大额交易报告

大额交易报告Tag内容描述：<p>1、财产保险公司中心支公司大额交易和可疑交易报告管理办法第一章 总则第一条 为防止利用公司进行洗钱活动，规范公司反洗钱操作，进一步完善公司反洗钱内部控制，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法等有关法律法规，以及保险股份有限公司反洗钱内控制度，制定本办法。 第二条 大额交易和可疑交易报告是有效防范洗钱风险的一项基础工作和重要手段，应切实履行相关反洗钱义务。 第三条 各部门应严格按照遵守保密原则，对大额交易和可疑交易。</p><p>2、我的课程大额交易报告的内容、程序与标准关闭123.课后测试窗体顶端课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：80.0分。 恭喜您顺利通过考试！单选题1. 金融机构应在大额交易发生( )工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。 A3个B5个C10个D15个正确答案：B2. 大额交易报告程序为（ ） A程序开发数据抽取-数据上报-数据检验B数据抽取-数据检验-数据上报-程序开发C程序开发-数据抽取-数据检验-数据上报D程序开发-数据上报-数据抽取-数据检验正确答案：C多选题3. 大额交易报告内容包括（。</p><p>3、中国人民银行令2016第3号根据中华人民共和国反洗钱法、中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国反恐怖主义法等法律规定，中国人民银行对金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令2006第2号发布）进行了修订，经2016年12月9日第9次行长办公会议通过，现予发布，自2017年7月1日起施行。行长 周小川2016年12月28日金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第一章总则第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据中华人民共和国反洗钱法、中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国反恐怖主义法等有关法。</p><p>4、大额交易及可疑交易报告制度1. 报告时限：n 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，可疑交易发生后的10个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 n 大额交易和可疑交易报告数据接收平台发出的补正通知后，5个工作日内完成补正工作，未按完成补正的，人民银行视情节予以督促或处罚。2金融机构大额交易报告标准：（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第九条）（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金。</p><p>5、中国人民银行令2006第2号根据中华人民共和国反洗钱法、中华人民共和国中国人民银行法等法律规定，中国人民银行制定了金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。行长：周小川二六年十一月十四日金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据中华人民共和国反洗钱法、中华人民共和国中国人民银行法等有关法律、行政法规，制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法。</p><p>6、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法1、 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。2、 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。3、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款。</p><p>7、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 全文为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据中华人民共和国反洗钱法、中华人民共和国中国人民银行法等有关法律、行政法规，制定本办法。以下是小编收集的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，仅供大家阅读参考!金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 全文中国人民银行令2006第 2 号根据中华人民共和国反洗钱法、中华人民共和国中国人民银行法等法律规定，中国人民银行制定了金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，经2006年11月6日第25次行长办。</p><p>8、v 第十章 客户身份识别v 第一节 客户身份识别的重要性和基本要求v 一、客户身份识别的法律依据v 客户身份识别是我国反洗钱法律制度的强制性要求，是金融机构及其工作人员必须履行的法律义务。反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法v 客户身份识别的重要性v 1.客户身份识别通过确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动，有效保护金融机构和客户的资金安全，为金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险构筑一道安全防线。v 2.客户身份识别有助于预防、监控和打击洗钱犯罪及其上游犯罪，及时。</p>