经济犯罪及侦查措施研究

精品文档-下载后可编辑经济犯罪及侦查措施研究【摘要】经济犯罪不仅对我国的经济发展造成严重的阻碍，更破坏了人民群众的切身利益。随着我国进入市场经济，经济犯罪形式越来越复杂，我国的经济犯罪侦查工作也将面临前所未有的挑战。本文详细分析了我国当前经济犯罪的现状，并对案件侦查中存在的不足提出了几点建议，希望给相关人员提供有限的参考。

【关键词】经济犯罪侦查措施

一、经济犯罪的概念及分类

一定程度上，犯罪是人类负面心理的外在显化。由于种种原因，人们的心理产生了某种不平衡，导致其产生负面情绪，为了将这些情绪向外释放，人们就会做出极端的行为，对周遭的人和环境造成一定的破坏，在法律上称之为犯罪。同样的，这些负面心理在经济层面的影响则显现为经济犯罪，这是社会发展的必然产物。

从法律角度来看，由于各国经济结构及思想观念的差异，经济犯罪的概念还未得到完全统一。按照目前较为权威的说法，经济犯罪是指个人或集体为取得经济利益而违反经济法律，破坏经济正常发展的不法行为。

由于分类标准的不同，经济犯罪的形式也具有较大的差异。我国的经济犯罪形式一般分为如下几类：伪劣商品相关的经济犯罪，即个人或组织为了获取更大的经济效益，生产并销售假冒伪劣商品；走私罪，即个人或组织为了逃避正常税务而做出的各种不正当行为；扰乱企业管理罪，如虚报注册资本、受贿行贿罪等；破坏金融秩序罪，即破坏国家金融的正常运行，如生产假币等；侵犯知识产权罪，即未经同意盗用知识产权的行为。

二、我国经济犯罪现状

（1）经济犯罪形式复杂化。经济犯罪的形式不仅与犯罪人的动机有关，更与当前的经济结构相关。由于我国处于市场经济大背景之下，经济结构越来越趋于复杂化，这也促使经济犯罪更呈现动态性发展。传统的经济犯罪模式比较单一，而随着社会的现代化和信息化，经济犯罪模式也变得更加先进，对于人们的利益也更具有侵害性，这也显著增加了侦查工作的难度。

（2）经济犯罪趋于国际化。虽然我国经济在近些年得到了迅猛的发展，但是与国外发达国家相比，仍然存在较大的差距。部分经济犯罪团伙不仅局限于国内经济市场，而将犯罪目标聚焦于国际经济市场，因此国际经济犯罪案件变得越来越多，这也使得我国相关部门对于侦查人员提出了更高的要求。

（3）经济犯罪形式更新速度较快。我国已全面进入网络信息时代，导致人们的信息接收量越来越大。同样的，经济犯罪组织也更容易掌握各种新技术，也产生了更多高智商犯罪团伙，这些团伙的犯罪行为如同病毒变异般在社会迅速蔓延，这使得传统的侦查工作程序即刻失效，侦查部门必须立即制定新措施，以解决最新的经济犯罪难题。事实上，经济犯罪的治理效果并不是取决于经济犯罪的严重性，而是取决于经济法律与经济犯罪现状的匹配程度。由于现代的经济犯罪形式较复杂，更新速度也更快，因此相关经济法律必须随之更新，以增强其适用性。

三、经济案件侦查的一般措施

（1）搜查。经济犯罪人在作案之后必定会隐藏行迹，为了迅速逮捕罪犯，侦查人员必须先进行严格的搜查，搜查的对象包括犯罪人即其活动场所。搜查工作是案件侦查最基本的前期工作。

（2）查账。查账，即查找、核实经济罪犯与财产相关的各种个人资料，是经济案件侦查的重要步骤之一。侦查人员通过查账来取得作案人的犯罪程度，由犯罪金额来评估是轻罪还是重罪，这也为罪犯最终的判罪提供了有力的证据。

（3）查询。查询主要是针对犯罪人的赃款明细进行详细的调查，以获得犯罪人犯罪前及近期的资金转移状况，也有利于获得其近期活动的位置区域。查询内容主要包括：罪犯的资金存储状况，即核对其支出与收入与实际是否存在明显的矛盾；罪犯工作企业的资金状况，这同样是为了查询罪犯的个人资金状况，通过企业的收支平衡来侧向反映犯罪人的资金收支状况。

（4）冻结。冻结即对犯罪人的资金进行封锁，切断其流通。冻结资金主要是犯罪人在各银行的存款，各银行必须停止存款的任何转移请求。资金冻结的主要目的是切断犯罪人的资金来源，并降低其再次犯罪的能力，同时也为侦查逮捕工作提供了一定的帮助。

（5）技术鉴定。技术鉴定的主体是具有特殊鉴定技能的工作人员，客体是与犯罪人相关的资料。技术鉴定人员通过对犯罪人的资料进行专业的分析、总结，判定这些资料是否属实。可见，技术鉴定结果是侦查人员对罪犯定罪的重要依据。

（6）讯问。侦查人员对案件的详情有了一定的掌握之后，可以采取适当的手段对犯罪人员进行讯问。讯问必须具有针对性，讯问的目的是根据已有资料确认犯罪人是否为犯罪人，因此讯问方式必须巧妙、隐蔽。

四、经济犯罪侦查措施的完善

（1）重新定位经济犯罪侦查工作。经济犯罪严重危害国家经济的健康发展和群众的切身利益，因此侦查人员必须严肃对待侦查工作。事实上，多数侦查人员只是将侦查工作当作一种特殊的职业，或者把侦查工作当作一项工作任务，显然此种态度对于一个合格的侦查人员来说是远远不够的。侦查工作涉及到国家和人民群众的经济利益，如果侦查人员能够将其当成一种促进国家经济稳定发展、维护群众利益的重要手段来看待，那么侦查工作将会得到质的突破，侦查人员也会怀着更大的热情和责任心工作。

（2）建设有实力的侦查队伍。侦查队伍是侦查工作的实行主体，也是案件能否侦破的决定性因素。经济罪犯通常是高智商罪犯，有些甚至是高学历的技术人员，因此对于侦查队伍的能力具有很高的要求。在日常工作中，相关部门必须加强对侦查人员的专业知识培训，提高其业务能力，另外在人才录用时必须提高入职门栏，特别的，侦查人员还应该掌握专业的金融知识和经济法律，并注意掌握高科技侦查设备的使用，通过以上几点的配合打造出一支有实力的侦查队伍。

（3）加强侦查基础业务工作。完善侦查工作措施，必须以完善最基本的基础业务工作为出发点，脚踏实地，切不可好高骛远。对于一个特定的经济犯罪案件，首先要对其进行细致的调查，包括案件所在地的地域、人文特点，犯罪嫌疑人的相关资料以及家属状况等。调查期间必须做好数据记录，建立档案，严密分析；其次在搜集资料时要注意使用高科技设备，以增加资料收集工作的效率和资料数据的准确度；最后必须将嫌疑人信息资料及时公布于网络，广泛散播，值得注意的是当侦查过程中发现嫌疑人的资料有偏差时必须立即对网上资料进行补充和更新。

随着社会经济结构的发展，经济犯罪演变出更加复杂