某啤酒上市公司管控实施手册

XX啤酒啤酒啤酒管控实施手册（试行）管控实施手册（试行）管控实施手册（试行）编号二OO八年月日发布二OO八年月日起实施第一章总则第1条为逐步建立现代企业制度，根据XX啤酒资本结构和现有资源状况，对XX啤酒组织机构重新设置，对各主要经营管理部门和主要职位的职责范围予以界定，达到职责分明、高效协调，以适应XX啤酒经营和发展的需要。第2条本手册中集团系指总部概念。第3条组织机构设置的原则1管控到位的原则；2支持到位的原则；3发挥整体优势的原则；4反应迅速的原则；5实事求是的原则；6有利于生产运营稳定发展的原则。7精简高效的原则。第4条本方案为过渡性方案，机构设置、管理权限、业务流程都会根据试运行情况作出调整。第5条鉴于当前人力资源状况和部分区域及分子公司的具体情况，按照平稳过渡、稳步发展的原则按地域划分为华东区域、西南区域和XX区域，湖南划归XX区域、广西柳州和贵州六盘水划归西南区域。实行区域领导负责制。第6条原则上由区域负责人兼所辖区域分子公司董事长。第7条总部实行“两个集中、四个指导”的原则。两个集中重要物资集中招投标采购，财务集中管理。四个指导人力资源工作的指导、生产运营的指导、技术质量的指导、技术改造工作的指导。第8条以现有组织为框架，建立总部组织机构，对所有分子公司行使管控职能。第9条外派财务总监制度不变，同时加强集团审计监察部职能，对省公司、分子公司各种规章制度的执行情况、各项费用支出情况进行监督和稽查。第10条招标、采购、技改等经营管理活动根据现行制度，由相关委员会负责组织实施，为非常设机构，不在此描述和说明。第11条在总部组织机构未搭建完成之前，部分职能由股份公司现有职能部门按原分工代行集团总部职能管理职责，或由区域负责人及现有分管领导按原分工代行总部职能分管职责。第二章组织机构总部组织机构图董事会监事会董事长总经理党委西南区域华东区域重庆区域技术中心技术质量部财务部装备部行管部审计监察部企管信息中心生产运行部采购供应部战略发展部人力资源部党委工作部总部董事会办公室XX区域组织机构图总经理设备处新老区总调度室人力资源处能源环保处办公室审计监察处企管信息中心计量仪表处技术处物资管理处工会财务证券部后勤综合处保卫处质量管理监督处财务副总后勤副总市场信息服务部市场部销售部供应副总总工程师生产副总营销副总嘉威公司万州公司石柱公司合川公司梁平公司綦江公司新老区永川公司涪陵公司湖南国人华东区域组织机构图区域负责人江苏营销中心营销工作组生产技术质量工作组供应工作组财务工作组技改工作组盐城公司镇江公司大梁山公司之江公司天目湖公司天岛公司绍兴公司安徽公司庐江公司含山公司九华山公司古泉公司西南区域组织机构图除综合办公室外，各委员会均为非常设机构区域负责人战略规划发展委员会生产组织委员会营销组织委员会综合办公室西昌公司攀枝花公司巴中公司宜宾公司勃克公司六盘水公司柳州公司第三章总部部门职责1、董事会办公室职责编号01一级职责二级职责三级职责11文件管理111董事会文件的管理。112股东大会文件管理。113年报的保存和归档。114董事会文件的保存和归档。12会议管理121股东大会、董事会议的通知、准备、会议记录。122会议纪要的编写、报审、发放。123股东大会、董事会会议决定事项的督办和信息反馈。13信息管理131对外信息的披露。132信息保密工作制度的制定和检查。133季报、半年报、年报的发布。14对外关系管理141与国资委、轻纺控股的联系。142与证监会的联系沟通。143与上交所的联系沟通。144投资者关系管理。1行政事务职责15股权事务151公司股权融资。152按章程规定为公司股东做好股权事务管理一级职责二级职责三级职责21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。213建立费用台帐。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。2、行管部职责编号02一级职责二级职责三级职责11行政规章制度的管理111行政管理规章制度的制定与报批。112行政管理规章制度的监督执行。12印章管理121印章的刻制、使用、保管、销毁管理。13文件管理131集团文件的编号和印制。132集团文件的发放和登记。133外来文件的传阅和发放。134内、外部文件的保存和归档。14会议管理141会议的通知、准备、会议记录。142会议纪要的编写、报审、发放。143会议决定事项的督办和信息反馈。15领导工作日程管理151集团领导工作日程信息的了解。152集团领导工作日程的统一安排。16接待管理161政府和有关部门的接待管理。162外部单位的接待管理。163安排膳宿。1行政后勤管理职责17集团办公用品管理171办公用品的采购、保管、发放。172各种文件、计划、报表、简报、信息和对外各种材料的印刷。一级职责二级职责三级职责18内外公共关系管理181外部公共关系的建立和梳理分类。182外部公共关系的维系。183各部室、分子公司（省公司）之间的工作关系的协调、平衡。19车辆管理191行政用车的调度。192行政用车的维护和维修。193行政用车司机的管理和安全教育。110员工用餐管理1101员工食堂或订餐的管理。21制度管理211公司安全保卫制度的建立健全。212公司安全保卫制度执行的实施、监督。22门卫管理221门卫管理制度的健全和执行。23保卫日常管理231集团保卫工作的定期检查。232与公安局、派出所的联系。233突发事件的处理。2安全保卫职责24消防管理241消防管理制度的制定与执行。242消防器具的配置与管理。243消防防范措施的制定与落实。244公司消防工作的定期检查。311起草、审核涉及法律关系复杂的重大合同及相关法律文书3法律事务管理31法律、法规事务管理312负责组织集团有关法律事务的起诉、应诉、仲裁、调处等工作一级职责二级职责三级职责313办理集团工商登记、变更、商标注册、专利申请、公证、技术发明创造、技术贸易等法律事务，为集团知识产权保护提出法律建议314审核集团内部涉及法律法规的规章制度41部室内部管理411部室组成人员的日常管理。412部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。413建立费用台帐、办公用品台账、内外部通讯录。4其它职责42领导交办事务421领导交办的其它工作的完成。3、企管信息中心职责编号03一级职责二级职责三级职责11制度、流程、职责的制订111编制集团相关管理制度和流程。112汇总职能部门管理制度和流程。113编制集团部门职责。114指导分子公司（省公司）相关制度、流程、部门职责的编写。115分子公司（省公司）制度、流程、职责的备案。1制度管理职责12制度、流程的检查、考核121集团各部门制度、流程执行情况的检查和考核。122分子公司（省公司）各项制度、流程执行情况的检查和考核。2信息管理职责21综合信息管理211各种信息的收集。212信息的筛选、整理。213信息的提供、利用，为领导决策提供参谋。一级职责二级职责三级职责22信息化建设221制定集团信息化建设的总体规划，并按规划分步实施。222集团信息化平台的搭建。223集团总部网络的建设与维护。224分子公司（省公司）执行集团信息化总体规划的检查、考核。225分子公司（省公司）网络建设与维护的指导。226集团信息汇报、反馈、管理制度的建立。31运营指标的考核311区域年度利润考核。312区域销售指标考核。313分子公司工资总额考核。314区域品牌指标考核。315区域费用指标考核。316区域货款回笼率考核。317区域质量指标考核。318分子公司预算达成率考核。319区域报表及时率考核。3考核职责32制度、流程考核321总部、分子公司（省公司）各项规章制度、流程执行情况的考核。322总部、分子公司（省公司）集团会议决议执行情况的考核。一级职责二级职责三级职责41部室内部管理411部室组成人员的日常管理。412部室内部管理制度的建立、完善，实施。4其它职责42领导交办事务421领导交办的其它工作的完成。4、生产运营部职责编号04一级职责二级职责三级职责1计划管理职责11计划管理111编制区域年度销售指标，经总经理办公会审批后下达。112编制区域公司能耗、机物料消耗指标。经总经理办工会审批后下达。113组织编制年度生产经营计划。2统计职责21运营统计211生产日报、月报、年报的统计汇总。212销售日报、月报、年报的统计汇总。213定期编写运营分析报告，对生产进度、物料消耗、能耗、效率等进行分析，为领导决策提供作依据。31安全管理职责311编制区域生产安全指标，经总经理办公会审批后下达。312分子公司安全生产的检查和整改监督。313安全事故的认定和处理工作。3安全环保管理职责32环保管理职责321环保工作计划的编制。322环保项目的审批。323环保工作的落实检查。一级职责二级职责三级职责41部室内部管理411部室组成人员的日常管理。412部室内部管理制度的建立、完善，实施。4其它职责42领导交办事务421领导交办的其它工作的完成。5、战略发展部职责编号05一级职责二级职责三级职责1资产管理职责11计划、统计管理111资产状况的统计，确保利用率、完好率、事故率、故障率等指标的准确性和完整性。112集团及下属单位资产变更的审批21计划管理211集团投资计划的编报。212集团投资预算的组织编制。2投资管理职责22组织实施221集团兼并、重组、新建工作可行性研究的组织工作、可行性研究报告的编写。222集团兼并、重组、新建的组织工作。223办理产权、股权变更相关手续。3战略管理职责31战略编制与推进311组织编制集团发展战略。312编制中长期发展规划。313组织各职能部门编制职能战略。314根据发展战略制定战略推进时间表，并检查执行情况41部室内部管理411部室组成人员的日常管理。412部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。413建立资产台帐、费用台帐、股权台帐。4其它职责42领导交办事务421领导交办的其它工作的完成。6、人力资源部职责编号06一级职责二级职责三级职责1计划职责11人力资源规划111年度招聘计划的编制与实施。112年度培训计划的编制与实施。113总部各职能部门职务说明书的编写。21人员的配置管理221总部人员的招聘工作。222省公司、分子公司总经理助理以上人员的招聘工作。223省公司、分子公司总经理助理以上人事任免提议。224省公司、分子公司中层任免的备案。23人才开发管理231建立健全健全人力资源信息库。232招聘、培训集团总部及省公司、分子公司需要的各类专业人才。2人力资源管理24薪酬和绩效管理241总部人员的薪酬管理和绩效考核。242分子公司工资总额指标的下达与检查。243省公司、分子公司总经理助理以上人员的绩效考核与评价。一级职责二级职责三级职责25社会保险管理251总部员工各类社会保险台帐的建立。252总部员工保险金的及时交纳。253保险金帐目的按时核对。254总部员工各类社会保险转移的办理。26职称管理261员工参加国家统一进行的职称资格考试的组织。262各类专业技术职称的评聘。31部室内部管理311部室组成人员的日常管理。312部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。3其它职责32领导交办事务321领导交办的其它工作的完成。7、技术质量部职责编号07一级职责二级职责三级职责11质量控制111集团产品质量考核办法的制定。112质量指标的下达与检查。113对分子公司产品质量、理化指标进行抽查。114技术工艺、操作工艺的检查。115质量管理体系的认证和检查。116质量管理体系的内审组织和外审配合。1质量管理职责12技术工艺、操作规程管理111操作工艺流程的审批。112技术工艺说明书的审批。113相关技术文件的编写。114产品技术标准的制定。21商标管理211集团产品商标风格的制定。212商标的审批、注册、备案。213商标侵权的调查及相关资料的收集。2商标及品牌管理22品牌管理221集团品牌发展规划的编制。222集团年度品牌计划的编制。223集团品牌指标（主品牌占有率、品种集中度、品种数量）的编制，经总经理办工会审批后下达。一级职责二级职责三级职责31技术服务311为分子公司提供技术服务，解决技术问题。312为分子公司培训技术人员。313宣传、推广新的工艺技术和经验。3技术服务与支持32技术支持321为大修、技改、新建、兼并、重组提供技术可行性研究。324参与大修、技改、新建的验收和调试工作。325为分子公司设备维修提供技术支持。41部室内部管理411部室组成人员的日常管理。412部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。413建立技术档案4其它职责42领导交办事务421领导交办的其它工作的完成。8、技术中心职责编号08一级职责二级职责三级职责1技术工艺管理职责11新技术、新工艺的推广111技术信息的收集、整理。112新技术、新工艺的考察、论证。113新技术、新工艺的试验及推广。114产品及技术信息的档案管理。2产品开发21产品开发管理211新产品课题项目的统一管理。212结合市场和公司发展需求，进行市场调研，新产品开发项目的提出。213新产品课题项目可行性论证。214新产品课题项目的研发。215专利技术、科技发明的申报工作。216专利技术的保护工作。31部室内部管理311部室组成人员的日常管理。312部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。313建立技术档案3其它职责32领导交办事务321领导交办的其它工作的完成。9、财务部职责编号09一级职责二级职责三级职责11财务管理体系的建立111集团财务管理体系的建立。112根据集团的发展情况，调整公司的财务管理体系。12财会规章制度的管理121财会规章制度的制定与报批。122财会规章制度的监督执行。13财务预、决算管理131集团财务预算的编制。132分子公司（省公司）财务预算的审核。133分子公司年度预算指标的下达。134集团财务决算的编制。135财务预算和决算的对比分析。136经总经理办工会审议通过下达区域利润指标。14资金管理141督促各单位外欠款的及时回收。142集团资金计划的编制。143银行对帐管理。144资金支付和本部报销管理。145现金管理。1财务管理职责15融资管理151集团融资方案的编制报批。152银行贷款管理。一级职责二级职责三级职责16财务核算管理161日常经济业务惊醒会计核算、审核、编制会计凭证。162对筹资、投资、流动资金、固定资金等各项资金的筹集、使用进行核算及过程的监控。163银行及金融单位往来结算的办理，票、证的管理。164债权债务清理、核算、管理。17财务分析管理171定期、不定期进行财务分析。172月度和年度财务报表的编报。2外派财务总监管理21外派财务总监管理211总部外派财务总监的提名。212对外派财务总监定期作出评价。213审议、报告外派财务总监提报的重大事项。31部室内部管理311部室组成人员的日常管理。312部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。3其它职责32领导交办事务321领导交办的其它工作的完成。10、采购供应部职责编号10一级职能二级职能三级职能1物流管理职责11制度管理111物资采购招标管理制度的制定和检查。112物资入库验收管理制度的制订和检查。113物资仓储管理制度的制定和检查。114物资发放制度的制定和检查。115物资运输管理制度的制定和检查。116盘盈、盘亏、积压、报废物资管理制度的制定和检查。21采购计划管理211物资供应信息的收集、整理。212按采购目录对总部集中招标物资编制采购计划。213采购资金支付计划的编制。22供方选择与管理221对供应商保证能力、价格、供货方式、付款方式、售后服务等组织考察，进行合格供方评定。222与麦芽、酒花供应基地的关系建设。2供应管理职责23物资采购实施管理231采购方案的合理制定，对总部集中招标采购物资实施招标采购。232采购结算的协调工作。31部室内部管理311部室组成人员的日常管理。312部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。313采购台账、费用台帐的建立。3其它职责32领导交办事务321领导交办的其它工作的完成。11、审计监察部职责编号11一级职责二级职责三级职责11计划管理111按照集团年度工作的总体计划，制定集团年度审计、监察工作计划。112组织年度审计、监察工作计划的实施。12制度管理121负责起草、修订、完善集团内部审计监察制度及相关规定并检查实施。1审计监察工作13审计监察工作的实施131负责对集团及分子公司（省公司）财务部有关情况进行审计监督。132负责集团、省公司、分子公司副总以上领导及各级财务总监的离任审计。133检查与经济活动有关的内部控制制度是否得到有效执行。是否健全、严密、有效。134对采购合同、销售合同、施工合同、租赁合同等所有经济合同、契约签订的合法性进行审计。135对新建、技改、大修理、采购、运输招投标活动进行监控。136对新建、技改、大修进行竣工审计。137对销售费用、宣传费用等各项开支进行审计、稽查。138协助外审工作。一级职责二级职责三级职责21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。213建立审计工作档案。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。12、装备部职责编号12一级职责二级职责三级职责11计划、统计管理111集团技改计划的组织编制。12招标管理121设备招投标管理制度的制定。122施工、安装招投标管理制度的制定。123招标过程的监控。13组织验收131新建、技改项目的后期验收工作。132新建、技改项目的调试、试运行工作。1新建、技改项目管理职责14成本管理141新建、技改项目的预算编制审批。142新建、技改项目的费用控制工作。143新建、技改项目资金计划的报批。144新建、技改项目的资金支付控制。2设备管理职责21设备的购置、处置211集团设备台帐管理工作。212集团设备购置计划组织编制工作。213依据经批准的年度设备购置计划，对集团设备购置进行审批。214集团设备处置的审批工作。一级职责二级职责三级职责22设备的维护、维修管理221集团设备大修计划的组织编制、报批。222分子公司（省公司）大修实施工作计划的审批。21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。2其它职责22领导交办事务221公司领导交办的其它工作的完成。13、党群工作部职责编号13一级职责二级职责三级职责11计划制定和实施111拟订党风和党建工作计划和制度，经批准后督导实施。112起草政工工作计划、年度、季度党、团工作计划和总结。1组织工作12党、团组织工作121按照规定做好党员、团员的发展工作，对积极分子进行培养和教育，抓好党员、团员的管理工作，建立稳定工作责任制。122党、团文件的上传下达和归档管理。123做好职工思想政治教育工作。2宣传工作21宣传工作211制定对内宣传工作管理办法和具体实施计划。212经批准后实施具体计划。212推进企业文化建设，塑造良好的企业形象。一级职责二级职责三级职责3纪检工作31检查和监督311纪检计划和制度的拟订和报批。312经党委批准后的纪检工作计划和制度的督导实施。313受理群众举报、控告和申诉及有关的来信、来访工作，对违纪行为、违纪案件进行查处、审理。314办理案件的立卷及统计工作。41部室内部管理411部室组成人员的日常管理。412部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。4其它职责42领导交办事务421领导交办的其它工作的完成。14、区域负责人职责编号14一级职责二级职责三级职责11战略管理111根据集团发展战略，组织区域发展战略的编制、报批工作。1战略与资产管理12资产管理121区域内分子公司新建、技术改造项目的审批、报批工作。122资产购置、处置的审批、报批工作。123分子公司、省公司立项的研发项目审批。124积压、闲置、报废物资的审批和报批。21生产管理211分子公司、省公司年度生产计划的审批。22采购管理221组织采购委员会，定期对物资目录区域采购物资进行集中招标采购。222分子公司、省公司年度采购计划的审批，总部集中采购物资计划的报批。2生产经营管理23营销管理231分子公司、省公司年度销售指标分解下达。232区域品牌宣传推广计划的审批。233区域内省公司、分子公司销售区域的划分。234分子公司、省公司激励政策的审批。一级职责二级职责三级职责3人事管理31人事管理311分子公司、省公司总经理助理以上领导人事任免的提议。312分子公司、省公司总经理助理以上领导人事解聘、开除的提议。313省公司中层人员解聘、开除的审批。41预算管理411分子公司、省公司年度预算方案的审批、报批。412在不突破区域内整体预算的前提下，可在分子公司、省公司之间作预算调整，并向总部备案。4预算管理及其他42其他421省公司组织机构设置和变更的审批，并向总部备案。432推动总部各种会议决议在区域的贯彻、执行。第四章XX区域部门职责1、财务处职责编号01一级职责二级职责三级职责11财务管理体系和制度管理111执行集团财务管理体系，指导分子公司财务体系的建立。112执行集团财经制度，并对分子公司财经制度的执行情况进行检查。12财务预、决算管理121区域公司财务预算的编制与报批。122分子公司财务预算的审批。123区域公司财务决算的编制。124分子公司财务决算的审核。13资金管理131督促各单位外欠款的及时回收。132区域公司资金计划的编制。133分子公司月资金计划的审批。134资金支付和本部报销管理。135现金管理。1财务管理职责14财务会计管理141日常经济业务的报账、凭证录入、审核、记账、对账。142财务结算手续的办理。143应收应付账款的核算。一级职责二级职责三级职责15财务控制管理151预算管理制度的执行与检查。152各单位预算管理的指导和督促。153各项费用指标的核算、确定和控制。16财务分析管理161对资金的使用情况、成本费用、运作效率定期进行财务分析。162月度和年度财务报表的编报。21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。2、销售部职责编号02一级职能二级职能三级职能11销售政策管理111营销员绩效考核方案的编制。112年度营销费用计划的编制。113分子公司营销员绩效考核方案的审批。1销售职责12销售计划管理121划定各分子公司产品销售区域。122划定业务员销售区域。123下达销售部、业务员月度、年度销售任务。124检查、考核销售任务的完成情况。125对分子公司自行销售的销售指标的下达。13销售计划实施131签订销售合同。132按品牌、品种完成月度、年度销售任务。133拓展新的区域市场、开拓新客户。134完成货款回收任务。135完成包装物的回收工作。136处理好与经销商、直接客户的关系。137参与客户投诉的处理。138做好售后服务工作。139对分子公司自行销售的负有监督检查职责。21部室内部管理211部室人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、实施。212费用台帐的建立。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。3、市场部职责编号03一级职能二级职能三级职能11市场信息管理111市场信息的收集、整理。112市场信息的汇总、分析。12产品品牌管理121执行集团整体品牌战略。122本区域品牌的宣传策划与推广。123品牌、品种、商标、瓶型的管理与控制。124提升主品牌市场占有率。1市场职责13市场推广131促销活动的策划、组织。132公益活动的策划、组织。133广告、宣传费用的控制。134营销费用的管理21部室内部管理211部室人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、实施。212费用台帐的建立。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。4、市场信息服务部职责编号04一级职能二级职能三级职能11售后服务管理111售后服务标准的制定。112售后服务网络的建立。12投诉管理121售后服务电话的值班工作。122投诉事件的调查、处理工作。123销售业务员、经销商、顾客之间的纠纷协调工作。1市场服务职责13市场调查工作131市场占有率的调查、收集数据工作。132客户满意率的调查、收集数据工作。133市场布局信息的收集工作。134市场零售价格的调查工作。21部室内部管理211部室人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、实施。212费用台帐的建立。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。5、新老区总调度室职责编号05一级职能二级职能三级职能11生产计划管理111制定新老区生产计划。112编制原料、能源、包装物需求计划。12生产调度管理121对车间生产计划的下达。122各生产线品牌、品种、产量、排产时间的下达。123各生产线维修、检修、开机、停机时间的确定。124生产线人员的合理调配。1生产调度职责13生产统计工作131编制生产统计报表。132编制成品库存表。133编制能耗、原、辅料消耗统计报表。134厂区水、电、气抄表工作。2质量管理21生产质量管理211生产设施、仪器、仪表的日常巡检工作。212生产过程中突发事件的处理工作。31部室内部管理311部室人员的日常管理。312部室内部管理制度的建立、实施。312费用台帐的建立。3其它职责32领导交办事务321领导交办的其它工作的完成。6、审计监察处职责编号06一级职责二级职责三级职责11计划管理111按照集团年度审计工作计划制定区域公司年度审计、监察工作计划。112组织年度审计、监察工作计划的实施。12制度管理121执行集团内部审计监察制度及相关规定。1审计监察工作13审计监察工作的实施131负责对区域公司、分子公司财务部有关资金管理情况进行审计监督。132协助集团做好区域公司、分子公司副总以上领导及各级财务总监的离任审计。133检查与经济活动有关的内部控制制度是否得到有效执行。是否健全、严密、有效。134对采购合同、销售合同、租赁合同等所有经济合同、契约签订的合法性、可行性、效益性进行审计。135对销售费用、采购费用、宣传费用等各项开支进行审计、稽查。136检查各项指标完成情况，分析、调查存在问题。139协助外审工作。一级职责二级职责三级职责21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。213建立审计工作档案。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。7、技术处职责编号07一级职责二级职责三级职责11技术服务111为分子公司提供技术服务，解决技术问题。112为分子公司培训技术人员。113宣传、推广新的工艺技术和先进经验。1技术服务与支持12技术支持121参与大修、技改、改建、扩建、重组提供技术可行性研究工作。122参与大修、技改、新建、改建、扩建的验收和调试工作。123参与大型设备到货验收和调试工作。124为分子公司设备维修提供技术支持。125技术工艺、操作工艺的检查。21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。213建立技术档案2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。8、企业信息中心职责编号08一级职责二级职责三级职责11制度、流程、职责的制订111编制区域公司相关管理制度和流程。112汇总职能部门管理制度和流程。113编制区域公司部门职责。114编制区域公司部门接口关系、区域公司与集团、分子公司接口关系说明。115指导分子公司相关制度、流程、部门职责的编写。116分子公司制度、流程、职责的备案。1制度管理职责12制度、流程的检查、考核121区域公司各部门制度、流程执行情况的检查和考核。122本部各项制度、流程执行情况的检查和考核。一级职责二级职责三级职责2考核职责21运营指标的考核211分子公司工资总额考核。212分子公司生产安全指标考核。213分子公司节能减排指标考核。214分子公司能耗指标考核。215分子公司原材料消耗考核。216分子公司产品质量指标考核。217分子公司生产计划完成情况考核。218分子公司设备、仪器、仪表完好率考核。219分子公司包装物损耗率考核。2110分子公司预算达成率考核。2111分子公司报表及时率考核。31综合信息管理311各种信息的收集、筛选、整理。312信息的提供、利用，为领导决策提供参谋。3信息管理职责32信息和网络系统的建立321执行集团信息化发展规划322协助集团做好信息平台的搭建。323信息汇报、反馈、管理制度的执行与检查。41部室内部管理411部室组成人员的日常管理。412部室内部管理制度的建立、完善，实施。4其它职责42领导交办事务421领导交办的其它工作的完成。9、设备处职责编号09一级职责二级职责三级职责11设备计划管理111设备大修计划的编制报批。112设备大修理工作的组织实施。113年度设备采购计划的组织编制、报批。114年度设备配件采购计划的组织编制和报批。1设备管理职责12设备日常管理121设备的日常维护、维修及保养工作。122设备状况的统计，确保利用率、完好率、事故率、故障率等指标的准确性和完整性。123设备原值及库存积压、闲置设备的统计。124参与设备的安装调试和验收125设备报废的鉴定和申报工作126闲置、积压、盘盈、盘亏物资的审批、报批。127设备配件的采购工作。128非标设备或配件的加工和外协加工工作。一级职责二级职责三级职责21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，实施。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。10、办公室职责编号10一级职责二级职责三级职责11文件管理111区域公司文件的编号和印制。112区域公司文件的发放和登记。113外来文件的传阅或发放。114内、外部文件的保存和归档。12会议管理121会议的通知、准备、会议记录。122会议纪要的编写、审批、发放。123会议决定事项的督办和信息反馈。13领导工作日程管理131区域公司领导工作日程信息的了解。132区域公司领导工作日程的统一安排。14内外公共关系管理141外部公共关系的建立和梳理分类。142外部公共关系的维系。143区域公司、分子公司之间的工作关系的协调、平衡。1行政管理职责15车辆管理151行政用车的调度。152行政用车的维护和维修。153行政用车司机的管理和安全教育。一级职责二级职责三级职责21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。213建立费用台帐、办公用品台账、内外部通讯录。214法律事务管理。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。11、人力资源处职责编号11一级职责二级职责三级职责1计划职责11人力资源规划111年度招聘计划的编制与实施。112年度培训计划的编制与实施。113本部各职能部门职务说明书的编写工作。21人员的配置管理211区域公司中层领导任免提名及管理。212分子公司副总经理的任免提名及管理。213区域公司本部人才招聘、培训工作22人才开发管理221建立健全健全人力资源信息库。222招聘、培训区与公司本部及分子公司需要的各类专业人才。2人力资源管理23薪酬和绩效管理231区域公司中层及以下的薪酬管理。232分子公司副总经理、副总经理的业绩考核。233区域公司中层、分子公司副总经理的能力素质评价。234区域公司中层、分子公司副总经理的激励政策制定与报批。235分子公司工资总额指标的检查。一级职责二级职责三级职责24社会保险管理241本部员工各类社会保险台帐的建立。242本部员工保险金的及时交纳。243保险金帐目的按时核对。244本部员工各类社会保险转移的办理。31部室内部管理311部室组成人员的日常管理。312部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。3其它职责32领导交办事务321领导交办的其它工作的完成。12、物资管理处职责编号12一级职能二级职能三级职能1物流管理职责11制度管理111执行和检查物资采购招标管理制度。112执行和检查物资入库验收管理制度。113执行和检查物资仓储管理制度。114执行和检查物资发放制度。115执行和检查盘盈、盘亏、积压、报废物资管理制度。21采购计划管理211物资供应信息的收集、整理。212编制物资采购计划。213采购资金支付计划的编制。22供方选择与管理221按采购目录对区域采购物资供应商保证能力、价格、供货方式、付款方式、售后服务等组织考察，进行合格供方评定。2供应管理职责23物资采购实施管理231采购方案的合理制定，对区域招标采购物资实施招标采购。232采购结算的协调工作。31部室内部管理311部室组成人员的日常管理。312部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。313采购台账、费用台帐的建立。3其它职责32领导交办事务321领导交办的其它工作的完成。13、能源环保处职责编号13一级职责二级职责三级职责1计划管理职责11计划管理111编制区域公司年度节能减排工作计划。112编制区域公司年度环保改造项目工作计划。113各分子公司年度能耗指标的编制、报批、下达。114各分子公司年度环保指标的制定、报批、下达。2统计职责21运营统计211区域内各分子公司能源消耗情况的统计和管理。212区域内各分子公司废水、废气的抽查、检测工作。213定期编写能耗情况分析报告。214节能、环保项目的落实与监控。31部室内部管理311部室组成人员的日常管理。312部室内部管理制度的建立、完善，实施。3其它职责32领导交办事务321领导交办的其它工作的完成。14、计量仪表处职责编号14一级职责二级职责三级职责11计划管理111编制区域公司年度、月度计量工作计划。112编制区域公司年度计量仪表、仪器采购计划。113编制区域公司计量仪器、仪表检测、校对计划。114编制计量仪器、仪表操作工艺说明书。115编制计量管理制度。1仪表管理职责12仪表日常管理121仪器、仪表的日常维护、维修及保养工作。122仪器、仪表状况的统计，确保计量数据的准确性和完整性。123参与仪器、仪表的安装调试和验收124仪器、仪表报废的鉴定和申报工作125维修用仪器、仪表的采购。21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，实施。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。15、质量管理监督处职责编号15一级职责二级职责三级职责1质量管理职责11质量控制111执行集团产品质量考核办法。112质量指标的下达与检查。113对分子公司产品质量、理化指标进行抽查。114质量管理体系的认证和检查工作。115质量管理体系的内审组织和外审配合工作。116质量问题的调查、处理。117质量问题的整改落实。118参与到货物资的质量验收。21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。16、后勤综合处职责编号16一级职责二级职责三级职责11计划管理111制定后勤工作计划。112编制后勤工作预算。113制定修缮工作计划。12绿化管理121负责本部绿化工作。122负责本部环境卫生管理工作。123负责化粪池清淘。13食宿管理131负责安排员工就餐。132负责员工食堂管理。133负责员工宿舍、招待所管理。14修缮管理141负责办公家具、水电修缮管理。1后勤管理职责15医务室管理151负责医务室的管理工作。21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。213建立费用台帐。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。17、保卫处职责编号17一级职责二级职责三级职责11制度管理111执行集团安全保卫制度。112根据区域公司情况建立健全区域公司的安全保卫制度。12门卫管理121门卫管理制度的健全和执行。13保卫日常管理131区域公司本部及分子公司保卫工作的定期检查。132与公安局、派出所的联系。133突发事件的处理。1安全保卫职责14消防管理141执行集团制定的消防管理制度。142区域公司本部消防器具的配置与管理。143消防防范措施的制定与落实。144分子公司消防工作的定期检查。21部室内部管理211部室组成人员的日常管理。212部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。213建立费用台帐。2其它职责22领导交办事务221领导交办的其它工作的完成。18、工会职责编号18一级职责二级职责三级职责11拟定制度、计划、报告111拟订工会工作计划和制度，经批准后督导实施。112起草工会向上级呈报的综合性文件和报告。12维护职工权益121定期组织召开职工代表会议。122听取群众意见，维护职工合法权益。123参与劳动争议，协调劳动关系。13扶贫济困131建立、建全扶贫相关制度和管理办法。132按照相关制度组织实施扶贫、救济工作。1工会工作14文体活动组织和女工利益维护。141组织各项宣传活动、文化娱乐活动、妇女工作，增强员工对企业的凝聚力。142制定女工特殊利益制度以及实施办法。21退休管理211离退休人员的登记造册。212离退休人员的管理工作。213制订集团离退休人员政策。214组织节假日对离退休人员的慰问工作2退休退转22退转及优抚管理221按照相关政策做好退伍、转业有关工作，做好军、烈属优抚工作。一级职责二级职责三级职责31部室内部管理311部室组成人员的日常管理。312部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。3其它职责32领导交办事务321领导交办的其它工作的完成。第五章西南区域部门职责1、综合办公室职责编号01一级职责二级职责三级职责11行政规章制度的管理111执行行政管理规章制度。112根据本区域情况完善相关管理制度。12文件管理121集团及外来文件的传阅或发放。122内、外部文件的保存和归档。1行政管理职责13会议管理131会议的通知、准备、会议记录。132会议纪要的编写、报审、发放。133会议决定事项的督办和信息反馈。21人力资源规划211年度招聘计划的编制与实施。212年度培训计划的编制与实施。22人员的配置管理221区域公司中层领导任免提名及管理。222分子公司副总经理的任免提名。223区域公司本部人才招聘、培训工作23人才开发管理231建立健全健全人力资源信息库。232招聘、培训区域公司本部及分子公司需要的各类专业人才。2人力资源管理24薪酬和绩效管理241区域公司中层及以下的薪酬管理。242分子公司副总经理业绩考核。243区域公司中层、分子公司副总经理的能力素质评价。一级职责二级职责三级职责31部室内部管理411部室组成人员的日常管理。412部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。413建立费用台帐、办公用品台账、内外部通讯录。32区域公司日常事务管理421各委员会讨论决定事项的办理。422各分子公司、委员会日常事务协调。3其它职责33领导交办事务431领导交办的其它工作的完成。2、战略规划发展委员会职责编号02一级职责二级职责三级职责1战略管理职责11战略编制与推进111根据集团发展战略组织编制区域发展战略。112编制区域中长期发展规划。313根据发展战略制定战略推进时间表，并检查执行情况，实行动态管理。2其他职责21资产管理211讨论提交各分子公司技术改造、新建、兼并企业可行性研究方案。212讨论提交各分子公司年度大修理计划。213各分子公司预算的编制组织工作和审核工作。3、生产组织委员会职责编号03一级职能二级职能三级职能1生产计划职责11生产计划管理111制定各分子公司年度生产经营计划。112编制原材料、能源、包装物需求计划。113各分子公司生产计划的下达。114各分子公司品牌、品种的下达。115各分子公司能耗指标的下达。116各公司安全指标的下达。117各分子公司质量指标的下达。118各公司设备完好率指标的下达。119各分子公司物料消耗指标的下达。21采购计划管理211编制物资采购计划。22供方选择与管理221按采购目录对区域采购物资供应商保证能力、价格、供货方式、付款方式、售后服务等组织考察，进行合格供方评定。2采购管理23物资采购实施管理231采购方案的合理制定，对区域招标采购物资实施招标采购。232采购结算的协调工作。4、营销组织委员会职责编号04一级职能二级职能三级职能1销售职责11销售计划管理111分子公司营销员绩效考核方案的审批。112年度营销费用计划的审批。113划定各分子公司产品销售区域。114下达各分子公司年度销售指标。115检查、考核销售任务的完成情况。21市场信息管理211市场信息的收集、整理。212市场信息的汇总、分析。22产品品牌管理221执行集团整体品牌战略。222本区域品牌的宣传策划与推广。223品牌、品种、商标、瓶型的管理与控制。224提升主品牌市场占有率。2市场管理职责23市场推广231区域促销活动的策划、组织。232区域公益活动的策划、组织。233广告、宣传费用的控制。234各分子公司公益活动、促销活动的审批。第六章华东区域部门职责1、江苏营销中心职责编号01一级职责二级职责三级职责11市场研究111行业信息与市场信息的收集整理。112制定针对江苏啤酒市场发展趋势的市场策略和营销方案。12产品规划121针对市场研究的结果进行品种系列的规划设计。122对品种标识进行统一设计和管理。123协调生产、供应部门实现啤酒品种的动态调整。13价格管理131结合产品规划制定不同品种系列的产品价格体系。132针对市场研究的结果动态进行产品价格体系的调整。1营销管理职责14品牌管理141执行集团制定的品牌规划，完成品牌考核指标。142对“天目湖”品牌进行统一规划，对集团其他品牌进入江苏后进行品牌统一管理。一级职责二级职责三级职责15品牌推广与宣传151制定品牌和产品的推广宣传方案。152根据推广宣传方案进行各种形式的品牌推广、宣传活动。21销售任务完成211完成销售任务。212提供产品售后服务、受理和解决客户投诉；213统计销售信息，整理上报；22经销商管理221制定经销商评估、调整的政策与相应记录。222对经销商供货与货款回笼的管理。23渠道管理231制定江苏市场区域划分政策。232监督管理销售区域，解决销售区域纠纷和问题。2销售管理职责24销售团队管理241制定销售人员管理考核办法和制度。242制定销售人员相应激励办法和制度。243分级管理销售人员日常工作。31中心内部管理311江苏营销中心组成人员的日常管理。312江苏营销中心内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。3其它职责32领导交办事务321完成华东区域负责人交办的其它工作。2、营销工作组职责编号02一级职责二级职责三级职责11市场研究111啤酒行业研究与情报分析。112制定或指导制定安徽、浙江市场策略和营销方案。12品牌管理121完成集团下达的品牌、品种指标。122分析研究区域内品牌在安徽、浙江区域内的覆盖范围和影响力。123在集团统一品牌规划下，制定区域内品牌的定位和外在表现规范。1营销管理职责13品牌推广与宣传131制定区域内品牌的推广宣传方案。132根据推广宣传方案进行各种形式的品牌推广、宣传活动。21销售任务管理211下达安徽、浙江区域的销售任务与销售计划。212督导安徽、浙江区域销售任务的完成。213统计区域内销售信息，整理上报；2销售管理职责22经销商管理221制定或指导制定经销商甄