公司内部控制指引

公司内部控制指引Tag内容描述：<p>1、论企业内部控制制度 企业内部控制应用指引第 1 号组织架构 第一章 总则 第一条 为了促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业 制度，根据中华人民共和国公司法等有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本 指引。 第二条 本指引所称组织架构，是指企毕业论文 http:/www.chuibin.com 业按照国家有关法 律法规、股东（大）会决议和企业章程，结合本企业实际，明确股东（大）会、董事会、监事 会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安 排。 第三条 企业至少应当。</p><p>2、企业内部控制指引目 录内部控制应用指引1目 录1附件一 企业内部控制应用指引1企业内部控制应用指引第1 号组织架构1企业内部控制应用指引第2 号发展战略3企业内部控制应用指引第3 号人力资源5企业内部控制应用指引第4 号社会责任7企业内部控制应用指引第5 号企业文化10企业内部控制应用指引第6 号资金活动12企业内部控制应用指引第7 号采购业务16企业内部控制应用指引第8 号资产管理19企业内部控制应用指引第9 号销售业务22企业内部控制应用指引第10 号研究与开发24企业内部控制应用指引第11 号工程项目26企业内部控制应用指引第12 号担保。</p><p>3、第一章 总则第一条 为引导信托投资公司（以下简称公司）加强内部控制，增强自我约束能力，促进其诚信经营，维护信托当事人的合法权益，依据中华人民共和国银行业监督管理法、中华人民共和国信托法等法律法规和审慎监管的要求，制定本指引。第二条 本指引所称内部控制是公司的一种自律行为，是公司为实现其发展战略和经营目标，以完善公司治理、健全内部管理为手段，以防范和控制风险为核心，通过制定和执行一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督，并动态持续纠正的过程和机制。第三条 内部控制的目标是保障公司。</p><p>4、内部控制指引第一章总 则第一条目的为促进天津津燃公用事业股份有限公司（以下简称：公司）建立和健全内部控制，防范公司经营风险，保障公司体系安全稳健运行，依据中华人民共和国企法、中华人民共和国证劵法、中华人民共和国会计法等法律规定，制定本指引。 第二条适用范围本制度适用于公司所有审计工作。内部控制是上市公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现公司经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。第三条公司内部控制的目标（一）确保国。</p><p>5、附件2 企业内部控制应用指引 征求意见稿 企业内部控制应用指引第xx号 资金 征求意见稿 第一章 总 则 第一条 为了引导企业加强对资金的内部控制 保证资金的安全 提高资金的使用效益 根据国家有关法律法规和 企业内部控制基本规范 制定本指引 第二条 本指引所称资金 是指企业所拥有或控制的现金 银行存款和其他资金 第三条 企业至少应当关注涉及资金管理的下列风险 一 资金管理违反国家法律法规 可能遭受。</p>