反洗钱培训

反洗钱培训Tag内容描述：<p>1、浙江新世纪期货反洗钱培训,合规审查部,主要内容,“洗钱”的定义反洗钱工作的意义反洗钱相关法律法规期货公司反洗钱工作要求反洗钱操作指引,一、洗钱的定义,通俗而言，洗钱即是将“黑钱”伪装起来，使之看起来合法的行为。,明知是毒品犯罪、黑社会性质组织的犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序或金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的，即为洗钱。,一、洗钱的定义,黑钱。</p><p>2、反洗钱知识培训,GO,基础知识-洗钱,反洗钱法律、法规,基础知识-反洗钱,支付机构反洗钱义务,CONTENTS,洗钱本身是一种犯罪行为，而且它与其上游的各种犯罪行为比如走私、贩毒、贪污贿赂、恐怖活动、金融诈骗、黑社会等是密切相关的。,基础知识-洗钱,PART 01,基础知识-洗钱,洗钱的定义,洗钱的过程,洗钱的方式,洗钱-洗钱的定义,隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为。 犯罪收益通常被称为“脏钱”“黑钱”，对犯罪收益进行清洗并使之披上合法外衣的活动被人们形象的称为“洗钱”。,主要是将犯罪活动所得。</p><p>3、中国银行反洗钱培训,法律与合规部,1,银行资料,“洗钱”一词的历史渊源,洗钱最早的渊源来自铸币时代20世纪初，美黑手党金融专家“艾尔卡朋”的投币式洗衣店。20世纪30年代，美国人迈耶兰斯基通过在瑞士银行开立帐户。</p><p>4、反洗钱培训,1,主要内容,“洗钱”的定义反洗钱工作的意义大额交易和可疑交易报告责任追究,2,一、洗钱的定义,通俗而言，洗钱即是将“黑钱”伪装起来，使之看起来合法的行为。,3,将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐。</p><p>5、金融机构反洗钱义务,反洗钱内控制度建设反洗钱机构和岗位履职大额交易和可疑交易报告客户身份识别和身份资料及交易记录保存反洗钱宣传和培训配合反洗钱调查反洗钱保密,反洗钱内控制度建设,制定内部操作规程,这些操作规程应当覆盖与洗钱风险相关的各个业务流程和操作环节建立内部监督制度,对内部反洗钱机构、人员工作定期进行内部审计监督建立适当的奖惩机制,将反洗钱纳入员工绩效考核体系,以强化反洗钱工作人员的责任心并激。</p><p>6、反洗钱培训,反洗钱知识培训反洗钱法颁布10周年普法宣传,山西分公司风险管控部 2016年7月,反洗钱培训,一、走进反洗钱 二、反洗钱常用知识讲解 三、反洗钱法规摘要 四、反洗钱义务告知书,目 录,反洗钱培训,走进反洗钱,反洗钱培训,洗钱犯罪及罚则,中华人民共和国刑法第191条规定：没收实施洗钱罪的违法所得及其产生的利益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。</p>