医药连锁有限公司制度(完整版)资料

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医药连锁有限公司制度（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）医药连锁管理制度目录第一章总则一、公司管理大纲 二、员工守则第二章部门设置及岗位职责一、行政人事部（一）、办公室主任岗位职责（二）、行政助理岗位职责二、采购部（一）、采购部经理岗位职责（二）、采购员岗位职责（三）、统计员岗位职责三、销售业务部（一）、销售部经理岗位职责（二）、开票员岗位职责四、质量管理部（一）、质管部经理岗位职责（二）、质管员岗位职责（三）、验收员岗位职责（四）、养护员岗位职责五、财务部（一）、财务部经理岗位职责（二）、会计岗位职责（三）、出纳岗位职责（四）、现金收银员岗位职责六、仓储部（一）、仓储部主任岗位职责（二）、发货员岗位职责（三）、复核员岗位职责第三章公司管理制度一、劳动纪律管理规定二、人事管理制度三、绩效考核管理制度四、员工奖惩管理制度五、办公用品领用管理制度六、印章使用管理制度七、证照使用管理制度八、档案管理制度九、保密制度十、借款和报销的管理制度十一、会议管理制度第四章公司运营质量管理制度一、质量管理体系文件检查考核制度；二、药品购进管理制度；三、药品验收管理制度；四、药品储存管理制度；五、药品陈列管理制度；六、药品养护管理制度；七、首营企业和首营品种管理制度；八、药品销售管理制度；九、药品拆零管理制度；十、药品效期管理制度；十一、不合格药品管理制度；十二、药品质量事故处理及报告制度；十三、药品信息质量管理制度；十四、药品不良反应报告制度；十五、药品报损报溢管理制度；十六、温湿度管理制度；十七、仓储部消防安全管理制度；十八、药品出库复核管理制度；十九、药品待验复核库管理制度；二十、设备维护保养管理制度；二十一、冷库阴凉库管理制度；二十二、卫生管理制度；二十三、人员健康管理制度；二十四、人员教育培训管理制度；二十五、公司GSP考核制度。第一章总则1、本制度是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。2、公司全体员工应认真学习、贯彻执行，维护我公司利益和形象。3、公司员工应发扬“健康生活、快乐工作、团结共进、开拓创新的企业精神”以及“严谨、细致、进取”的工作态度，为公司的发展而努力。4、公司员工应倡导“品质、高效、诚实”的企业文化。5、本制度解释权属公司行政人事部。一、公司管理制度大纲（一）、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项管理规章制度及决议；（二）、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、任何个人做有损公司形象、利益、声誉的事情；（三）、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工作的思想素质，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和经济效益；（四）、公司提倡员工刻苦学习专业技术知识，努力提高其自身的思想素质水平，打造成为一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工团队；（五）、公司鼓励员工发挥聪明才智，为公司的发展提出合理化的建议；（六）、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工的福利待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤、绩效考核制度、评优树先，对做出贡献者予以表彰、奖励；（七）、公司倡导求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力；（八）、公司全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和公司各项规章管理制度的行为，都要予是追究。二、员工守则（一）、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度；（二）、热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理；（三）、树立全局观念，服从指挥，主动配合，不推诿，不扯皮，共同搞好相关工作；（四）、遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象；（五）、保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司信誉及利益；（六）、不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作；（七）、恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告；（八）、实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不利用工作之便谋私利；（九）、不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为己有，对内封锁，对外泄露；（十）、不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电；（十一）、工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重；（十二）、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。第二章部门设置及岗位职责一、行政人事部（一）、办公室主任岗位职责1、在公司总经理的领导下全面主持行政人事部工作；2、负责本部门的日常工作；协助领导做好与公司有关职能部门、业务往来单位的沟通与协调，安排或代表领导参加有关公务的接待工作；3、负责上级部门来文的接收、登记、传阅、整理归档工作；4、协助公司领导做好对各类人员的考核、制定公司工资分配方案；5、协助公司领导制定各类规章制度，起草年度工作计划、工作总结以及各类公文；6、组织安排工作例会、行政性会议及其它专门会议，做好会议的记录、整理、存档工作；7、根据上级领导指示精神，结合具体情况，向公司领导提出各阶段工作建议；8、负责传达总经理对公司各部门的指示、通知，传递各部门给总经理的报告、请示；9、按公司领导的部署，检查各部门对公司行政决议、决定、工作计划的完成情况，并负责督办落实；10、负责办理行政介绍信、证明信和其它函件等；11、完成总经理交办的其它工作任务。（二）、行政助理岗位职责1、协助部门领导完成公司各种证照的申报、变更、年检、注销等工作；2、协助部门负责人做好公司的人事管理工作。即新员工的招聘、培训、入职手续、员工信息档案/人事档案的建立及管理工作；3、协助部门负责人搞好公司各部门之间的综合协调，督查并落实公司各项规章制度，对会议文件决定的事项进行催办；4、协助领导对公司的各项规章制度的制度、修订及检查监督；5、做好各类行政会议纪要；6、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送；5、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；7、负责公司员工社会保险的投保、申领；8、负责员工考勤工作，统计每月考勤并交财务做帐，留底；9、处理日常事务工作，包括处理公司一些文字工作、办公用品管理、来访单位的办事人员或个人的接待工作；10、完成领导交办的其他任务。二、销售部（一）、销售部经理岗位职责1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；3、拟订年度预算，分解、报批并督导实施；4、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；5、根据网络发展规划合理进行人员配备；6、汇总市场信息，提报购进药品计划和建议；7、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；8、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；9、关注所辖人员的思想动态，及时沟通解决；10、根据销售预算进行过程控制，降低销售费用；11、参与重大销售谈判和签定合同；12、组织建立、健全客户档案，并维护好公司客户网络；13、指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；14、向直接下级授权，并布置工作。15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案；16、负责制定销售部门的工作程序和规章制度，报批后实行；17、受理直接下级呈报的合理化建议，并按照程序处理；18、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；19、每周定期组织例会，总结和计划本部门的工作情况；20、完成上级交办的其他任务。（二）、开票员、导购员岗位职责1、负责完成公司分配区域的客户定单的报价、输入处理，维护和建立良好的客户关系；2、对客户的投诉及意见进行登记、反馈和处理；3、完成渠道管理工作：（1）掌握所经营品种的产品知识、价格、销售政策、流程等情况，严格按照公司制度办事；（2）熟悉客户业务各项流程，定期对区域内的终端客户进行业务拜访；建立并完善区域销售网络；（3）能够保持、促进本公司产品在客户处的销售，并保证应收账款的回笼；（4）能够密切关注本公司产品在客户处的销售动态，并及时调整预防近效期货及因滞销而造成的退货的发生；4、市场信息搜集反馈工作：（1）采集本公司产品销售、库存数据以及有关的一切相关信息的搜集、反馈；（2）有关竞争对手及产品的信息搜集；（3）市场方面对于产品方面的反应性信息；（4）客户的动态信息搜集。建立完善的客户信息档案，并确保该资料的完整性和准确性。三、采购部（一）、采购部经理岗位职责1、主持采购部全面工作，根据销售部所报的采购计划，结合公司现有商品库存，按照采购工作程序组织采购工作实施，确保各项采购任务保质保量保价完成；2、随时掌握药品供应、价格的市场变化情况，指导并监督下属开展业务，确保采购到门店满意的药品和保证公司利润最大化。同供应商经常沟通，解决合作中出现的问题，务必以有效的资金，保证最大的商品供应；3、要熟悉和掌握公司所需各种药品的名称、型号、规格、单价、用途和产地；检查购进药品质量是否合格，对公司采购的药品和质量负有领导责任；4、参与大批量药品订货的业务洽谈，提供供货商信息，协助公司选择供应商，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商；

5、认真监督检查各采购员的采购流程及价格控制，督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来；

6、提供首营新品的基本信息，呈总经理及主管副总经理，以便做新品选择决策；负责跟踪收集新品到店的销售情况，为优胜略太品种提供依据。

7、随时掌握库存数量，保证满足各店销售需要，不出现门店商品断货情况。

8、指导库管对库存商品进行规范化管理，货物摆放合理，环境适合药品存放要求，并定期监督库管对库存商品进行盘点。

9、对滞销和效期商品及时进行调拨、退换，使所有药品都能在有效期以前被销售。

10、负责部门人员的思想、业务、服务意识培训，提高员工的综合素质；11、完成领导交给的其他临时性工作。（二）、采购助理岗位职责1、协助部门经理完成采购部日常事务工作。2、负责公司中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。3、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。4、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。5、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。6、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。7、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。8、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。9、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。10、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。11、完成领导交办的其他任务。四、质量管理部（一）、质管部经理岗位职责1、认真贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《药品经营质量管理规范实施细则》等相关法律、法规和公司制定的一系列药品经营质量管理制度；2、制定与开展质量方针、目标，负责起草、编制质量管理制度、质量责任制度及经营环节的质量程序文件，并指导、检查、督促各项管理制度的实施；3、负责公司药品经营全过程的质量管理工作，坚持原则，正确处理药品经营过程中的质量问题，对药品质量具有否决权；4、负责对企业质量方针、目标、GSP以及质量管理制度的实施情况进行检查与考核，定期开展企业内部质量体系评审，下达整改通知，并监督整改；5、负责处理用户有关药品质量问题的来信来访，不定期开展信访、走访、质量查询工作；6、负责对业务部门的首营企业及首营品种质量审核并进行登记，收集用户对新药品的质量反映，及生产厂家不断提高药品质量提供的信息，并审核采购计划；7、带领本部门人员做好主营品种的质量档案，负责规范全企业质量台帐记录，原始记录及统计报表等；8、配合办公室做好员工的法律、法规及质量管理方面的培训工作；9、负责不合格药品的确认、审核、报损、销毁、处理工作，并对全过程进行监督；10、根据公司整体质量状况组织质量控制方案，监控产品全程质量，并定期评估控制方案；11、处理客户反馈，建立快速质量反馈体制，依据反馈改善质量控制；12、总结产品质量问题并协调有关部门及时解决；13、主持原材物料的检验及产品的评审工作；14、负责质量档案的管理，各种质量数据的统计、审核、报送、分析工作。15、完成领导交办的其他任务。（二）、质管员岗位职责1、树立“质量第一”的观念，坚持质量效益的原则，承担质量管理方面的具体工作，在药品质量管理、工作质量管理方面有效行使裁决权；2、依据公司质量方针目标，制定本部门的质量工作计划，并协助部门领导组织实施；3、负责质量管理文件在本部门的执行，定期检查制度执行情况，对存在的问题提出改进措施，并做好记录；4、对公司经营过程中的药品质量进行严格检查监督，定期对公司质量管理工作的执行情况进行检查、考核，在公司内部有效行使否决权；5、在公司各部门的协助下，做好本公司的质量培训、教育工作；6、负责对上报的质量问题进行复查、确认、处理、追踪；7、负责对药品养护工作的业务技术进行指导；8、负责处理药品质量查询。对客户反映的质量问题填写质量查询登记表，及时查原因，迅速予以答复解决。9、负责质量信息的管理工作。经常收集各种药品信息和各种有关质量的意见建议，组织传递反馈，并定期进行统计分析提供分析报告；10、负责不合格药品报损前的审核及报废药品处理的监督工作，做好不合格药品相关记录；11、收集、保管好本部门的质量资料、档案、督促各岗位做好各类台帐、记录、保证本部门名项质量活动记录的完整性、准确性和可追溯性；12、协助部门领导组织本部门的质量分析会，做好记录，及时填报质量统计报表和各类信息处理单；13、负责药品不良反应信息的处理及报告工作。14、完成领导交办的其他任务。（三）仓库验收员岗位职责1、树立“质量第一”的观念，坚持质量原则，把好药品入库质量第一关；2、负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进药品逐批进行验收，有效行使否决权，质量不合格的药品不得入库；3、验收药品应在符合规定的待验区进行，并及时验收完毕；4、验收时应对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查，整件药品包装中应有产品合格证；5、验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示语或忠告语，非处方药的包装要有国家规定的专有标识；6、验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号，并有中文说明书，以及合法的相关证明文件；7、验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，应标明法定的药品质量内容；8、验收首营品种，应有首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书；9、规范填写验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号及数量准确、结论明确、签章规范，验收记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于于三年。10、完成领导交办的其他任务。（四）仓管员岗位职责1、坚持“质量第一”的原则，在质管员的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作；2、负责对库存药品定期进行循环质量养护质检查，一般药品每季一次，重点养护品种增加检查次数（每月一次），并做好养护检查记录；3、对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品，应缩短养护检查周期，加强养护。4、养护检查中发现质量有问题的药品，应挂黄牌暂停发货，同时报质量管理员处理；5、做好药品的效期管理工作，6个月内近效期药品按月填写效期催报表；6、指导并配合保管员做好库房温湿度监测管理工作，每日上、下午定时各一次对库房温湿度作记录。7、根据气候环境变化，结合夏防、冬防计划，对中药饮片采取干燥、除湿、防虫等相应的养护措施；8、负责对保管、养护仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案；9、正确使用养护、保管、计量设备，并定期检查保养，做好计量检定记录，确保正常运行、使用；10、每季汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存药品的质量信息。11、完成领导交办的其他任务。五、财务部（一）财务部经理岗位职责1、负责财务部的日常管理工作,保证会计报表等文件的真实性、合法性；2、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；3、根据报表分析财务指标反映财务状况及经营状况；4、与财政、税务、银行等相关政府部门等机构建立并保持良好的关系；5、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；6、其他领导安排的临时性工作任务。

（二）会计岗位职责1、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权。2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。3、当好领导的参谋助手，管理并用好公司资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。4、会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。

5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。8、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。11、完成领导交办的其他任务。（三）出纳岗位职责1、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。6、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。9、负责掌管公司财务保险柜。10、完成上级领导交办的其他任务。（四）收银员岗位职责1、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作；2、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向顾客提供准确、快捷、礼貌的优质服务；3、掌握现金、支票、签单、挂帐等结帐程序；4、准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序；5、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符；6、周转备用金必须每班核对，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用；7、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；8、上班时间不得拾私人款项上岗操作；9、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；10、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收顾客款项，对签单及挂帐者必须依据充足方可；11、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不午进入收银台；12、不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据。六、仓储部（一）仓储部主管岗位职责1、全面负责仓储部的日常运行管理，协助销售部门做好仓库货品的正常出货。2、监督管理仓库收货、配货、发货、和记账等的日常工作；3、库品的安置控制、管理和分析，及时提出补货信息；4、维护、操作系统，每天必须确保及时、完整、正确的提供库存动态信息，确保帐、物相符；5、了解所存货物的现状，时刻注重防火、防水、防盗等重大安全隐患，避免由于管理不当产生毁坏、霉变、丢失等现象，确保库存货物的各项安全；6、提出连续改进方法和技巧，提高效率、降低成本；7、完成上级领导交办的其他任务。（二）发货员岗位职责1、保证拣出药品的及时性，提高库存药品的周转率。；2、保证拣货的完整和准确，将差错降到最低；3、根据拣货标签或单据上指示的作业类别、出库品规、货位编号、批号、数量、生产厂家信息进行拣货；4、在拣货时核对标签上商品品规、批号、数量、生产厂家等信息，在标签对应的商品上，将标签进行粘贴；5、补货至零货区的商品将拣货标签粘贴在商品的正上方，根据标签指定的巷道，投放在指定的巷道里面；

6、负责商品进行周期性和临时性盘存工作，确保一定的盘存准确率；

7、负责责任整件堆垛及作业工具的日常维护与管理，按GSP要求进行堆码与陈列；8、做好责任区域的清洁卫生工作；

9、完成领导交办的其他任务。（三）复核员岗位职责1、按照出库凭证逐批逐项核对实物，并进行检查；保证出库物品货单相符，数量准确，质量合格；2、发货时要注意检查外包装是否牢固可靠和完整，如发现箱内有破损、流体外溢等现象，应及时检出，调换补足；发现包装材料因受潮、破损或散架的，则应更换包装或加固后，才能发货；3、对复核时发现的差异应进行再复核并确认；4、做好复核记录，做到帐面工整、字迹清楚；5、完成领导交办的其他任务。第三章公司管理规章制度一、劳动纪律管理规章制度（一）、迟到、早退1、公司实行实名签到制，员工正常上班、下班各签到一次，所有员工应严格遵守上下班考勤制度，无故不到岗者，视为旷工处理。2、托人或代人考勤者，一经查实，每次双方各罚款50元。3、考勤后上班时间外出购买早餐或与工作上无关的，按迟到双倍处理。4、因特殊情况未考勤者，必须上班前到行政人事部备案，否则视为迟到或旷工处理；行政人事部应做好外出、请假等考勤原始记录工作，确保考勤的准确性。（二）、迟到/早退、缺勤1、迟到/早退：超过公司规定的作息时间（）10分钟以内者，罚款10元；迟到/早退10分钟以上，一个小时之内者，扣款20元；迟到/早退一个小时以上，两个小时之内者，扣款50元；若迟到/早退两个小时以上者，按旷工处理。2、根据实际情况，当月迟到/早退3次以上者（含3次），按旷工一天处理。3、工作时间内，若需外出，必须填写请假条，说明出门原因，由当事人递交部门负责人签字，并交行政人事部备案后，方可离开，否则视为缺勤。5、缺勤按旷工处理。6、无故缺勤累计三天以上者，公司做辞退处理。（三）、请销假1、公司实行每月单休制。2、员工请假应按级申请，先由部门负责人批准，再由行政人事部签注意见审批后方可离开。若不按规定程序请假而私自脱离工作岗位者视为旷工，凡旷工者，公司将按当事人日工资的3倍处以罚款。3、请假必须填写《请假条》，若遇突发事件应及时请假，相关请假程序按照第2条执行，并于事后1天内补写《请假条》手续。4、试用期员工、正式员工事假扣除当日工资。（四）、病假1、员工请病假必须持有医生证明，否则作事假处理。2、病假超过三个月的予以辞退(特殊情况除外)。3、《请假条》交由行政人事部部妥善记录、保管。（五）、旷工1、未经批准擅自缺勤离岗者视为旷工。2、旷工的计算方式为日工资的三倍（及旷一扣三）。3、连续旷工三日以上者作辞退处理。（六）、公物环境卫生1、公司全体员工应牢固树立主人翁思想，爱护公司的各种设备设施。凡出现损坏公司财物，一律按原价赔偿。2、养成好的卫生习惯，不随地吐痰，不在室内抽烟，不丢纸屑、果皮、烟头，杂物，不乱涂、乱画。3、随时保持办公环境及办公桌面的整洁有序。4、节约水电和办公用品，发现办公设备损坏或发生故障时，应立即向直接领导报告，以便及时解决问题。（七）、员工形象要求公司所属员工务必严格按照规定作装，上班时间不得着奇装异服，不得赤背裸胸，不得穿拖鞋，凡未按公司要求执行者，公司将按照相关制度予以处罚。（八）、接听规范要求1、接听要有礼貌，一律采用规范用语“你好！我是康安福XXX，......？”2、接听应及时，一般铃响不得超过三声，如受话人不能接听或不在，离之最近的员工应主动接听，重要作好接听纪录。3、员工不得用公司处理私人事务。（九）、其他相关劳动纪律1、公司全体员工必须服从公司工作安排与工作调配。2、工作时间严守工作岗位，专心工作、不串岗、不闲聊。3、办公室内不得高声喧哗、嘻闹；不说粗话及不适合办公场所的语言。4、员工最后离开办公室者，随手关灯、水龙头，离开办公区域时关闭电源，锁好门窗。5、任何时候要主动维护公司形象及利益。6、员工违反纪律，公司根据情节轻重，可处以罚款10—200元、通报批评直至开除。7、主动关注确保公司人员及财物安全，对可能发生的意外事故能防患于未然。二、人事管理制度（一）、招聘1、凡应聘我公司任何职位的人员需填写《求职申请表》，经行政人事部根据岗位需求进行筛选、初试；复试，由行政人事部及相关部门经理共同进行，完成招聘工作。2、被录用人员由行政人事部通知本人，统一到行政人事部办理相关入职手续，然后由办公室主任安排工作岗位。（二）、新员工入职手续1、新员工凭《试用申请表》到行政人事部部报到时应交验身份证、毕业证、健康证、学位证书、职称证等相关证件复印件。2、交三张彩色一寸免冠照片。3、新员工入职后，由行政人事部负责对其进行为期一天的岗前培训，然后新员工在行政人事部领取《入职通知单》到入职部门报到，《入职通知单》由部门经理签字后交回行政人事部。（三）、培训1.公司员工培训分为岗前培训、在岗培训、综合技能培训。2.由行政人事部负责牵头对公司员工进行培训，其他部门和人员应予以积极协助。3.行政人事部和用人部门对新员工在岗进行双重考核，合格者留用，不合格者及时解除试用。4、用人部门担任或指定新员工领导带人，认真履行对新员工的支持和指导责任，部门负责人并负责新员工试用期评价和转正考核。（四）、试用期1、结合公司用人实际情况，新聘员工试用期为1—3个月。如新员工在试用期内离职，需提前一周告知行政人事部。2、员工在试用期必须遵守公司的劳动纪律及各项规章制度。3、员工在试用期必须服从公司指派的工作，在2—3个月的试用期，公司按员工的综合能力进行考核。4、新上岗员工试用期3-7天内为双向选择期，若员工自动放弃试用或公司3-10天内辞退的试用人员，不结算工资。5、员工在试用期内违反公司规定给公司造成损失的，公司视情节轻按公司相关规章制度作相应处罚。（五）、转正1、员工通过试用期满后，个人提交转正申请，用人部门填写签注审核意见表报给行政人事部，经行政人事部部及总经理审批后，转为本公司正式员工。2、员工转正后的待遇按照公司相应工作能力绩效考核而定。（六）、辞退\离职1、在试用期内，员工若感到不适应新岗位，应提前一周向公司提出辞职；公司若觉得员工不能胜任本职工作，应及时辞退员工。2、员工转正后，公司正式员工离职需提前一个月向部门负责人及行政人事部提出申请；公司辞退员工需提前两周通知对方。离职员工要及时完成工作的交接，交还领用物品，并按要求填写《离职申请书》，由所在部门、财务部相关负责人、行政人事部签署意见，最后交由总经理审批后方可离职。3、如未按照第2条正常程序办理离职，公司按照旷工自动离职处理。绩效考核管理制度（一）、目的为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效，将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，确保员工工作目标与企业目标保持一致；为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本考核制度。（二）、范围：公司全体员工。（三）、考核原则对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果。（四）、考核内容：根据公司制定的《员工月度工作考核表》中的相关指标进行考核。（五）、考核实施：1、考核权责及程序：（1）、根据公司实际情况，全体员工均由行政人事部进行工作绩效考核评分，确定等级；并于每月30日前把全员考评结果上报总经理处；（2）、行政人事部负责考核办法的制定，对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考核的注意事项进行说明，组织、指导、督促考核的实施过程；2、考核等级对照表：考核得分考核结果及等级90分（含）以上绩效优（A）70—90分绩效良（B）70分以下绩效不合格（C）员工奖惩管理制度（一）、总则1、目的：为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证企业各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度。2、适用范围：公司所有员工。（二）、奖励1、企业奖励的方式分经济奖励、行政奖励和特别贡献奖三种。2、员工有下列行为之一者，可获得50—200元的现金奖励，奖金随当月工资发放：（1）、品德端正，工作努力，有出色或超常表现；（2）、热心服务，有显著成绩者；（3）、检举违规或损害企业利益的行为；（4）、发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理；（5）、对经营业务或管理制度提出有效的合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩；（6）、为企业取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，足为员工表率；（7）、忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出；（8）、其他对企业或社会有益的行为，具有事实证明。3、企业设有“创新思维及合理化建议奖”、“年度优秀员工”、“年度优秀管理者”三个奖项，在每个工作年度结束后，行政人事部组织评选活动，对工作中表现优异的员工给予奖励。4、针对“创新思维及合理化建议奖”，公司设有金额为50～300元不等的奖励，根据实际情况决定奖励金额。5、“年度优秀员工”每名奖金为300元。6、“年度优秀管理者”每名奖金为500元。（三）、惩罚1、员工有下列情形之一，予以批评，并处10元—200元不等的罚款。（1）、工作时间未经批准离岗或窜岗、闲谈；（2）、因个人过失发生工作错误，情节轻微；（3）、妨碍工作或企业秩序，情节轻微；（4）、不按规定着装；（5）、在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动；（6）、对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成；（7）、工作时间外出办私事或长时间接打私人。2、迟到、早退和旷工等行为：按公司考勤管理制度执行。3、损毁公物照价赔偿，如查实属故意行为，除照价赔偿外，视情节轻重罚款200元。4、利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给公司声誉带来不良影响者，解除其劳动合同。5、不服从领导安排、恶意顶撞，视情节轻重罚款50元至200元。6、公司员工因工作失误，导致客户投诉，经审查为员工负主要责任的，视情节轻重罚款50元至100元。7、其他相关规定：（1）、公司所属员工必须树立讲清洁、爱卫生的良好习惯，不准乱丢垃圾，确保工作场所美观、干净、整洁，办公桌面的物品摆放有序。违反规定者，每次处罚当事人10—30元。（2）、公司员工须加强个人修养，做到讲文明，讲礼貌，尊重上级，团结同事，牢固树立服务意识：A.凡出现对客户不热情、对客户的询问不耐心细致作解释，爱理不理等，一经发现，每处罚当事人10—30元。B.办公室接待失误，对因工作关系前来公司洽谈或检查指导工作的人员态度冷漠、言语生硬、接待不热情周到者，处罚当事人50—100元。C.对前来公司的办事人员，我公司员工故意拖拉、推诿者，处罚当事人10—30元。D.拨、接未使用文明用语，严重影响公司形象者，每次处罚5—20元。E.公司职员间闹不团结，争吵甚至打架者，视情节轻重，每人次处罚30—50元。F.凡出现不听招呼、不服从安排、对上级的安排说三道四，软顶硬抗，故意推诿拖延者，每人次处罚50—100元。G.不尊重上级，言语轻薄者，每人次处罚20—30元。（3）、公司所属员工务必严格按照规定作装，上班时间不得着奇装异服，不得赤背裸胸，不得穿拖鞋，凡未按公司要求执行者，每人次处罚10—20元。（4）、公司所属员工必须强化责任感，树立主人翁意识，切实做到责任分解，层层负责，坚决落实“谁主管谁负责，谁造成谁赔偿”的制度。（5）、公司全体员工应牢固树立主人翁意识，爱护公司的各种设备设施。凡出现损坏公司财物，一律按原价赔偿。对直接偷盗公司药品、财物的行为，一经查实，对其直接责任人将开除公司，不计发当月工资;情节严重，数额较大者，将追究其法律责任；间接责任人按被偷盗物资金额的100%处以罚款。四、办公用品领用制度（一）为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的采购、领用和管理工作，特制定本制度。（二）每月25日前，由各部门将次月办公用品需求计划，汇报给行政人事部初核，并经总经理审批后，由公司行政人事部统一采购。

（三）、领用方法：各部门员工如需领用办公用品，需在《办公用品领用明细表》中签注相关内容，若部门领用超出需求计划的，须总经理批准后方可进行再次购买和领用。

（四）、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的员工，将予以表扬和奖励。

六、印章使用管理制度（一）印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例。（二）公司印章包括：公章、法人私章、合同章、财务章及各职能部门章。（三）印章的使用：1、公章：由公司行政人事部保管。各部门需要盖公章的文件、通知等，须到行政人事部填写《印章使用明细表》，涉及到人事调动盖章的，必须经总经理同意后方可执行。2、合同章：由公司行政人事部保管。主要用于公司签订各类对外合同等。如需使用合同章的，须经总经理批准同意，并到行政人事部填写《印章使用明细表》后，方可盖章。3、法人私章：法人私章由公司银行出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。4、财务章：由财务部经理保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章，发票专用章由财务部专人保管。5、其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，由部门负责人进行保管并严格该章的使用管理办法。6、各类印章的使用登记薄要由专人严格保存管理，不得损毁或遗失。（四）印章的废止、更换1、废止或缴销的印章应由保管人员填写《印章废止申请书》，由总经理核准后交由行政人事部统一废止或缴销。2、遗失印章时应由印章保管人员填写《印章废止申请书》，由总经理核准并签批遗失处理办法后，交由行政人事部按批示处理，如遗失公司基本印章时必需按规定登报申明。3、更换印章时应由印章保管人员根据相关文件填写《印章废止申请书》，经总经理核准后，交由行政人事部按批示处理，并填写《印章制发申请表》申请新的印章。（五）印章保管人的责权对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。综合管理部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：1、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任；2、公章、合同章、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章、合同章、财务章的保管人对印章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任；未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按公司有关规定进行处分。3、法人私章的保管者是出纳，既是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（六）严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，如遇需带公章、合同章外出办事使用时，保管人需与办事人一同前往或指派代表一同前往。办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（七）公司高层领导因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。（八）开具个人相关证明，需由总经理担保签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（九）公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（十）所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。七、证照使用管理制度（一）为加强公司证照的管理，制定本制度。（二）本规定适用于公司所有证照的管理。本公司证照是指经政府职能部门核发给公司的证明企业合法经营的有效证件和经公司统一组织办理的有关个人职业证书。（三）公司证照包括：企业法人营业执照、药品经营许可证、药品经营质量管理规范认证证书、税务登记证、企业组织机构代码证等。

（四）、行政人事部是公司证照管理的职能部门。负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案；经营场所悬挂有关证照的检查等；在办理证照过程中有关部门根据职责配合承办部分事项和全部事项。行政人事部应依据政府职能部门的规定，及时办理有关证照，积极参与职能部门或行业举行的有利于公司经营、可以提高公司声誉、信誉的评比活动。

（五）、证照管理的具体要求：

1、公司员工的个人相关证书复印件由公司行政人事部备案，作为公司的资源使用。

2、所有证照在申报、注册、年检办理完毕后，其相关文件和材料一律由行政人事部妥善保管。

3、各部门如需使用证照，需经行政人事部初核，总经理批准，最后在行政人事部填写《证照使用明细表》后方可领取使用。《证照使用明细表》上需说明使用范围和使用时间及归还时间等信息。

4、借用部门须在规定时间内及时归还所借证照，证照的使用必须在所申请的范围之内。不得私自拖延归还时间或改变使用范围，如有特殊情况需延期归还或使用范围变更，须向行政人事部提出申请,经总经理批准后方可继续使用。

5、公司证照未经领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借。更不许擅自使用公司的证照进行各种担保及损害公司利益行为。公司证照不得丢失、损坏，如出现损坏或丢失，除立即向主管领导报告外，还要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续，并对丢失责任人及部门主管领导追究责任。

6、证件保管人需对到期（变更）的证件，及时提醒主管领导安排相关人员及时办理审验、变更等。

7、证件主管人因工作需要而调动（调离）岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对准确无误后，在“证件移交清册”上签字，并有监交人签字确认。

8、公司各部门在使用上述证照复印件时，须在复印件上加盖刻有公司“仅限于：办理***，有效期***至***，此文件重复印无效”的印鉴。

天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632内部审计制度总则为建立健全公司内部审计制度，加强内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》，制定本制度。内部审计是实施内部监督，依法检查会计账目及相关资产，监督企业财务收支真实性、合法性、效益性的活动。公司实施内部审计制度，以促使各职能部门和生产车间加强内部管理，遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度，改善经营管理，提高经济效益。内部审计工作机构和人员公司审计部下设审计主管，在公司总裁的领导下进行审计监督，开展内部审计工作，必要时可直接向总裁汇报工作。审计部要配备与工作相适应的审计人员，审计人员必须具备必要的专业知识及执业技能。内部审计人员必须严格按照国家法律法规和本制度的相关规定执行内部审计，忠于职守，客观公正，保守秘密。审计人员必须遵守职业道德，加强职业道德修养，自觉接受纪律约束，努力提高审计水平，保证审计工作质量。内部审计人员应对其所出据的审计结论负责。内部审计人员应根据公司年度审计计划开展审计业务。第三章审计对象和审计范围公司各部门以及相关的经济责任人均为被审对象。被审对象应按审计工作要求，提供凭证、账簿、报表及有关资料或复印件，并如实介绍相关情况。内部审计的审计范围为：（一）财务收支审计对公司的月、季、年度会计报告中有关财务收支状况的真实性、正确性、合规性、合法性进行审计监督。审计资产管理情况，核查固定资产、流动资产收支的合理性及资金占用额的真实性。审计公司营业收入、营业成本、税金、利润计算是否正确以及应缴利税和解缴情况。审查公司公开披露的经济业务，会计资料和财务指标是否真实相符。（二）投资及筹资审计对公司的基本建设投资、重大的设备更新等项目的工程成本及投资进行审计监督。审查公司长期、短期的对外投资以及并购等项目的合理性、投资效果和资金来源的可行性，有无违反公司投资管理的有关政策规定。（三）内部控制审计，即依照法律、法规和科学管理的原则，对被审计单位的经营、业务、计划、管理等控制制度的完整性、合理性、有效性进行审查，确保公司内部控制制度的合理设计和严格执行。审查会计机构设置和会计人员的任职资格，职责分工是否符合会计法规和财政主管部门的要求。对各部门的成本费用核算和财务收支计划，信贷计划、关联协议及各项经济合同的签订、执行情况进行审计监督。审计股东权益及股利分配，核实公司的净资产，查明公司股利分配，以及股本和各项公积金的增、减变化是否公平合理，符合法定程序，有无违反国家法律、法规和公司章程的事项。（四）进行经济效益审计，审查分析各种资金的占用和周转情况以及各种经费的使用效益。（五）开展各种专项审计对公司各部门进行经济责任审计，包括审计各下属单位签订的承包经营合同，承包财务指标的完成情况及年度奖惩的兑现，审计公司各级领导离任前的未了经济责任。对严重侵占公司财产，严重浪费及其他违反国家和公司经济制度规定的行为，进行专项审计。接受上级审计机构交办的审计任务，配合国家审计机关对本公司进行的审计监督工作。（六）完成其他内部审计任务。第四章工作权限在审计范围内，审计部内部审计的工作权限是：（一）根据审计工作的需要，要求被审单位按时如实提供财务计划、预算、决算、凭证、账簿、会计报表等审计有关的文件资料。（二）审核会计凭证、账簿、会计报表及相关资料。检查资金和财产，检查财务会计软件。（三）参加生产经营、财务和经营管理等方面的有关会议。（四）对审计涉及的有关事项，进行延伸审计或审计调查，并索取资料，被审计单位及相关人员，要积极配合，不得设置障碍。（五）对正在进行的严重违反财经法规、严重浪费的行为，有权制止并向主管领导汇报。（六）根据审计所发现的问题，向公司相关部门提出处理意见和建议。（七）对阻挠审计工作以及拒绝提供有关审计资料的行为，有权向主管领导报告，并提出追究有关责任人的建议。（八）在管理权限范围内，通报批评违纪的典型事例和发生的重大案件，表扬遵守和维护财经法规成绩显著的单位和个人，对成绩突出、贡献较大的有权建议有关部门给予奖励。第五章工作程序内部审计工作的主要工作程序如下：（一）审计部根据公司对内部审计工作的要求，结合本部门的任务和具体情况，编制年度审计工作计划，报公司总裁批准后实施。（二）实施审计前，审计部应根据立项依据，确定审计目标与任务，组织审计人员学习，熟悉审计内容，审查重点和要求，研究确定审计方法，制定实施方案；并收集被审单位资料，了解被审单位生产经营状况，主要经济指标完成情况，向被审单位发送审计通知书，通知书的内容主要写明被审单位名称、审计时间、项目、内容、工作要点和要求以及审计人员组成。（三）特殊情况下，经总裁批准，审计部可以进行不事先通知的审计。（四）在实施审计过程中，要听取被审单位领导介绍情况,要查阅、索取与审计项目有关的各种会计凭证、账簿、会计报表，查阅现金、实物和有关文件资料，在执行审计任务时，审计人员必须详细进行审计记录，收集原始证据，建立完整、规范的审计工作底稿。（五）审计部执行经济责任审计、专项审计时，应在调查研究的基础上，召集审计人员会议讨论制订审计工作方案，明确项目分工，审计范围和重点，应查对象，文件资料以及工作方法、步骤和时间，根据工作需要可以召开座谈会，听证会，向有关人员进行调查、落实，使核查的问题和错弊有广泛的群众基础，必要时，可实行追踪审查，直到查明真实情况，索取证明材料为止。核实结果要有被调查人签章。（六）对审计中所需借用的账册、凭证、报表资料，应列出清单，出示借条，并专人负责保管。（七）审计过程中需要进行技术鉴定的，由审计部牵头，组织有关部门进行技术鉴定，并出具鉴定结论。（八）主审人员协调审计工作并综合审计人员的意见，将查证和取得的资料以及审计记录，工作底稿进行整理汇总。按问题性质分类、归纳、撰写审计报告（草稿），审计报告（草稿）由参加审计人员讨论修改后，出具审计报告，报公司总裁批准后分送主管副总裁、财务部和被审单位。被审单位对审计报告的内容有异议的，可向总裁提出申诉，总裁应根据有关规定及时处理并予以答复。在没有作出新的审计决定前，审计报告中有关处理意见仍然有效。（九）对主要项目应进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。（十）审计结束后，应归还借用的各项资料，取回借条。审计档案管理审计部对办理的审计事项应及时整理审计资料，建立审计业务档案，按照国家对档案管理的规定立卷、归档，妥善保管，非经总裁批准，不得自行销毁。奖惩（一）审计人员工作成绩显著，对维护财经法纪和公司合法权益做了贡献者，公司应根据公司相关规章制度予以表彰和奖励。（二）审计人员违反工作守则，致使国家和公司蒙受损失者，应视情节轻重给予适当处理，直至追究刑事责任。（三）对于打击、报复审计人员依法行使审计监督权的单位或个人，公司应视情节严重情况给予行政经济处分，情节特别严重的报有关部门处理直至依法追究法律责任。第六章附则本制度由董事会制定，修改、解释权归公司董事会。本制度自2002年月日起执行。xx市xx五金制品管理制度目

录第一章招聘与任用第一节招聘总则第二节录用第三节应聘及入职手续第四节劳动合同第二章离职及辞退手续第一节离职手续第二节辞退手续第三节违约责任追究与财产保护第三章考勤与厂证管理制度第四章工作纪律与员工日常行为规范第一节工作纪律第二节员工日常行为规范第五章工伤事故处理程序第一节适用范围第二节工伤申报及确认第六章工作时间及休息休假制度第一节工作时间第二节假别第三节调休第四节请假、调休手续第七章薪资福利第一节薪资结构、计算和支付第二节调薪第三节员工福利第八章奖惩制度第一节奖励制度第二节惩罚制度第三节奖惩程序第九章培训、考核、调动、晋升与降职第一节培训第二节考核、调动、晋升与降职第十一章门禁管理制度人员出入管理第二节物品和车辆出入管理第十二章饭堂管理制度第十三章电脑和工作邮箱管理制度第十四章消防和安全生产管理制度第一节消防管理制度第二节安全生产管理制度第十五章附则第一章

招聘与任用第一节招聘总则一、招聘人员及用工部门在招聘时应坚持公正、公平、公开的原则，保证择优录用，不得有循私舞弊的行为。二、介绍他人进厂必须遵守以下规定：1、公司内部员工介绍亲属进公司就业者，需按公司相关规定办理。被介绍人必须在《员工档案表》上如实填写介绍人和相关人员的亲属关系，进厂后才发现是亲属关系的，并且隐瞒的该亲属关系影响工作的，介绍人记大过处罚，被介绍人给予辞退或者解除（终止）劳动关系处罚。2、被介绍人与介绍人或者其他在职员工有亲属关系的，不得安排在同一部门工作，更不得安排双方就职岗位有工作职责上的隶属关系或者关联关系，特殊情况下必须安排的，由人事部交总经理签批方可安排。三、本公司原正常辞工员工，欲再次入职本公司，必须经总经理审批同意。因违纪而被辞退及自动离职者不允许再次入职本公司。第二节录用一、公司的录用原则是择优录用，公司选拔录用最符合工作岗位要求的个人，拟录用人员不因性别、地域、户口、民族、宗教信仰等区别录用。（政府有特别规定的例外）二、有下列情形之一者，不得录用为我公司任何职位员工：1、无第二代居民身份证者；2、未满十八周岁者；3、使用假证件者或冒用他人证件者；4、有民事纠纷尚未结案，可能影响录用后劳动合同履行者；5、有赌博、酗酒、抽烟、淫乱、吸毒等不良嗜好或者品行不良、私生活不检点者；6、曾在我公司就职后自动离职或因违纪被辞退者；7、经体检证明不胜任拟录用岗位工作者；8、编造受教育状况，虚报或者隐瞒工作经历和家庭成员状况以及在应聘时有欺骗行为者；9、有违法犯罪行为尚未结案者；10、曾在我公司就职而未主动填报并未向招聘人员说明者；11、与我公司在职员工有亲属关系而未主动填报并未向招聘人员说明者；12、与其他用人单位存在劳动关系或者未合法解除劳动关系者。第三节应聘及入职手续一、应聘人员必须持身份证（第二代）、学历证书等原件到公司人事部应聘。二、人事部查验应聘人员相关证件无误后，向应聘者发出《入职申请表》，应聘者应认真填写并对所填内容和所提供证件的真实性负完全责任。求职者采用隐瞒虚报、弄虚作假等方式骗取录用的，其签订的劳动合同为无效劳动合同。公司有权取消其录用资格，给予辞退处理，并责令向公司赔偿损失。1、在应聘时采用弄虚作假、隐瞒虚报，使用假证件或者冒用他人证件等方式骗取录用和签订劳动合同，造成该员不能退保、不能领取工资、不能办理工资存折挂失等损失的，由应聘求职者自负其损失。2、在应聘时采用弄虚作假、隐瞒虚报，使用假证件或者冒用他人证件等方式骗取录用和签订劳动合同，造成公司社会保险费用等损失，不能获得工伤保险待遇或者其他保险待遇，以及造成公司其他损失的，由该人员负责向公司赔偿。三、在职员工个人信息如有以下变更需在7日内呈报人事部备案，未办理变更备案而导致不能退保、不能领取工资等损失的，由员工自负；造成公司损失的，由该员工负责赔偿:1、家庭地址或住宅变更；2、婚姻状况、家庭成员变更；3、学历的变更或者技术职称的变更；4、取得社会认可之培训资格；5、身份证上的号码、住址、姓名等项目变更；6、其它重要信息的变更。第四节劳动合同签订劳动合同是劳动者和用人单位的法定义务，故签订劳动合同，员工和公司都无权拒绝。一、公司实施全员劳动合同制度，所有新入职员工必须先签订劳动合同,后安排上岗。拒不签订劳动合同的，取消录用资格。二、劳动合同期限为1.5年，试用期为两个月。三、劳动合同中的工作时间、劳动报酬、社会保险和福利、假期待遇、劳动保护、劳动纪律、教育训练、奖惩申诉、违约责任等内容，依据法律法规和集体合同、本手册其他章节的内容确定，具体以书面合同为准。四、劳动合同期满双方未续签的，劳动聘用关系仍然存在，双方应及时补签，未补签之前，原合同的规定仍然有效。五、员工辞职、自动离职、被辞退的，自离厂之日起，劳动合同解除。第二章离职及辞退手续第一节离职手续一、离职包括自动离职和辞职两种情况。二、员工在试用期间，辞职需提前3天书面申请；试用期后，需提前30天书面申请。未提前通知者，公司不予受理。员工自愿以代通知金赔偿公司者例外。代通知金按提前办理离职的天数乘以日平均工资计算。三、员工提出辞职时应遵守以下程序：1、到人事部领取《离职申请书》，亲自填写完整并签名。2、将《离职申请单》交所属部门主管签批。3、将《离职申请单》交所属部门厂长或经理签核，其中技术员、组长级以上人员还必须交该部门最高负责人签核。4、将《离职申请单》交人事部签核并由人事部保存。四、人事部按照本节第二条的规定确定办理离厂手续的日期。如因人员及时补充到位，人事部亦可安排辞职员工提前办理离厂手续。五、所有员工在辞职期间必须按时出勤，保质保量完成工作，消极怠工者辞退处理。六、凡需要办理退保的辞职员工，办理完毕工作交接、离职手续后由人力资源部出具解除（终止）劳动关系证明，由辞职者持身份证、解除劳动关系证明、社保卡等资料去社保部门办理退保手续。七、员工提出书面辞职申请，经核准生效后，愿意改变初衷，继续为公司效力的，可以书面申请撤销辞职，经部门主管批准后，交人事部核准备案。八、员工自动离职办理离厂手续的程序：1、员工自动离职的，要填写《离职申请书》，到所属部门、人事部办理物品交接手续。然后才能办理物品放行手续。2、员工在三十天内累计或者连续旷工两天以上（含两天）的，给予辞退处理。管理人员发现所属员工有以上情形的，应立即通知人事部，并在三天之内填写书面的员工辞退的通知，说明情况并送人事部备案。人事部接到员工因旷工而被辞退的通知后，必须立即通知保安等部门，勒令相关人员即时离开工厂，并收回厂方证件。3、员工自动离职或者因旷工而被辞退的，办理完毕离厂手续的，公司协助出具相关证明。第二节辞退手续员工依据《奖惩制度》等的规定，受辞退处罚的，依据本规定办理。一、凡被辞退的人员，除因被裁减人员需要公司提前知会外，其余均需在接到书面通知后十二小时内办理完毕离厂手续。二、辞退员工按以下程序办理：1、由部门主管提出建议，报该部门最高负责人签核后，转交人事部处理；辞退主管级以上人员，由部门最高负责人建议报总经理或者其授权人员核准。2、人事部在收到的书面辞退通知时，应及时并迅速进行调查，如有错误或不实之处，需写明调查报告交总经理或者其授权人员处理。3、人事部经调查，认为应受辞退处罚的，应及时将调查结果通知总经理，并通知保安监督被处罚人依次到本部门、总务部等相关部门签核，办理出厂放行手续并收回厂方证件，财物。第三节违约责任追究与财产保护一、离职而未办理完毕离厂手续的，公司不予出具解除劳动关系的证明，也不会出具其他与该员工利益有关的证明。由此而造成该员工不能退保、无法转递档案等损失的，一律由该员工自负。二、被辞退的人员，因公司裁员、劳动合同到期经与公司协商一致而终止（解除）劳动关系的人员，办理完毕工作交接、物品退还等离厂手续后，公司提供相关证明，但会如实说明相关情况。三、所有被辞退、自动离职、辞职的人员只能带走属于自己的物品，不得乘机盗窃公司或者他人的财产。为保证其他员工的财产安全，离厂人员携带的物品必须经保安处检查后方可放行。四、凡辞职、自动离职、辞退的人员在办完离厂手续后必须即时离开公司，不准在公司内逗留。第三章

考勤与厂证管理制度一、所有员工须严格按照公司规定的时间按时上下班，不迟到，不早退，不旷工。并履行刷卡考勤制度。二、员工新入职或者员工IC考勤卡（厂证）损坏、遗失的，可向公司申请制发IC考勤卡，制发IC考勤卡遵守以下规定：1、IC考勤卡要妥善保管，如因损毁、遗失等原因不能正常使用而补办的，交工本费20元。2、当有IC卡遗失或者不能正常刷卡的，必须在24小时内申请补办，如未能在24小时内申请补办而影响当月工资核算的，责任自负。三、员工上下班应遵守秩序亲自排队刷卡。刷卡时要遵守以下规定：1、严禁插队、喧哗、拥挤刷卡、提前下班等候刷卡，不听当值保安劝告者，记警告处罚；2、严禁代人刷卡或托人刷卡，违者双方记大过处罚。再犯者双方辞退。3、严禁未上班而刷上班卡，违者记大过处罚。部门主管如监督不力，则记警告处罚。四、因公司制发的IC考勤卡与厂证合二为一，IC考勤卡同时也是员工的身份识别证件，故每位员工必须遵守以下规定：1、禁止伪造、变造IC考勤卡，违者一律辞退。2、员工在公司所属范围内（含生产区和生活区）必须佩带IC考勤卡（厂证），厂证应佩带在胸前，正面向外，便于识别身份。如有不佩戴厂证或者不正确佩戴者，保安员有权检查或者纠正，不服从纠正者，记警告处罚。3、任何员工不得故意损坏、遮（掩）盖、变造、涂改、挖补IC考勤卡，违者记大过处罚。4、借用IC考勤卡（厂证）的双方连带记大过处罚；5、冒用他人IC考勤卡（厂证）的记大过处罚。冒用他人厂证领用物品或者工资的，以诈骗论，辞退并送公安机关处理。6、拾到他人厂证，要主动上交，失主应奖励十元给主动上交的员工。五、员工上下班不得迟到、早退。迟到、早退的，缺勤时间不计工资并按以下标准进行处罚：1、员工有迟到、早退行为者，如迟到、早退时间在10分钟以内的（含10分钟），每迟到早退一次，记警告一次；2、员工有迟到、早退行为者，如迟到、早退时间在10分钟以上，30分钟以内的（含30分钟），每迟到、早退一次，记小过一次。3、员工有迟到早退行为者，如迟到早退时间在30分钟以上，一个工作日之内的每迟到早退一次，记大过一次。4、领班级以上人员（含领班级）迟到、早退的，按照以上规定从重处罚。六、工作日没有办理请假、调休手续而未出勤达一个工作日者，为旷工。旷工的，取消与绩效相关的奖励性报酬，缺勤时间不计薪资，还必须按以下标准进行行政处罚：1、三十天内累计旷工二天以内（不含二天）记大过处罚。2、三十天内累计旷工两天（含二天）以上辞退处理。七、丢失IC考勤卡者，应由本人填写补卡申请书，说明原因，经部门主管级以上（含）负责人签准后到人事部申请补办。无故遗失IC考勤卡而未及时补办导致考勤纪录空白的,经部门主管和经理证明确实有出勤的,人事部方可作出勤核算。八、故意破坏刷卡机者，一经发现一律辞退，永不录用。过失损坏刷卡机者，照价赔偿。九、考勤纪录要妥善保管理，禁止私自处理。1、人事部每月依考勤纪录核准正常上班及根据有效加班申请单核算加班工资时，考勤纪录由人事部从电脑考勤系统中打印与各单位提交的员工工时纪录表作核对。2、禁止伪造考勤记录，违者辞退处理，按核实后的出勤情况计发工资。3．禁止代理他人在考勤纪录上签名，违者一律记大过处罚，并负责赔偿公司的损失。十、因IC考勤卡损坏或者遗失而导致考勤异常的,按以下程序处理:1、人事部将异常考勤结果张贴于公告栏或者通过电子邮件发往各部门予以公布；2、出现考勤异常的员工到部门办公室说明有关情况,填写好考勤异常记录表；3、将考勤异常记录交由部门管理人员签字确认,其中主管级(含主管级)以上人员须由总经理或者指定的代理人签字证明，其中主管级以下人员由厂长级人员签字证明。4、由部门将异常汇总单交人事部办理签卡手续。十一、员工确因考勤异常而签卡的，每人每月的签卡不得超过三次。超过三次以上的签卡视为无效，其当日考勤作无效处理，扣除当日工资。确因工作原因超过三次者，须有部门经理书面行文知会人事部。十二、确实因紧急工作任务而需要加班的。须先填写《加班申请单》报部门主管和最高负责人批准后，经人事部核准方可有效。第四章工作纪律和日常行为规范第一节工作纪律员工在公司服务期间必须严格遵守公司各项规章制度，服从管理。为确保公司生产任务的完成，故制定本办法。一、因生产情况发生变化，或者因工作需要，公司经与员工协商一致的，可以变更工作岗位和工种。就工作岗位和工种调整经协商不能达成一致协议的，解除劳动合同。但是，如果是员工不能胜任工作或者下属联名罢免而有确证的，公司有权另行安排合适工作岗位或者工种，不需协商。二、属于轮班工作岗位的员工在上下班、就餐时须做好交接班工作，然后离开岗位。如未做工作交接，记小过处罚。如果交接班不清，双方各记小过处罚。如因未做工作交接或交接班不清造成公司损失的，双方还要连带记大过处罚并赔偿损失。三、员工必须遵守劳动纪律和规章制度，服从工作安排和管理教育，不得泄露公司的商业秘密。1、员工必须严格遵守操作规程和作业标准、执行劳动安全卫生规定，严格按规定的工艺配方、作业指导书或者生产流程等作业，正确使用劳动防护用品。2、员工必须遵守机器操作注意事项和安全警示说明。3、严格保守公司商业秘密，不得将公司有关财务经营状况、技术资料、经营销售、客户资料在未经批准的情况下向外传播、提供给无关人员，违者公司一律辞退处理并追究其法律责任。4、工作时间要认真负责，如实填写各类生产记录，切实做好生产交接班，同时应爱惜公物，减少损耗，提高品质，增加产量。5、任何员工在上班时间内不得擅自离岗、串岗、打瞌睡，大声喧哗、闲聊、吃零食、嚼口香糖和槟榔、打牌等，不能看书报、杂志等或做与工作无关的事情。违者记警告处罚，造成不良影响和后果的，视情节轻重处罚。四、尊重上司、尊重同事，热情有礼接待来访客人。保守业务和职务机密，维护公司形象。未经允许，严禁带外人进入工厂生产车间、仓库、电房等工作区域。五、员工必须自觉维护良好的工作环境和工作秩序：1、在工厂内不得吵闹、斗殴、聊天闲谈或搬弄是非，影响团结或扰乱生产（工作）秩序。2、禁止工作时间饮酒，禁止酒后上班，违者记大过处罚。3、公司实行全厂禁烟制度，公司范围内禁止携带存放烟草、火种（打火机等）除专设的吸烟区外，禁止吸烟。六、廉洁奉公、严于律已，不得以工作之便贪污、索贿、舞弊或以公司名义在外索贿受贿或者接受请客送礼。确因客观原因难以谢绝的物品、礼金、回扣等必须交到人事部统一登记，否则以收受贿赂论处，辞退处理并报司法机关追究法律责任。七、员工使用公司或者经批准在工作区域使用移动，须遵守以下礼仪：1、在上班时间不得拨打、接听私人，因别人打入而必须接听的，必须长话短说，告知打进者在方便的时候再联系，并不得影响其他同事