某集团管理制度汇编2

某某集团某某集团管 理 制 度 汇 编（2017年第一版）试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要，制定颁布集团公司基本管理制度，适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。目录第一章工作原则制度3第二章工作管理制度4（一）公司文化制度4（二）会议管理制度6（三）入职离职制度7（四）培训管理制度8（五）合同管理制度9（六）员工考勤制度9（七）车辆使用制度11（八）客户接待制度12（九）员工出差制度14（十）物资采购制度16（十一）借支报销制度17（十二）公章管理制度20（十三）基本礼仪要求21第三章工作使用表格（一）会议记录表25（二）招聘申请单26（三）员工入职表27（四）离职申请表28（五）离职交接表29（六）加班申请表30（七）请假申请表31（八）用印申请单32（九）出差申请单133（十） 采购申请单1 34（十一） 采购申请单235（十二） 入库登记表 36（十三） 固定资产表37（十四） 出库登记表38本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日第一章工作原则制度一、工作基本原则1、 承诺以工作目标为出发点，放下一切情绪和干扰因素。2、 提出问题必须提出解决方案。3、 立足整体，把本职工作做到极致。4、 工作要抓重点，任何时候都要优先解决重要的事情。5、 鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。6、 下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。7、 工作中，三会一层职责要清晰，其关系要明确，要求各司其职。8、 基于公司利益需求和职业化要求，上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反，各警告一次，上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈，下级警告三次后予以辞退。二、基本管理制度的说明1、目前阶段，基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。3、基本管理制度制定部门：总裁办；执行落实部门：总裁办、综管部和财务部。4、基于公司管理运营工作的实际需要，制定颁布如下基本管理制度。 （1）公司文化制度 （2）会议管理制度 （3）入职离职制度 （4）培训管理制度 （5）合同管理制度 （6）员工考勤制度 （7）车辆使用制度 （8）客户接待制度 （9）员工出差制度 （10）物资采购制度 （11）借支报销制度 （12）公章管理制度 （13）基本礼仪要求 本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归总裁办所有。第二章工作管理制度(一)公司文化制度 基于增强企业核心竞争力、企业凝聚力的需要，激励员工开拓创新，实现自我约束，促进企业经济效益的发展，特制定如下文化制度：企业文化内容要定期进行培训。1、突出核心文化的建设，核心文化主要体现在3个方面：（1）突出企业理念建设；（2）工作基本原则和要求的执行落实；（3）突出客户至上，和目标为导向。2、文化制度建设的6个着力点：（1）日常领导行为企业文化的方向引领。（2）制度匹配应用企业文化的刚性力量。（3）英雄人物典范企业文化的现实榜样。（4）文化故事传播企业文化的通俗表达。（5）仪式活动烘托企业文化的感性熏陶。（6）沟通渠道交流企业文化的平等对话。3、主要实现如下3个方面的文化建设：（1）实现MI（理念识别）建设，主要包括企业使命、精神、价值、愿景、和目标的建设。（2）实现VI（视觉识别）的建设，主要包括：企业标识、旗帜、广告语、服装，信笺，徽章、和印刷品等。（3）实现以目标为导向的执行力的建设。4、公司文化建设主管部门为总裁办。(二)会议管理制度 基于强化公司管理和提高管理效率的需要，特制定如下会议制度。1、建立会议制度。确定股东会、董事会、总裁会、高管会、专项会议、全员会和部门会等会议。2、会议要求少而高效，要求做会议记录。3、股东会由董事会召集；董事会由董事长召集；高管会由总裁召集；专项会议由专项负责人召集；部门会由主管副总裁或部门负责人召集。原则上，股东会每年召开一次；董事会每2个月召开一次；高管会和部门会每周召开一次。4、高管会和部门会作为每周的例会，在每周一上午召开。5、公司确立晨会制度，每次15-20分钟，由全体员工轮流主持。公司统一确定晨会流程及内容。6、根据工作需要，必要时，董事会和高管会可以实行扩大会议，即董事会可以扩大股东和高管列席；高管会可以扩大股东和董事列席，列席人员只有建议权没有表决权。 （三）入职离职制度一：规范公司运作，强化公司管理，特制定入职离职管理制度。1、员工入职离职工作由总裁办负责执行。2、员工的入职辞退均由总裁最终做出决定。3、员工的入职离职均需办理相关手续，经相关部门领导签字后方可发生效力。4、员工离职应突出客户、财务和重要数据的交接。二：人员聘任流程1、填写招聘申请单及领导审批。2、发布招聘通告及面试通知。3、主管副总裁面试并提出意见。4、总裁面试并最终决定。5、办理入职手续、填写员工入职表、签订劳动合同。6、入职培训。三：人员离职（辞退）流程1、提出离职申请单，或主管副总裁提出辞退要求，由总裁办负责辞退约谈和手续办理。2、按照离职交接表内容流程办理离职手续，总裁签字生效基于公司管理运营工作的实际需要，制定颁布如下基本管理制度。（四）公司培训制度基于企业发展战略的实现，提高员工综合素质和业务水平，加强员工对企业文化的深度认同，打造出一支高执行力团队的需要，特制定如下培训制度。1.培训原则。有效性原则、实用性原则、针对性原则。2.每半年制定一次培训计划，主要明确培训内容、目的、时间、预算和培训方式等。3.此制度适用全体员工，统一培训和差异培训相结合。4.培训主要内容：入职培训、业务知识和技能培训、公司规章制度岗位职责等培训、实操培训、企业文化培训、团队建设打造和素质培训等5.培训分定期和不定期培训。原则上，定期培训公司每2周要组织一次，每次时间不少于1小时。6.培训分内部培训和外部培训，培训期间属于工作性质，必须认真参加学习。7.重要培训实行考核，结果应和奖金激励制度结合。8.培训制度由总裁办负责落实.（五）合同管理制度为了加强合同管理，保障客户公司利益，特制定此合同管理制度。1、劳动合同的签订建档和保管由总裁办负责。2、其它合同的签订，根据公司业务需要签订。2、合同的签订需要根据合同的不同级别内容等分别由不同级别的领导审批同意。3、合同的盖章必须严格遵守公章管理制度。4、合同签订，须加盖骑缝章，须及时建档。5、其它合同由财务部保存管理。（六）员工考勤制度 规范公司运作，强化公司管理，特制订如下考勤制度。1、 每天上下班实行考勤制度，主要通过指纹或其他方式完成。2、 考勤主管部门为总裁办。3、 公司工作日，每周一至周六，六个工作日。每个工作日，工作时间：早9:00-晚17:30。每天午休时间：12:00-13:00。4、 适用范围：全体员工。5、 迟到早退问题:（1）迟到5分钟内每个月允许3次，迟到五分钟内超过三次的，每次乐捐10元钱；迟到1个小时内的，乐捐20元；迟到超过一个小时的，按照事假半天扣除工资。（2）早退5分钟内的，乐捐10元；早退1个小时内的，乐捐20元；早退超过1个小时，按照事假半天扣除工资。（3）迟到早退达到三次的，主管领导谈话并口头警告一次，每月累计警告三次的，属于根本违反劳动合同约定，予以辞退。（4）迟到早退乐捐费用均用作员工集体福利。6、 员工因工作外出的，须填写外出登记表。员工忘记打卡的，需于两日内到总裁办填写未打卡说明，无说明者，一个月内未打卡2次，不给与处罚，2次以上的，每次乐捐20元。7、 在自然月内无任何迟到、缺勤、早退、的均按100元/月的标准激发全勤奖励。8、 加班值班问题。工作日以外必须加班的，应提前一个工作日填写加班申请单，报取领导批准后认定为加班，公司根据工作需要安排和核准加班的，加班时长在三小时以内不核算为加班，三小时以上的为半个工作日，五个小时以上的为一个工作日，加班公司优先考虑采取串休方式补偿，必要时，公司可以通过支付加班费的方式进行补偿。9、 事假病假问题。（1）因个人私事需要请事假的，事假最小单位为半天，应提前填写请假单并经总裁审批。临时需要请事假的，须电话或微信请示批准，回公司后补填请假单，所有事假均不发工资。（2）请病假的，须提前书面或电话申请，看病后须出示至少三级乙或区级等医院治诊断书并复印留存。（3）如因特殊情况不是及时办理请病假手续的，需提前电话通知总裁，到岗后2日内补完请假手续；请病假最小单位为半天，当月病假2天以内（含2天）不扣发工资，超过2天记发2天带薪病假工资+实际出勤天数的工资。10、 旷工问题。未按照上述请假申请标准和流程履行的，一律属于旷工情形，旷工不发工资且扣除当月奖金。旷工一天，书面警告一次，旷工累计超过两天的，属于根本违反劳动合同之约定，予以辞退。11、 涉及到特殊情形，需要主管副总裁特殊批准，遵循特事特办原则。 （七）公司车辆使用制度1、公司派车只能用于公务，不能公车私用。2、用车须填写用车申请单。3、车队的主管部门是综管部。4、董事会办公室用车，可以不经批准，但需填写用车登记表。5、车辆使用如发生冲突，原则如下：（1）优先客户接待使用（2）优先业务需要使用（3）优先董事会办公室使用（4）优先总裁委员会使用6、单位派车须坚持必要原则，效率原则和效益原则。（八）客户接待制度为规范公司对外接待和参观指导工作，保证接待工作的高效有序进行，树立公司良好形象，保证给来访公司的领导与客户提供一个满意的接待服务。特制订此制度。1、客户接待坚持客户至上、营销导向和客户分类三大原则。2、客户主要分为公司客户和市场客户两类，每类客户分为A、B、C三级。3、公司客户由综管部负责安排接待，市场客户由市场部门负责安排接待。4、客户接待需要制定详细的接待内容流程：即遵循提前申请、编制接待日程安排计划、接待落实和事后总结反馈等内容流程。5、接待部门应提前和来宾联系，全面了解来宾基本情况，包括来宾姓名、性别、职务、来访具体时间、人数、航班信息、来访目的和要求、是否需用车、订房或其它要求，并及时落实。6、接待计划通过公司总裁审批后，主管部门根据实际工作的需要安排接待人员，告知接待人员相应的接待任务及注意事项。肩负接待任务的人员必须严格按照标准落实整个接待过程。一般情况下，来宾没有离开前，接待人员不宜随意更改。 7、主管部门根据日程安排表通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。8、主管部门接待根据客户需要，充分做好各项准备工作，诸如接送、会演、住宿和旅游等。9、如来宾需要公司安排住宿的，则由主管部门按规格要求预订酒店，并事先到酒店考察是否符合要求，明确付款方、付款方式并预付定金；预订成功后，把确认函信息提前告知客人；如有需要，为来宾办理入住、退房手续；在来宾住宿期间，根据来宾要求与酒店进行沟通协调。10、主管部门安排人员做好接待工作的收尾及费用报销工作。11、主管部门及时安排人员整理参观过程中形成的各种音响、文字资料，撰写参观接待记录，总结接待过程中的经验教训，改进建议，及时反馈至主管副总裁处并留存建档。 附件一 接待标准 级别项目C级（一般客户）B级（重要客户）A级（高级客户）责任部门接待人员对应部门1人对应部门负责人 总经理、总裁主管部门陪同人员本部门1-2人本部门1-2人对应部门负责人主管部门车辆 舒适型高档型豪华型主管部门接机专员经理总监 主管部门住宿200元/天以内商务酒店400元/天以内四星级600元/天以内五星级主管部门房间准备提前办理提前办理提前办理主管部门餐饮早包含住宿内包含住宿内包含住宿内主管部门午40元/人60元/人80元/人晚60元/人80元/人120元/人会议公司会议室公司会议室公司会议室外部会议室主管部门会议用品准备资料设备纸笔、公司资料日程表、纸笔、公司资料等日程表、投影仪、纸笔、公司资料主管部门茶歇用品茶、纸巾等茶、水果、湿巾、纸巾等茶、水干果、饮料、湿巾、纸巾等主管部门纪念礼品50元/以内100元/以内500元/以内 总裁办送行邀约人随行邀约人随行邀约人随行主管部门（九）出差管理制度为规范出差管理流程、加强差旅费用管理，特制定本制度。1、 个人因公申请出差或公司指派出差，均需提前2-5天填写出差审批单并报财务部备案。2、出差员工在出差前后均需到综管部和财务部登记和核实。3、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请主管副总裁同意，并经总裁批准。4、出差时间的规定。出发在12:00前，回来在12:00后的当日均算做出差1天；出发在12:00后，回来在12:00前的当日均算做出差0.5天；出发在22:00后的当日不计算。5、 因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差申请单至财务部按规定办理费用预支手续,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。6、 员工须在出差结束后2个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向主管副总裁和总裁及时反馈出差情况、结果。7、 出差的费用预支和报销工作均依照借支报销制度执行。8、 出差费用报销的特别规定。（1）住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。（2）交际费用额度由主管副总裁和总裁核准，未经核准费用自理。（3）所有报销项目均需凭发票、收据等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。（4）出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销，特殊情况经总裁核准后予以报销。（5）本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经主管副总裁和总裁审核批准后方可报销；（6）员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其主管副总裁批准并由综管部复核后，可酌情安排补休。9、 出差费用标准公司出差费用标准（暂行）项 目职 位交通费用住宿标准出差补贴重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差总裁、副董事长董事长实支600元/日450元/日350元/日300元/日200元/日总经理、副总裁实支400元/日350元/日280元/日200元/日150元/日副总经理实支300元/日240元/日180元/日150元/日100元/日员工、经理级实支240元/日150元/日120元/日100元/日50元/日备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）；2、出差补贴标准包含路程时间；3、重点城市：北京、上海、广州、深圳等；4、对于需报住宿人员，出差期间本着节约的原则，住宿费用标准原则上实报实销，上限不得超过该表所核定的住宿标准，如超出该住宿标准，则超出部分自理；5、融资事业部人员出差另行规定。（十）公司采购制度为规范采购要求、标准和流程，实现开源节流，确保公司资源有效配置，特制订此采购制度。1、公司各部门所有涉及资金之使用，全部需要提前按照采购制度提出申请，即填写采购申请表并经相关领导核准审批后方可，否则公司一律不予借支和报销。2、关于即时性支出的规定。 即时性支出是指，临时性突发性紧急性必须性的支出，其无法走书面申购程序的。 即时性支出须向主管副总裁采取微信请示方式申购。需要保留申请及批准微信截图，作为申购表使用。 报销时，申购表须附在报销单、原始凭证粘贴单最后面。全部相符，方可进行借支冲抵或报销。3、一次性采购金额达到5万元以上的，须经过董事长的加批加签。4、采购主管部门为综管部。所采购项目，其须第一时间办理入库出库登记及交接手续。5、采购者完成采购申请并得到批示后，可以根据采购预算向财务部借支资金；也可以自行垫付采购资金，采购完成后直接报销。（十一）借支报销制度强化财务管理，控制节流，杜绝公司腐败，特制定费用报销制度。1、公司采购、借支和报销，采取分层审批制度。每次5万以内的由总裁审批；5万以上的需要董事长加批。2、费用报销和借支单的冲销，要遵循“及时性”原则。3、费用支出和借支目的达成后2个工作日必须完成报销和冲销工作。4、费用报销和借支必须按照规定流程方可实现。5、费用报销表的签字依次是：报销人、主管副总裁、总裁。严禁打乱顺序，否则后者可以拒绝签字。6、借支单签字顺序依次是：借支人、主管副总裁和总裁。7、采购、借支单和报销金额5万元以上的，须经过董事长加批。8、报销单每一项报销项目在原始凭证粘贴单都需要相应附上财务票据，原则上以发票为主，总裁签字时须对所附票据骑缝加签。9、报销人在报销前，票据和凭证是否符合会计规范需要经过财务进行核对。10、在报销单和凭证粘贴单后应附上采购单，三者相符方可签字。11、借支用途仅限于工作需要，其首要原则是“前账不清，后账不借”。借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。附件一 借支单说明 借支单签字者依次是：借款人、主管副总裁和总裁，其中主管副总裁在“借支单下方空白处”签字，总裁在“核准”处签字。借支金额超过5万元的，董事长需要在“借支单上方空白处”加签。附件二 费用报销单 费用报销的签字者依次是：报销人、主管副总裁和总裁。其中主管副总裁在“备注”栏上方签字；总裁在“领导审批”处签字；一次性报销金额超过5万元的，须董事长在“报销单上方空白处”加签。附件三 原始凭证粘贴单粘贴票据须与报销单中报销项目相对。注：原始单据按财务部要求粘贴，不得涂改原始单据，不得用曲别针订书针做简易装订。（十二）公章管理制度 为了规范公司运作，强化公章管理，特制定此公章管理制度。1、 公章管理部门确定为财管部。2、 公章管理人员须签订承诺书，承诺遵守本制度之约定且遵循善意对公章进行保管使用。3、 原则上公章不离保管人的手。4、 原则上合同签订采用盖好章的格式合同。5、 若需要在公司加盖公章的，需要提出申请并经总裁签字方可加盖；若涉及到重大合同签订的，需要董事长加批加签。6、 需要携带公章外出的，一需要提出申请并经总裁签字；二需要公章保管人员和签约人员共同外出加盖公章；三原则上公章不允许在外过夜。附件一： 承诺书本人负责公司公章的保管，承诺按照某某集团公章管理制度之约定对公章进行保管和使用并遵循善意原则。若有违反，给公司造成损害的，承诺自行承担一切经济法律责任。 公章保管承诺人：（十三）基本礼仪要求一、着装礼仪1、上班着装应整洁、大方和得体。女士忌着薄透露和过分紧身艳丽的服装；男士忌着短裤、背心和拖鞋。2、公司原则上要求着工作装，工作装要求干净、平整和无明显污迹破损。工作期间要求佩戴工作胸卡。二、问候礼仪1、在公司，同事之间当天第一次见面，需要微笑且眼睛看着对方打招呼。初次见到客人，需要微笑且眼睛看着对方说“您好！”。 2、在公司，打招呼的一般规则是：非同级同事，下级应先向上级致意；同级同事，男士应先向女性；年轻的应先向年纪大的致意。三、电话礼仪 1、听电话要及时。电话铃响要立即停止自己所做之事，亲自接听电话。一般以铃响3次拿起话筒为最好时机。一旦超过3分钟，需要说“让您久等啦”。2、拿起话筒后，应自报家门，“您好，某某集团，请问您找哪位？”。 3、通话时，要面带微笑聚精会神的接听电话，通话终止时，要向对方说“再见”，在对方挂掉电话后再放下。 4、通话内容简单扼要，遵循“三分钟原则”。5、接到打给其他同事的电话，最好不要擅自做主回答问题，让对方选择留下姓名和联系方式，及时转告同事给对方回电话。四、会议礼仪1、参加会议要准时2、参加会议期间，手机应静音或关闭3、发言要举手或领导指定4、非特殊原因不得中途退场5、会议期间要认真聆听，不私下交流6、会议结束后，会场环境要做到走时比来时好7、会议期间不要瞌睡、走神8、会议时，注意聆听，原则上不要打断别人的讲话五、接待礼仪1、接待客户时应主动、热情、大方，微笑服务。2、在座位等候客户时，见到客户应立即起身迎接，引入座位，客户入座后方能坐下。3、为客人指引方向时，需手心向上，五指并拢4、客户到来后，应立即放下手上的工作去接待。接待期间，谈话的语气要诚恳恭敬，谈话时间要控制好，一般一次谈话不宜超过两个小时，中途不随意离开。5、见面要相互介绍，要握手致意。相互介绍的原则，一般是先低后高，先幼后长，先女后男，先内后外。握手一定要用右手握，要紧握对方的手，时间一般1-3秒。握手时应双目注视对方并问好。握手的顺序，主人、长辈、上司、女士主动伸出手，客人、晚辈、下属、男士再相迎握手。6、交换名片时一般先长辈或上级，双手，正面向上，文字向对方，边递边说明，记住对方姓名职务，妥善保管。递名片的顺序，由尊而卑、由近而远和顺时针方向。7、客人告辞时，应送客户到门口或电梯口。六、办公礼仪1、进入他人房间要敲门，进入房间随手关门。2、借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。3、正确使用和爱护公司的物品和设备，不把公司物品挪为私用。4、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料及办公桌抽屉等。5、办公场所严禁大声喧哗和吵闹，不要干扰到其他同事的办公。6、公司同事之间、接待客户和对外联络的时候，多用礼貌用语，以礼相待。7、在工作现场不吃零食，不做与工作无关的事8、工作时间要不串岗，闲聊9、不涉及或影射他人的隐私和弱点。不背后贬低和指责他人。10、同事之间要开诚布公，坦诚相待，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派，党同伐异。第三章工作使用表格会议记录表会议类别会议时间主持人记录人参加人员缺席人员主要议题会议内容招 聘 申 请 单申请部门申请人数申请原因聘 任 人 员 详 细 情 况工作岗位招聘要求工资待遇范围人数主管副总裁意见：总裁办签字：总裁签批：填报人： 年 月 日员工入职登记表填表日期年 月 日职务、工种贴像片姓 名出生年月性别籍 贯政治面貌民族联系电话固定电话家庭住址现有效联系地址:身 份 证 号 码:学历及工作情况最高学历毕业院校专业毕业时间参加工作时 间职称 此栏目不够填写可另加附页在后个人期望 主管副总裁意见总裁办签字总 裁审 批试用时间试用期工资到岗日期说明：本人慎重申明以上各项均属事实，如有虚伪记载，愿受免职处分。本人在合同中书写的现居住地（详细通讯地址）系真实准确的，甲方的任何书面通知均能够送达该地址。员工本人签字： 日期： 离职申请单离职申请人申请时间离职原因主管副总裁意见总裁办签字总裁签批离职申请单离职申请人申请时间离职原因主管副总裁意见总裁办签字总裁签批离职申请单离职申请人申请时间离职原因主管副总裁意见总裁办签字总裁签批员工离职交接表 各部门：请按照以下顺序依次为员工办理离职交接手续，并在相应位置签名确认完成交接。 姓名 ： 工号： 部门： 正式离职日期： 20 年 月 日所属部门意见 无需交接 同意交接 现指定交接的工作，（包括工作具体内容、工作文档、工作进度情况），请立即进行交接。 部门领导（签字）： 附工作交接表附件共_页； 不附工作交接表附件交接明细（移交人填写）1、接收人请对应打或2、3、4、5、6、7、8、9、10、 此栏如不够填写，可填写在此页背面或另行附页移交人（签）：移交日期：接收人（签）：接收日期：财务部借款