反洗钱考试题库及答案

反洗钱考试题库及答案Tag内容描述：<p>1、反洗钱试题银行业机构反洗钱考试题库1.中华人民共和国反洗钱法正式实施的时间是(B )A.2006年10月31日 B.2007年1月1日C.2007年3月3日 D.2007年8月1日2.中华人民共和国反洗钱法在法律位阶上属于(A )。A.法律 B.行政法规 C.规章 D.规范性文件3.根据中华人民共和国反洗钱法和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指(B)。A.国务院金融协调办公室B.中国人民银行C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会D.中华人民共和国公安部4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、。</p><p>2、WORD格式整理版 反洗钱考试题库资料一、填空题1金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。2“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、 ( ) 、( )。3“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（ ），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。4金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( )。5金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（ ）、（ ）、（ ）。6金融机构不得为身份不明。</p><p>3、反洗钱考试题库资料 一、填空题 1金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、 ( ) 、( )。 3。</p><p>4、WORD整理版 二、单选 (共20题，40分) 1、 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。 A. 汇款人姓名或者名称 B. 资金汇出地名称 C. 汇款人身份证 D. 汇款人住所 2、 银行机构应。</p><p>5、单项选择题 1 按照反洗钱的规定 金融机构对客户的交易记录 自交易记账之日起至少保存 年 A 三年 B 5年 C 10年 D 15年 2 世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是 A 英国 B 法国 C 澳大利亚 D 美国 3 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为 A 20万 B 50万 C 100万 D 500万 4 洗钱的过程具有以下哪些特征 A 洗钱者考虑的是隐藏。</p>