人资岗位职能职责及工作作业流程

第一章 本溪企业行政人力资源部职能部门：子企业行政人力资源部职能综述：依据集团企业人力资源战略要求，依据分企业实际情况，编制分企业人力资源计划，经过组织实施绩效管理、薪酬和福利管理、培训开发管理、内外部招聘管理及日常人事管理等，最终实现分企业人力资源素质有效提升和合理配置。职责项目工作内容工作标准工作目标权限描述LYFG-HR01-01人力计划职能【0101】依据集团企业整体人力资源战略，综合分析分企业人力资源现实状况和人力资源供需情况，编制分企业人力资源计划及具体实施措施。【0102】实施企业各项人事管理制度；【0103】依据分企业实际，组织制订、完善、实施分企业各项人事管理政策，促进规范化管理；人力资源计划合理有效【0101】分企业《年度人力资源计划》【0102】制度完善100%【0101】分企业人力资源计划提议权【0102】制度修改提议权【0103】分企业人事政策拟订权、提议权LYFG-HR01-02招聘选拔职能【0201】依据分企业人力资源发展计划和业务需要，负贵组织分企业内部竞聘和外部招聘并主动开拓招聘渠道，促进人员优化配置，为实现分企业经营发展目标提供人才和人力保障；【0202】组织进行工作分析，依据企业编制职务说明书进行合理工作配置；【0203】合理配置人力资源，控制和降低企业人力成本；职员配置立即合理职员满意度高【0201】配置立即率/合格率90%【0203】招聘费用【0201】分企业编制计划内招聘提议权、实施权、审核权【0202】分企业权限内职员配置权【0203】招聘费用使用权LYFG-HR01-03培训开发职能【0301】搜集企业各部门各岗位培训需求，制订年度和月度培训计划并组织各项培训活动开展和实施，不停培养分企业各层级人员梯队力量；【0302】依据集团企业培训管理制度，建立分企业培训管理制度，指导和组织各部门进行落实，并有效利用培训结果。能依据培训需求制订培训计划并具可实施职员满意度高【0301】职员培训满意率90%【0302】后备人员贮备100%【0302】培训费用元【0301】分企业编制计划内培训提议权、实施权、审核权【0302】培训费用使用权LYFG-HR01-04绩效管理职能【0401】组织实施和推行绩效管理方案，构建分企业健康用人机制和激励机制，不停激发职员工作热情和潜力；【0402】协同相关部门建立职员绩效管理体系，指导和监督各部门具体实施工作，跟踪并有效地利用考评结果，提升职员及企业整体绩效。绩效连续改善【0402】绩效考评80%职员显著提升【0401】绩效制度修订提议权、实施权【0402】绩效结果应用提议权LYFG-HR01-05薪酬福利职能【0501】负责分企业薪酬福利管理,进行人工成本分析，提供人力资源提议；【0502】落实实施集团企业薪酬福利制度，按要求做好日常工资计划、统计分析等工作，实现企业薪酬激励目标。【0503】依据集团薪酬福利制度，结合当地实际，制订、完善分企业薪酬福利政策方案报批后实施。成本最小化，效益最大化福利保障全方面【0501】工资总额增减10%工资总额元【0502】制度实施100%工资差错率0【0503】合理可行【0502】分企业工资总额审核权分企业助理以下级职员晋级/晋升审核权【0503】薪酬福利制度提议权LYFG-HR01-06职员关系职能【0601】定时和企业职员进行面谈，了解其工作状态，指导安排企业职员活动；【0602】责任人事档案搜集、整理、存档，确保档案完整、真实；【0603】建立健全分企业职员档案，确保职员档案规范职员劳动协议、用工协议，合理规避企业用工和用人风险；【0604】协调职员关系，处理职员投诉，丰富职员精神生活；【0605】根据集团企业劳动协议管理管理等相关制度要求实施协议签署、调整、变更等手续，并按要求为职员缴纳社会保险等费用，确保职员享受相关待遇；【0606】实施企业人力资源管理制度，办理职员聘用、劳动协议、调动、离职、解除劳动关系等日常人事管理，组织职员职称和技术等级评定；劳动关系友好职员满意度高【0601】面谈1人/天【0602】档案归档率100%档案完好率100%【0603】职员满意率100%职员投诉率0劳动争议“0”【0604】职员投诉处理率100%【0601】职员关系管理提议权【0602】人事档案管理权及制度修订提议权【0606】分企业权限内职员调动、离职、解除协议审核权LYFG-HR01-07企业文化职能【0701】提炼企业文化内涵并不停组织宣传，经过企业内刊和多种文化娱乐活动不停增强企业凝聚力和向心力；职员认同度高凝聚力，向心力增加【0701】企业文化宣导权LYFG-HR01-08指导及其它职能【0801】确定部门月、季、年工作计划并组织实施；【0802】做好本部门团体建设工作；【0803】常常和总分企业保持沟通，立即向总、分企业总经理反馈相关信息；【0804】完成领导交办其它工作。依计划按时保质保量完成【0801】1次/（月、季、六个月、年）【0802】部门人员流失率为0【0801】部门计划制订权【0802】部门人员晋升/晋级考评权、提议权【0803】人事管理提议权、部门职员奖罚提议权

第二节 人事主管职务说明书一、基础信息职位名称人事主管所属部门行政人力资源中心职位通道人力资源经理职位编码职位层级主管级薪资等级c-8-2分析时间-使用期1年二、职位概述负责行政人资部招聘、劳资及人事日常事务性工作；全力以赴做好本职员作及帮助上司做好本部门工作。三、职位关系图（该职位和直接上级、下级关系）分企业总经理司机人事主管行政主管直接上司人数：1人直接下属人数：0人四、工作联络联络对象联络关键内容内部各子企业人力资源系统专业对口业务沟通各中心日常事务沟通外部人才交流中心、招聘中介机构、各大院校招聘工作劳动部门及社保部门办理劳动关系及社会保险五、工作职责1、负责制作集团本部人事报表。2、负责整理统计集团本部职员考勤。3、负责统计审核各企业人事报表。4、负责前制作集团本部职员工资表。5、负责统计汇总各企业人力资源月报表。6、负责集团本部职员及各企业职员人事异动办理。7、负责集团本部职员招聘（招聘基地、招聘渠道建立）。8、负责集团本部职员社会保险办理。9、负责本部门文件管理。11、多种人事表格草拟及制作。12、责任人资部多种事务性工作办理。13、负责多种人力资源相关数据统计14、帮助领导完成绩效、薪酬编制及实施工作15、领导交办临时工作。六、日常工作任务1、负责制作集团本部人事报表。2、负责整理统计集团本部职员考勤。3、负责统计审核各企业人事报表。4、负责前制作集团本部职员工资表。5、负责统计汇总各企业人力资源月报表。6、负责集团本部职员及各企业职员人事异动办理。7、负责集团本部职员招聘（招聘基地、招聘渠道建立）。8、负责集团本部职员社会保险办理。9、负责本部门文件管理。11、多种人事表格草拟及制作。12、责任人资部多种事务性工作办理。13、负责多种人力资源相关数据统计14、帮助领导完成绩效、薪酬编制及实施工作第二章 职员招聘和录用第一节 制度一、龙源集团招聘管理制度制度名称职员招聘管理制度适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-0021、人员招聘标准平等竞争标准企业为每一个社会组员提供一个平等聘用机会。聘用决定是基于应聘者素质、能力等综合评定作出，不是依据性别、年纪或其它无关原因。内部优先标准企业出现职位空缺，将优先考虑内部职员提升和发展需求，首先在内部进行信息公布和对应工作，如组织职位竞聘等。2、招聘过程/程序内部招聘过程/程序：直线主管填写“招聘申请表”并经批复后交行政行政人力资源部如新职位，需填写“职位描述表”交行政行政人力资源部核定并确定薪资福利标准,同时需经上一级主管及总经理审批。由行政行政人力资源部确定“内部招聘通知公告”在企业信息系统(E-mail)、公告栏公布有爱好职员填写“工作申请表”付个人简历，提交直接主管待批直接主管需在接申请表2天内和本部人力资源经理沟通讨论，方便最终决定是否同意这么申请：A：对于职员工作不满六个月者，能够拒绝申请B：对于表现水平低于“满意”者，能够拒绝申请C：对于存在A、B情况职员如仍可同意申请，应报总经理审批D：对拒绝申请者，由直接主管签署意见交行政行政人力资源部存档，并将原因转告申请人如能够接收申请，全部材料交行政行政人力资源部安排面试，经过者由行政行政人力资源部编制薪资定级方案并将面试意见上报总经理审批。外部招聘程序/过程：直线主管准备相关工作并提供职位需求材料A：填写“工作描述表”B：填写“招聘申请表”C：对于新职位需明确工作职能D：报行政行政人力资源部/总经理审批行政行政人力资源部协调各部门实施招聘计划A：招聘渠道选择和专用预算B：相关准备工作(如广告稿、进度安排等)C：办理相关手续(当地政府要求程序、广告媒体等)D：公布招聘信息行政行政人力资源部完成前期工作A：搜集简历B：预先筛选C：安排对目标人选进行面试D：完成初试E：必需时安排笔试/技巧(心理)测试和背景调查F：将经过者简历、面试意见/评定及“面试录用审批表”交直线主管。直线主管进行复试，如需要，行政行政人力资源部可帮助进行。必需时由行政行政人力资源部和直线经理专门组织讨论会，复试结束后将面试结果及“面试录用审批表”等相关材料交行政行政人力资源部行政行政人力资源部核审薪资方案，征求直线主管意见后将“面试录用审批表”等资料一并呈报总经理审批行政行政人力资源部发录用通知，并办理对应报到手续3、招聘要求在拟订招聘计划及招聘录用期间，直线经理有责任经过内部调配，确保相关工作有效进行面试通知应由行政行政人力资源部安排A：面试时间地点应予明确，并协调对应部门，以避免冲突B：候选人接收面试时应通知准备以下资料：B1：个人简历B2：身份证、学历证实复印件B3：必需个人业绩证实资料B4：面试前全部候选人填写“应聘申请表”4、对部门助理级以上人员招聘，其计划和人选必需得到行政行政人力资源部审核并报请总经理办公会同意后录用。第二节 步骤招聘需求扩大编制岗位空缺人员贮备招聘需求扩大编制岗位空缺人员贮备其它原因招聘申请招聘计划审批表领导调查、审批同意中止招聘需求编制招聘计划内部招聘外部招聘领导提议竞争上岗否是选择招聘渠道、公布招聘信息选择招聘渠道、公布招聘信息其它中介猎头招聘会互联网搜集资料信息筛选符合条件不予面试面试准备应聘者资料面试纲领等时间地点安排面试通知面试筛选复试初试合格不予录用同意录用并办理手续 否

二、职员转正步骤转正考试新职员试用期试用转正通知部门进行上级评价职员提交工作总结转正考试新职员试用期试用转正通知部门进行上级评价职员提交工作总结合格？ 合格？专业知识专业知识合格？公共知识延长试用或解聘 否合格？公共知识延长试用或解聘转正审批 否 是转正审批正式转正，调整薪资并立案 是正式转正，调整薪资并立案第三节 相关表单表式表格名称编号职员招聘计划审批表职员招聘计划表应聘资料记录表面试通著名单面试统计表录用通著名单月度招聘工作总结表职员岗位变动审批表第三章 培训开发和管理第二版中修订第四章 薪酬管理第一节 龙源集团薪酬管理制度制度名称薪酬管理制度适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-002一、总则1、本制度是依据国家法律法规并结合企业本身实际情况签订薪酬管理制度，是职员取得正当劳动酬劳确保，也是维持企业效率和连续发展基础确保，表现了企业效益和职员利益相结合标准。2、本制度意在建立科学化、规范化、现代化薪酬管理体系，在客观评价职员业绩基础上，提升职员工作爱好和热情，表现公平、公正、选拔、竞争、激励为关键用人机制。3、本制度适适用于集团本部和各子企业全体职员。4、本制度所称薪酬，为本企业以货币形式直接支付给职员劳动酬劳。5、薪酬结构：薪酬=工资+绩效收入工资=基础工资+岗位工资绩效收入和目标管理责任挂钩，按集团下达目标管理绩效考评措施实施。基础工资：是不一样层级职员基础生活保障工资。岗位工资：综合考虑同级间胜任特征、技术性、贡献性、负担责任等原因差异性后，确定岗位工资，不在岗时不享受。绩效收入：用以表现不一样层级职员责任和利益匹配，遵照集团目标管理考评措施实施，为激励职员达成企业工作目标，该项收入和企业经营情况紧密相联，不在岗时不享受。薪酬总额应不低于当地最低平均工资标准。二、内容1、职级和薪酬标准依据工作岗位及企业实际情况，集团全部职员共分为四层十二级（含集团本部及各子企业）（详见龙源集团薪酬标准表）。2、职级和薪酬标正确定2.1每十二个月度集团行政人力资源中心将制订集团本部及各企业薪酬标准表，并进行集团及各企业薪酬标准核定。集团行政人力资源中心和财务管理中心确定集团本部全部些人员及企业高管层人员薪酬，报集团总经理审批后实施。各企业行政行政人力资源部和计划财务部根据集团制订薪酬标准表选定各层级人员薪酬档序，经理层人员薪酬标准，各企业可提出提议档序，由集团确定；督导层以下（含督导层）职员薪酬档序由企业选定，企业总经理签字，报集团审批后实施。2.2全部新入职职员，行政人力资源部门依据职员实际情况，根据审批后年度薪酬标准档序实施，确定职员职级、填写在应聘记录表对应栏中，总经理审批。2.3如欲实施薪酬档序不一样于年度薪酬审批标准情况：集团本部，须由行政人力资源中心提交说明，财务管理中心核准，报集团总经理审批后方可实施。各企业须向集团行政人力资源中心提交由企业总经理签字情况说明，集团行政人力资源中心和财务管理中心核准，并报集团总经理审批后方可实施。2.4职员岗位工资及绩效收入标准如有调整，应对应同时调整且每次不能超出一档。2.5职员入职未满六个月，不得晋升薪酬；职员两次薪酬晋升间隔不少于六个月。2.6副职主持工作期间工资不变，绩效收入标准实施正职标准。2.7绩效收入标准上根据兑现周期实施，未到兑现周期离职人员视同自动放弃。3、工作时间工作时间指职员实际工作时间，不包含就餐、休息、休点等时间。职员工作时间按国家要求实施。实施特殊工时制职员入职时在劳动协议中说明。4、超时工作4.1集团及各企业不激励职员超时工作。4.2假如确属工作需要及临时性工作安排，造成职员超时工作，部门经理应具体填写《加班申请表》报行政人力资源部门立案，并在发生超时工作三个月内安排职员补休。未能立即安排补休，假如没有部门经理立即说明及知会行政人力资源部门，将被视为职员自动放弃。故职员本人有责任提醒直属上司或部门经理立即为其安排补休。补休时需填写《调休申请表》完成请假程序。任何超时工作应以时间行使赔偿，只能以相等于超时工作时间长度时间给予补休。4.3职员如属工作效率及个人原因没有按时完成上司交付工作而造成超时工作，单位不予考虑时间赔偿。5、计算措施5.1人力资源管理部门（集团为行政人力资源中心，各企业为行政行政人力资源部）负责职员考勤审核和制作薪酬报表，详列职员薪酬项目额和扣除额，表单格式须由集团行政人力资源中心核定。5.2月考勤期为每个月1日至月末最终一日。5.3工资每个月应发工资=当月实际出勤工作日×当月日工资收入非满勤者以实际出勤工作日计发工资。日工资计算日工资=当月工资收入÷当月日历天数小时工资：月工资收入÷(月日历天数×8小时)5.4绩效收入计算按集团及各企业目标管理考评措施实施。5.5职员病事假或其它个人原因造成缺勤，从该职员应发薪酬中扣除。病假：职员病假工资=月工资收入—(日工资×病假天数)事假：职员事假工资=月工资收入—(1.5倍日工资×事假天数)。5.6试用期/考评期薪酬新入职职员均需经过1-3个月试用期。试用期薪酬按工资80%实施，绩效收入按岗位对应标准实施，累计不得低于当地最低工资标准。职员如遇晋升、调职等人事变动，均需经过三个月考评期。考评期支付原工资，绩效收入按调整后岗位对应标准实施。职员如遇降职、薪酬调低等变动，当月实施调整后薪酬。5.7薪酬计算时总额保留至小数点后两位。5.8因调职、调薪或试用期满转正等原因进行薪酬标准调整时，均按日计算，即从发生变动日期开始实施新薪酬标准。6、审核措施6.1集团行政人力资源中心每个月10日前根据职员上月考勤情况，制做薪酬支付单一式两份，交由财务管理中心审核数据，集团总经理签批后，薪酬支付单分别由行政行政人力资源部及计划财务部存档。6.2各企业行政行政人力资源部每个月10日前根据职员上月考勤情况，制做薪酬支付单一式四份，交由计划财务部审核数据，总经理签批后，薪酬支付单分别由行政行政人力资源部及计划财务部存档，同时报集团行政人力资源中心及财务管理中心立案。6.3审核及签批程序在3个工作日内完成。6.4薪酬支付单格式由集团行政人力资源中心统一要求。7、发放措施7.1工资每个月16日发放职员上月考勤期工资，遇节假日提前至最近一个工作日。7.2发放形式全部薪酬均经过授权银行，以银行转账形式发放。9、其它：9.1全部职员实施同工同酬，实施集团统一要求薪酬标准。9.2法定扣除依据国家法律法规要求，应从职员薪酬中直接扣除由职员个人负担缴纳各项社会保险费用、个人所得税等由企业代为缴纳，和法律法规要求应该从工资中扣除其它费用。9.3归还义务因计算错误而造成薪酬溢领时，职员应主动归还其差额；或企业亦可在下次发薪时自动给予扣除。9.4申诉时效职员对薪酬产生疑义时，可提出书面查询申请，但在发薪日起1个月内未行使此项权利时，视为弃权。人力资源管理部门应在接到查询申请日起一周内给予回复，不然职员有权向总经理申诉。三、管理1、薪酬保密：全部职员薪酬均为集团及各企业机密，全部和薪酬相关制度、要求、文件、表格等均为一级机密。任何泄漏以上机密，或主动探听、传输以上机密者，一经发觉，按集团奖惩条例给予严厉处理。2、薪酬标准调整：集团行政人力资源中心有权并负责依据企业内外部环境条件改变对薪酬标准进行调整，集团有权依据企业实际经营情况对绩效收入部分实施标准进行对应调整,各企业对此调整有提议权。3、薪酬结构：各企业不得突破本制度要求薪酬结构，不得私自制订多种补助、物资奖励等，特殊情况须报经集团审批。4、薪酬标准制订及审批权限：薪酬标准统一由集团行政人力资源中心制订，财务管理中心审核，集团总经理审批。集团本部全员及各企业高管层人员薪酬标准选择档序由集团确定；企业经理层人员薪酬标准选择档序各企业提出提议，由集团确定；企业督导层以下人员由各企业在薪酬标准表中选择档序，报集团审批。5、制订和解释：本制度由集团行政人力资源中心制订，解释权及修改权在集团行政人力资源中心。6、制度施行：自9月1日起施行。原《薪酬管理制度》同时废止，以前企业下发其它制度或条文，如和本制度相抵触，以本制度为准。第二节本溪企业考勤制度制度名称考勤制度适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-002一、目标为保障企业良好营运秩序，并使职员保持良好身体素质和旺盛精神状态，依据国家相关要求，结合企业实际情况，制订本制度。二、范围本制度适适用于总企业及所属各企业全体职员。三、考勤要求（一）考勤：职员上下班须如实在《考勤表》签到、签退，当班时间请假离岗等信息须如实填写；职员因公事不能签到、签退或当班时离岗，应经部门经理同意并在《考勤表》上签字确定。（二）迟到：迟到30分钟以内者，罚款10元；超出30分钟按旷工1日处理。（三）早退：下班前30分钟以内早退者，罚款10元；30分钟以前早退者，按旷工1日处理。（四）旷工：职员未推行请假手续而不到岗，或假满未续假超假天数即视为旷工；职员请、休假弄虚作假一经查出视为旷工。旷工1天按日薪2倍扣除工资，当月旷工累计3日、整年旷工累计5日者。给予解除劳动关系。（五）脱岗：职员当班时间未经请假而私自离岗视为脱岗，30分钟内罚款10元，超出30分钟按旷工1日处理。（六）调休：因工作需要，职员于休息日、法定假日加班，应由部门安排在30天内补休，逾期人事管理部门不给予确定。职员加班应提前填写《调休申请单》，经部门经理同意，并报人事管理部门同意后方可进行，部门经理级人员须报总经理同意。对既已发生这病事假，能够冲抵已存在补休（即存休），但不得用未经发生休息日加班给予冲抵。（七）事假：事假超出2个小时减薪，不足半日减半日薪，半日至1日减1日薪，1日以上按日薪标准扣薪。事假应提前填写《请假申请单》，经同意后生效。事假1天内由部门经理同意，不超出3天由人事管理部门经理同意，事假3天以上由总经理同意。事假超出30天或年度累计事假超出30天应自动离职。（八）病假：职员休病假须持有效诊疗书，于病愈上班后3个工作日内填写《请假申请单》，补办请假手续，不然按旷工处理。病假半日内不减薪，半日至1日减半日薪，1日以上按日薪标准扣薪。病假同意权限、管理同事假。职员因病离职，病愈后若欲回企业工作，企业给予优先安排。（九）考勤责任：《考勤表》必需即时填写，各部门每个月月末依据上月职员《考勤表》，汇总出《考勤月报表》上报人事管理部门，各部门经理为考勤责任人。人事管理部门负责全企业考勤检验、审核、管理。如有虚报、涂改考勤统计等弄虚作假行为，或玩忽职守，视情节轻重给予责任人过失处分及30~100元经济处罚。四、休息日和假期（一）工作时间及班次：行政人员每七天5天工作制，每七天六、周日休息；经营部门职员依据工作需要采取不定时计算工作日，由部门统一安排职员休息，并报人事管理部门确定。行政人员班次为8：00~11：30，13：00~17：00。经营部门依据实际运行工作需要安排职员班次及各班次上下班时间，并报人事管理部门确定。（二）公假：经企业同意或统一安排集体活动、参与会议、学习培训、推行法律义务和权利社会活动，均按正常出勤处理。（三）法定假日：元旦、清明节、国际劳动节、端午节、国庆节、中秋节及春节等法定假日休假，参考国家相关要求，由企业依据实际情况统一安排。（四）婚假：职员达成法定结婚年纪，可休带薪婚假3天，在本企业工作满十二个月者，可休带薪婚假7天。职员婚假应提前申请，并应一次休完，逢企业休假日，包含计算。申请婚假须持结婚证，违反国家婚姻法，不给予休假。（五）丧假：职员直系亲属（双方父母、配偶、弟兄姐妹、儿女）逝世者，给3天带薪丧假；旁系亲属（双方外祖父母、祖父母）逝世者，给1天带薪丧假。（六）寒暑假：高校后勤经营管理含有特殊周期性，寒暑假期由企业统一安排职员放假。寒暑假期间工作满十二个月基层职员按当地社会最低生活保障标准核实假期补助，管理人员按当地最低工资标准核实假期补助。暑假补助每十二个月12月发薪日发放，寒假补助每十二个月6月发薪日发放，此期间离职职员假期补助自动作废。副经理级及以上级她人员由总企业统一安排休带薪寒暑假。五、请假要求（一）除公休假、企业统一安排休假外，职员休假、请假必需填写《请假申请单》，经同意后方可休假。婚假、丧假经部门经理同意后报人事管理部门经理审批；事假、病假按请假天数逐审批；经理级人员请假由总经理审批，超出3天须报总企业审批。如事出紧急无法按要求提前办理请假手续，可经电话请假或委托直接上级请假，并于假满后3个工作日内补办请假手续。（二）对超出本制度许可范围休假，特殊情况可报总企业特批。（三）职员请假不管经哪一级同意，全部必需将《请假申请单》送人事管理部门立案。一、企业根据国家社会保险相关要求为职员提供社会保险福利，包含基础养老保险、失业保险及工伤、生育保险。二、因企业属劳动密集型企业，人员流动性大，和用工范围多样性，对申请办理社会保险职员要求为：部门经理及以上等级管理人员试用期满，其它行政管理人员入职满6个月，基层操作职员入职满1年。三、凡符合要求职员，经本人书面申请、总经理审批后，由人事管理部门为其办理社会保险。四、社会保险个人缴费基数标准分3档：1档：副经理级及以下等级职员，按企业所在地社保机构要求最低限额（该市上年职员平均工资60％）；2档：经理级（含主持工作副经理）1800元；3档：总监级及以上等级，2500元。五、1档缴费基数标准随企业所在市社保要求最低限额年度调整而自动调整。六、本要求属企业薪酬福利管理类保密文件，各企业行政部负责落实、实施，不得复印、转发。

第二节 龙源集团职员餐补补助制度企业外派职员补助企业名称等级标准待遇高层领导经理级副经理级及其它行政人员超市、食堂、保安、酒店、球厅等职员集团企业餐补10元/天10元/天8元/天（限额168元/月） ——各企业8元/天（限额168元/月）2元/餐（工作餐）企业当地职员补助企业名称等级标准待遇经理级及以上等级集团企业餐补4元/天沈阳企业96元/月管理要求企业外派工作人员天天享受8元餐补补助，按每个月实际出勤天数支付，每个月限额168元，由各企业人事管理部门统计出勤天数，计算对应补助金额，计入每个月工资中。企业当地工作人员天天享受4元餐补补助，按每个月实际出勤天数支付，每个月限额168元，由各企业人事管理部门统计出勤天数，计算对应补助金额，计入每个月工资中。以上数据由人事管理部门统一计算，交由财务审核后，上报实施总经理、总经理审批。企业外派职员补助：企业名称等级标准待遇高层领导经理级副经理级及其它行政人员超市、食堂、保安、酒店、球厅等职员集团企业餐补10元/天10元/天8元/天（限额168元/月） ——各企业8元/天（限额168元/月）2元/餐（工作餐）企业当地职员补助：企业名称等级标准待遇经理级及以上等级集团企业餐补4元/天沈阳企业96元/月管理要求企业外派工作人员天天享受8元餐补补助，按每个月实际出勤天数支付，每个月限额168元，由各企业人事管理部门统计出勤天数，计算对应补助金额，计入每个月工资中。企业当地工作人员天天享受4元餐补补助，按每个月实际出勤天数支付，每个月限额168元，由各企业人事管理部门统计出勤天数，计算对应补助金额，计入每个月工资中。以上数据由人事管理部门统一计算，交由财务审核后，上报实施总经理、总经理审批。

第三节 龙源集团职员交通补助制度制度名称职员交通补助制度适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-002一、标准：沈阳地域办公地点所在地位置在三环以外企业，集团本部职员及该地域企业部门助理以上级人员享受市内交通补助4元/人/天。集团派出驻外人员享受每个月两次探亲交通费用报销，标准为由企业所在地至家庭居住所在地火车普快票价。二、规定：仅限于沈阳市内居住职员每日往返交通补助，按实际出勤天数计算补助金额。企业提供住宿职员不享受，企业提供通勤车职员不享受。住宿职员指经过申请，常住职员宿舍职员，不包含因特殊情况临时申请住宿职员。如月度内连续住宿超十天或累计二十天以上者视为住宿职员。享受交通补助待遇职员如发生临时性住宿，则不予支付住宿期间交通补助。驻外人员指集团因工作需要派驻至非应聘第一志愿工作城市工作者，且派驻地为非家庭居住所在地（已婚人员以配偶所在地为准、未婚人员以父母所在地为准界定家庭居住所在地）。新入职职员试用期满享受以上待遇。此要求实施后，原交通及探亲费用报销标准及相关要求废止。

第四节 龙源集团移动电话费补助制度一、标准集团本部子企业职务标准职务标准董事长兼总经理实报总经理300元实施总经理、总经理助理300元副总经理、总经理助理200元总监200元子企业经营部门经理（餐饮、公寓、超市、经营企划、酒店）150元中心经理200元部经理100元子企业非经营部门经理100元采购员100元采购员100元车队主管100元司机80元司机80元保安主管50元工程师、管理师50元网络维护员50元会计、出纳、美工、主管、文员50元出纳员50元二、规定以上标准为上限，各企业可依据实际情况向下调整报销标准。上述电话费不许可现金发放，每个月凭发票到财务据实报销，超出标准部分本人负担。只报销手机通话费、短信费、月租费、漫游费。手机上网费等其它费用不予报销。手机确保二十四小时开机；关机、不接听电话及30分钟之内不回电者：出现一次罚款10元，两次扣罚报销费用50%，二次以上取消当月报销资格，如出现类似情况立即通知行政行政人力资源部门，由行政经理/行政行政人力资源部经理统计，并报至财务实施。如存在职位兼职者，报销标准采取就高标准，即按高职位标准实施。集团本部只许可报销一部集团大用户电话，以集团通讯录登记号码为准；子企业能够一部小灵通、一部手机组合报销，必需以本人姓名开户，以她人姓名开户者不予报销（特殊情况以通讯录为准）。新入职职员试用期满后享受话费报销待遇。此要求实施后，原移动电话费用报销标准及相关要求废止。第五节龙源集团职员工服管理制度制度名称职员工服管理制度适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-002一、为规范管理，塑造企业良好形象，提升管理和服务质量，打造龙源品牌著名度，企业全体职员均须着企业统一发放工作服上岗，现针对职员工作服管理作以下补充修订。二、工作服购置管理：1、集团行政人力资源中心人资部负责工作服款式、费用标准统一管理和审核工作。各子企业行政人力资源部负责工作服统计、保管、发放、回收、建立档案工作。2、企业工作服分冬装、夏装，冬装着装期为10月至明年4月，夏装着装期为5月至9月,使用期均为两年（实际使用期为冬装14个月，夏装10个月）。3、企业每十二个月统一购置工作服两次，即夏装为4月份，冬装为9月份。4、各子企业行政人力资源部根据集团要求于每十二个月4月10日、9月4、集团行政人力资源中心人资部收到各子企业费用预算表后3日内进行统计、汇总、审核编制集团企业费用预算后报请总经理审批，由集团采购物流中心统一采购。5、经集团采购后下发给各子企业行政人力资源部，负责实施工作服统计、保管、发放、回收、建立档案工作。6、针对成批采购之外入职新职员工作服制作，实施月度集中采购，由各子企业行政人力资源部每个月统计一次于31日上报集团行政人力资源中心人资部审批后，由集团采购物流中心统一采购实施。7、严禁未经审批自行购置工作服，如有发觉按摄影关制度处理。三、费用管理步骤8、操作类职员：离职后将服装交还行政部，不扣除费用，如有破损、丢失不能入库，需按折旧收取职员费用；新入职职员如领用旧服装，依据发放统计继续计算折旧期；工作服循环使用，如过折旧期仍未破损，应继续使用，但不再计算费用；棉鞋、衬衫等贴身不便于回收衣服不回收，按折旧收取职员费用。9、行政类职员：离职时工作服不再回收，按折旧收取职员费用；新职员如未在总企业年度统购时配置，由分企业按一样标准款式、价格在职员入职2周后、1个月内配置。10、职员离职，工作服费用计算折旧后从工资中扣除，折旧自职员领用时起计算，计算公式为：冬装：（14-冬装期已使用月数）*（服装价格/14）夏装：（10-夏装期已使用月数）*（服装价格/10）四、工作服配置标准：类别职位配置标准总价行政类副经理及以上级她人员冬装：西装320元/1套，衬衫60元/2件男：580元女：520元夏装：男长裤120元/1条，女短裙60元/1条，短袖衬衫80元/2件，女士领带10元/1条（男士自备深色领带）主管级、行政职员、公寓管理员、司机冬装：西装160元/1套，衬衫40元/2件男：380元女：350元夏装：男士长裤80元/1条，女士短裙50元/1条，短袖衬衫60元/2件，领带10元/1条公寓管理员、通勤司机冬季大衣80元/1件80元操作类公寓保安员冬装：套装200元/1套，衬衫60元/2件640元夏装：短袖套装180元/2套冬季大衣80元/1件，棉鞋50元/1双，领带10元/1条，冬帽20元/1个，夏帽20元/1个，冬季棉手套20元/1副维修工、保洁员冬夏装各2套：60元/套240元其它：维修、外保洁冬季大衣60元/1件60元超市：理货员、收银员经营：服务员冬装：套装50元/1套，衬衫40元/2件150元夏装：短袖衬衫30元/2件，长裤30元/1条其它：领结5元/1个，理货员围裙10元/1条15元酒店服务员冬夏装各2套：80元/套320元客房前台冬装：套装100元/1套，衬衫40元/2件225元夏装：短裙40元/1条，短袖衬衫40元/2件领带：5元/1条客房冬夏装各一套：60元/套（洗浴、洗衣服务员同）120元餐饮厨房冬夏上衣各80元/2件，裤子40元/2条；保洁加头巾5元/1条125元售卖冬装：长袖40元/2件，裤子30元/1条，围裙10元/1条，领花5元/1个170元夏装：短袖40元/2件，裤子30元/1条，围裙10元/1条，头巾5元/1条五、本要求由总企业行政部修订并负责解释，自1月1日起实施。第六节社会保险工作规程项目程序/步骤图文字描述实施标准社会保险规程1）保险申请表2）部门经理审批3）人力资源核定4）总经理签批5）董事长签批6）人力资源申办、缴纳1）部门经理及以上等级管理人员试用期满，其它行政管理人员入职满6个月，基层操作职员入职满1年可经本人书面申请，填写《申办保险表》。2）职员填写完《申办保险表》后上报人事管理部门审核。3)人事管理部门审核完成同意后，由总经理审批。4)经总经理审批后，由人事管理部门代为申办、缴纳。1）每个月8日之前填写《保险申请表》2）签字生效3）依要求申办保险，特殊情况报总经理审批。4）签字生效

第七节职员餐补补助工作规程项目程序/步骤图文字描述实施标准餐补补助规程1）各中心/部门上报考勤2）部门经理审批3）人力资源审核、统计4）财务审核5）总经理签批6）董事长签批实施1) 由各中心/部门负责考勤部门，月末将考勤统一上报给人事管理部门。2) 人事管理部门负责审核统计，并按实际出勤天数计算金额。3) 由财务部门审核数据。4、总经理审批实施1）每个月2日之前填写《考勤表》2）签字生效3）依要求人事管理部门计算统计金额，特殊情况报总经理审批。4）签字生效

第八节交通补助工作规程项目程序/步骤图文字描述实施标准交通补助规程1）各中心/部门上报考勤2）部门经理审批3）人力资源审核、统计4）财务审核5）总经理签批6）董事长签批实施1) 由各中心/部门负责考勤部门，月末将考勤统一上报给人事管理部门。2) 人事管理部门负责审核统计，并按实际出勤天数计算金额。3) 由财务部门审核数据。4）总经理审批实施1）每个月2日之前填写《考勤表》2）签字生效3）仅限于沈阳市内居住职员每日往返交通补助，按实际出勤天数计算补助金额。4）签字生效5）集团派出驻外人员享受每个月两次探亲交通费用报销，标准为由企业所在地至家庭居住所在地火车普快票价。6）新入职职员试用期满享受以上待遇。

第九节 移动电话费工作规程项目程序/步骤图文字描述实施标准移动电话补助规程1）职员填写报销凭证2）部门经理审批3）人力资源审核、统计4）财务审核5）总经理签批6）董事长签批实施1) 电话费不许可现金发放，每个月凭发票到财务据实报销。2)手机确保二十四小时开机；关机、不接听电话及30分钟之内不回电者：出现一次罚款10元，两次扣罚报销费用50%，二次以上取消当月报销资格，如出现类似情况立即通知行政行政人力资源部门，由行政经理/行政行政人力资源部经理统计，并报至财务实施。3) 由财务部门审核数据。4）总经理审批实施1）每个月月初凭发票到财务据实报销。2）签字生效3）依要求集团每人只限一部手机；分企业许可一部小灵通、手机相组合，以本人姓名开户（特殊情况者以企业通讯录为准）。4）签字生效5）新入职职员试用期满后享受话费报销待遇。

第十节职员工服工作规程项目程序/步骤图文字描述实施标准工服管理规程1）工服款式、费用标准2）工服预算审批表3）行政人力资源部核定4）子企业总经理签批5）集团行政人资签批6）集团总经理签批7）集团采购部采购8）各子企业下发备档1）集团行政人力资源中心人资部负责工作服款式、费用标准统一管理和审核工作。各子公开司行政人力资源部负责工作服统计、保管、发放、回收、建立档案。2）各子企业行政人力资源部根据总企业要求于每十二个月4月10日、9月10日上报分企业职员工作服费用预算表，并附需制作工作服款式、人员名单、数量、号码、费用明细表。3）各子企业行政人力资源部收到各分企业费用预算表后3日内进行统计、汇总、审核编制集团企业费用预算后报请总经理审批，由集团采购物流中心采购。4）经审批下达各子企业行政人力资源部，负责实施工作服统计、保管、发放、回收、建立档案工作。5）针对成批采购之外入职新职员工作服制作，实施月度集中采购，由各子企业行政人力资源部每个月统计一次于31日上报集团行政人力资源中心人资部审批后，由集团采购方可实施。1）各子企业行政人力资源部根据总企业要求于每十二个月4月10日、9月10日上报分企业职员工作服费用预算表，并附需制作工作服款式、人员名单、数量、号码、费用明细表。2）企业工作服分冬装、夏装，冬装着装期为10月至明年4月，夏装着装期为5月至9月,使用期均为两年（实际使用期为冬装14个月，夏装10个月）。3）企业每十二个月统一购置工作服两次，即夏装为4月份，冬装为9月份。4）各子企业行政人力资源部收到各分企业费用预算表后3日内进行统计、汇总、审核编制集团企业费用预算后报请总经理审批。5）签字生效6）严禁未经审批自行购置工作服，如有发觉按摄影关制度处理。第六章 绩效管理第一节龙源集团绩效考评及奖罚制度（子企业版）制度名称绩效考评及奖罚制度适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-002一、目标建立并完善龙源集团目标管理绩效考评及奖罚机制，对企业季度目标及年底目标达成情况经过“千分制”考评措施进行客观、公正考评评价，并经过此考评结果进行科学、合理地奖罚分配，促进干部职员和企业共发展。二、标准考评和奖罚全部必需坚持公平、公正、公开标准，严格遵照“千分制”考评措施及奖罚方案。三、对象本措施适适用于下属企业班子组员（总经理、副总经理、总经理助理）、各部门经理级干部（部门经理、部门副经理、部门经理助理）及实施技术系列薪酬达成经理层以上人员。四、“千分制”考评措施（一）考评指标1.经济指标：满分700分，指标内容及分值详见各企业《目标责任书》；2.规范经营管理指标：满分300分，指标内容及分值详见各企业《目标责任书》；3.硬性工作指标：包含安全事故、管理事件等具体指标，硬性工作指标不占分值，但作为“否决”原因单独进行考评，实施失控减分，依据发生事故或事件严重程度实施50分～1000分扣分，指标详见各企业《目标责任书》。（二）考评机构1.由集团目标管理委员会考评推进组对各企业季度目标和年底目标达成情况实施考评。下设6个考评小组，分别是：1）经济指标考评小组2）经营部门工作指标考评小组3）行政人力资源工作指标考评小组4）财务工作指标考评小组5）采购工作指标考评小组6）工程工作指标考评小组说明：硬性工作指标考评由考评推进组全体合议实施2.委员会考评推进组负责争议解释及调控工作。（三）考评周期每三个月一次考评及年度总考评。（四）各项指标具体考评方案详见附件。（五）考评步骤1.考评期结束前半个月，由集团目标管理委员会考评推进组下发《绩效考评表》给各考评小组开始考评打分；2.考评推进组汇总考评结果；3.根据被考评企业、考评推进组、集团总经理步骤进行考评结果最终审批核定。（六）考评结果1.经济指标考评结果：1）欠指标——实际结果未达成指标（实际得分＜700分）；2）平指标——实际结果和指标一致（实际得分＝700分）；3）超指标——实际结果超出指标（实际得分=700分，超额年度净利润，年底按平抑后超额净利润部分为基准提取一定百分比企业奖励基金）。说明：季度评分以季度分解指标为准，当季有效；年底评分以整年总指标为准。2.经营管理工作指标考评结果：欠指标——实际结果未达成指标（得分＜300分）；平指标——实际结果和指标相一致（得分＝300分）；说明：经营管理工作指标不设超指标，尤其优异表现实施个案即时奖励。季度评分以季度分解指标为准，年底总评分取四个季度平均分。3.硬性工作指标考评结果：发生违反硬性指标要求事故或事件，由集团目标管理委员会考评推进组视情节轻重裁定扣减分值。减分范围50分～1000分。说明：事故或事件发生在当季，扣减当季总分；年末累计总扣分，从年底总得分中扣减。以上三项累计得分即为企业本考评期实际考评结果。五、奖罚措施（一）奖罚基准龙源标准薪酬组成是：工资＋绩效收入其中，工资为固定部分，按月足额发放；绩效收入是和工作绩效相对应浮动部分，绩效收入完全取决于职员工作表现和结果价值，所以我们以绩效收入为奖罚基准。（二）企业班子组员（总经理、副总经理、总经理助理）奖罚1.每个月足额发放工资；2.年度末，依据企业年底总考评结果兑现绩效收入（发至班子组员个体），具体以下：1）年底得分小于950分，按实际得分占总分百分比兑现年底绩效收入。2）年底得分大于950分小于等于1000分，足额兑现年底绩效收入。（三）企业部门经理级干部（部门经理、部门副经理、部门经理助理）及实施技术系列薪酬达成经理层以上人员奖罚1.每个月足额发放工资2.30%绩效收入集团授权各企业总经理每个月按自定考评和奖罚方案进行分配。（自定考评和奖罚方案需报集团同意实施）3.另外70%绩效收入，集团依据各企业季度考评结果进行季度兑现（发至被考评团体整体，企业总经理对个体对象进行二次再分配，二次分配要基于企业制订「集团参与制订」内部绩效考评和奖罚方案，非委派干部考评结果由子企业完全核定，委派干部考评结果，集团企业参与30%权重考评核定，其它70%由子企业考评核定，二次分配方案须报集团立案实施），该部分绩效收入具体兑现措施以下：1）季度得分小于950分，按实际得分占总分百分比兑现绩效收入2）季度得分大于950分小于等于1000分，足额兑现绩效收入（四）企业其它职员奖罚企业其它职员（督导层和职员层）绩效收入总额集团标准上按月满额授权，各企业可自行制订其它职员绩效考评和奖罚方案，并报集团同意立案后自行实施。（五）企业年底超额奖励超额完成年度净利润指标企业将取得年底超额奖励，奖励基金提取措施为：年度超净利润金额在50万元以内时（含50万元），按超额部分20%提取企业奖励基金年度超净利润金额在50万元以上时，50万元以内部分仍按20%提取企业奖励基金，50万元以上差额部分按30%提取企业奖励基金其中总经理奖励金额由集团确定，其它部分奖金分配由企业自行确定分配方案。分配方案需报集团立案实施。说明：集团财务管理中心负责对各企业整年实际经营结果进行审核平抑。（六）个案即时性奖罚以上奖罚方案均为“整体周期性奖罚”，除此之外，集团目标管理委员会考评推进组拥有“个案即时性奖罚权力”，即：有权对企业经营管理过程中发生经典个案实施即时性奖罚，该类奖罚依据集团相关制度实施。本措施最终解释权在集团目标管理委员会，集团目标管理委员会拥有最终争议裁决权。

第七章 职员关系管理第一节劳动用工管理工作规程（第二版中修订）第二节劳动争议处理工作规程（第二版中修订）第三节劳动协议管理工作规程（第二版中修订）第四节龙源集团人事任免管理制度制度名称人事任免管理制度适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-0021、目标为规范和统一企业人事任免操作措施，提升工作效率，结合企业实际，制订本制度。2、使用范围本制度适适用于集团企业及各分企业。3、人事任免标准3.1、任人唯贤、德才兼备标准。3.2、群众公认、重视实绩标准。3.3、公平、公开、竞争、择优标准。4、人事权限4.1、集团企业实施总经理由董事长聘用。4.2、集团企业副总经理级、总监级、各分企业总经理级由实施总经理提议，董事长审批。4.3、集团企业经理级、助理级，由部门经理提议，行政人力资源部经理审核，实施总经理审批。4.4、集团企业领班级、职员级，由部门经理提议，行政人力资源部经理审批。4.5、分企业经理级、助理级，由总经理提议，行政人力资源部审核，总经理审批。4.6、分企业主管级、领班级，由部门经理提议，行政人力资源部经理审核，总经理审批。4.7、分企业职员级，由部门经理提议，行政人力资源部经理审批。4.8、无提议情况下，含有审批权限者可直接行使任免权。5、人事任免规则5.1人事任免呈报、审核和同意严格根据企业人事权限实施。5.2人事任免职务必需符合企业行政职级及部门职级设置，主管级（含）以上职务需发文公布。5.3人员晋升（不管是否需要任免）必需填写《人事异动审批表》，按人事权限签批，方便于实施对应人事政策及确保享受对应福利。5.4因任何原因不再担任原职务，且原职务任命曾发文公布，其原职务免去一样须发文公布。5.5岗位空缺期间，空缺职位通常由其直接上级兼任，不再发文公布。5.6如空缺岗位由上级企业或企业内其它人员（非直接上级）兼任，且兼任时间估计3个月以上，需对应行政人力资源部门发文公布。6、职务免去6.1因晋升、转岗、调动等原因不再担任原职务，新职务任免时需免去原职务。6.2因解聘、降职或架构调整等原因不再担任任何需任命职务人员，必需免去原职务。6.3因个人原因主动辞职不再担任对应职务人员，通常以《人事任免示范稿》第5条表示方法免去原职务。6.4试用期内代行职务人员因多种原因不再担任任何需任命职务，由对应行政人力资源部门邮件或传真知会相关部门，不再另行免职。7、职务任免文字描述见附件《人事任免示范稿》8、职务任免公布行政人力资源部拟写任免发文稿，按人事权限对应权限审批人审核、签发。第五节龙源集团人事档案管理制度人事档案是职员过去背景和现在情况统计资料，全部职员均应建立人事档案。人事档案归口行政人资部专门管理。通常职员不得借阅她人人事档案。部门经理或上级主管能够借阅本部门职员档案，借阅其它平级部门档案需经总经理同意后方可借阅。人事档案借阅时均需办理借阅手续，并在要求时间内归还。借阅时间为一天。人事主管应对职员档案真实性、完整性负责，作好档案资料搜集、归档工作，为职员个人资料保密。职员人事档案中有下列事项变更，当事人须七天通知行政人资部：地址和电话；2）婚姻情况；3）诞生儿女；4）出现事故或紧急情况时联络人；5）培训结业或进修毕业。职员人事档案应有内容：档案内容归档标准及要求备注说明一、招聘资料应聘记录表（含照片）填写（签字笔填写）完整具体，无关键漏项、审批手续全必选面试评定表管理人员面试要有完整评价可选试用通知书可选身份证（复印件）复印后像片、字迹清楚可辩并核实身份真伪必选（二代身份证要求复印正反双面）劳动协议书面协议等相关资料也需要存档可选学历、学位证（复印件）复印清楚、并进行学历真伪识别可选（管理人员必选）婚姻情况或计划生育证实可选职称证、岗位资格证、特殊工种操作证（复印件）复印清楚、并进行真伪识别可选（国家有特殊要求工种必需持证上岗者必选）六个月内有效体检表（或健康证）复印清楚、并进行真伪识别国家及企业有特殊要求工种必选原单位离职证实解除劳动关系证实有原单位公章（复印件无效）管理人员必选二、录用资料试用期考评记录表审批手续齐全必选职员工资调整一览表审批手续齐全、立即更新、归档必选考评统计表审批手续齐全、立即更新、归档必选培训统计必选奖励统计表审批手续齐全、立即更新、归档必选违规统计表审批手续齐全、立即更新、归档必选内部异动统计（晋升、晋级、降职、降薪、调动等）审批手续齐全、立即更新、归档必选社保相关资料有审批、有记载，立即更新、归档缴纳保险者必选三、离职资料辞职申请或解除劳动协议通知审批手续齐全，立即归档必选移交清单填写清楚（签字笔填写），有签字、有审批，立即归档必选四、其它资料企业认为其它有必需放入职员档案资料，随时更新并丰富职员个人档案内容。人事档案管理：档案搜集、保管、销毁新录用职员应在其报到一周内办理完审批手续并立档；存放档案材料地方要有防火、防盗、防潮、防虫工具和方法，确保档案安全；按要求需要销毁档案材料时，必需经行政人力资源部理、企业总经理同意，并编制销毁清册。查阅人事档案除有下列情形能够查阅人事档案外，通常不得查阅档案：调整工资、职称考评、调动工作、任免事项、组织处理、晋升或其它需要查阅档案事件；查阅人事档案人员，对档案内容应严加保密；不准在材料上圈划、涂改、销毁、撤消、拍照、复印等。人事档案通常不外借，如确因特殊情况须外借时，应经总经理同意。人事档案转递职员调动（集团和分企业间调动）、离职，解除劳动协议或被解聘等，已办理离企业手续者，应在30天内将其档案移交新单位或归入离职职员档案（办理完保险转出手续归档）。第六节龙源集团人事异动管理制度制度名称人事异动管理制度适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-002为合理配置人力资源，确保人事适宜，建立规范、有序人事异动管理机制，促进企业稳定、健康发展，特制订本措施。一、范围职员晋升、降职、调动、借调、待岗、离职、解聘。二、标准本着客观公正标准，以任职资格为标准，以考评结果为依据，严格遵摄影关程序，慎重进行。三、晋升1、晋升指职务或薪资按职位发展向上一级晋升。经过合理、规范晋升机制，激发职员工作热情，不停提升管理、业务技能，实现企业选拔优异人才目标。2、职员晋升应以现岗位业绩考评结果为关键依据，同时还应参考以下多个原因：2.1、职位相关知识、技能；2.2、相关资历和经验；2.3、适应性和潜力；2.4、企业要求含有其它条件。3、因调动发生职务晋升，按职员调动管理要求实施。4、因企业组织机构变更、内部竞聘、企业统一人才培养等特殊情况，对相关人员进行晋升，用人部门无提议，可由行政人力资源部提出提议，由含有职位晋升审批权者审批。5、职员晋升，由用人部门自行政人力资源部领用《职员晋升单》，填写晋升申请栏目后，签署意见送交行政人力资源部审核，再由行政人力资源部负责依据晋升管理权限，将《职员晋升单》上报逐层审批，审批后办理表单存档、工资调整等事项。6、被晋升职员接到通知后，填写《职员离岗工作物品交接单》，在一周内办理相关手续。7、职员入职不满六个月，不得晋升；晋升后六个月内不得再次晋升。8、职员在新岗位试用期间及试用期满后薪资，由行政人力资源部依据企业《薪酬制度》实施。四、降职1、降职指职员从原职位降低到责任较轻职位，同时削减被降职人员地位、权利、薪资和机会。2、在业绩考评中，没有达成业绩预期职员，由其部门经理、行政人力资源部经理和其本人讨论并制订业绩改善计划。该计划实施期限为30天，期满后职员在工作态度和业绩表现上仍没有改善，经确定后可作降职处理或解除劳动协议。3、职员降职，由用人部门自行政人力资源部领用《职员降职单》，填写降职申请栏目后，签署意见送交行政人力资源部审核，由行政人力资源部负责依据降职管理权限，将《职员降职单》上报逐层审批，审批后办理表单存档、工资调整等事项。4、被降职职员接到通知后，填写《职员离岗工作物品交接单》，在一周内办理相关手续。5、被降职职员薪资由行政人力资源部依据企业《薪酬制度》实施五、调动1、企业可依据工作需要对职员进行调动，职员亦可向行政人力资源部提出调动申请。2、职员在本部门内调换岗位，所在部门经理决定并填写《职员调动单》，签署意见后送交行政人力资源部立案。3、职员跨部门调动，由行政人力资源部填写《职员调动单》，并同调出、调入部门沟通，征求意见。4、依据工作需要，经集团企业统一进行人员调动和配置，由集团企业签发《职员调动单》，由调出企业行政人力资源部负责办理职员档案移交，在职员调动后一周内完成。5、行政人力资源部同需调动职员进行面谈，了解调动原因或征求其意见。6、职员接到行政人力资源部发出内部调转通知后，填写《职员离岗工作物品交接单》，于一周内妥善交接工作，办理调转手续。7、职员调动后，进入新岗位试用期，试用期标准上30天，但可由含有该职位审批权者给予特批，如需延长试用期由用人部门经理决定，操作层可延长30天，督导、管理层可延长一至三个月，薪资由行政人力资源部依据企业《薪酬制度》实施。8、职员须服从企业工作需要进行正常调动，如拒绝服从，行政人力资源部协调无效者，企业有对其给予解聘权力。9、调动申请未经企业领导同意前，职员必需坚守岗位，正常上班。若私自离岗或消极怠工，企业将按制度给予处罚。10、职员进行调动而未推行调动程序，行政人力资源部对职员岗位变动不给予认可，由此引发一切损失或工作延误，由调动决议者负有全部责任。六、借调1、各部门（企业）标准上不得借调人员，如部门编制空余，且确因阶段性、突发性工作需要，方可临时借调工作人员帮助从事专题工作。2、各部门（企业）确因工作需要须借调工作人员时，须取得所在企业总经理同意后，由借调单位填写《借调人员申请单》上报行政人力资源部审核同意后，统一对借调人员进行调配。3、借调期限通常不超出3个月，借调期满后如借调单位确因工作需要拟留用，应按要求程序立即向行政人力资源部申请，经企业研究同意后办理正式调动手续；如需继续借调，按此要求第2条程序办理。4、跨企业借调职员借调期间，被借调人员原有工资及福利关系不变，由原单位制作发放工资，借调单位行政人力资源部提供其考勤上报原单位行政人力资源部。5、借调人员借调期间由借调单位负责管理，被借调人员必需服从借调单位管理，如有违纪，按企业要求严厉处理。6、对于不推行借调手续，私自借调工作人员，一经发觉，责令借调单位立即将借调人退回原单位，并视具体情况对关键责任人给严厉处理。七、待岗1、待岗指正式职员不适合现任工作岗位或部门人员精简，被用人部门退回行政人力资源部，行政人力资源部尚不能另行安排适合工作。2、待岗人员需到行政人力资源部办理待岗手续。3、待岗期间只发放最低生活保障费，按当地政府要求标准发放，待岗者待岗期间不享受福利。4、待岗者假如在待岗期间另谋职业，须先按辞职程序办理离职手续。5、待岗期限为3个月，若待岗期满未能联络到接收单位，按职员解聘办理，特殊情况经企业总经理同意可延长待岗时间，但当法律要求可解除劳动协议条件含有时，应该立即解除劳动协议。八、离职1、离职指职员主动要求和企业解除劳动关系。2、职员辞职需提前书面申请（正式职员提前1个月，试用期、实习生提前1周），由本人向行政人力资源部索要并填写《离职申请表》，由部门经理签署意见后，报行政人力资源部。3、部门经理视工作及人员安排情况，有权决定该职员是否能够提前离职。4、行政人力资源部负责和离职职员进行离职面谈，作好面谈统计并填写《离职约见表》。5、职员提出辞职申请后，行政人力资源部在30天内需做出明确回复，在此期间职员应继续在原岗位工作并作好工作交接准备。6、职员辞职申请被核准后，到行政人力资源部领取《工作物品交接单》，在约定离职时间办理离职交接手续。7、离职职员未付工资，外地职员可给予提前结算，当地职员于下一个发薪日发放。8、职员不按以上程序办理离职手续，或工作交接不善，企业有权中止办理手续，并作旷工处理。给企业造成损失，企业保留追究其法律责任权利。九、解聘1、解聘是企业依据法定程序，和职员解除劳动关系人事异动活动。2、当职员有违纪行为时，首先由职员主管部门对该职员违纪行为进行调查，搜集和该行为相关信息和资料。为深入确定事实，职员主管部门经理、企业行政人力资源部经理和违纪职员进行三方会谈。3、企业对于下列行为之一者，能够解除劳动协议，能够解聘，无须给赔偿：3.1、在应聘时伪造个人简历，未向企业提供个人真实资料；3.2、常常迟到、早退，屡教不改，或擅离职守，连续旷工三天，整年累计旷工七天；3.3、泄露企业商业秘密（这里所称商业秘密，包含设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、用户名单、货源情报、招投标中标底及标书内容等），不管这些商业秘密从何处得悉；3.4、向供给商或用户索要财物，或未经企业同意接收供给商或用户任何财物；3.5、违反企业《职员惩处措施》要求相关款项。3.6、不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位以后仍不能胜任工作，和经过业绩改善计划期限（标准上30天）后，在业绩和工作态度方面仍然没有改善，能够解聘，依据国家劳动法相关措施给经济赔偿。4、企业解聘职员应以事实为依据，符合相关程序。事实认定清楚后，部门经理签署意见后，行政人力资源部和被解聘职员进行沟通，对职员质疑，行政人力资源部给明确解释。5、被解聘职员应帮助企业作好工作交接，退还企业相关财物，并于指定日期内到行政人力资源部办理解聘手续，逾期未办，企业有权采取惩处方法。十、附则1、本措施由企业行政人力资源部负责解释。2、本措施经企业董事会审议经过后自下发之日起实施。

第七节龙源集团委派制度制度名称人事任免管理制度适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-002为了完善集团及各企业组织管理结构，确保各企业和集团步调一致，协同配合，顺利开展经营管理工作，经集团企业研究决定，制订集团委派制度，对于各企业相关岗位人员实施集团委派制，具体以下：委派岗位各企业总经理、副总经理、总经理助理、行政行政人力资源部经理、计划财务部经理、采购部经理任免权限委派岗位人员任免权限归属集团企业，由集团行政行政人力资源部具体实施。除各企业总经理以外委派制岗位人员任免，可由各企业总经理推荐或集团企业直接实施。（不在委派制之列岗位均由各企业自行任免，各企业自行任免领班级以上干部需报集团企业立案。）管理关系子企业内部：严格遵照子企业组织架构下行政管理体系。集团和子企业：集团各中心对子企业对口部门实施业务方向直线指导管理。集团企业对委派岗位人员行使任免权、薪酬福利调整权、直接绩效考评权；四、委派人员管理《委派人员管理实施细则》另行通知。第八节龙源集团人事表单管理要求1、各子企业行政行政人力资源部负责每个月填写多种人事相关表单，并按要求时间统一上报集团行政人力资源中心审核立案。2、各项人事相关表单包含职员工资表、人力资源月报表、人事档案表等表单（如增加其它表单，将后续做对应补充），其中所列各项表单均由集团企业行政人力资源中心统一规范制订。3、报表时间将由集团行政人力资源中心统一要求，各子企业严格实施。（1）各子企业职员工资表将于每个月10前上报集团行政人力资源中心人资部审核后发放；（2）人力资源月报表将于每个月12日前上报集团行政人力资源中心人资部审核汇总；（3）职员人事档案表表格形式按原要求不变，并于每个月5日前以电子版形式上报行政人力资源中心人资部立案；电子版档案每个月1日更新，集团企业行政人力资源中心依据工作需要可调阅。4、各项人事表单均为企业机密（包含电子版），由各子企业行政行政人力资源部统一管理存档；子企业助理级及以上等级职员档案由集团行政人力资源中心管理立案（各子企业存档）。

第九节职员调动步骤图平调主动申请平调主动申请调动需求晋升企业指派调动需求晋升企业指派降职降职不予调动原部门同意不予调动原部门同意 否是部门间调动部门内部调动部门间调动部门内部调动平调晋升降职降职晋升平调平调晋升降职降职晋升平调人事部考评人事部考评人事部、原部门、用人部门考评人事部、原部门、用人部门考评经过经过领导审批经过 是领导审批经过领导审批不予调动 是领导审批不予调动否 否经过 经过不予调动 经过经过不予调动 否 是转岗转正调岗试用按职员转正管理措施转岗转正调岗试用按职员转正管理措施 是离职申请第十节职员离职步骤图离职申请试用期提前七天试用期提前七天部门或企业解聘职员申请部门或企业解聘职员申请聘用期提前一月聘用期提前一月按权限进行审批按权限进行审批按权限进行审批按权限进行审批不予离职同意调查原因及面谈同意 否 否不予离职同意调查原因及面谈同意挽留工作 挽留工作成功？ 否是 是成功？给予离职移交工作工作移交给予离职移交工作工作移交物品移交办理离职手续工资福利结算修改人事档案是 不予离职不予离职 第八章 职员行为规范及奖罚第一节龙源集团职员基础行为规范制度名称职员基础行为规范适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-002一、目标：为塑造良好企业形象，提升管理和服务质量，企业全体职员均应严格遵守行为规范要求。二、仪容仪表（一）着装1、职员上班要着企业统一发放工作服，工作服要整齐，钮扣要齐全扣好。2、不可敞胸露怀、衣冠不整、不洁，不可将袖子、裤子卷起。3、工牌要端正佩戴在左胸前。4、领带端正系好，男职员长度以达皮带扣为宜，女职员略短；暑期可不打领带，但衬衫只许解开领口一个纽扣。5、衬衫下摆须扎在裤里，女职员夏装衬衫下摆不要扎在裙里。6、衣袋不能装太多显眼杂物，梳子或笔等物品不可露出衣袋。7、内衣颜色不能很显眼，以致透过衬衫等外衣能够显著看见。8、上岗须穿着黑色、咖啡色等深色鞋子。9、夏季女职员可穿凉鞋，但不可穿拖鞋；男职员不可穿凉鞋。10、鞋底不能钉金属鞋掌，女职员须穿中、低跟鞋。11、男职员袜子须黑、深灰等深色，女职员穿肉色袜，冬装也可穿黑、白等素色袜，不可穿大红大绿等鲜艳色彩袜子。（二）饰物1、只许可佩戴一块手表，不可佩戴手镯、手链或其它腕部饰物，不可佩戴脚链等踝部饰物。2、戴项链时不能外露。3、一线女职员不可佩戴耳环，只可佩戴耳钉。4、不可佩戴发出响声饰物。5、不可戴有色眼镜。6、因民族习惯、宗教信仰等特殊情况下所需佩戴饰物，应经企业同意。（三）仪容1、头发整齐、无头屑、无异味，男职员头发长度不能过眉、遮耳、触及后衣领。2、女职员脸部不可有头发遮住，过肩长发须扎起。3、不可留光头，不可将头发染成五颜六色或过于张扬。4、男职员剃须洁净，不可留大鬓角。5、女职员化淡妆，包含眼影、口红及靠近肤色粉底。6、不能留长指甲，女职员只许可使用无色指甲油，从事食品加工岗位不准使用指甲油、不能戴戒指。7、女职员香粉、香水、发胶等化妆品均不能带刺激性气味。8、纹身不得外露。（四）卫生1、勤洗澡、勤换内衣，身体不可有异味。2、早晚要刷牙，饭后要漱口，要对镜检验牙齿是否有残滞物。3、确保口腔无异味，当班时不吃葱、蒜、韭菜等刺激性味道食品，不喝含酒精饮料，吸烟者在接见客人前要净口。4、勤洗脸，尤其夏季，面部不可油污。5、勤修饰，鼻毛不出鼻孔，眼角、耳部洁净。6、勤洗手，保持清洁，不可有污渍、字迹。三、言行举止（一）表情1、要面带微笑，和颜悦色，给人以亲切感；不能面孔冷漠，表情呆板，给人以不受欢迎感。2、要聚精会神，注意倾听，给人以受尊重之感；不要没精打采或漫不经心，给人以不受重视感。3、要坦诚相待，不卑不亢，给人以真诚感；不要诚惶诚恐，唯唯诺诺，给人以虚伪感。4、要沉着稳重，给人以镇静感；不要慌手慌脚，给人以毛躁感。5、要神色坦然，轻松自信，给人以宽慰感；不要双眉紧锁，满面愁云，给人以负重感。6、不要有厌烦、僵硬、愤怒表情，也不要扭捏作态，做鬼脸、吐舌、眨眼，给人以不受尊重感。（二）仪态1、站立端正，不可东倒西歪、靠墙倚门，双手不叉腰、不插袋、不抱胸。2、坐姿端正，不可前俯后仰，摇腿翘脚；不能将脚跨在桌子或沙发扶手上；不要趴在工作台上，或半躺半坐；在上级、客人前不要翘二郎腿、双手抱胸，不要玩笔、弄手指。3、行走端正，靠右行，不可摇头晃脑、吹口哨、吃零食，不要手插口袋或打响指；不和她人拉手、搂腰搭背，不奔跑、跳跃；和上级、客人相遇，关键点头示礼致意、礼让；让上级、客人走在自己右侧，要主动开门，让她们先行。4、手势要规范适度，不要用一只手指指点，递送物品要用双手。（三）举止1、举止要端庄，动作要文明，迎客人时走在前，送客人时走在后，客过要让路，同行不抢道。2、在上级、客人前严禁多种不文明举动，如吸烟、吃零食、掏鼻孔、剔牙齿、挖耳朵、打饱嗝、打哈欠、抓头、搔痒、修指甲、伸懒腰等。不可避免自然行为，如打哈欠，应以手掩口。3、不得随地吐痰、扔果皮、纸屑、烟头或其它杂物。4、服务客人是第一需要，当客人走来时，不管正在干什么，全部应临时停下来接待客人。5、严禁和客人开玩笑、打闹或取外号，不要模拟、嘲笑客人。（四）语言1、和客人对话要保持1米左右距离，要“请”字当头，“谢”字不离口；要全神贯注倾听，眼睛望着客人面部，不要左顾右盼；不要打断客人话，不要心不在焉。2、回复问题要负责任，不能不懂装懂，模棱两可，胡乱作答。3、和人对话，态度要和蔼，语言要亲切，声调要自然、清楚、柔和，音量要适中，以对方听清楚为宜，答话要快速、明确。4、对标准性、敏感性问题，态度要明确，但说话方法要婉转、灵活，既不违反企业要求，也要维护对方自尊心。5、不得聚堆闲聊，大声讲、笑，高声喧哗；不高声呼叫另一个人；不开过分玩笑；不讲低级下流笑话；不得模拟她人语言、声调和谈话；不准粗言恶语，使用蔑视和欺侮性语言；不制造、不传输谣言、闲话；不起外号，不挖苦她人；不高声辩论，大声争吵，高谈阔论；不讲有损企业形象话。6、职员之间职务称呼要规范、正确，对长辈能够师傅、老师相当，不要以“哥、姐、姨”等相当。四、电话礼仪（一）打电话1、预先准备好电话内容，对方接听后，简单问好，逐条陈说后，要确定对方是否明白或统计清楚，最终致谢语、再见语。2、如对方是尊者（上级、客人等），要等对方放下电话后，自己再轻轻放下。3、假如拨错号码，一定要真挚向对方致歉，不可直接挂断，影响企业形象。4、言简意赅，不要闲聊，更不要在电话里