职工守则(超详细)

1、职工守则目 录1、 招聘管理制度 第3页2、 员工离职管理制度 第8页3、 考勤管理制度 第10页4、 员工建议与申诉制度 第12页5、 公司出入管理规定 第13页6、 宿舍管理规定 第14页7、 办公室管理办法 第16页8、 固定资产管理办法 第17页9、 合同管理办法 第18页10、 文书档案管理办法 第20页11、 印章管理办法 第22页12、 生产日常管理 第23页13、 财务管理制度 第25页 14、 保密条例 第31页附件：工资薪金管理 第33页 总 则1、 本制度由办公室负责解释。2、本制度经总经理办公会讨论通过，于2016年4月1日起施行。3、与之相关的制度、规定、文件，如有冲

2、突的地方，以本制度为准。如有新的相关制度，则以新制度为准。4、 本制度适应于公司全体职工。招聘管理制度一、目的规范及加强公司招聘管理，开发人力资源，招聘优秀员工为公司服务。二、范围面向全社会招聘。三、职责1各部门负责人员增补申请的提出。2办公室负责人员编制及增补申请的汇总、招聘工作及相关手续的办理。四、内容第一部分 岗位定编与计划（一）岗位构成：参见公司组织机构设定（二）岗位定编1公司各部门应于每年的12月份，根据生产、业务发展需要和现有人员状况，着手规划并确定本部门下年度的定岗定编和人力资源需求，办公室下发定岗定编及人力资源需求审批表，由各部门负责人填制此表。2各部门的定岗定编及人力资源需求

3、审批表应于每年12月15日前报办公室，办公室统一编制公司下年度人力资源计划，并报公司领导审批，审批工作应于12月31日前完成。 第二部分 员工招聘与入职（一）招聘计划1办公室根据审批后的人力资源计划，编制人力资源招聘计划。2. 由于生产、业务发展变化，在岗位定编范围之外，需增加人员编制的部门，须填写增加人员编制申请表，经分管副总经理审核，总经理批准后，办公室可按招聘流程进行招聘。（二）招聘渠道1招聘网站2大型人才市场、专场招聘会3人才推荐4校园招聘根据公司发展需要，经公司领导讨论决定，需要招聘应届毕业生时，由办公室办理相关审批手续，并组织相关人员前往学校招收应届毕业生。5猎头招聘对相关特殊人才

4、，或在行业/专业领域出色或有影响的人才，在公司需要时，由办公室办理相关审批手续，通过猎头机构进行招聘，并按照正常程序安排面试、录用。6内部竞聘6.1公司因相关岗位空缺需要在内部员工中选拔时，由办公室发出内部竞聘通知，列明岗位名称及职责、竞聘的资格条件，有竞聘意向的员工均可向办公室提出竞聘申请。6.2办公室对报名的员工进行条件和资格审查，对符合条件的员工，安排面谈，考试，答辩事宜。6.3一般员工的内部竞聘，由部门经理和办公室进行面谈和答辩，确定优秀人选；中层及以上相应级别的岗位竞聘，应有分管副总经理及总经理参加，最终确定优秀人选。7员工再聘原在本公司工作被解雇或开除的员工，不得再次招聘为本公司员

5、工；经济性裁员的员工，可以依据公司人才发展需要再次招聘为本公司员工。（三）招聘流程1、一般招聘流程1.1各部门负责人根据本部门用工需求填写增加人员编制申请表，办理审批程序；原则上要求提前1个月提出招聘申请。1.2办公室接到已审批的申请表后，选择合适的招聘渠道，搜集和筛选符合条件的简历。1.3办公室与应聘人员联系，统一安排面试时间，并将面试时间安排情况通知用人部门负责人。1.4组织初次面试。1.5由应聘人员填写求职登记表。1.6资格审查：由办公室负责审查学历证书、学位证书、身份证、外语等级证书、资格证书、职称证书等岗位所需要的资历证明等；应聘人员初试时需带齐所有相关证件的原件及复印件，办公室查验

6、原件，留存复印件。1.7专业能力测试：需要通过答题对专业能力进行测试的岗位，由各部门事先将试题、分值及标准答案提供给办公室备案，由办公室组织考试，并将测试结果交用人部门审核评分，实际分数不足标准分的60%的，不必进行面试。1.8电脑测试：需要对电脑操作水平进行测试的岗位，由办公室和用人部门一起进行电脑操作测试，对达不到要求的，不必进行面试。对以上审查和测试都通过的应聘人员，由办公室负责人和用人部门负责人进行初次面试，由用人部门作出评语，确定进入复试人选。1.9复试：一般人员复试由分管副总经理面试，办公室应事先将复试人员的相关资料交给分管副总经理，并沟通确定好双方的面试时间。中层及以上管理人员，

7、技术人员、办公室管理人员和财务人员由总经理复试确定。1.10薪酬确定：用人部门在经过对应聘人员的面试评估后，在公司的薪酬制度允许的范围内，对薪酬有建议权，但无权直接向应聘者承诺或者通知薪酬。办公室在与用人部门沟通后，可以向分管副总经理或总经理提出薪酬建议。公司员工的薪酬由总经理最终审批后生效。1.11录用审批：对公司批准录用的应聘人员，由办公室办理录用审批手续。2、特殊招聘流程：对相关特殊人才，或在行业/专业领域业绩出色或有影响的人才，在总经理通过多方了解，确定录用的情况下，可免除一般招聘流程的程序，直接录用，但人事档案所需的所有资料，应由其按规定备齐并提交办公室存档。（四）新聘员工的录用与入

8、职1、新聘员工的录用1.1公司批准录用的应聘人员，由办公室电话通知应聘者。通知内容为：a、报到时间；b、应带证件与资料；c、薪酬及相关福利待遇。1.2新聘员工报到后，办公室需在1个工作日内通知用人部门。2、新聘员工的入职2.1新聘员工报到后，填写员工入职登记表，由办公室负责办理其入职手续。2.2新聘员工提供个人资料：近期一寸白底免冠彩照3张；身份证原件及复印件。学历/学位证书、资格/职称证书、外语/电脑等级证书、上岗证书等各类证书原件及复印件；离职证明等。2.3新聘员工提供的个人资料必须真实，否则立即解雇，不做任何经济补偿。2.4办公室负责向新员工讲解上下班时间、打卡等注意事项。2.5办公室安

9、排新员工到用人部门报到。2.6办公室负责安排新员工的办公位置，发放电脑、电话、办公用品，印制名片等。2.7部门负责人负责新员工的相关工作安排，并于入职当天向其确定指导老师。指导老师由部门负责人指定，主要职责是帮助新员工尽快熟悉公司环境，指导其解决工作方面的常见问题；指导老师的人选可以是部门负责人，也可以是部门的其他资深员工。第三部分 员工试用、考评及转正（一）新聘员工的试用1、试用期限：根据劳动合同法，试用期限由所签定的劳动期限决定，为充分了解员工的真实能力，所有员工的试用期限为1-6个月（特殊招聘经总经理办公会决定可免除试用期）。2、职务说明：新聘员工入职当天，部门负责人向其宣讲岗位职责要求

10、，明确其岗位职责。3、入职培训：办公室负责员工入职培训的组织工作，负责公司各项规章制度的培训；用人部门负责专业知识及本部门业务方面的制度培训。4、试用目标：新聘员工办理入职手续后一周内，部门负责人需与新聘员工确定试用期各阶段工作目标，并以此做为试用期满转正考评的依据之一。（二）新聘员工的考评1、试用期员工的考评采取“以用人部门为主，办公室为辅”的原则。2、用人部门的考核侧重于工作能力、工作业绩、岗位适应能力、学习能力、工作主动性等方面的考核，办公室的考核侧重于工作纪律、工作态度、价值观、团队精神等方面的考核。3、在员工试用期满时，由用人部门负责人综合考核，填写员工试用期考评，进入员工个人档案。

11、 （三）新聘员工的转正1、按期转正或提前转正的员工，由本人书面提交转正申请，然后由办公室组织考试，考试内容分为笔试和技能考试。笔试部分由办公室统一组织考核，考试内容分为两部分，第一部分为职工守则笔试，第二部分为岗位技能笔试。技能考核由所在部门根据所在岗位进行现场技能考核。合格者，经部门负责人和主管副总审批同意，即可按期转正。2、中层及以上管理人员（相应级别的技术工人），技术人员、办公室和财务人员转正由总经理批准。3、需延长试用期的员工，由办公室在其试用期满日前发出延长试用期通知书，延长期限不能超过三个月，延长期满日前30天内，重新按转正程序办理相关考评手续，每名员工只能有一次延长试用期的机会。

12、4、试用不合格的员工，由办公室在试用期满日3天前，向员工发出解除试用期劳动关系通知书，并按离职流程办理相关手续。第四部分 员工合同续签员工转正后与公司签订正式劳动合同。新聘员工必须遵守国家法律、法规以及劳动合同中所约定的条款，遵守公司的各项规章制度，履行所聘岗位规定的职责及合理分配的工作等，劳动合同壹式贰份，由本人和公司签章，一份由办公室存档，一份由员工自留。对于合同期将满的员工，办公室提前40天，书面通知用人部门负责人，用人部门负责人应在2个工作日内，向办公室提交合同续签评估报告；办公室应于1个工作日内在评估报告上签署意见，并将各部门评估报告汇总后交分管副总经理审批；同时，根据审批结果，在合

13、同到期日30天前，办公室书面通知员工是否续签合同。需要续签的，在合同到期日前办理完续签手续，续签期限根据职位确定；不需要续签的，按“合同终止”的相关规定办理。员工离职管理制度一、目的为完善公司人事管理制度，明确及规范公司离职人员办理作业程序，使公司员工离职有所依循。二、适用范围： 公司员工三、职责 总经理负责员工的辞退和开除的核准，负责中层及以上相应级别人员的离职核准，其它由主管副总经理核准。四、定义 1、辞职：员工因个人原因主动要求离开公司。 2、辞退：根据相关规章制度或其他原因，公司要求员工离职的，称为辞退。 3、开除：员工因严重违反操作规定、违纪违规或对公司造成重大损失或因违法犯罪等行为

14、而被公司开除。 4、自离：包括员工因违反相关制度，达到自离条件的，以及未办理任何手续而擅自离开公司的。 5、离职：包括上文所提到的辞职、辞退、开除、自离。五、内容1、管理事项1.1 离职申请1.2辞职：辞职人员到办公室领取员工离职审批表，办理离职审批手续，并按规定时间离职。1.3自离：部门以书面的形式将本部门自离的人员告知办公室，由办公室办理除名等相关事宜。1.4辞退：由部门或办公室提出，由提出部门填写员工离职审批表(辞退)，然后报公司领导审批。1.5开除：由部门或办公室提出，由提出部门填写员工离职审批表(开除)，然后报公司领导审批。1.6离职申请生效时限1.6.1未转正员工辞职，需提前3天提

15、出申请。1.6.2已转正员工辞职，需提前30天提出申请。1.6.3以上离职申请生效时限，可以由部门主管以及办公室根据公司的实际情况，批准提前离职。2、离职审批权限：员工离职审批权限一览表离职类型审批权限员工级别辞职自动离职辞退开除备注工人、一般管理人员部门领导+主管副总+办公室部门领导+主管副总+办公室部门领导+办公室+主管副总经理+总经理部门领导+办公室+主管副总经理+总经理办公室、财务、中层及以上相应级别技术工人、技术人员部门领导+办公室+主管副总经理+总经理部门领导+办公室+主管副总经理+总经理部门领导+办公室+主管副总经理+总经理部门领导+办公室+主管副总经理+总经理3、离职面谈对拟离

16、职的员工进行离职面谈，目的是为了挽留好的员工，也是为了解我们公司目前管理上存在哪些不足，以便加以改善。3.1部门主管在收到员工的离职申请后需对员工进行离职面谈，以了解员工离职的原因，为以后的工作提供参考。3.2行政管理人员的离职面谈由办公室负责，并作面谈记录。3.3办公室应该每月汇总员工离职面谈记录，并作离职原因分析。3.4离职员工的工作交接规范，参照离职人员应办手续清单逐一办理。3.5员工离职审批表被批准后，离职员工需在离职前办理完所有的交接手续，并在办理完交接手续后1天之内搬离公司的宿舍。3.6离职员工凭办公室开具的放行条将本人行李搬出公司，公司保卫人员应认真仔细的检查离职人员的行李，确认

17、无公司物品后方可放行。3.7为了体现公司对人才的重视，凡在任职期间表现好，且因员工个人自身原因而提出辞职的，可在其离职后重新向公司申请职位，若公司岗位需要，可重新予以录取。3.8对于被公司辞退或开除的人员，则永不被公司录用。4、离职人员工资的发放4.1辞职人员的工资在离职手续办理完毕后第二个月与其他职工同时发放。4.2被公司辞退或开除人员的工资在离职手续办理完毕予以结算。4.3考虑到交通违章等可能存在的情况，司机离职需要写下员工离职承诺书，承诺在离职前若有违章，相关费用则从工资中扣除，其余工资公司将在其在离职手续办理完毕后30个工作日予以结算。4.4 未办理离职手续的离职员工不发放薪资。4.5

18、 其余情况按相关法律法规办理。4.6公司保留对离职人员追究相关责任的权利。六、其他说明1、离职人员若与公司签订有相关劳动合同或协议的，则应以相关合同具体内容办理。2、办公室必须将离职人员的人事资料连同员工员工离职审批表、离职人员应办手续清单、员工离职承诺书、等存入离职人员档案中保存三年，以备核查。考勤管理制度一、目的考勤是员工实际出勤情况的记录，是薪酬发放的基本依据，为使考勤能严格、公正、准确地反映员工的出勤情况，特制定本制度。二、适用范围：公司内所有员工三、职责1、办公室负责监督公司员工的出勤情况，员工考勤记录以指纹机记录为准。2、办公室负责考勤统计，每月6号前交财务部核算薪资.四、规定1、

19、上班时间：早：8：30-11：50；下午：12：30-17：00，中午休息为半小时，要求员工8：20到岗，8：20至8：30为工作前的准备时间。2、考勤管理内容：2.1经总经理批准的特殊人员可以免打卡，但是免打卡人员因私离岗同样需办理请假手续。2.2员工在正常工作日内，上班或加班、调班，员工均需在上、下班时间各打卡一次。2.3员工因公外出办理业务，需提前向本部门负责人申明外出原因及返回时间，并办理相关的审批手续，否则按外出办私事处理。2.4员工于规定到岗时间后130分钟（含30分钟）内出勤者，视为迟到，每次罚款20元；工作时间开始30分钟不到或未请假（电话请假无效）无故不到者按旷工处理；员工于

20、下班时间前，非公司业务需要，擅自下班者，视为早退；员工早退按旷工半天处理。2.5旷工一天按日相应工资的三倍扣发；连续旷工三天以上，公司有权按自动离职处理。2.6员工上下班漏打考勤卡，经主管领导证明其正常上班，不按旷工处罚，均按当日迟到或早退一次处理。2.7员工休假（轮休）应提前申请，填写申请单。由部门负责人批准，交办公室备案，作为考勤依据，否则，以未签到作旷工处理。2.8员工因病请假须出示医院急诊证明或休假条，否则视为事假处理。因事请假，须提前一天向主管部门提出申请，经批准后方可离岗休假。事假、病假期间不计发员工工资。全年累计病、事假超过十五天，公司有权予以辞退。2.9请假3天（含3天）以内，

21、经部门负责人和副总批准；3天以上必须经总经理批准。3.0有特殊情况，不能提前一天请假的，必须在请假当天早7:00之前，使用微信、短信、打电话向部门负责人或副总请假。3、加班：3.1加班按照国家相关劳动法律规定执行。3.2延长工作时间的，以工作小时计算，填写加班申请单，由部门负责人和副总签字确认。3.3休息日安排加班的，公司可安排补休员工建议与申诉制度一、目的为提高全体员工的积极性，倡导员工参与公司管理；提升公司的创新力，鼓励员工提出建议。二、负责部门1、以办公室为主，负责员工建议与申诉意见的收集和审核。2、其他部门：建议、申诉涉及的部门有责任配合办公室进行申诉的调查取证以及评定建议的可行性工作

22、。三、建议、申诉程序1、建议程序：员工对公司的经营、管理、生产、技术和工艺革新等各方面如有改进建议的，以匿名或记名的方式提出书面建议并投入意见箱。2、申诉程序：员工认为公司管理、用人、处罚等方面存在问题并有申诉意见的，可通过匿名或记名的方式，将申诉事项填列并投入意见箱。四、建议、申诉的实施1、对于确能达到完善公司管理、促进公司发展的建议予以采纳，并酌情给予奖励。2、对申诉调查确属事实的，对有关人员进行奖惩或取消处罚。对凭空捏造或虚报真相的，视为严重违反公司纪律，予以罚款、辞退等严惩。公司出入管理规定一、员工出入管理规定1、员工出入公司办公区域及生产区域（车间）需佩带工作牌；未佩带的，保安人员需

23、查明身份及登记后才能准予进入。2、员工上班时间因公或请假离开公司，应持部门负责人签核的请假单或派车单，无请假单或派车单者，保安人员有权限制其外出（特殊情况应解释清楚并作登记）。3、员工陪同亲友进入公司内，须办理登记手续，手续完备后方可准予进入公司，具体规定参考来宾出入管理规定。二、来宾出入管理规定1、凡是来宾 (指非公司员工)进入公司时，一律在保安室办理来宾出入登记手续。2、保安人员需问明来宾来访事由，经征得受访人同意后，填写来访人员登记表方可进入。3、来访结束后由受访人送离公司并作登记。4、对邮递员送递的小件物品、信函、报刊，保安室人员盖章代收，并通知相关人员，值班保安做好例行登记。5、原则

24、上，上班时间禁止私访。若有特殊情况需部门领导同意后方可在指定的会客室（会议室）会客，会客时间一般不得超过30分钟。6、严禁携带易燃易爆等危险物品的人员进入公司。7、严禁不明身份、衣冠不整的人员进入公司。8、严禁推销产品和非公司指定的收购废品人员进入公司。9、严禁报不清受访部门及受访人的外来人员者进入公司。10、当班人员未尽上述第6至9条的规定，均视为失职。当月累计失职3次，1年内累计失职5次，均视为严重违反劳动纪律，公司予以罚款、辞退等。三、车辆出入管理规定1、外来车辆进入公司时，需接受检查并办理登记手续，然后方可进入，并将车辆停在指定位置上。2、不论来访车辆或员工车辆外出时均需停车接受检查，

25、若载有物品的，则需凭物品放行条放行。没有物品放行条的不准载运任何物品出厂(含私人物品)(详见物品出入规定)。3、公司内部车辆出厂时，需凭派车单获准放行。4、保安人员每星期一需将前一星期的物品放行条、派车单送办公室备案。四、物品出入规定1、任何物品(包含成品、材料、废料，员工私人物品、私人工具等)出厂时均需办理物品放行条。2、保安人员需仔细核对物品放行条记载的物品，是否与实物相符。3、员工私人物品由行政人事部签发物品放行条。4、其他物品归相关管属部门签发物品放行条。5、仓库、成品库及生产部第一负责人有权签发本部门物品放行条。6、工程承包商、协作厂商及其他业务上往来的厂商或个人携带的工具、机器、物

26、品等，应于进厂时先行登记，出厂时凭登记单核对无误后方可携带出厂。宿舍管理规定一、目的：此管理办法，是为加强员工宿舍管理，给大家营造一个整洁、舒适、安全、有序的住宿环境而设立。二、寝室长职责：1、男女宿舍，每室设立室长一名，全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的工作。2、每月制定各宿舍的卫生值日表。3、寝室长有义务向综合办公室及时汇报寝室内发生的异常情况，否则视情节轻重，对寝室长进行过失处理。4、综合办公室将不定期对宿舍进行检查。三、作息时间：1、员工晚上外出必须在22：00之前归宿，如不能按时回宿舍者，应以请假条的形式报寝室长请假，但不得超过3次。如超过3次，寝室长及请假本人要向综合办公室当

27、面汇报。如因工作原因不能按时归宿的，须由部门最高主管签属的证明。如没有按时归宿，且无请假条，每次罚款30-50元。2、禁止在寝室内接待外来人员，禁止留宿外来人员，凡私自留宿外来人员者，每次罚款100元，连续三次则取消住宿资格。如寝室长未对其明确指出或劝阻，则予以过失处理。3、严禁男女混住。四、卫生制度：1、每位员工必须按照寝室长安排的卫生值日表按时打扫寝室卫生，包括倒垃圾。2、宿舍所有垃圾必须用垃圾袋装好，由各宿舍当日轮值人员提到指定地点放好.3、宿舍内必须保持物品摆放整洁、美观，严禁乱堆、乱放、乱扔，床上用品必须摆放整洁，被褥叠放整齐，床单平整，其它床上用品摆放有序。被套、床单须经常清洗，保

28、证干净无异味4、凡在检查中发现卫生不合格的寝室，该寝室长将受到过失处理，如有明确责任者，则同时给予该责任者作相应的处分。五、水、电管理：1、所有寝室的照明灯具及线路必须由公司派专人安装、维修，禁止乱接临时电线，不准超负荷用电，不准用不符合规定的装置，违者予以100元/次的罚款。2、入住员工必须注意节电、节水，做到人离灯熄、电断、水关。3、不得使用电炉、电饭煲等大功率家用电器。4、要保持高度防火意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报综合办公室。5、由于本人私接电源、插座而引起的火灾，未造成后果给予责任者以违纪处理，造成一定后果的视损失程度给予按价赔偿，并取消住宿资格直至辞退处分。六、管理

29、规定：1、22：00以后禁止放音响和大声喧哗，以免影响他人休息，凡在宿舍内放音响、大声喊叫除后果由本人自负外，公司将对当事人给予资金处罚，如寝室长没提出或劝阻，则负连带责任。2、对凡有公物损坏的宿舍，有明确责任者的除负责赔偿损失外，还要追究其责任。本宿舍员工视而不见、知情不报、相互包庇而导致责任不明者，除全体宿舍员工赔偿损失外，并将给予100300元罚款。3、出入宿舍要随手关门，注意防盗，对因故离开公司者，寝室长负责督促将宿舍物品柜钥匙回收，并上交综合办公室。严禁私自配制钥匙和调换门锁，如发现此类情况，将处以寝室长100元/次的罚款。4、在宿舍内禁止打架斗殴、酗酒闹事、聚赌的行为，造成公物损坏

30、者，除照价赔偿外，每人还扣除当月工资及相应福利补贴，情节特别严重者，交由公安机关处理。5、宿舍区域内严禁堆放易燃易爆物品，及匕首、弹簧刀等管制刀具。一经发现立刻没收。6、宿舍区域内严禁使用明火，宿舍门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。7、寝室长根据公司相关规定，应遵循公平公正的原则进行处罚，如员工对处罚有异议，应在接到处罚通知书三天内向综合办公室提出申诉。8、宿舍内禁止饲养宠物。9、宿舍内禁止抽烟，需抽烟者，可去卫生间，但不能随意乱扔烟头。办公室管理办法一、为加强公司行政事务管理，协调公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，制定本办法。二、办公室主任对办公室管理负直接的责任。三、

31、办公室管理的行政事务包括但不限于：公司制度的修订与完善、档案管理、印章管理、公文打印管理、办公用品管理、后勤事务保障、固定资产管理、报刊文书管理、宿舍管理等。四、办公室主任应当负责督促、检查公司各项规章制度的执行情况，以及公司会议决议、精神的贯彻执行情况。五、办公室主任的职权包括：1、有权向公司各部门索要必要的资料和情况。2、有权监督检查公司总经理会议决议和总经理指示的贯彻执行情况。3、有权督促各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作。4、有权安排调度公司车辆的使用。5、有权建议聘任或解聘办公室工作人员，并指导、监督工作人员工作。6、其他与公司行政事务有关的事宜。固定资产管理办法一、为加强公司

32、购置的固定资产的管理，保证企业生产的有序进行，制定本办法。二、本办法固定资产包括自公司成立之日起为本公司具有所有权的一切动产和不动产。三、公司全体员工应具有主人翁意识，爱护和妥善使用公司固定资产，利用该资产为企业创造最大的经济效益。造成企业固定资产损毁的，对责任人按本办法予以惩罚。四、公司办公室为固定资产管理部门。五、固定资产的购置公司各部门因办公需要购置固定资产时，由部门领导向主管副总提出申请，审批后交办公室，由办公室报请公司总经理审批并办理购置手续。因生产需要购置的固定资产由生产部办理审批手续，业务部负责办理购置手续。购置后的办公用固定资产由办公室按类别进行登记待查，生产用固定资产由财务部

33、进行登记备查。六、固定资产的使用1、公司各部门人员应爱惜本部门使用的公司固定资产，保证使用设备的正常运转，定期进行养护。2、正常使用发生设备坏损后，属生产部门的由各车间负责人上报生产部及分管生产副总，属行政部门分管的由办公室上报主管领导，联系专业人士进行维修。3、办公设备，如电脑、打印机、复印机、办公桌等应每日进行擦拭，非使用情况下应予以遮盖或采取防尘措施。七、固定资产的处置1、固定资产的处置包括报废、出租、出售。2、固定资产进行处置由相对应部门办理，生产设备由生产部门办理，行政部门由办公室办理，并上报总经理批示。八、账面价值的调整随着公司固定资产的变化而发生其账面价值变化的，由财务部门根据实

34、际发生的情况进行帐务调整。九、惩罚措施1、故意毁损、处置公司固定资产的，一律视为严重违反公司规章制度，由公司予以辞退，对责任人进行处罚外，责任人还应对给公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、未履行审批手续，擅自出借、出租公司固定资产的，出租公司固定资产的，对责任人给予行政处分，并对责任人进行罚款，所得收益归公司所有，造成财产损失的，由责任人赔偿。3、因违规造成公司固定资产损毁的，其个人按照10%予以赔偿。造成损失在5万元及以上或累计造成损失在5万元以上的，属于严重违反公司规章制度，由公司予以辞退，责任人还应对给公司造成的经济损失承担一定的赔偿责任。十、责任追究的程序对责任人进行处罚时，公司办公室

35、上报公司总经理批示后，向责任人下发处罚通知，本人拒绝签收不影响处罚措施的执行。该通知由人事部留档并抄送财务部门执行。责任人如对公司下发的处罚通知存有异议，应自知道或应当知道之日起三日内提出申诉意见，逾期视为放弃权利。申诉意见成立的，由公司总经理批示撤销处罚措施。合同管理办法一、目的为加强对本公司的合同管理，防范合同纠纷，维护公司的合法权益，根据合同法等法规的规定，制定本管理办法。二、管理组织本办法项下合同管理工作实行谁签订谁负责的部门责任制。三、合同订立前的准备公司各部门在与公司外主体进行签订合同时，应首先“立项”并按照公司规章制度规定的程序报相应部门或领导批准。在谈判过程中应注意了解和掌握对

36、方当事人的基本情况、公司销售部门应尽可能掌握对方当事人的财产情况及货款给付能力情况，并形成书面文件交领导一同审批。四、合同审查公司法律顾问负责合同审查工作（在法律顾问未到位情况下，由批准领导审查）。合同审查的内容包括：1、主体资格是否合法。2、代理人的授权委托文书是否具备。3、合同内容是否合法、公正。4、合同条款是否完备。5、合同违约责任是否明确。五、合同的履行签订后的合同，经办人和部门领导应当做好合同履行工作。在合同履行过程中要注意收集、整理与履行相关的一切材料，并及时归档存查。1、涉及物资采购的合同，要注意对标的物质量、数量的检查、验收，发现问题及时以传真方式向对方提出书面质询并要求对方答

37、复。如对方3个工作日仍未答复，提出的书面意见应以快递方式或挂号信方式寄出，并在联单上注明邮寄材料的名称，对方签收后应向快递机构索要回单。2、涉及对方支付货款的，如果对方没有按照合同规定的时间付款，应当及时书面通知并要求对方做出答复，注意诉讼时效。书面通知应以快递方式或挂号信方式寄出，并在联单上注明邮寄材料的名称，对方签收后应向快递机构索要回单。六、合同的变更签订后的合同履行过程中需要变更合同内容时，与该合同相关的部门应及时按规章制度报相关领导批示，法律顾问根据批示出具法律文书。公司负责签约的人员应将签订后的法律文件交部门管理存档。七、合同的解除签订后的合同履行过程中涉及解除问题时，与该合同相关

38、的部门应及时按规章制度报相关领导批示，法律顾问根据批示提出法律意见以及补救措施。八、合同纠纷处理1、合同发生纠纷，经办人和业务部门要及时向法律顾问进行报告。2、法律顾问根据上报的情况提出法律意见，并协助经办人和业务部门与对方协商处理。3、协商不成的，法律顾问应与公司领导及时汇报，准备证据应对诉讼。纠纷处理完毕，法律顾问出具报告并送交公司领导。报告的主要内容包括：案情、处理结果、责任分析等。九、合同管理责任相关人员未按本办法履行相应职责给公司造成经济损失的，除赔偿公司所受损失外，还应按下列标准承担责任：造成损失的，由责任人赔偿总损失的10%。造成损失在5万元以上或累计造成损失在5万元以上的，属于

39、严重违反公司规章制度，由公司予以辞退，并按照损失额给予一定比例的罚款。十、责任追究的程序对责任人进行处理时，公司办公室上报总经理批示后，向责任人下发处理通知，本人拒绝签收不影响处罚措施的执行。该通知由人事部留档并抄送财务部门执行。责任人如对公司下发的处理通知存有异议，应自知道或应当知道之日起三日内提出申诉意见，逾期视为放弃权利。申诉意见成立的，由公司总经理批示撤销处罚措施。文书档案管理办法一、存档（在公司未设立档案室以前由各部门负责此项工作） 1、为加强本公司的合同及其他文书档案管理，根据公司合同管理办法的规定，制定本办法。2、本公司合同档案自该合同内容履行完毕之日起保存5年，由档案管理员负责

40、，其他文书档案无限期保存。3、档案管理员应将公司签订的合同按类别统一编号存档，并制作合同档案登记表对归档和借阅事项予以登记待查。4、公司合同文档正本实行责任人制度，合同文档正本的归档、借阅必须按程序登记以备核查，合同文档正本丢失时以登记表载明的最后经手人为责任人。5、公司合同及其他文书档案分为绝密、机密、秘密和普通档案两类，分别登记管理。绝密、机密档案的借阅必须经公司总经理批准后方可借阅。6、档案管理员不得将其知悉的文书档案内容向与该文书档案涉及主体以外的任何人进行泄露。二、归档1、合同订立后，经办人应于合同签订当日将合同文本正本送交档案管理员存档保存，档案管理员应于接到该合同文档后3日内完成

41、存档工作。2、经办人或公司业务部门应在签订的合同内容履行完毕后将该事由告知档案管理员，档案管理员应于5日内将全部合同资料整理成册，按类别封存并对归档合同文本登记造册。3、其他文书档案参照上述规定执行。三、文书档案借阅1、根据工作需要查阅已签订的文书档案时，应由查阅人提出申请，向档案管理员办理借阅手续后方可借阅。2、借阅文书档案原则上不得带出档案管理员的工作区域，确有必要带离的，报经主管经理批准。3、借阅人借阅文书档案完成工作后，必须于当日归还文书档案。四、惩罚措施1、档案管理员未按本办法规定对归档、借阅的文书档案进行登记管理的，一经发现给予口头警告，并扣发当月各项奖金。累计出现十次未及时进行登

42、记管理的，属严重违反公司规章制度，由公司予以辞退。2、档案管理员丢失文书档案正本的，属于严重违反公司规章制度，由公司予以辞退。给公司造成损失的，还应承担赔偿责任。3、档案管理员违反本办法规定的保密义务，泄露文书档案内容的，属于严重违反公司规章制度，由公司予以辞退。给公司造成损失的，还应承担赔偿责任。4、借阅人借阅文书档案未及时归还的，一经发现予以口头警告并处罚款。5、借阅人丢失文书档案正本的，属于严重违反公司规章制度，由公司予以辞退。给公司造成损失的，还应承担赔偿责任。对责任人的处理程序参照以上办法执行。印章管理办法一、为加强公司印章管理，防范法律风险，避免公司遭受经济损失，制定本办法。二、公

43、司各类印章设专人进行管理，相关文书需要盖章时，由经办人提出申请，按本办法规定的流程和审批手续进行办理。三、本办法实施时，公司现有印章及管理部门如下：1、公司公章，壹枚，由办公室主任或指定专人负责保管。2、公司财务章，壹枚，由财务部专人负责保管。3、法定代表人人名章，壹枚，由财务部专人负责保管。4、公司合同章，壹枚，由办公室专人负责保管。除经总经理批准，上述保管人不得将其保管的公司印章转委托他人代保管。四、办理相关事项需要加盖公司公章时，由经办人向行政主任提出申请并讲明事由，行政主任了解详情后认为确有必要加盖公章的，应向公司主管领导请示。五、企业财务章和法定代表人人名章主要用于开具票据和办理财务

44、事宜使用，按公司财务管理执行。六、企业合同章用于本公司全部各类合同的签订使用，需对外签订合同时，应由经办人按合同管理办法履行相关手续。七、不得在空白纸页上加盖任何印章。八、各类印章的使用必须由保管人进行登记待查。九、各种印章一律不准带离公司，确有必要带离的，必须报总经理批准。十、印章保管人一律不得出借其保管的印章，确有必要出借的，必须报总经理批准。十一、惩罚措施1、加盖公司印章未履行登记手续的，一经发现给予印章保管人以口头警告，并罚款。2、印章保管人遗失公司印章的，属于严重违反公司规章制度，由公司予以辞退。给公司造成损失的，还应承担赔偿责任。3、在空白纸业上加盖印章的，经手人属于严重违反公司规

45、章制度，由公司予以辞退。给公司造成损失的，承担赔偿责任。4、印章保管人未履行审批手续出借公司印章的，属于严重违反公司规章制度，由公司予以辞退。给公司造成损失的，承担赔偿责任。生产日常管理一、现场管理现场管理对实现安全、文明、均衡生产，达到优质、高效、低耗，具有重要意义，公司制定如下现场管理规定1.厂区1.1厂区道路保持通畅，行人在道路两旁靠右行走，进厂车辆要慢行。1.2绿化树木、花池、草坪要及时维护，无污物、杂草。1.3不得乱扔废弃物品、随地吐痰，保持厂区环境清洁、整齐。2.办公区2.1保洁人员要严格执行保洁卫生工作职责。2.2办公室要每天打扫，办公桌上不得堆放杂物，室内物品要整齐、干净。2.

46、3办公人员要穿戴整齐，严禁穿拖鞋上班，办公室内不得大声喧哗。2.4会议室要每日开窗换气，室内物品摆放规范、标准，要做到客走即清。3.生产车间3.1质量管理3.1.1车间领导应严格履行自己的职责、协调工作。3.1.2对生产中的关键过程要按规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。3.1.3认真执行“三检”规定，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上道工序的产品进行互检，不合格的产品有权拒绝接收。如发现质量事故时要做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过、预防措施不制定不放过。3.1.4车间领导要对所生产的产品质

47、量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不放行。3.1.5要严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。3.2工艺管理3.2.1认真贯彻执行工艺规程。3.2.2车间领导对新员工和工序变更人员要进行岗位技能培训和指导。3.2.3对材料进入车间后要进行自检，符合标准方可投入生产，否则不得投入生产。3.2.4严格执行标准，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请相关部门审批后方可用于生产，严禁私自修改。 3.2.5合理使用设备、工位器具，保持精度和良好的技术状态。3.3定置管理3.3.1车间的物料、产品应按规定区域放置，合理有效的利用空间。3.3.2

48、工具箱内各种物品要摆放整齐。3.3.3要勤检查、勤清理，对于产品要轻拿轻放，保证产品外观完好。3.3.4不合格品的管理要严格，要标识明显，处理及时。3.3.5消防器材定置摆放，不得随意挪动，并保持其清洁卫生3.4设备管理3.4.1车间的设备指定专人管理，操作要持证上岗。3.4.2坚持做到设备管理“三步法”即：日清扫、周维护、月保养。3.4.3坚持“六字要求”即：整齐、清洁、安全。3.4.4设备管理要做到“三好”“四会”。三好即：管好、用好、保养好。四会即：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。二、劳动纪律和工艺纪律公司所有员工必须认真遵守劳动纪律和工艺纪律，有下列情形之一者，轻者给予5010

49、0元罚款，情节严重者除名：1.在车间工作场地和办公室吸烟的2.工作时间非业务需要饮酒的3.工作时间串岗聊天的4.工作时间接打私人电话超过5分钟的5.科室办公人员在工作时间上网聊天、打游戏的6.车间工作人员在操作过程中不按规程操作，给公司造成损失的7.消极怠工，劳动效率低下的8.在工作场所打闹的9.正式员工不穿工作服的三、劳动保护和劳动安全1. 安全、文明生产1.1严格执行公司安全管理制度和各项安全操作规程，坚持文明生产、文明操作。1.2每天下班要做到设备不擦洗不保养好不走，物料不按规定摆放好不走，工作场地不打扫干净不走。1.3每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高自身素质。1.4操作

50、人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。1.5贯彻“安全第一，预防为主”的方针，发现问题及时整改、清除隐患。1.6发生事故按有关规定及程序及时上报。2.有下列情形之一者给予批评教育和处罚：2.1特种作业岗位无证上岗操作的2.2不穿戴防护用品的2.3乱穿戴防护用品的 财务管理制度第一章 财务管理第1条 会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。第2条 每月财务报表及工资表于次月15日报公司总经理。第3条 会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第4条 会计人员办理各项经济业务必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭

51、证。会计、复核人员、出纳记账，都必须在记账凭证上签字。第5条 财务部应当会同生产部、办公室定期对固定资产、低值易耗品清查，保证账簿记录与实物相符。每月末会同采购部、市场部原材料库、产成品库进行实地盘点，对原材料、产成品的出入库进行稽核。发现问题及时解决。第6条 会计人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报。会计报表需财务负责人、公司负责人签名并盖章。第7条 会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第8条 会计人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向领导书面报告，并请求查明原因作出处

52、理。会计人员对上述事项无权自行作出处理。第9条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员 不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第10条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清手续，由财务部经理监交。第11条 低值易耗品摊销采用一次摊销法，于领用时一次摊销。单位价值在2000元以下。第12条 固定资产折旧方法采用直线法。净残值率为5%。固定资产是单位价值超过2000元以上，使用年限超过一年。根据最新企业会计准则固定资产折旧年限如下：（一） 房屋、建筑物，为20年；（二） 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；（三） 与生产经营

53、活动有关的器具、工具、家具等，为5年；（四） 飞机、火车、轮船以外的交通工具，为4年；（五） 电子设备，为3年。第二章 支票管理第13条 支票由出纳员专人保管。支票使用时须有付款请示审批单或费用报销单，经公司领导批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。对于填错支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，严格控制发空白支票。第14条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销支票。遗

54、失要立即向银行办理挂失。第三章 现金管理第15条 在下列范围内使用现金：（一） 职工工资、津贴、奖金；（二） 个人劳务报酬；（三） 出差人员必须携带的差旅费；（四） 结算起点以下的零星支出。第16条 财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，公司领导批准后支付现金。第17条 公司购买固定资产、机器、设备、大综材料等不得使用现金。第18条 日常零星开支所需库存现金限额为10000元以下。超额部分应存入银行。第19条 公司员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经部门负责人签字，主管副总经理或总经理批准签字后方可借用。超过还款期限，在当月工资中扣还。第20条 支领现金2000元以上需总经理审批。第21条 报销费用时须经部门负责人签字，分管副总审核，总经理批准后由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记