全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
员工访谈记录员工访谈记录员工访谈记录资料仅供参考文件编号:2022年4月员工访谈记录版本号:A修改号:1页次:1.0审核:批准:发布日期:附件5员工访谈记录单位:XX支行(部门)被排查人员被访谈人员访谈地点访谈时间被排查人员岗位职务被排查人与被访谈人员关系家庭及本人基本情况访谈内容访谈记录1.关注员工是否存在私自盗用公章或业务印章对外出具借条或收据的借款行为。2.关注是否存在是否有热衷于赌博、大额购买彩票,或购买非法彩票,参与赌球、赌马等博彩活动的情况。3.关注是否存在参与民间借贷或非法集资违规行为,是否有违规集资或介绍集资、高利借贷、参与经营地下钱庄等情况。4.关注是否有与本人收入明显不符的大额炒股、炒期货、炒外汇、买卖基金等风险投资活动的情况。5.关注是否有以本人或他人名义经商办企业、从事有偿中介活动的情况。6.关注是否有经常出入高消费场所、日常消费与个人及家庭收入明显不符的情况,是否存在过度消费及负债、频繁请假、永不休假等异常行为。7.关注是否涉嫌贪污或侵占银行及客户的资金,是否涉嫌挪用银行及客户资金,是否涉嫌违规、违法发放贷款。8.关注是否涉嫌骗取贷款、票据承兑或金融票证。9.关注是否涉嫌违背受托义务,擅自运用客户资金及其他委托、信托财产。其他发现的问题及处理情况注:此表作为访谈记录作为原始资料与台账一并归
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2030年中国塑料拉链滑块行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 2024-2030年中国化妆品行业发展趋势及发展前景研究报告
- 2024年汽车减震元件项目申请报告
- 2024年新型结构不锈钢丝绳项目立项申请报告范本
- 2023年智能手表项目风险分析及评价报告
- 锁线装订机投资项目可行性报告
- 起泡锦纶欧根纱投资项目可行性报告
- 增强树脂项目投资分析报告
- 电热水器内胆投资建设项目建议书
- b超文员工作总结7篇
- 2023年温州中学提前招生数学模拟卷一
- 胸痛中心建设的应急预案
- ECMO治疗中的抗感染及监测
- 二手摩托车买卖过户委托书(合同)正规范本(通用版)
- 2023年人力资源和社会保障部人事考试中心招聘工作人员8人笔试参考题库(共500题)答案详解版
- 医师资格考试试用期考核证明
- 2022 初级采气工技能鉴定理论题库
- 深静脉血栓应急预案
- 2023年中医护理技术理论考试试题
- 上海市中考英语保持句意不变中的常见近义词
- 金顺电子材料产业园环境影响报告表
评论
0/150
提交评论