骁天公司规章制度样本

规章制度北京骁天时代文化发展有限公司地址:北京市朝阳区望京西路50号卷石天地大厦A座12层电话:(86-10)6439-8898传真:(86-10)6439-0905网址：.comE-Mail:目录第一章总则…………………第3页第二章财务管理…………………第4页第一节总则…………………第4页第二节财务开支审批手续规定………………第4页第三节财务机构与会计人员……………………第5页第四节会计核算原则及科目报表………………第6页第五节资金管理制度……………第8页第六节会计凭证和档案保管…………………第10页第三章人事管理………………第11页第一节聘（雇）用……………第11页第二节考勤管理………………第11页第三节假期管理………………第12页第四节辞职、辞退、开除……………………第13页第五节值班管理………………第14页第四章行政管理………………第14页第一节办公用品领用管理……………………第14页第二节车辆及司机管理规定…………………第14页第三节电话使用管理…………第15页第五章保密工作………………第16页第六章晋级及晋升规定………第16页第一节总则…………………第16页第二节晋级评估准则…………第17页第三节晋升评估准则…………第18页第七章奖惩…………………第19页第一节总则…………………第19页第二节奖励…………………第19页第三节处罚…………………第20页第八章岗位职责………………第21页第九章薪酬及福利……………第24页第一节基本原则………………第24页第二节薪资构造………………第24页第三节年终奖发放规定………第25页第四节补贴费发放规定………第25页第十章出差管理…………………第26页总则为使公司走上正规化、制度化道路，在有章可循状况下提高人力资源管理水平，特制定本制度。全体员工均按本制度所规定接受平等待遇，不因国籍、性别、宗教、社会身份等因素在劳动条件上受到差别待遇。公司基本准则是：公正规定、公平实行、一贯性执行，规定每位员工想法要正直，说话要真实，行动要诚实。有效勉励和约束每一位员工。公司全体员工都必要遵守公司规章制度和各项决定。公司财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人运用任何手段侵占或破坏公司财产。公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。公司通过发挥全体员工积极性、创造性和提高全体员工技术、管理、经营水平，不断完善公司经营、管理体系，实行各种形式责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。公司倡导全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造条件和机会，努力提高员工素质和水平，造就一支思想和业务过硬员工队伍。公司勉励员工发挥才干，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表扬。公司为员工提供平等竞争环境和晋升机会，勉励员工积极向上。公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合伙和集体创造精神。第十二条公司勉励员工积极参加公司决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表扬。第十三条公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益提高而提高员工各方面待遇。第十四条公司履行岗位责任制，实行考勤制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任工作态度。第十五条公司倡导厉行节约，反对铺张挥霍；减少消耗，增长收入，提高效益。第十六条维护公司纪律，对任何人违背公司制度行为，都要予以追究。财务管理第一节总则第十七条为了加强财务管理，保证会计资料真实、完整，加强统一管理，建立合理、科学、有序财务管理体系，依照《中华人民共和国会计法》、《公司会计制度》、《中华人民共和国公司法》、《公司会计准则》和《会计基本工作规范》关于规定，并结我司经营特点和管理规定，特制定本制度。第十八条财务管理工作必要在加强宏观控制和微观搞活基本上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大公司经济实力为宗旨。第十九条财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”方针，勤俭节约，精打细算，在公司经营中制止铺张挥霍和一切不必要开支，减少消耗，增长积累。第二十条执行国家财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行筹划和违背财经纪律事。第二节财务开支审批手续规定第二十一条为了规范公司财务行为，加强财务管理，控制各项费用开支，特制定下列资金审核、承认制度：一.资金管理决裁如下：1.部门审核申请部门担当审核审核2.财务部门审核及副董事长、董事长审核承认资金会计审核审核审核承认3.审核、承认流程部门审核财务部审核副董事长、董事长审核承认二、资金管理细则1.除招待费外所有超过元以上开支及借款，必要填写《报告书》，报告书由担当填写、部门领导审批批准后，由副董事长、董事长审核承认后，报到财务部门办理支款审核手续。2.借款和报销人员需填写《预支凭单》、《支出凭单》、《差旅费报销单》，由部门领导审核批准后，报到财务部门，由副董事长、董事长审核承认后，出纳付款（差旅费及职工福利费原则按公司制度执行）。3.借款必要在《预支凭单》上注明理由、用途，报销原始单据必要合法，购买低值易耗品、商品发票必要注明品名、规格、数量、单价、金额等（公司存货入库必要附入库单和送货单）。4.依照关于规定除差旅费、支付给个人款项和结算起点1000元如下零星支出用钞票结算外，其她必要通过银行办理转账结算。钞票借款超过元时应提前一天告知财务人员。5.对出差人员在返回公司3天内报销差旅费，对领用备用支票、汇票结算采购，使用后5天内报销，个人垫付款应发生费用次日17：00前部门领导审核后报到财务部门，车辆管理费用每周报销两次。个人垫付款报销详细规定如下：－招待餐费填写招待客人名单及日期，申请报销发票为招待餐厅正规发票；－加班餐费及外出午餐餐费，填清日期、一起就餐人员名单等；－车票填全《交通费报销单》，报销交通一卡通发票时注明充值时间；－采用代替票据申请报销时，附部门领导签字《理由书》；6.当领导不在公司时（除出差外），却需要急于付款业务，财务人员必要进行电话请示经口头批准后方可付款，并及时补办签字手续。7.当部门领导、其她审核领导及财务人员对某项开支有不批准见时，以董事长意见为准，决定与否支出，其她人员可在签字时注明意见。第三节财务机构与会计人员第二十二条财务部是公司财务主管部门，财务本部长领导公司财务工作，在董事长领导下主持公司财务工作，并依照公司业务工作需要配备必要会计人员。第二十三条财务部门都必要建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目登记工作。第二十四条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必要做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月洁，按期报帐。第二十五条各级领导必要切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第二十六条财会人员在办理睬计事务中，必要坚持原则，照章办事。对于违背财经纪律和财务制度事项，必要回绝付款、回绝报销或回绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。禁止任何人对敢于坚持原则财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则财会人员予以表扬或奖励。第二十七条财会人员力求稳定，不随便调动。第四节会计核算原则及科目报表第二十八条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《公司会计准则》和《公司财务通则》等法律法规关于会计核算普通原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项规定。第二十九条公司采用国家规定会计制度会计科目和会计报表，并按关于规定办理睬计事务。重要会计政策、会计预计如下：1.会计制度：中华人民共和国人民共和国财政部颁发《公司会计准侧》和《公司会计制度》及其补充规定。2.会计期间：以1月1日起12月31日止为一种会计年度。3.记账本位币：以人民币为记账本位币。4.记账基本和计价原则：会计核算以权责发生制为记账基本，以历史成本为计价原则。5.外币业务核算办法：（1）会计年度内涉及外币业务，按业务发生当天汇率（指由中华人民共和国人民银行发布外币市场汇价中间价，下同）计算折合为人民币记账。（2）月末对各种外币账户外币余额按月末市场汇率折合为记账本位币金额，按照期末市场汇率折合记账本位币金额与相相应记账本位币金额账户之间差额，确以为汇兑损益。（3）公司发生汇兑损益，属于筹建期间，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关外币专门借款产生汇兑损益，按照借款费用资本化关于规定解决；除上述状况外，发生汇兑损益均应计入当期损益。6.钞票等价物拟定原则：所持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额钞票、价值变动风险很小投资等视为钞票等价物。涉及可在证券市场上流通从购买日起三个月内到期短期债券投资。7.坏帐核算办法：坏帐核算采用备抵法。坏帐确认原则：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，依然不能收回；（2）债务人逾期未履行偿还义务超过三年依然不能收回应收款项。8.存货核算办法：获得存货核算办法为实际成本核算；发出存货核算办法为移动平均法；存货账每月末与仓库管理员账核对，每半年对存货进行盘点。9.固定资产计价及其折旧办法：固定资产原则为单位价值较高，使用年限在一年以上房屋、建筑物、机器、机械、运送工具以及其她与生产、经营关于设备、器具、工具等；以及不属于生产、经营重要设备且单位价值较高并且使用年限在两年以上资产。（1）固定资产按实际成本计价。（2）固定资产折旧采用直线法计算。年分类折旧率如下：资产类别使用年限残值率年折旧率运送设备5年5%1.58%其她设备5年5%1.58%10.无形资产计价和摊销办法：（1）无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有无实物形态非货币性长期资产。（2）无形资产按获得时实际成本计价。（3）无形资产在其有效期内按直线法摊销。11.长期待摊费用核算办法：筹建期间发生开办费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。其她长期待摊费用在项目预测受益期内平均摊销，计入各摊销期损益。12.收入确认原则：销售商品收入确认，必要符合如下4个条件公司已将商品所有权上重要风险和报酬转移给购货方；公司对已售出商品不能实行控制及管理；与交易有关经济利益可以流入公司；相前收入和成本可以可靠地计量。13.所得税会计解决办法：所得税会计解决采用应付税款法，即按照当期计算应缴所得税额确以为当期所得税费用办法；汇算清缴方式：季度预缴，年终汇算清缴。第十四条记帐办法采用借贷记帐法。第五节资金管理制度第三十条钞票使用范畴1.员工工资、津贴、奖金；2.寻常报销费用支出；3.对个人其她支出；4.出差人员随身携带差旅费；5.有关部门及人员支取业务备用金；6.结算起点如下零星支出（结算起点定为1000元）；7.按国家规定需要支付钞票其她支出。第三十一条钞票寻常收、支管理1.设立钞票日记帐，由出纳人员依照关于收支凭证，按照经济业务发生顺序，逐笔登记。2.每日出纳结帐时间定为下午5：00。每日结帐，出纳与实际库存钞票核对，做到帐款相符，日清月结。并按规定及时登录资金日报表及钞票日记帐。3.公司董事长或财务本部长应定期或不定期对钞票进行清查，出纳员应积极配合。4.对于预支给公司内各部门或个人备用金，财务部应按月进行核对与清查，并于每月最后一日由财务部统一核对与结清。备用金一律不得跨年度列支。5.对于钞票支出，普通状况下必要由支取人本人到财务领取。若因特殊状况，需出示委托领款书，财务方可准予被委托人代为领取。6.财务部特别是保险柜所在房间，门、窗等都要有安全保证。第三十二条银行存款由财务部出纳专人管理，负责记帐、保管支票、汇票、收款入帐等业务。设立银行存款日记帐，并逐日逐笔顺序登记，每日终了应结出余额并登录资金日报表，以便随时掌握银行存款收支结存状况。第三十三条支票管理和使用1.支票由财务部统一管理，并指定出纳专人管理和签发。2.各部门依照资金支付筹划领用支票时，必要经部门领导、董事长批准会计审核后方可开立。3.加强空白支票管理，建立支票领用登记簿。领取人要在支票登记簿上写清请款内容，领取日期、领取人姓名、支票号码、用款期限、对方单位请款金额。未在支票领用簿上签领支票一律不得领出。4.支票必要写明收款单位名称、开票日期、款项用途和金额，任何一项缺省支票一律不得签发。5.出纳在签发支票时，应理解银行实际存款金额，不得签发空头支票。6.不得签发远期支票。若因特殊状况需签发，需董事长承认，经公司财务本部长批准后方可开立。7.因发票付款后再到款项，由经手人填写借款单，由所在部门领导、董事长批准后方可办理支票领用手续；因款项金额不拟定而需借出支票，收款人、开票日期、款项用途必要填列，金额某些可不予填写，但支票必要封万位，并注明限额。支票领取人必要在一周内至财务报销，经财务核查银行对帐单后，方可予以办理冲销借款手续。8.支票禁止出借给其她单位和个人使用。9.遗失钞票支票应及时向银行办理挂失手续，遗失转帐支票也应当及时想办法补救。由于丢失支票致使公司受到较大损失，除对有关人员进行行政处分外，还要进行经济惩罚。第三十四条关于银行印鉴管理1.法人章由董事长进行管理。并建立使用登记薄制度，对于法人章使用、借出等必要登记管理。2.财务章由管理部长寻常进行保管。3.支票、印鉴坚持分放原则。4.收款人、开票日期、开票用途、开票金额未填列齐全支票一律不得加盖财务章和个人名章。第六节会计凭证和档案保管第三十五条公司公司必要加强对发票管理，安排专人负责发票登记、领用、清理、核对工作。禁止为外单位或个人代开发票。第三十六条会计凭证必要内容真实、手续完备、数字精确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必要由经办人负责划双红线并盖章进行改正。第三十七条会计档案必要按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存。采用电子计算机记帐，机器储存和输出会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少。第三十八条会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报董事长、董事会、主管部门和税务机关批准后，才干销毁。人事管理聘（雇）用第三十九条职工任用前，须按照所担任职务有关资历及性质来进行公开招聘择优录取。第四十条择优录取涉及文献审查、初试、复试、面试、实践、体检等某些。但需要时可以略去其中某些环节。第四十一条如下状况之一可以非公开择优录取形式任用职工。1.具备符合相应职位所规定能力及特殊资格，并已得到专门认证，公司乐意任用时。2.公司以为需要时。第四十二条新员工试用规定1.新录取人员接到告知后，填写《员工档案表》、《工资认定表》，连同身份证件、最高学位证书、近期免冠1寸彩色照片，司机还需提供驾驶本复印件交人事部门。2.新员工试用期原则上3个月，依照员工体现及业务能力，经用人部门和公司领导批准，可以缩短或延长试用期，但至少不少于1个月，最长不超过3个月。特殊人才经上级领导批准可免予试用期。3.试用期工资按拟定工资70%计发。4.试用期员工请假应延长试用期。5.在试用期内员工，有下述状况之一，公司可以及时停止试用，终结劳动关系1）不服从工作安排2）一种月内迟到、早退达3次3）从试用之日起，矿工合计达1天，或事假合计达5天以上。4）严重违背公司制度5）违背国家法律法规6）不能胜任工作7）被发现应聘时所提供资料和信息不实6.试用期结束1周内，填写试用期评价表，依照试用期评价最后决定与否通过试用期，可以转正。7.转正通过后，由人事部与转正员工订立《劳动合同》。考勤管理第四十三条公司实行五天工作日，其作息时间为:9：00—12：00;13：00—18：00。各部门也可依照实际状况自行规定上班作息时间。第四十四条员工上班不得迟到，迟到2次者予以警告，迟到三次扣1天工资，迟到30分钟以上者应及时给部门领导电话阐明。第四十五条员工不得迟到、早退、矿工。上、下班严格打卡、禁止请代打卡，或帮人打卡，违背者双方各罚款50元。第四十六条上班期间外出办公事，下班时又不能赶回公司打卡者，应电话告知部门领导，于次日上班后凭部门领导出具证明到人事部门予以阐明。第四十七条员工上、下班忘掉打卡，按旷工解决，特殊状况可凭部门领导出具证明到人事部门予以阐明。假期管理第四十八条假期种类分为：病假、事假、婚嫁、产假、丧家和年休假，所有假期，均需填写《休事假申请表》按批准权限报批。第四十九条病假规定1.请病假须持医院休假证明，无正规医院休假证明按事假解决，持医院证明扣除当月半天工资。2.患病或非因工负伤而规定进行长期疗养及治疗（出具医师诊断书）时，30天以内仅支付基本工资。超过30天以上时须遵守公司决定。第五十条事假规定1.请事假（除年假）应提前2天申请，填写申请书，写明因素、天数，一种月内最多不能超过5天，且按天数扣除当天实际工资。2.事假无薪3.试用期员工请事假应延长试用期第五十一条婚嫁规定1.正式员工可按请假程序请7天婚嫁（涉及周末）2.婚嫁需至少提前一周申请，经批准后可休假。3.婚嫁带薪第五十二条产假规定1.符合国家筹划生育政策被正式聘任女员工产假90天，该假为有薪假，只发放基本工资。2.产假结束后，需续假按事假解决。3.产假一次休完，不得分期休完。第五十三条丧假规定1.直系亲属去世时予以3天丧假，亲戚（旁系亲属）去世时予以1日丧假。2.该假为有薪假第五十四条年休假规定在我司工龄1年以上员工每年享有5天年休假年休假提前1星期申请，经公司领导批准后方可休假。该假为有薪假，若超过5天则扣除超过某些天数当月工资。年休假可以分休，其她无薪假期可以使用年休假代替。第四节辞职、辞退、开除第五十五条公司有权辞退不合格员工。员工有辞职理由。但均需按本制度规定履行手续。第五十六条试用期员工在试用期内辞职应向本部门领导提出辞职报告后到人事部办理辞职手续。第五十七条员工与公司订立聘（雇）用合同后，双方都必要严格履行合同。员工不得随便辞职，公司不准无端辞退员工。合同期内员工辞职，必要提前1个月向公司提出辞职报告，由部门领导订立意见，经公司领导批准，各种资料、经济等手续办理完毕后，方可辞（离）职。未经批准，未办完手续，擅自离职或未提前30日提出申请坚持及时离职者，不发放当月应计工资，给公司导致损失，还将追究其责任。第五十八条员工或用人单位以为现工作不适合，可向部门领导或人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能胜任工作，公司有权予以辞退、辞退。第五十九条公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无合法理由不得辞退合同期未满员工。确需辞退，必要填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由。辞退员工，必要提前1个月告知被辞退者。第六十条聘（雇）用期满，合同即告终结。员工或公司不续签聘（雇）用合同，经公司领导批准后，到人事部办理终结合同手续。第六十一条员工严重违背规章制度、后果严重或者违法犯罪，公司有权予以开除。第六十二条员工辞职、被辞退、被开除或终结聘（雇）用，在离开公司此前，必要交还公司一切财务、文献及业务资料，并移送业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续，给公司导致损失，应追究其责任。第六十三条达到国家规定退休年龄，原则上不再聘任，特殊状况需董事长批准。第五节值班管理第六十四条人事部门每月月底制作次月值班表。值班人员应认真填写值班日记，并负责为加班人员预订晚餐，于次日报销。第六十五条平日值班人员晚上21点下班时，如办公室还留有加班人员，需指定其中一人交接值班职责后方可下班。周六、日值班时，如有加班人员，值班人员需值班至晚21：00，如下班时还留有加班人员，需指定其中一人交接值班职责后方可下班。第六十六条值班人员不得擅自离开值班地点。值班地点为公司前台。平日值班费为100元/天，周末值班费为200元/天。行政管理办公用品领用管理第六十七条公司各部门所需办公用品，由总务统一购买，各部门按实际需要领用。第六十八条各部门每月5日前申请办公用品，申请时需填写办公用品申请表，经部门领导签字后交给总务，由总务统一进行购买。第六十九条办公用品用于办公，不得移作她用或私用第七十条所有员工对办公用品（设备）必要爱护，勤俭节约，杜绝挥霍，禁止贪污，努力减少消耗、费用。车辆及司机管理规定第七十一条公司车辆必要为公司业务服务，各部门公务用车，需填写“车辆使用申请书”，写明用车事由、地点、时间等，交给总务，由总务依照需要统筹安排派车。第七十二条公司领导出差外地时，其车辆归公司统一保管。第七十三条公司司机必要遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及关于交通安全管理规章规则，安全驾车。并应遵守我司其她有关规章制度。

第七十四条司机应每天保持车辆清洁。

第七十五条出车前，要例行检查车辆水、电、油及其她性能与否正常，发现不正常时，要及时加补或调节。

第七十六条司机发现所驾车辆有故障时要及时检修。不会检修，应及时报告管理人员，并提出详细维修意见(涉及维修项目和大体需要经费等)。未经批准，不许擅自将车辆送厂维修。

第七十七条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选用停放地点和位置，不能在不准停车路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

第七十八条司机对自己所开车辆各种证件有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

第七十九条司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车，不准酒后驾车。

第八十条司机因故意违章或证件不全被罚款，费用不予报销。违章导致后果由当事人负责。

第八十一条司机对管理人员工作安排，应无条件服从，不准借故迟延或拒不出车。对工作安排故意见，事后可向部门领导反映。

第八十二条司机出车执行任务，遇特殊状况不能准时返回，应及时设法告知管理人员，并阐明因素。

第八十三条下班后，应将车辆停放恰本地点保管，不准擅自用车。

第八十四条司机未经领导批准，不得将自己保管车辆随便交给她人驾驶或练习驾驶；禁止将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得运用公司车辆学开车。

电话使用管理第八十五条电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。第八十六条禁止员工为私事挂长途电话。违者补交长途电话费。第八十七条联系业务时应尽量减少挂发长途电话，减少费用第五章保密工作第八十八条全体员工均有保守公司秘密义务。在外交往和合伙中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。第八十九条公司秘密是关系公司发展和利益，在一定期间内只限一定范畴员工知悉事项。公司秘密涉及下列秘密事项：公司经营发展决策中秘密事项；人事决策中秘密事项；专有生产技术和新生产技术；招标项目的底、合伙条件、贸易条件；重要合同、客户和贸易渠道；公司非向公众公开财务、证券状况、银行帐户帐号；其她董事会或董事长拟定应当保守公司秘密事项。第九十条非经批准，不准复印、摘抄秘密文献、资料第九十一条记载有公司秘密事项工作笔记，持有人必要妥善保管。如有遗失，必要及时报告并采用补救办法。第九十二条接触公司秘密员工，未经批准不准向她人泄露。非接触公司秘密员工，不准打听、刺探公司秘密。第九十三条财务室、展示厅、机房等机要部门，不得随便进入，工作人员也不能随便带人进入。第九十四条违背规定故意或过错泄露公司秘密，视情节及危害后果予以行政处分或经济惩罚，直至予以除名。晋级及晋升规定第一节总则第九十五条任何员工晋级都基于其自身现实业绩和能力。对于高档干部选拔，强调德才兼备，德为先；对于中基层干部和专业人才选拔，以能为主，兼顾德。良好职业道德是每一位合格员工基本条件。业务纯熟、贡献突出、综合管理能力强员工可以在管理岗位上晋级，业务精专、业绩突出专业技术人员可以在专业通道上晋级，特殊人才和有特殊贡献员工可以破格晋级。第二节晋级评估准则第九十六条依照个人经长期工作积累起来完毕任务潜在能力，涉及理解力、实践力、体现力、分析力、专业知识、综合知识等。第九十七条员工个人工作态度、责任心、协作精神、集体精神等。第九十八条员工个人发挥自身能力完毕业务目的、任务等实际状况综合评价第九十九条工作成绩突出，提出合理化建议，技术创造，改进减低成本或为公司争得荣誉为公司作出很大贡献。考核时可以加分。工作期间一贯积极努力，考核时可以加分。第一百条在考核期间损害了公司荣誉或工作积极性不高；经常迟到、早退；事假、病假过多，考核时减分。依照惩戒种类考核时减分：警告、减薪、停职、降职。第一百零一条晋级规定1．晋级原则年限为1年。2．每位员工每年2月份进行考核评估,并填写《年度综合考核表》，次月开始兑现工资。3．晋升经理及以上级别时，需要通过公司规定各项测试。4．特别晋级规定：对业绩突出先进员工可以实行特别晋级。推荐特别晋级时，需要提交特别晋级推荐书，经公司领导会议审议、董事长批准后执行。第一百零二条薪资核定原则职称级别年限总经理首席副总经理副总经理（室长、本部长）经理（部长）主任（科长）职工职工职工1级2级3级4级5级6级7级8级1年15,00012,00010,0007,0004,5003,0002,5002,0002年16,50013,00010,7007,5004,8003,2002,6502,1003年18,00014,00011,4008,0005,1003,4002,8002,2004年19,50015,00012,1008,5005,4003,6002,9502,300职称级别年限总经理首席副总经理副总经理（室长、本部长）经理（部长）主任（科长）职工职工职工1级2级3级4级5级6级7级8级5年21,00016,00012,8009,0005,7003,8003,1002,4006年22,50017,00013,5009,5006,0004,0003,2502,5007年24,00018,00014,20010,0006,3004,2003,4002,6008年25,50019,00014,90010,5006,6004,4003,5502,7009年27,00020,00015,60011,0006,9004,6003,7002,80028,50021,00016,30011,5007,2004,8003,8502,90030,00022,00017,00012,0007,5005,0004,0003,00031,50023,00017,70012,5007,8005,2004,1503,10033,00024,00018,40013,0008,1005,4004,3003,20034,50025,00019,10013,5008,4005,6004,4503,30036,00026,00019,80014,0008,7005,8004,4503,40037,50027,00020,50014,5009,0006,0004,6003,50039,00028,00021,20015,0009,3006,2004,7503,60040,50029,00021,90015,5009,6006,4004,9003,70042,00030,00022,60016,0009,9006,6005,0503,80043,50031,00023,30016,50010,2006,8005,2003,900第三节晋升评估准则第一百零三条公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升对象。对员工晋升应当严格规定，公平对待。第一百零四条凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级：忠于公司，在公司效力5年，体现良好者；积极做好本职工作，持续3年成绩突出，受到公司表扬者；业务有突出特长，个人年创利100万以上者；持续多次对公司发展提出重大建议，被公司采纳，并产生重大经济效益者；非本人责任而为公司拘回经济损失30万以上者；领导有方，所领导部门持续2年创利200万元以上或成绩明显者；有其她突出贡献，公司领导以为该予以晋级嘉奖者。第一百零五条对成绩特别突出或贡献特别重大者，可予以晋升二级；同步具备领导才干者，可予以提高职务一级。第一百零六条晋升程序如下：员工推荐、本人自荐或公司提名；公司领导批准。第一百零七条晋升名单由公司领导发布，公开表扬。晋升手续由人事部负责办理。奖惩总则第一百零八条为严明纪律，奖励先进，惩罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制定本制度。第一百零九条对员工奖惩实行以精神勉励和思想教诲为主、经济奖惩为辅原则。奖励第一百一十条我司设立下列奖励办法：大会表扬；奖金奖励；晋升提级第一百一十一条对下列体现之一员工，应当予以奖励：遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，全年无浮现事故；完毕筹划指标，经济效益良好；积极向公司提出合理化建议，被公司采纳；全年无缺勤，积极做好本职工作；维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；节约资金，节俭费用，事迹突出；领导有方，带领员工完毕各项任务；10.其她对公司作出贡献，公司领导以为应当予以奖励惩罚第一百一十二条员工有下列行为之一，经批评教诲不改，视情节轻重，分别予以扣除某些工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：违背国家法规、法律、政策和公司规章制度，导致经济损失或不良影响；违背劳动法规，经常迟到、早退、矿工、悲观怠工，没完毕生产任务或工作任务；不服从工作安排和调动、指挥、或无理取闹，影响工作秩序；拒不执行公司领导或部门领导决定，干扰工作；工作不负责，损坏设备、工具，挥霍原材料，能源，导致经济损失；玩忽职守，违章操作或违章指挥，导致事故或经济损失；滥用职权，违背财经纪律，挥霍挥霍公司资财，损公肥私，导致经济损失；财务人员不坚持财经制度，丧失原则，导致经济损失；贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴、尚未达到刑事处分；挑动是非，破坏团结，损害她人名誉或领导威信，影响恶劣；泄露公司机密，把公司客户简介给她人或向客户索取回扣、简介费；散布谣言，损害公司名誉；运用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为；有其她违章违纪行为，经公司领导应予惩罚。员工有上述行为，情节严重，触犯刑律，提交司法部门依法解决。第一百一十三条予以员工行政处分和经济惩罚，应当慎重决定。必要弄清事实，获得证据，通过会议讨论，征求关于部门意见，并容许受处分人进行申辩。第一百一十四条对员工进行处分，应书面告知本人，并记入档案。第一百一十五条受处分员工，在惩罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除除外）第一百一十六条受处分员工，能改正错误，积极工作，经所在部门建议或本人规定，公司领导批准，可酌情减轻或免除处分。第一百一十七条处分类别分为如下6种来实行：1.警告：须提交检讨书，保证此后不发生此类状况。2.减薪：一次减薪金额在月工资总金额50%以内,详细原则及时间由人事惩罚委员会决定。3.减职称：减去各职级职称（工作年数）。4.停职：停止工作3个月，支付基本工资一半如下。5.降级：减少至当前职级下一级。6.罢免：拟定同步及时解雇。第八章岗位职责第一百一十八条企划室职责（—）企划部协助公司整体经营企划，制定经营战略；媒体宣传筹划制定、组织执行及成果总结；展览会/订货会企划、组织执行及成果总结；新闻发布会/Event企划、组织执行及成果总结；公司网站信息及新闻管理；产品宣传材料（高价产品宣传册、零售商用产品宣传册）企划、文案、设计与制作监控；促销物品（X展架、台历、产品展示柜等）使用方案企划及制作监控；市场信息收集、整顿及分析（我公司、竞争公司及其她特许生产商）；市场调查组织、执行及记录；与奥组委各方面联系及事务沟通。转达奥组委规定及告知，保证奥组委同公司之间有效、及时地进行沟通。完毕奥组委规定各种文书，提供其需要资料。（二）生产部1.开拓、联系生产厂家，订立生产合同，拟定合伙关系；2.依照产品设计规定厂家打样、报价，进行样品修改、价格协商等；3.依照公司销售等需求下订单采购各种产品原料；4.监督生产厂家与否按公司规定生产，并督促按期交货；5.依照实际生产状况调动原料走向，实现原料出库；6.依照销售状况及需要指令工厂组装成品发送到物流指定仓库，保证库存充分；7.接受各厂家发票，依照发票及交货状况等申请支付余款；8.及时精确记录并更新各项生产有关数据，生产管理数据库及ERP系统维护更新；9.产品质量监督抽查，不良品A/S，掌握产品不良状况，及时返厂维修及更换；10.依照销售筹划及实际库存状况制定年度别、季度别生产筹划；11．登陆奥组委防伪系统，负责防伪标订立购及提货，提交每季度特许权费报告。（三）设计部职责全面进行市场调查，开发和设计新产品；及时改进和更新纪念章设计、包装设计、收藏证及合格证设计、阐明书设计、产品简介资料设计、宣传册设计等；向奥组委报批新产品，对奥运产品报批进行修改；4.与生产厂家联系，确认和修改设计产品生产稿，对产品样品进行检查。第一百一十九条管理本部职责人事按各部门需求负责招聘人才，并办理入社手续；与通过试用期员工订立劳动合同，办理社会保险及医疗保险手续；对试用期没有通过或者辞退、辞退、除名、辞职工工办理有关手续；负责管理公司规章制度，传达上级领导对人事调动、晋级、晋升、降级、减薪等通报；每月制作工资表，记录加班补贴费、通讯补贴费、餐补、交通补贴等；对员工考勤、休假申请进行记录和管理；制作值班表，并及时向上级报告值班状况；及时更新有关表格样式，并报上级领导审批；管理公司保洁员。（二）总务1.负责公司寻常行政、内勤事务；2.安排车辆使用；3.管理公司网络、电话正常运营；4.为员工订制名片；5.保持公司内部卫生干净整洁；6.公司房租、物业管理费缴纳，保证各办公室电量充分备用；7.公司宿舍水、电、煤气等正常运转；8.管理各办公室钥匙；9.解决暂时发生事务，并配合各部门，保证其她部门正常业务。（三）前台1.接听公司所有来电，并转接给本人；2.负责接受快递；3.依照人事告知，对新进员工发放门禁卡；4.接受物流司机《司机出勤表》，并计算司机加班补贴费；5.负责订购公司饮用水。（四）秘书1.负责接待董事长、副董事长、执行董事客人；2.完毕董事长、副董事长、执行董事吩咐事务；3.每月收取各部门提交办公用品申请书，负责购买和管理办公用品；4.管理公司报纸及董事长居室报纸。（五）物流部依照送货单开具出库单，出库单领导审核后，告知仓库进行配货；审核销售部关于退换货报告书，开具退库单，没有提供报告书不予解决；每天及时审核ERP出入库状况；对于不合格产品，及时提交报告书后与生产部协商与否进行换货；将每日出入库单据输入生产管理数据库，并进行维护。（六）销售管理部1.解决当天发货送货单（零售商订单、直销报告、换货报告）并安排发货；2.整顿当天订单汇总报告、出库销售明细内容、当月入款总结报告，理解销售状况，产品及零售商销售状况；3.每周五与财务部进行一周销售内容及入款状况对帐；4.与零售商进行当月或半个月销售内容对帐；5.每月整顿当月销售状况，制作开票汇总表；6.每季度制作零售商销售报告表；7.次月月底制作个别零售商进货量及入款状况记录；8.订立零售商购销合同，负责售后服务有关事宜。第一百二十条财务本部职责1.负责完毕各项会计业务工作；2.制定财务筹划，搞好会计核算，及时、精确、完整地核算生产经营成果，考核筹划执行状况，定期提供数据、资料和财务分析报告；3.参加投资、重大经济合同可行性研究；4.负责编制会计报表，主持清查财产；5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、挥霍及不合理开支。第一百二十一条营业本部职责1.负责管理零售商客户；2.及时收集和整顿客户资料；3.负责相应收款项和商品,按照合同规定追踪和催收,浮现问题客户规定退货或换货应及时报告、请示并解决；4.负责积极发展新客户,与客户保持良好关系和维护,不断开拓业务渠道；5.受理订货信息，按销售政策筹划，确认定单成立，依照正式定单进行发货运作，向配送部门下达配送任务。第九章薪酬及福利第一节