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文档简介

落实董事会职权实施方案一、落实职权范围主要包括公司中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权和产权管理等7二、落实职权措施（一）中长期发展决策权工作目标：聚焦主责主业，明确发展目标和方向，制发展，持续增强核心竞争力，加快推进集团高质量发展。主要措施：1充分研判市场发展趋势，谋划业务发展方向，科学制定公司五年发展规划，经公司党委会前置研究讨论后，提交董事会战略与投资委员会及董事会决策后印发并报上级单位备案。2.制定年度投资计划。以五年发展规划为指导，确理层定期向董事会报告。（二）经理层成员选聘权任务目标：坚持党管干部原则和发挥市场机制作用相约化管理，持续选优配强经理层成员。任务举措：任或解聘经理层成员，并履行相关聘任或解聘程序。成员续聘条件，履行经理层成员的续聘或解聘手续。（三）经理层成员业绩考核权工作目标：经理层成员业绩考核坚持服务公司高质量与任期考核相结合，考核结果与薪酬、聘任相挂钩。任务举措：各项考核评价的重要输入。按照岗位职责与经理层成员签订年度和任期经营等。并授权董事长与经理层成员签订经营业绩责任书。每年对经理层成员经营业绩目标完成情况进行考的，经履行有关程序后及时予以解聘。（四）经理层薪酬管理权工作目标：坚持依法合规，建立与经理层成员经营业层成员干事创业激情活力。任务举措：制定《经理层成员薪酬管理办法》经公司机制。（五）职工工资分配管理权为依据的薪酬管理机制，提高公司人工成本竞争力。任务举措：管理实施要点及薪酬分配管理要求，坚持向价值贡献者倾斜。（六）重大财务事项管理权工作目标：重大财务事项管理坚持收支积极平衡、资施有力，制定担保管理制度和筹融资管理制度。任务举措：并提交董事会及股东大会审议通过。担保及筹融资事项需根

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