非法集资自查报告

非法集资自查报告Tag内容描述：<p>1、关于非法集资排查及房产中介整治工作的自查报告为认真做好打击处置非法集资工作，切实维护我市经济秩序和社会稳定，保护人民群众合法权益，根据金建发2016151号文件要求，我公司高度重视，认真开展了打击和处置非法集资工作，现将此项工作开展情况报告如下：一、加强领导，高度重视。该通知印发后，我公司领导高度重视，认真组织全体员工学习金建发2016151号文件精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育员工必须严格遵守房地产业从业职业操守和行内各项规章制度，自觉抵制非法集资，并明确专人负责，落实排查责任，确保排查。</p><p>2、非法集资情况自查自纠的工作汇报 根据关于开展领导干部及公职人员参与非法集资情况自查自纠工作的通知文件要求，我局高度重视，立即组织开展了全局干部职工参与非法集资的自查自纠工作。通过排查我局未发现干部职工有涉及参与非法集资行为。一、组织学习，提高认识、统一思想。组织全体干部职工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识，有效的强化了干部职工的法律和责任意识，进一步统一了思想。促使其能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传。</p><p>3、关于认真做好打击和处置非法集资工作的自查报告为认真做好打击和处置非法集资工作，全力维护我乡社会稳定，在乡党委、政府的高度重视下，根据府办函20117 号文件要求，我乡认真开展了打击和处置非法集资工作，现将此项工作开展情况自查如下：一、加强组织领导，落实责任为有效打击和处置非法集资活动，保护群众利益不受侵害，我乡成立了打击和处置非法集资领导小组，由乡长任组长，分管领导、派出所所长任副组长，各办所负责人为成员，领导小组办公室设在乡综治办。通过召开专题会议，安排部署非法集资风险排查工作，会议制订了实施方案，。</p><p>4、关于员工参与非法集资风险排查自查报告银行：按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引。</p><p>5、公司业务部关于对员工非法集资问题进行风险排查的自查报告按照*【】*号文件要求，针对我部员工组织、从事、参与非法集资和非法聚集扰乱社会秩序的违法违纪行为进行了风险排查，并积极组织员工进行自查，立即组织全体员工学习文件精神，现将排查情况汇报如下：一、学习文件精神我部认真组织全体员工学习鹤纪发*【】*号文件精神，加强员工对银行账户风险的高度重视，树立高度的工作责任心，做好维护正常金融秩序，确保社会稳定。认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内。</p><p>6、关于银行员工参与非法集资风险排查自查报告按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引。</p><p>7、信用社（银行）对涉嫌非法集资的银行账户及异常资金流动情况自查报告根据陕XXX转发XX银监发【】4号文件关于可能涉嫌非法集资的银行账户及异常资金流动情况进行排查的通知要求，我社立即组织全体员工学习文件精神，组织相关人员对我社开立的银行账户的资金流动情况进行自查。现将我社的自查情况汇报如下：一、学习文件精神，成立领导小组。我社认真组织全体员工学习三银监发【】4号文件精神，加强员工对银行账户风险的高度重视，树立高度的工作责任心，做好维护正常金融秩序，确保社会稳定。为确保此次自查工作顺利进行，经研究决定，我社。</p><p>8、房地产行业非法集资风险自查报告各房地产开发企业：根据住房与城乡建设部关于在房地产行业开展非法集资风险排查有关工作的通知和山东省建设厅关于转发关于在房地产行业开展非法集资风险排查有关工作的通知的通知要求，经研究，我市于近期开始，决定开展房地产行业非法集资风险排查工作。现将有关事宜通知如下：一、指导思想以维护群众根本利益和正常的房地产市场秩序为出发点，结合我市房地产市场秩序整顿工作，积极开展房地产行业非法集资风险排查工作，逐步建立健全处置房地产行业非法集资查处机制和监测预警机制。摸清房地产行业非法集。</p><p>9、投资管理有限公司自查总结报告自接到关于“开展2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知”文件，我公司高度重视，成立了以公司总经理为组长的公司自查自纠工作小组，组织公司员工，认真学习局里文件，领会文件精神，排查基金运作风险，杜绝非法集资广告资讯信息。经公司工作小组自查，公司相关业务行为依法合规，不存在涉嫌非法集资的行为及广告宣传。没有在门户网站、微博、微信、手机客户端等新兴媒体发过广告；没有发布及授权发布含有预期收益、期限等要素的融资类产品广告；没有对过往业绩作虚假或夸大表述；对可能存在的风。</p><p>10、关于员工参与非法集资风险排查自查报告银行：按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。在接到通知后，我社及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引。</p><p>11、江苏金茂融资租赁有限公司关于排查非法集资活动的风险自查报告按照苏州商务局关于开展外资租赁企业排查清理涉嫌非法集资广告资讯信息活动工作的通知的要求，针对我公司组织、参与、从事融资租赁活动进行了风险排查，并积极组织员工进行自查，立即组织员工进行集体学习，现将情况汇报如下：一、 学习文件精神内容我公司组织公司业务和风控部共计8人，认真学习自我排查内容，树立高度工作责任心，做好维护正常金融秩序。认清参与非法集资的危害性，并教育员工必须严格遵守融资租赁和金融行业的各项制度，并自觉抵制非法集资。同时加强业务和。</p>