关记录，具体要求按人力资源管理控制程序执行。6.3基础设施公司按实际需要配备各种基础设施（如运输、通讯或信息系统），项目监理部应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按委托监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。6.4工作环境公司为质量管理体系各过程提供所需的工作环境，并对人和物的因素进行管理，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。人力资源管理控制程序1 适用范围 适用于公司与质量管理体系有关的各类人员，以确保人员能承担公司规定的各项职责。 2 职责分配2.1综合办公室根据业务需要，对公司人力资源的需求拟订公司员工定岗的相应资格要求和标准。2.1.1合理配置公司员工，当员工岗位发生短缺时，负责招聘。2.1.2制定公司员工培训计划，批准后组织实施。2.1.4对员工的能力进行正确判断并进行考核。2.2总经理批准公司的公司各岗位人员任职资格规定、公司培训计划、招聘计划等。3工作程序3.1人力资源需要识别控制3.1.1综合办公室根据岗位人员固有性质及其在公司与其他相关工作之间关系，从教育、培训、技能和经验等方面拟订公司各岗位人员任职资格规定。3.1.2公司各岗位人员均应符合公司各岗位人员任职资格规定所述相应要求，特殊情况需由综合办公室负责人提出报告，主管经理审核批准后，交经理办公会议讨论，总经理批准后方可在岗任职。3.2人员安排控制过程3.2.1公司原有岗位空缺和需要增设岗位时，由主管部门提出，综合办公室根据公司编制要求审核，经总经理批准后，由综合办公室根据人员资格识别要求的标准在公司内部进行调剂和选聘，经主管领导批准后，实施岗前培训后上岗。3.2.2补充员工计划3.2.3当公司无法进行内部调剂时，由综合办公室进行公开招聘，并负责审核应聘人员有关学历、资历、经历和证明文件。 3.2.4经审核合格后，进行面试或笔试。笔试与面试成绩合格与否，均由综合办公室负责人为组长的各有关部门负责人参加的招聘小组裁定。3.2.5面试合格后，发出试用通知，经培训后上岗，经过三个月试用期合格者正式录用。部门负责人及高级技术职称录用通知由总经理签发，其余人员由主管领导审核、批准，综合办公室负责人签发。3.3培训控制过程 3.3.1由公司综合办公室根据各部门的培训需求和公司发展情况制定年度培训计划，经公司总经理批准后下发执行。3.3.2综合办公室负责督促培训计划实施。培训过程中应有培训记录，培训结束前应对培训人员进行考试或考核。3.3.3在培训过程中应使员工意识到自己工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作贡献。3.3.4培训完毕后，应由培训负责人分析评估培训效果并留下记录。3.4考核控制过程 3.4.1由综合办公室根据公司规定质量方针、质量目标与各部门的目标，确定考核目标，由公司总经理批准。3.4.2由综合办公室和工程管理部根据批准后的公司考核目标，每半年分别对各部门及项目监理部进行考核，填写相应记录并报总经理。3.4.3员工如对考核成绩持有意见可直接向综合办公室、工程管理部申诉，由主管经理裁定。3.5公司根据考核结果，对员工按照公司制定的员工奖惩条例进行奖励、表扬、警告、惩处。4.质量记录4.1培训记录第7章 产品实现7.1 实现过程的策划7.1.1 实现过程的策划是服务达到质量要求的保证，为将质量管理体系的过程应用于具体的工程项目，公司对于所负责监理的每项工程，在签订合同后，应由总监理工程师组织编写监理规划，经工程管理部初审，由副总工程师审核后，报总工批准。对中型及以上或专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制监理实施细则。7.1.2 监理规划应依据建设工程监理规范gb50319-2000编制。7.1.3 监理规划内容除专业技术要求外还必须包括以下方面的内容： a）服务的质量目标和要求。 b) 确定监理服务过程文件和资源的需求。 c) 针对服务质量所要求的验证、确认、监视、测量、检验和实验活动，以及产品接受准则。 d) 监理过程所应形成的记录。7.1.4 监理实施细则应包括下列主要内容 a）专业工程的特点。 b）监理工作的特点。 c）监理工作的控制要点及目标值。 d）监理工作的方法及措施。7.2 与顾客有关的过程7.2.1、与产品有关要求的确定：a）顾客在招标文件或监理合同中明确规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。b）顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。c）适用于产品的法律法规要求。d）公司认为必要的任何附加要求。7.2.2、 与产品有关的要求的评审评审分两个阶段：招标文件评审、合同评审。评审的时机：招标文件评审是编制投标书的依据，评审应在编制投标书或投标之前进行，合同评审应在合同签订前进行。评审方式：可采用会议或传递会签的方式进行。招标文件评审应评审内容：a) 与产品有关的要求所规定的内容是否在招标文件中规定明确。b) 针对招标文件中顾客的要求，公司是否要提出附加要求。c) 公司是否有能力满足招标文件的要求。 合同评审a) 监理合同评审工作由经营开发部主持，公司相关人员参加。b) 评审内容：合同的真实性、合法性，填写的是否清晰、准确、合理、有效；监理范围、监理业务起止日期，向顾客提出的设施要求、监理酬金支付、奖励办法，附加协议条款、服务，以及双方一致的合同要求，业主隐含的要求；公司的技术保证能力，质量保证能力。c) 合同评审后，由经营开发部将合同草本送顾客确认，如顾客有修改意见，则由经营开发部补充完善，真正与顾客达成共识。d) 合同评审应确保：监理服务和监理工程的质量要求予以明确规定；与招标时不一致的合同条款得到解决，达成共识；公司具有满足监理合同要求的能力。评审记录由经营开发部按合同评审（修订）记录表作好评审活动记录，并负责管理。在合同评审（修订）记录表中要表明评审结论。合同正本由经营开发部在合同台帐中登记。合同的修改a) 由经营开发部负责与顾客协商，并起草补充合同，补充合同要说明变更原因及变更后的合同内容。 b) 补充合同应进行评审，其评审过程和要求与合同的评审过程和要求相同。 c) 经营开发部将补充合同及时分发到原合同持有部门，以便按变更要求执行，涉及有关文件的更改，应及时更改相关文件。7.2.