内控管理制度之操作手册-合同管理办法-

1、合同管理办法1.总则程序科学化、规范化,保障公司在经营活动中的合法权益,规避和防范法律风险,根据中华人民共和国合同法等法律、法规,制定本办法。同进行违法活动,不得损害公司利益。密的义务。关的承诺函、签证、函电等形式的书面文件。合同的管理按国家相关法律法规办理。2.合同管理机构及其职责职合同管理人员。合同管理人员为公司从事合同管理工作的专门人员,须具有一定的法律和财务相关知识,接受财务部门的业务指导和监督检查。2.2.3.参与重大法律文件的起草、修改;与签订,按本办法规定须报审、备案的,负责向公司上报、备案;2.4.3.审查合同,保证合同的完整性与合法性;务部门;履行完毕的全过程负责,期间出现的

2、与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商,并以承办人为主进行解决。2.6.3.提请有关部门审查其经办的合同并对经办的合同内容给予必要的书面说明或解释;书面说明理由;必要时可直接向公司领导汇报;3.合同谈判限等方面的基本要求,明确谈判目标。判的,合同管理人员可以参加谈判,负责谈判过程中法律事项的论证和磋商。或总经理要求或提议,公司财务部门及其他相关部门应当在谈判合同文本时介入。重要合同的谈判,承办人应做好谈判记录,作为合同档案存档。4.合同的拟订对方提供的合同文本进行修改。间、合同的解除、违约责任、争议解决办法、担保人、担保方式,还应包括根据法律规定或按合同性质必须具备的条款以及当事人双方要求约

3、定的条款,涉外合同约定书写文字和效力,合同所适用的法律等;另外须增加合同各方的开票信息及收付款信息。人或授权代表签名,注明签约日期,同时加盖单位公章或合同专用章。附则应写明合同的附件及开户帐号等其他有关事项。4.3.5.在与合同对方当事人签订书面合同时,应尽量约定产生纠纷时的管辖地为我方住所地的人民法院。如无法约定管辖地为我方住所地的,可选择由第三地的仲裁机构对纠纷进行仲裁;5.合同的审查程序:5.1.6.根据财务部门的意见再次修改后报公司总经理审批定稿。一项目或可以由一个对方当事人在一份合同中履行的合同分拆成为两个或两个以上的合同来履行。是否为分拆合同,由财务部门依据公司领导的授权根据本办法

4、来判定。否作了规定。5.3.6.对合同解除权的审查5.3.5.3.5.3.经公司总经理批准后在公司推广使用,各部门须全力推进格式合同文本的实施。时,可要求公司提交完整资料或书面说明;承办人员沟通,由公司合同管理人员或合同承办人员将修改内容与合同对方当事人协商,在合同双方取得一致后,将协商结果反馈给财务部门。如协商不能达成一致的,由公司总经理决定争议部分的条款,并由公司总经理在合同会签单上说明理由;同须经过公司总经理确认同意后方可签订。要求提交相应书面资料的,自公司重新上报合同或提交补充书面资料之日起计。如需延长的,由公司总经理决定。6.合同的签订同。同文本一起报公司总经理部主管领导签发,同时由

5、总经理部主管领导授权相应人员签订合同;对于需会签的合同,承办人或合同管理人员准备好合同会签单并附上合同文本一起报公司法定代表人或总经理签发,同时由法定代表人或总经理授权相应人员签订合同;盖骑缝章;同,特殊情况下,经财务部门同意后可以签订。日,将一份正本交送公司财务部。合同履行完毕后,合同原件须交给合同管理人员统一送交档案室存档。6.2.7.公章管理人员必须认真查对合同材料,对于无总经理签字同意的合同,一律不得加盖合同专用章或公章。7.合同的履行督促合同对方履行义务。收款的情况发生。之日起,每三个月向公司主管领导书面报告一次合同履行情况,长期投资合同每半年汇报一次。8.合同的变更和解除解除合同。

6、要求对方在限期内作出答复,并在合理期限内与对方当事人进行协商。立即处理,并在有效期限内(如合同规定的期限或对方函件中要求的期限正式答复对方。同约定,承办人应及时以公司名义向对方提出书面异议或变更、解除合同的要求,并将有关情况向公司主管领导汇报。递或签收凭证作为合同组成部分交由合同管理人员保管。对于重大合同变更、解除的通知,应向公证机关办理公证送达手续。并在变更协议上加盖担保单位印章;应依特别规定办理。9.合同纠纷的处理管领导作出书面报告:任,妥善解决。务部门。财务部门审查后,根据具体情况出具法律意见书并在收到情况汇报后5日内反馈回公司,公司须将按法律意见书处理争议的情况形成书面报告报财务部门。

7、时效。对确实无法协商解决的纠纷,除法律另有规定外,在知道或应该知道权利被侵害之日起二年内提起诉讼或仲裁。取证,指派代表参与仲裁、诉讼或出庭作证。应提供的证据如下:委托书及其他有关资料等;印若干份,分别送交本公司与该合同纠纷的处理及执行有关系的部门(包括财务部门收执。合同承办人或合同管理人员负责该文件执行情况的了解或履行。对于对方当事人应在规定期限届满时执行,而没有执行上款所述文书中的有关决定的,合同承办人或合同管理人员应及时向主管领导或财务部门汇报。有关部门配合下,向人民法院申请执行。10.合同文书的管理同标的、承办人、履行情况及合同、变更、解除和是否违约等事项。合同台账由公司合同管理员负责编制,并按季度报送财务部门备案。