贸易企业内部控制手册

贸易企业内部控制手册Tag内容描述：<p>1、1目 录第 1 章 企业内部控制流程 组织架构 511 组织架构设计与运行 6111 组织架构设计流程 6112 组织架构调整流程 8第 2 章 企业内部控制流程 发展战略 1022 企业发展战略实施 11221 企业发展战略实施流程 11222 企业发展战略调整流程 13第 3 章 企业内部控制流程 人力资源 1532 人力资源的使用与退出 16321 绩效考核流程 16323 员工离职流程 18第 4 章 企业内部控制流程 社会责任 2042 企业产品质量控制 21421 产品质量检验流程 214 . 4 促进就业与员工权益保护 .23442 员工职业健康监护流程 23第 5 章 企业内部控制流程 企业文化 2551 。</p><p>2、1弗布克企业内控手册系列企业内部控制流程手册（配有本书部分控制流程及表单）许国才 编著2目 录第 1 章 企业内部控制流程 资金 .11 资金与授权批准控制 .111 资金支付业务流程 .112 资金授权审批流程。</p><p>3、企业内部控制规范内部审计221 审计机构和人员管理制度2211 审计人员后续教育制度内控制度名称审计人员后续教育制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1章 总则第1条 为了规范公司内部审计人员的后续教育工作，保持和提高内部审计人员的专业胜任能力，根据内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规范，结合公司实际情况，特制定本制度。第2条 本制度所称的后续教育，是指公司内部审计人员为保持和提高其专业胜任能力，掌握和运用相关新知识、新技能和新法规所进行的学习与研究。第3条 公司审计部会同公司人力资源部，确。</p><p>4、XXXXXXXX 有限公司制度文件有限公司制度文件 第 1 页 共 99 页 企业内部控制管理手册企业内部控制管理手册 .5 第第 1 章章前前 言言.5 1.1手册编制的意义和目的.5 1.2内部控制的目标.5 1.3遵循的基本原则.5 1.4适用范围和管理.6 1.5内部控制体系的组织架构、职责与权限.7 第第 2 章章内部环境内部环境.9 2.1内部机构设置.9 2.2子公司管理.12 2.3内部机构与子公司控制相关办法、规范、制度.14 第第 3 章章关联交易管理关联交易管理.15 3.1关联交易管理目标.15 3.2关联交易业务风险.15 3.3关联交易业务流程.17 3.4关联交易业务相关办法、规。</p><p>5、弗布克企业内控手册系列企业内部控制实施细则手册配套光盘（配有本书部分内控管理目标以及内控业务风险、流程和制度）周常发 编著目 录第1章 资金内部控制实施细则11 资金管理目标111 资金业务目标112 资金财务目标12 资金业务风险121 资金运营风险122 资金财务风险13 资金管理业务流程131 现金管理业务流程132 银行存款管理业务流程14 资金管理业务相关办法、规范、制度141 现金管理办法142 银行存款制度第2章 采购内部控制实施细则21 采购管理目标211 采购业务目标212 采购财务目标22 采购业务风险221 采购经营风险222 采购财务风险23 。</p><p>6、MOTOROLA内部控制标准一般控制要求收人周期采购周期工资周期制造周期融资周期计算机系统控制一、序言自年，摩托罗拉就已正式阐明一项公司完善经营和财务控制制度的政策。内部控制标准的产生，以文件的形式证明哈托罗拉始终不渝地遵守适用的法律和规定，实行可靠的经营和财务报告制度，以及保证本公司业务活动和记录的完整。“摩托罗拉内部控制制度”及与之相关的外部环境的概述如下。此版标准的颁布，旨在保证控制标准符合自上一版以来由于不断变化的全球商业环境，新制定的法律规定以及计算机技术和应用的进步使之成为必需的控制要求。此。</p>