反洗钱知识竞赛题库

反洗钱知识竞赛题库Tag内容描述：<p>1、反洗钱知识竞赛模拟测试题 (三) （测试时间45分钟，满分100分） 姓名： 工作单位： 部门： 测试代码： 一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项填写在试题的括号中，选择正确得1分，选错不得分。共50道题，每题1分，共50分） 1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循 ( A )的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 A. 了解你的客户 B. 客户至上 C. 控制风险 D. 盈利最大化 2、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交。</p><p>2、反洗钱知识竞赛试题 （测试时间45分钟，请在答题纸上作答） 1、 单选题（共20题，每题2分，共40分） 1、 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B ）年。 A. 3年 B.5年 C.10年。</p><p>3、反洗钱知识竞赛试题题库及答案 选择题。 1按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年 2世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ） A:英国B。</p><p>4、反洗钱知识竞赛模拟测试题 三 测试时间45分钟 满分100分 姓名 工作单位 部门 测试代码 一 单项选择题 每题只有一个正确答案 请将正确选项填写在试题的括号中 选择正确得1分 选错不得分 共50道题 每题1分 共50分 1 金。</p><p>5、此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 反洗钱知识竞赛试题1及答案 选择题 1 按照反洗钱的规定 金融机构对客户的交易记录 自交易记账之日起至少保存 年 A 三年 B 5年 C 10年 D 15年 2 世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是 A 英国B 法国 C 澳大利亚 D 美国 3 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为 A 20万B 50万C 100万 D 5。</p>