和可疑交易报告

和可疑交易报告Tag内容描述：<p>1、银行法人机构的大额与可疑交易自查自纠报告按照人行支行反洗钱处的文件要求，我公司根据贵处文件要求，展开了大额与可疑交易自查自纠工作，现将工作报告如下：一、建立反洗钱内控制度。由反洗钱管理人员与销售中心管理人员对日常工作事务进行监督。对公司员工尤其是公司一线员工进行定期的反洗钱培训与宣传工作，通过上述工作，让员工了解到洗钱犯罪活动的危害和反洗钱工作的必要性。并且对于公司员工提出的反洗钱工作的各项问题，安排了专人进行解答。二、对客户的资料事前确认。对于购卡客户发生交易前，我公司按照反洗钱内控制度的相关。</p><p>2、XX银行分行大额和可疑交易报告内部操作规程（修订）第一章 总则第一条 为规范XX银行XX分行各项业务反洗钱操作，防范洗钱风险，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法、XX银行大额交易和可疑交易报告实施办法（以下简称实施办法）、XX银行客户风险等级划分标准和实施方案(定稿）、XX银行反洗钱前台业务操作流程、XX银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法、XX银行XX分行反洗钱实施方案，制定本操作规程。第二条 本操作规程包括大额和可疑交易的识别、登记，可疑交易的分析、报告等环节的操作规定。第三条 。</p><p>3、大额交易及可疑交易报告制度1. 报告时限：n 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，可疑交易发生后的10个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 n 大额交易和可疑交易报告数据接收平台发出的补正通知后，5个工作日内完成补正工作，未按完成补正的，人民银行视情节予以督促或处罚。2金融机构大额交易报告标准：（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第九条）（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金。</p><p>4、可疑交易报告与洗钱类型分析,二一五年十月,可疑交易与可疑交易报告,一,有效开展洗钱类型分析、防控洗钱风险,三,二,洗钱类型识别与分析工作,目录,3,一、可疑交易与可疑交易报告 可疑交易的层次划分 1、一般可疑交易（暂未排除的可疑交易） 2、重点可疑交易（无法排除的可疑交易） 2.1、需报送人行或其它有权部门的可疑交易 （有报送价值的可疑交易） 2.2、需紧急报案（报告）的可。</p>