尚荣医疗：未来三年（2012-2014年）股东回报规划.pdf

深圳市尚荣医疗股份有限公司 未来三年（2012-2014年）股东回报规划 深圳市尚荣医疗股份有限公司 未来三年（2012-2014年）股东回报规划 为进一步增强深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明 度，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护 公司股东依法享有的资产收益等权利， 根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知、中国证券监督管理委员会深圳监管局关于 认真贯彻落实有关要求的通知 （深证局公司字201243号）等文件精神，结合公司的实际情况，公司董事会制订 了深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划(以下简 称“本规划”)，具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投 资回报、兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时,综合考虑公司实际情况、发展目 标,建立对投资者持续、 稳定、 科学的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安 排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司的实际经营情况和可持续发展。 公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策 和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见。 第三条 公司未来三年（2012-2014年）的具体股东回报规划 1、利润分配形式：在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向全体股东 分配利润。在符合相关法律、法规、规范性文件、公司章程和本规划有关规定和 条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票 以及现金与股票相结合的方式分配股利。 2、公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的 前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发 生， 在未来三年， 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润 的10%，且在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实 现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状 况和未来资金使用计划提出预案。 3、如公司因有重大投资计划或重大现金支出等事项或其他原因，确有必要在某 一年度不作现金分红的， 公司当年可不作现金分红， 但公司应当征询独立董事的意见， 并披露未提出现金分红方案的原因、 未用于分红的资金留存公司的用途， 独立董事还 应当对此发表独立意见并公开披露。 4、公司利润分配尤其是现金分红的期间间隔一般不超过一年。公司董事会还可 以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。 5、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提 出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公 司利润分配预案的建议和监督。 在公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董 事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第四条 股东回报规划的决策机制 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶 段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见， 制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 第五条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、