海绵化PPP项目公司组建方案样本

PPP项目公司组建方案PPP项目公司组织构造总经理副总经理总经理副总经理副总经理副总经理财务总监办公室董事会监事人力资源部信息管理中心运营管理部工程管理部生活污水解决厂开发区污水解决厂厂第三水厂和水源海绵化管理部生态管理部财务管理部合同预算部股东会总工程师项目公司管理层级PPP项目公司组织构造共分3个基本管理层级，分别为决策层，重要为公司股东会与董事会；管理层，重要为公司经营层，涉及公司总经理、副总经理及财务总监等；执行层，涉及公司各职能部门、业务部门。

三、部门职责办公室人力资源部财务管理部合同预算部信息管理中心工程管理部运营管理部海绵化管理部生态管理部生活污水解决厂开发区污水解决厂第三水厂和水源行政管理人力资源管理会计核算合同管理信息平台建设招投标管理水厂管理海绵化设计三里河项目设计污水解决污水解决供水经营工作筹划资产管理财务管理造价管理信息平台维护组织实行管理运营原则制定海绵化维护三里河项目维护水源保护法律事务预算概预算与决算管理竣工验收移送运营体系建设税务材料采购四、人员配备PPP项目公司额定163人，其中高管6人，部门及员工157人。总经理（1人）副总经理副总经理财务总监财务总监（1人）副总经理（1人）总工程师（1人）副总经理（1人）副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理办公室人力资源部财务管理部合同预算部信息管理中心工程管理部运营管理部海绵化管理部生态管理部生活污水解决厂开发区污水解决厂第三水厂和水源定员4人定员4人定员4人定员5人定员4人定员8人定员5人定员8人定员8人定员50人定员25人定员32人经理1人行政主管1人行政文秘1人司机1人经理1人人事2人薪酬1人经理1人副经理1人会计1人出纳1人经理1人工程造价师2人市政造价师1人电气造价师1人经理1人软件开发1人现场实行1人基本配备1人经理1人市政水2人市政电1人市政道路1人土建1人园林1人资料员1人经理1人运营分析1人运营管理2人安全管理1人项目负责人1人技术人员7人项目负责人1人技术人员7人详见设计方案详见设计方案详见设计方案

五、项目公司岗位职责1、总经理岗位职责：主持公司生产经营管理工作，组织实行董事会决策，并向董事会报告工作；组织实行公司年度经营筹划和投资方案；拟订公司内部管理机构设立方案；拟订公司基本管理制度；制定公司详细规章制度；提请董事会聘请或者辞退公司副总经理、财务负责人；依照需要决定及调节公司其她高档管理人员职责及其分工，并报公司董事会备案；聘请或者辞退除应由董事会决定聘请或者辞退以外公司人员；在董事会授权范畴内，对外代表公司订立关于合同、合同或解决关于事宜；订立公司寻常行政、业务文献；拟订公司职工工资、福利、奖惩等制度；建议召开董事会暂时会议；依照董事会授权或规定拟订应由董事会决策事项初步方案并报董事会审议；公司董事会授予其她职权。2、副总经理岗位职责：直接对总经理负责，总经理不在公司时经总经理授权，主持公司全面工作；执行公司决策，完毕总经理分派各项详细工作；根据公司发展战略，协助制定年度工作筹划、人力资源规划、员工培训发展筹划，参加编制并规范执行部门年度预算，保证公司年度经营目的实现；在总经理指引下，详细制定并完善分管范畴内原则化流程、年度经营责任制、预算管理、审计监管、绩效考核等各项经营管理制度；负责办理各类手续政策支持、渠道沟通、法律规范文献起草工作；模范贯彻执行公司各项规章制度，完善公司内部管理办法，协助培训、指引、监督、考核以及勉励分管范畴内员工工作，维持公司工作秩序，提高公司工作绩效，创造良好工作氛围，保持与公司其她单位良好合伙；就管理中重要事项，代表公司协调与本地政府部门关系。协助解决影响重大突发事件；完毕董事长、总经理交给其她暂时性工作。3、财务总监岗位职责：从财务管理和风险控制角度协助总经理贯彻贯彻董事会制定公司战略，全过程参加公司战略目的和年度筹划制定；参加公司重大业务筹划、经济合同/合同研究和审核，评估各项筹划和交易价值创造能力和风险水平，协助总经理做出决策；依照公司年度经营筹划制定年度财务筹划；制定公司预算管理程序，组织实行全面预算管理，通过严格财务审核和内部控制制度，监督控制成本费用发生；提供及时精确成本核算及财务分析，协助管理层加强成本控制；对公司资产实物管理进行监督和控制，以保证公司整体资产安全和完整；对公司各项经营活动进行规范和符合实际状况会计核算，保证会计信息真实、完整、及时；依照国家财务会计制度以及上市公司会计政策详细规定，规范会计政策，提高会计信息质量；准时对外报送财务会计信息，不断完善公司会计基本工作，建立、完善公司管理信息化系统；进行公司整体税务规划，遵守税收法规，组织纳税申报依法纳税；组织上报各项财务记录报表与分析，组织公司资产处置报批、核准等资产管理工作；制定年度资金筹划并积极贯彻；管理公司资金筹措，保证资金安全，减少成本、提高资金使用效率和经济效益；管理公司资金分派和使用，保证所有钞票收支各环节符合内部控制规定；监督公司对外借款、对外担保、抵押等行为与否符合董事会关于制度，减少财务风险；负责协调与股东单位、政府部门、金融机构、债权债务人、财务中介等外部有关机构工作关系；在发生特别事项时，在董事会授权下进行专项稽核和检查；董事会或总经理授予其她职责。4、财务经理岗位职责：参加对项目公司预算、会计核算及财务管理等基本管理制度拟定，并表达意见（依照实际状况可上报董事会审议）；协助财务总监制定年度财务筹划；建立、完善公司内部管理报表报告、分析体系，满足公司各类管理活动需要；负责宣传并遵守国家各项财经法规、上市公司关于法律法规及公司内部管理制度，协助财务总监拟定公司会计政策，建立和健全公司会计核算和财务管理体系，设计履行规范内部控制制度，修订、解释和贯彻执行相应财务、会计业务规范和核算办法；配合财务总监组织上报各项财务记录报表与分析，组织公司资产处置报批、核准等资产管理工作；协助财务总监制定年度资金筹划并积极贯彻；董事会或总经理授予其她职责。5、财务副经理岗位参加对项目公司预算、会计核算及财务管理等基本管理制度拟定，并表达意见（依照实际状况可上报董事会审议）；享有对项目公司财务支出及会计账簿、运营有关财务数据知情权与查阅复制权。该名财务副经理可依照实际状况，将发现问题上报董事会审议。上级领导交给其她暂时性工作。6、会计岗位职责：在部门负责人领导下，完毕本职工作；负责账务解决，准时编制财务报表；负责经济核算和会计核算，实行会计监督；负责资产核查工作，定期进行清产核资；负责各种财务档案、文献管理；负责公司成本核算工作；完善成本核算办法和流程；负责综合记录工作；收集各种业务有关信息和数据，汇总整顿，逐渐建立经营业务数据库；定期编制成本分析报告；负责税收工作；完毕领导交办其他工作；7、出纳岗位职责在部门负责人领导下，完毕本职工作；负责分公司钞票、支票、发票管理工作；负责按筹划报销工作；负责及时划拨款项，保证资金到位；负责办理银行结算工作；按照财务管理规定，接受对库存钞票、银行存款核查；负责汇总管理合同，按合同付款，年终将合同归档；负责保管财务印鉴；负责部门内勤工作完毕领导交办其他工作。8、人事专人岗位职责：在部门负责人领导下，完毕本职工作；协助领导完善薪酬福利政策、绩效管理等各项管理制度；负责制作公司每月工资报表，准时发放工资，负责建立员工收入台账；负责办理员工社会保险、住房公积金、退休、工伤等管理工伤；负责管理员工人事资料；负责劳动合同管理工作；协助领导解决劳资关系，解决劳动纠纷；负责办理公司员工各类职称评估手续；负责办理公司劳动年检；组织实行绩效考核工作；负责员工考勤记录台帐以及休假管理；负责向员工解释关于绩效考核各类问题；协助领导招聘、内部选拔、转正考核和调动工作；协助领导建立公司职位流动和晋升制度体系；负责员工培训工作；完毕领导交办其他工作。9、安全员岗位职责贯彻执行上级安全生产方针、法律、法规、政策和制度；在部门负责人领导下，完毕本职工作；协助部门领导做好公司安全保卫工作；负责现场施工安全教诲、安全检查并做好记录；起草公司月度安全生产小结、事故月报、部门与全员年度安全生产责任书等，完善安全管理制度；负责安保人员管理和人员调配；协助部门领导联系和沟通周边地区公安消防机关；完毕领导交办其他工作；10、电工程师岗位职责：在部门负责人领导下，完毕本职工作；负责公司高、低压供电系统运营管理、技术支持、维修维护和业务检查指引工作；负责建立公司供电系统异常报警系统；负责建立和完善供电系统设备档案；负责分析、改进现行供电设备运营状况；负责指引用电部门对电气设备对的操作；负责为公司基建项目配套供电提供支持；负责提出供电系统专用设备设施采购筹划；负责公司制冷、供暖、照明等机电设备管理、维修和保养工作；负责防雷设施检查和维护工作；完毕领导交办其他工作。11、土建工程师岗位职责贯彻执行国家关于建筑安装法律法规，贯彻执行各级地方政府关于建筑安装行政法规，贯彻执行公司各项规章制度；

负责工地技术管理工作，涉及外业测量放线、桩线交底，沉降观测。内业技术交底，设计变更，传达公司关于技术规定。负责工地土建工程技术指引，巡视检查土建工程施工质量；

负责工地质量管理工作，收集、整顿、保存质量管理记录、资料。接待公司领导、质检站领导检查指引，对领导提出检查意见作出书面回答；

负责审查土建专业预算、结算、中间验收、施工组织设计、监理实行细则、各项施工方案、材料筹划；

负责收集、整顿、编写土建专业工程简报，及时向领导反映工程中存在疑难问题；

负责审查土建专业设计变更、现场签证。对设计变更产生各种影响重复论证，尽量减少设计变更，保证工程质量和经济效益；

负责检查指引土建专业施工单位及时填写收集整顿工程资料，保证资料与施工同步，避免漏掉后补；

负责工地关于图纸会审、设计变更、地基验槽、主体验收等事项与公司和设计院联系沟通、书面资料传递；

负责监督检查主管专业监理工作，协调监理和施工单位发生争议；完毕领导暂时交办任务。12、水利工程师岗位职责认真学习党各项方针、政策，贯彻执行国家《水法》等法律法规，严格按照勘测设计规定和章程作好本专业各项工作；遵守本单位各项规章制度，加强理论业务知识学习，纯熟掌握与本专业关于技术规范和技术原则；在总工程师指引下，承担工程勘测设计工作；负责本专业技术工作，承担编制项目建议书、可研报告、实行方案以及项目审核、审查工作；承担关于本专业技术方面可行性论证、新技术鉴定，以及水利工程新技术、新课题研究和实验工作；承担项目工程勘测、设计、施工组织、质量管理及项目评价等工作；承担水利基本建设短、中、长期规划和设计工作；努力学习本专业新技术理论知识，提高创新能力，承担初级技术人员技术指引和培训工作，发挥“传、帮、带”作用；承担领导交办其她业务工作。13、质量工程师岗位职责认真实现项目执行质量方针和质量目的；

负责主管零部件质量管理、质量检查和制造过程质量控制，当浮现存在或是潜在质量问题时，提出纠正和防止办法，并跟踪验证明行效果；

负责主管零部件质量问题质量分析，质量推动筹划执行和实行、质量改进跟踪以及质量问题最后关闭；

负责主管零部件检查作业指引书，检查记录编制工作，并负责检查仪器设备维护和保养工作；

负责主管零部件退回旧件质量检查、质量分析及质量推动筹划执行和实行；

负责主管零部件供应商质量管理，年度实验筹划实行月度检查合格率记录以及对供应商提出质量奖惩建议；

负责指引协助审核主管零部件检查员工作；

对减少主管零部件质量成本提出改进建议；

按部门周例会、月度工作筹划规定按期完毕交给自己工作；

按照质量手册和程序文献规定，协调质量管理部和各部门之间工作。14、测量工程师岗位职责在项目经理部统一领导下，认真贯彻学习合同文献，技术规范、规程及上级颁发施工技术管理制度，不断提高自身业务素质；

熟悉领略标书文献，核对设计图纸及数据，绘制项目关于样图及施工辅助图，填写项目测量原始资料，为工程施工提供精确测量资料；

编制关于测量、监测工作总方案和各个分部施工专项方案，安排好每天测量组工作内容和筹划，没有详细工作时有筹划安排测量小构成员进行学习和培训；

做好施工控制测量工作，制定测量线路，加密导线点及水准点，并熟悉控制标志位置，保护好测量标志。在规定期间内及时完毕复测和加密上报工作，不影响工程进一步开展；

做好施工监测工作，熟悉监测点位置、监测频率、拟定监测警戒值，认真填写监测报告和监测图，为施工提供数据支持。保护好监测标志，定期进行检查，发现损坏及时增添修复；

做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，精确计算，精心放样，保证测量成果精确无误；

分类整顿各种施工放样资料并存档，准时递交报监资料，跟踪资料申报状况并随时向领导报告状况；

和测量专监、驻地监理工程师及业主测量队保持联系，随时沟通信息，保证测量工作符合业主及监理各项指标规定；

严格规定测量小组其她成员，经常组织业务学习和考核，不断提高自身专业素质和文化修养；

编制《测量仪器使用制度》，并严格规定测量小构成员能遵守执行，定期对仪器进行自检，认真填写仪器使用和维修台帐；

及时完毕领导暂时交办测量任务。15、材料工程师岗位职责负责整顿、编写新材料样品承认规范；

制定物料编码规则并对新申请编码物料进行审核与编码；

负责材料部品收集整顿，建立产品材料部品库并对其更新维护；

产品BOM（物料清单）构造搭建、维护、更新、会签及发布；

研发部新样品材料寻找、图纸索要、目录册、规格书收集等；

负责研发部技术文档归档、分发、回收之管理控制工作；负责研发部样品收、发登记工作；

完毕上级或领导交办其他工作。16、园林工程师岗位职责全面监管关于园林绿化工程方面工程管理工作以及园林绿化寻常养护工作，并依照施工、养护过程中详细状况，及时进行各方面专业协调工作并及时予以反馈；

解决工程进行过程所发生有关专业方面变更事宜，协调设计和施工及监理方面关系，有效控制其对项目进度影响；

配合工程监理单位，对有关专业施工质量、施工进度进行监控，跟进项目节点进度；

参加有关专业各分某些项工程质量验收评估工作；

负责园林施工与设计、监理协调，审核土建、装饰施工工程量，协助审核工程款；

协调项目总包、分包与监理关系，协调在项目进程中土建同其他专业工程师关系；

审核有关专业关于材料和设备报价、数量及质量，并负责对其清点、验收及保管工作；

监控工程实行阶段，关于施工、设计、监理及配套等单位合同执行状况，并及时反馈；做好整个项目运作过程中有关专业各类文献资料收集工作，并交由关于档案保管人员统一管理；

参加每周现场工程例会，提出有关专业存在问题并贯彻解决方案；

完毕部门经理交办其她工作。

17、造价工程师岗位职责随时掌握国家和地方政策性调价文献及建筑材料价格变动状况,熟悉省、市各关于计价定额、估价表及收费原则、工程量清单计价规范，掌握招投标程序及法律法规；

熟知施工图纸，参加图纸会审，经常进一步施工现场理解实际状况，参加隐蔽工程、分部工程、分项工程、竣工验收等工作；

负责在工程投标阶段及时、精确做出整个工程概算、预算；

在施工整个过程中掌握施工现场状况及形象进度，按分部工程、分项工程计算工程量和资金需用量，根据合同及其她有效文献和现场状况，做好工程进度款支付审查工作，并制定工程款拨付台账，按月上报关于领导；

及时将设计、建设、施工单位发生工程变更单进行核算；

在工程竣工后审核施工单位提交竣工结算；

参加工地例会，增进安全文明施工，做好工程现场安全、文明管理工作；

配合其她部门工作，完毕领导交办其她工作。

18、园艺工岗位职责：负责产权范畴内绿植养护工作，依照土壤、水质以及绿植生长状况及时灌溉、施肥、修剪；严格执行园林绿化维护设计、年、季、月、周工作进度筹划；对虫害实行监测观测，每周上报一次，对突发性病虫害和重大农药事故在24小时内上报。做好治理先后记录工作，包括病害发生因素、病害症状表述、病害治理办法及效果，病害治愈持续时间及病害有关图片等；要积极理解和掌握市场浮现各种农药，治理病虫害新理论、新技术；对修剪工具进行定期保养。；针对区域内乔灌木进行对的修剪，修剪后对伤口进行及时解决，并做好现场清理工作；完毕领导交办其她工作。19、设备管理员岗位职责：贯彻设备管理各项规章制度，制定设备维修筹划和生产设施之维护保养管理工作；负责建立设备台帐统一编号，对寻常设备、模具进行维修管理；参加设备更新、升级工作；依照公司生产实际状况，编制可行维修筹划，交有关人员对设备实行维修，保证生产能力和产品质量规定；参加设备质量事故分析，对设备、安全、人身事故坚持“三不放过”；负责建立设备技术资料档案，完善设备资料（涉及图纸、阐明书、合格证）；负责编制设备安全操作之之规程，定期对操作工进行对的使用设备之宣传指引和培训；负责指引生产部门、操作人员对设备对的使用、维护管理，督促操作者遵守关于生产设施使用规定；完毕领导交办其他工作。20、巡逻员岗位职责在部门负责人领导下，完毕本职工作；负责巡逻所有河道、绿化、设施及其附属资产，维护资产安全；负责资产损失索赔工作；协助收集公司各项资产基本数据信息；协助有关部门解决突发事件；完毕领导交办其他工作。21、防汛专人岗位职责：组织、协调和督促关于部门做好防汛防旱工程和非工程办法建设，以及毁损工程修复和其他防汛防旱工作；制定防汛物资储备筹划，监督防汛物资储备、管理，负责防汛物资调用；拟定防汛防旱关于工作办法及管理制度；及时掌握流域内雨情、水情和水利工程安全运营状况，及时向关于领导和上级防指报告，负责编制和发布洪水调度、汛情、旱情简报；详细负责制定洪水预报方案、洪水调度方案、抗旱应急供水方案，供各级防汛防旱指挥部和上级领导决策；负责执行上级防指调度指令；负责发电机组、渠道各闸门、输水隧洞闸门、泄洪设施寻常调度工作；按各级防指规定，准时、精确地拍发水文电报；按照技术规范规定，对水文资料进行整编和保存。加强水情自动测报系统、洪水预报调度系统、卫星和GPRS报汛系统管理和维护，保证各系统正常运营。总结防汛防旱工作，收集、整顿关于防汛防旱资料，并及时归档。坚持防汛和水文值班制度，做好值班记录；认真执行报告制度，报告状况要做到及时、精确。如遇到灾害性天气预报及其他重要状况，必要及时向关于领导报告；完毕领导交办其他工作。22、保洁员岗位职责：负责产权范畴内涉及河道以及两侧步道、绿地寻常保洁管理，及时认真打捞和清除河道内各种漂浮物、垃圾和水生植物；向市民宣传关于河道管理法律、法规，制止单位和个人向河道内和河坡上倾倒生活、建筑垃圾、排放工业污水及各类有毒有害物质，制止在河坡上堆放物料，并及时清除；加强对河道涉水工程管理，河道内无乱占挖和无填、堵、束现象，发现上述现象应及时进行制止，并在第一时间内向公司报告；负责保护和管理好沿河设立河道宣传牌、管理牌，配合做好项目范畴内林木绿化管理工作；坚持每天到岗到位，遵守各项管理制度，接受上级部门检查监督，定期向公司报告管理状况，并提出建议；完毕领导交办其她工作。23、保安员岗位职责负责按规定巡逻路线和规定期间巡逻所辖区域，留意治安消防状况，并作好记录；负责查询可疑人员，及时向上级领导报告异常状况；负责巡逻辖区内设备房、公共设备设施和清洁绿化状况，发现问题，及时告知上级领导；负责顶替需要短时离开岗位保安员；完毕领导交办其他工作。24、后勤（办事员）岗位职责：在部门负责人领导下，完毕本职工作；负责公司档案管理工作；指引各部门兼职档案员开展工作，并负责组织专业培训；负责修订和完善档案管理分类大纲、归档范畴、保管期限等管理文献；负责保管文书、声像、实物等各种载体档案。；负责档案开发、运用；负责会务工作；负责催办、检查、贯彻领导下达批示和有关会议决策、决定；负责印章管理及对外开简介信，并妥善保存登记存根；协助领导办理地区社会工作外联、公务接待等工作；完毕领导交办其他工作。25、司机岗位职责：按照车辆调度筹划，负责为各部门业务工作提供用车服务；负责机动车辆保养和维修安排；负责详细办理公司车辆年度审验和保险理赔工作；负责本人驾驶车辆安全自检、寻常保养、车容整洁卫生等工作；完毕领导交办其他工作。26、资料员岗位职责负责进行工程资料收集、汇总、整顿，并编制成册。进一步工程一线，掌握工程进展动态，根据监理规定，负责材料报验和收集材料合格证、使用证及检查报告。积极与监理部门或监理人员沟通，按照监理规定填写申报表格，分项整顿归纳有关资料，如有特殊规定和规定，应及时向项目经理及技术负责人报告。负责对项目施工过程中各种工程资料（文字、影像、图表等）收集、整顿与保存工作，保证客观、有效、同步反映工程进展状况，不需提前或滞后，不得弄虚作假。做好各种会议记录，并整顿成会议纪要，交项目经理审核订立后，及时发送有关单位。会议纪要订立时间不得超过24小时。每天负责收集项目技术人员施工日记并负责整顿，真实填写施工日记记录。掌握分项工程验收评比原则及施工规范，认真保管好文献、图集、规范，以及有关资料。指引监督工程技术人员对施工技术资料（涉及苗木出圃证、苗木配运单、实验单等）保管：指引监督工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更告知单、工程洽商记录等技术资料上报。竣工后两周内将竣工资料整顿成册存档，上报工程管理部保存5年。保存好各项技术资料、管理资料，调岗或离职时详细办理移送手续。未尽事宜参照相应工作管理办法，完毕领导交办其她事务。27、预算员岗位职责项目预算员在项目经理直接领导下，接受区域预算经理和经营预算部督导。重要负责所管理项目工程投标预算编制、工程过程预算控制、项目成本分析、工程量验收、项目进度报表、竣工证开具、分包结算、工程结算等。熟悉掌握国家现行法律法规及关于工程造价管理政策规定，精通本专业理论知识，熟悉施工图纸，掌握工程预算定额及公司预算定额，按照业主、公司及项目规定精确编制项目预算有关文献。熟悉图纸，参加图纸会审和设计交底，依照图纸编制完整施工图预算，及时编制工程项目成本预测，参加拟定成本目的，并积极参加项目部成本控制工作，及时进行成本分析，为项目经营管理提供有效根据。负责编制本项目某些包工程预算及结算，上报经营预算部主管负责人审批对的后，做为分包价款拨付根据。对开具竣工证内容不得多开、漏开、重开，对开具竣工证对的性、全面性、符合性负责任，竣工证开具及管理执行竣工证管理办法。负责施工队现场工程量核算工作，对工程项目进行样本计量，样本计量要真实、合理，严格执行公司内部定额，及时、精确开据竣工证。如有超过公司内部定额范畴状况，应及时进行申请、审批。负责编制每月支付报表编制，项目经理进行审核，做到上报甲方进度报表合理性、严密性，上报公司产值真实性。做好现场工程变更、洽商、记录签证等资料核算、取证、保存工作，依照现场变更、洽商、记录签证及时调节预算，随时收集与结算关于资料，为竣工结算奠定基本参加结算初审、终审现场审计工作，掌握一定沟通技巧，全程跟踪审计工作。依照竣工图、现场签证、设计变更、招投标文献、施工合同、市场行情等编制竣工结算书，负责结算资料编制、组卷、送审。对已竣工程发生成本应进行人工费、材料费、机械费、管理费等分类整顿，对成本目的与实际成本进行分析，为后来成本管理提供有效参照根据；施工中提供应技术负责人常规用材定额含量及损耗量，为成本控制提供根据。对所负责项目施工预算、成本分析、竣工结算等关于资料进行归类整顿、存档，防止丢失和损坏。28、物资设备部总监岗位职责审核年度各部门呈报采购筹划，统筹策划和拟定采购内容，减少不必要开支，以有效资金保证最大物资供应，并报公司总经理审批。负责季度清核盘点和料具报损审批，并对各项目部料具管理工作进行总结，报公司总经理审批。负责审核各项目部施工项目大宗材料（涉及苗木、石材、电缆、灯具、水管、钢筋、木材等）和工具设备采购筹划，组织协调物资供应。组织调查物资市场行情、组织权限范畴内物资招标、购销合同谈判和起草。检查、指引、掌握项目物资管理全过程，解决存在问题。负责部门与其她有关部门沟通与协调。负责对各项目部材料、苗木、物资管理工作和人员培训工作。负责布置人员思想、业务培训，开展职业道德，外事纪律，法制观念教诲，使所有员工适应公司迅速发展。督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好关系，在平等互利原则下开展业务往来。完毕领导交办其她任务。29、物资设备部经理岗位职责负责提出物资采购筹划，报总监批准后实行，保证各项采购任务完毕。调查研究各部门物资需求及消耗状况，熟悉各种物资供应渠道和市场变化状况，材料供需心中有数。指引并监督下属开展业务，不断提高业务技能，保证公司物资正常采购量。要熟悉和掌握公司所需各类物资名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资与否符合质量规定，对公司物资采购和质量规定负有领导责任。监督参加大批量商品订货业务洽谈，检查合同执行和贯彻状况。按筹划完毕各类物资采购任务，并在预算内尽量减少开支。认真监督检查各采购员采购进程及价格控制。定期召开部门例会，在部门经理例会上，定期报告采购贯彻成果。定期对物资采购管理工作进行总结，及时掌握同一区域、同一季节其她单位材料、苗木采购信息，减少成本记录工作。每月组织物资盘库、节超核算，并对节超成果提出解决意见；检查、指引现场物资验收、堆码、标记、保管、使用和有关记录。依照物资管理办法，主持与供应商寻常往来或季度定期进行对账工作。每月初将上月所有采购任务完毕及未完毕状况逐项列出报表，呈总监，以便于上级领导掌握全公司采购项目。主持采购有关资料、项目部提存票据、本部门管理资料保存，保存期限五年。30、项目材料采购员岗位职责遵守工程事业部各项规程规定，严格执行公司材料采购及管理制度。按照工地技术员筹划，做好采购筹划。协助项目经理开展材料采购工作，会同技术员理解施工进度安排，制定本工程各项材料筹划，拟定材料进场数量、品种、规格及进场时间，兼顾性价比。掌握物资市场材料动态，掌握材料市场材料资源，在材料采购时候货比三家，力求在符合设计规定前提下减少工程成本。负责在项目部材料采购过程中全面贯彻实行公司建立质量、环境、职业健康安全管理体系，及时解决、解决、反馈采购过程中浮现问题，保证项目部材料采购验收等工作符合整合体系规定。负责做好供应商选取和评价工作，收集供应商信息和材料信息，加以管理和运用。及时按照材料筹划实行采购，保证符合施工进度成本控制规定。理解工程进展状况，对工程各分项工艺施工特点，保证所购材料满足施工规定，熟悉工地各种材料性能，规格、原则等。对采购中原始数据记录保存完好，配合库管员做好材料物资台账工作，保证材料与台账相应明确。9、严格执行公司财务管理及报销制度。保存好各项管理资料，调岗或离职时详细办理移送手续。31、苗木采购员岗位职责掌握设计图纸，领略设计意图，依照设计规定，提前贯彻苗源。依照工程需求制定采购原则，选取符合技术原则苗木，进一步工地把握工程进度，保证苗木供应及时。严格按采购流程执行采购任务并做到货比三家，坚持“三比一算”（比质量，比价格，比信誉、算成本），拟定供应商，报至审计监察委员会，经审计后进行采购。负责索取苗木检疫证、供应商单位资质、经营允许证等资信类证件。协助订立苗木采购合同，掌握苗木商供货能力，规定苗木商提供苗木检疫证和专用发票。协助项目部办理验收入库手续。苗木采购过程中，对苗木起、吊、遮盖、运送跟踪督导，保证苗木进场质量，对苗木进场质量负主责。负责每季度与往来供应商对账，参加每季度清核盘点工作。土建采购员岗位职责精确核算技术员材料提量单，严格执行筹划单采购。适时购进，保证施工进度。严格执行采购程序做到货比三家，坚持“三比一算”（比质量、比价格、比信誉、算成本），拟定供应商，报至评价部评审，经评审后按筹划采购。与供应商订立合同：掌握相应材料相应规格及质量原则，进一步供应单位或相应生产场合，及时跟踪掌握材料生产供应状况，保证进场材料符合设计规定、材料筹划规定及相应材料质量原则，对进场材料质量负主责。及时到工地办理验收入库手续，经签字后，交给财务部备款。负责索取材料合格证、检查证明、供应公司经营允许证等资信类证件。负责每季度与往来供应商对账，参加每季度清核盘点工作。建立供应商材料信息、价格体系、供方档案。33、材料会计岗位职责紧密衔接项目部与审计监督委员会，上传下达，沟通信息及时、精确；编制供应商台账，熟悉掌握各供应商往来账目状况。负责物资信息录入工作，做到及时、完整、精确地进行整顿汇总，综合分析，掌握基本数据，建立相应记录报表。指引项目部做好物资设备规范录入。配合部门经理与供应商季度对账工作，做好对上、对下对账，做到台帐齐全，帐帐相符，账实相符，对帐单须材料会计、物资设备部经理和财务部经理签字，及时为领导提供所需记录资料。负责按规定上报总经理及有关领导各种报表，协助部门经理制定合理资金需求筹划。负责大宗材料付款凭证审核报销。完毕每季度清核盘点、核销对账记录汇总工作。34、工程管理部经理岗位职责执行公司各项规章制度及上级指令。负责生产全面工作。负责各项目质量、进度、安全生产、文明施工监督检查，对不符合规范、管理办法规定进行惩罚。负责本部门寻常工作，组织开展项目管理准备、启动、实行、竣工验收、移送等各环节实行内容，主持开展各项工作会议，制定本部门周、月度年度工作筹划等。建立和健所有门管理制度、规范、质量原则，负责本部门人事安排对项目部管理人员定期培训、考核。督导项目部进度管理，配合工程总监跟据合同、图纸及材料进场状况合理安排人力物力进行施工，提高工作效率。负责组织公司各部门每月工程联查，并对各部门、项目部职责、工作成果进行考核。与其他部门互相沟通协调，负责职能部门与项目部，项目部之间协调联系。负责审核本部工具、办公用品等审购领取。提高员工操作技能，协同各项目部创立良好公司文化。负责分包状况、验收移送状况登记表登录及保存。负责组织各部门、各项目部ISO9001三大管理体系工作。与其他部门积极配合协调工作。养护经理岗位职责负责养护工程量单价核定，配合项目部完毕养护班组选取、养护合同审核及订立。监督检查养护技术员养护记录，抽查养护班组出勤状况，负责养护工作技术指引，检查合同规定及下发苗木及草坪养护规范和原则执行状况，解决养护中浮现问题。协调养护技术人员，做好项目养护中补苗及移送前准备工作。指引并检查各项目冬季防寒工作，并督导做好防寒巡逻工作。负责关于养护费用竣工证审核签字确认。建立各工地养护状况及费用台账，随时进行考核。对不履行公司养护合同规定、原则养护队伍，有权终结合同，调节队伍。36、技术负责人岗位职责在项目经理领导下，对整个工程实行技术管理，负责工程监督检查指引工作。负责编制项目施工组织设计，对特殊部位和节点，提前做好预见性技术方案和办法，并指引工作。组织图纸内审，认真熟悉图纸和现场，力求在开工前解决设计中存在问题，达到施工项目技术规定。加强施工班组管理，负责解释和解决现场各种技术疑难问题，自己解决不了上报上级总工办研究解决。对特殊工艺施工，应编制作业指引书，建立质量保证体系，特别涉及到环保，在防尘、防污染、防噪音、防火灾等方面编写施工组织设计时明确显示出来。大型广场、喷泉、水系、景石吊装、大树移植、机械操作等涉及质量、安全内容制定施工方案及保证办法。解决解决技术施工中技术及施工质量问题，重大问题及时上报公司总工办及工程管理部，对普通质量问题提出详细解决意见，并满足施工项目质量规定。按照关于规定、原则及图纸规定必要向各班组做书面技术交底、安全交底，必要时进行样板交底，并绘制CAD样图按实例进行监督检查指引。负责图纸资料及施工中各种文献往来管理和解决，完毕工程技术档案规定关于资料，并保证其同步、完整、真实，竣工整顿后上交工程管理部保存5年。及时做好整个项目施工日记记录工作，保证施工日记全面、真实、有效反映整个施工过程。在项目经理指引下，对工程质量实行全过程、全方位监督，检查和评估质量级别工作，严格执行公司制定土建工程《铺装工程质量检查评估表》和绿化苗木栽植规范《苗木栽植检查评估表》，侧重预检、隐蔽检和质量通病易发部位检查，履行测量复测工作。负责工程质量自检、交接检，并保存记录，对开具竣工证分部项目质量及整个工程质量负次要责任。对技术员提供材料筹划单审核其精确性、合理性、对的性，并负重要责任。对的行使管理权力，独立开展工作，秉公办事，坚持原则，对施工中不合格项填写告知单、返工单，严格执行并制定班组奖罚制度，负责订立结算单。保存好各项管理资料，调岗或离职时详细办理移送手续。37、工长岗位职责在项目经理直接领导及技术负责人技术指引下进行工作，严格执行国家施工规范和验收原则，熟悉掌握公司工程作业指引书，协助技术员及技术负责人编制材料筹划、劳动力筹划、设备筹划。熟悉工程图纸，理解设计意图，严格按照设计施工，在变更、洽商未明确前，不容许浮现没有根据施工。分某些项工程施工，做好每天施工日记，内容为工程进度、施工部位、天气状况、资源供应状况等，以保证其具备可追溯性。施工前及时与技术员进行沟通，对施工作业面进行监视和测量。按照工程施工方案和流水作业筹划，安排设备、物资就位，拟定班组人员进行生产，组织关于人员进行现场测量放线。进行新工人入场三级安全教诲，并对班组长、工人在生产过程中监督检查，并填写记录卡。加强对施工班组及机械管理，制定相应管理办法，每天留存班组人员出勤、使用等记录，为记录人员记录及时精确性提供检查检索根据。在施工过程中，对施工工序进行严格检查，技术员、施工员对下道工序进行严格检查和验收拟定其与否符合技术原则规定。理解工程预算和成本核算，掌握公司内部定额和材料施工消耗定额，全面控制人工及材料消耗，减少工程成本。负责指引施工现场作业人员和施工班组做好成品保护工作。保存好各项管理资料，调岗或离职时详细办理移送手续。38、培训专人岗位职责依照公司实际状况,制定公司总体培训筹划,组织实行公司对员工培训，提高员工整体素质。负责公司培训人员档案建立及管理工作,认真保管好各种文献,教学设备,资料,教材等。组织对员工进行转正,定级,任职及业绩和技能考核,并对任职人员提出任免意见。负责员工外派培训,考察等工作,并与员工签定培训合同书,建立员工培训档案。39、绩效考核专人岗位职责协助经理制定和修改公司绩效考核制度、先进评比方案，督导有关人员执行。协助绩效考核体系建设和完善，规范绩效管理各项流程。收集各部门岗位业绩考核指标，制作各岗位绩效考核表。定期组织并协调各部门实行绩效考核工作，做好工作筹划、工作总结，报告绩效考核进展状况。汇总、记录、归档绩效考核数据，建立员工绩效考核档案，为绩效工资核算提供基本资料根据。负责绩效考核过程中跟宗及反馈，负责绩效成果意见传递及员工意见收集工作。劳资专人岗位职责协助人力资源经理制定公司合同管理办法，监督贯彻各职能部门对合同管理办法执行。负责合同管理,涉及:资料收集,整顿,建立健全和完善合同管理台帐。检查监督公司合同履行,合同索赔,合同未尽义务再生效管理等。在薪资主管领导下，收集行业薪酬福利状况数据并进行分析。协助经理进行公司薪酬福利总额预算、核定、申报工作，实现人工成本合理化。编制员工工资报表，报送财务部，保证员工工资准时发放。负责员工各项福利保险记录、制表、缴费、基数核定等工作。依照薪酬调查分析成果并结合公司实际状况，起草公司薪酬福利制度。六、项目公司管理制度第一章行政管理第一节部门职能行政办公室职能1、负责公司中高层例会及综合性会议（两部门以上）会务工作；负责传达贯彻公司中高层例会会议决定和行政领导批示，并进行督促检查。

2、参加拟定和修改公司关于规章制度、岗位职责和工作流程。

3、负责基层请示、报告转递和督办，负责审核各部门自制文稿，负责公司文献（不含部门文献）统一编号及函件文字修辞，并做好文献上报和下发工作。

4、负责上级机关、外单位来人、出差人员接待，审定和控制各部门招待费用原则。

5、负责公司行政印信保管使用和文书解决，负责公司领导和各部门文献收发及传阅工作。

6、负责公司用车、固定资产、后勤物品、办公用品、图书采买筹划审核、采购和发放管理。7、负责公司寻常后勤管理，负责行政固定资产管理，负责公司大型活动（考察、培训、员工大会、年会、庆典等）有关组织及安排。8、负责员工福利工作，涉及职称评比、每年员工例行体检、节日礼物采买发放、工作服制作发放等。9、负责解决公司有关法律事务，并及时上报公司决策层。10、行政部管理人员调岗或离职必要详细办理手上交接班制度，并填录交接单手续。11、重要资料、档案应刻制光盘，保存年限不低于5年。

12、完毕公司领导暂时交办任务。第二节组织活动管理一、活动筹划各部门向行政部提出活动需求与建议，行政部依照公司发展、员工工作需要，做出“年度活动筹划”，报主管副总与总经理审批。二、前期准备1、拟定活动主题依照年度活动筹划，提前15日与高层领导协商，拟定活动主题。2、拟定活动内容依照活动主题选取活动内容，达到活动组织目。3、前期活动宣传可以以告知、海报、文献、会议等各种形式向员工传达活动内容及意义，充分调动人们积极性。4、拟定活动人数及预算负责人进行活动参加人员记录，并向不能参加活动人员理解因素。依照人数做详细资金预算。5、编写活动策划案负责人编写涉及主题、内容、目、意义、流程、负责人、时间、地点、道具、人数、资金、奖惩等，上报办公室主任审核。三、活动申请填写活动申请单，由办公室主任、主管副总、财务副总、总经理审批，审批未通过，依照领导意见进行修改；审批通过后向财务部申请资金。活动实行1、发活动告知。2、按照《活动策划案》准备所需物品及道具，布置活动场地。3、活动负责人负责现场把控，组织参加活动人员及各个环节负责人按照流程有序进行。4、影像资料收集。5、合理安排车辆、食宿。五、活动总结1、活动负责人在活动结束后对活动整个过程进行总结，并提出改进建议。2、参加活动人员在活动后进行总结，书面形式向行政部提交心得体会及建议。3、活动所有有关文字资料均装订存档，行政文员统一保管。活动筹划表活动名称活动日期活动内容预算经费参加部门备注公司运动会公司年会参观考察……活动有关阐明：总经理审批：活动申请单申请人：申请时间：年月日活动时间活动地点活动意义活动主题：活动内容：预测参加人数预测经费办公室主任：年月日主管副总：年月日财务副总：年月日总经理：年月日第三节会议管理管理范畴：公司性会议由行政部负责组织，会议告知由行政助理拟定发送。部门发起专项会由部门负责组织，会议告知由部门拟定，办公室主任审核后由部门发送。常规性会议：工作例会、中高层例会一、工作例会每周一上午8:30准时召开，由办公室主任组织，所有高层领导参加，总经理助理主持会议，并于会后两个工作日内将会议纪要通过电子邮件发送至各参会人员，同步存档。二、中高层例会每月两次，定于每月第二个及第四个周五上午8:30准时召开，由办公室主任组织并主持，行政助理告知，所有中高层领导参加。行政助理睬前需准备会议服务用品，检查视频、投影、音响，保证会议室干净、整洁。会中记录参会人员及需要住宿人员，合理安排食宿；负责准备签到表，做好会议记录，并于会后两个工作日内将会议纪要发送至各部门，行政部负责会议纪要存档。一、拟定会议内容至少提前10天由总经理拟定会议主题、议题、时间、发言人、主持人。行政文员告知各发言人及主持人准备报告材料。二、选取会议地点依照会议性质和参会人数选取抱负会议地点，重要考虑因素为会场环境、预算、地理位置、食宿安排，以有助于会议召开。三、人员安排成立会务小组，行政部统一安排各项工作，各部门配合。涉及会议用品准备、会议签到、接待引领、会场设备技术支持、影像资料收集、会场秩序控制、后勤联系、会场服务等，办公室主任总体调度协调，各项工作责任到人。四、会议议程安排依照会议主题、时间、地点、参会人员、工作人员等因素拟定详细会议议程安排。五、会议告知行政部至少提前5天发送会议告知，各文员记录可参会人员与需要住宿人员，行政部汇总后安排食宿。会议资料、用品准备：1、笔记本电脑、照相机、摄像机等电子设备；2、所有会议发言人资料要提前2天汇总，办公室主任负责审核发言人资料。3、依照座位安排制定相应桌牌。4、饮用水、签到表、签字笔、电子笔、白板、马克笔……5、会议议程、所用文献和材料。六、会场布置依照会议场地特点和会议性质合理布置会议现场，涉及灯光、音响、鲜花、会标、投影、路标指引、座位安排、材料发放等。七、会议记录会议过程中收集所有文献、表单、影音资料，保证会议完整记录。八、会后跟踪进行会议纪要编写并下发，对会议中提出议题、决策进行会后检查。1、对整个会议组织、服务工作进行全面分析与总结，做出客观评价，必定成绩，找出缺陷与局限性，并加以改进。2、会议从准备到结束整个过程有关文献、资料、表单一并收集、整顿齐全，按照一会一卷立卷办法设备案卷，在档案室中存档。第四节接待管理一、接受接待任务1、明确接待日期和接待对象。2、收集接待对象信息。3、明确接待原则、接待程序、参加人员、接待内容。二、接待实行1、各项工作人员分工。2、餐饮、酒店、票务预定。3、资金申请。4、拟定接待流程、告知有关人员。安排接站、引领、送站。5、准备所需车辆及物品，如礼物、宣传册、酒水、照相机、资料等依接待需求而定。三、费用结算和报销，有关凭证需备案保存。第五节印章管理一、公章刻制和启用公章刻制1、公司印章刻制均须报总经理批准，由办公室开具简介信，到公安机关有关部门办理刻制手续。2、公章形体和规格，按国家关于规定执行。公章启用1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。2、公章启用应报总经理批准，并下发启用告知，注明启用日期、发放单位和使用范畴。二、公章保管、交接和停用（一）公司各类印章必要有专人保管1、公司公章、专用公章由办公室专人保管，各部门公章由各部门指定专人专柜保管，并将保管公章人员名单报办公室备案。2、公章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。3、禁止员工擅自将公章带出公司使用。若因工作需要，确需将公章带出使用，需提交申请报告，由部门主管批准，公司总经理批准，并报办公室主任确认后方可带出。公章外出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章使用后果承担一切责任。4、公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。（二）公章保管必要安全可靠，须加锁保存，公章不可擅自委托她人代管。（三）公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时报告，配合查处。（四）公章移送须办理手续，订立移送证明，注明移送人、接交人、监交人、移送时间、图样等信息。（五）有下列状况，公章须停用：1、公司名称变动。2、公章使用损坏。3、公章遗失或被窃，声明作废。（六）公章停用时须经总经理批准，及时将停用公章送办公室封存或销毁，建立公章上交、存档、销毁登记档案。三、公章使用（一）使用范畴1、凡属以公司名义对外发文、开具简介信、报送报表等一律加盖公司公章。2、凡属部门/项目部业务范畴内加盖部门/项目部章。3、凡属合同类用合同专用章。4、凡属财务会计业务用财务专用章。（二）使用程序1、公司业务合同、项目合同、授权书、承诺书等用章都须先经部门主管审核、行政主管、公司总经理批准，填写《印章使用审批表》后方可盖章，同步需将用印文献复印件提交行政办公室备案。2、公章使用必要建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定和不经主管领导签发文献、合同等，办公室有权拒印。3、禁止填盖空白合同、合同、证明及简介信。因工作特殊确需开具时，须经主管行政经理或总经理批准方可开具；待工作结束后，必要及时向公司报告开具手续用途，未使用必要及时收回。4、违背以上规定者，公司将追究有关人员责任，若给公司导致一定经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。

5、每年年终公章管理人负责将公章使用状况登记表复印件进行存档，保存期3年。印章使用审批表：请将用印文献附于表后印章详称用章部门用章人盖章次数与否借出预测归还日期用章事由文献名称部门主管意见年月日行政主管意见年月日公司主管领导意见年月日年月日用章人签字：年月日备注：第六节文书管理1、公文分为外来公文和内部公文两类。2、外来公文由行政助理/项目文员负责收文，并填写《收文薄》，报送关于领导阅批、办理。内部公文由拟稿单位负责文献打印，办公室主任进行审核，行政助理/项目文员统一编排文献号，下发。下发传达时由行政助理/项目文员填写《文献下发记录单》，需部门领导签收，必要做好签收记录。3、以公司名义与部门名义发文统一司头，统一格式、统一编号：公司发文：xxxx公字（201×）第×号行政部：xxxx行发（201×）第×号财务部：xxxx财发（201×）第×号工程部：xxxx工发（201×）第×号材料部：xxxx材发（201×）第×号经营部：xxxx经发（201×）第×号公司公文统一格式：纸型：A4纵向；字体：宋体；字号：标题小二号字，小标题四号字加粗，正文小四号字；行间距：1.5倍，段落之间设立0磅值；页脚：居中标明“第×页（共×页）；公文均采用纵向横排，左侧装订，电子版由行政办公室统一下发。4、各种公文均需行政助理/项目文员分类存档，保存期5年。二、图书管理1、各部门购买图书，需由部门提出采购申请，经部门经理、办公室主任和主管副总审批后，部门方可购买，申请表一式两份，分别在行政部和财务部备案。2、新购进图书，需到行政部登记，然后使用人可以借阅，用完后交回行政部，归入资料室，统一管理。如损坏或丢失，或随意乱写、乱画，应依照图书价格进行补偿。3、借阅时间：最长借阅两个月必要归还，如需再借，到办公室归还后重新办理借阅手续。三、名片使用管理1、依照工作需要，公司中层以上人员、市场人员及有关对外人员配制名片。名片版式和规格由总公司品牌推广部统一设计。2、印制需求向办公室主任提出名片印制申请，办公室主任填写并确认名片信息。3、办公室主任向总公司品牌推广部提交名片印制信息表。4、品牌推广部将于3个工作日内将名片印好交回行政部，申请人到行政部领取。图书购买申请表（办公室）填表日期：年月日批次：申请部门申请人申请因素阐明书名出版社预算金额数量作者领导审批意见部门主管意见行政部主管财务部主管年月日年月日年月日图书购买申请表（财务部）填表日期：年月日批次：申请部门申请人申请因素阐明书名出版社预算金额数量作者领导审批意见部门主管意见行政部主管财务部主管年月日年月日年月日第七节车辆管理一、车辆购买1、车队队长拟定购车申请报告，办公室主任审核，由主管副总、财务副总、总经理审批。审批后由车队队长进行资金申请、采购、装饰、保险。2、行政助理登记造册，一车一档，所有车辆档案均在行政部统一保管。带出使用需车队队长批准，并在行政部登记签字。二、车辆使用1、车辆由公司行政部统一管理，依照各部门、各项目部工作状况合理配备并负责寻常调动。2、职能部门所有车辆实行派车制，由行政部统一调度安排。迁安地区内视状况由车队队长或行政办公室主任灵活安排，迁安地区以外且200公里以内局限性3人不予派车，200公里以外原则上不派车。3、三人以上用车，需提前一天到行政部申请，填写“派车单”，用车人凭派车单与司机联系。4、特殊状况暂时用车需用车人请示主管经理批准。5、各单位在本区域范畴内使用车辆由项目经理调度，不在本区域内均为长途用车，在前一天以部门负责人名义向行政部提出用车申请。在出车前由车队队长批准、登记安排。三、车辆维修保养1、车辆维修要到公司指定或定点维修厂进行维修及保养。2、车辆寻常维修，由驾驶员提出修理项目及零配件名称等，待车队队长确认并征询价格后批准维修。3、各车辆由驾驶员填写维修申请单，车队队长负责审核，而后报办公室主任审批。4、建立车辆维修记录，一车一档，维修申请单批准后驾驶员到文员处登记。5、公司规定车辆在5000公里做寻常保养；15000公里更换空气滤芯；0公里更换汽油滤芯；其他依照本车实际状况进行维修保养。6、车辆寻常洗车保养执行月卡制，每月三次。由公司和各部门驾驶员自行办理，要保持车容车貌干净卫生。7、报销车辆检修费用，必要把原始发票及维修明细表原件一同粘贴，复印件交行政部存档备案，并注明当时里程数。8、驾驶员应严格履行车辆年检制度，遵守国家交通管理部门各项规章制度，如有违章现象，承担相应经济责任。第八节办公用品及日用品管理一、办公用品及日用品采购1、各部门购买办公桌椅和各种配套办公用品配备，依照不同场合、用途选取恰当品牌规格，经行政办公室批准后购买。2、通过对三到五家大型文化用品店考查，拟定一家信用度高，价格合理办公用品店长期合伙，视库存及需求状况让其送货，由行政部签单，统一报销。3、日用品要按照有关规定每周六进行采购，采购人员至少两人。二、入库保管后勤助理/项目文员做好办公用品及日用品入库手续，并负责寻常保管、分派、使用登记、互换、盘点等工作。三、办公用品领用各职能部门以部门为单位，每周五晚下班前填写《办公用品申购单》（涉及卫生纸），并由部门经理确认签字，后勤专人进行汇总，依照申购状况于周末统一采购，周一各部门到行政部领用，并填写领用记录。未交申请部门则不予发放，如有特殊状况，暂时领用物品需填写办公用品领用记录。四、日用品领用日化用品（不涉及卫生纸）以部门为单位每月1号及15号上午8:00-10:00领用，其她时间将不予发放；行政助理每月发布各部门人均办公用品及日用品费用明细，每月并收集、登统、发布各项目部人均办公用品及日用品费用明细。依照发生费用状况，行政助理对领用、使用过高部门、项目部进行核查，依照客观状况经行政主管批准后出具使用、领用调节办法，以此做为各部门行政承办人员考核内容。办公用品申购单申购部门：部门主管：日期：序号申购物品规格数量使用人备注办公用品领用记录部部门：序号品名数量领用人领用时间备注12第九节办公类固定资产管理固定资产管理办法一、办公类固定资产范畴所有电脑、相机、打印机、传真机、复印机、电视、空调、热水器、投影仪、视频电话、移动硬盘、冰柜、冰箱、洗衣机、热水器、办公设备、体育器材（篮球架、乒乓球台）、电暖气、电动车、车辆、音响设备、消毒柜、保险柜等。二、办公类固定资产管理1、固定资产申购填写“固定资产申购表”，有关负责人签字批准后，由行政办公室与部门一同购买，资金申请与报销由申请部门负责。固定资产申购单一式两份，一份用于办公室存根，另一份用于财务借款与报销。2、固定资产领用填写“固定资产领用表”，有关负责人签字批准后，一式两份，由行政办公室、财务备案。项目部填写“固定资产领用表”，领用表统一编号、物品名称、采购时间、使用单位、使用人，有关负责人签字批准后，一式两份，由文员及出纳各持一份。办公室留有领用表复印件。3、固定资产调拨填写“固定资产调拨表”，有关负责人签字批准后，一式两份，由行政办公室、财务备案，大额固定资产（如车辆）需董事长签字批准。项目部固定资产调拨需经行政办公室备案，留有固定资产调拨单复印件。4、固定资产维修填写“固定资产维修表”，有关负责人签字批准后，一式两份，由行政办公室、财务备案，维修后凭维修单位发票及固定资产维修表报销。5、固定资产处置填写“固定资产处置表”，有关负责人签字批准后，一式两份，由行政办公室、财务备案。将需要处置固定资产交回行政办公室，由行政办公室统一解决。处置后，上交财务部按会计准则进行固定资产折旧、残值及摊销等费用解决。部门经理、办公室主任、财务副总、常务副总三、办公类固定资产盘点所有文员每个季度末对所负责区域进行一次固定资产盘点并与财务核对账目，将核准后财务台账和行政台账打印，财务、文员、项目经理同步签字后装订存档，一式两份，一份交与行政办公室，一份文员存档。每季度末月分别为3、6、9、12月，下月5日由行政办公室整顿完毕。注：文员或财务调岗交接工作时，固定资产台账要文员、财务、接替工作人员三方核准签字。第十节低值易耗品管理办法一、低值易耗品范畴低值易耗品指除固定资产以外价值在1000元如下或有效期在一年如下工具、管理用品、玻璃器皿等物品，如点钞机、电话机、电暖气、电电扇、电磁炉、微波炉等。二、低值易耗品申购1、职能部门填写低值易耗品申购单，由部门经理、办公室主任、财务部经理、财务副总、总经理审批后，于每周五递交给行政文员，周一到办公室登记领取。文员建立低值易耗品台账，做好出入库登记及文献存档。低值易耗品维修由于非人为因素导致设备无法正常使用且有维修价值，由保管人填写维修清单，文员记录并统一安排专业维修单位维修；维修成果、故障及产生费用由维修单位和报障人共同签字，并把单据交由文员统一保存，进行财务报销。由人为因素导致设备损坏且有维修价值，由保管人报文员登记报障，文员记录并安排专业维修，直接负责人肩负50%维修费用。注：一年以内导致设备丢失，由保管人补偿。同一物品每人每年限领用一次。四、低值易耗品调拨：低值易耗品调拨各区域文员需在低值易耗品管理台账上做好备注。五、低值易耗品报废：设备购买一年以上无法正常使用且没有维修价值时，负责人可直接解决。固定资产购买申请单一式两份第一份行政部存档二份财务部报销编号：201x0001填表日期：年月日一式两份第一份行政部存档二份财务部报销申请部门申请人固定资产名称申请因素申请规定阐明品名规格预算审批意见部门主管行政部主管财务部主管年月日年月日年月日领导审批：年月日固定资产领用单编号：201x0001领用日期：年月日领用部门领用人固定资产名称固定资产详细阐明品名规格型号金额领用人核对意见：确认签字：经手人签字：一式两份第一份行政部存档第二份财务部存档固定资产调拨单一式两份第一份行政部存档第二份财务部存档编号：201x0001调拨日期：年月日序号资产名称资产编号规格型号数量单位原值现值购买日期调拨因素：调出单位：调入单位：保管人签字：保管人签字：调出单位主管领导意见：年月日调入单位主管领导意见：年月日行政主管意见：年月日财务主管意见：年月日固定资产处置单编号：201x0001填表日期：年月日使用部门保管人主办人固定资产编号固定资产名称规格型号原值购买日期已使用年数处置因素解决办法处置残值损失额度审批签字部门主管行政主管财务主管领导意见：第十一节后勤管理食堂管理食堂用品采购食堂采买由后勤专人负责，依照每天人员状况，合理采购食品数量，各项花销需保存原始票据，由主管领导进行审核后存档。食堂费用报销伙食费每人每天15元，早中晚分别为3元、7元、5元，在食堂用餐者均需在食堂用餐登记表上登记，厨师及后勤专人负责监督，每月月初后勤专人申请资金，月末根据行政助理审核费用报销，超过用餐原则时按原则报销，低于用餐原则时实报实销。3、成本核算后勤专人将每日采购明细张贴在办公室，每月依照公司用餐人数记录，进行成本核算。房屋租赁行政部依照员工住宿人数，由主管副总批准，选取房屋依照如下条件：1、保证无任何安全隐患。2、依照需要时间和需居住人员数量等，综合考虑租房位置、使用功能和使用面积。3、各部门租房要有专用办公和召开会议地方。4、卫生间、洗漱间满足人数规定。5、下水道畅通。6、各部门宿舍需有满足车辆停放场合。7、有晾晒衣物和被褥空间。8、房屋租赁前充分调查市场价格，选取正规中介，拟定后订立正规合同。三、部门宿舍各类人员物资配备原则1、成立各子部门，依公司固定资产清单并依照场合拟定配备统筹安排相应会议桌椅、资料柜和专用电脑、打印机（尽量购买打印和复印一体）和传真机。2、安装一至两部电话，保障通讯。3、安装必要网线，保障办公需要。4、配备电视机（柜），有场合配备乒乓球案，供工作之余休闲。5、配备1-2台饮水机，数量以满足员工需要为准。6、配备热水器或太阳能，供员工热水和洗澡等。7、配备高低床及床上物品：床垫、祷子、褥单、被子、被套、枕头、枕套、枕巾等，无供暖设备或供暖设备不完善项目部，配发电褥子或相应物品。8、宿舍内配备衣柜、鞋架和办公桌椅。9、满足项目车辆和司机，依照需要调配。10、配备洗衣机一台。11、食堂配备：电饭锅、冰柜、消毒柜、油烟机、液化气灶（罐），必要柜子、放物架及有关炊具等。12、配备卫生间、洗澡（漱、衣）间有关物品和用品。13、10人以上部门配备1名专职行政后勤人员。14、聘请保洁员1人，用于寻常卫生清扫（洗）、维护和保洁。15、聘请1-2名炊事员，数量依照员工人数定，按每名炊事员保障30人计算。食堂内部卫生由厨师负责打扫。四、餐厅管理制度1、 餐厅为公共场合，禁止破坏公共卫生，餐厅内不准抽烟，不准随处吐痰，文明用餐。2、 员工用餐时间为每日早7：00—8：00（项目部上午6:30-7:00）；中12：00—12：30；晚17：00-18：00（冬季）18：00—19：00（夏季），如因工作上特殊因素，超过用餐时间，须提前向办公室预约或告知。无端超过用餐时间，餐厅不负责提供餐饮。3、 每日用餐原则为15元（早3元，中7元，晚5元），各级部门食堂严格按此原则执行，无特殊状况不得随意变化用餐原则。为保证员工用餐质量，在食堂就餐人员务必做好登记。食堂费用采用成本核算，次月上旬发布账目，各级部门食堂各期费用不得超标，每月原则范畴内实报实销，节支某些不得转移下月使用，超支某些不予报销。4、 采购人员禁止采购腐烂、变质食物及原材料，所有食材要分类存储；采购人员坚持实物验收，做好成本核算，做到日清月结、账务相符；每月盘点一次，每月上旬定期发布账目，接受员工监督。项目部文员须在每月上旬上报上月采购登记表至办公室，备案后方可核销上月食堂费用。5、 就餐人员需按自己食用饭量盛饭打汤，不容许挥霍，用餐后餐具应放到餐厅指定地点。外来人员外可使用一次性餐具，公司内部人员一律使用个人餐具。6、 厨师需每日制定食谱，早、中、晚就餐品种要多样，禁止持续两日相似餐品。厨师要努力提高自身烹饪技术，改进员工伙食。7、 做好安全工作，无关人员禁止进入厨房和储藏室，食堂工作人员下班前要关好门窗，检查各类开关、设备等，人走务必关灯断电。合计发现三次以上，罚款50元。8、聘请1-2名厨师，数量依照员工人数定，按每名炊事员保障30人计算。厨师应通过体检、持有健康证，食堂内部卫生由厨师负责打扫。五、宿舍管理制度1、 为使员工宿舍保持良好、整洁、整洁环境和秩序，以保证员工得到充分休息，维护生产安全和提高工作效率，特制定本规章制度。2、 宿舍居住人员必要为我司内部人员，转正员工每人限领一套被褥，两套床单被罩，钥匙一套，出差人员须听从办公室统一安排。公司统一提供洗发水、沐浴露、洗衣粉、卫生纸四项生活用品，每月1日、15日限领两次，别的物品自行解决。3、 宿舍内属公共场合，禁止会餐、赌博、喝酒或从事其她不健康活动，晚11：00后禁止在公共场合活动。如有扰民投诉，舍内人员每人罚款50元。4、 宿舍不得留宿亲友，如有特殊因素，须向办公室登记姓名、关系、留宿时间。5、 住宿员工有责任维护宿舍所有器具设备，如电视、卫浴设备、门窗、电器、床铺等完好，如器具设备由于个人因素损坏，办公室负责维修，个人缴纳维修费用，并视情节轻重予以公司处分。6、 宿舍内禁止烧煮食物、擅自接配电线和装接电器；规定节约用水、用电，人走灯灭、水龙头关闭，关闭空调；不得在床上抽烟。7、 员工起床后棉被叠放整洁，室内保持整洁，公司提供公用衣橱，私人物品存储物需自行购买。8、 居住员工十人以上宿舍配备专职保洁人员，要做到工作日每日清扫、拖地、公共场合卫生保洁和维护，清理垃圾。9、 员工离职，应于离职日起3日内搬离宿舍，不得借故迟延或规定搬家费。迁宿者应将床位、物品、抽屉等清理干净，交还所需归还钥匙和物品。第十二节安全守则一、安全规范1、注意防火、防盗，如发现事故苗头或闻到异味，必要及时查找并及时报告关于部门，切实消除隐患；2、下班时要认真检查当职范畴状况，切断不必要电源，关好门窗，消除不安全隐患，保证公司财产及员工生命财产安全；3、如发既有形迹可疑人或不法行为人和事，应及时报告行政部门和有关人员，随时提高警惕。二、火警、每一位员工都应熟记火警电话和报警规范用语，熟悉消防通道及安全出口位置，熟悉灭火器用法及摆放位置，在救火过程中听从消防中心指挥。如遇火警必要采用如下办法：1、保持镇定，不可惊惶失措；2、告知消防中心，清晰地讲明火警地点、燃烧物质、火势状况及本人姓名、并报告关于人员；3、告知在场员工协助，做到会报警、会灭火、会自救和逃生；4、在安全状况下，使用灭火器将火势扑灭；5、如火势扩大而威胁生命，必要引导和协助其她员工撤离火警现场；6、把火警现场合有门关闭，并将电闸关闭。三、意外1、员工如发现她人不慎意外受伤，应一方面做好急救工作，并及时告知其她员工协助急救，严重者及时和急救中心联系送往医院；2、如发现不安全设备足以引起意外，应及时向关于人报告并告知关于部门尽快解决，避免伤害无辜；3、如有遇危险区域产生，必要立即加上警告标志，以警告她人不要接近，以免使人受到伤害；4、盗窃和伤亡事故发生后要保护现场原状，任何人不得无端进入。5、全体员工在紧急状况下必要服从指挥，鼎力合伙，见义勇为、奋勇献身精神，全力保护公司财产及生命，保障公司业务正常进行。第二章、人力资源管理第一节部门职能一、人力资源部部门职能（一）制度建设与管理1、制定公司中长期人才战略规划。2、制定公司人事管理制度，总、分公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程贯彻。3、核定公司年度人员需求筹划、编制年度招聘筹划。4、定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参照根据。5、指引、协助员工做好职业生涯规划。（二）机构管理1、配合有关部门，做好分支机构人才储备、人力资源配备等方面工作。2、制定公司机构、部门和人员岗位职责。3、公司及分支机构高档管理人员考察、聘请、考核、交流与辞退管理。4、监督、检查与指引分支机构人事部工作。（三）人事管理1、员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。2、公司储备人员选拔、考察、建档及培养。3、公司员工人事档案及证件管理。4、提供各类人力资源数据分记录。5、管理并组织实行公司员工绩效考核工作。6、公司员工整体素质提高。7、组织员工转正述职和年终述职考核工作。（四）薪酬福利管理1、制定并监控公司系统薪酬成本预算。2、核定、发放公司员工工资和奖金。3、制定公司员工福利政策并管理和实行。（五）培训发展管理1、公司年度培训筹划制定与实行。2、监督、指引总公司各部门及各分支机构教诲培训工作。3、管理公司员工专业资格教诲和继续教诲。4、制定公司年度教诲培训经费预算并进行管理和使用。5、开发培训人力资源和培训课程。（六）其她工作1、推动公司人力资源管理体系，