[doc]-《某闪存卡、平板电脑制造公司质量手册doc》(38页)-质量手册

颁发令产品质量是企业生存和发展的重要保证，深圳市芯晶彩科技有限公司质量手册（以下简称质量手册）是本公司依据ISO90012008质量管理体系要求以及公司质量管理的实际运作建立起来的。本手册阐述了公司的质量方针和目标，对公司的质量体系作出了总体描述，是本公司应长期遵循的质量体系文件，是进行质量管理、开展一系列质量活动的准则，现特予以批准发布，并于签发之日起生效。希望公司全体员工认真学习，严格执行，继续发扬集体精神，共同执行和完善质量体系，进一步提高产品和服务质量，为公司的快速稳定发展尽心尽力。此令深圳市芯晶彩科技有限公司总经理年月日任命书为了适应公司经营战略发展需要，经执行董事长决定，任命王远军先生为深圳市芯晶彩科技有限公司（观澜生产基地）总经理。任命决定自发布之日起即开始执行。总经理的职责与权限1、公司总经理由执行董事长授权任命，直属董事长管辖，并对其负责；2、根据公司提出的战略目标，制定经营方针和经营模式，经董事会商讨，董事长核准后组织实施；3、向董事长提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划；4、召集、主持总经理办公会议，总结工作、听取汇报；5、批准发布质量方针、目标并监控其达到要求；6、建立组织架构图；7、为质量管理体系的建立、运行、维护提供充分适当的资源；8、日常财务工作的监督管理；9、处理公司重大突发事件。执行董事长集团总经理年月日任命书为了全面实施ISO90012008国际标准，建立健全本公司产品质量管理体系，特任命邓天群为本公司管理者代表。管理者代表的职责和权限1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。注管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理年月日IV手册分发一览表管制说明11手册分发览表12质量手册管理说明121质量手册制定、修订、废止程序。A起草管理者代表B审查管理者代表C核准总经理D执行各相关单位依核准内容执行。1211修订程序修订原因审查（原起草单位）核准执行A修订原因审查由管理者代表审查或与各相关单位商议B修订由原起草单位负责内容修订C核准执行总经理核准文件编号分发单位/序号总经理管理者代表资材部生产工程部研发部生产部品质部人力资源部LTQAM0112345678D修订作业依文件管制程序规定执行。13质量手册之分发，回收及制定执行131分发由文控执行。132回收由文控执行。133数量管制分发数量由文控依需求数量决定之。134保管由各单位主管负责保管。135影印管制本手册不得任意影印及分发。136消耗管制如业务需求有分发或赠送情况时，需由管理者代表（含）以上人员核准之，并保留适当记录以便资料管制。（1）手册的版本只有当修改更新时，才会更新手册版本号。正常修改时只变动所修改章节之版本号，手册中之章节每修改一次，即变更一个新的章节版本。如只更改个别字词可于修改处划线并签名（原审批人或其代理人），而原版本号不变，若修订章节号超过文件2/3时，即变更手册版本号。（2）如手册的版本号没有更改，文控只发放更改之章节副本给每一注册副本持有人，作废的章节副本应由文控收回，文控并按相关之程序进行处理。（3）周期性审查管理者代表应定期组织有关人员对本质量手册进行周期的审查，确保质量手册符合本公司的实际情况，保证手册能正确地指导本公司质量体系运行。V质量手册修记录发行日期NO修改记录摘要版本/版次页次（修）总页数批准审查制定2009181新版发行A/034王远军吴佑辉吴佑辉20095132修改质量目标A/1121王远军吴佑辉吴佑辉20095183依公司体系实际运作A/134王远军邓天群邓天群VI目录章节编号章节名称页码0手册封面I颁布令1II任命书2III任命书3IV手册分发一览表及手册管制说明4V修改记录5VI目录6VIIISO90012008质量管理体系程序文件与部门职责对照表7一总则8二引用标准9三定义1010公司简介1120质量方针/质量目标1230组织架构/工作职责132140质量管理体系222450管理职责252660资源管理2770产品实现283180测量、分析和改进3234VIIISO90012008质量管理体系程序文件与部门职责对照表序号对应条款部门文件名称总经理管理者代表资材部生产工程部研发部生产部品质部人力资源部采购开发部1422质量手册质量手册OOOOOOOO2423文件控制文件管制程序OOOOOOOO3424记录的控制记录控制程序OOOOOOOO4553内部沟通沟通管理程序OOOOOOOO556管理评审管理评审程序OOOOOOOO662人力资源人力资源控制程序OOOOOOOO63基础设施764工作环境设施规划与工作环境控制程序OOOOOOOO8订单评审控制程序OOOOOOOO9顾客沟通控制程序OOOOOOOO10722与产品有关的要求的评审设计和开发管制程序OOOOOOOO11采购管制程序OOOOOOOO12741采购管制供应商管理程序OOOOOOOO13运作管制程序OOOOOOOO14751生产和服务提供的控制生产过程控制程序OOOOOOOO15753标识和可追溯性产品标识与追溯控制程序OOOOOOOO16754顾客财产顾客财产管制程序OOOOOOOO17755产品防护产品防护控制程序OOOOOOOO1876监视和测量设备的控制测试与监控仪器管制程序OOOOOOOO19监视和测量产品的监视和测量控制程序OOOOOOOO20821顾客满意顾客满意度程序OOOOOOOO21822内部审核内部审核程序OOOOOOOO2283不合格品的控制不合格品管制程序OOOOOOOO2384数据分析数据分析程序OOOOOOOO24852853纠正与预防找施纠正与预防措施控制程序OOOOOOOO注“”表示主要负责部门“O”表示相关部门一、总则1目的本手册是为了规范企业的内部运作，加强产品的品质保证，并注重持续改进提高，以达到实现客户满意。2适用范围ISO90012008标准要求在本公司适用。本手册适用于本公司U盘、SD卡MP3、MP4产品的设计开发、生产、交付和服务的整个过程。3制定、修改、废除、发放本手册的制定管理者代表提案并组织编制落实，由总经理审批发布。本手册由文控负责发放、保存，在公司内部作为受控文件控制。当客户需要或出于市场销售的目的需对外宣传时，经管理者代表同意后，可作为非受控文件由文控负责发放。二、引用标准本手册引用或依据下列相关国际标准，当该标准增补或修订时，使用标准的最新版本1）ISO90012008质量管理体系要求；2）ISO90002008质量管理体系基础和术语。3）CE标准4）ROHS标准三、定义本手册的用语根据ISO90002008管理体系的用语定义。1）品质一组固有特性满足要求的程度。2）过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3）质量手册由公司总经理正式发布的，并阐述公司总的质量宗旨和方向。4）顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。5）质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。6）质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向。7）质量目标在质量方面所追求的目的。8）质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。9）文件有意义的数据及其承载媒体。10）改进指为改善产品的特性或提高用于设计、生产和交付产品过程的有效性和效益所开展的活动。11）预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。12）纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。公司简介深圳市芯晶彩科技有限公司是一家研发和生产、销售、服务为一体的民营高新技术企业。公司自成立以来，规模不断扩大，目前公司拥有优秀的管理人员及工程技术等专业人员，厂房占地面积10500M2。公司以自主品牌和OEM、ODM单为主，主要产品为U盘、SD卡等多种数码系列产品。本公司拥有雄厚的技术力量，严格的质量管理，先进的生产设备，完善的售后服务体系，并从事各种U盘、数码产品及相关电子产品的技术攻关和生产。日益发展的公司拥有了一支在行业中锻炼了多年的技术队伍，高效，务实的管理团队敢于创新的精神，自主研发的新产品种类多并可根据客户的特殊要求设计开发所需产品。服务上更能满足客户需求，也赢得了广大客户的信赖，本公司奉行“质量第一，顾客至上”之原则，不断地对新的产品和已有品牌改进和完善，使公司的产品质量及技术水平得到很大提高。为了公司在各个方面能达到更高的层次，本公司全面贯彻推行ISO90012008质量管理体系。公司秉承“人性尊重、位适其才、人尽其用、权利与责任平等的管理理念”，“价值为尊、利益共享”的核心价值观，为员工、客户、供应商创造利益，公司内部组织结构严密、合理、管理手段先进科学，并有一批高素质的人才与先进精密的生产设备和检测有其完善的结合，为客户生产和提供高品质的数码产品。公司发展与方向在2012年之前实现以下目标一数码存储类产品将保持年增长率20；二建立音视频开发中心，力争在2009年实现内实现音视频产品生产规模达100150K/月。并保持20的年增长率；三建立高新规范的检验实验室，确保所研发、生产的产品完全符合国际安规标准与环保要求。四根据公司的发展目标与要求，在规划期间内，公司人力资源将由目前400人规模增至900人以上。公司遵循“客户满意”的宗旨，本着“全员参与、持续改进、重在执行、提高品质、客户满意”的质量方针将芯晶彩科技打造成生产数码产品的一流企业，并衷心感谢各界及客户真诚的支持与合作，本公司将一如既往地为业界提供优质的产品及真诚的服务，共同创造美好未来，公司将在实现“做精做强做大、打造行业领跑者”的目标和愿望，与所有的新老客户、供应商及员工共赢。电话（TEL）075529808388传真（FAX）075529808007联系人王先生地址（ADD）观澜街道下湖社区下围工业三路图28号。邮编（PC）518110EMAILFACTORYLUFTCOCOM20质量方针与质量目标21质量方针全员参与、持续改进、重在执行、提高品质、客户满意。22质量目标221厂商品质达成90合格批次/总检批次100222产品直通率95良品总数/生产总数100223成品检验合格率99合格批次/总出货批次100224客户满意率98满意客户数/有效客户总数10023公司承诺争创优质产品，要做一流服务；高效安全生产，保证客户满意。31组织架构图总经理厂长财务部管理者代表生产部生产工程部资材部研发部人力资源部采购开发部品质部注1、本公司财务不纳入ISO90012008质量管理体系范畴之内。2、业务部未列入组织结构内。32职责与权限321总经理工作职责1）、公司总经理由执行董事长授权任命，直属董事长管辖，并对其负责；2）、根据公司提出的战略目标，制定经营方针和经营模式，经董事会商讨、董事长核准后组织实施；3）、向董事长提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划；4）、召集、主持总经理办公会议，总结工作、听取汇报；5）、批准发布质量方针、目标并监控其达到要求；6）、建立组织架构图；7）、为质量管理体系的建立、运行、维护提供充分适当的资源；8）、日常财务工作的监督管理；9）、处理公司重大突发事件。322管理者代表工作职责1）、保证质量管理体系的建立并具符合性/适合性/可操作性；2）、保证质量管理体系得到贯彻并持续实施；3）、确保体系各岗位人员工作胜任并强化其以顾客为中心之意识；4）、向总经理及时报告体系运作状况、业绩数据及重大改进或资源的请求；5）、作为体系有关事宜的外部联络；6）、产品实现及相关过程的策划与监控；7）、本公司内部各相关资源的协调与配备；8）、确保质量管理体系在有序状态下进行,并即时处理突发问题与推动质量管理体系的持续改进；9）、制定质量管理规定，推行全面质量管理；10）、对无法判定的产品进行协调与沟通；11）、内部品质稽核召开与主持；12）、管理评审之召集；13）、上级交办事项的处理完成。323厂长工作职责1）、计划管理制定并实施生产计划，确保生产计划的高效达成；2）、制度建设建立与完善部门各项管理与规章制度；3）、团队建设强化调度与科学管理方法，合理利用生产资源塑造高效合作的生产团队；4）、生产管理负责各部门的全面规划与管理；5）、人员管理负责制部门组织架构内的人员招聘、选用、培训与绩效考核；6）、负责与相关部门的有效沟通与协调工作，确保生产信息的正常传递；7）、上级安排工作的完成与部门工作汇报。324总监工作职责1）、产品质量的最终判定；2）、质量持续改进，对质量工作状况和绩效汇总并报告；3）、协助采购组进行供应商管理；4）、工装夹具的检测判定；5）、量规仪器的管理；6）、顾客投诉的调查与处理；7）、运用统计技术进行质量数据分析；8）、质量环境管理体系的监督执行。9）、规划和推动研发部各项管理制度，改善公司研发运作体制，提升开发团队管理绩效；10）、制订研发部组织架构、组织编制与人事考核管理政策，在上级授权下综合处理研发中心相关事务；11）、督导所属各开发部门完成预定目标，并审核其拟定的各项工作计划；12）、发掘研发部运作管理中存在的问题并谋求改善之道，解决生产运作中日常重大异常问题；13）、协助王总处理相关资讯及设备进地规划管理，拓展业务并与供应商、客户维持良好关系；14）、监管研发部相关软硬件开发、设备维护等技术性工程项目，规划并督导部属执行软硬件开发技术管理流程；15）、办理其它由王总交办的事务和自行发展有关研发中心运作管理事务。325人力资源部经理工作职责1）、公司人力资源管理策略、计划、措施、方案的制定；2）、组织推行及贯彻落实公司既定的各项人力资源管理策略、计划、措施、方案并监督实施；3）、满足公司正常运作及发展对人力资源的需求；4）、建立和维护公司正常运作秩序；5）、规范后勤管理，建设员工生活环境，为员工膳食和住宿等后勤生活提供保障；6）、保障员工人身安全及意外事故的及时处理；7）、保安的统筹管理，保障公司财产安全；8）、督导考勤，考核管理，为员工薪资计算提供依据；9）、组织、主持部门日常工作及运作；10）、激励属员，使之发挥并保持工作积极性、主动性；11）、营造融洽的工作氛围，使属员能发挥其工作创造性；12）、拟订部门工作的计划、并制定相应的措施、方案，并在实施前充分做好组织、准备和内外部协调工作；13）、上司交办的其它事项。3251行政主管工作职责1）、行政协助人事经理建立行政制度并执行；2）、宿舍定期对宿舍情况进行访谈，了解员工需求并提出改善意见；做好宿舍杀虫、杀蚊工作；3）、饭堂监督饭堂的服务态度和饭菜质量；了解员工对饭堂的评估，及时与饭堂沟通解决相关事宜；4）、请购各部门物品请购信息的收齐；个别物品的请购和发放；月底做本部门行政费用统计；5）、保安指导保安部门日常工作；按工厂规定的要求对保安工作进行监管；6）、车辆执行车辆管理制度；7）、电工保证公司水电的正常供应；对公司用水、电设施的保养和维护；对宿舍水电的维修；对原有的设施的整改和改进；8）、娱乐组织工厂的娱乐活动，丰富员工业余生活，建立良好的企业文化；9）、伤病负责处理员工工伤、病残事宜；10）、消防组织工厂的消防宣传、维护、演习工作；对部门不符合消防管理规定的行为进行纠正。3252行政专员工作职责1）、行政对行政仓库工衣的保管、发放、盘点；行政易耗品的申购、发放；“5S”工作的执行；上级交代之其它事宜；2）、宿舍新进员工安排宿舍；宿舍水电的抄表和月底费用统计；宿舍卫生、安全管理，以及“5S”推行；宿舍的评比和奖罚；离职员工宿舍的交接；宿舍人员的登记和变更；宿舍员工意见的收集和解决，及其它事宜；3）、饭堂新进员工和离职员工饭卡的办理和交接；每月饭卡的收集和费用计算；负责督促饭堂的服务态度和饭菜质量；及时与饭堂沟通解决其它事宜；验厂、验货的客户生活安排；4）、车辆执行车辆管理制度；适时对车辆的检查和维护；对车辆费用的稽核；每天对车辆钥匙的保管的检查；对车辆出现事故的调查和解决；5）、绿化检查并督促做好工厂范围内的清洁卫生及绿化工作；6）、工程监督并保证工厂范围内的土木工程、电气工程按要求进行施工；7）、娱乐协助人事做好各类娱乐活动开展的设施安排工作；3253招聘、考勤助理工作职责1）、考勤管理；2）、薪资核算；3）、公司人事档案的建立及管理；4）、公司人员劳动合同的签定与管理；5）、新进员工的进厂手续办理与离职员工手续的办理；6）、人员的招聘。3254绩效、培训专员工作职责1）、人员绩效考核；2）、人员的培训。326研发部经理工作职责1）、提供项目管理的规则和研发规范，培养项目管理人员；2）、研发岗位设置，制定岗位说明；3）、研发人才的培训；4）、流程的监控；5）、制定开发计划和开发标准；6）、监督开发计划的实施和开发标准的实施以及每个项目的执行情况；7）、管理研发人员的工作分配；8）、组织研发成果的鉴定和评审；9）、分析总结研发过程的经验和教训；10）、汇总每个项目的可重用成果，形成内部的资源库质量控制；11）、根据市场动态预测制定公司发展目标；12）、部门内部的建设、岗位定义、岗位职责要求、员工考核、员工培训、队伍建设、资源调度协助公司管理层进行任务规划、进展的调控工作；13）、与其他部门的协调沟通，协调同其他部门的工作。3261研发部工程师工作职责1）、直接对研发部经理负责；2）、负责新产品的开发、设计任务；3）、设计输出（设计图纸）的整理；4）、新产品开发的评审会议召集；5）、试产安排、跟线；6）、量产技术支持；7）、客户拜访；8）、部门“5S”维护；9）、负责样品与样品承认书的制作；10）、上级所交办事宜。327品质部主管职责1、编制标准检验作业指导书；2）、产品质量的最终判定；3）、质量持续改进，对质量工作状况和绩效汇总并报告生产部主管；4）、组织召开品质例会；5）、新产品样品的检测及管理；6）、协助采购组进行供应商管理；7）、工装夹具的检测判定；8）、量规仪器的管理；9）、顾客投诉的调查与处理；10）、运用统计技术进行质量数据分析。11）、质量环境管理体系的监督执行。3271进料检验员职责1）、依零件承认书，作业指导书，来料检验记录表对物料实施检验；2）、确实做好来料检验记录表，IQC日报表，IQC不良统计表3）、供应商品质评价及品质辅导4）、上级交办之事务3272全检员职责1）、依标准检查作业指导书对产品实施检查2）、如发现单点不良较高时反应巡检或上级处理并反馈生产线长改善3）、确实做好相关报表4）、上级交办之事务3273巡检员职责1）、每日或换线时对产品进行物料核对并做首件确认2）、确实做好首件报表,首件测试报告3）、对生产线进行巡回检查,做好巡检表,如发现品质异常及时处理并反应上级4）、每日仪器点检并做好点检记录表5）、监督5S之执行6）、仪器设置参数检查,品质异常追踪改善7）、上级交办之事务3274最终检验员职责1）、对成品之外观,电性进行抽检2）、如发现不良立即反应上并按实际要求返工3）、客退品之汇总及不良原因统计,修复后之测试并保留相关记录3275QE工作职责1）、负责对供货方质量资格的认可；对供货方的监控、优化、提升；供应商品质改善措施的确认、评估及培训；2）、设定制造中心整体质量控制方案、分解任务；监控生产部在生产过程中对产品质量的监控情况及产品合格率的变化；监控生产部在生产过程中对产品质量的监控情况及产品合格率的变化；3）、进料品质检验标准的制定、不合格物料的审核及信息的传递、制程异常的确认，分析与追踪处理；4）、保证出货符合客户的质量要求；清楚地了解客户、行业标准，提升产品质量；针对客户反馈信息，修正控制方案，杜绝重复问题发生；5）、预处理客户投诉及退换货不合格物料的处理特采、退货、供方（我司）挑选使用、降级使用、报废生产电子类、结构类异常的处理、跟进；供应商来料问题解决措施的制定、跟进；6）、外购物品材料的品质检验及保证担当；进料异常效果的确认；进料品质异常的反馈及追踪。328生产部主管工作职责1）、计划管理负责所辖生产车间生产计划的跟进与达成；2）、制度建设负责所辖生产车间各项管理与规章制度的有效执行；3）、成本管理强化车间成本意识与人员管理，努力提升生产效率和推行品质改善；4）、生产管理负责所辖生产车间人/机/料/法/环等全面规划与管理；5）、人员管理负责所辖生产车间的人员员招聘,岗位培训与技能考核；6）、所辖生产车间工作目标和工作计划的实施；7）、负责与相关部门的有效沟通与协调工作,确保生产信息的正常传递；8）、上级安排工作的完成与部门工作汇报。3281生产线拉长工作职责1）、计划管理按时按质按量的完成各项生产任务；2）、制度建设执行生产车间管理制度；3）、成本管理负责产线的物料管理与掌控；4）、生产管理负责产线的异常反馈与处理,产线区域内的日常事务管理；5）、人员管理强化本线员工工作意识和操作技能的培训与考核；6）、每天及时完成各种生产数据的统计与报表制作；7）、负责与相关部门的有效沟通与协调工作,确保生产信息的正常执行；8）、上级安排工作的完成与部门工作汇报。3282生产作业员工作职责1）、遵守与执行公司和车间各项管理制度；2）、严格按照上级的工作安排和作业指导书作业,确保产品质量；3）、服从工作调度与管理；4）、负责本工位工作异常汇报与5S工作；5）、按时完成上级安排与交付的工作任务。329生产工程主管工作职责1）、对整个工程部的统筹兼顾和技术支持、工作安排及人事管理，部门运作方向和制度的建立；2）、对下属进行职责划分、工作指导、技能培训及考核；3）、平衡协调生产部、品质部、PMC部、研发部各部门工作；4）、协助研发部对新机型的设计进行评审、验证、确认；5）、生产促进方案的制定监督执行，及可行性分析，推动实施；6）、对新产品技术的跟进，新产品结构、包材等更改跟进总结；7）、产品量产指导和总结；8）、参与供应商物料的评估、调研；9）、向上级领导进行部门工作汇报。3291生产工程师工作职责1）、对产线的制程监控工作与技术支持，异常统计总结；2）、及时处理制程过程中的各种异常情况；3）、对维修员的指导及培训，产线员工技能的培训；4）、完成上级临时交代的紧急事项。3292技术员工作职责1）、工程样品的制作、测试。2）、工程样品的物料领用与物料跟踪，及时说明样品制作进度与物料用量。3）、维护生产设备正常运行，品质异常的跟踪。4）、负责特殊工序的监控。3210资材部主管工作职责1）、完善资材部工作流程，保持资材部各岗位工作高效和有序运行；2）、协调各部门按生产计划组织生产，确保销售订单按期完成；3）、制定物料需求计划，控制存货水平，确保生产不待料，不呆料；4）、定期组织存货盘点，确保盘点差异率在可接受范围内；5）、组织生产、品质、工程和资材部人员进行订单评审；6）、组织召开生产计划例会检讨和布署生产，提高生产计划的达成率；7）、组织存货盘点并对盘点结果进行分析、处理；8）、组织呆滞料和不良品处理，加速资金周转；9）、完成上级交代的其他工作。32101PC工作职责1）、接收业务订单并进行订单要求和交期的确认；2）、内部订单的录入及核对；3）、制定生产计划及跟进生产进度，确保计划的达成；4）、客户退货的接收、返修计划制定和补货安排；5）、与业务部沟通订单要求、订单变更及提供生产进度信息；6）、出货后续工作的跟进；7）、组织协调的其它工作；8）、完成上级交代的其他任务。32102MC工作职责1）、生产物料的请购及回料的跟催；2）、料况的确认，并回馈给PC；3）、每月辅料发料统计与申购；4）、生产补料审核及申购；5）、根据对料明细发放LOGOPR给采购确认厂外加工或外购；6）、库存存货人水平的控制；7）、各部门物料损耗的控制8）、完成上级交代的其他任务。32103仓管工作职责1）、负责每天物料的收发、送检，入库及保管工作；2）、不良品退货以及管理工作；3）、记帐、盘点，确保帐、物、卡一致；4）、在库物料的防护，对产品的三要素防护到位；5）、“5S”管理及ERP系统帐目的输入；6）、完成上级交代的其他任务。3211文控工作职责1）、外来文件的收发并编号2）、一级二级三阶文件分发、回收作业。3）、文件保存、销毁作业。4）、文件的日常管理作业。3212财务部工作职责1）、负责公司财务制度的建立及日常管理；2）、负责组织公司盘点工作并负责复盘；3）、负责公司成本及损益之核算与分析；4）、负责公司员工的工资核算及发放；5）、完善公司帐务；6）、定期提出各项财务报表与分析；7）、公司资金流动之分析、计划与控制；8）、按时缴交各种税务报表及应纳税金及各项费用；9）、请款作业之制定与控制，各项支出之审核与发放；10）、应收帐款催收及跟进、分析报告；11）、稽核各部门日常开支，每月提供费用报表以协助及控制各部门之预算计划；12）、有关税务、银行、上市等最新颁布之国家法令、法规收集，研读与提议。13）、固定资产购进、折旧、报废及出售之结算与登录；各部门的具体职责祥见职务说明书40质量管理体系41总要求本公司按ISO9001标准的要求建立质量管理体系，编写体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书/工作指示及相应表单，并予以颁布和保持。在实施过程中，对质量管理体系予以不断完善和发展，以提高质量管理水平，扩大产品市场，提高声誉。411在建立ISO9001质量管理体系过程中，本公司对实施质量管理体系所需要的过程进行识别。412对各个过程，本公司都建立文件（质量手册、程序文件）予以规定，同时将这些过程的相互作用在文件中进行了说明或需要时的引用。413本公司识别、确定了对有效运行质量管理体系和过程进行有效控制的准则和方法，并要求全体员工严格执行。414在运行过程，按要求进行必要的记录，并对记录进行有效的管理，以体现质量管理体系的有效运行和对过程的监控。415要求对相关过程进行测量、监控和分析，必要时采取措施以确保实施达到预期结果，以保持体系的有效运行和持续改进。416本公司对与质量管理体系的有关过程均按ISO9001标准的要求进行管理和控制，以使质量管理体系的运行满足ISO9001的标准要求，同时也满足本公司的质量方针和目标要求。417本公司雷雕、贴片、水转印工序属外包作业，具体参见采购管制作业程序。42文件要求421总则4211本公司质量管理体系文件包括经营理念、质量方针和质量目标。质量手册。ISO90012008标准所要求形成文件的程序。本公司为确保其过程有效策划、运行和控制所要求的文件，包括（）ISO90012008标准所要求形成文件的程序之外的形成文件的程序；（）作为对上述程序局部详细说明的支持性文件。ISO90012008标准所要求的质量文件及本公司体系文件中所要求的其他质量记录。4212需要文件化的过程，一般由ISO90012008标准结合本公司的实际运行情况所决定，如果没有文件作指导，就无法保证产品或过程质量时，就应形成文件，以规范实际操作过程。本公司质量管理文件的结构如图所示质量手册程序文件作业指导书/操作规范/检验规范表单第一层次质量手册，也称一级文件，为本公司质量管理体系的纲领性文件，主要是确定本公司质量方针与目标，明确各部门的质量职责，说明质量管理体系结构，描述质量管理体系各条款所对应的程序文件或其摘要。本质量手册是根据ISO90012008标准制定。第二层次程序文件，也称二级文件，是本公司运作程序，它是本公司的机密文件，从质量手册中引申出来作为支持性文件，详述质量管理体系有关条款的运作要求，将方法、过程、参考文件、记录及职责以正式书面文件方式记录下来，作为运行之依据，供有关工作人员使用。第三层次工作指示或作业指导书等，也称三级文件。这是本公司的机密文件，从有关公司运作程序中引申出来，作为支持性文件，它将反映有关工作的具体方法，详细地以书面形式记录，如有需要，在有关的工作岗位上张贴出来，以供执行。各部门负责人应保证员工参照有关的工作指示作业；其他质量文件包括产品规格、技术、验货标准作为本公司的技术文件，也包括客户产品规格、验货检验作为本公司的技术文件，也包括客户提供的质量文件和ISO9001标准等。第四层次质量记录是用以证明质量管理体系达到要求及其有效的客观证据，也称四级文件。质量计划产品依据质量计划制造、测试、检查达到客户要求。质量计划应由管理层鉴定，对目前生产的产品进行质量策划。4213公司文件的复杂程度取决于公司的规模大小和产品要求，过程的复杂程度及其相互作用和人员能力当公司规模不断扩大时，体系文件会逐渐增多和复杂化。过程越复杂，文件也就越复杂和详尽。人员的操作、技术能力超高，文件也就简单，人员的能力要求，详见人力资源控制程序。4214本公司质量管理体系文件主要以书面的形式出现，储存于电脑及磁盘中的文件不用于执行，仅作为备份。除了文控以外任何单位或人员不得对其实施修改、删除422质量手册本公司通过建立和保持质量手册，向外展示本公司的质量管理体系，提供相关的信息；对内提供运行ISO9001质量体系的指导，规范过程。质量手册为公司质量管理体系的纲领性文件，包括以下内容质量管理体系的范围，包括详细内容以及任何排除的情况和原因；质量方针与目标；组织结构与职责；文件化的程序或其授引/摘要；质量管理体系中各过程的顺序和相互作用的描述。本公司质量手册是全公司整个文件系统的一部分，其控制符合文件管制程序的要求。423文件控制本公司通过建立文件化的程序，对质量管理体系所要求的文件进行有效控制，以满足所有的质量管理体系文件在发放前对其适用性进行批准。当文件不符合ISO9001标准或公司实际运作情况时，对其进行必要的评审与更新，并在发放前重新获得批准。对当前的修订状态通过版本，修改摘要的方式进行标识。在需要使用文件的场合，确保得到相应有效版本的文件。确保文件保持清楚易读，通俗易懂，并可供识别和可追溯。确保外来文件已作标识，并控制发放。424记录的控制应制定形式文件的程序以对质量管理体系所要求的记录进行控制，以证明质量管理体系的要求已得到满足，并持续有效运作。质量记录应规定相应的保存期，并予以妥善保存。应规定质量记录的标识，贮存、保护、检索和处置的相关要求。质量记录可保存于电脑磁盘或别的媒体上。质量记录控制的详细要求，参见记录控制程序。425参考文件文件管制程序记录控制程序50管理职责51管理承诺本公司最高管理者（总经理）承诺通过以下活动不断完善和发展全公司的质量管理体系。511通过本公司内部的各种会议、文件的发布和执行、宣传等沟通方式，让全公司所有成员清楚满足顾客和法律、法规要求的重要性。512在质量管理体系中建立质量方针与目标,并在管理评审会议中将质量方针和质量目标做出适当调整。513定期举行管理评审会议,对质量体系的运行情况予以评估,并作出改进的承诺。514为确保ISO9001质量体系的建立、实施有效性的持续改进，本公司最高管理者承诺提供充分的资源。515参考文件管理评审程序52以顾客为中心本公司总经理及相关部门应确保全公司有关人员清楚顾客的要求和期望。521本公司在实际运作过程中,通过识别与评审客户要求,以及指导本公司产品应符合的有法规的要求予以明确，再通过相关途经并在相关过程中予以满足，详细过程见订单评审控制程序、顾客沟通控制程序。522必要时,由本公司相关部门通过调查的方法了解顾客对本公司产品、服务及其他方面的满意情况，发现问题及时处理，以达到顾客满意。523参考文件订单评审控制程序顾客沟通控制程序顾客满意度程序53质量方针本公司总经理及部门主管在建立质量方针时,确保它满足了以下几点531与本公司的经营理念相适应。532包括本公司对于管理体系的持续改进和满足各方要求的承诺。533为质量目标的建立和评审提供相应的框架。534在全公司内部通过各种宣传、培训、会议等形式进行学习和交流，使每位员工都能理解、执行质量方针。535在管理评审中对质量方针的持续适用性进行评审,详细过程参见管理评审程序。536本公司的质量方针在本手册的第二章已对其进行了规定。537参考文件管理评审程序54策划541质量目标1依据质量方针的要求,同时考虑本公司目前相应的情况,经多方论证制定质量目标,同时将质量目标进行分解,使全公司各级相关职能部门都有相应的质量目标。2质量目标包含了符合产品要求所需要的内容。3本公司质量目标已在本手册的第二章中进行了规定。542质量管理体系策划本公司在建立ISO9001质量管理体系时进行了策划,除满足本手册第41条款外,总经理确保1对实现质量目标所需要的资源识别后予以满足。2在持续改进的前提下,对质量管理体系的变化控制且保持完整。55职责与权限和沟通551职责和权限为确保本公司满足各方面要求及质量管理体系的建立、保持和持续发展，规定并沟通本公司各职能部门的职责、权限及相互关系，详细内容参见本手册第30章。552管理者代表本公司管理者代表由总经理任命,他具有以下方面的职责与权限1负责本公司管理体系的建立和保持。2向最高管理者报告质量管理体系的运行情况。3在整个组织内促进对顾客要求意识的形成。4负责质量管理体系内外部事宜的联络和沟通。553内部沟通本公司为确保质量管理体系过程的顺利实施,提高其运行的有效性,应在各层次和职能之间进行有效沟通,以就质量管理体系过程的有效性进行沟通,沟通的方式主要有A会议B文件发放C培训D相互面谈交流E宣传等等一些重要的沟通应保留相应的记录,如会议沟通、沟通的结果应由相关部门执行。56管理评审561总则本公司确保质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性，每年至少两次定期对质量管理体系进行评审，内容包括质量方针与质量目标。562评审输入本公司每次定期召开管理评审至少包括以下内容1内、外部审核的结果。2顾客投诉包括退货有关问题的反馈等内容。3过程的业绩和产品的符合性。4预防和纠正措施有效性的审核。5上次管理评审会议结果的执行情况。6经策划可能影响质量管理体系的变化。7对全公司各个方面的改进建议等。563评审输出本公司每次召开管理评审会议后,应形成会议记录。根据评审的情况进行记录，应体现与以下情况相关的措施和决定1质量管理体系及其过程有效性的改进。2与顾客要求有关的产品改进。3资源要求等。564参考文件管理评审程序60资源管理61资源的提供本公司对运行ISO9001质量管理体系所需要的资源识别予以确认同时提供了这些资源，主要表现在611本公司对设施和改进质量管理体系所需要的资源，如人员、设备（包括计量仪器等）、设施（如厂房等）、技术方法充分提供，以使用相关过程和顺利实施，使产品质量得到保证。612为满足客户要求，实施客户满意，也充分提供了适当资源如市场服务人员、通信设备、运输设备等。62人力资源621总则本公司对从事影响产品质量工作的人员委任是从教育、培训、技能和经历方面考虑的，一般而言，对于体系建立后新招入的人员未经培训不得上岗。详细过程和要求参见人力资源控制程序。622能力、培训和意识1本公司对从事影响产品质量工作的人员能力和需求进行标识。2按人力资源控制程序的要求对相关人员予以培训，使其满足要求。3定期评估、考核相关培训的有效性,对不符合要求的人员予以重新培训或其他方式处理。4确保全公司员工意识到其活动的相互关联性和重要性，以及他们对实现质量目标所做的工作。5保持有关教育、经验、培训和资格认定的记录，具体要求详见人力资源控制程序。623参考文件人力资源控制程序63基础设施本公司为使生产的产品达到预期的目的，并推行ISO9001质量体系的有效运作，提供了质量的基础设施，包括631工作场所、休息场所及各种配置设施，如水、电、厂房、宿舍等。632生产过程和推行ISO9001质量所需要的各种设备，包括硬件和软件。633支援服务所需要的设施，如运输设备、通信设备等。634对各种设备、设施进行有效控制。以上详细过程参见设施规划与工作环境控制程序64工作环境本公司提供所需要的工作环境，并通过推行“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”的现场管理，并识别必要的人性和生理因素，使环境对工人和产品的影响程度处于最小状态，确保产品符合要求。65参考文件设施规划与工作环境控制程序70产品实现71产品实现的策划本公司对产品实现的各个过程及其顺序予以规定，并对各个过程所需要的资源、质量要求进行规定，在策划时也考虑到与本公司ISO9001质量管理体系要求的一致性，同时兼顾了以下几点要求711本公司质量目标的要求。712针对产品确定过程建立文件和提供资源的要求。713对于产品的验证、确认、监视检验和试制活动的要求，以及产品验收标准的要求。714以质量记录的形式对实现过程及产品合格提供证据的要求。72与顾客有关的过程721与顾客有关的要求确定在本公司有关部门或人员与顾客就订单/合同进行沟通接触时，应明确顾客对产品的要求，包括1顾客规定的要求，如规格、式样、质量等，包括交付和支援服务上的要求等。2顾客虽然没有规定，但却是规定的用途或已知的预期用途所需的要求。3与产品有关的义务，包括法律、法规的要求。4把这些识别出来的要求记录在相应的记录里。722与产品有关的要求的评审本公司向顾客承诺提供产品以前，对已识别出的客户要求及自身确定的额外要求进行评审确保1产品的有关要求得到清楚规定，并形成书面要求。2订单/合同中任何与以前的表达（如报价、交货期等）不一致的要求已得到解决。3本公司有能力满足这些规定的要求，若不能满足，则就继续与顾客沟通，直到能达到一致，否则不能接受订单/合同。以上内容详见订单评审控制程序、顾客沟通控制程序。723顾客沟通本公司通过识别顾客的沟通要求，由市场部具体负责沟通实施的安排并予以完成，主要包括（1）产品信息，如型号、颜色、质量要求、数量、交货期、价格等。（2）咨询、合同或订单的处理，包括对他们的修改。（3）顾客反馈，包括顾客投诉与退货，有关产品信息反馈等，以及对后续处理结果的回复。以上内容详见顾客沟通控制程序。724参考文件顾客沟通控制程序73设计和开发731设计和开发的策划本公司对产品的设计和或开发进行策划和控制。设计和或开发的策划应确定以下方面（1）设计和或开发过程的阶段。（2）适合每个设计和或开发阶段的评审，验证和确认活动。（3）设计和或开发活动的职责和权限。（4）对参与设计和或开发的不同部门之间的接口应加以管理，以确保有效的沟通，并明确职责。（5）设计和或开发策划应形成文件。732设计和开发的输入与产品要求有关的输入应予以确定和记录（1）功能和性能要求技术性能指标，功能要求，环境条件等；（2）适用的法律和法规要求；（3）以前类似设计提供的适用信息；（4）设计和或开发所必须的其它要求733设计和开发的输出设计和或开发过程的输出应以能够针对设计和或开发的输入进行验证的方式形成文件，在发放前应予以批准。输出文件应满足以下要求（1）满足设计和或开发输入的要求。（2）为生产，采购和服务的运作提供适当的信息。（3）包含或引用产品验收准则。（4）规定对安全和正常使用至关重要的产品特性。734设计和开发的评审本司通过对设计和或开发进行系统的评审，确保新产品能满足要求（1）评价设计和或开发的结果满足要求能力。（2）识别问题并提出跟踪措施。735设计和开发的验证设计和或开发的验证应予以实施，以确保输出满足输入的要求。并将验证的结果及跟踪措施予以记录。（1）在设计的适当阶段，应进行设计验证。（2）设计验证是通过阶段性的把关保证最终的设计能满足规定的要求。（3）设计验证是在设计文件形成后，准备批准发放前进行的。736设计和开发确认设计确认应予以实施，以确认产品能够满足预期使用的要求。737设计和开发更改的控制设计和或开发的更改应予以识别，形成文件，并实施控制。（1）对更改需进行适当评审，验证和确认，并在实施前得到批准。738参考文件设计和开发控制程序74采购741采购过程本公司确保采购的物品符合要求，对采购过程进行识别并建立文件进行控制，包括1本公司对所采购的物品给生产产品质量的影响程度进行分类，并按分类情况进行控制。本公司根据要求对厂商提供物品的能力评价和选择供方，评估和选择以及再评价的标准主要是质量要求、交货期、服务、价格等，对供方结果及采取措施予以记录，详细过程见采购管制程序。742采购信息1采购文件对所采购的产品或服务需有详细描述。2该描述可包括（取适用者）产品名称、制程要求、产品、程序、过程、设备和人员、检验指令和其他任何相关技术资料。3所有采购文件应经审批，方可发给供应商。4申购文件清楚描述的所需物料内容。5采购文件应包含有关质量管理体系要求。6确保采购文件在发放前，其规定要求得到批准。743采购产品的验证本公司所采购产品的验证均采用来料的方式进行，以确保采购的用来生产的物品满足产品质量要求。744参考文件采购管制程序75生产和服务提供751生产和服务运作控制本公司通过以下方式对生产和服务运作提供进行控制1得到规定产品特性的信息，如型号、数量、颜色等，在生产计划中予以明确。2本公司各相关部门编制工作提示，并对实际操作中按要求进行。3使用必要的生产与服务设备，对其进行必要维护与保养。4对有关活动进行测量和监控。5实施规定的放行和交付要求，并对交付后的活动过程进行有效控制。具体参见运作管制程序752生产和服务提供过程的确认本公司通过对生产和服务提供过程进行识别，把生产过程中的特殊工序规定为特殊过程，按下列要求进行控制1对过程进行必要的评审和批准，如工艺参数、工艺改进等。2对设备和人员进行认可，设备进行严格的控制与管理，人员由公司对其资格进行认可，无相应资格的人员不能从事本工序的操作。3对特殊工序的质量记录应如实填写、严格管理。4本公司焊锡、丝印、回流焊、烤箱、电批、超声波等工序为特殊制程。753标识和可追溯性（）以适当的方式在生产和服务运作的全过程中标识。（）标识A、产品收货时，可通过产品贴纸、包装箱贴纸进行确认。B、从整个生产过程到出货都要进行有关的标识。C、进料来货时，由仓管置放于待检区。进料检验合格时由检验员贴绿色来料检验合格标签，检验不合格时贴红色来料检验不合格标签。D、制程巡检不合格时，由检验员贴“红色箭头”标签。E、最终检验不合格时，由检验员在成品送验单上盖QA不合格章，且开立品质异常处理单知会上级处理。F、库存品异常由检验员贴红色来料检验不合格标签，且开立材料异常处理单知会上级处理。LT、客户退货由市场开立联络单知会品质部、仓库，且由仓管放置于退货区。品质部、生产部针对客户退货进行后续检讨。（）追溯A、客户要求，则根据客户要求进行产品追溯；B、追溯时可以通过下列方法实施采购和客户供应的产品，需附检测报告或出货检验报告或材质证明书。对具体合同中产品之生产做记录。进料时于来料检验记录表上标明厂商、品名、数量、来料日期、检验结果等予以追溯。制程检验于相关报表上注明订单号、名称、规格、数量等予以追溯。最终检验于出货检验报告上注明生产任务单号、名称、规格、数量、客户及出货日期等予以追溯。客户退货依据出货单、出货检验报告进行追溯。754顾客财产本公司对顾客财产进行控制，包括）对顾客财产验证、标识、保护和维护。）当顾客财产损坏和发现不适用情况时予以记录，并向顾客报告协商处理方法。755产品防护在本公司贮存、生产和交付到指定目的地的过程中，应对符合客