和防范非法集资

和防范非法集资Tag内容描述：<p>1、防范和打击非法集资,上海分公司风险管控部,2015年5月,目录,一、非法集资概述,二、非法集资与民间借贷,三、典型案件分析,四、参与非法集资形同赌博,非法集资的定义及类型,1、定义非法集资是指公司、企业、个人或其他组织，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。,非法集资的定义及类型,2、类型涉及的主要刑法罪名有非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪两种。两者行为有相似之处。</p><p>2、一 要认清非法集资的本质和危害 提高识别能力 自觉抵制各种诱惑 坚信 天上不会掉馅饼 对 高额回报 快速致富 的投资项目进行冷静分析 避免上当受骗 二 要正确认识非法集资活动 主要看主体资格是否合法以及其从事的集。</p><p>3、非法集资的手段1、以高额回报为诱饵收益与风险是相对的，越高的收益面对的是更高的风险。非法集资团伙承诺给投资者的收益往往达到20%甚至更高。需要注意的是：超过银行同期贷款利率的4倍可能涉嫌发放高利贷，这部分投资是不受法律保障的。以目前为例，银行五年及以上期限贷款基准利率为4.9%，投资收益超过19.6%的项目需要谨慎。2、编造虚假投资项目虚假项目包括：虚假房地产投资、虚假企。</p><p>4、,防范和打击非法集资远离金融诈骗,.,一、非法集资的特征,1.未经有关部门依法批准。包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式。3.向社会不特定对象即社会公众筹集资金。4.以合法形式掩盖其非法集资的性质。,.,二、非法集资的主要表现形式,非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。</p><p>5、防范和打击非法集资宣传,2013年6月4号,市区开展防范打击非法集资宣传月活动,XX市关于开展防范打击非法集资宣传月活动的通知（XXX2013X号XX县关于开展防范打击非法集资宣传月活动的通知（xx2013x号,宣传教育活动,时间：2013年X月x日-x月x日活动内容：非法集资不受法律保护，“买者自负”、“风险自担”工作安排：电视联动宣传、广场宣传、社区（村宣传）、移动宣传车。</p><p>6、防范和打击非法集资专刊慧眼守信明责,民间理财接连“暴雷”、非法集资案频发。在此背景下，2016年，最高法、最高检、公安部、保监会等14部委召开处置非法集资部际联席会议，表示将重拳出击打击非法集资，遏制非法集资蔓延势头。保监会将对多个非法集资重点地区、多家重点机构开展专项风险排查，重点排查“精英”营销员群体、基层高管人员参与非法集资风险！,一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。</p><p>7、2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 1 5 防范非法集资口号 远离非法集资口号 远离非法集资口号 有关法律明确规定 因参与非法吸收公众存款 非法 集资活动受到的损失 由参与者自行承担 而所形成的债 务和风险 不得转嫁给未参与非法吸收公众存款 非法集 资活动的国有和其他金融机构以及其他任何单位 下面是 小编整理的远离非法集资口号 供大家参考 1 提高法律意识 警惕非法集资。</p><p>8、防范非法集资宣传活动总结防范非法集资宣传简报 近日，根据中国保监会关于开展xx年保险业防范非法集资专题宣传月活动 __、河北保监局转发 __相关文件要求，为进一步深入推动公司防范和打击非法集资宣传教育工作，阳光人寿河北分公司集中开展防范和打击非法集资集中宣传教育活动，以提高公司保险从业人员及保险消费者的风险意识和防范意识。 本次宣传月活动的主题是“树立风险意识。</p><p>9、开展防范和打击非法集资宣传月活动总结为了贯彻落实*市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展防范打击非法集资宣传月活动的通知（ 信处非领半【2013】1 号）文件精神，维护银行业资金安全和良好声誉，保护存款人和消费者的切身利益，在上级主管部门的正确领导下，我支行组织全体员工认真学习文件精神，深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动。现将活动阶段工作总结如下：一、认真组织，加强领。</p><p>10、防范和打击非法集资宣传资料一、什么是非法集资指违反国家金融管理法律、法规、规定，向社会公众包括单位和个人吸收资金的行为。二、非法集资的特征非法集资行为同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件。具体为一是未经有关部门依法批淮或者借用合法经营的形式吸收资金；二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。三、非法集资的主要表现形式4通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等。</p><p>11、如何识别和防范非法集资 一 什么是非法集资 非法集资是指法人 其他组织或个人 未经有关机关依法批准 向社会公众筹集资金的行为 一般要具备以下四个特征 1 未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金 2 通。</p><p>12、附件1：防范和打击非法集资有关知识一、什么是非法集资？非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备以下四个特征：一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。是。</p><p>13、防范和打击非法集资宣传 非法集资的特征 一 未经有关部门依法批准 包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限批准的集资 二 承诺在一定期限内出资人还本付息 还本付息除以货币形式为主外 还包括以实物形式或其。</p><p>14、慧眼 守信 明责 2016年防范非法集资宣传要点 活动背景及主题目标 活动主题宣传内容 活动背景 为贯彻落实国务院关于防范和处置非法集资工作的指示精神 有效遏制非法集资案件多发势头 保监会近日下发了 关于以 慧眼 守信 明责 为主题切实做好2016年保险业防范非法集资专题宣传月活动的通知 稽查局函 2016 147号 定于2016年5月在全行业集中开展以 慧眼 守信 明责 为主题的保险业防范非法集。</p>