2024年上市或拟上市公司独立董事聘任合同

上市或拟上市公司独立董事聘任合同合同编号：_______名称：____________________注册地质：____________________法定代表人：____________________姓名：____________________联系号码：____________________住质：____________________鉴于：1.公司是一家依法设立并合法存续的股份有限公司，拟进行上市或已上市的公司。2.公司为了完善公司治理结构，提高决策的科学性和透明度，决定聘请独立董事。3.独立董事具备良好的职业道德和声誉，具备担任独立董事所需的资格和经验。根据上述情况，双方达成如下协议：第一条聘任职位及职责1.1公司聘请独立董事担任公司的独立董事，独立董事的职责包括但不限于：（1）出席董事会会议，并对会议所议事项发表独立意见；（2）对公司的财务报告、利润分配方案等重大事项进行审核，并提出独立意见；（3）监督公司的经营活动，确保公司的决策符合法律法规和公司利益；（4）维护公司中小股东的利益，防止大股东滥用权力；（5）履行法律法规和公司章程规定的其他职责。第二条聘任期限2.1独立董事的聘任期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.2聘任期满后，如双方同意续聘，应签订书面续聘合同。第三条报酬及支付3.1公司向独立董事支付报酬，报酬的标准为每年人民币______元（大写：____________________元整）。3.2公司按季度支付报酬，每季度支付一次。支付时间为每个季度的一个月的______日。第四条保密义务4.1独立董事在任职期间及离职后______年内，应对公司的商业秘密和机密信息保密，不得向任何第三方泄露或利用该等信息。4.2独立董事违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿公司因此遭受的损失。第五条解聘（1）独立董事违反法律法规、公司章程或本合同的约定；（2）独立董事因故意或重大过失给公司造成损失；（3）独立董事丧失担任独立董事的资格。（1）公司违反法律法规、公司章程或本合同的约定；（2）公司要求独立董事从事违法行为；（3）公司无法支付报酬或提供必要的工作条件。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用的法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向公司所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（公司）：____________________法定代表人（签名）：____________________乙方（独立董事）：____________________签名：____________________签订日期：____________________一、五种特殊的应用场合及注意事项1.应用场合：公司治理结构优化修正条款：在第一条中，明确独立董事的具体职责，如监督公司经营、保护中小股东权益等。注意事项：确保独立董事真正发挥监督作用，避免成为“花瓶”。2.应用场合：公司上市前聘请独立董事修正条款：在第二条中，明确聘任期限与公司上市时间相匹配。注意事项：提前规划，确保独立董事在公司上市前后能履行职责。3.应用场合：公司重组、并购等重大事项修正条款：在第一条中，增加独立董事对重大事项的审核职责。注意事项：独立董事在此类事项中要保持客观公正，避免利益冲突。4.应用场合：独立董事解聘与辞职修正条款：在第五条中，明确解聘和辞职的具体情形。注意事项：公司应尊重独立董事的意见，避免无端解聘；独立董事要勇于辞职，维护自身权益。5.应用场合：公司内部纠纷解决修正条款：在第六条中，增加争议解决的途径，如第三方调解。注意事项：选择合适的争议解决方式，尽快化解矛盾，避免影响公司运营。二、实际操作过程中遇到的问题及解决办法1.问题：独立董事难以获取公司真实信息，影响决策。解决办法：加强与公司沟通，要求公司提供必要的信息支持。2.问题：独立董事与公司存在利益冲突。解决办法：避免参与涉及自身利益的决策，必要时申请回避。3.问题：独立董事报酬支付不及时。解决办法：与公司协商，明确报酬支付时间和方式。4.问题：公司不配合独立董事工作。解决办法：加强与公司沟通，争取公司支持；必要时寻求监管部门介入。5.问题：独立董事违反保密义务。解决办法：加强保密意识，签订保密协议；一旦发生泄露，及时采取措施减轻损失。三、原始合同所需附件1.独立董事候选人简历：包括个人基本信息、教育背景、工作经历等。2.独立董事资格证书：证明候选人具备担任独立董事的资格。3.公司章程：明确公司治理结构和决策程序。4.相关法律法规：涉及独立董事职责、权益保护等方面的法律法规。5.保密协议：约定独立董事在任职期间及离职后的保密义务。6.报酬支付凭证：证明公司按约定支付独立董事报酬。7.争议解决协议：约定双方在争议解决过程中的权利和义务。上市公司治理好，独董聘任不可少，职责权利要分明，双方签字生效了。任期几年要写清，报酬多少别搞错，季度支付别拖欠，按时到账笑呵呵。商业秘密要保密，泄露后果很严