物业管理有限公司管理规章制度汇编

1、东莞市京九物业治理有限公司治理制度和流程汇编二零零七年三月目 录 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc153683043 目 录 PAGEREF _Toc153683043 h 2 HYPERLINK l _Toc153683044 第一篇 PAGEREF _Toc153683044 h 4 HYPERLINK l _Toc153683045 行政治理制度 PAGEREF _Toc153683045 h 4 HYPERLINK l _Toc153683046 第一章 文件治理制度 PAGEREF _Toc153683046 h 5 HYPERLINK l _Toc153

2、683047 第二章 档案治理制度 PAGEREF _Toc153683047 h 7 HYPERLINK l _Toc153683048 第三章 印章使用治理规定 PAGEREF _Toc153683048 h 12 HYPERLINK l _Toc153683049 第四章 职员名片治理规定 PAGEREF _Toc153683049 h 14 HYPERLINK l _Toc153683050 第五章 证照治理制度 PAGEREF _Toc153683050 h 14 HYPERLINK l _Toc153683051 第六章 证明函治理制度 PAGEREF _Toc153683051

3、h 15 HYPERLINK l _Toc153683052 第七章 会议治理制度 PAGEREF _Toc153683052 h 15 HYPERLINK l _Toc153683053 第八章 办公物资治理规定 PAGEREF _Toc153683053 h 16 HYPERLINK l _Toc153683054 第九章 公司车辆治理规定 PAGEREF _Toc153683054 h 16 HYPERLINK l _Toc153683055 第十章 考勤治理制度 PAGEREF _Toc153683055 h 18 HYPERLINK l _Toc153683056 第十一章 出差治理

4、制度 PAGEREF _Toc153683056 h 21 HYPERLINK l _Toc153683057 第十二章 通讯费用治理制度 PAGEREF _Toc153683057 h 22 HYPERLINK l _Toc153683058 第十三章 计算机使用治理制度 PAGEREF _Toc153683058 h 22 HYPERLINK l _Toc153683059 第十四章 非工程采购及收货治理制度 PAGEREF _Toc153683059 h 24 HYPERLINK l _Toc153683060 第十五章 库房治理方法 PAGEREF _Toc153683060 h 24

5、 HYPERLINK l _Toc153683061 第二篇 PAGEREF _Toc153683061 h 30 HYPERLINK l _Toc153683062 人力资源治理制度 PAGEREF _Toc153683062 h 30 HYPERLINK l _Toc153683063 第一章 总则 PAGEREF _Toc153683063 h 31 HYPERLINK l _Toc153683064 第二章 录用与异动 PAGEREF _Toc153683064 h 31 HYPERLINK l _Toc153683065 第三章 职员治理 PAGEREF _Toc153683065

6、h 41 HYPERLINK l _Toc153683066 第一节 制服治理规定 PAGEREF _Toc153683066 h 41 第二节 办公室治理规定 42 HYPERLINK l _Toc153683067 第三节 厨房及用餐治理 PAGEREF _Toc153683067 h 44 HYPERLINK l _Toc153683068 第四节 宿舍治理规定 PAGEREF _Toc153683068 h 45 第无节 工伤治理制度 46 HYPERLINK l _Toc153683069 第四章 投诉治理制度 PAGEREF _Toc153683069 h 48 HYPERLINK

7、 l _Toc153683070 七、处理结果的执行 PAGEREF _Toc153683070 h 49 HYPERLINK l _Toc153683071 第五章 薪酬及福利 PAGEREF _Toc153683071 h 50 HYPERLINK l _Toc153683072 第六章 休假 PAGEREF _Toc153683072 h 51 HYPERLINK l _Toc153683073 第七章 保密治理规定 PAGEREF _Toc153683073 h 55 HYPERLINK l _Toc153683074 第八章 职员培训 PAGEREF _Toc153683074 h

8、56 HYPERLINK l _Toc153683075 附：培训制度 PAGEREF _Toc153683075 h 65 HYPERLINK l _Toc153683076 第一章 总则 PAGEREF _Toc153683076 h 65 HYPERLINK l _Toc153683077 第二章 培训治理功能 PAGEREF _Toc153683077 h 65 HYPERLINK l _Toc153683078 第三章 培训工作程序 PAGEREF _Toc153683078 h 67 HYPERLINK l _Toc153683079 第四章 部门培训 PAGEREF _Toc15

9、3683079 h 68 HYPERLINK l _Toc153683080 第五章 晋职培训68 HYPERLINK l _Toc153683081 第六章 专题培训 PAGEREF _Toc153683081 h 69 HYPERLINK l _Toc153683082 第七章 层级培训 PAGEREF _Toc153683082 h 69 HYPERLINK l _Toc153683083 第八章 培训治理 PAGEREF _Toc153683083 h 70 HYPERLINK l _Toc153683084 第九章 培训档案治理 PAGEREF _Toc153683084 h 70

10、HYPERLINK l _Toc153683085 第十章 培训评价 PAGEREF _Toc153683085 h 70 HYPERLINK l _Toc153683086 第十一章 培训纪律 PAGEREF _Toc153683086 h 70 HYPERLINK l _Toc153683087 第三篇 PAGEREF _Toc153683087 h 72 HYPERLINK l _Toc153683088 财务治理制度 PAGEREF _Toc153683088 h 72 HYPERLINK l _Toc153683089 第一章 物资治理方法 PAGEREF _Toc153683089

11、 h 73 HYPERLINK l _Toc153683090 第二章 借款、报销流程及方法 PAGEREF _Toc153683090 h 76 HYPERLINK l _Toc153683112 第五章结束语 PAGEREF _Toc153683112 h 。第一篇行政治理制度第一章 文件治理制度第一节 总则一、为适应公司全方位规范化科学治理，做好公司文件治理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，公布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的治理工作，有效地为公司进展服务。三、公司全体职员都应发

12、扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分类一、规定。公布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批判错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上

13、级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要。传达会议议定事项和要紧精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时刻、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的要紧内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：“xxx发”、“xxx人发”、“xxx客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整

14、体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xxx发”用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx人发”、“xxx客发”分不用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，行政部统一认定。（公司其他部门均以“xxx发”的代号发文，以、代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清晰、观点鲜亮、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发

15、文单位必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。字体采纳宋体，标题为3号字或4号字、主内容为4号字或5号字为标准。十二、文件纸一般使用A4型。第四节 收文一、收文一律使用东莞市京九物业治理有限公司收文簿。二、外单位来文均由总经办指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，依照文件属性及时分送相关部门。第五节 办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由总经办统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由总经办负责，防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全，完善签收

16、手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。第六节 发文一、发文一律使用东莞市京九物业治理有限公司发文稿纸。二、发文程序如下：公司内部发文:拟稿人部门经理/主管核准副总经理总经理 行政部统一编号打印盖章（签字）发文备案对外发文:拟稿人部门经理/主管审核副总经理总经理核准行政部统一编号打印盖章（签字）发文备案第七节 其他一、时限要求：1、特急：限个工作时内完成。2、急：限个工作时内完成。3、平：限个工作时内完成。二、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即保存

17、在文件柜内。4、公司各部门、下属各子公司、各附属组织与分支机构的全体职员均负有保守公司秘密的责任与义务。三、文件立卷归档按照档案治理制度执行。四、总经办办公时刻安排：原则上总经理办公时刻不得打搅（除总经理特允外），对外处理公务时刻规定为正常工作日的下午3：005：00；同时，各个部门必须指定专人与总经办联络沟通，需签字单项呈总经办统一提报总经理批阅并分发。第二章 档案治理制度档案是全面反映公司经营治理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案治理工作。第一节 档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷

18、、归档。其中，文件包括：规划、打算、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节 档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、工程类6、拓展类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其要紧类不进行编号。四、归档后须填写档案治理登记表（附表1）。第三节 机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括：公司经营进展中的经营战略、经营方向、经营规划

19、、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在10万元以上的重大合同。机密档案包括：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；5、技术资料；6、金额在1万-10万元的合同。秘密档案包括：1、重要项目资料；2、项目合同协议。第四节 档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。第五节 保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久保存：1、公司章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批

20、文；6、印鉴；7、公司年度经营打算；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其他债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其他核定须永久保存的文书。二、十五年保存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)三、五年保存：1、期满或解除的合同协议；2、完结后的项目方案；3、其他经核定须保存五年的文书。四、一年保存：1、部门工作打算及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要文书。五、公司规章制度由总经理办公室永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。保密措施一、责任人机制：

21、主管领导、部门负责人、项目负责人、知悉或涉及秘密的职员均负有相应的维护和治理秘密的要紧责任，必须采取必要措施防止泄密。谁负责治理的秘密发生事故，则就追究谁的要紧及连带责任。二、治理机制：属于公司秘密的文件、数据和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存及销毁，由总经办或主管领导托付专人执行；部门业务及治理秘密须由部门负责人亲自或托付专人负责治理；各部门设专人负责文控（称为“文管员”），收发、复印、传递、携带由文管员专门负责，文管员必须保守秘密，并采取必要保密措施。各部门负责人可视具体情况决定所掌握或知悉的秘密级不，可由文管员提请文控中心加盖专用章后封存（封存后可放在本部门）。三、秘级

22、档及物品采取如下保密方式：属于公司秘密的文件、资料，依据“绝密”、“机密”、“秘密”标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，则自行解密。此项工作由总经理、主管副总及HR经理亲自负责或授权总经办文秘及文控中心相关文管员负责。非经总经理或主管副总批准，任何人不得复制和摘抄，部门负责人可查阅职员档案（包括差不多数据、薪资、培训、考核等），但不得复制和摘抄，薪资档案各部门负责人可掌握。在对外交往及合作中，需提供公司秘密的，则须经总经理或主管副总批准。职员私人交往及对外通信中，不得泄露公司秘密，禁止在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。平常若无工作实际需要，不应查看或讨论公司秘密，保安人

23、员经授权可不定时检查职员携带外出的物品。本制度祥见保密制度。第七节 保管部门一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。二、人事专项机要档案由人力资源部负责保管。三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。四、其他档案均由总经办指派专人保管。第八节 档案移交一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交总经办。三、合同协议应在签订之日移交总经办。四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、治理。五、其余档案半年移交一次，时刻为每年的月和月。六、档案移交须填写档案移交清册（附表2）。七、档案移交清册一式三份，移交双方各

24、一份，总经办留存一份。第九节 档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单（附表3），并经相应核准人核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经办主任核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案的范围见机要档案治理制度）。三、档案治理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅。四、调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。五、档案调阅申请单由档案治理人员留存备查。六、档案借阅时刻最长不超过8个工作时。七、如调档内容更改、调档时刻延长，

25、应按调档程序重新办理。第十节 档案销毁一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表（附表4），经相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表（附表5）。五、档案销毁每半年进行一次，即每年的月和月。六、档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一份，总经办一份。第十一节 其他一、档案治理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档

26、案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。四、本制度附件包括：机要档案治理制度。五、以上表格均由总经办统一编号。六、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。第三章 印章使用治理规定一、依照公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用方法。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章治理登记表（附表1），备案并留好印章样图。三、总经理通过授权给予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。各部门在使用印章时

27、应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文总经办总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照财务治理制度相关规定外，其余均由总经理核准3合同专用章公司各类合同总经办参见参见合同治理规定财务合同需总经理核准4法定代表人印（支票）支票财务会计部见财务制度有关规定见财务制度有关规定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，财务报表文件、票据总经办总经理或授权人合

28、同治理规定6行政部章公司物品进出证明行政治理部行政部经理7人力资源部章公司人事证明职员聘用、解聘等各类通知工资发放,调整通知对口单位函件往来人力资源部人力资源部经理重大事项与外单位人员出具证明，需总经理审批8工程专用印章工程施工告示工程建设中与相关单位的非正式函件往来工程建设维护中心该章暂用公司公章9客服中心印章用户通知、告示客户申述处理的回复客服中心该章暂用公司公章印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。当印章治理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章治理登记表”。印章的使用1、 每枚印章使用前要由

29、经办人填写印章使用审批单（附表2），并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负要紧责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。2、 公司印章原则不同意携带外出，如确系专门需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请表（见附表3），并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、 职员如需要公司出具有关证明，

30、本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经办签字后方可盖章。责任1、 印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出依照事件的严峻程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第四章 职员名片治理规定一、为加强名片的治理，特制定本规定。二、名片印制时刻：原则上职员转正后开始印制名片，制作费用由公司支付。三、名片设计及制作人：经营推广部负责设计名片版式和名片的日常制作。四、名片制作流

31、程：职员转正后由部门负责人或其指定的文员办理申购手续，并以内部联络函的形式书面知会行政人力资源部，行政人力资源部负责审核职员的个人信息（姓名、职位、通联），审核通过后凭审批过的专门物品审购单由人事设计制作。五、一般职员的名片不印手机号码、电子邮箱等个人信息，如因工作需要须印手机号码的必须经总经办审核同意后方可制作。六、不需制作名片的岗位：一线工作人员、勤杂工、电工、清洁工、前台、保安、一般文员，其它非经常性对外交流的工作岗位是否需要制作名片，由行政人力资源部与相关部门协商后决定。七、离职人员名片处理：差不多制作名片的职员离职时需将所有剩余名片退还给行政人力资源部，否则不予办理离职手续。八、增印

32、名片：职员名片用完后需要接着印制的，应由部门负责人按第4项流程通知行政人力资源部办理。九、名片的使用：职员应本着节约成本的原则，有针对性地选择对象使用名片，并须注意妥善保管，以防被他人冒充盗用。向客户呈送名片时要注意名片礼仪。十、其它规定：为便于开展业务，业务人员试用期内视情况能够制作名片，但该职员必须入职满两周。试用期内的治理人员是否需要制作名片，由分管副总决定后报行政人力资源部。第五章 证照治理制度公司证照由总经办指定专人统一治理。证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等等。证照的使用包括借用、复印等。证照使用必须填写

33、证照使用申请单。证照借用程序：借用人申请部门负责人复核副总经理审核总经理核准办理借用手续归还；借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。证照复印程序：借用人申请部门负责人复核副总经理审核总经理核准办理借用手续归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。如需使用原件，则须总经理核准。证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第六章 证明函治理制度证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权托付书等。公司证明函由总经办指定专人统一治理。使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。法定代表人证明书、授权托付书须经总经理核准。使用证明函必须做好

34、登记，填写证明函使用登记表。严禁开出空白证明函或外借证明函。证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，幸免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章 会议治理制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分：工作例会和专题会议。2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持（总经理不在可有副总经理主持），会议由总经办召集。3、专题会议必须由总经理提议，总经理同意后方可召开。4、每次会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。二、部门主管工作例会1、部门主管工作例会于每周一定期召开（如无专门情况，部门主管例会一般与总经理

35、办公例会合并召开）。2、公司总经办领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。三、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，由总经办统一安排。2、会议由部门经理召集、主持，由总经理核准。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时刻由部门自定。2、部门经理/主管主持。五、以上会议共同事项：1、专题会议的召开应填写会议提案表。2、会议经核准召开后，由总经办发会议通知单。3、所有会议应做好会议记录。4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。5、以上第一、二、三项会议的会务工作由行政部统一安排。6、参会者应做好会议预备，准时出席。7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批

36、准，否则作无故缺席处理。8、由会议主持人负责会议考勤工作。9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。第八章 办公物资治理规定为使办公用品治理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。一、本规定将办公用品分为消耗品、治理消耗品及治理品三种。消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉、等。治理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸、传真纸等。治理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签

37、字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用品，如打孔机、大型钉书机等。三、消耗品及治理消耗品每月25日申请一次，治理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。四、各部门于每年的1月25日填报部门年度固定资产申购单，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定公司年度固定资产购置打算。五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯2支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并操纵办公用品的领用状况。七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大

38、者，应酌量存库。八、新进人员到职时按“新职员办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门专门表单外，其印刷、保管均由行政部统一治理。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将依照具体缘故追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。关于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第九章 公司车辆治理规定为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。特注

39、：任何非公司车辆不纳入公司制度治理范畴，私人车辆之使用和保管及所涉任何费用与公司无关（董事长特批除外）。三、本公司的所有车辆统一由行政部(总经办)治理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写派车单，经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有专门情况，应及时通知行政部。五、用车原则：每天晚上下班时将车的钥匙交于人事行政部（总经办）专人治理。部门经理级以上人员因工作需要可申请用车。公司其他职员因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。除紧急公务外,当日的应于上班后半小时内送至行政

40、部。（未经领导批准，不得私自用车或将车借予他人驾驶）。六、紧急用车程序：紧急用车系指：紧急工作任务及重要客户临时需要等；紧急用车能够不经申请,但须及时通知行政部,且事后补办；若公司车辆已全部外出,则用车人可按公司有关规定搭乘出租车辆,但原则上以四公里以内乘公共汽车为准.七、借车规定为确保公司车辆的有效运用及延长车辆的使用寿命，维护公司财产，公司车辆可适当为公司客户及相关业务往来单位和兄弟公司提供有偿服务，视路程的远近收取适当费用，集体由行政部安排用车。1、东莞地区：本公司配备司机的情况下，常平及周边镇区30元/次，常平镇周边以外的地区50元/次；不需要公司配备司机，只是借车的情况下，常平及周边

41、镇区收取20元/次，常平镇周边以外地区30元/次。以上借车时刻均不能超过4小时。珠三角地区：本公司配备司机的情况下，收取100元/次，如不需公司配备司机的情况下，收取50元/次，以上借车时刻不得超过24小时。借车时产生的一切费用（路桥费、油费、违章罚款、司机吃饭、住宿等费用）由借车方全部承担。另超出规定借车时刻如需接着借用，按双倍收取费用。专门客户借车，经总经理批准后可免收借车费用。八、公司非公用派车：1、部门经理级以上人员因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行政部可依照公司用车情况进行调派。经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路/桥费、停车费及专职司机的

42、用餐补助等其它相关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司职员（需经行政部及总经理同意）驾驶，非公司职员不得驾驶本公司车辆。九、车辆的维修及保养车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。十、车辆安全为保障行车

43、安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发觉损坏或其它问题应及时报告行政部。节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场（门前）。如遇专门情况需停放在外，驾驶人应报告行政部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。十一、违规和事故的处理：1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。3、肇事责任属于公司驾驶的过失，其赔偿款项由

44、保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额公司保留对司机追索赔偿损失的权利（公司负责70%，个人负责30%）（具体罚款报销按财务规定）。 4、肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿照前款办理第十章 考勤治理制度为维护公司正常工作秩序，加强公司职员考勤治理，特制定下列规定：第一条、考勤工作时刻：本公司实行六天、八小时工作制，即：每周工作时刻为6天，星期天休息每天工作时刻：上午8：0012：00下午1：305：30以上工作时刻可依据季节变化或不同岗位工作性质进行适当调整，或对专门岗位采纳其他工时制。第二条 考勤规定：打卡：本公司一律

45、实行上下班打卡制度。所有职员上下班均需亲自按时打卡，每天须打四次卡，全日班打两次（总经理特批免打卡除外），任何人不得代其他人或由其他人代为打卡；不得随手携带考勤卡。违者按违规次数，分不给予警告、记过、解雇等处分。除特许情况外，所有职员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项事务。否则，按迟到和旷工论处。一个月内不记得打卡，在5次以上者扣10元，68次者给予警告处分，9次以上者记小过。考勤卡不得涂改或自行签署，因公或其它缘故不能打卡者，必须向人事部门讲明，并领取“未打卡证明单”在2天内由部门主管领导签证后转人事部门登记在考勤表上；涂改冒签者，一经发觉，视情节轻重分不给予警告、记过、解雇等处分。若因

46、故不记得打卡需交部门主管/经理签卡，月累计不得超过5次（因工作关系不能正常打卡而签卡次数不计）。6、若卡钟出现故障，由行政部安排电工调试，未经行政部准许，任何人不准擅自打开卡钟，记过处分，并扣除当月全勤奖。迟到、早退、旷工迟于上班时刻打卡者，但未超过30分钟者，按迟到论处，否则按旷工半日论处；早于下班时刻，但提早时刻未超过30分钟打卡者，按早退论处，否则按旷工半日论处。每月累计迟到、早退30分钟以内，每分钟扣款1元；累计迟到31分钟至60分钟者，每分钟扣款2元；累计超过60分钟者记大过；情节严峻者给予解雇。未经请假批准擅自缺勤者，视为旷工。累计旷工1天记小过1次，旷工2天记大过1次；旷工3天以

47、上按自动离职处理。公出职员因公于上班中需要外出时，应填写：“公出单”，由部门主管核准后，交警卫室登记；外出回来时，取回交人事部门存查。主管因公外出免填“公出单”，但应向上级主管告知，或向办公室交代去处、联络方法，并于警卫室登记，未赶回公司打卡时，则由人事部门依据警卫室出入记录给予签证。出差出差人员在出差前应填写“出差申请单”，送主管（主管以上须总经理批准）核签。出差人员凭审批后的“出差申请单”，按公司财务制度向财务部门预借差旅费。出差前应将“出差申请单”送交人事部门留存；一般情况下应按期返回，因故延期滞留的，回来后应赶忙向人事部门讲明情况。否则，出差期限以外的滞留时刻，按个人事假对待。(五)

48、加班为促使职员高效率工作，一般情况下，公司不提倡超时刻工作。但专门情况必须加班时，须提早填写“职员加班申请报告单”，由主管核准后，方可认定为加班；加班后离开公司时，须打卡后确认。月末部门主管将“职员加班报告单”进行总核，确定当月职员加班天数（或时数）后，报人事部门。职员加班原则上以补钟或补休进行补偿，实在无法补钟或补休的，再以加班工资补偿。（六）值班一般情况下，不安排人员值班；若逢节假日需要有关人员值班时，由办公室依照各部门的工作需要进行安排。被安排值班的职员要按上、下班时刻打卡，并认真履行所安排的值班岗位职责；节假日被安排值班的职员，原则上按加班对待，节假日后以补休的方式进行补偿。第三条 考

49、勤报批假期申请职员享用任何假期，必须填写职员请假单，并通过批准，方能享用；若申请病假、分娩假、婚假、恩恤假、工伤假等，还必须呈交有关证明文件。报批权限文职级职员、主管请假1天以内的，由部门经理批准，1天以上的须呈副总经理或总经理批准。部门经理级人员请假，不管假期长短，均须副总经理审核再呈报总经理批准。第十一章 出差治理制度为了公司职员出差治理有序，严格操纵费用开支，依照国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。第一节 出差一、本公司职员出差分为：1、市内出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额

50、：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、职员当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理交由副总经理核准，4日以上由总经理核准。第二节 补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。二、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际情况需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时刻，否则其差旅费不予报销。三、职员出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除

51、将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。四、市区内差旅费按以下标准使用(详见人力资源部相关规定)，按照公司报销制度进行报销。五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)出差住宿、交通及餐费补助标准（详见出差治理制度）超标自付，欠标不补。远途出差需搭乘飞机的，须报经总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差及搭乘长途汽车的均以实际票面价报销：火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。第十二章 通讯费用治理制度一、本规定所指的通讯费是指公司职员因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机等）而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准

52、参见附表2)二、公司电话是工作方面之用，不同意使用公司电话拔打与打工作无关的电话，接听或拔打电话应做到意简言赅，长话短讲。三、上班时刻接听私人电话不得超过5分钟（包括手机），接听私人电话时应小声，使用手机时到办公室外接听或拔打。四、业务部门办公电话成本与个人的工作业绩直接挂钩，若电话费与工作实（业绩）不成比例，超出部分将会在工资中扣除。五、总机电话原则上不得拔打私人电话，若因公拔打长途电话须签名登记。不同意接听私人电话，占用公司资源。六、在办公室内拨打电话一律不准使用免提，以免阻碍其他人办公。七、拨打长途电话，必须通过部门主管同意签字并在长途电话清单上登记；八、公司所有除工作需要以外的长途电话

53、费一律由电话使用责任人承担，由财务部在工资里扣除相应费用；九、除专门情况外，公司不为职员购买通讯工具（手机、传呼机和手机卡等），也不承担因维修通讯工具所产生的费用。十、如职员使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的职员负担并按规定报销。十一、职员应将自己手机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。十二、职员应保证在工作时刻内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无专门缘故在工作时刻内关闭通讯工具而阻碍到公司正常工作的，公司将视情节轻重予以处罚，严峻的将取消其报销资格。第十三章 计算机使用治理制度一、计算机使用守则和指引计算机分配给予专人使用，非经计算机治理员和部门负

54、责人同意，无关人员不能随意使用计算机，计算机分配由公司高层及各部门主管决定供谁使用；各部门主管负责监管本部门配置计算机的使用情况，有异常情况应及时通知计算机治理员或行政部；不得私自打开主机机箱、私自安装应用程序、私自更改网络配置；不得扫瞄与工作无关的网站，不得利用计算机做与工作无关的情况，禁止下载非法程序；部门配置计算机临时无人使用，应通知计算机治理员或行政部，以便计算机治理员做出相应处理；及时更新杀毒软件病毒库，若发觉没有及时更新给予警告一次，若造成经济损失的，按情节严峻程度给予相应的行政处罚。计算机使用人应明白得计算机的差不多知识，能熟练操作自己常用的软件系统，如确实不熟又需要使用计算机者

55、，应先通过公司的培训才能使用计算机；计算机使用人只限于使用与工作有关的系统软件；安装好后，未经计算机治理员或行政部同意，不得随意删除已有的系统软件，禁止随意安装任何系统软件。10、使用后应关闭应用软件，正常关闭计算机电源，出差前要关闭计算机，以减少计算机的使用时刻，及幸免使用人员不在时发生异常情况而损坏计算机；11、未经计算机治理员或行政部同意不得私自更改计算机网络属性；二、计算机使用者责任 1、各部配置计算机，必须明确责任，使用者为使用责任人，部门负责人为监管负责人，如因操作与治理不当，致使计算机组件，系统网络，文件数据受损者，由责任人承担相应责任；2、各部门所配置计算机，仅作为职员为公业务

56、之用，计算机实行编码治理；3、如因计算机使用不当人为缘故，造成计算机损坏之维修费用由使用人承担；4、公司规定严禁将计算机用作非工作业务之其它用途，更不得利用计算机通过电邮，上网等进行一些非法活动，若因此而引发的刑事，民事等不法行为，公司概不承担任何责任；5、任何人在未得到计算机使用责任人同意的情况下不准随意使用他人的计算机或者随意查看他人计算机里面的任何资料。三、计算机治理职员作守则和指引 1、计算机治理人员应定时各部门计算机进行维护。对硬盘进行扫描，数据重组整理，清理日常操作所生垃圾檔，每月清理一次；2、计算机治理人员应对计算机的杀毒软件进行升级，及定时查杀病毒，一个星期升级一次；3、计算机

57、治理人员应以本公司的专用软件系统进行维护，使其能正常运行及保证数据的正确性；4、对计算机硬件的维护，检查计算机配件是否松动，对计算机及时进行清洁，计算机是否防潮、防震、防热等等。5、计算机安放的位置尽可能固定，不要经常移动，以免造成不必要的损失；6、对公司重要数据进行定时备份；7、计算机对电源的要求：需要配备稳压电源及后备不间断电源（UPS）；8、安装防火墙以防病毒的破坏。四、计算机配件耗材的治理1、计算机治理员每周对计算机配件耗材使用情况进行统计，列出详细清单，每月底汇总申购；2、各部门使用计算机更换配件或耗件，须写出书面申请单，经部门负责人确认，知会计算机治理员或行政部负责更换；*关于违反

58、本规定以上条款者，视情节轻重依照奖罚规定分不给予警告/严峻警告/小过/罚款/辞退或解雇处理;*开通内部邮箱的使用和上网权限。请填写内部联络函，同时要注明开通使用的项目功能和相应的使用权限，经相关的部门负责人批准之后方可开通。第十四章 非工程采购及收货治理制度一、所有部门的非工程采购需通过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理/主管批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。二、经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目：1、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、物资运输、邮政、邮电服务。5、广

59、告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。那个地点的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报治理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。五、采购订单应依据采购申请，发给

60、经审核的供应商。无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走物资，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务会计部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。第十五章 库房治理方法第一节 总则为加强库房治理，提高库房治理质量，特制定本方法。本方法中所指的库房治理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造