高管绩效考核方案.doc

高层管理人员绩效考核1.1 董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度财务部4净资产收益率年度财务部5企业战略目标实现率年度董事会6董事工作报告通过率年度董事会1.2 总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度总经办2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度总经办8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办1.3 总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到_万元利润额10%考核期内利润额达到_万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到_%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到_%以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在_%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在_%以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在_%以上客户投诉次数5%考核期内控制在_%以内学习发展类核心员工保有率5%考核期内达到_%员工流失率5%考核期内控制在_%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率=100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1.4 生产副总 厂长 总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产副总部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元生产成本控制10%控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%生产计划完成率10%达到100%产品质量合格率10%达到_%产品废品率5%控制在_%以内生产设备完好率5%考核期内达到_%劳动生产率10%比上一考核周期提高_%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在_以内客户类客户满意率5%考核期内客户满意率在_%以上员工满意度5%考核期内员工满意度在_分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在_%以内核心员工保有率5%达到_%以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1.5 营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元销售收入10%考核期内销售收入达到_万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到_%内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到_%合同履约率5%考核期内合同履约率达到_%销售增长率5%考核期内达到_%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到_%客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%客户保有率5%考核期内客户保有率达到_%客户满意率5%考核期内客户满意率在_%以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1.6行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到_万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内达到_%客户类内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到_%后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于_次学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率=100%被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1.7 生产总监绩效考核方案方案名称生产总监绩效考核目标责任书受控状态编 号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期限年月日年月日。二、双方的权利和义务甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准乙方年薪为_万元乙方年薪=固定薪酬65%+浮动薪酬35%）。每月固定发放薪水_人民币；每月浮动部分为_元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_元。四、工作目标与考核一）KPI指标考核生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。KPI考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标财务类指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期1.8 销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态编 号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限年月日年月日。三、职权对公司销售人员的任免建议权及考核权。对市场营运有决策建议权。有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核一）业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率_%，此项得分为0销售增长率绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率_%，此项得分为0销售计划完成率绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率_%，此项得分为0销售回款率绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率_%，此项得分为0市场占有率绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率_%，此项得分为0二）管理绩效指标企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_分，每低_分，减_分。客户有效投诉次数每有1例，减_分。核心员工保有率达到_%，每低于1%，减_分。下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减_分。部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减_分。销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_分。五、附则本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期1.9 财务总监绩效考核方案方案名称财务总监绩效考核目标责任书受控状态编 号一、岗位类别和聘期姓 名任职部门财务部职 务财务总监入职时间_年_月_日聘 期_年_月_日_年_月_日考 核 期_年_月_日_年_月_日二、主要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3.财务监控。4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。7.分管部门管理。三、工作目标1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减_分。2.财务分析。每月季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减_分_分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减_分。4.投资回报率达到_%，每低1%，减_分。5.资金利用率达到_%，每低1%，减_分。6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减_分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减_分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加_分。8.年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评 估说明：年度重点工作中，如出现子工程或者分阶段目标的情况，应对子工程和分阶段目标都赋予相应的标准分值。在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4.本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.0 财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3财务计划编制及时率10%考核期内财务计划编制及时率在%以上4财务体系规范化目标达成率10%考核期内财务体系规范化目标达成率在%以上5公司财务预算控制率10%考核期内公司财务预算控制率在%以上6财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在%以上8财务费用降低率10%考核期内财务费用降低率在%以上9现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在次以内10财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.1 审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位审计部经理部门审计部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率20%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3审计计划执行率15%考核期内审计计划执行率在%以上4审计报告一次通过率15%考核期内审计报告一次通过率在%以上5审计问题追踪检查率10%考核期内审计问题追踪检查率在%以上6审计结果准确性10%考核期内审计结果更正的次数在次以下7审计报告证据充分性5%考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在次以下8审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%9员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：人力资源部绩效指标1 招聘计划完成率2 培训计划完成率3 员工任职资格达标率4 关键人才流失率5 员工自然流动率6 人力成本总额控制率7 员工满意度8 人事档案归档完整率人力资源总监_考核指标设计工作项人力资源总监考核指标企业人力资源战略管理进行企业人力资源战略规划企业人力资源战略发展规划的质量人力资源事务管理1.人力资源制度管理人力资源制度的有效性2.招聘管理招聘计划完成率3.培训管理培训计划完成率4.薪酬福利管理工资奖金计算错误人次5.绩效管理考核组织工作完成的及时性6.员工流动管理员工自然流动率关键人才流失率7.员工关系管理员工满意度成本与费用管理部门费用控制部门费用预算达成率人力成本管理人力成本总额控制率部门协作部门协作满意度人力资源总监_关键指标设计培训计划完成率员工自然流动率招聘计划完成率关键人才流失率人力成本总额控制率K P I 人力资源总监_量化指标设计序号量化工程考核指标指标说明权重1招聘管理招聘计划完成率10%2培训管理培训计划完成率10%3薪酬管理工资奖金计算错误人次出现工资、奖金计算错误的人次5%4员工流动管理员工自然流动率考核公司员工稳定性和人员代谢情况10%关键人才流失率检测公司关键人才的流失情况10%5成本费用管理部门费用预算达成率5%人力成本总额控制率15%人力资源总监_定性指标设计考核工程考核内容权重6人力资源战略发展规划制定的质量是否符合企业总体发展战略10%7人力资源管理制度的有效性制度的完善性与执行效果5%8考核组织工作完成的及时性当期未按规定完成考核组织工作而延期的天数5%9员工满意度员工对公司人力资源管理工作的综合满意程度10%10部门协作满意度公司其他职能部门对该部门所提供的支持和服务的满意程度5%产品质量人员绩效考核3.1产品管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1产品工程立项一次性通过率季/年度产品管理部2产品规划方案通过率季/年度产品管理部3新产品产值率年度财务部4新产品利润贡献率年度财务部5产品销售额达成率月/季/年度销售部6产品品牌知名度年度接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分的算术平均值市场部7新产品开发周期年度新产品开发周期即为新产品从立项到批量生产所花费的总天数研发中心3.2 质量管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1质检工作及时完成率月/季/年度质量管理部2原辅材料现场使用合格率月/季/年度质量管理部3产品质量合格率月/季/年度4产品质量原因退货率月/季/年度质量管理部5质量会签率月/季/年度财务部6批次产品质量投诉率季/年度售后服务部7客户投诉改善率季/年度售后服务部8质量体系认证一次性通过率年度质量管理部9产品免检认证通过率年度质量管理部3.3 质量经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位质量经理部门质量管理部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1质检工作及时完成率15%考核期内确保质检工作100%按时完成2原辅材料现场使用合格率10%考核期内确保投入生产过程的原辅材料、外协产品100%合格3产品质量合格率10%考核期内确保达到%以上4产品质量原因退货率10%考核期内确保低于%5质量会签率10%考核期内达到%以上6批次产品质量投诉率10%考核期内不得超过%7客户投诉改善率10%考核期内不得低于%8部门管理费用控制5%考核