监理管理制度15257245

1、目 录录1公司司文明办办公公约约-332公司司人员聘聘用办法法-443基础础设施采采购与管管理办法法-64档案案资料管管理办法法-885项目目监理资资料管理理制度-1336顾客客沟通及及服务制制度-166公司文明明办公公公约（HL-M0334-001） 为提高高公司整整体企业业形象，逐步创创建“自自律、自自强、团团结、奋奋斗”的的精神风风貌，特特制定文文明办公公公约。1 遵遵守劳动动纪律，上班不不迟到不不早退，外出必必须向主主管领导导请示。2 上上班衣着着整洁，佩戴岗岗位胸牌牌，上工工地时必必须戴安安全帽。3 通通话器、手机随随身带，不得借借给他人人使用。4 文文明办公公，礼貌貌待客，办公区区

2、内不得得大声喧喧哗啦，办公区区内严禁禁吸烟，吸烟时时可到洽洽谈室或或离开办办公区。5 工工作期间间不得上上网打游游戏，不不得利用用办公室室电话聊聊天、查查股票信信息等与与工作无无关的电电话。6 集集体办公公室执行行卫生值值周制度度。7 个个人办公公桌随时时保持整整洁，室室内不准准乱放杂杂物。8 自觉觉保持办办公楼内内清洁卫卫生、不不准随地地吐痰、乱扔纸纸屑。9 办公公用品归归类放置置，方便便存取。10 公公司职员员互相帮帮助、互互相支持持，既分分工明确确，又联联劳协作作。11 加加强业务务学习，努力提提高工作作水平。 公司人人员聘用用办法（HL-M0335-001）1 公公司承揽揽的监理理项目

3、均均设项目目监理站站，项目目监理站站是公司司的基本本生产单单位，应应根据监监理项目目的具体体情况设设项目总总监理工工程师、总监代代表、专专业监理理工程师师、监理理员和其其它辅助助人员。2 项目目总监采采取竞争争上岗的的方法，择优选选择，由由公司总总经理任任命。3 专业业监理工工程师、监理员员根据双双向选择择、择优优组合的的原则，由项目目总监与与技术监监理部协协商后推推荐，公公司总经经理批准准。4 监理理人员的的聘用条条件4.1 任职资资格4.1.1 总总监理工工程师必必须具有有中级以以上技术术职称注注册监理理工程师师担任，铁路工工程监理理项目的的总监还还必须具具有铁路路工程总总监的任任职资格格

4、。其中：一一级总监监可担任任一等及及一等以以下工程程项目的的总监；二级总监监可担任任二等及及二等以以下工程程项目的的总监；三级总监监可担任任三等工工程项目目的总监监。4.1.2 专专业监理理工程师师专业监理理工程师师必须具具有相应应专业中中级以上上技术职职称且具具有监理理工程师师资格证证书的条条件。4.1.3 监监理员 监监理员必必须具有有相应专专业初级级以上技技术职称称且具有有监理工工程师资资格证书书的条件件。4.2 任职职的能力力要求4.2.1 专专业监理理工程师师及监理理员应符符合项项目监理理站管理理办法中有关关要求。4.2.2 项项目总监监除符合合项目目监理站站管理办办法中中有关规规定

5、外还还应符合合下列要要求。A 项项目总监监必须加加强对项项目监理理站的管管理，调调动监理理人员的的积极性性，勤奋奋、谨慎慎地工作作，保证证监理工工作目标标的实现现，全面面履行委委托监理理合同，防止出出现监理理人员违违规、违违规事件件。B 项项目总监监应按项目监监理站管管理办法法的有有关要求求，加强强项目监监理站的的成本控控制和财财务管理理，严格格控制项项目监理理站的成成本支出出。C 项项目总监监应根据据项目目监理站站管理办办法的的要求及及时对监监理人员员的工作作进行评评价，并并及时上上报有关关资料。D 项项目总监监要具有有一定的的包容和和协调能能力，善善于听取取不同意意见吸纳纳正确意意见，积积

6、极做好好监理站站及承包包单位各各专业的的协调工工作，保保证监理理的项目目正常有有序地进进行。5 考考核5.1 项目总总监对本本项目监监理站的的专业监监理工程程师及监监理员按按项目目监理站站管理办办法中中有关规规定，每每月进行行一次考考核评价价并填写写考核评评价表，上报公公司。5.2 技术监监理部每每半年对对项目监监理站进进行一次次考核评评价并填填写考核核评价表表上报公公司。项项目总监监除符合合项目目监理站站管理办办法中中有关规规定外，还应符符合4.2条的的要求。基础设施施采购与与管理办办法（HL-M0336-001）1 基基础设施施分类 A类：现行的的法规、规章、规范、规定及及其更改改等技术术

7、文件；B类：检检验、测测量和试试验设备备；C类：超超过20000元元的交通通工具、计算硬硬件及软软件、办办公设施施等；D类：项项目监理理站租借借的办公公及住所所（委托托人提供供时不发发生）。2 适用范范围基础设施施的采购购与管理理按公司司有关项项目监理理站的管管理办法法执行外外，对AA类和BB类还要要按本办办法执行行，对DD类由项项目总监监按投标标书的承承诺，能能够保证证办公场场所独立立，生活活自理。3 采购过过程3.1 根据据办公需需求、投投标承诺诺、监理理合同、法规规规章及等等要求，由使用用部门考考虑经济济适用、技术先先进等因因素提出出采购要要求，使使用/提提出部门门填写申购单单，技技术监

8、理理部要复复核采购购需求的的符合性性、时效效性、实实用性、副总经经理审核核，总经经理进行行决策审审批。3.2 公司司驻地由由综合办办公室负负责实施施采购。4 采购信信息4.1 对拟采采购的AA类实行行动态信信息管理理：综合合办公室室和技术术监理部部应建立立长期供供方的各各种信息息渠道、收集来来文的相相关信息息；项目目监理站站应搜集集关于本本站监理理工作的的技术文文件的需需求及变变动，并并向综合合办公室室提供信信息，综综合办公公室应及及时向总总经理提提供动态态信息。4.2 对拟拟采购的的B类设设施信息息，必要要时要求求供方提提供其质质量管理理体系。5 采采购验证证采购实施施后将申购表表交综综合办

9、公公室，由由综合办办公室负负责采购购设施的的验证。对A类类要验证证其符合合采购要要求，BB类要验验证其合合格检定定证书、产品合合格证。6 AA类技术术文件管管理综合办公公室负责责统一管管理，执执行文文件和记记录控制制程序。7 BB类测量量设备管管理7.1 综合办办公室采采购的，综合办办公室统统一保管管，建立立设备备台帐，实行行借用管管理；项项目监理理站按程程序文件件要求自自行采购购的由项项目监理理站报综综合办公公室，由由综合办办公室统统一建帐帐，监理理站按借借用。7.2 保管部部门应保保证检测测设备借借用/使使用前在在规定和和检定周周期内，并保存存合格检检定证书书。对测测量成果果不起关关键作用

10、用的检测测工具（例如小小卷尺等等一些不不必掌握握精度的的工具）勿需检检定。7.3 保管单单位应保保证测量量设备存存放有适适宜的环环境。7.4 不能达达到检测测精度时时，保管管部门应应做好标标识，需需报废的的检测设设备，经经批准后后，执行行财务有有关制度度。7.5 使用测测量设备备复核施施工测量量成果时时，执行行施工工测量成成果复核核制度。档案资料料管理办办法（HL-M0337-001）为规范监监理站监监理管理理，确保保监理数数据管理理有序，提高监监理质量量，对监监理过程程中形成成的监理理资料按按本办法法收集、整理。1 项项目监理理站成立立后，为为了便于于日常管管理、检检索，监监理人员员应将监监

11、理资料料进行分分类管理理，分类类管理方方法可根根据需要要自行规规定或按按如下规规定执行行。1.1 合同类类施工合同同；委托托监理合合同；分分包单位位资格报报审表及及分包相相关资料料；与工工程建设设有关的的其它合合同文件件。1.2 监理工工作日志志类监理日志志簿；监监理文件件；监理理规划；监理实实施细则则；监理理公司营营业执照照、资质质等级证证书（副副本复印印件）；监理工工程师上上岗证等等；总监监授权书书；见证证单位及及见证人人员授权权书；关关于更换换监理工工程师的的通知；监理公公司其它它文件。1.3 监理通通知及月月（季、年）报报类监理工程程师通知知单；监监理工程程师通知知回复单单；监理理工作

12、联联系单。监理月月（季、年）报报。1.4 进度控控制施工组织织设计（方案）报审表表及施工工组织设设计（方方案）。工程进进度计划划（含周周、月计计划）；工程监监理延期期申请表表；工程程最终延延期申请请表；工工程暂令令；工程程开工/复工报报审。1.5 质量控控制1.5.1 质质量控制制（验收收资料） AA 检检验批报报验资料料； BB 分分项工程程报验资资料； CC 分分部工程程报验资资料； DD 单单位元工工程有关关资料。1.5.2 质量控控制（隐隐蔽工程程验收资资料）； AA 隐隐蔽工程程报验申申请表及及建筑物物测理定定位放线线（复核核）记录录。 BB 基基槽（坑坑）开挖挖验槽记记录。 CC

13、隐隐蔽工程程报验申申请表及及检验批批、分项项工程质质量验收收记录、技术复复核单。 DD 职职工工资资工程报报验申请请及其它它隐蔽工工程质量量验收记记录。 EE 旁旁站监理理记录表表。1.5.3 质量控控制（材材料报验验）； AA 工程程材料/构配件件/设备备报审表表质量证证明文件件。1.5.4 质质量控制制（见证证取样及及试验检检验报告告）； AA 见证证取样单单。 BB 施工工单位试试验资质质、试验验设备计计量检定定证明、试验人人员资格格证书。C 试验验（检验验）报告告。D 质量量缺陷与与事故处处理文件件。E 当地地质监建设、监理、勘测、设计、施工单单位地基基与基础础、主体体验收意意见表。F

14、 当地地质监对对工程竣竣工验收收的有关关资料。1.6 投资控控制 工工程款支支付申请请表及相相关资料料；工程程计量单单和工程程款支付付证书；索赔文文件资料料；竣工工结算审审核意见见。1.7 会议记记录类会议记录录：收发发文登记记；往来来函件。1.8 设计文文件勘察设计计文件；工程变变更设计计（均粘粘贴在设设计说明明页中）；图纸纸会审会会议纪要要。1.9 图纸纸类施工图纸纸；变更更设计图图纸等。2 对于监监理过程程中由委委托人或或其它部部门提供供的文件件、图纸纸等资料料要进行行收发登登记、验验证、标标识。2.1 收发登登记收发文件件、图纸纸时要登登记，可可在分类类资料盒盒内放置置目录表表（可自自

15、行设计计）进行行登记。2.2 验证证收到文件件资料、图纸时时，需进进行有效效性验证证。如委委托人提提供的文文件、图图纸等产产品检验验证，不不适用、无效或或遗失时时，应将将存在问问题、总总监意见见及处理理结果等等内容填填写委委托人提提供产品品不适用用或遗失失报告。2.3 标识识在对产品品有效性性验证后后，应对对其标识识，盖“受控”印章，并注明明标识、标识日日期。分类管理理资料盒盒也标识识，可在在资料盒盒上标明明盒内资资料分类类。如有变更更，应在在需要改改部加盖盖“作废废”印章章。变更更文件资资料经验验证为有有效后，作标识识并连同同原件保保存。施施工图纸纸的变更更，加盖盖“工程程变更标标识章”。3

16、 监理理过程中中形成的的各类文文件在使使用后要要及时归归还原位位。委托人提提供产品品不适用用或遗失失报告编目： 页页码： /委托人提提供产品品 产品编号号 收收到时间间 年 月 日存在问题题：记录录人： 年 月 日项目总监监意见：总 监： 年 月 日处 理理结 果 记记录人： 年年 月 日日项目监理理资料管管理制度度（HL-M0338-001）1 目目的 规规范项目目监理站站编制工工程监理理文件（监理过过程中形形成的文文件）及及归档监监理竣工工资料（按有关关规定规规范归档档有保存存价值的的各种形形式的历历史记录录）内容容、方法法和要求求，做到到有序可可控，追追溯有据据。本办办法统称称监理文文件

17、和监监理竣工工资料为为监理资资料。2 适适用范围围 委委托方对对监理资资料整理理和归档档有书面面特殊要要求的，按委托托方要求求办法，除此之之外：2.1 委托方方对监理理资料的的整理和和归档无无指定要要求，但但有需移移交监理理资料要要求的。2.2 委托方方对监理理资料的的整理和和归档无无移交要要求的。3 职职责3.1 总工程程师负责责监理竣竣工资料料的移交交和销毁毁的审批批。3.2 技术监监理部负负责本办办法的编编制、修修改和归归口管理理。负责责监理竣竣工资料料的检查查、审核核。3.3 综合办办公室负负责监理理竣工资资料的接接收、管管理和销销毁。3.4 项目总总监负责责组织监监理文件件的编制制和

18、监理理竣工资资料归档档的管理理。3.5 专业监监理工程程师、监监理员参参加监理理文件的的编制、收集、管理和和监理竣竣工资料料的整理理。4 监监理文件件的编制制和管理理4.1 监理文文件的内内容必须须完整、真实、准确、系统，符合建设工工程监理理规范（GBB503319-20000）的的规定。4.2 监理文文件的份份数确定定 监理文文件资料料应按建设工工程文件件归档整整理规范范的规规定内容容整理三三份，两两份交竣竣工资料料交委托托人（其其中一份份由建设设单位交交市城建建档案馆馆，委托托人无此此要求时时可取消消），一一份竣工工资料交交综合办办公室。可参看看记录录清单。其它监理理文件无无指定份份数，不

19、不要求归归档，随随工程完完工可由由项目监监理站自自行处理理。4.3 在工程程监理过过程中，按预定定的份数数编制监监理文件件，注意意收集有有关归档档的施工工文件，并按建设工工程监理理规范或技术术监理部部的规定定放置于于平时立立卷盒内内，便于于检索和和查阅。监理文文件要妥妥善保管管，防止止散失和和损坏。5 监监理竣工工资料的的归档的的范围5.1 归档档范围、排列顺顺序和保保存期限限应符合合建设设工程文文件归档档整理规规范附附录A的的规定，可参看看记录录清单。未执执行本规规范的工工程，组组卷时允允许以类类似的监监理文件件和施工工文件归归档。如如隐蔽工工程记录录、工程程检查证证可代替替工程质质量验收收

20、记录等等。单项项专业工工程，对对施工文文件中符符合本专专业规定定的工程程质量验验收记录录，如铁铁路建设设项目中中的各种种检查证证归档。 5.22 项目目总监认认为有必必要归入入档案的的其它资资料，如如：监理理站与承承包人意意见不一一致但经经委托人人同意放放行的资资料，对对材料提提出特殊殊要求的的资料，新材料料、新技技术、新新工艺、新结构构的有关关检验资资料，有有关电子子文件和和声像档档案等，都可列列入归档档交至综综合办公公室的资资料内，合并称称为“其其它资料料”，附附在最后后。6 监监理资料料的质量量标准6.1 监理资资料应采采用耐久久性强的的书写材材料，如如碳素墨墨水、蓝蓝黑墨水水。不得得使

21、用易易褪色的的书写材材料，如如：红色色墨水、纯蓝墨墨水、圆圆珠笔、双面复复写纸、铅笔等等。6.2 交综合合办公室室的监理理竣工资资料按长长期和短短期分别别组卷，以利交交接、保保管和销销毁。6.3 交综合合办公室室的监理理资料应应为原件件。资料料使用复复印件时时，加盖盖复印红红色印章章。6.4 监理资资料文字字材料应应为A44幅面，不足的的应进行行粘/补补贴。6.5 封面、封底和和卷内目目录宜采采用铁道道部或建建设部统统一印制制的。监监理资料料的整理理标准要要符合建设工工程文件件归档整整理规范范。7 监监理竣工工资料的的交接、保管与与销毁7.1 填写工程监监理文件件/资料料交接清清单，不同的的交

22、接双双方签字字、盖章章。移交交委托方方的交接接单交综综合办公公室存盘盘，移交交综合办办公室的的交接单单交技术术监理部部留存考考核。7.2 综合合办公室室应将监监理竣工工资料按按时间或或类别妥妥善放置置，保证证资料存存放的适适宜条件件和有效效合理的的利用。电子文文件以光光盘形式式保存。7.3监监理档案案期限满满后，综综合办公公室组织织两个以以上造册册、签名名、经总总工程师师批准后后销毁。顾客沟通通及服务务制度（HL-M0339-001）1目的通过对顾顾客的沟沟通、服服务和满满意程度度调查，了解公公司是否否正确理理解并满满足顾客客当前和和未来的的需求和和期望，并根据据顾客反反馈改进进质量管管理体系

23、系，不断断提高顾顾客的满满意程度度及忠诚诚度。2 范围围 适用于于公司顾顾客实施施的沟通通和服务务。3职责3.1综综合办公公室负责责与顾客客的沟通通、服务务和满意意程度调调查，针针对调查查的结果果及其它它顾客反反馈的信信息进行行综合分分析，编编制分析析报告；3.2管管理者代代表负责责顾客满满意度调调查表或或调查方方案的批批准；3.3管管理者代代表负责责组织相相关部门门根据满满意度调调查结果果采取相相应的改改进措施施。4内容4.1顾顾客沟通通4.1.1综合合办公室室就合同同执行情情况与顾顾客保持持沟通，了解顾顾客的意意见、需需求及满满意程度度，沟通通采用电电话、走走访、函函件、会会议等方方式，需需要时应应保持相相关记录录。4.1.2项