办公行政用品管理制度(4篇)

1、第PAGE21页共NUMPAGES21页办公行政用品管理制度为规范分公司属项目部行政办公用品申购、保管、发放、使用、报废及交接等程序，使之管理有序、责任明确，充分发挥资产的使用价值，特制订本制度。第一条：分公司属项目部购置办公行政用品原则应遵循“节约、适用、环保、安全、可重复使用”的原则。第二条：行政办公用品的分类按使用的性质分为低值易耗和高值管理品两类。其中低值易耗主要有：签字笔、签字笔芯、胶水、胶带、曲别针、打印纸、墨粉、夹子、文件盒、记事本、电插排、订书机、计算器、电话机以及装订机等。高值管理品为。空调、打印机、投影仪、复印机、相机、传真机、文件柜、办公桌等价值较高的物品。第三条：购置办

2、公行政用品审批程序_分公司属项目部如需购置的行政办公用品为_元以下单件物品，应由各科室填写办公行政用品计划申请表，经由分管经理审批后由办公室负责采购，并建立发放签字登记簿。2.购置大宗行政办公用品(百元以上物品)，属项目部需填写办公行政用品计划申请表，分管经理签字后并报分公司经理审批，方可由项目人员会同分公司办公室负责_采购。3.新建项目部采购行政办公用品，应向分公司提交采购明细报告。内容包括：项目工期、人员配置等，需由分管经理认真审阅办公行政用品计划申请表并报分公司经理批准后，方可由在建项目部人员会同分公司办公室协助统一购置。第四条：办公用品管理，调配程序1.属项目部所购置的行政办公用品(包

3、括大包施工队办公行政用品)，必须建立办公行政用品登记台账，并由专人负责，如工作变动应及时做好移交签字手续。2.属项目部所有行政办公用品，分公司可根据各项目部实际情况与项目部协商合理调配使用，如施工项目结束后，所有行政办公用品应及时盘存并移交分公司负责人，并及时办理移交签字手续。第五条：行政办公用品报废审批程序分公司属项目部所有办公行政用品出现下列情况可申请报废(1)因固定资产已超过使用寿命，确实不能使用的。(2)因固定资产出现故障，维修价值过高或无需再有修复使用价值的。(3)因办公设备使用成本过高，超过当前使用价值的。凡办公用品需报废的，应由责任人提交书面报告，经分公司经理、书记研究确认批准后

4、方可按报废处置。第六条：办公行政用品移交程序分公司属项目部所有办公行政用品所有权归分公司所有，如因职工岗位变动所领用的办公用行政用品应及时移交责任人，并及时注销原登记台账，方可办理变动新工作岗位，办公室责任人应及时重新登入分公司办公行政用品台账。江南分公司办公行政用品管理制度（二）为加强公司办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。一、办公用品、保洁用品实行集中管理，统一采购和发放。二、根据办公用品的性质，分为消耗品、低值易耗品、办公固定资产和保洁用品。1、消耗品：铅笔、复写纸、打印纸、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、修正液、橡皮、账册、笔记本、标签、

5、纸杯、电池、印泥、笔芯、圆珠笔、白板笔、碳粉(带)、稿纸、打印纸、档案袋等；2、低值易耗品：文件架、档案盒、文具盒、剪刀、订书机、直尺、电茶壶、u盘、白板、验钞机、电话机、笔筒、起钉器、计算器等；3、办公固定资产：传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电视机、电脑、音响设备、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等；4、保洁用品。毛巾、洗衣粉、洗洁精、拖把、扫帚、垃圾斗、玻璃擦、清洁球、水桶等。三、办公用品计划申报流程1、各单位根据办公用品消耗和实际使用情况，编制下月办公用品领用计划，各部领导审签后每月_日前报行政部；2、行政部每月月底盘存办公用品台帐及实物库存，同时汇总

6、各部办_公用品领用计划，合理编制集团办公用品统一购置计划，上报总经理签批后转至采购部统一购买；3、各部所需固定资产品购买由各单位单独写出书面申请，经各部领导所属集团副总签批后，报行政部备案，然后由采购部实施采购。四、办公用品采购和领用1、采购部根据集团总经理签批的办公用品购置计划实施购买，行政部建立物品购进、发出台账；2、每月_号前，各单位由专人到行政部根据领用计划领取，其他人或月中不再办理；如有临时急用，需写物品申请单经部门领导签字同意后领取；3、各单位领用办公用品应根据工作性质及用量而定，原则不得批量领用；碳粉(带)、稿纸、档案袋、产品说明书、出库单、入库单、信封、手提袋等根据实际工作需要

7、直接到行政部签字领取。五、办公用品管理1、行政部每月月底盘点办公用品库存，保证账物相符。同时建立集团办公用品固定资产台帐和个人办公固定资产品台账，落实到使用人；2、对于损伤或报废的办公用品，属于人为损伤须由个人照价赔付；自然损伤或报废的按照以旧换新进行登记备案【价值_元以下固定资产以旧换新，_元以上产品(含_元)需按本制度三、3执行】3、公司办公设备日常维修及耗材更换，由行政部统一负责，行政部建立设备维修台账；如有相应费用产生，则转至采购部对其进行采价，定期结账；4、公司人员离职或调整岗位前，需根据公司人事管理制度办理固定资产物品交接，缺失物品照价赔偿，否则公司不予办理离职或调岗。行政办公用品

8、管理制度第一章总则第一条目的为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。第二条适用范围本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具(含水笔、笔记本、钉书器等)、办公自动化所需用的耗材(含u盘、录音笔、5墨盒等)、办公设备(含电脑、复印机、打印机、传真机等)以及办公家具(含桌、椅、柜等)。第二章办公用品分类第三条行政办公物品的分类行政办公物品分三类。办公固定资产、办公低值资产(办公固定资产和办公低值资产统称办公资产)、办公用品。1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在_元及以上的各种办公家具及办公设备。2

9、、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在_元以下_元以上的各种办公家具及办公设备。3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。第三章行政办公物品的管理职责第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：1、供应商选择及管理：2、_各部门行政物品管理程序监控；3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。第五条部门资产负责人的主要职责。认真贯彻执

10、行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。第六条资产使用人的主要职责。应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。第四章行政办公物品采购第七条办公用品采购1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用

11、情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。第八条办公类服务采购办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。第九条办公资产采购1、办公资产采购计划办公资产使用部门编制年度办公资产采购计划并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。办公室汇总各部门年度办公资产采购计划后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。2、办公资产临时采购报批各部

12、门临时需要购置办公资产时，填写资产购买申请单(见附件二)，经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。3、实施采购办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。4、验收办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物_、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物_进行账务处理。资产购买申请表和购物明细复印件由办公室统一保管。第五章办公物品的管理第十条办公用品配发1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。2、办公用品

13、每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过_元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。第十一条办公资产的管理1、资产调拨部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写资产调拨单(见附件三)。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人调入部门负责人办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自

14、己使用的办公设备等资产。2、资产报废由部门负责人填写资产报废申请单(见附件四)，报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。3、资产的租用、出租和外借(1)单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。(2)单位长期不使

15、用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。4、办公资产的日常维护、维修(1)办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。(2)办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。(3)各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写办公设备维修申请表报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。(4)办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换

16、，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记办公设备维修记录表(见附件五)，资产使用部门负责人签字确认。(6)若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。(5)由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。5、办公资产的年终盘点(1)年终资产清查由办公室对各部(室)进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照固定资产管理办法(2)办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办

17、公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。第六章附则第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。第十三条本制度自颁布之日起执行。办公用品管理第一条为避免浪费、节约成本，公司根据各部门上报办公用品需求计划，每月集中_次由综合财务部统一进行采购。在办公用品领用过程中，实行以旧换新，领用人进行登记，月末统计办公用品消耗情况，对超标部门及个人实行限额发放。第二条办公用品购置计划及审核。办公用品购置计划由综合财务部第三条第四条第

18、五条第六条第七条第八条第九条在各部门申报的基础上制定出购置计划，经总经理审核批准后执行。办公用品的购置。办公用品由综合财务部统一购置，任何部门和个人不得擅自购买。办公用品的分类。分为管制品和消耗品。1、管制品。计算器、打孔机、钉书器、验钞机、塑封机、照相机、微机设备等。2、消耗品。纸、墨、笔、尺、书钉、大头针、墨合、墨粉等。办公用品的管理。办公用品由综合财务部管理，建立办公用品入库、出库登记账，凡出入库的办公用品均要履行登记手续。办公用品的请领与发放。管制品每年初请领发放一次，消耗品按使用情况随时发放。管制品需使用人提出申请，综合财务部按使用和折旧情况决定是否发放。管制品的保管。凡管制品应由使

19、用人或专人保管，计入年终盘点，调离时上交所保管的管制品。计划外办公用品的购置，须由部门提出申请报告，经公司总经理审核批准后，由综合财务部统一购置。公司各部门领用办公用品实行以旧换新制度，即凡领用新办公用品必须持原有的旧品到综合财务部换取(消耗品除外)，废弃用品由综合财务部统一销毁处理。经分管副总批准后方可核销。行政办公用品管理办法第一条目的为加强行政办公用品管理，规范办公用品采购和使用程序，控制成本，提高办公效率，根据项目实际特制定本办法。第二条管理原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由综合办公室统一负责。综合办根据各部门的使用计划，整体消耗水平以及库存情况，

20、确定采购数量，编制采购计划，经项目经理批准后，_采购。第三条办公用品分类办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品。铅笔、刀、胶水、胶带、双面胶、回形针、图钉、标签、便签、橡皮、长尾夹、拉杆夹等。2、管理消耗品。签字笔、圆珠笔、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。3、管理品。u盘、剪刀、钉书机、直尺、笔筒、计算器、文件夹、档案盒、印台等。第三条办公用品管理流程(一)请购1、每季度初由办公用品管理员通知各部门上报办公用品使用计划，对于非常用物品的请购，使用部门须根据需要在计划中注明购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明用途。使用计划汇总后，办公用品管理员根据库存物资的储备量情况填写材料

21、计划明细表向办公室主任提出请购。2、由办公室主任对办公用品管理员提出请购计划进行审核，并报项目经理签批认可。(二)采购1、办公室主任根据项目经理签批认可的材料计划明细表进行采购。2、采购方式(1)项目电子办公用品(计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材)的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于后期维修服务和结算。(2)小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店或网店采购，要货比三家，选择价格合适、质量合格的物品。(三)点收。物品采购至项目部后，办公用品管理员根据_及物品清单进行点收，帐物相符则予以签字确认，否则应拒绝签收。(四)登记入库。办公用品必须做入库

22、登记(附件。行政办公用品入库台帐。办公用品管理员根据供货_及物品清单标明的内容认真核对并填写入库台账。(五)保管。办公用品管理员对库存办公用品负保管之责。物资堆放整齐、美观、按类摆放，掌握物品质量、数量等情况，保证库存物资完好无损。同时，办公用品管理员必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与台帐记录的结存量核对，确保帐物相符。(六)发放。1、办公用品原则上根据各部门每季度初上报的使用计划进行发放，物品发放一律按照行政办公用品发放台帐格式如实填写。第四条注意事项1、各部门在季度初提出使用计划时务必要预算好办公用品的使用量，一经发放原则上本季度内不允许进行领取。2、剪刀、订书

23、机、笔筒等非消耗品各部门定量原则上仅能领取一次，若损坏则需将损坏的物品随计划上交综合办，丢失则自费购买。3、各部门视情况每人每年配备一支台笔和两支水笔，根据使用情况报计划领取笔芯。第五条附则1、本办法由综合办公室负责解释。2、本办法自公布之日起施行。办公行政用品管理制度（三）第一条规范员工办公行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象，特制定本制度第二条本规范适用于公司及下属分、子公司全体员工。第二章管理与_第三条本制度由行政人事部负责检查和监督执行。第四条各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。第三章行为规范第五条服装要求：公司管理序列员工每周一至周四须穿着与季节气候相

24、适合的商务服装，周五可着适当休闲服饰，业务序列员工周一至周五均应穿着商务服饰，具体标准为：一、男员工上装以整洁的衬衣、有领t恤、西装、商务夹克为主，严禁穿着无领、无袖、带花色的上衣；下装应穿长裤，颜色、式样庄重得体，以中性色和深色为主；严禁穿着短裤、中裤。二、女员工着装应以素雅大方，庄重得体，款式简练服装为主，尺寸不宜过紧、过短。三、员工服装必须合身，保持平整、干净、无污渍、无异味，内衣不得外露；四、所有员工上班期间均不得着低胸衫、背心、_、短裤、超短裙等与商务办公氛围不符的奇装异服。五、鞋子以黑色或深色皮鞋为主，鞋面须光亮整洁，严禁穿拖鞋、布鞋等。六、袜子无破损，袜口不外露，不穿网状或带花纹

25、的丝袜，袜色须与整体着装相搭配；七、如公司统一订制员工工装，则各部门员工均应穿着工装出勤。第六条发型要求：头发定期修剪、梳理，保持清洁、无异味，不染烫怪异发型及特别颜色的头发，男员工不留长发，不剃光头，发型轮廓分明；女员工保持发型自然，严禁佩带鲜艳或过于华丽的头饰。第七条面部要求：员工工作期间均应保持面容整洁，女员工每日可适当着淡妆上岗，保证面容简洁、庄重、协调，不得浓妆艳抹。第八条口腔要求。班前及工作中就餐不饮酒，不吃辛辣刺激性食物，保持口腔清洁、口气清新无异味。第九条手部要求：保持手部干净整洁，指甲勤修剪，内无污垢；不涂抹有色指甲油。第十条饰物佩戴：一、员工佩戴眼镜镜片应擦拭清洁，不得佩戴

26、有色、造型怪异的眼镜从事工作；二、男女员工所佩戴饰物均不得过于夸张。第十一条个人卫生。勤洗澡、勤换衣，保证身体无异味，保持皮肤洁净。可适量喷涂淡雅香水，但不得过于浓烈。第三章员工日常工作行为规范第十二条办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打闹、打游戏、网络聊天、下载电影、游戏及做与工作无关之事。第十三条工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。第十四条员工不得携带_、危险品、_支、管制刀具等进入办公场所。第十五条工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。第十六条员工办公桌应保持整齐、清洁，各类文件存放有序并应注意保密，不

27、得随意摆放，资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。第十七条桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净。第十八条办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。第十九条办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。第二十条保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。第二十一条节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按国家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。第二十三条未经行政人事部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。第二十四条工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。第二十五条

28、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。第四章办公现场管理规范第二十六条工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在前台逗留。第二十七条公共卫生由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。第二十八条员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在公司指定吸烟区以外的区域吸烟；严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。第二十九条在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或

29、复印机上。第五章公共财产维护第三十条每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。第三十一条复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政人事部负责。第三十二条电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用的情况，由行政人事部派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。公司所购的书籍资料等，由行政人事部指定的专人进行登记、编号，并加盖章。若要借阅须事先在行政文员处办理借阅手续，借阅最长期限为两周，超出期限须办理续借手续。第三十三条发现设备、设施有问题时，及时通知行政人事部，由其向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、

30、设施的损害情况做相应处理。第三十四条为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，提高维修的时效性，每位员工都有义务在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向公司有关部门报告。第六章罚则第三十五条行政人事部将不定期对本制度进行检查，并对检查结果进行公布，对检查出的不符合规范的行为，要求违规员工予以纠正或整改。第三十六条对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。一、员工在公司内打架斗殴，在分清责任的基础上对当事人予以辞退处理。二、在公司内互相恶语谩骂吵闹，对当事人按每次_元的标准处罚现金，情节严重者还将给予

31、行政处分直至辞退的处理。三、在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款_元。三次(含)以上对责任人予以辞退。四、工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款_元。五、其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚_元；第三次违反，予以经济处罚_元，并在公司内通报批评。六、罚款以现金的形式当场缴纳。所有罚款将作为工会活动经费，经行政人事分管领导审批后使用。七、根据人事规定，各种处罚项目除按上述规定处罚外，均计入当月绩效考核评分项目。第七章附则第三十七条本制度由公司行政人事部制定，经管理委员会审核通过后生效执行。办公行政用品管理制度（四）第一章总则第一条为使

32、公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的_管理监督。第二章经理办公会议第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。第四条每月第一、二、四周的周一上午8。_分召开管理工作会议，由总经理(或指定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。第五条每

33、月第三周周一上午8：_分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：_机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存

34、档。重要决议事项形成_，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。第三章公文处理第十条各部门原则上不得以部门名义对公司系统外的单位制发正式文件。第十一条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。第十二条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。第十三条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。第四章内部呈批第十四条总公司各部门、各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。