xx集团年度经营计划及5年战略he

XX集团五年战略规划与2011年经营策略12011年 2月 25日一 . 2010年经营简要回顾 目录二 .未来五年的战略规划及目标1、 集团战略定位和目标2、集团发展战略 三 .2011年经营计划1.各地区关键项目都有不同程度的突破 云南北京 刘娘府： 安置房成片开工，私房院落拆迁率达 70% 深圳南京南京奥宸公司成立公司业务挺进长三角香缇玫瑰项目： 拆迁率达 80% 纳帕溪山： 已开始样板区开始施工芒市国际文化小镇： 一期即将开工滇池星城项目： 克服政府延期交地等困难 财富广场 1号地块 ：具备单体验收条件橙郡二期： 单体工程奥宸广场： 安置房部分基础施工橙郡一期： 项目拆迁率达 91% 2、集团规范化管控进一步加强工程管理成本管理 计划管理有了很大提高 初步构建了成本控制体系 观念深入人心，深入项目集团有效地推进、实施了全面财务预算管理 3、集团的规模实力与品牌不断提升蝉联了 “2010年中国房地产百强企业 ”称号 荣获 “2010 中国中西部房地产公司品牌价值 TOP10” 奥宸 纳帕溪山荣获 “2010 年中国房地产地方项目品牌价值 TOP10” 奥宸企业品牌价值评估值超过 10亿元 4、流程管理与信息化不断完善完成了 OA平台升级改版工作，流程基本可覆盖全集团使用 正在启用物业管理信息系统、财务资金管理系统 5、融资体系不断深化、融资能力不断增强在银行对开发资金明显收紧情况下，集团通过各种渠道，与国内、国际的资本市场密切联系，增加资金供应。特别是 2010年 10月份，与中国农业银行签署银企战略合作协议，项目的开发提供了充足的资金保障。6、进一步了完善计划管理体系2010年，我们在完善地产开发报表体系的基础上，重点实施 “月度关键工作计划 ”，并以 “工作联系函、提示 ”等形式督促关键工作，对各项目存在的关键问题进行分析，优化了计划实施与控制体系。7、工程管理向标准化、规范化迈进工程管理规范化程度有明显改善，各项目明确了质量管理要点，建立质量保证体系，实施样板引路和技术方案先行制度，减少了质量通病，完善了成品保护措施。安全文明施工也有了整体性改善。产品策划与研发的专业综合能力显著提高，纳帕溪山项目等多个项目的设计策划成果都是在多专业的综合中形成、完善。在产品的设计中， “南加州风格 ”逐渐成熟，并应用于住宅、酒店、旅游等产品的研发设计中。8、产品策划与设计能力逐步提升2010年，以成本测算、目标成本审核、结算审核为主要环节，不断完善了目标成本控制体系。通过目标成本的分解，签定总包干价等方式，实行严格的动态成本发生审核，将成本管理真正纳入到预算框架内。9、成本控制体系初有成效一 . 2010年经营简要回顾 目录二 .未来五年的战略规划及目标三 .2011年经营计划1、 集团战略定位和目标2、集团发展战略奥宸集团的使命：成就世界人居梦想社 会，创造性地解决社会问题 员 工，以人为本，倡导积极、正直、诚实、平等、尊重和简单 投资者，实现价值增值持续最大化 客 户，以客户为导向，为客户创造最大价值 奥宸的使命：成就世界人居梦想合作伙伴，尊重专业，价值共赢中国领先的综合地产运营商中国领先的综合地产运营商专注提供更加整合的及可持续发展的综合地产价值专注提供更加整合的及可持续发展的综合地产价值奥宸集团的愿景：中国领先的综合地产运营商奥宸集团承担如下三种企业角色： 人居价值的整合者 旅游地产价值标杆的树立者 创新服务价值的实践者奥宸集团的核心价值观：精诚守信，稳健发展 我们将始终保持忧患意识、自省意识、学习意识，永不满足，百折不挠，不断对自己提出新的要求，不断追求高目标，不断超越自我、超越他人，不断提升企业的核心竞争能力。追求卓越、不断超越 始终关注如何提升顾客价值应成为卓越员工的信仰； 我们的顾客不仅包括外部客户，也包括内部客户不断带给顾客惊喜 每一位员工都是平等、真诚和友好的，信任并尊重员工是我们自始至终坚定不移的信念，是企业发展壮大的基础，员工给予我们的回报也必然是责任心、创造力和使命感 简单就是从常识出发，从专业的基础出发去处理问题，卓越倡导简明的人事及人际关系 讲速度必须是工作的一种方式，一种思维的方式； 我们应永续经营、稳健运作，实现可持续发展； 公司经营应有风险意识，在风险承担范围内得到长足发展。稳健发展、永续经营员工是公司的合作伙伴美好的事物都是简单的奥宸集团三年战略地图描述战略：平衡计分卡的战略地图描述战略：平衡计分卡的战略地图未来三年，净资产收益率不低于 20，净利润复合增长率不低于 402015年销售收入达到700亿元战略主题：确保收入和利润可持续有质量的增长提高资产周转率，IRR不低于 20巩固多元化融资渠道，加强与保险基金合作，发起房地产基金产品优势顾客关系舒适美观便捷的住宅环境 商务价值标杆的树立者 聚焦一二线最有活力城市远期采取 3 2 X跨区域战略中近期采取 4 3 X策略优先布局一线，辐射经济发达的三省二三线潜力城市住宅与商务双业态组合一线与二线核心城市中高端住宅一线与二线核心城市 CBD商务综合体二三线潜力城市中心城区中高端住宅效率优先，快速滚动开发快速复制标准化产品与服务高度协同的业务流程高效营运管理标准化产品加深对客户需求研究成功产品标准化定型服务标准化品牌标准化培养战略导向、关注客户、技能良好、士气高昂的员工人员配置合理高效重视员工发展与培养构建竞争性激励机制塑造良好的企业文化氛围战略理解与有效执行组织管控高效，授权合理卓越化培训知识总结与交流管理信息化 管理报告及时简单清晰专业条线定期交流财务层面客户层面内部流程层面学习与成长层面快速开发，标准化复制以人为本 多项目开发与知识共享 信息透明畅通成本控制目标成本管理土地成本控制战略主题：效率优先，标准化，一体化战略主题：一二线城市优质生活创造者和商务标杆树立者战略主题：以人为本，多项目知识共享令客户惊喜的产品与服务优质产品独特服务体验展现中高端品牌形象合理定价，价值提升我们的愿景：中国领先的综合地产运营商我们的愿景：中国领先的综合地产运营商专注提供更加整合的及可持续发展的综合地产价值专注提供更加整合的及可持续发展的综合地产价值我们的使命：营造身心归属的空间我们的价值观：追求卓越、不断超越；不断带给顾客惊喜；稳健发展、永续经营；员工是公司的合作伙伴；美好的事物都是简单的项目开发一体化选择战略合作供应商优化分包模式参控股关键环节奥宸集团 2015年发展目标：签约收入 700亿元， 净利润率达到 20%2015年签约收入达到 700亿元，净利润率达到 20%完成三大区域（珠三角，长三角，环渤海）及二线核心城市布局，开展周边二三线潜力城市布局2011年签约收入近 100亿元，未来五年年均增长率不低于 50100605050公司战略的整体思路为： “一主两辅 ”、 “只做最强 ”、 “三业态 ”，以实现稳健的、可持续的、有质量的增长聚焦经济发达城市群，分享中国城市梯级发展带来的机遇，降低区域风险通过住宅、商务和旅游地产三产品业态分散风险，出售与持有相结合，降低政策风险房地产开发、商业经营和房地产综合服务 “一主两辅 ”，把握行业发展趋势，实现产业相关多元化，降低产业风险一主两辅只做最强三业态组合结合奥宸愿景和房地产未来发展趋势，奥宸集团未来将定位于集房地产开发、房地产综合服务和房地产投资管理为一身的置业集团奥宸集团房地产开发集团 房地产综合服务集团 房地产投资管理集团住宅商务多业态 +旅游地产中高端客户群跨区域物业经营物业管理设施管理资产管理集团投融资平台不动产金融服务平台房地产基金房地产信托房地产开发业务战略定位的核心要点在于回答四个问题：谁是我们的目标客户？我们给客户提供什么类型的产品？以及我们未来去何处发展？我们采取何种方式管控项目？区域及城市选择产品选择客户选择远期采取 1 4 X跨区域开发战略，中期采取 1 4策略，近期采取 1 3策略，优先布局一线及二线核心城市，辐射周边二线潜力城市一线与二线核心城市中高端住宅、中心或次中心城市商务综合体与其他二三线潜力城市中高端住宅标准化复制相结合重品质、服务和价值的中高端个人与企业客户为目标客户群致力于服务中高端目标客户群，一线城市提供中高端住宅与城市商务综合体，二三线潜力城市提供中高端住宅，分阶段跨区域稳健发展管控模式选择 总部分公司项目三级管控模式，分公司为项目开发的主体，总 部对于开发关键环节严格把关，对不同阶段分公司实现权变授权谁是我们的目标客户：追求品质，注重服务，挖掘价值的中高收入个人客户与中高端企业客户挖掘价值注重服务追求品质我们不仅提供产品和服务，我们还为客户创造价值，我们关注城市发展规划的方向，我们的物业处在城市未来具有升值潜力的位置我们不仅仅提供优质的产品，我们更注重为客户提供优质的服务，不仅包括给客户提供最好的购房体验，还为客户提供社区文化建设，创造和谐社区文化我们提供的产品具有几个典型特质：合理舒适的小区规划设计、人性化的户型设计、优美的园林景观配套、令人愉悦的外立面设计我们的目标客户是：追求品质，注重服务，挖掘价值的中高收入个人客户与中高端企业客户我们给客户提供什么类型的产品 ：一线与二线核心城市中高端住宅、城市商务综合体与旅游地产复制相结合奥宸集团房地产开发产品定位一线与二线核心城市中高端住宅具有发展潜力区域中端刚性需求住宅楼盘、别墅及稀缺景观豪宅一线与二线核心城市商务综合体一线与二线核心城市中心和次中心 CBD区商务综合体旅游地产适宜城市开发旅游地产项目，以产品复制为主高利润率低周转项目高利润率项目高周转或高利润率项目我们采取何种跨区域发展战略 ：近期采用 1+3区域拓展策略，中期采取 1 4区域拓展策略，远期采取 1+4 X策略近期： 1 3策略远期： 1+4+X策略中期： 1 4策略巩固云南市场，在三个区域珠三角、长三角和环渤海进行布局，在优先完成一线城市和二线潜力核心城市布局。，以云南和珠三角、长三角、环渤海、西部区域为战略基础，在资源充足时择机选择其他机会潜力城市继续巩固云南市场，布局珠三角，长三角，环渤海及西部地区，优先布局一核心城市，辐射周边二线潜力城市，后择机选择其他潜力城市。我们采取的跨区域发展战略 ：远期采取 1+4+X跨区域开发战略，中近期采取 1+4策略，布局一线与二线核心城市，辐射周边二线潜力城市图示未来奥宸进入城市区域分布图，蓝色代表中近期城市布局，红色虚框代表远期可能进入区域城市布局应遵循 “点线片 ”战略，在完成一线城市和二线核心城市布局前提下，向周边二线潜力城市扩张，实现资源聚焦 “点 线 片 ”战略 一线城市和二线核心城市具有人才、资金、资源稀缺的优势，房地产市场容量大，成熟稳定，开发风险小，有利于树立品牌，吸纳人才，获得资金，应作为跨区域布局首选； 向周围 200公里半径拓展市场。比如在长江三角洲，是以南京为中心，向苏州、无锡、杭州、合肥拓展；在珠江三角洲，是以深圳为中心，分别向东莞或惠州、中山二线潜力城市拓展；在环渤海，以北京为中心向天津、青岛、烟台、石家庄拓展。 在中心城市 200公里半径内拓展市场，一般可以将这个范围内的业务作为项目公司来运作。而在中心城市 300公里半径外拓展市场，只能组建分公司来运作。因此，通过实施 点 线 片 战略，希望能最节约地配置人力资源。公司目前在 已进入的城市和市场， 单个城市项目运作数量偏少，很大程度上导致运营管理效率和人工效能较低，营业管理费用率偏高。因此我们 一方面要加强区域布局，一方面要在成熟区域加强一城多项目运作 ，使具规模经济，扩大市场影响力，提高运营管理效率，降低营业管理费用率，以提高人均效能和销售净利率。在已进入战略城市开展一城多项目运作，实现规模经济，扩大影响力，提高人均效能，但新增项目 IRR原则上不低于 20我们采取何种方式管控项目：总部分公司项目三级管控模式，分公司为项目开发的主体，对不同阶段分公司实现权变授权三级管控模式关键环节把控权变授权总部城市公司项目三级管控模式，其中城市公司以一线城市和二线潜力核心城市为主，需在已进入城市尽快实现一城多项目开发总部重点对于价值链中获取土地、产品定位、概念方案设计、目标成本制订、营销策略、销售价格确定等关键环节严格把控总部将结合分公司的性质、所处发展阶段、管理成熟度、管理人员能力状况不同而采取不同的授权体系，提供适当的管控我们采取的管控模式：总部分公司项目三级管控模式，分公司为项目开发的主体，对不同阶段分公司实现权变授权总的来说，未来奥宸集团的发展可分为短期、中期和远期三个阶段进行，每个阶段重点均有相应变化时间安排价值短期 （ 2011）中期 （ 2013年前）远期 （ 2015年前）一年 三年 五年蓄势调整年 高速成长期 突破腾飞期区 域产 品价值链1+3拓展策略，以云南为基础，布局三区域已开发中高档住宅、综合商务体和旅游地产以房产开发为主，适当加入价值链中其他业态1 4拓展策略，获取一线与二线核心城市中心区与次中心优质项目已开发中高档住宅、 BD综合商务体和旅游地产把房产开发和物业经营应作为发展重点，地产开发和物业管理作为支持业务房地产开发、房地产综合服务和房地产投资管理1+4 X拓展策略，依托一线与二线核心城市向周边二线潜力城市中心优质项目，进入 30个城市形成自身的品牌体系，具备多业态开发能力客 户 具有刚性需求的客户群 中高收入阶层，注重品质、品牌和注重价值的客户 中高收入阶层为主，进一步细分客户群，结合奥宸集团战略规划，可以明确未来三年战略目标2015年2013年2011年客户目标财务目标学习与成长目标确保销售收入近百亿，净利润 30亿，实现跨越式发展净利润： 30亿主营收入： 100亿稳健增长，净利润增长率不低于 30， 2014年企业香港 IPO上市净利润： 100亿主营收入： 360亿稳定增长，净利润增长率不低于 30，加强资本运作，净利润： 200亿主营收入： 700亿合理布