600421仰帆控股2015年年度报告

1、2015 年年度报告公司代码：600421公司简称：仰帆控股湖北仰帆控股股份有限公司2015 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、公司负责人周伟兴、主管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人（会计主管人员）林征南声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告

2、期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所审计，公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 186,924.53 元，加上年初未分配利润-414,024,130.08 元，本年度可供股东分配利润为-413,837,205.55 元。公司董事会根据企业会计准则、公司章程对利润分配的规定，拟定2015年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。六、 前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否1 / 83未出席董

3、事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事华伟出差徐军2015 年年度报告八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否大风险提示湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 2 日收到中国调截至目前，中国的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该调查事项被中国最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。2 / 832015 年年度报告目录第一节释义4公司简介和主要财务指标4公司业务概要7管理层讨论与分析7重要事项11普通股股份变动及股东情况14优先股相关情况17董事、监事、高级管理人员和员工情况18公司治

4、理23公司债券相关情况26财务报告27备查文件目录83第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节3 / 832015 年年度报告第一节释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息二、 联系人和联系方式三、 基本情况简介四、 信息披露及备置地点4 / 83公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、中国证券报、证券时报登载年度报告的中国指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部公司注册地址武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层公司注册地址的邮政编码430070公司办公地

5、址武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层公司办公地址的邮政编码430070董事会秘书姓名闻彩兵联系地址武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层电司的中文名称湖北仰帆控股股份有限公司公司的中文简称仰帆控股公司的法定代表人周伟兴常用词语释义报告期、本年度指2015 年度中国证券会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司、仰帆控股指湖北仰帆控股股份有限公司新一代科技指武汉新一代科技有限公司上海奥柏指上海奥柏内燃机配件有限公司欣九联、上海欣九联指上海欣九联（集团）有限公司浩欣贸易指武汉浩欣贸易有限公司指2015

6、 年年度报告五、 公司股票简况六、 其他相关资料七、 近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据单位：元币种：人民币(二)主要财务指标八、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用5 / 83主要财务指标2015年2014年本期比上年同期增减(%)2013年基本每股收益（元股）0.0010.01-900.07稀释每股收益（元股）0.0010.01-900.07扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0010.009-88.89-0.01加权平均净资产收益率（%）3.3749.63减少

7、46.26个百分点-38.09扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.2739.80减少36.53个百分点4.52主要会计数据2015年2014年本期比上年同期增减(%)2013年营业收入27,852,365.1744,112,971.66-36.86111,418,059.50归属于上市公司股东的净利润186,924.532,169,673.81-91.3813,797,536.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润181,526.341,740,228.88-89.57-1,637,016.86经营活动产生的现金流量净额-3,712,043.411,966,645.52

8、-288.75-1,391,151.412015年末2014年末本期末比上年同期末增减（%）2013年末归属于上市公司股东的净资产5,643,725.955,456,801.423.433,287,127.61总资产79,134,577.6892,546,648.00-14.49172,103,872.44期末总股本195,600,000.00195,600,000.00/195,600,000.00公司聘请的会计师事务所（境内）名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址上海市南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名封磊谭红梅公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A

9、股上海证券交易所仰帆控股600421国药科技2015 年年度报告(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用(三) 境内外会计准则差异的说明： 无九、 2015 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用十、 非经常性损益项目和金额适用不适用单位:元币种:人民币6 / 83非经常性损益项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额非流动资产处置损益1,517.16越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免15,690,124.10计入当期损益的 补助，但与公司正常经

10、营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的 补助除外637,500.0093,348.0063,500.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益698,671.30企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

11、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入10,387,973.517,550,611.175,002,632.314,911,148.18归属于上市公司股东的净利润76,975.20477,916.69-452,611.8884,644.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-181,024.80477,916.69-452,611.88337,246.33经营活动产生的现金流量净额-8,

12、945,051.69-1,463,819.33-139,094.266,835,921.872015 年年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明2015 年度，公司的主营业务为持股 75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司所从事的内燃机配件的制造和销售业务，主要为国内有关的柴油机生产企业进行零附件的加工配套。2015 年，由于国内柴油机销售受国家基本建设和下游的工程机械、重卡等行业的景气度影响较大，下游企业的订单减少，公司面对内燃机配件市场的，积极克服困难，压降成本，保持公司经营的基本稳定。2015 年度公司实现销售收入 2785.24 万元，同比下降

13、 36.86%；实现净利润 107.52 万元，同比下降 70.75%。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明不适用第四节管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析2015 年度，公司的主营业务为持股 75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司开展的内燃机配件的制造和销售业务。公司按照年初的工作计划，面对的行业市场环境和复杂多变的市场,依托现有资源，通过内部挖潜，在下游市场出现下滑的情况下努力实现公司内燃机配件业务的稳步经营。7 / 83交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

14、动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-353,195.56-353,254.53-303,195.56其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额-119,531.25所得税影响额-159,375.00-10,837.00-15,875.00合计5,398.19429,444.9315,434,553.542015 年年度报告二、报告期内主要经营情况2015 年度公司实现销售收入 2785.24 万元，同比下降 36.86%；实现净利润 107.52 万元，同比下降 70.75%

15、。(一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币1.收入和成本分析营业收入同比下降36.86%的主要原因是公司下游企业订单减少，导致公司营业收入减少。营业成本同比下降 38.06%的主要原因是公司营业收入减少，营业成本相对下降。(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币(2).成本分析表单位：元8 / 83分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率

16、比上年增减（%）工业27,852,365.1718,206,788.6634.63-36.86-38.06增加1.26 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内燃机配件27,852,365.1718,206,788.6634.63-36.86-38.06增加1.26 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内27,852,365.1718,206,788.6634.63-36.86-38.06增加1.26 个百分

17、点科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入27,852,365.1744,112,971.66-36.86营业成本18,206,788.6629,394,496.44-38.06销售费用1,054,110.531,007,985.694.58管理费用6,538,130.448,955,899.52-27.00财务费用-2,318.71-41,894.67不适用经营活动产生的现金流量净额-3,712,043.411,966,645.52-288.75投资活动产生的现金流量净额-1,079,675.21-1,867,399.64不适用筹资活动产生的现金流量净额-5,520,000.00-93,3

18、20,000.00不适用2015 年年度报告2.费用3.现金流经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是销售额下降。(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用(三) 资产、负债情况分析资产及负债状况单位：元9 / 83项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上 期期末变 动比例（%）情况说明货币资金3,055,512.913.8613,367,231.5314.44-10.58偿还欠款应收票据3,174,460.124.017,281,039.517.87-3.86销售同比下降应收账款5,733,907.787.257

19、,048,344.677.62-0.37销售同比下降存货12,894,050.3516.299,552,493.9210.325.97备货应付账款9,175,007.4711.5917,467,935.4118.87-7.28采购减少其他应付款40,051,315.5350.6145,741,024.8749.421.19偿还欠款报表项目期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率(%)变动原因销售费用1,054,110.531,007,985.694.58/管理费用6,538,130.448,955,899.52-27.00本期公司人员精简，费用控制加强财务费用-2,318.71-4

20、1,894.67-94.47/所得税费用1,183,302.641,486,406.91-20.39销售收入下降工业营业成本18,206,788.6610029,394,496.44100-38.06本期下游订单减少，销售收入下降分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明内燃机配件营业成本25,878,148.2510029,394,496.44100-38.06本期下游订单减少，销售收入下降调查2015 年年度报告(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析本年度没有对外投资项目(1) 重大的股权

21、投资不适用(2) 重大的非股权投资不适用(3) 以公允价值计量的金融资产不适用(五) 重大资产和股权出售不适用(六) 主要控股参股公司分析(七) 公司控制的结构化主体情况不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势因公司目前唯一的经营业务为子公司上海奥柏内燃机配件有限公司的内燃机配件的制造和销售，该公司的经营规模相对较小，同时受下游企业的景气度影响较大；另外，公司因信息披露违法违规被中国调查，目前尚未结案，公司未来的发展存在一定的不确定性。鉴于此，2016 年公司的主要工作仍将是积极开展现有内燃机配件业务的经营，同时加强信息披露，提高规范化运作水平。(二) 经营计划

22、2016 年，我国经济发展从高速增长转向中高速增长已成为新常态，投资增速放缓，对行业影响较大，相应的内燃机配件市场也将在低位调整，公司的经营将面临比较严峻的形势。公司将在多年从事内燃机配件制造和销售中积累的技术经验和优质客户的基础上，利用现有较为先进的生10 / 83子公司名称业务性质注册资本（万元）持股比例（%）总资产净资产净利润奥柏内燃机工业400075.0074,721,732.2455,295,733.303,553,176.75鄂欣实业商业500100.006,568,599.486,568,599.484,669.072015 年年度报告产设备，积极进行技术革新，改造传统工艺，优化

23、产品结构，同时积极与下游配套厂商进行产品配套升级，提高专业化、规模化生产水平，努力提高市场占有率。四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明适用 不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况公司 2012 年 8 月 22 日以现场方式召开第五届董事会第二十次会议，会议审议并通过了关于修改的议案，对公司现行的现金分红政策进行了相应的修订，且已经股东大会审议通过。按照公司法和公司章程规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配利润为正数，且现金能够满足持续经营发展的条件下，公司应当积极推行现金方式分配利润。在符合上

24、述条件下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会表决。(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划适用 不适用二、承诺事项履行情况适用 不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准

25、审计报告”的说明适用 不适用11 / 83分红年度每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2015 年0000/2014 年0000/2013 年0000/2015 年年度报告公司董事会认为：该强调事项段不影响审计报告对公司报告期财务状况及经营成果的反映。对于被中国调查事项，中国的调查尚在进行过程中，目前尚没有新的进展。如果收到调查结果，公司将会及时披露相关信息。公司监事会认为：该报告客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果，同意董事

26、会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明。(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明适用 不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明适用 不适用五、聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元币种：人民币聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用六、面临暂停上市风险的情况(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 2 日收到中国调截至目前，中国的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该调查事项被中国最终认定存在重大信

27、息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。七、重整相关事项适用 不适用八、重大、仲裁事项适用 不适用12 / 83现聘任境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬45境内会计师事务所审计年限6名称报酬内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）102015 年年度报告九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况适用 不适用十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响适用 不适用十二、重大关联交易适用 不适用十三、重大合同及其履

28、行情况 (一)托管、承包、租赁事项适用 不适用1、 托管情况适用 不适用2、 承包情况适用 不适用3、 租赁情况适用 不适用单位:万元币种:人民币租赁情况说明自 2015 年 3 季度开始公司下游企业订单减少，本公司经与对方协商，提前终止上述租赁协议。(二)担保情况适用 不适用 委托他人进行现金资产管理的情况1、 委托理财情况适用 不适用13 / 83出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系奥琰内燃机公司奥柏内燃机公司成型车间生产厂房及相关机器设备2,285.232015 年2 月 1 日2015 年7

29、月 31日81.5参考租赁资产的成本和使用年限等综合确定是其他关联人2015 年年度报告2、 委托贷款情况适用 不适用3、 其他投资理财及衍生品投资情况适用 不适用(三)无其他重大合同十四、其他重大事项的说明适用 不适用十五、积极履行社会责任的工作情况(一)社会责任工作情况不适用(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明不适用十六、可转换公司债券情况适用 不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表1、 普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。(二)限售股份变动情况适用 不适用 证券发行与上

30、市情况(一) 股东和实际控制人情况(一) 股东总数(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股14 / 83前十名股东持股情况股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量武汉新一代科技有限公司034,234,26117.500无境内非国有法人浙江恒顺投资有限公司20,315,30734,234,18217.500未知未知截止报告期末普通股股东总数(户)10,321年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)9,0152015 年年度报告二、控股股东及实际控制人情况(一) 控股股东情况1法人2

31、报告期内控股股东变更情况索引及日期无15 / 83名称武汉新一代科技有限公司单位负责人或法定代表人钱汉新成立日期1995 年 2 月 22 日主要经营业务生物工程、光纤通信、光电器件、电子、计算机等技术及产品的开发、研制、技术服务；针纺织品、百货、五金交电、建筑及装饰材料、普通机械、电器机械、工艺美术品批发兼零售。上海天纪投资有限公司2,243,2007,993,7204.090未知未知嘉实资管浦发银行嘉实资本浦发青岛浦银嘉实蓝海 2 号资产管理计划4,841,6514,841,6512.480未知未知仰帆投资（上海）有限公司1,682,4963,236,4971.650无境内非国有法人兴业国

32、际信托有限公司纪辉 1 号结构化证券投资集合资金信托计划3,151,6003,151,6001.610未知未知上海镇威实业有限公司773,5002,698,1001.380无境内非国有法人李焕云2,247,6002,247,6001.150未知未知中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托华天国泰 1 号证券投资集合资金信托计划2,219,4002,219,4001.130未知未知中粮信托有限责任公司中粮信托五谷丰登（2 期）证券投资集合资金信托计划2,144,4262,144,4261.100未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量武汉新一代科技

33、有限公司34,234,261人民币普通股34,234,261浙江恒顺投资有限公司34,234,182人民币普通股34,234,182上海天纪投资有限公司7,993,720人民币普通股7,993,720嘉实资管浦发银行嘉实资本浦发青岛浦银嘉实蓝海 2 号资产管理计划4,841,651人民币普通股4,841,651仰帆投资（上海）有限公司3,236,497人民币普通股3,236,497兴业国际信托有限公司纪辉 1 号结构化证券投资集合资金信托计划3,151,600人民币普通股3,151,600上海镇威实业有限公司2,698,100人民币普通股2,698,100李焕云2,247,600人民币普通股2

34、,247,600中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托华天国泰 1 号证券投资集合资金信托计划2,219,400人民币普通股2,219,400中粮信托有限责任公司中粮信托五谷丰登（2 期）证券投资集合资金信托计划2,144,426人民币普通股2,144,426上述股东关联关系或一致行动的说明1、武汉新一代科技有限公司、上海镇威实业有限公司、仰帆投资（上海）有限公司为一致行动人；2、上海天纪投资有限公司与浙江恒顺投资有限公司均为中天发展控股集团有限公司的全资子公司,因此构成一致行动人；在本公司知情范围内未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。

35、2015 年年度报告3公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图(二) 实际控制人情况1法人2自然人注：滕国祥先生已去世，根据其遗嘱，其持有的仰帆投资股权由其子滕祖昌继承，目前该股权尚未办理完成变更手续。16 / 83姓名滕国祥国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务仰帆投资(上海)有限公司监事。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无姓名钱汉新国籍中国是否取得其他国家或地区居留权是主要职业及职务上海仰帆企业发展有限公司执行董事、法定代表人；上海凯迪企业（集团）有限公司执行董事、法定代表人；上海塑胶线厂有限公司董事长；上海熊猫线缆股份有限公司董事长； 2009 年 4 月起任武汉

36、新一代科技有限公司董事长。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无名称仰帆投资(上海)有限公司单位负责人或法定代表人钱汉新成立日期1999 年 6 月 17 日主要经营业务实业投资、创业投资、投资管理（除股权投资和股权投资管理）， 销售日用百货、五金交电、化工产品（除危险、监控、易制毒化学品，民用 物品）、金属材料、电线电缆，生产加工汽配、机械配件。2015 年年度报告3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍公司原实际控制人之一的滕国祥先生已去世，根据其本人遗嘱，其持有的仰帆投资（上海） 有限公司 50%的股权由其子滕祖昌先生继承。本次股权变更完

37、成后，本公司实际控制人为钱汉新、滕祖昌，二人共同控制本公司。钱汉新和滕祖昌分别持有仰帆投资（上海）有限公司 50%的股权，仰帆投资（上海）有限公司通过持有本公司控股股东武汉新一代科技有限公司 100%的股权从而间接控制本公司。目前，仰帆投资（上海）有限公司的股权变更工作尚未完成。三、其他持股在百分之十以上的法人股东单位：万元币种：人民币四、股份限制减持情况说明适用不适用第七节优先股相关情况适用 不适用17 / 83法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况浙江恒顺投资有限公司帅曲2011 年 12月 26 日58900272-92,000实业投资

38、，投资管理， 资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）情况说明中天发展控股集团有限公司持有公司 100%的股权。2015 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况适用不适用单位：股注 1:江波先生因身体健康原因长期在家休养,本年度未在公司领取报酬。18 / 83姓名职务(注)性别年龄起始日期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）是否在公司关联方获取报酬周伟兴董事长男572013 年 4 月 1 日201

39、6 年 3 月 31 日00000钱汉新董事男642013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日00000滕祖昌董事男532013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日00000朱忠良董事男642013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日00000黎地独立董事男592013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日00005华伟独立董事男472013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日00005徐军独立董事男482013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日00005彭惠珍监事会召集人女622013 年 4 月 1 日20

40、16 年 3 月 31 日00002范震东监事男622013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日00002刘丽萍监事女442013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日00008.8江波总经理男592013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日00000是黄丽华财务总监女492013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日000012张斌常务副总经理男432013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日000012闻彩兵董事会秘书男472013 年 4 月 1 日2016 年 3 月 31 日00007.2合计/000059/选2015

41、 年年度报告注 2：鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会的举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的亦相应顺延（详见 2016 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 发布的关于董事会、监事会选举延期的公告。19 / 83姓名主要工作经历周伟兴曾任上海正泰橡胶厂轮胎车间团总支副书记，上海橡胶工业公司团委副书记、住宅六 科科长，上海回力宾馆副总经理兼党支书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司乘用轮胎厂办公室主任、钢丝厂厂长兼党委书记、欣业实业公司常务副总经理，河南洛阳海虹轮

42、胎（集团）股份有限公司董事长；2002 年 5 月至今任上海凯迪企业（集团）有限公司副总裁兼办公室主任。2009 年 10 月 10 日-2012 年 2 月 9 日任本公司副总经理。2013 年 4 月 1 日起任本公司董事、董事长。钱汉新历任崇明县工业委员会主任、书记；上海久远企业集团公司总经理；上海仰帆企业发展有限公司执行董事、法定代表人；上海凯迪企业（集团）有限公司执行董事、法定代表人；上海塑胶线厂有限公司董事长；上海熊猫线缆股份有限公司董事长；2009 年 4 月起任武汉新一代科技有限公司董事长，2009 年 10 月 10 日起任本公司董事。滕祖昌历任上海崇明水泵厂厂长；崇明远东冰

43、箱厂厂长；上海久远企业集团公司副总经理；上海久禄企业有限公司总经理；上海欣九联企业发展有限公司董事长；上海凯迪企业（集团）有限公司总经理；上海塑胶线厂有限公司董事；上海熊猫线缆股份有限公司董事，2009 年 10 月 10 日起任本公司董事。朱忠良曾任上海市崇明县经济委员会体改办副主任、审计科科长，上海市远东冰箱厂副厂长，上海协力卷簧制造有限公司董事长，崇明县城镇集体工业联合社副主任，崇明县工业总公司副总经理，上海市区县工业管理局财务处处长，现任仰帆投资(上海)有限公司常务副总经理，2009 年10 月 10 日起任本公司董事。黎地曾任浙江教师，上海市静安区审计局科长。1999 年 12 月至

44、今任上海沪中会计师事务所董事长、主任会计师。2010 年 2 月 8 日起任本公司独立董事。华伟曾任南京下关发电厂工程师，复旦大学金融研究院副研究员，2009 年 7 月至今任华东师范大学东方房地产学院常务副院长、华东师范大商学2015 年年度报告20 / 83院房地产系主任。2009 年 12 月 15 日起任城市发展投资股份有限公司独立董事，2010 年 2 月 8 日起任本公司独立董事。徐军曾任上海益民商业股份有限公司独立董事，现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。2009 年 10 月 10 日起任本公司独立董事。彭惠珍历任上海第十五毛纺织厂财务科长；上海久远企业集团公司财务主管；上海

45、凯迪企业（集团）有限公司财务总监、副总经济师；上海塑胶线厂有限公司监事；上海熊猫线缆股份有限公司监事会主席。2009 年 10 月 10 日起任本公司第五届监事会召集人。范震东历任济南铁路局助理工程师；上海市崇明县科学技术委员会副主任；上海市崇明县工业委员会副书记、工业局副局长、局长；上海市崇明县大同镇镇长；上海康阔光通信技术有限公司总经理、常务副总裁；上海塑胶线厂有限公司总经理、兼上海熊猫电线有限公司总经理、法定代表人。2007 年 12 月起任上海熊猫线缆股份有限公司总经理，2009 年 10 月 10 日至 2012 年 2 月 7 日任本公司董事，2012 年 2 月 29 日起任本公

46、司监事。刘丽萍曾任湖北省皮革工业公司财务科长、湖北伟业会计师事务所有限责任公司部门主管、2009 年 7 月至今武汉国药科技股份有限公司工作，2013 年 4 月 1 日起任公司职工监事。江波历任机械修造厂团支部书记；崇明财税局税政科副科长；上海 驻崇明办事处办公室副主任、加工贸易科科长、通关科科长；仰帆投资（上海）有限公司副总经理，上海天鹤大酒店有限公司总经理。2009 年 10 月 10 日至 2012 年 2 月 7 日任本公司监事，2012 年 3 月 2 日起任本公司总经理。黄丽华曾任职于上海电吹风厂，上海外商投资企业服务中心，上海家达投资咨询服务有限公司，2004 年 2 月至今任

47、职于上海凯迪企业（集团） 有限公司财务经理。自 2010 年 4 月 25 日起任本公司财务总监。张斌曾任中国建设银行股份有限公司厦门分行业务科长、支行。2008 年 3 月至 2012 年 6 月任厦门蒙发利科技集团（股份）有限公司副总经理兼董事会秘书。2012 年 7 月至 2013 年 3 月任职于厦门宏石投资管理有限公司。2013 年 4 月 1 日起任本公司执行总经理。闻彩兵曾任武汉教育学院讲师、本公司总经理办公室主任、董事长办公室主任、本公司董事会秘书、监事等职，2013 年 4 月 1 日起任本公司董事会秘书。2015 年年度报告(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一) 在股东单位任职情况适用 不适用(二) 在其他单位任职情况适用不适用21 / 83任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务起始日期终止日期周伟兴上海奥柏内燃机配件有限公司执行董事、法定代表人2013-10周伟兴武汉浩欣贸易有限公司法定代表人2013-06钱汉新上海凯迪企业（集团）有限公司法定代表人2002-06滕祖昌上海凯迪企业（集团）有限公司总经理2002-06滕祖昌上海熊猫线缆股份有限公司董事2004-06朱忠良仰帆投资(上海)有限公司常务副总经理2009-04徐军上海市锦天城