银川市开展非法集资风险排查工作实施专项方案发展与协调

公司诉讼理由是什么？银川市开展非法集资风险排查工作实施方案为了落实落实《国务院办公厅相关依法惩处非法集资相关问题通知》(国办发明电〔〕34号)、《宁夏回族自治区开展非法集资风险排查工作实施方案》(宁政发〔〕111号)精神，深入完善本市打击非法集资工作体系，有效防范风险，维护人民群众切身利益，保障经济社会又好又快发展，依据国家、自治区依法惩处非法集资相关要求，结合银川市实际，制订本实施方案。一、高度重视非法集资风险排查工作非法集资包含面广，往往以高额回报做诱饵，以骗取资金为目标，危害性极大。其关键表现形式是企业、组织或个人未依据法定程序经相关部门同意，向社会公众筹集资金，并承诺在一定时限内以货币、实物及其它方法向出资人还本付息或给回报行为。非法集资不仅扰乱了社会主义市场经济秩序，危害金融安全，而且严重损害群众利益，影响社会稳定，影响国家政策落实实施，严重损害了政府声誉和形象。各县(市)区人民政府、各行业主管部门是维护当地域、本行业金融安全和社会稳定第一责任主体，对当地域、本行业非法集资引发金融风险和社会稳定负总责。各级政府、各相关部门务必统一思想，提升认识，充足认识非法集资危害性，加强组织领导，周密布署，果断处理，有效遏制非法集资案件发生，确保全市金融稳定和金融安全。二、排查范围9月--3月，在各县(市)区、各行业、各驻银单位范围内全方面开展非法集资风险排查工作。排查关键是有限责任企业、股份、外资企业、独资企业等各类经营主体;房地产、林业、典当拍卖寄卖、商品物流等行业;联营入股、项目开发、互联网、传销等多发形式。(一)非法集资活动12种关键表现形式。1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环境保护投资等名义非法集资。2、以发行或变相发行债券、彩票、股票、投资基金等权利凭证或以期货交易、典当为名进行非法集资。3、经过认领股份、入股分红进行非法集资。4、经过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方法进行非法集资5、以商品销售和返租、回购和转让、发展会员、商家加盟和“快速积分法”等方法进行非法集资。6、利用民间“会”、“社”等组织或地下钱庄进行非法集资。7、利用现代电子网络技术结构虚拟产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方法进行非法集资。8、对物业、地产等资产进行等份分割，经过出售其份额处理权进行非法集资。9、以签署商品经销合相同形式进行非法集资。10、利用传销或秘密串联形式非法集资。11、利用互联网设置投资基金形式进行非法集资。12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。(二)涉嫌非法集资8类广告。1、未经国家相关部门同意非金融单位和个人以支付或变相支付利息、红利或给定时分配实物等融资活动。2、房地产、产权式商铺售后包租、返租销售活动。3、内部职员股、原始股、投资基金和其它未经过证监会核准，公开或变相公开发行证券活动。4、未经同意，非法经营证券业务活动。5、地方政府直接向公众发行债券活动。6、除国家相关部门同意发行福利彩票、体育彩票之外彩票发行活动。7、以购置商品或发展会员为名义赢利活动。8、其它未经国家相关部门同意社会集资活动。各县(市)区人民政府、各行业主管部门要严格对照非法集资12种表现形式和8类涉嫌广告特征，加大对本辖区、本行业非法集资查处力度;市工商局、商务局、公安局、住房保障局、国资委、建设局、农牧局、环境保护局、国土局、经委、财政局、文广局、城管局和市政府办公厅信息中心等各主管部门要对包含本行业非法集资活动进行根本排查，确保不留死角。经过辖区政府和行业主管部门联动，要摸清全市非法集资案件数量、区域分布、发案特点、关键方法、风险情况、危害后果;同时，对潜在非法集资案件和线索进行全方面系统地排查，摸清风险底数，防患于未然。三、排查时间安排风险排查分为自查、上报自查汇报和督查三个阶段。(一)自查阶段(9月--10月27日)。各县(市)区人民政府和各行业主管部门要认真学习领会国家、自治区打击非法集资相关精神，制订全方面、具体、细致排查方案，明确任务，落实职责，狠抓实施，确保不留死角。自查方案务必于10月10日前报市金融办。(二)自查总结阶段(10月底前)。各县(市)区和各行业主管部门经过自查，要全方面摸清当地域、本行业案件数量、区域分布、发案特点、关键方法、集资数额、参与人数、风险情况、危害程度等情况，提出处理意见，计划下一阶段排查方案，并撰写自查汇报。自查汇报应包含：非法集资项目名称和包含单位(个人)名称;涉案金额、包含行业和地域、参与人数;针对已发生案件采取处理预案;含有潜在非法集资风险线索、条目及处理预案;下一阶段排查方案。自查汇报应于10月30日前报市金融办。(三)督查阶段(11月底前)。依据各县(市)区和各行业主管部门自查情况，银川市查处认定取缔非法集资协调领导小组将进行督查。对督查中发觉问题给予纠正;对因工作疏漏、方法不力造成危害或潜在危害给予严厉处理。(四)迎检阶段(11月--3月)。接收自治区打击非法集资督查组检验。四、相关要求(一)建立组织机构，完善工作制度，强化对排查工作领导。为加强对非法集资活动查处工作，维护全市正常经济秩序和金融稳定，成立“银川市查处认定取缔非法集资协调领导小组”，统一领导、布署、协调全市打击非法集资工作。各组员单位严格根据部门职责范围和“谁准入、谁负责;谁主管、谁负责;谁组建、谁负责”标准各司其职，各负其责，做好包含当地域、本行业、本系统范围内非法集资信息汇报及处理善后等工作，逐步形成各组员单位既协调联动、合理处理，又落实责任、分工负责工作机制。同时，协调领导小组建立联络员制度，明确联络员会议工作职责。联络员由各组员单位关键责任人担任，具体负责联络协调、案件汇报、信息反馈、工作督办、落实案件查处等工作。联络员会议由领导小组办公室负责召集，按季召开，特殊情况下随时召开。各县(市)区人民政府和各行业主管部门是当地域、本行业打击非法集资工作责任主体，要指定专门机构和人员负责防控非法集资工作，并建立对应组织机构和工作机制，立即向银川市查处认定取缔非法集资协调领导小组办公室报送查处、打击非法集资工作情况。在排查中发觉案件和隐患，要根据“打早、打小，把矛盾化解在当地，把问题处理在萌芽状态”指导思想，加大查处力度，做到早发觉、早处理、早处理，预防风险扩大和蔓延。银川市查处认定取缔非法集资协调领导小组组员：组长：梁积裕银川市委常委、常务副市长副组长：王克善银川市政府副秘书长成员：丁洪银川市委宣传部副部长强光明银川市中级法院副院长魏顺明银川市检察院副院长昝世英银川市发改委副主任、金融办主任温辉银川市国资委副主任牛海龙银川市经委副主任伍建国银川市财政局副局长侯春伟银川市公安局副局长梅建平银川市国土资源局副局长蒋会银川市建设局副局长李维国银川市住房保障局副局长屈彦学银川市城管局副局长常文建银川市文广局副局长梁亚彬银川市商务局副局长郎武银川市审计局副局长李静珍银川市工商局副局长周庆国兴庆区副区长马勇金凤区副区长闫树革西夏区副区长钱克孝永宁县副县长朱少锋贺兰县副县长洪涛灵武市副市长刘林科银川市政府办公厅信息中心副主任协调领导小组下设办公室，办公室设在市金融办，昝世英同志兼任办公室主任。公开举报电话：6888090(二)加大宣传力度，增强风险意识，努力争取从源头上阻止非法集资活动。处理和打击非法集资活动，应重在治本，着眼预防，强化宣传，正面引导。各县(市)区和各行业主管部门要一直把宣传教育工作作为一项基础工作来抓，经过多个形式有针对性地开展宣传教育工作，能够编印抵制非法集资和防范投资风险知识手册，在公开媒体上开辟专栏等，正确引导社会公众投资消费行为，不停增强全社会金融意识、风险意识、法制意识，提升对非法集资活动识别、抵制能力，自觉远离非法集资活动。同时，要深入提升金融服务水平，拓宽融资渠道，从源头上铲除非法集资活动滋生土壤，压缩非法金融活动生存空间。自本实施方案公布之日起，凡包含非法集资活动12种关键表现形式和涉嫌非法集资商业广告，严禁在全市多种媒体发表、宣传。如有疑似非法集资广告(包含软广告)，难以认定，须事先报银川市领导小组办公室进行审核。(三)突出关键，依法稳妥处理非法集资案件。对事实清楚、证据确凿、政策界限清楚，要果断采取方法，控制涉案人员和资产，依法妥善处理。同时，要根据《国务院办公厅相关依法惩处非法集资相关问题通知》、《宁夏回族自治区开展非法集资风