关于查禁传销违法活动的调查报告

关于查禁传销违法活动的调查报告篇一：传销违法犯罪活动的特征、打击的难点和对策“传销”一词是从 英文 multi level marketing翻译过来的，意思是：多层次相关联的经营方式。从商品经营营销学划分，传销也是“直销”范畴，直销是 direct sale中译，意为：无店铺销售，它分为单层次营销和多层次营销，国际上习惯将单层次营销称为“直销” ，将多层次营销称为“传销” 。 直销从 19世纪中叶在美国出现，一百多年来这种商家和消费者双赢的经营模式，在全球 发展 迅速，随着我国改革开放，这种商业经营模式也进入我国，最早进入内地的一些知名国外 企业 如“安利” 、 “雅芳”等取得了很大成功，也带动了国内的这种经营模式的发展。但“南橘北枳” ，由于我国 社会 主义市场 经济 尚不完善，法律 法规不完备，管理手段相应落后，加之这些知名大企业在内地运用的是“店铺加直销员”的多层次营销，按当时的政策称为直销，造成了人们对传销、直销概念上的认识混乱，这种经营方式很快被一些不法分子利用，他们利用传销大肆从事非法经营，集资诈骗，销售假冒伪劣商品等违法犯罪活动，导致这种被国外称为“老鼠会” 、 “金字塔型销售”的传销违法犯罪活动在全国风行，引起经济秩序混乱，给国家和人民造成了巨大的经济损失。国务院于 1998年 4月颁布了关于禁止传销经营活动的通知全面封杀了 中国 的直销经营。但是传销活动沉寂了没多久，很快就改头换面死灰复燃并呈迅速滋生和蔓延之势，手段更加多样化，活动更加隐蔽，组织形式更加严密。人数更加众多，危害更加严重，致使很多群众受骗上当，引发了到政府部门上访静坐，甚至围攻政府机关和封锁国道等事件，发生了被骗人员因生活无着，实施盗窃、抢劫等犯罪，有的自杀甚至杀死传销组织者的恶性案件，严重破坏了正常的市场和社会秩序。引起了党和政府的高度关注，温家宝总理、吴仪副总理等领导都对打击传销活动作了重要批示。由于法律法规滞后，政策界限不清晰，有关职能部门对传销违法犯罪活动的打击治理不是很有效，在国务院颁布禁止传销条例和直销管理条例后，传销活动仍无收敛，还呈猖狂之势，引发各种社会 问题 ，已经成为一种“经济邪教” 。如何有效地打击传销犯罪活动，笔者对传销的特征、打击查处传销活动的难点和对策作些粗浅的探讨。一、 传销活动特征（一）行为极具欺骗性。传销活动主体绝大多数都是国家注册的合法公司企业，宣称从事的是正常合法的商业经营活动，除早期自称自已是传销外，现演变成用“重复消费” 、 “框架营销” 、 “ 网络 倍增” 、“连锁经营” 、 “复合加盟营销” 、 “消费联盟” 、 “滚动促销”等等华丽新潮的新名称，打着 电子 商务，网络经济，下岗再就业等旗号，以“点石成金” ， “快速致富”的诱饵，诱骗不明真相的，搞不清“直销” 、 “传销”为何物的人们上当，参与非法活动。 （二）传销活动的非法敛财性。传销活动的组织者目的是为了牟取暴利，所以他们不论以何种名目为掩护的传销活动，在发展下线时都要收取费用，有的要参与者购买商品为加入条件，其商品的价格严重背离商品的实际价格，有的更干脆以“加盟费“、 “会员费” 、“许可费” 、 “培训费”等直接支付现金为加入条件，组织者和参与传销人员在所谓的“经营”中所获取的收益，并非来源于商品销售或服务所得的合理利润，而是层层盘剥他人加入传销活动时所购买商品的虚价部分或交纳的费用。所有钱财被金字塔顶尖的几个少数组织者攫取，下层的受骗者除了自已的钱财被骗，亲友的钱财被骗，受害者变成骗人者，不断循环扩张，成为组织者敛财工具，财富对他们来说永远都是个“水中月亮” 。 （三）参与人员成分的复杂多样性。 “拉人头”是传销活动最本质特征，参加传销活动的人数众多，老、中、青少年都有，下层大多属于下岗人员、农民、退休职工等低收入者，也有大中学生、教师、医生甚至公务员参与。主要手法是“杀亲杀熟” ，由先加入的人以用工招聘、购销商品、合伙经商等名义，欺骗拉拢自已的亲属、朋友、同学、同事、邻居加入传销活动，上线发展下线，一层一层欺骗拉拢人们参与，呈金字塔型地向下放射发展扩大，成为传销的牺牲品。 （四）组织形式的黑社会、邪教性。传销活动的组织者在与各职能部门的周旋中，不断 总结 经验，使之活动更加隐蔽，控制手段更加严密，作案手法更具欺骗性，在组织活动中分工明确，有组织者、管护人员、 “讲师” ，使用了黑社会手段（有的传销组织本身就控制在黑社会性质组织手里） ，将参与者集中到一地居住，实行“家长制”管理，24 小时监控，隔绝与外界的一切联系，不允 许随意外出，不准看电视，听广播，不准看报纸杂志，对一些想退出的受骗者专人看管，非法拘禁，有的施以暴力或暴力相威胁。在精神上进行强制控制，采用集中上课培训，由所谓“专家” 、 “业绩突出骨干”上课，强制性地不间断地对参与者进行强制精神灌输，经过反复洗脑，使参与人员坚信人人都能成为富翁。使部分人中毒很深，沉湎于传销活动。其组织形式控制手段与邪教组织大同小异，成为名符其实的经济邪教。 （五）传销活动的顽固性。由于查处打击力度不强，在查获的案件中，对传销组织和骨干分子没有伤筋动骨，不能彻底摧毁。在暴利驱使下，他们另起炉灶重新开张，造成了甲地被查处后到乙地又聚集的恶性循环。二、打击传销存在的难点（一）法律滞后 影响 执法。直销自 20世纪 90年代初进入中国，至今短短 10多年时间，从正当的经营模式,演变派生成泛滥内地的传销违法犯罪活动，导致经济秩序混乱，给国家和人民造成巨大的损失。对这一新的事物，我们建章立法却严重滞后，查处打击传销违法犯罪活动无据可依，现有的法律规定中，没有直接针对传销犯罪的罪名，只能以刑法非法经营罪、非法拘禁罪等相关罪名，追究这些在传销活动中发生的犯罪，但是由于犯罪行为的复杂性和特殊性，在追究这些犯罪时，法理上还有很多争论，定性定罪产生不少分歧，很少有传销组织者和骨干分子受到追究，因此难以震摄日益严重的传销犯罪活动。XX 年国务院颁布的直销管理条例和禁止传销条例二部法规，也因缺乏有严厉强制力的法律支持，使得二部法规的执行大打拆扣。 （二）慨念混淆认识模糊，影响查禁。传销究竟为何物，它与直销有何区别？国家是否允许，很多人不清楚，就连部分职能部门的执法人员也不是很清楚。国家工商总局在年月颁布过传销管理办法 ，在政府文件中，媒体宣传上还有个“非法传销”的提法，打开电脑搜索,会出现许多“国务院制订颁布禁止非法传销条例 ”的条目，加之这些进入中国内地的世界知名直销企业，他们经营活动的走调变样，一些国有企业如保险公司，在培训员工、业务会议上的做法与传销组织对参与人员进行的精神灌输形式上差不多，对社会起了很大的误导作用，造成非法传销被禁止的，传销还是允许的误解，人们头脑中存在着“直销” 、 “传销” 、“非法传销”三个模糊慨念，认为自已在搞的与知名正规公司和国家企业一样的，自已在从事的活动也是合法的。加上新的传销 方法 不断出现，所以造成了大量不知情群众的积极参与。执法人员看传销组织从事的活动也是似是而非，在查处上就缩手缩脚, 甚至不敢查处，更使群众误认为这些经营行为是合法的。篇二：新常态下关于有效打击新型传销的思考新常态下关于有效打击新型传销的思考 近年来，在经济新常态下，随着经济增速放缓带来的就业压力，政府打击传销力度的加大，以及传销组织反打击能力的增加等各种因素，导致传销形式有了新的变种。研究和有的放矢地打击新型传销迫在眉睫。下面，笔者将从新型变种传销执法困境、原因和对策建议三方面进行论述。 一、打击新型变种传销执法困境。 提起传销，大多数人都会联想到骗人到传销窝点后，搜缴手机、限制人身自由等，强迫新加入的人发展下线。不过，从目前的传销发展态势来看，已经从传销贩卖实物转为经营理念，从集中授课转为个别洗脑，从发展本地市民转变为只发展外省市民，从网下转为更为隐蔽的网络传销。此类所谓以“资本运作、 “异地邀约” 、 “连锁销售” 、“网络营销”形式的新型传销，在监管上往往存在一些问题： (1)定性难。团伙组织严密，相互之间称呼使用敬语，等级森严，成员之间相互保密，答询口径一致，训练有素，应付审讯能力强。传销窝点内无实物证据，团伙采用现金消费，现场无任何商品、帐本等实物佐证，定性传销难度大. (2)处臵难。涉传人员通晓禁止传销的各类规定，善于钻法律空子，常走“灰色地带” ，专打擦边球，适用处臵规定让人头痛。(3)根治难。涉传人员处臵难，团伙成员被洗脑情况严重，不劳而获、一夜暴富的思想根深蒂固，释放之后再干传销走老路的概率高。 二、新型传销的危害。与其他传统模式的传销一样，新型传销也存在以下一些危害：一是严重破坏社会主义市场经济秩序,尤其破坏金融管理秩序,侵犯国家、集体和个人财产权。传销利用几何倍增的原理发展网络,传销活动涉案人员多,涉案金额大,发展速度快。二是破坏社会道德基础和诚信体系,动摇了社会稳定的基础。传销组织利用亲情、友情,以“善良的谎言”将传销参与者的亲朋好友诱骗参与传销,一旦骗局暴露,参与者无脸见人、无钱还债、无家可归、无业可就,失去正常生活。 三、新型传销禁而不止的原因。 自 XX年 11月禁止传销条例颁布实施以来，使打击传销违法行为有了依据。在打击传销的初期确实起到了明显的效果，但条例运行近十年之后，传销不仅没有绝迹，相反规模大小不等、形态各异的传销案件不时见诸媒体，局部地区甚至还成了传销的重灾区。那么，传销活动禁而不止，到底有什么原因呢？笔者认为有五个方面的因素： (1)法律法规的滞后性影响执法。 直销自 20 世纪 80 年代末 90 年代初进入中国，从正当的经营模式，演变派生成泛滥内地的传销违法犯罪活动，导致经济秩序混乱，给国家和人民造成巨大的损失。对这一新的事物，我们建章立法却相对滞后，目前也只能根据刑法修正案（七） 中规定的组织领导传销罪和禁止传销条例来惩治传销的违法犯罪现象。但是由于犯罪行为的复杂性和特殊性以及日益翻新，在追究这些犯罪时，法理上还有很多争论，定性定罪产生不少分歧，不少传销组织者和骨干分子逃脱追究， 因此难以震慑日益严重的传销犯罪活动。(2)公众对传销认识模糊影响查禁。传销究竟为何物，它与直销有何区别？国家是否允许，很多人还不清楚。由于传销在我国经历了自由发展， 限制发展和全面禁止的过程，有的人思想认识一时没有跟上转变。国家曾颁布过传销管理办法 ，一段时间在政府文件中，媒体宣传上还有个“非法传销”的提法，加之一些进入中国内地的世界知名直销企业，他们经营活动的走调变样，一些国有企业如保险公司，在培训员工、业务会议上的做法与传销组织对参与人员进行的精神灌输形式上差不多，对社会起了很大的误导作用，造成非法传销被禁止的，传销还是允许的误解，人们头脑中存在着“直销” 、 “传销” 、 “非法传销”三个模糊概念，加上新的传销方法不断出现，群众更加缺乏辩识度。虽然目前禁止传销条例和刑法修正案（七） 已经明令禁止了传销行为，但是因为法律出台时间较短，执行较难等因素，我国公众对传销仍然认识的不够清楚。 (3)调查难取证难影响打击力度。 在查处传销违法犯罪活动中，由于传销活动人员众多，异地活动，参与人员不配合等特点，造成调查取证困难，查处一处传销活动，当场查获的人员少则十几人，多则几百人，人员来自全国各地，要逐人调查取证，牵制大量的人力物力，而法律又没规定可以长时间限制人身自由，要完成调查取证工作十分困难。另外，传销活动的一些书证也很难提取，查获的案件中获利行为，不是没有记账就是账目不全，有的故意隐匿、销毁，几乎很少能取完备的证据，使得组织者、骨干分子逃过刑事追究，有的仅以行政处理了事，容易造成死灰复燃。(4)侦查协作机制不完善影响打击深度 。打击传销犯罪的侦查协作主要包括各地公安机关之间的协作、公安机关与检察机关的协作，公安机关与工商、金融等部门的协作以及与境外的协作等。各地公安机关在情报传递方面存在的技术问题，往往造成能并串的案件不能并串；与银行协作的问题主要在于技术方面, 如有的银行的客户信息、资金往来信息保留的时间较短，如果要查更长时间的信息，需要履行繁琐的手续，到上一级银行或省级银行进行。与境外警方的协作主要在于网络传销的取证方面，网络传销的服务器往往架设在境外，而赴境外取证的手续非常复杂，即使办了手续，也可能已经丧失战机。为了更有效地打击传销犯罪，必须建立并完善各种各类侦查协作机制。 (5)传销人员违法成本过低影响打击效果。新型传销活动注重规避违法证据的形成，有效地避免了达到刑事责任的追究标准。因公安部 门对传销违法行为缺乏有效的惩治手段与依据，绝大多数涉传违法人员都能轻易过关。涉传人员释放之后，不少人仍继续选择留在本地，其嚣张程度令人扼腕。目前来看，能够把涉传团伙从本辖区给赶走就已是上佳的结果。造成这种“工商治不了，公安没法治”的尴尬局面有两方面原因：一方面， 禁止传销条例中有关查处传销违法的罚款幅度定的偏高。传销人员多为流动性很强的外来人口，自身条件相对较差。受工商行政执法的局限性因素制约，即使能够把涉传违法行为进行定性处罚，也难以得到有效地执行；另一方面，公安部门打击传销的适用手段过少。现行法规规定，一般只对触犯刑律的组织、领导传销者进行刑事处罚，而初次涉案的普通参与者原则上予以免罚释放。只有当嫌疑人涉及非法拘禁、人身伤害时，公安部门才有权对其行政或刑事拘留。而在查处一般的传销违法行为时，因缺少对初次涉传的普通团伙成员实施行政拘留等强制手段，调查审讯工作必须在 24小时内结束，若 24小时内无结果，则只能放人。因此，大部分涉传人员便可无案底释放，再次涉案时，则难以认定是累犯。而这些普通涉传人员，恰恰就是传销行业发展壮大的生力军。三、对策建议 新型传销脱胎于传销，而区别于传销，善于钻法律空子，已取代了传统推销产品式的骗钱模式。因此笔者认为，强化顶层设计，改进升级打击传销的执法机制已成为当务之急。 篇三：新形式下查禁违法传销行为规定与办案人员工作规范及案例评价分析实务全书新形式下查禁违法传销行为规定与办案人员工作规范及案例评价分析实务全书 作 者：编委会 出版社：中国法律出版社 XX 年 出版 开 本：16 开精装 册 数：全二卷 定 价：598 元 优惠价：280 元 详细目录 第一篇 禁止传销的立法内容、特点及监管责任与义务 第一章 禁止传销立法内容归纳 第二章 禁止传销立法特点 第三章 禁止传销规制出的监管责任与义务 第二篇 查禁传销行为执法办案操作规程 第一章 查处传销行为的总原则 第二章 查办组织策划传销活动的违法行为 第三章 查办介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的违法行为 第四章 查办参加传销活动的违法行为 第五章 查办企业参与传销的违法行为 第六章 查办为传销行为提供方便条件的违法行为第七章 查办为传销行为提供互联网信息服务的违法行为 第八章 查办妨碍执法机关查处传销活动的违法行为 第三篇 直销管理的立法内容、特点及监管取向 第一章 直销管理的立法内容归纳 第二章 直销管理的立法特点 第三章 直销管理的实施及监管取向 第四篇 查处违法直销行为执法办案操作规程 第一章 查处违法直销行为的总原则 第二章 查办擅自从事直销活动的违法行为 第三章 查办采取欺骗、贿赂手段取得直销许可的违