(doc)-《2010年凯尔环保净化设备公司内部管理制度》(39页)-生产制度表格

某某某公司管理制度范本人力资源部拟定2009年12月9日目录第一章组织结构3一、组织结构图3二、管理机构图3三、岗位配置原则4第二章员工规范管理制度4一、员工守则4二、员工行为规范管理办法4第三章行政管理类制度5一、文件、图书管理制度5二、文件行文规定6三、印章、证照的管理制度9四、合同管理制度9五、办公用品管理制度10六、固定资产管理制度11七、会议管理制度13八、采购管理制度14九、车辆管理制度15第四章人力资源管理17一、招聘录用制度17二、试用、转正19三、培训制度20四、绩效评估管理制度（略）21五、考勤管理制度21六、请假制度22七、员工异动管理制度24八、福利制度（略）26九、奖惩制度26十、出差管理制度（略）27十一、人事档案管理制度27十二、薪酬管理制度27第五章保密规章制度29第六章财务管理制度31第七章售后服务管理制度33一、产品安装管理办法33二、售后服务管理办法33三、客户意见调查34四、客户投诉管理制度34第八章仓库管理制度35第九章生产管理制度37第一章组织结构一、组织结构图二、管理机构图董事会总经理销售部经理综合业务部经理财务部经理生产部经理总经理助理三、岗位配置原则1、基本原则因事设岗、因岗择人。2、岗位定编根据公司业务发展与管理的需要，结合企业的经济实力、岗位工作量、员工素质、员工流动率等综合指标核定员工数量。3、岗位定级根据每个岗位的工作性质及其对企业总体目标的价值程度，确定岗位的级别。第二章员工规范管理制度一、员工守则1、员工自进入公司起，就应遵守公司各项管理制度及公告。2、员工应遵守下列事项21各部门员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗。22员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及公司方面的信息，非经许可不得对外发布，除办理公司指定任务外，不得擅用公司名义开展各种活动。23员工在服务期间不得经营或出资与公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务（公司特许兼职除外）。24员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。25员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携带出公司。26员工对外接洽事项，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害本公司名誉的行为。27员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序的行为。28员工在工作时间内，不得办理任何与工作无关的事情，更不得喝酒。29工作时间不准随意离开工作岗位，如需离开应向直接领导请准后方可离开；210按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；211员工不得已任何事理向公司借款，因工作原因产生费用，先期自行垫付，工作完毕后凭有效票据报销。二、员工行为规范管理办法1、着装必须干净整齐，不得出现体味，口味等不洁现象；不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装；皮鞋必须保持清洁，不得穿拖鞋、运动鞋、布鞋等上班。2、保护办公室卫生保洁，个人桌上物品摆放整齐不得乱扔文件、纸、废弃物。不得在墙面、桌面、电脑上贴、写、画；电源、用电设备旁不得摆放水杯；并注意办公室的安静。3、工作时间不得私自外出、瞌睡、闲聊、吃东西、打游戏、上网聊天、看报纸。4、以公司名义发出的邮件须经直接领导同意。5、未经总经理批准和主管负责人授意，不要索取、打印、复印其他与本职工作无关的资料。6、遇临时紧要事务，虽非办公时间也应快速办理，不得借故推诿。7、对所有来访的客人都应主动、热情的接待。8、禁止占用公司的电话聊天，不得使用公司电话打私人电话。9、电话铃响3次之内，必须拿起电话；若遇找人电话，应迅速把电话转给被找者。如果被找者不在，应礼貌告诉对方，若需要传言，应做好记录。10、严禁利用公司的各种设备、资源、信息等进行私下交易。11、不得对外泄露公司的经营情况、客户情况、未经许可不得翻阅不属于自己掌管的文件。12、严禁以任何形式收受回扣、接受招待、虚报成本、营私舞弊。第三章行政管理类制度一、文件、图书管理制度1、为加强公司文书档案、声像资料的管理工作，保证文书档案、声像资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。2、图书报刊购买报销程序21各部门因工作要求需订购专业图书（含资料、音像制品等）、报刊，报图书报刊订购申请单，经部门负责人、总经理签字后方可订购。22报刊的订购由综合业务部根据部门需求统一订购。23各部门应指定专人领取保管订购的报刊，期刊按季度报综合业务部归档。24所购买的图书、报刊由综合业务部录入公司图书档案，接受统一管理。3、综合业务部负责各资料的归档督促和日常管理工作。4、归档范围41公司印发的公文、各种规章制度、实施细则、程序文件；42公司与其他单位签订的合同、协议等文件正本；43公司重要会议资料，包括会议的通知、决议、总结、重要发言、会议纪要等；44上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、条例、规定、计划等文件资料；45公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书及传真；46公司重要的技术资料、供应商档案资料、客户资料等；47公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料；48公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的报刊、照片、录音、录像等；49公司及产品的获奖证书原件；410公司保密制度中规定的保密范围材料；5、公司在工作、活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按照本制度的规定在综合业务部备份。6、重要资料承办人应及时将办理完毕或经批准的文件资料，收集齐全，送交综合业务部归档。7、外来的文件（含公文、邮件、传真等）由综合业务部负责签收，并分类登记，并及时报送有关部门，不得积压迟误；接收部门应在文件收到表上签字。8、综合业务部应及时将已归档的文件资料，根据公司的业务及当年工作状况，按各文件重要性编排序号放入文件夹内，并在文件处理登记本上注明。9、归档的文件资料页数应齐全完整。10、归案的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件归放在一起，不得分开。11、对于重要的声像类资料，档案管理人员应当在卷首附上文字说明，包括事由、时间、地点、人物、背景、作者等。二、文件行文规定1、发文程序包括起草、校对、签发、发送、归档等。2、起草发文的草稿由发文部门指定专人撰写，文稿拟成后，经部门负责人核稿后，报总经理审批。3、发送文件经装订后由综合业务部按发文稿笺上注明的发放对象发文，整理归档，并请接收人员在发文登记表上签字。4、收文部门做好收文保管与传阅工作。5、综合业务部保存原稿，并做好归档整理工作。6、对外单位发文应盖公司公章。7、对内行文公司各部门。分两种A制度类如制度、规章、规定、办法、通知等；B申请类申请、报告、批示等；A制度类行文的字号规定如下公司行文的字号为X1X2X3字X4第号。X1X2为公司及地区别，X2为公司当地最通用的简称；X3为部门简称，X4为年份别，为公司各部门收发文流水号。B申请类行文字号规定如下公司行文的字号为X1X2X3字X4第号。X1X2为公司及地区别，X2为公司当地最通用的简称；X3为批复意见简称，X4为年份别，为公司收发文流水号。例凯总批字2009第09001号。C对外行文的字号规定如下公司对外行文的字号为X1X2X4总字第号。X1X2为公司简称；X3为地区别，X4为年份别，为公司收发文流水号。例凯吉总字2001第号制度格式吉林省凯尔环保净化设备有限公司部文件（小四加黑）制度（宋体三号加黑）1（加黑、宋体小四）11（宋体小四）12（行距15倍）1211222（加黑）2122221密级内部（宋体小五）行文格式吉林省凯尔环保净化设备有限公司文件凯XX字200X第XXX号主题词拟制校对签发抄报抄送传真标准格式有限公司致日期联系人本件页，附件页联系电话请核对页数，如有疑问，请电话联络传真电话04318873273588732935发件人主题批复格式（略）三、印章、证照的管理制度1、印章包括公章、合同专用章、财务专用章、发票章、法人私章等；证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行帐户、税务登记证（地税、国税）、财政登记证等。2、公司的公章、合同章由公司负责人管理，财务专用章、发票专用章由公司会计管理，特殊情况不能按以上岗位规定管理的，公章、财务章和法人私章须是分开管理。3、公司的营业执照正、副本、组织机构代码（卡）、税务登记证（含国税、地税）、财政登记证及其它证照由公司综合业务部负责统一管理。4、公司营业执照正本应悬挂在公司所在地。5、公司的营业执照正、副本不得外借，不得与其他单位、组织及第三人共同使用。6、不得擅自以公司的名义为本人、其他单位、个人提供担保、贷款、抵押，也不得擅自以公司名义向其他单位/组织/个人借款。7、不得利用公司印章、证照签订各种假经济合同，不得利用印章、证照进行违法活动等等。8、制定与改刻、废止81公司印章的制定、改刻与废止的议案由总经理提出。82总经理必须在提出的议案中将新旧公司印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限说明。83公司印章的刻制、执照的办理由综合业务部负责人负责。84除特别需要，由综合业务部将废止印章保存3年，然后在征得总经理的意见后再行处理。85公司印章、证照如有丢失、损毁、被盗应立即向总经理汇报，并依法公告作废，重新刻制。9、登记办法91每个印章、执照登入印章、执照登记台账内，并将此账永久保存。92印章、证照使用前应登记使用日期、经办人、审批人、用途等。10、用印时应仔细审核需盖章文件，涉及到公司或其他公司的重要事项需有总经理书面批示，若无总经理书面批示，印章管理人有权不盖章。11、公司印章应盖在文件正面，盖印文件必要时应盖骑缝印。12、责任相关责任人员不得违反上述规定，一旦发现和查出，根据情节，给予相关管理责任人处分，情节严重提请司法机关追究其刑事责任。四、合同管理制度1、合同范围所有以公司名义与其他企业、公司、个人签署的合同；合同的签订、变更、解除、终止均适用此合同管理制度；劳动合同不适用此制度。2、合同管理部门（综合业务部）的主要职责21制定具体合同的管理制度、办法。22监督、检查有关部门签定、履行合同情况，定期向总经理报告。23审查合同，防止不合法、不完善的合同出现。24代表企业参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动。25建立公司合同档案。3、合同承办人的职责31参与合同的商谈工作，提请公司有关部门审查合同。32依程序规定签订、变更、解除合同。33检查合同的履行情况，及时向公司有关部门通报合同在履行过程中所发生的问题，并提出解决问题的建议。34参加合同的协商、调解、仲裁、诉讼活动。35保管好已签署的合同及与履行、变更、解除、终止合同有关的文件。4、合同管理注意事项41合同承办人应本着平等自愿、协商一致的原则，参照公司制定的合同范本与合作方进行协商，将与合作方协商的内容作成合同初稿上报总经理审查。42所有拟签署的合同必须上报总经理审查批准后方可执行，不得擅自签署合同。否则，所产生的责任将由有关责任人承担。43为防止产生纠纷，避免不必要的损失，所有公司签订、变更、解除的合同必须要形成书面文字材料，不能凭个人意愿只形成口头协议。五、办公用品管理制度1、办公用品的分类11基础办公用品办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。12日常办公用品钢笔、圆珠笔（芯）、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺，档案袋、文件夹；便笺、信封、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签；订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针；13特殊办公用品特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品；帐页、帐皮、各类表格单据，打印纸、传真纸，日光灯，清洁用品；公司统一制的手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等；14其他急用用品；2、办公用品配置21基础办公用品配置；211基础办公用品配置标准由综合业务部根据各部门工作需要制定；212基础办公用品的申请按固定资产管理制度办理；22日常办公用品、特殊办公用品的配置；221每月25日由各部门报办公用品领用申请单由综合业务部汇总，经总经理审批后，由综合业务部负责采购；3、办公用品管理31办公用品由综合业务部采购、保管、配置；32综合业务部每月1日前将上月办公用品费用分类汇总，报总经理和财务部；33办公用品的采购和领用，必须建立办公用品台帐，保证帐物相符；4、办公用品（名片、信封、稿笺、票据、表单）印制规定41员工印制名片按公司规定的统一格式由综合业务部负责印制；42员工印制名片需填写名片印制申请单，经综合业务部负责人签字后印制；43新印制的名片如有错误需查出原因，由责任者承担费用；44印制和发放的名片，必须建立名片发放档案；45信封、稿笺、单据、表单等的印制需按公司规定格式统一由综合业务部印制；六、固定资产管理制度1、固定资产管理范围11固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。12价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、器具和办公用品）也视同固定资产进行管理。13公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理，综合业务部负责物的管理，综合业务部对公司固定资产进行统一管理，将固定资产落实到各领用责任人。公用的固定资产需指定专人负责。2、固定资产的申购及采购各部门需增置固定资产时，应首先填写固定资产领用申请单，并提供至少三家供应商的报价情况，报部门负责人、综合业务部、财务部、总经理批准后购买。3、固定资产的验收入库31固定资产采购到货后，由综合业务部派人负责验收，（专业仪器、设备需连同专业技术人员一起验收），检验结果合格后，由综合业务部办理入库手续，并填写入库单，不合格固定资产退回供应商。32注此库为办公用品库。4、固定资产的领用、登记41由固定资产领用部门填写出库单，办理出库手续。42各单位设专人负责部门固定资产的管理，根据卡片建立台账，遇部门人员异动时，其负责的固定资产与相应的固定资产卡片、台账做相应调整。5、固定资产的调拨51各部门需增置固定资产时，应首先填写固定资产购置申请单，报部门负责人、综合业务部、财务部和总经理批准，由总经办与调拨双方共同办理调拨手续。52由三方核对实物、台账等，并在台账上办理变更手续，固定资产卡片均应由三方负责人签字。6、固定资产的保养及维修61各部门一旦发生固定资产故障，应立即停止使用，报综合业务部门，由综合业务部进行维修的协调与安排，所发生的维修费用综合业务部审核后方可报销。62在用固定资产需升级或增加功能时，使用部门要先填写固定资产领用申请单，经批准后由综合业务部负责办理。63保养、维修、升级的固定资产引起固定资产增值时，应及时调整功能和价值发生变化的固定资产账卡。7、固定资产的折旧财务部每季度对固定资产进行折旧预算。8、固定资产的报废81固定资产报废标准有五点使用年限已到，虽经检修可达使用要求，但经济上不如更换新的设备。设备严重损坏，无修复价值。国家和主管理部门规定要淘汰的设备。技术性能不能满足新生产要求的设备。场地搬迁无法拆迁的设备。82凡符合报废标准的固定资产，由使用部门填写固定资产报废申请单，经部门审核后，报综合业务部，由综合业务部组织有关部门（如技术专业人员、质量部门等）进行鉴定，确认符合报废条件后，签署报废技术依据及意见，报财务部、总经理审批。83审批后的报废单复印一份转财务部进行账务处理。84报废的固定资产一律退回综合业务部办公用品库。9、固定资产的赔偿91凡遗失、损坏固定资产，根据情况，经领导批准按固定资产净值的10100由当事人赔偿。92固定资产领用人员辞职或调动，应退回所领用的工具、仪器，对损坏、丢失的视其情况按原价的10100赔偿。10、固定资产的盘点固定资产的盘点每半年进行一次，由综合业务部和财务部门统一发出盘点通知，各部门配合进行。11、固定资产档案的保管采购到货的固定资产其相关档案资料如使用说明书、保修单、安装盘采购合同等由综合业务部进行归档保管，使用部门需查阅、借阅按档案管理总经办办理。七、会议管理制度1、会议的原则11公司开会议应根据实际需要，拟订明确议题。12原则上谁开会谁主办，即由开会部门或主办部门负责具体筹备工作，包括费用预算，会议议程安排，议题收集，资料准备，人员通知等。13会议结束后，主办部门应于24小时内写出会议纪要，并发给相关人员，会议所有材料交由办公室一份存档。2、会议类型21会议分定期召开或不定期召开的会议，以及各种临时性会议。22定期如总经理办公会和部门例会。23总经理办公会。231时间根据公司及工作情况确定232参加人员与会相关人员233主持人总经理234责任部门综合业务部235会议内容（略）24部门例会241时间每天上午830242参加人员部门负责人、部门成员243主持人部门负责人244会议内容通报公司会决议内容，总结工作，解决遗留问题。布置本部门的工作听取部门人员的汇报制定工作计划其它3、落实31凡会议议定事项涉及到的部门，部门负责人要认真组织落实，承担相应责任，并注意向主管领导汇报落实情况，如对会议决议有不同意见，允许保留但不得从行动上进行反对。32在落实决议过程中如遇到新的问题和情况，使决议无法或难以全面执行时，应及时反映，提交有关会议复议。33会议责任部门要注意监督检查会议议定事项的落实情况，督促承办部门的落实进度。34与会人员遵守会议纪律，注意保守机密。八、采购管理制度1、公司物资管理综合业务部统一管理，根据需要统一计划、采购，统一分配使用。2、统一采购的业务范围21办公用品及文具用品，表单印制。22生产所用物料、物品、机器仪器设备、工具、办公设备等。3、部门因工作急需（计划外）自行采购物品时，需事先经业务综合部同意才能购买，报销时，需经业务综合部签字后方可报销。4、采购的前提和依据41预算使用费用部分，必须按规定提前作出预算，预算获批后，方可进行采购工作。42原则货比三家原则、最佳性能价格比原则、经济效益原则、成本核算原则、质量保证原则、安全履约原则等。43采用合同采购与不采用合同采购都应遵守采购原则。5、审批程序51各部门应填具“物料请购单”，经核准后送综合业务部办理。（注常用办公用品每月限申请一次。）52综合业务部根据各部门提交的“物料请购单”报总经理审批后，进行采购。6、采购品经使用部门检收后，签字领收后，进行使用与管理。九、车辆管理制度1、车辆的管理、调度11公司所有车辆由综合业务部负责管理。12配送车辆、公务车由综合业务部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。13员工因公务出车，必须填写出车申请单，报综合业务部负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；14员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。15未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节轻重，做出处理。2、车辆的安全21车辆需按规定进行维修和保养。22驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。23坚持定人定车制度，驾驶员不得将车交与他人驾驶（特殊综合业务部批准）。24应坚持“六不”开车酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。25收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放（特殊情况报综合业务部批准）。26坚持每周六安全检查工作。27为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。3、车辆的维护及修理31驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、胎、电等）和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。32对于车辆出现的问题，是小问题，由驾驶员自行维修；必须进修理厂维修的，填写车辆报修单，报总经理签字批准。33驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向综合业务部汇报。4、驾驶员管理41保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。42认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录，此记录由综合业务部保存。43违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。44综合业务部负责驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。45保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。46每月第一个工作日，驾驶员必须将上月的月报表报综合业务部门。5、私车公用51员工个人拥有车辆，由于公司业务原因，充当公司车辆使用的。52在工作期间产生车辆加油、维修、保养、停车费、过桥过路费等凭有效票据经综合业务部审核后，报财务报销。53其它遵守本制度。第四章人力资源管理一、招聘录用制度1、招聘原由11缺员的补充因员工异动，按现编制需要予以补充；12突发的人员需求因不可预测的业务、工作变化，急需人员；13扩大编制因事业发展壮大，需扩大现有的人员规模及编制；14新规划事业因企业发展，需设置新的机构或创办新的事业；15储备人才为了促进企业目标的实现，而需储备一定数量的各类专业人才；2、用人原则用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。3、招聘流程31综合业务部负责人根据公司计划，每年度初制定全年招聘预算，报总经理审批；32各用人部门计划招聘时，由部门负责人提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、需到职时间等。一般经审批的“用人申请书”的时效为自审批之日起两个月，过期作废；4、招聘人员41综合业务部根据“用人申请书”开始组织和安排招聘工作；42内部选聘421招聘应首先在公司内部进行选聘，审定公司内部是否有合适和富裕的人员；422员工可以自行申请、由部门推荐或是综合业务部根据部门的要求和实际情况进行调整；423内部选聘必须考虑部门之间的关系和工作的安排，必须是在员工所属部门同意和该名员工符合新的岗位要求的情况下进行；43外部招聘431外部招聘的途径可以通过网上招聘、人才市场现场招聘、报纸广告招聘、猎头公司推荐、员工推荐、高级人才交流会等形式进行；432综合业务部根据部门提出的要求制作招聘广告，并定期根据需要进行更新。5、初步甄选51应聘人员的资料（包括个人简历、毕业证书、学位证书、身份证复印件等）由综合业务部负责收集，并根据部门提出的人员要求参照应聘人员的资料进行初步甄选，从中选出参加面试的人员；511在应聘人员不太富裕的情况下，初步甄选可以放宽用人部门提出的用人条件而选拔面试人员，以满足岗位的需要；512各部门从别的途径获得人才信息，需将其资料递交给综合业务部进行甄选；513甄选出的面试人员由综合业务部统一通知参加面试；514面试准备综合业务部负责组织面试场地的布置，公司简介、企业文化等资料的准备，吸引应聘人员，树立公司良好企业形象。52面试521面试由用人部门和综合业务部共同主持；522被面试人员由用人部门负责人、综合业务部负责人、总经理共同进行面试；523面试过程中使用面试评估审批表；524面试通过的由综合业务部负责人进行核对用人计划后报总经理签字批准；525需要进行笔试的应聘人员，根据用人部门意见由综合业务部安排组织笔试；526获得批准的拟聘员工由综合业务部按入职程序办理入职手续，方可录取为公司新员工；527面试没有通过的应聘人员资料由综合业务部保存，在今后的招聘活动中可以考虑其中合适的人员再次参加面试；6、员工入职61根据员工招聘程序面试合格的被录取人，由综合业务部电话通知当事人，关确认被录取人员是否准时来公司报到；62被录取人交验身份证、学历证、学位证等原件以查验真实性；63新员工入职时由综合业务部门为其进行相关介绍，并为其办理报到手续；由综合业务部与用人部门沟通，制定新员工入职培训计划，组织实施。64入职所需相关资料包括641身份证、学历证及其它资格证明复印件（交验原件）；642一寸近照2张；65当个人资料有变更时，应于发生变化30日之内将有关证件复印件（需交验原件）一起交公司综合业务部；66公司保留审查员工所提供个人资料的权利，如任何一项情况失实，公司可解除已受聘职务或采取其它处理方式，并不承担由此产生的一切后果。离开公司人员的资料恕不退还；7、入职适应被录取人在指定的时间到综合业务部办理入职手续。确认相关手续无误后，进入5天适应期（不含节假日），通知用人部门交接或参加培训，在此期间如本人提出辞职或由于不合适岗位要求而给予辞退的，无任何薪资待遇。8、入职培训81新员工上岗前须参加入职培训；82综合业务部负责公司企业文化的培训，并向被录取人说明公司的历程、业务、前景、组织机构、岗位职责及公司的相关规定；83用人部门负责部门业务的培训，向新员工介绍部门基本情况，介绍部门同事，安排上岗及岗位技术技能培训事宜；9、员工资料保存建立员工档案将员工的应聘登记表、面试评估审核表、学历、身份证等复印件保存在个人档案中，员工档案由综合业务部档案管理人员管理，同时将员工信息保存在电子员工信息统计表中；10、入职其他手续101委托银行代发工资的公司，新员工必须向财务部提交所需银行帐号；102新员工入职后，综合业务部修改通讯录并及时下发。二、试用、转正1、试用期限11适应期合格者进入试用期，员工试用期一般为3个月（从入职第一天开始）；12有突出表现者可申请提前转正，试用期最少2个月；13试用期结束，不能达到工作要求，部门负责人有权延长其试用期，但最长不得超过6个月；14特殊人才经总经理批准方可免予试用期。2、试用期辞退试用期间新员工若有严重违规行为或能力明显不足者，其部门负责人应书面陈述事实与理由，报综合业务部审核；审核通过后，其部门负责人与其做沟通，并通知其办理离职手续；3、试用期延长凡需延长试用期限，其部门负责人应详述原因及理由，延长期限；4、转正41综合业务部在员工试用期满前五个工作日通知其主管上级，由主管上级对其进行沟通，写出评估意见，将评估结果递交综合业务部，综合业务部参照评估意见，填写员工转正申请表，经总经理审批后予以转正；42评估意见包括企业文化、公司制度、专业知识的掌握情况，学习能力、工作能力、创新能力、团队精神、服务意识等等。三、培训制度1、培训目的为实现个性化服务、专业化人才、学习型组织与智能型企业的目标，为强化服务意识、端正学习态度、优化思维模式，特制定本培训制度。2、综合业务部结合公司战略发展要求，分批分阶段制定培训计划。3、培训内容31员工培训主要应根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主。32管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力。33专业技术人员如财会人员等，应接受各自的专业技术培训，了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。34基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任和要求，学会业务知识和产品知识，提高专业技能。4、培训流程41内部培训411各部门的负责人根据公司的发展要求和工作的需要制定培训计划。412培训的主讲人或培训讲师按培训计划的要求组织培训讲义的编写。413各部门可根据实际工作的需要，及时地调整培训计划。42外部培训421各部门推荐有关人员到外参加学习，均需填写外培审批表，经总经理审批后方可执行。422参加外部培训的人员须在培训课程结束返回三日内，将培训教材、证书复印件交综合业务部存档。423参加外部培训的人员应在一定时间内将受训所学知识整理成册，作为培训材料，在公司内组织再培训。43外请讲师培训431如需外请讲师做内部培训，提请，报总经理审批后方可执行。432财务凭审批的外请讲师审批表进行培训费用的支出与报销。5、外部培训费用报销规定交通费按公司出差规定执行住宿、生活由培训单位包食宿的实报实销；培训单位统一安排住宿的，住宿费实报，生活补助按出差规定执行；食宿全部自理的，按出差规定执行。四、绩效评估管理制度（略）五、考勤管理制度1、工作时间11每周工作日实行六天制；12工作时间AM8301130，PM133053013每月出勤26天为全勤；2、考勤规定21设定专人负责考勤，并每天进行严格的考勤登记，每天上午上班时签到一次，考勤负责人至少提前10分钟到岗；22必须遵守签到规则，严禁迟到早退不签到或代人签到。23早830签到完毕，没有签到或找人代签以旷工论处；24每月1日考勤负责人汇总上月考勤，一式两份，原件存入考勤档案，复印件留存财务部；25因工作原因或临时事故未及时签到，经直接领导证明，最晚于次日补签，否则做旷工论处；26每月统计考勤时，对任何空白考勤不予补签。3、员工如有迟到、早退或旷工等现象，依下列规定处分31迟到、早退311员工均须按时上下班，工作时间开始后5分钟内到班者每月给予三次机会，第四次按迟到论处；工作时间开始后5分钟到15分钟以内到班者为迟到，超15分钟后到班者，按旷工半日论处；但因公外出或请假经直接领导证明者除外。312工作时间终了前15分钟内下班者为早退；313无故提前15分钟下班者以旷工半日论处，但因公外出或请假经直接领导证明者除外；314迟到、早退一次普通员工罚款20元，主管级以上罚款30元，从被罚款者当月的工资中扣除；32旷工321未经请假或假满未经续假而擅自不到职者，以旷工论处；322未来公司上班，却委托他人签到，一经查明属实，双方均以旷工论处；323旷工1日扣2倍基本工资；324无故连续旷工3日（含）或全月累计无故旷工6日者，罚旷工天数3倍基本工资。325无故连续旷工超3日或全月累计无故旷工超6日者，按自动离职论处。4、签到人员除董事会、总经理以外的全体员工；六、请假制度1、员工因病，因事请假，请假时间在二小时以上（含二小时），须事先填写员工请假申请表，按审批权限逐级上报，经批准后方可执行；2、如因紧急情况请假必须于上班前或不迟于上班时间30分钟内致电直接上级请假，获得批准后方可休假。3、请假权限31请假三天（含）以下直接负责人批准，三天以上经总经理批准。32部门负责人在一个月内对同一员工批准假期累计时限为五天，五天以上由总经理批准。4、员工请假审请单应于事前交至综合业务部考勤负责人处，未及时在综合业务部者，以旷工论处。5、内容；51病假511员工休病假，超过2天要出具医院开具的假条。512员工无论休何种病假，必须按时递交有效的医生论断证明，请相关领导人批准，否则按旷工处理。513员工休病假3天（含）内不扣工资，休病假3天以上7天（含）以下的，扣发当月基本工资的10；休病假8天以上15天（含）以下的，扣发当月基本工资的30；休病假15天以上30天以下扣发当月基本工资的50，超过医疗期按无薪假期计算。52事假521所有事假均为无薪假期，事假手续齐备，并按时到公司销假；522如请假之前存在调休假，可用调休假冲事假，不扣工资，但必须是调休在前，请假在后,请调休假必须在请假表上注明是调哪天的调休假523事假最长不超过七天。53工伤假531员工在工作期间发生工伤事故，直接领导应立即到现场调查受伤情况，并立即做出处理，并报告至总经理。532员工因工作期间（包括职业灾害）而致弱残、伤害或疾病，凭县级以上医疗机构诊断证明，确实不能工作者给予工伤假，工伤假享受全薪；533当事人六十天不能回到原来职位工作，其职位由公司安排其他人接替，当事人按照国家相关保险条款规定由保险公司解决未尽事宜，但本公司不再负责其他各项待遇。54法定假日元旦、春节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节遵循国家相关节假日规定。55婚假551婚假需提前3天持有效证明申请。552婚假最长不超过七天，婚假享受全薪。56产假依据国家相关法律法规给予休假（略）57丧假571祖父母、外祖父母、父母、岳父母、配偶、兄弟姐妹及子女丧亡者，给予丧假三天。572丧假享受全薪。58培训假581公司因业务的需要，安排员工就外培训的，方可请培训假；582员工请培训假需得到部门负责人、总经理的批准方可执行；583员工请培训假需出示培训报名证明、参加考试的准考证等；584员工若参加补考或补习而需要请假的，按事假处理；585经批准而休培训假，假期工资根据培训的性质和时间长短，由公司给予适当工资；59值班591根据工作需要，有关部门可实行值班制度；592每月由综合业务部安排值班表，于每月五日前经总经理审批后报相关考勤人员处备案；593节日期间的值班计划要提前十日，报总经理审批，相关考勤人员备案；594对平常值班人员，部门负责人可以根据实际工作情况安排调休，节日期间值班发放值班费，不再予以调休处理；595对实际值班情况与计划情况不符者，需注明原因；596调休请填写请假单，按相关请假程序办理；510加班5101加班的定义公司因工作需要，在员工休息日安排工作；5102以下情况不属于加班51021属于本职工作范围内的当天工作任务量，当日没有完成而延长工作时间的；51022部门主管、经理以上人员除法定节假日外不存在加班；6、无论任何休假遇节假日不顺延，也不可提前享用，请假时限以假条上的时间为准。7、无假条一律按旷工论处。七、员工异动管理制度1、员工异动包括辞职、辞退、内部调动、人事任命、晋升晋级降职降级、轮岗；2、辞职21试用期员工，如因自己不适应工作环境，可提出辞职，但必须提前三天填写离职审批表，向公司申请辞职，经批准后办理离岗审计与工作移交清单，无误后，予以离职，手续不清公司不予结算工资；22公司正式员工（已转正），员工辞职应填写离职审批表，提前三十天向公司提出书面申请，经审批后办理离岗审计与工作移交清单，无误后，予以离职，手续不清公司不予结算工资；23公司因业务需要，而调换员工岗位，员工如不服从公司安排，或不能在规定时间内到岗的，视为自动辞职；24员工辞职时，直接负责人、综合业务部负责人至少与辞职员工做一次沟通，了解员工辞职的真实原因，并了解员工离职前对公司的建议，同时应诚恳地对辞职员工进行挽留；3、辞退31公司有权对下列情况之一者即时辞退，而无需事先通知311试用期间不符合录用条件的；312严重违反公司管理制度、规定和职业道德的；313严重失职、以权谋私，给公司造成重大利益损失的；314被依法追究刑事责任的；315正式员工考评不称职，经调动后仍不能胜任工作或拒绝调动的；32被辞退员工的当月工资按实际工作天结算，不另行支付任何工资，造成公司利益损失的，公司将保留进一步追索的权利；4、工作交接及离职审计41辞职获批准或收到辞退通知，需办理工作交接，进行离职审计，各部门负责人应对离职人员进行离职审计；42审计内容421行政办公用品、固定资产、书籍、钥匙等日常工作用品，公章证照使用情况；422财务票据、借款、费用报销、采购（财务岗位还要审计财务执行情况）；423物流借用物品情况和货物安全（物流岗位还要审计所管物品数目）；424信息电脑、计算机密码、公司邮箱密码、办公软件、信息资料；425市场客户资料、项目资料；43辞职员工未办理离职手续或辞职未经批准而擅自离职的，公司一律不予结算工资，同时有权追究相应责任的权力；44经离职审计时办理工作交接，并提交交接清单，经相关负责人监交，交接人和接手人双方签字确认后存入离职人员档案；5、内部调动51内部调动指员工在公司范围内的平级调动；52内部调动应遵循如下原则521调动员工在原岗位尽忠职守，遵守公司的各项规章制度；522新岗位更有利于员工能力的发挥；53内部调动的方式分为员工提出申请获准后的调动、公司因工作需要的调动；54员工自行申请调动需向综合业务部提交申请报告，详细阐述理由；如调动工作跨度大，申请报告经批准后办理离岗审计和工作移交后进行调动,离岗审计与工作移交清单报综合业务部备案；55如因公司工作需要，可由负责人提交调动申请报告,综合业务部与调入、出部门协商，未经认定之前，任何一方不得事先与被调动人商谈；6、晋升晋级与降职降级61晋升与降职的目的611根据员工的实际工作能力，通过岗位与职位的合理变动，提供适当的机会以激发员工的潜能；612形成良好的竞争上岗的机制，引导员工的学习与能力的培养；613使员工的待遇与实际工作能力成正比；62晋升晋级的原则621在原岗位上有突出表现，在职期间无违反公司各项规章制度，思想端正；622晋升后的职位更符合员工能力的发挥、潜能的激发，并到达晋升后岗位的要求；623晋升后，有人补给以前的岗位，接替工作；63降职降级的原则631在原岗位上能力一般，影响到工作的提高；632出现工作失误与管理不力；64晋升晋级及降职降级的管理员工晋升晋级、降职降级由主管上级提出申请，详细阐明理由和方案，报总经理批准后方可实行，如离开原岗位，还要办理离岗审计和工作交接手续，经审计合格后，方可实行；7、人事任命71为了具体确立岗位责任与更好的行使岗位职能，特对部门主管级以上（含主管级）人员就职、晋升，进行人事任命；对其降职、离职进行通报；72试用期员工一律不进行人事任命；73在人事任命前，必须由被任命人员的直接上级对其进行考查；75经人事任命后，如离开本岗位，须办理离职手续，经审计合格后，方可就职；八、福利制度（略）九、奖惩制度1、对下列人员，公司将给予奖励，具体金额由公司评定11在为公司节约资金，提高经济效益方面有显著成绩者。12积极为公司提出合理化建议，关心公司的发展与建设，为公司管理上水平，进入规范的现代化企业有显著成绩者。13有出突出贡献者。2、处罚规定21与客户发生争执、吵架者，处以罚款100元，情节严重者予以辞退。22在员工之间散布流言，或者有意见不通过正常渠道向领导反映者，罚款500元；重犯罚款1000元；再犯辞退。23玩忽职守，办事马虎，导致工作失误，视情况罚款50至500元不等。24收受回扣，或者给公司造成重大损失，视情节轻重，轻者罚款1000元，重者予以解聘。25其他类似行为。十、出差管理制度（略）十一、人事档案管理制度1、档案管理的目的11真实记录员工各方面情况，作好动态的跟踪把握，为人事运用提供参考；12保证人事信息，以备查阅；2、档案保管档案必须由综合业务部专人保管；3、档案范围包括电子版档案和文字原始档案；31书面原始档案包括各种审批的人事手续、员工劳动合同、证件复印件、各种经总经理签名的文件，与员工个人相关的文件要存一份在员工个人的档案中；32电子版档案包括人力资源统计表、岗位图、培训时间汇总表、考勤记录表和考勤汇总表、工资表、员工奖惩记录、员工异动记录表；4、档案的查询权限董事、总经理、综合业务部部负责人能查询所有员工的档案，其他人员要查询员工档案必须经总经理批准；5、离职员工档案处理员工离职，档案不得拿回，一般人员档案，保存半年以上，部门经理级以上员工，保存一年以上。十二、薪酬管理制度1、基本原则11评定原则以能力、贡献、责任为基础，按工作岗位差异，确定工资级别；12综合核定原则员工薪资考虑人才市场行情、社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度等因素综合核定；2、薪资体制21薪资标准公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则，每个岗位的薪资标准按该岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素综合评定。22薪资结构由基本工资、提成、奖金、补助等构成。23薪资体制采用月薪制，以当月公司规定的应考勤天数为基数，根据员工当月实际考勤天数算出月工资。月工资（月应发工资总额/月应考勤天数）实际考勤天数提成奖金补助；231应考勤天数的定义按公司规定，应到公司上班的天数。232实际考勤天数的定义员工实际到公司上班的天数。233员工请假或加班按公司相关规定执行。24支付时间每月10日发放上月130/31日薪资；遇节假日顺延或提前发放；25下列各项金额可以从每月薪资中直接扣除罚款、未结清的借款、公司垫支款项等；26公司实行工资保密制度，任何人不得私下谈论和询问他人工资，如发现工资泄密事件，视情节轻重给予处分；3、基本工资项目级别基本工资提成奖金交通补通讯补总经理销售经理会计业务员800业务员（兼）25业务员（试）600安装工生产工4、提成、奖金提成奖金5、工资表的制作与审批51工资表统一由财务部制作，为了统计与归档的方便，采用统一的格式；52财务部对当月员工工资异动情况和有关工资的通知文件及时作好备忘录,根据备忘录制作工资表；53每月10日为发薪日；54财务部在发放工资时，若为现金发放，要求员工在工资签收本上签收；如通过银行卡发放工资，由财务人员保留银行发放记录；55必须作好工资表的打印版与电子版的档案保管；6、因计算错误而造成工资溢领时，员工应归还其差额；公司可在下次发薪时予以扣除。7、员工对工资产生疑义时，应在七个工作日内提出申请。第五章保密规章制度总则第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条公司全体职员都有保守公司秘密的义务。保密范围和密级确定第四条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项；1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。7、其他经公司确定应当保密的事项。第五条公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力利益遭受损害。第六条公司秘密级的确定1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；3、公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第七条属于公司秘密的文件、资料、应当依据本制度中第五条、第六条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。保密措施第八条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁、由总经理委托专人执行。第九条对于密级的文件，资料和其他物品，必须采取保密措施1、非经总经理批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任；3、在设备完善的保险装置中保存。第十条属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，公司（董事会）指定专门负责人，并采用相应的保密措施。第十一条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。第十二条具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列措施1、根据工作需要，限定参加会议人员的范围对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；2、规定使用会议设备和管理会议文件；3、确定会议内容是否传达及传达范围。第十三条不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十四条公司工作人员发现