综合管理手册

综合管理手册_综合管理体系描述_一产品及顾客中远（集团）总公司的产品是决策方案。中远（集团）总公司的直接顾客为政府和中远集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是中远（集团）总公司的顾客。其需求和期望的识别与满足在体系中得到了充分的规定，公司通过正确决策和科学管理，使集团的社会顾客的需求和期望得到有效满足，集团各成员单位效益不断提高，从而最终确保集团的国有资产的不断增值及企业价值的最大化。对与中远集团的合作、合资、合营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相关方的需求，以及集团内部员工的需求，体系也给予充分的关注。二、综合管理体系文件结构1综合管理手册公司综合管理体系的纲领性文件，依据ISO90002000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准建立，并将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社会以及各个相关方。2程序手册是综合管理手册的支持性文件，采取按活动过程和业务分类编写。3操作文件包括业务指导书、规章制度、记录格式、报表等，以业务指导书或专业手册的形式表现，详细描述某项具体工作的操作要求，是程序手册的补充。4记录档案是综合管理体系有效运行的证明性文件。三、决策过程各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划，对顾客及各相关方的需求调查及市场调研情况和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。（一）决策前期准备1进行策划，成立或启动委员会、领导小组、工作小组、项目小组，确定职责并分工。2编制计划、进度表并列入日常工作日程。3落实人员、资金和设备等各类资源。4对指令、请示、任务等任务来源进行研究。5进行前期调研和资料收集。6对收集的资料和背景材料的完整、正确及最新有效进行确认。（二）制定决策方案7进行研究，形成初步方案并征求意见。8收集和处理意见并形成方案的修改稿。9召开会议或书面会签进行阶段评审。10以适当的方式进行方案评审并形成送审稿。11逐级审批并召集委员会会议对方案进行验证。进行完善后形成报批稿，报主管领导或委员会负责人审批。（三）选择最优方案12主管领导提出报总裁办公会/党组会议议题，总裁办公室/党组办公室对上会资料审核后提交总裁办公会/党组会议审定。13总裁办公会/党组会议对决策方案确认批准。（四）实施决策方案14决策方案形成公文并封发、下达或召集会议布置工作。进入决策方案的实施管理或项目运作管理。15现场或以书面形式指导实施。16进行检查、监督。发现问题及时处理。必要时进行追踪决策。17进行项目实施的验收，对项目运作定期总结和交流经验。18进行决策后评估。四、决策方案的特性1可行性指按决策执行可以达到预期效果；2安全性指决策对安全和环境具有最小风险；3时间性指决策及时,抓住最好时机；4适应性指决策适应企业内部环境和外部环境；5经济性以最小投入,获得最大产出。五公司活动、过程及关系活动与过程决策系统主体程序支持程序和文件决策核心活动决策方案设计控制程序后评估程序战略管理发展战略和规划管理程序总裁办公会议事规则；党组会议事规则人事管理人力资源开发与管理程序工资管理程序；劳动保险管理程序；培训管理程序；机构编制及委员会管理程序；派出董事、监事管理办法财务管理财务管理程序经济活动分析程序；综合统计管理程序；对子公司的财务管理办法投资管理投资管理程序船舶购置与退役管理程序；经济合同管理程序；投资管理办法资本管理资产管理及资本运营程序宏观协调运输管理程序、陆上产业及海外公司管理程序外事管理程序；企业文化建设与宣传程序；科技及IT管理程序；应急处置程序；党组工作程序；直属党委工作程序；集团团委工作程序；工会工作程序；行政管理程序（同决策支持系统中）；公共关系程序（同决策支持系统中）外控系统功能定位中决策活动监督监控监督控制程序经营管理任务书程序；内部审计工作程序；加强“三重一大”监督的规定行文文件处理及控制程序会议会议组织程序公务公务活动管理程序基本活动交流信息程序人员人力资源开发与管理程序（同人事管理中）设备行政管理程序计算机管理程序、机关通信管理程序资金财务管理程序（同财务管理中）信息信息程序（同交流）决策支持系统资源关系公共关系管理程序内部监控集团总公司总部运行控制年度计划与任务下达控制程序内控系统体系保障体系运作控制综合管理体系过程控制程序环境因素/职业安全卫生风险控制程序、顾客及相关方满意度评价程序六体系描述国家政策、法律法规追踪研究成员单位需求调查分析市场信息调研环境与职业安全卫生评估体系策划发展战略研究方针规划与计划目标实施方案组织沟通与宣传管理评审运行情况检查与评价公司活动与运作控制资源管理_体系范围及程序与标准对照表_1体系范围中远集团总公司建立一体化的综合管理体系，体系范围含盖中远（集团）总公司所有的活动和过程。公司按照GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求、GB/T240011996IDTISO140011996环境管理体系规范及使用指南、OHSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准申请第三方认证，认证范围在认证申请书中规定。2应用本综合管理体系适用GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求、GB/T240011996IDTISO140011996环境管理体系规范及使用指南、OHSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准的所有要求，没有删减。本综合管理体系将GB/T190042000IDTISO90042000质量管理体系业绩改进指南的有关要求纳入。3程序与标准对照表ISO9001ISO14001职业安全卫生综合管理体系04版文件0引言引言1范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准3术语和定义3定义2术语和定义3定义4质量管理体系4环境管理体系3职业安全卫生管理体系要素4综合管理体系要求综合管理手册中全面描述41总要求41总要求31一般要求41总要求综合管理体系过程控制程序42文件要求421总则422质量手册423文件控制424质量记录的控制444环境管理体系文件444环境管理体系文件445文件控制453记录344职业安全卫生管理体系文件344职业安全卫生管理体系文件345文件和资料控制353记录和记录管理42文件要求421总则422一体化综合管理手册423文件控制424记录档案的控制文件处理和控制程序（包括公文档案记录、法律法规、顾客需求和期望识别）综合管理手册文件处理和控制程序文件处理和控制程序5管理职责441组织结构和职责341机构和职责5管理职责工作标准51管理承诺42环境方针32职业安全卫生方针51管理承诺综合管理手册中总裁声明52以顾客为关注焦点431环境因素432法律与其他要求332法律及法规要求52现状评估53法律和其他要求文件处理和控制程序综合管理体系过程控制程序53质量方针42环境方针32职业安全卫生方针542质量、环境和职业安全卫生方针发展战略和规划管理程序综合管理体系过程控制程序54策划43策划33计划54策划541一体化综合管理体系策划综合管理体系过程控制程序包括管理评审、环境、安全卫生现状评估、体系策划、方针目标、内审、纠正措施、预防措施541质量目标433目标和指标333目标543目标和指标综合管理体系过程控制程序年度计划和任务下达控制程序542质量管理体系策划434环境管理方案334职业安全卫生管理方案544实施方案决策方案设计控制程序55职责、权限与沟通551职责和权限552管理者代表41总要求441组织结构和职责341机构和职责55职责、权限与角色551职责和权限552管理者代表综合管理手册工作标准机构编制及委员会管理程序任命文件553内部沟通443信息交流343协商与交流553信息交流信息程序56管理评审561总则562评审输入563评审输出46管理评审36管理评审9管理评审综合管理体系过程控制程序6资源管理6资源管理61资源的提供62人力资源63人员安排622能力、意识和培训441组织结构和职责422培训、意识和能力341机构和职责342培训、意识和能力61资源的提供62人力资源621总则622能力、意识和培训人力资源开发与管理程序；工资管理程序；劳动保险程序培训管理程序63基础设施64工作环境441组织结构和职责63基础设施64工作环境65信息66合作关系67财务资源行政管理程序；计算机管理程序信息程序；机关通信管理程序企业文化建设和宣传程序；公共关系程序财务管理程序7产品实现44实施与运行446运行控制34实施与运行346运行控制7产品实现和运行控制决策方案设计控制程序71产品实现的策划72与顾客有关的过程446运行控制346运行控制71产品实现的策划72与相关方有关的过程年度计划和任务下达控制程序文件处理和控制程序721与产品有关的要求的确定431环境因素432法律与其他要求446运行控制331危害辨识、危险评价和危险控制计划332法律及法规要求346运行控制721与产品有关的要求的确定经济合同管理程序环境因素/职业安全卫生风险控制程序722与产品有关的要求的评审446运行控制431环境因素331危害辨识、危险评价和危险控制计划346运行控制722与产品有关的要求的评审环境因素/职业安全卫生风险控制程序723顾客沟通443信息交流343协商与交流723相关方沟通及信公共关系管理程序、信息交流息程序、顾客及相关方满意度评价程序73设计和开发731设计和开发策划732设计和开发输入733设计和开发输出734设计和开发评审735设计和开发验证736设计和开发确认737设计和开发更改的控制446运行控制331危害辨识、危险评价和危险控制计划346运行控制73设计和开发731设计和开发策划732设计和开发输入733设计和开发输出734设计和开发评审735设计和开发验证736设计和开发确认737设计和开发更改的控制决策方案设计控制程序发展战略和规划管理程序会议组织程序总裁办公会议事规则党组会议事规则74采购741采购控制742采购信息743采购产品的验证446运行控制346运行控制74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证船舶购置和退役管理程序经济合同管理程序行政管理程序包括投标招标控制、采购的人员资格要求控制、集团总公司环境和安全评估、设施75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护446运行控制346运行控制75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品保护投资管理程序、运输管理程序、陆上产业及海外公司管理程序、经营管理任务书管理程序、综合统计管理程序、财务管理程序、经济活动分析程序、外事管理程序、劳动工资管理程序、劳动保险管理程序、后评估程序、公务活动管理程序、资产管理和资本运营程序、科技及IT管理程序、行政管理程序、党组工作程序、直属党委工作程序、工会工作程序、团委工作程序76监视和测量装置的控制451监测和测量351绩效测量和监测76监视和测量装置的控制计算机管理程序中机房温湿度控制装置；文件处理和控制程序中档案管理温湿度控制装置447应急准备和响应347应急预案与响应77应急准备和响应应急处置程序8测量、分析和改进45检查和纠正措施35检查与纠正措施8测量、分析和改进监督控制程序81总则82监视和测量821顾客满意451监测和测量351绩效测量和监测81总则82监视和测量821相关方满意顾客及相关方满意度评价程序822内部审核454环境管理体系审核354审核822内部审核综合管理体系过程控制程序823过程的监视和测量451监测和测量351绩效测量和监测823过程的监视和测量年度计划和任务下达控制程序824产品的监视和测量451监测和测量351绩效测量和监测824产品的监视和测量825环境影响监视和测量826职业安全卫生绩效测量和监测后评估程序内部审计工作程序监督控制程序环境因素/职业安全卫生风险控制程序83不合格品控制452