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文档简介
1、。 重庆国际实业投资股份有限公司董事会经费管理办法 (草案) 为促进董事会更好地履行各项职责,提高董事会决策效率,调动 董事会成员工作的积极性,根据董事会实际工作的需要,特设立董事 会经费,具体管理办法如下: 第一条董事会经费提取标准 (一)根据公司董事会日常工作需要,董事会经费定为 100 万元 /年。 (二)董事会经费不得超额使用,如有特殊事项确实需要增加费 用,可对额度在 20%增加范围内进行适当调整。 第二条董事会经费用使用范围 (一)召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费。 (二)董事、监事、董事会秘书履行职责所发生的费用(包括但 不限于为履行职责而发生的差旅费、会议费、招待费
2、等) (三)独立董事的津贴。 (四)公司进行信息披露相关费用。 (五)未在公司担任具体职务的董事出席现场会议的津贴。 (六)以董事会或董事长名义组织的各项活动经费。 (七)董事、监事、高级管理人员参加证券监管机构组织的学习、 培训费用。 (八)董事会的其它支出。 1 。 第三条董事会经费使用办法 (一)公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费, 由公司董事会秘书提出预算方案,报董事长批准执行。 (二)董事出席会议的差旅费、住宿费由董事长签批后,据实报 销。 (三)独立董事津贴按公司股东大会确定的独立董事津贴标准发 放。 (四)未在公司担任具体职务的董事亲自出席现场会议,每人每 次发放会
3、议津贴 2000 元(不包括出席会议的差旅费、住宿费等其它 费用) (五)以董事会或董事长名义组织的各项活动经费以及公司董 事、监事、高级管理人员参加证券监管机构组织的学习、培训费用, 由董事会秘书提出预算方案,报董事长批准后执行。 (六)公司进行信息披露所需相关费用,由董事长签批后支付。 (七)董事会其它支出由董事会秘书提出预算方案,报董事长批 准后执行。 第四条董事会经费的管理 (一)董事会经费纳入当年公司财务预算方案,计入公司管理费 用。 (二)董事会委托公司财务部对董事会经费进行会计核算,设立 专用帐户管理,专款专用;公司财务负责人进行监督、审核、各项支 出报董事长批准。 2 (三)董事会经费使用情况每年由董事会秘书向董事会报告,并 向公司监事会备案。 第五条 第六条 本管理办法由公司董事会负责解释 本管理办法经公司股东大会审议通过后
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